RCS-bijwerking : op 23/04/2026
BONACHE
Actief
•0866.870.786
Adres
64 Mechelsesteenweg Box 401 2018 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
20/08/2004
Juridische informatie
BONACHE
Nummer
0866.870.786
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0866870786
EUID
BEKBOBCE.0866.870.786
Juridische situatie
normal • Sinds 20/08/2004
Maatschappelijk kapitaal
75000.00 EUR
Activiteit
BONACHE
Code NACEBEL
70.200, 82.990, 78.100•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Arbeidsbemiddeling
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
BONACHE
1 vestiging
BONACHE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.139.017.274
Adres: 90 Vlaamsekaai 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 30/08/2004
Financiën
BONACHE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 11.9M | 10.0M | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 9.7M | 8.3M | 7.1M | 6.8M |
| EBITDA | € | 742.5K | 435.1K | 975.5K | 821.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 742.4K | 434.8K | 878.9K | 821.8K |
| Nettoresultaat | € | 676.4K | 243.6K | 679.6K | 543.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 19,091 | 5,073 | 4,791 | 0 |
| Brutomarge | % | 81,227 | 82,796 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 6,246 | 4,359 | 13,769 | 12,156 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.4M | 1.3M | 1.4M | 870.0K |
| Financiële schulden | € | 1.1M | 0 | 0 | 150.0K |
| Netto financiële schuld | € | -1.3M | -1.3M | -1.4M | -720.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 751.6K | 1.5M | 1.3M | 1.0M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 5,69 | 2,44 | 9,592 | 8,038 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BONACHE
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
BONACHE
2 documenten
Coördinatie van statuten NV Bonache
Coördinatie van statuten NV Bonache
29/12/2023
Coördinatie van statuten NV Bonache
Coördinatie van statuten NV Bonache
24/09/2024
Jaarrekeningen
BONACHE
19 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/06/2024
Jaarrekeningen 2022
12/07/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2020
28/06/2021
Jaarrekeningen 2019
08/07/2020
Jaarrekeningen 2018
14/05/2019
Jaarrekeningen 2017
28/03/2018
Jaarrekeningen 2016
27/06/2017
Jaarrekeningen 2015
10/05/2016
Jaarrekeningen 2014
26/06/2015
Jaarrekeningen 2013
28/06/2014
Jaarrekeningen 2012
28/06/2013
Jaarrekeningen 2011
26/07/2012
Jaarrekeningen 2010
29/07/2011
Jaarrekeningen 2009
09/07/2010
Jaarrekeningen 2008
23/07/2009
Jaarrekeningen 2007
10/07/2008
Jaarrekeningen 2006
18/07/2007
Jaarrekeningen 2005
07/07/2006
Publicaties
BONACHE
23 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
11/01/2024
Jaarrekeningen
14/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-14/0159016
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
21/04/2008
Beschrijving: Mod 2 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neeriegging ter griffie van de akte
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
hthañt
df ter grifle van de Rec
AR a *08059581* te . Griffie
Ondernemingsnr : 0868, 870.785
Benaming :
(voluit): BONACHE
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2000 Antwerpen, Frankrijkdei 150-1° verdiep
Onderwerp akte ;
Kapitaalsverhoging - Omzetting van een BVBA in een NV
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op zevenentwintig maart tweeduizend en acht “Geregistreerd tien bladen twee renvooien te Antwerpen, elfde | kantoor der registratie op 4 april 2008 boek 5/249 blad 3 vak 7 ontvangen vijfentwintig euro.De eerstaanwezend inspecteur a/ì (getekend)Jan Ruelens.”dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «BONACHE» , waarvan de zetel gevestigd is te 2000
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
Beraadslaging — Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: Eerste beslissing. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijfenvijftigduizend euro (55.000 EUR.) om het kapitaal van twintigduizend euro (20.000 EUR) te brengen op vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR.)
