RCS-bijwerking : op 04/06/2026
BONBON - CONCEPTSTORE
Actief
•0848.195.516
Adres
9 Rue du Couvent 4700 Eupen
Activiteit
Detailhandel in chocolade en suikerwerk
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
10/08/2012
Bestuurders
Juridische informatie
BONBON - CONCEPTSTORE
Nummer
0848.195.516
Vestigingsnummer
2.211.983.347
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0848195516
EUID
BEKBOBCE.0848.195.516
Juridische situatie
normal • Sinds 10/08/2012
Activiteit
BONBON - CONCEPTSTORE
Code NACEBEL
47.242, 47.713, 47.640, 47.711, 47.784, 47.554•Detailhandel in chocolade en suikerwerk, Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding, Detailhandel in spellen en speelgoed, Detailhandel in damesbovenkleding, Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen, Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
BONBON - CONCEPTSTORE
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 24.4K | 62.1K | 45.4K |
| EBITDA | € | -37.3K | 26.6K | 16.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | -37.6K | 26.2K | 16.9K |
| Nettoresultaat | € | -38.5K | 25.4K | 14.3K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -60,61 | 36,652 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -152,711 | 42,8 | 37,23 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 35.9K | 24.6K | 30.8K |
| Financiële schulden | € | 353.9K | 54.0K | 61.8K |
| Netto financiële schuld | € | 318.1K | 29.4K | 31.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -8,52 | 1,108 | 1,833 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -255.5K | -217.1K | -242.4K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -157,373 | 40,866 | 31,427 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BONBON - CONCEPTSTORE
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/07/2022
Bedrijfsnummer : 0767.458.852
Functie : Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 25/07/2022
Bedrijfsnummer : 0848.195.516
Cartografie
BONBON - CONCEPTSTORE
Juridische documenten
BONBON - CONCEPTSTORE
1 document
BONBON CONCEPTSTORE - statuts coordonnés 25-07-2022
BONBON CONCEPTSTORE - statuts coordonnés 25-07-2022
25/07/2022
Jaarrekeningen
BONBON - CONCEPTSTORE
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/09/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
11/02/2019
Jaarrekeningen 2016
22/06/2018
Jaarrekeningen 2015
07/06/2017
Jaarrekeningen 2014
27/09/2017
Jaarrekeningen 2013
19/12/2014
Vestigingen
BONBON - CONCEPTSTORE
1 vestiging
2.211.983.347
Actief
Adres : 9 Rue du Couvent 4700 Eupen
Oprichtingsdatum : 04/09/2012
Publicaties
BONBON - CONCEPTSTORE
6 publicaties
Jaarrekeningen
31/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-31/0410834
Jaarrekeningen
13/06/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-06-13/0065742
Rubriek Oprichting
04/09/2012
Beschrijving :
fe 1
Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe. sclinterlegt bei der Kanzlei
wi 24 te ne
Har TUBISTETICMS EUPEN: +
*12149961* N der Greffier Greffe
N° d'entreprise : 88 48 . A3 5. SAL
Denomination
(en entier) : BONBON - CONCEPTSTORE
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siege: 4700 Eupen - Alter Malmedyer Weg 42
Objet de acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Paul-Xavier NOLLET, Notaire associé de la société « STRIVAY & NOLLET -’ Notaires associés », société civile à forme de SPRL, dont le siège est à Seraing (Jemeppe), en date du 10 août. 2012 , enregistré à Seraing 1 le 17 août 2012 volume 112 folio 16 case 18, il résulte que : 1.La société anonyme « SOCIETE DE RADIOLOGIE INDUSTRIELLE », en abrégé « SORADINE », ayant son siège social à 4821 Dison (Andrimont), Zoning des Plenesses, rue du Progrès 3 ; inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 457.861.873 (registre des personnes morales de Verviers) ; immatriculée à la TVA sous le numéro BE 457.861.873;
société constituée suivant acte reçu par le notaire Chantal STRIVAY de Jemeppe (Seraing) le 24 avril 1996, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 22 mai 1996 sous le numéro 960522-58 ; dont les statuts sont été modifiés suivant procès-verbal dressé par le notaire STRIVAY précité le 27 juin 2001, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge le 20 juillet 2001 sous le numéro 20010720-367. 2.Monsieur D'ASCENZO Raphaël Hubert né à Eupen le 13 avril 1985 (NN 850413-025-40), ayant fait une ? déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4700 Eupen, Eichenberg 1. 3.Madame PIANA Alice Anne, née à Verviers le 20 octobre 1986 {NN : 861020-268-38), ayant fait une : déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 4700 Eupen, Eichenberg 1. Ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « BONBON — CONCEPTSTORE » et dont le siège social est établi à 4700 Eupen, Alter Malmedyer Weg 42. CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros. || est représenté par cent quatre vingt six parts sociales chacune avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent-quatre-vingt-sixieme du capital social. Il est intégralement souscrit et entièrement libéré par versement ! en espèces.
