RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Boreas Wind Offshore
Actief
•0661.904.541
Adres
120 Chaussée de Huy Box A 1300 Wavre
Oprichting
01/09/2016
Bestuurders
Juridische informatie
Boreas Wind Offshore
Nummer
0661.904.541
Vestigingsnummer
2.258.087.546
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0661904541
EUID
BEKBOBCE.0661.904.541
Juridische situatie
normal • Sinds 01/09/2016
Maatschappelijk kapitaal
104 578 500.00 EUR
Activiteit
Boreas Wind Offshore
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Boreas Wind Offshore
| Prestaties | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | € | 19.1M | 23.4M | 22.4M |
| Bedrijfsresultaat | € | -16.5K | -10.8K | -36.8K |
| Nettoresultaat | € | 19.1M | 23.4M | 22.4M |
| Financiële autonomie | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 0 | 0 | 1.5M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 0 | 0 | -1.5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 107.9M | 107.1M | 106.0M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Boreas Wind Offshore
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/11/2023
Bedrijfsnummer : 0661.904.541
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 17/05/2024
Bedrijfsnummer : 0475.012.760
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/06/2022
Bedrijfsnummer : 0543.792.292
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/03/2021
Bedrijfsnummer : 0888.068.355
Cartografie
Boreas Wind Offshore
Juridische documenten
Boreas Wind Offshore
2 documenten
BOREAS WIND OFFSHORE SA - statuts coordonnés au 8 mars 2022
BOREAS WIND OFFSHORE SA - statuts coordonnés au 8 mars 2022
08/03/2022
Boreas Wind Offshore
- BWO
Boreas Wind Offshore
- BWO
25/03/2021
Jaarrekeningen
Boreas Wind Offshore
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/10/2023
Jaarrekeningen 2021
23/06/2022
Jaarrekeningen 2020
31/05/2021
Jaarrekeningen 2019
22/05/2020
Jaarrekeningen 2018
05/06/2019
Jaarrekeningen 2017
07/06/2018
Vestigingen
Boreas Wind Offshore
1 vestiging
2.258.087.546
Actief
Adres : 120 Chaussée de Huy Box A 1300 Wavre
Oprichtingsdatum : 01/09/2016
Publicaties
Boreas Wind Offshore
25 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
08/08/2024
Gegevens niet beschikbaar...
08/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
13/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
03/10/2017
Beschrijving : Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MN 9588*
MOD WORD 11.1
N° d'entreprise : : Dénomination
BWO (en abrégé) :
:_ Forme juridique :
Siège :
adresse complete)
0661.904.541
Société anonyme
Chaussée de Huy 120F - 1300 Wavre - Belgique
TRIBUNAL DE COMMERCE
2 1 SEP. 2017
DU BRABANT WALLON
Greffe
(en entier) : BOREAS WIND OFFSHORE .
Obijet(s) de l'acte : Démission - nomination d'administrateur - Cwonseil d‘: administration du 25/8/2017
: Le Conseil d'administration a été informé de la demande de Monsieur Yotaro IWAKI de démissionner de son ; mandat d'administrateur en date du 25/8/2017.
Le Conseil d'administration décide de pourvoir provisoirement au poste vacant et de nommer Monsieur Ben. | WRIGHT, domicilié à Holton House, Holton, Oxfordshire, OX33 1PR, England, en remplacement de Monsieur : Yoyaro IWAKI avec effet au 25/8/2017 et ce, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.
REALFI SPRL.
! représentée par son représentant permanent
i Miguel de Schaetzen
Li Administrateur
Adrianus Verbeek
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto :
Au verso :
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/12/2020
Beschrijving :
Med DOG 19.04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
= N 25 um. a *20144994* DU ERA aLLoN
N° d'entreprise : 0661 904 541
Nom
“(en entier): BOREAS WIND OFFSHORE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de Facte : Nominations et mandat
Extrait du procès-verbai de l'assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2020:
D L'assemblée prend acte de la démission de Messieurs Adrianus Verbeek et Cornelis de Haan de leur:
fonctions d’administrateurs, et ce, avec effet a la date de ce jour.
L'assemblée décide de nommer, avec effet au 29 septembre 2020:
-en remplacement de Monsieur Adrianus Verbeek, Monsieur Stephen Jonathan Altria, domicilié 4 21 Westen Road, Newick, East Sussex, Royaume-Uni et,
-en remplacement de Monsieur Cornelis de Haan, de Monsieur Adrianus van der Wijst, domicilié George Vantongerloohof 1, 3059PH Rotterdam, Pays-Bas,
-----6---2__-----
afin de terminer leurs mandats qui viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022 pour ce qui concerne Monsieur ALTRIA, et lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023 pour ce qui concerne Monsieur VAN DER WIJST. 1
accomplir toutes les formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraienf nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de ia décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions précitées).