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van het overgedragen resultaat.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
Tweede beslissing Vaststelling kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfenvyftigduizend euro (55.000 EUR.) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR.) vertegenwoordigd door twintig kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Op de laatste biz van Luik B verroelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende aotars, hetzij van de persofoyn(en; bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwooroigen Verso Naam en handlekeaing Voor-
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
behouden Luik B - vervolg
aan het
Eeden „| |De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen. van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA “ PKF Bedrijfsrevisoren” met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Geert Lefebvre, bedrijfsrevisor kantoorhoudende te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zeven.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zeven en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.
De besluiten van het verslag van de CVBA “ PKF Bedrijfsrevisoren”, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
«5. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit d staat van activa en passiva per 31 december 2007 die de zaakvoerder van de BVBA Bonache heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op de stellen bij de omzetting van een vennootschap en onder de vorm van een beperkt nazicht, werden geen overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt EUR 99.037,14.
Antwerpen, 12 maart 2008-03-17 PFK bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Geert Lefebvre
Bedrijfsrevisor»
Vierde beslissing — Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0866.870.786 waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zeven.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze
vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Vijfde beslissing — Aanneming van de statuten
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:
Statuten
Hoofdstuk I
Naam — zetel — doel — duur
Artikel 1 — Rechtsvorm — naam
4
Voor-
behouden
aan het
fr Beigisch |
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming «BONACHE».
Artikel 2 — Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwrpen, Frankrijklei 150 — 1° verdieping.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 — Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
Project- en Detacheringbureau. Het middels aannemingsovereenkomsten uitvoeren van projecten en detacheringen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, mdustriële, fmanciële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4— Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Vóór het verstrijken van deze termijn kan tot verlenging voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden besloten door de algemene vergadering, volgens de regels en de modaliteiten van een statutenwijziging.
De vennootschap kan overeenkomsten aangaan voor een termijn die de door de statuten bepaalde duurtijd overtreft]
Artikel 5 — Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR.)
Het wordt vertegenwoordigd door twintig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9 — Aard van de aandelen
Aandelen op naam:
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring, van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Bestuur
Voor-
behouden
aan het |
F Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
V Artikel 14 — Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van
de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule — vermeld onder artikel 15 van deze statuten — krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook,
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid. van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Artikel 15 — Bijeenkomsten — beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenmwste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
Artikel 16 — Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. {De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen
| Artikel 17 — Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
|De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vert oordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door x
en
, Voor-
behouden
aan het
Balgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 20 — Jaarvergadering — buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op vijfentwintig juni van ieder jaar te elf uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
een speciaal register bijgehouden.
Artikel 34 — Boekjaar — jaarrekening — jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Artikel 35 — Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Artikel 37 — Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
Zesde beslissing
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten: de heer Gerrit-Jan Lammers en mevrouw Johanna van Kempen beiden voornoemd .
Zevende beslissing
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap: 1) de heer LAMMERS Gerrit-Jan, wonende te Antwerpen, Prinsstraat 5, nationaal nummer 550331 485-52;
2) mevrouw van KEMPEN Johanna, wonende te Antwerpen, Prinsstraat 5, nationaal nummer 510920 446-88;
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertien.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende
JL beslissing van de algemene vergadering. >
Voor-
ae
behouden Luik B - vervolg
aan het in Bun Beigisch ) [7 7
Staatsbiad| | Achtste beslissing
De verschijners stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:
Mejuffrouw An Langlet,
Mejuffrouw Sofie Stevens;
De heer Luc Eberhardt.
Informatie — Raadgeving
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Negende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Raad van bestuur
De bestuurders, allen hier aanwezig beslissen onmiddellijk om:
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder;de heer Gerrit-Jan Lammers, voornoemd te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur mevrouw Johanna van
Kempen,voornoemd.