OBJET SOCIAL : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte et pour compte de tiers :
-la commercialisation, en gros et en détail, d'articles pour enfants (vêtements, chaussures, accessoires, jouets, mobilier, articles de décoration, luminaires, sans que cette énumération ne soit limitative), a commercialisation, en gros et en détail, d'articles pour futurs maman et parents (vétements, chaussures, accessoires, ...sans que cette énumération ne soit limitative),
l'organisation d'évènements et de cours de danse, l'animation d'atelier pour enfant, -la création de vêtements et de bijoux,
a commercialisation en détail de bonbons, confiseries et friandises conditionnés et emballés, agence de mannequins.
La société peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter l'exploitation ou le développement.
Elle peut également s'intéresser par toutes voies (d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financières, etc) dans toutes autres sociétés ou entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses activités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession.
GERANCE : La société est administrée par un ou par plusieurs Gérants, associés ou non associés, qui ont seuls la direction des affaires sociales.
Chacun des Gérants a tout pouvoir pour agir au nom de la société, faire tous les actes de disposition, d'administration et de gestion.
Chacun a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un Fonctionnaire Public ou Ministériel prête son concours, sont valablement signés par un Gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.
Le ou les Gérants peuvent donner procuration à des mandataires pour l'accomplissement de tout acte
déterminé ou formalité, et pour une durée qu'ils peuvent fixer.
L'Assemblée Générale a tout pouvoir pour révoquer, à tout moment, le ou les Gérants et/ou pourvoir à leur remplacement. Elle fixe, s'il y a lieu, la durée et les pouvoirs du ou des nouveaux Gérants. L'Assemblée Générale peut allouer aux Gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux.
La surveillance de la société est confiée à un expert satisfaisant aux conditions légales, nommé par l'Assemblée Générale pour une durée de trois ans, renouvelable.
Toutefois, lorsque la loi le permet, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative. Dès lors, si l'Assemblée des Associés ne procède pas à la nomination d'un Commissaire, il faut considérer qu'elle souhaite bénéficier de la dérogation légale permise.
S'il n'est pas nommé de Commissaire, chaque associé a, individuellement, les pouvoirs d'investigations et de contrôle du Commissaire,
A la demande d'un ou de plusieurs Associés, la Gérance doit convoquer l'Assemblée Générale pour délibérer sur la nomination d'un Commissaire et fixer sa rémunération. ASSEMBLEE GENERALE : L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous même pour les absents ou dissidents. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier les actes qui intéressent la société. Lorsque la société ne compte qu'un associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Chaque année, une Assemblée Générale Ordinaire sera tenue le quinze juin à treize heures. Si ce jour est férié, la réunion est reportée au plus prochain jour ouvrable.
L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'Associés représentant le cinquième du capital.
Les Assemblées Générales se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations, au siège social ou partout en Belgique.
Les Assemblées Générales sont convoquées par la Gérance.
Les convocations se font par lettre recommandée aux Associés, quinze jours au moins avant l'Assemblée, ou par lettres simples avec accusé de réception.
ANNEE SOCIALE : L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre, AFFECTATION DU BENEFICE NET : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pourcent ou plus pour la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Le solde regoit l'affectation décidée par la plus prochaine Assemblée Générale. DISSOLUTION : En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la Gérance, agissant en qualité de Liquidateur, ou à défaut par un ou des Liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale, après confirmation par le président du Tribunal de commerce.
Le ou les Liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus comme la Gérance elle-même en disposait. REPARTITION DE L'AVOIR SOCIAL NET : Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces le montant libéré des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le Liquidateur, avant de procéder aux répartitions, rétablit l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettront le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers, pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Durée du premier exercice : Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mil treize. Date de la première Assemblée : L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mil quatorze.