Claudia Moschini
Mandataire spécial
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| 1 t L'assemblée décide de donner mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
14/12/2016
Beschrijving :
Mod Word 15.1
Volet Bl Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MU
- Ten
N° d'entreprise : 0661.904.541
Dénomination
(en entier): Boreas Wind Offshore
{en abrégé). BWO
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège :Chaussée de Huy 120F
1300 Wavre
Obiet de Facte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D'UNE CRÉANCE — MODIFICATION AUX STATUTS
D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le vingt-quatre novembre 2016, il: ! résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOREAS! ! WIND OFFSHORE (BWO), ayant son siège social à 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120F, laquelle valablement: | constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du j jour, a pris les résolutions suivantes : PREMIÈRE RÉSOLUTION : RAPPORT DU COMMISSAIRE RELATIF À L'APPORT EN NATURE
DEUXIEME RESOLUTION : RAPPORT DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION RELATIF À L'APPORT EN NATURE
TROISIEME RESOLUTION ; AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT DE CREANCE L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de dix-sept millions cinq cents mille: ‘euros (€ 17.500.000,00) pour le porter de soixante-deux mille euros (€ 62.000,00) à dix-sept millions ! ! cinq cent soixante-deux mille euros (€ 17.562.000,00), par voie d'apport en nature d'une créance: ‘ consistant en l'incorporation d'une créance que l'actionnaire majoritaire de la société, à savoir la société : | anonyme « ENECO WIND BELGIUM », ayant son siège social à 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120F, | ! immatriculée au registre des personnes morales de Brabant wallon — division Nivelles sous le numéro : : 0475.012.760, possède à charge de la société, et qui découle de la convention de cession d’actions ı (‘Share Purchase Agreement’) en vertu de laquelle la société « ENECO WIND BELGIUM » SA a vendu: ı sa participation (fe. 50% des actions) dans la société anonyme « NORTHER », ayant son siége social a: ! 8400 Ostende, John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, immatriculée au registre des personnes morales de ; | | Gand ~ division Ostende, a la société. Le montant de la créance faisant l'objet du présent apport en! ' ‘ nature correspond, plus particulièrement, au prix initial (‘Initial Consideration’), tel que mentionné dans} iladite convention de cession d'actions, qui est dû par la société à la société « ENECO WIND | ! BELGIUM » SA et qui n'a pas encore été acquitté aux présentes.
Cette augmentation est faite sans émission d’une prime d'émission.
En rémunération de cet apport, émission de un million sept cent cinquante mille (1.750.000) actions ! nouvelles avec droit de vote, d'une valeur nominale de dix euros (€ 10) chacune, du même type et jouissant des = : mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ces nouvelles actions seront souscrites à un prix d'émission égale à la valeur nominale des actions : existantes, soit au prix de dix euros (€ 10,00) par action.
Ces un million sept cent cinquante mille (1.750.000) actions nouvelles seront attribuées, intégralement : libérées, à l'actionnaire majoritaire prénommé, à savoir la société anonyme « ENECO WIND BELGIUM » (ci- après « l'apporteur »), en rémunération de l'apport effectué par lui.
Elles jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir de leur émission et participeront aux bénéfices de la société pour tout l'exercice social au cours duquel elles auront été émises de la même manière que les actions existantes.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : RÉALISATION DE L'APPORT
(...)
CINQUIÈME RÉSOLUTION : CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport de : créance est entièrement souscrite, que chacune des un million sept cent cinquante mille (1.750.000) actions | nouvelles est intégralement libérée et que le capital se trouve effectivement porté à dix-sept millions cinq cent ! soixante-deux mille euros (€ 17.562.000,00), représenté par un million sept cent cinquante-six mille deux cents Ha. 756.200) actions d'une valeur nominale de dix euros (€ 10) chacune.
SIXIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION
Mentionner sur la la dernière page du VoletB : Au recto: Nom et qualité dun notaire instrumentant ou ‘dela la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge ra
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Réservé
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Mod Word 15,1
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises :
+ Article 5 — CAPITAL SOCIAL : pour le remplacer par le texte suivant : « Le capital social est fixé à dix-sept millions cinq cent soixante-deux mille euros (€ 17.562.000,00). il est représenté par un million sept cent cinquante-six mille deux cents (1.756.200) actions d'une valeur nominale de dix euros (€ 10) chacune.
Et pour ajouter un nouveau paragraphe (à la fin):
« Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 novembre 2016, le capital a été augmenté à concurrence de dix-sept millions cing cents mille euros (€ 17.500.000,00} pour le porter de soixante-deux mille euros (€ 62.000,00) à dix-sept millions cinq cent soixante-deux mille euros {€ 17.562.000,00) per apport en nature. »
SEPTIÈME RÉSOLUTION : EXÉCUTION DES DÉCISIONS PRISES
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 4 expédition de l'acte
- 4 extrait analytique
- 1 coordination des statuts
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
14/12/2016
Beschrijving :
Mod Word 15.1
‘ B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Gammerce
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a 01 DEC, 20 Brabant Wallon Greffe
© 7 N° d'entreprise : 0661.904.541 i
Dénomination
(en entier): Boreas Wind Offshore
(en abrégé}: BWO !