Fiscale verklaring
Deze opzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1° van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, $1 van het Wetboek op de
Inkomstenbelastingen.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL AFGELEVERD OP VRIJ
PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBLAD
DE NOTARIS
HERMAN DESSERS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -21/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Jaarrekeningen
03/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-03/0137177
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
05/10/2009
Beschrijving: Mug 2) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte m Neergelegd ter griffie van de KNN ei a pn * * op SEP. 2000 09139529 oe man An - — } Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 5/10/2009 - Annexes du Moniteur belge Önderremingsnt 0866.870.786 Benaming sun BONACHE Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel 2000 ANTWERPEN - FRANKRIJKLEI 150 VERDIEPING 1 Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel - Benoeming bestuurder / gedelegeerd bestuurder UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 25 MEI 2009, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP “De bestuurders besluiten de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Frankrijklei 150 verdieping 1, 2000 Antwerpen naar Vlaamse Kaai 90, 2000 Antwerpen vanaf 1 juli 2006 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 25 JUN! 2009,GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOCTSCHAP Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015: Diver Consulting BVBA, Pottenbrug 3/224, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Verbeeck, Pottenbrug 3/224, 2000 Antwerpen, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving Het mandaat van bestuurder van ÜDiver Consulting BVBA, Pottenbrug 3/224, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Verbeeck, Pottenbrug 3/224, 2000 Antwerpen zal onbezoldigd uitgeoefend worden. De hiervoor benoemde bestuurder, alhier aanwezig/alhier tussenkomend, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 25 JUNI 2009,GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddetlijk na de jaarvergadering van 2015: Diver Consulting, Pottenbrug 3/224, 2000 Antwerpen, tot gedelegeerd bestuurder. In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.
Voor.
yehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
dr
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 5/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam er hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo}n{en)
‘
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alte machten van en over : ‘de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van: bedrag.
Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit „ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der : postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen - ‘opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap. : vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals : ‚spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.
Diver Consulting, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
Voor eensluidend uittreksel
Gerrit-Jan Lammers
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
11/05/2016
Beschrijving:
Mod FDF 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
à
Staats
5 N eee
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van kocphande!
Antweroen
afdeling jéniperpen $ ; ! 1
;
Lusnaneescnens L
{Ondernemingsnr : 0866.870.786
‘Benaming (voluit) : BONACHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
i Zetel :
{ (volledig adres)
‘ Onderwerp(en) akte :Herbenoeming en benoeming bestuurders
Vlaamsekaai 90, 2000 Antwerpen, België
Tekst:
Tijdens de algemene vergadering dd, 11 april 2016 werd met eenparigheid van stemmen het volgende beslist:
de huidige bestuurders worden met ingang van:11 april 2016 herbenoemd voor een termijn van 6 jaar, zijnde tot op datum van de algemene vergadering in het jaar 2022, m.n.: - Diver Consulting bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Verbeeck - mevrouw Pascale Van Hove.
Als bijkomend bestuurder wordt voor een termijn van 6 jaar, zijnde tot op datum van de algemene vergaderng in het jaar 2022 benoemd:
= Makx bvba, ON0632.997.848, gevestigd te 2900 Schoten, Zandstappenstraat 89. Mevrouw Martin Robine, rijksregisternummer 87,04.14-258-13, wonende te 2900 Schoten, Zandstappenstraat 89, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger.
De raad van bestuur dd. 11 april 2016 heeft beslist dat bvba Diver Consulting, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Verbeeck, wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 11 april 2016 voor een termijn van 6 jaar, zijnde tot op datum van de algemene vergadering in het jaar 2022,
Diver Consulting bvba
„ gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door de heer
Dirk Verbeeck
Op de laatste blz. van Luik B Vérmelden : ” Recto : Naam en hoedanigheid van de instrijmenterende notaris, hetzij van de perso(ojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-16/0157184
Jaarrekeningen
30/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-30/0187783
Diversen
24/06/2011
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
1
behouden IN vend ter Nils ven
Ob
OS | RSS Staatsblad | 17 * + op nen 1 1 0 9 4 17 4 Griffior, eff
: Ondernemingsnr: 0866.870.786
Benaming
(voluit): BONACHE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 2000 ANTWERPEN - Vlaamsekaai 90
| Onderwerp akte : Neerlegging verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 62981,3° van het Wetboek van vennootschappen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 62981,3° van het Wetboek van vennootschappen! d.31 maart 2011. |
DIVER CONSULTING BVBA
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar
Vaste vertegenwoordiger
DIRK VERBEECK
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-04/0213523
Jaarrekeningen
03/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-03/0137555
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
16/10/2009
Beschrijving: Mod 2 0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
{Liu MEN
Newgeleed ter griffe von de
II Rechthank i" Kosphende! te Antwerpen
- f L 2009 = U) Ps
09146434 * De @riffier,
Griffie
Ondernemingsnr : 0866.870.786.