NOMINATION DE GERANT
D'un même contexte, les fondateurs de la société privée à responsabilité limitée « BONBON — CONCEPTSTORE » ont désigné en qualité de gérant non statutaife, pour une durée illimitée, Monsieur Raphaël D'ASCENZO et Madame BLESER préqualifiés.
Conformément aux statuts, chaque gérant peut à lui seul accomplir tous les actes d'administration et représenter la société. Toutefois, deux gérants doivent agir conjointement pour acquérir ou aliéner des biens immeubles, ainsi que pour contracter tout engagement pour une valeur dépassant 2.000,00 €. Ce montant suivra les fluctuations de l'indice des prix à la consommation pour le Royaume de Belgique, publié mensuellement par le Moniteur Belge. L'indice de juillet 2012 à 120,83 est pris pour base, Toute modification de l'indice dans le sens de la hausse ou de la baïsse donnera lieu de plein droit au rajustement
proportionnel du montant ci-dessus fixé, en plus ou en moins. Cette adaptation jouera chaque année, au lendemain de |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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Moniteur
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£ REPRISE D'ENGAGEMENTS (Article 60 du Code des Sociétés)
Volet B - Suite
Sous réserve de l'acquisition de la personnalité juridique par la société ici constituée, Monsieur Raphaël D'ASCENZO, agissant en qualité de gérant de ladite société, a déclaré reprendre pour compte de la société « BONBON — CONCEPTSTORE » les engagements qui ont été souscrits au nom de la société en formation depuis le premier août deux mil douze.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Pièces déposées en même temps : expédition de l’acte constitutif
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
09/08/2022
Beschrijving : Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei Teil B
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist
Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).
die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten
Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name unde Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen,
Kanzlei
Staatsblatt
vorberhalten
Belgischen
Dem
Mod PDF 19.01
Unternehmensnr. : 0848195516
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : BONBON - CONCEPTSTORE
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Bergstrasse 41
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde : ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GESELLSCHAFTSSITZ
Il résulte d'un procès-verbal clôturé par le notaire Antoine Rijckaert, à Eupen, le 25 juillet 2022, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "BONBON-CONCEPTSTORE", ayant son siège à 4700 Eupen, Bergstraße, 41, inscrite à la banque- carrefour des entreprises sous le numéro 0848.195.516, a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution : Décision d’adapter les statuts au CSA
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
1. Deuxième résolution : Adaptation du capital
L’assemblée constate que, suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du Code des Sociétés et des Associations, le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. L’assemblée générale décide immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible (ancien capital et réserve) et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
1. Troisième résolution : Transfert du siège
L’assemblée générale décide de transférer le siège à 4700 Eupen, Klosterstraße, 9.
1. Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts en conformité avec le CSA Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
*22351036*
Déposé
05-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - anschluss Teil B
Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).
die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten
Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name unde Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen,
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Belgischen
Mod PDF 19.01
Elle est dénommée « BONBON - CONCEPTSTORE ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte et pour compte de tiers :
• la commercialisation, en gros et en détail, d’articles pour enfants vêtements, chaussures, accessoires, jouets, mobilier, articles de décoration, luminaires, ... sans que cette énumération soit limitative) ;
• la commercialisation, en gros et en détail, d’articles pour futurs mamans et parents (vêtements, chaussures, accessoires, ... sans que cette énumération soit limitative) ; • l’organisation d’événements et de cours de danse, l’animation d’ateliers pour enfants ; • la création de vêtements et de bijoux ;
• la commercialisation en détail de bonbons, confiseries et friandises conditionnées et emballés ;
• l’agence de mannequins.
La société peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet sociale et pouvant en faciliter l’exploitation ou le développement.
Elle peut également s’intéresser par toutes voies (d’association, d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financières, etc.) dans toutes autres sociétés ou entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses activités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l’accès à la profession.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186.-) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Chaque action dispose d’une voix.
Chaque action représente cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l’avoir social. Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe d’administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit. Les fonds propres de la société peuvent être augmentés ou réduits en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Dans ce cas, les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie des fonds propres que représentent leurs actions et ce conformément aux dispositions légales en la matière.