Benaming
wave): “BONACHE”
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 2000 Antwerpen, Frankrijklei 150, 1° verdieping
Onderwerp akte : Statutenwijzigingen — Ontslag en benoeming van bestuurders
: Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op certig
"september tweeduizend en negen; :
BLUKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering var. de naamloze vennoolschap “BONACHE”, gevestigd te 2000. Antwerpen, Frankrijklei i50, 1° verdieping, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, RPR 0866.870.786 Antwerpen, B.T.W.-plichtige; :
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
* De statuten, waar nodig, aan te passen aan de vigerende wetgeving en terminologie en bij deze gelegenheid de statuten volledig om te werken, te herformuleren, te herummeren, bepaalde aanvullingen en/of
vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
„UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
l. a) Derechtsvorm van de vennootschap; naamloze vennootschap, afgekort “NV
b} De naam van de vennootschap: “BONACHE”
2. Het doel van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen reke- ning: :
Project- en Detacheringbureau. Het middels aannemingsovereenkomsten uitvoeren van projecten en
detacheringen ‘
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of, onrechtstreeks, beiangen nemen in andere ondernemingen. :
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. ‘
De vennootschas kan eveneens opteden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen ,
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. : 3. De zetel van de vennootschap: 2000 Antwerpen, Frankriklei 150, 1° verdieping, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen :
4. De duur van de vennootschap; De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd. 5. a} Het bedrag van het geplaatst kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€.75.000,00), vertegenwoordigd daor twintig (20) aandelen zonder vermelding van nominate waarde.
b) Het gestorte bedrag:
Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
6. De bepalingen betreffende
a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:
Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Cp ce laatste biz. van Luis B vermelden : Recto: Naam en Foedanighe d van de irstrumenterende notaris, he:zij van de pe-so(a)n(en) cevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en hanziezening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
b)
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande da: voor de berekening van het dividend van ieder aandeel
moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering besfissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door
terugbetaling a pari van de door het tot aan te wijzen aandelen.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.
de wijze van vereffening
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. 7. Het begin en einde van het boekjaar: één januari - éénendertig december van elk jaar
8. a)
b)
€)
b)
Gewone algemene vergadering: op vijfentwintig juni van ieder jaar ta elf uur
De voorwaarden voor toelating;
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht :
Overeenkomstig de bepalingen van artike! 54} van het Wetboek van vernootschapper
* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen
* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van
rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectieveiijk vertegenwoordigen, me: dien verstande dat he: aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Bevoegdheden van de raad;
De raad van bestuur is bevoegd om alie handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-
zenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
Vertefenwoordiging van de vennootschap;
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk kandelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handesend.
De vernootschag wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig, vernegenwoordigd wat het dagelijks
bestuur aangaat :
= hetzij daor één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad var bestuur
+ hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het cirectiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de vennaotschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoem: zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering, van
de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
a) De vergadering heeft akte genomen van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder aangeboden door : 1° de heer Gerrit-Jan LAMMERS, wonend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 14/2; 2° Mevrouw Johanna VAN KEMPEN, wonend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 14/2, De vergadering heeft besloten dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en neger, zich tevens zal
Voor-
behouden cee ee ee ru, en ee en von aan het dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de teruggetreden bestuurders voor de vervulling :
Belgisch van hun opdrach: over het lopende boekjaar tot heden. Voor zover als nodig maakt de vergadering zich * Staa'sblad sterk dat deze kwijting geheel en onvoorwaardelijk zal worden verleend, voor zover er, na onderzoek, geen ;
| : feiten aan het licht werden gebracht die een dergelijke kwijting zouden verhinderen. .
: De vergadering heeft besloten het aantal bestuurders vast te stetlen op twee (2) en tot nieuwe bestuurder : van de vennootschap te benoemen, te hervenoemen of te bevestigen, tot de sluiting van de gewone | algemene vergaderir;g van het jaar tweeduizend vijftien (2015) : :
1° de naamloze vennootschap “VENICE”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 150, 1° verdieping, ; gerechtelijk arrondissement Antwerpen, RPR 0819.079.975 Antwe:pen, die overeenkomsiig artikel 61 82: i van he: Wetboek van vennootschappen als vast vertegenwoordiger heeft aangewezen : : Mevrouw Anke ULENS, wonend te 2970 Schilde, Petrus Bogaertslaan 8 :
2° de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DIVER CONSULTING”, gevestiad te 2000 ° Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 224, gerechteijk arrondissement Antwerpen, RPR 0468.505.842 Antwerpen, : die overeenkomstig artikel 61 $2 van het Wetboek van vennootschappen als vast vertegenwoordiger heeft ; aangewezen
De heer Dirk, Nadia, Jan VERBEECK, wonend te 2000 Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 224. De opdracht van de nieuw benoemde, herbenoemde of bevestigde bestuurders wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 27 van de statuten wordt de vennootschap in en buiter. rechte rechtsgeldig ; verbanden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder alleen | handelend.
Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de. vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te:
2100 Deume, Dasconelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, : rechtspersonenregister Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd door | Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deume, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te; vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister. + VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -:
» Frederik Vlaminck, Geassacieerd Notaris, - :
liermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen
‚ dd. 30 september 2009, met in bijlage : uittreksel.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van : de rechtbank van koophandel.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
“op de laats'e bla. van Luik B vermelden * Recto : Naam en hoedanigheid van ce instrumerterence rotens, hetzij van de persato)nten)
bevoegd da rechtspersoon ten ganzier van derden te vertagenwozrdigen
Verso : Naam en nardtekening
Statuten
04/04/2012
Beschrijving: Mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MIM | eee |
van Koophan
Griffie 23 NAAT 2012
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
4 Ondernemingsnr : 0866870786
# Benaming (voluit) : Bonache
5 (verkort) :
ÿ Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zete! : Vlaamse Kaai 90
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : NV: wijziging
2 Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Meert te Antwerpen op tweeëntwintig maart # tweeduizend en twaalf, eerstdaags te registreren op het vijfde registratiekantoor te Antwerpen, is gebleken dat i de vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
“EERSTE BESLUIT : i
5 De vergadering beslist om de huidige twintig (20) aandelen te splitsen in tienduizend (10.000) aandelen. Voor % i één (1) aandeel voor de splitsing worden vijfhonderd (500) aandelen toegekend na de splitsing van de 5 ij aandelen. i
4 TWEEDE BESLUIT : i
Fi De vergadering beslist om de tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor vernoemde besluiten, als ‘ # volgt: i
hi - artikel 5 van de statuten wordt als volgt aangepast: 5
i “Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal 8
À 3.1. Kapitaal en aandelen 5
i Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00). i t Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale © À waarde, i
i Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort. i : 5.2. ___ Historiek van het kapitaal. h
ï L Bij de oprichting van de vennootschap, onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap © } met beperkte aansprakelijkheid, was het kapitaal vastgesteld op twintig duizend euro (€ 20.000,00), à u vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die alle i " meteen volledig werden volgestort in geld. i
i 2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig maart h Ë tweeduizend en acht werd het kapitaal verhoogd tot vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00) door 3 5 omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag, afgenomen van de rekening “Overgedragen resultaat” 5 5 en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Vervolgens werd de vennootschap omgezet in een naamloze 4 vennootschap.