Article 7. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives, tenu au siège de la société. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. Dans ce cas, le registre électronique de titres devra répondre aux conditions stipulées par l’AR portant exécution du CSA en matière d’accès, sécurisation et gestion.
Les actions sont indivisibles. S’il y a plusieurs d’une action, l’exercice des droits y afférents est suspendu jusqu’à ce qu’une personne soit désignée comme étant, à l’égard de la société, propriétaire de cette action.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Article 8. Cession d’actions
Aucun actionnaire ne pourra céder ses parts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non-actionnaire, sans le consentement exprès et écrit des autres actionnaires.
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die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten
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L’organe d’administration s’oblige à mentionner expressément cet article dans le registre des actionnaires.
Article 9. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent personne physique pour l’exécution de son mandant et qui la représentera auprès de l’ organe de gestion de la société.
Chaque administrateur dispose d’une voix.
Article 10. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration peut déléguer à toute personne des pouvoirs déterminés ou leur donner toutes procurations spéciales.
Article 11. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 12. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 14. Assemblée générale
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quinze juin, à treize heures. Si ce jour est un dimanche ou un férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le bilan.
Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Article 15. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
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rapport dans lequel il rend compte de sa gestion et il établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 16. Répartition – réserves
L’excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, des charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.
L’assemblée générale disposera du surplus à la simple majorité des voix. Chaque action donne droit à une participation égale à la répartition des bénéfices.
La distribution des bénéfices doit répondre aux prescrits des articles 5 :142 (Solvency Test) et 5 :143 (Liquidity Test) du Code des Sociétés et des Associations.
Article 17. Dissolution – Liquidation – Répartition de l’actif net
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions. Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires, suivant le nombre de leurs actions. Article 18. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 19. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 20. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
1. Cinquième résolution : Démissions-Nominations
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de gérant de Madame Brigitte BLESER et de Monsieur Raphaël D’ASCENZO, prénommés. L’assemblée les remercie pour leurs services dans le cadre de cette mission et leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat. L’assemblée désigne en qualité d’administrateur unique de la société pour une durée illimitée, la société « PIANZO », ayant son siège à 4700 Eupen, Knippweg, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0767.458.852, laquelle ici représentée par ses administrateurs, Monsieur Raphaël D’ASCENZO et Madame Alice PIANA, déclare accepter cette mission et désigne en qualité de représentant permanent dans le cadre de cette fonction, Madame Alice PIANA, domiciliée à 4700 Eupen, Knippweg, 5,.
L’assemblée générale décidera ultérieurement des éventuelles modalités de rémunération de ce mandat.
L’organe d’administration désigne en qualité de délégué à la gestion journalière, Monsieur Raphaël D’ASCENZO, domicilié à 4700 Eupen, Knippweg, 5, ici présent, qui accepte. Ce mandat sera rémunéré ou exercé à titre gratuit, selon des modalités à déterminer ultérieurement.
1. Sixième résolution : siège
L’assemblée générale confirme le transfert de siège à 4700 Eupen, Klosterstraße 9.
1. Septième résolution : mandat
Mandat est donné au notaire en vue de procéder à la coordination des statuts.
Pour extrait analytique
Fait à Eupen, le 25 juillet 2022
Antoine Rijckaert, Notaire
Déposé en même temps : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
27/07/2015
Beschrijving : MOD WORD 11,1
CV vais, &. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
À
après dépôt de l'acte au greffe Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN
Réservé 15 -07- 2015
= JUN . belge der Greffier Greffe
Sn N° d'entreprise : 0848195516 Dénomination : (en entier): BONBON - CONCEPTSTORE
(en abrégé) :
! Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
! Siège : 4700 Eupen - Alter Malmedyer Weg, 42
! (adresse complete)
| Objet(s) de Pacte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
il résulte du procès de l'assemblée générale extraordinaire du 21/12/2014 tenue au siège social de ia société qu'a été prise à l'unanimité la décision suivante :
Transfert du siège social à dater du 01/01/2015 à l'adresse suivante : 4700 Eupen, Bergstrasse, 41
Pour extrait analytique et conforme
Société de Radiologie Industrielle SA rep. par Brigitte Bleser
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du volet B:
: a personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/10/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-10-04/0080964
Contactgegevens
BONBON - CONCEPTSTORE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
9 Rue du Couvent 4700 Eupen