3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tweeéntwintig maart tweeduizend en 5 twaalf werden de aandelen gesplitst om ze te brengen van twintig (20) aandelen naar tienduizend u (10.000 ) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
À DERDE BESLUIT : i De raad van bestuur wordt gevolmachtigd om voormeld besluit van de splitsing van aandelen uit te voeren
* door het aanbrengen van de nodige aantekeningen in het aandelenregister.
& De notaris wordt gevolmachtigd om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie # van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. i
i ONDERHAVIG UITTREKSEL WORDT UITGEREIKT MET HET DOEL TE WORDEN NEERGELEGD :
i OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. i
ë VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL , a
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge mod 11,1
Te Antwerpen op 22 maart 2012
Mee ter publicatie neergelegd: afschrift akte dd. 22/03/2012
Voor-
behouden
aian-het a Belgi isch
Staatsblad
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Naam en handtekening
Luik B vermelden : Op de laatste biz. van
Me
Verso:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/11/2022
Beschrijving: Med DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
*
nn vem
OO Ondernemingsrechtbans Voor- . Antwerpen
behouden
Bu
het >
ee
se MMM oom Staatsblad Le, * * 22131313 Afdeling ANSWHERPEN
D EE à
Ondernemingsnr : 0866 870 786
Naam
(voluit): Bonache
(verkort) :
Volledig adres v.d. zetel: Vlaamsekaai 90, 2000 Antwerpen, Belgie
7 i
t
‘ t
‘ t
t
'
, Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
1 t
t
i t
| Onderwerp akte : Benoeming commissaris
1 ‘
i 1
1 1
i
De Bijzondere Algemene Vergadering dd.12 september 2022 beslist met eenparigheid der stemmen het volgende:
met ingang van 12 september 2022 wordt Moore Audit BV, ondernemingsnummer 0453.925.059, met zetel te Buro& Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliéndreef 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024) hetzij tot op de Algemene Vergadering gehouden in 2025. Moore Audit BV duidt De Heer Stijn Van Hout (bedrijfsrevisor met registratienummer A02354) aan als vast vertegenwoordiger.
Er wordt een bijzondere volmacht toegekend aan Acco Accountantskantoor BV, met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, vertegenwoordigd door haar bestuurders de heer Cyriel Cornelis en
de heer Geert Famaey. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Acco Accauntantskantoor BV
vertegenwoordigd door Geert Famaey
Volmachthouder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-11/0145941
Jaarrekeningen
26/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-26/0167412
Jaarrekeningen
03/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-03/0132388
Maatschappelijke zetel
22/06/2007
Beschrijving: Vod 20
USER In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
4
Voor- Neergelo, gd fo
behouden r griffie van de Re
cece © MEN ha hp ge Staatsblad *07088963* 1 3 JUNI 2007
Griffie
V : Ondernemingsnr ° 0866.870.786 ! : Benaming (voit): BONACHE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Sint-Jacobsmarkt 94, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE ZAAKVOERDERS DD 4 MEI 2007:
De zaakvoerders besluiten de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van ‘Sint- Jacobsmarkt 94, 2000 Antwerpen’ naar ‘Frankrijklei 150, 1e verdieping, 2000 Antwerpen’ vanaf heden. | De zaakvoerders besluiten bijzandere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan rnevrouw; An Langlet, wonende te 2650 Edegem, Grote Dries 42, om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het; rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formalteiten inzake: inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administrate voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te: vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, mclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Gerrit-Jan Lammers Johanna Maria Van Kempen
Zaakvoerder Zaakvoerder
Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojnlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso « Naam en handtekening
Jaarrekeningen
17/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-17/0068633
Rubriek Oprichting
30/08/2004
Beschrijving: Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad (REEL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte TE tens *04125170* ‘ti S Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -30/08/2004- Annexes du Moniteur belge Ì Benaming : BONACHE Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2000 Antwerpen, Sint Jacobsmarkt,94. Ondernemingsnr : „866 .870,786 Voorwerp akte : OPRICHTING — STATUTEN — BENOEMINGEN Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op elf augustus tweeduizendenvier “geregistreerd zes bladen. een renvooi te Antwerpen,derde kantoor der registratie op 12-08-2004 boek 3/431 blad 7 vak 11 ontvangen honderd euro.De ontvanger(getekend}wn R.Smets” dat werd opgericht cen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ten verzoeke van: Ue naamloze vennootschap “ VIVALDPS HOLDING “, gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint Jacobsmarkt 94, met ondernemingsnummer (KBO) 0473.039.801; 2) de naamloze vennootschap “ VIVALDT'S INTERIM”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint Jacobsmarkt 94, met ondernemingsnummer (KBO) 0443.052.646; Rechtsvorm — benaming — zetel De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam «BONACHE» De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint Jacobsmarkt 94.Kapitaal — aandelen — volstorting Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR) Het is vertegenwoordigd door twintig aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven: — door de naamloze vennootschap Vivaldi’s Holding, voornoemd sub 1), ten belope van negentien aandelen; — door de naamloze vennootschap Vivaldi’s Interim , voornoemd sub 2), ten belope van één aandeel. totaal: twintig aandelen. Bankattest De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening. | twintigduizend _ euro | De_ vennootschap beschikt bijgevolg over een bedra; Op de iaatste biz van Luk B vermelden . Aagto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de gersofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso. Naam en hanktekening
vt
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/08/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voor-
_ behouden Luik B - vervolg aanhet | 5 °
Belgisch
| Staatsblad (20.000 EUR). Het kapitaal is volledig volgestort.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van elf augustus tweeduizend en vier.
Statuten
Hoofdstuk 1
Rechtsvorm — naam — zetel — doel — duur
Artikel 1 — Rechtsvorm — naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Zij draagt de benaming <BONACHE».
Artikel 2 — Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint Jacobsmarkt 94, Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 — Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
Project- en Detacheringbureau. Het middels aannemingsovereenkomsten uitvoeren van projecten en detacheringen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken. met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen, in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4 — Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk IL
Kapitaal en aandelen
Artikel 5 — Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door twintig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
Op de laatste biz van Luk.B vermelden : Regto « Naam en hoedanighext van de instumenterende notans, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor-
behouden
"aan het
1 Belgisch
Staatsblad Se
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/08/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Lulk B - vervolg
Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap stechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering,
Artikel 11 ~ Jaarvergadering — buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op vijfentwintig juni van ieder jaar te
elf uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 20 — Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 21 — Bestuursbevoegdheid
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden, De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22 — Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Boekjaar — jaarrekemngen. — winstverdeling
Artikel 24 — Boekjaar — jaarrekening — jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekes Op de laatste blz van Luik B vermelden - Heeto Naam en hoedanigherd van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en bandiekening Voor-
FE
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/08/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
_ behouden Luik B - vervolg
aan het I aen nn
en „| |documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Artikel 25 — Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Bepalingen. van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt
Artikel 28 — Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 33 — Zaakvoerder — benoeming
Indien geen zaakvoerder benoemd ís, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Verkrijging van rechtspersoonlijkheid
De vennootschap zal in toepassing van artikel2, §4 van het Wetboek van
Vennootschappen rechtspersoonlijkheìd verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.
Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:
1De heer LAMMERS Gerrit-Jan, bestuurder van vennootschappen, wonende te
Antwerpen, Prinsstraat 5, nationaal nummer 550331-485-52.
2.Mevrouw VAN KEMPEN Johanna Maria, bestuurder van vennootschappen, wonende te Antwerpen, Prinsstraat 5, nationaal nummer 510920 446-88.
De notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap
overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.
Ze erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid teneinde bun aansprakelijkheid te beperken.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het cerste boekjaar neemt een aanvang op datum van elf augustus tweeduizendenvier en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vijf.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zes.
Op de laatste blz van Luik B vermelden” Facto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notans, hetzij van de perso{o)}nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoardigen
Verso : Naam en handtekenmg. Voor-
„behouden Luik B - vervolg
_Aanhet ner
no | PAPIER ‘TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH | STAATSBLAD |
DE NOTARIS
HERMAN DESSERS
Tegelijk hiermede neergelegd:- uitgifte der akte met bankattest i
©
2 ©
„5
8 2 + a
= 3 5
a ú
De
5 1
x >
5 a
Q &
S 2
S A
1
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
= a
Op de taatste ble van Luik B vermelden - Recto : Naam en hoedanigherd van de matrumenterende notans, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechispersgon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
15/07/2011
Beschrijving: € REN \ Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Sta: Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 5 es 11108187* L Ach we et Griffie Ondernemingsnr : 0866.870.786 Benaming wolut) : BONACHE Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Vlaamsekaai 90 - 2000 ANTWERPEN Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - HERBENOEMING BESTUURDER - BENOEMING NIEUWE BESTUURDER - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 42 april 2011 ONTSLAG BESTUURDER De vergadering neemt kennis van het ontslag van VENICE NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Anke ULENS en bedankt haar voor haar bewezen diensten. Aan VENICE NV en mevrouw ULENS wordt op basis van de op dit ogenblik beschikbare informatie (tussentijdse) kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid. HERBENOEMING BESTUURDER De vergadering herbenoemt, DIVER CONSULTING BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk VERBEECK met eenparigheid van stemmen tot bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang en dit tot na de algemene jaarvergadering in het jaar 2016 (over het boekjaar 2015) om onmiddelijk na deze vergadering een einde te nemen. BENOEMING NIEUWE BESTUURDER De vergadering benoemt, mevrouw Pascale VAN HOVE, wonende te 2000 Antwerpen, Pottenbrug 3/224 met eenparigheid van stemmen tot bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang en dit tot na de algemene jaarvergadering in het jaar 2016 (over het boekjaar 2015) om onmiddelijk na deze vergadering een einde te nemen. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 12 april 2011 HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om DIVER CONSULTING BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk VERBEECK te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, die conform de statuten van de vennootschap als “gedelegeerd bestuurder” bevoegd is om alleen optredend de vennootschap te vertegenwoordigen. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge Pr
~Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
V
BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om DIVER CONSULTING BVBA, vast
vertegenwoordigd door de heer Dirk VERBEECK te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.
Voor eensluidend uittreksel
DIVER CONSULTING BVBA
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar
Vaste vertegenwoordiger
DIRK VERBEECK
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-31/0200641
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2022
Beschrijving: Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging van de akte ter griffie
==, au an Griffie ~ Afdeling ANTWERPEN
\ 7 Ondernemingsnr : 0866 870 786 Naam
(voluit): Bonache
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vlaamsekaai 90, 2000 Antwerpen, Belgie
Onderwerp akte : (Her)benoemingen bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering dd. 28 maart 2022 beslist met eenparigheid der stemmen het volgende:
= De huidige bestuurders te herbenoemen per heden, voor een termijn van 5 jaar, zijnde tot op de datum van de algemene vergadering in het jaar 2027, m.n.
* Diver Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Dirk Verbeeck
* Makx Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Robine Martin
* Pascal Van Hove
= Als bijkomend bestuurder te benoemen voor een termijn van 5 jaar, zijnde tot op de datum van de algemene vergadering in het jaar 2027, m.n.
* Felino BV - 0705.833.168, met maatschappelijke zetel te Gildestraat 75, 9150 Kruibeke, vast vertegenwoordigd door Femke Lintelo
De voornoemde mandaten zijn onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
ARR RAR RAR
De Raad Van bestuur dd, 28 maart 2022 beslist met eenparigheid der stemmen het volgende:
- Diver Consulting BV, vertegenwoordigd door Dirck Verbeeck, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, per heden, voor een termijn van 5 jaar, zijnde tot op datum van de Algemene Vergadering in
het jaar 2027.
Er wordt een bijzondere volmacht toegekend aan Acco Accountantskantoor BV, met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, vertegenwoordigd door haar bestuurders de heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervuilen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Geert Famaey
Volmachtdrager
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BONACHE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
64 Mechelsesteenweg Box 401 2018 Antwerpen