Forme juridique: société anonyme i
Adresse complete du siège :Chaussée de Huy 120F |
1300 Wavre |
Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS — NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le vingt-cinq novembre 2016, il résulte | ! que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Boreas Wind! { Offshore, ayant son siège social à 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120F, laquelle valablement constituée eti : apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes : ! : PREMIERE RESOLUTION : CREATION DE DEUX CATEGORIES D’ACTIONS ET REPARTITION DES ACTIONS ENTRE LES DEUX NOUVELLES CATEGORIES
L'assemblée décide de créer deux catégories d'actions, intitulées « À » et « B ». L'assemblée décide de répartir les un million sept cent cinquante-six mille deux cents (1.756.200) actions existantes entre les deux catégories d'actions « A » et « B » de la manière suivante : (i) a la catégorie « A » : les huit cent septante-huit mille cent (878.100) actions appartenant à la société anonyme "ENECO WIND BELGIUM’, précitée ;
{ii} à la catégorie « B » : tes huit cent septante-huit mille cent (878.100) actions appartenant à : la société privée de droit néerlandais " DIAMOND OFFSHORE WIND HOLDINGS II ", précitée ; Il en résulte que le capital social est, à l'issue de cette décision, représenté par un milion sept cent cinquante-six mille deux cents (1.756.200) actions, d'une valeur nominale de dix euros (€ 10,00) chacune, dont : - huit cent septante-huit mille cent (878.100) actions rattachées à la catégorie « À » et - huït cent septante-huit mille cent (878.100) actions rattachées à la catégorie «B»; Etant entendu que les actions de chacune des deux catégories conférent le méme pouvoir de vote ainsi que les mémes droits dans les bénéfices, dans les réserves et dans le boni de liquidation. DEUXIEME RESOLUTION: MODIFICATIONS DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS
L'assemblée décide de modifier Le nombre maximum d'administrateurs pour porter celui-ci de quatre (4} : à huit (8). Quatre administrateurs seront par conséquent élus par les « Actionnaires A » et seront appelés « ! Administrateurs A » et quatre autres seront élus par les « Actionnaires B » et seront appelés « Administrateurs 1 By»,
TROISIÈME RÉSOLUTION: MODIFICATIONS AUX STATUTS
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises, ainsi que les articles 10, 14, 18, 19, 21, 28 et 30: - Article 5 : Pour le remplacer le premier alinéa par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à dix-sept millions cinq cent soixante-deux mille euros (€ 17. 562, 000,00). Il est représenté par un million sept cent cinquante-six mille deux cents (1.756.200) actions, d'une valeur | nominale de 10 euros chacune, huif cent septante-huit mille cent (878,100) de ces actions sont des actions de 1 } Classe A (les "Actions A") ef huit cent septante-huit mille cent (878.100) de ces actions sont des actions de ı ı classe B (les "Actions B"). Tous les actionnaires qui détiennent (de temps en temps) des Actions A dans la | | société sont appelés "Actionnaires A”. Tous les actionnaires qui détiennent (de temps en temps) des Actions B | | dans la société sont appelés “Actionnaires B", Il n'y a pas de classe d'actions autre que les classes d'actions À | : et B dans la société. Dans le cas où les actions d'une certaine classe seraient acquises par un actionnaire de ı : l'autre classe, ces actions seront automatiquement converties dans des actions de la classe détenue par ! ! l'actionnaire les acquérant. Le conseil d'administration est compétent pour rendre compte de cette conversion ! ! d’actions et l'inscrire dans le registre des actionnaires de la société. »
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| - Article 10 : Pour le remplacer par le texte suivant : « Les actionnaires de la société ont conclu un pacte d'actionnaires qui contient, entre autres, certaines restrictions concernant le transfert des actions émises par la : société. »
- Article 13 : Pour le remplacer par le texte suivant : « La société est administrée par un conseil composé \ : de huit administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus | par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et t qualité du notaire instrumentant ou ide la personne ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge J À a 5 “he
Réservé
au
Moniteur
belge
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Mod Word 15.1
Les membres du conseil d'administration seront nommés par l'assemblée générale de la manière suivante: a) quatre administrateurs seront désignés par nomination de(s) Actionnaire(s) A (les "Administrateurs A”); b) quatre administrateurs seront désignés par nomination de(s) Actionnaire(s) B {les "Administrateurs B"); Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exergait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration peut élire parmi les Administrateurs
A un président. Ce président n'a pas de voix prépondérante. »
- Article 14 : Pour y remplacer le premier alinéa par le l'alinéa suivant : « Le conseil se réunit sur convocation d'un Administrateur A et d'un Administrateur B, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion. » et pour y remplacer le dernier alinéa par l'alinéa suivant : « Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont valablement signés par deux administrateurs ».
- Article 16 : Pour y remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant : « La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs, un Administrateur À et un Administrateur B, agissant conjointement. »
- Arücle 18 : Pour y remplacer la première phrase du dernier alinéa par la phrase suivante : « Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire à tout moment. »
- Article 19 : Pour y remplacer la première phrase par la phrase suivante : « l'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le deuxième jeudi du mois de mai à 10 heures du matin. » - Article 21 : Pour y remplacer le dernier alinéa par la phrase suivante : « Tout obligataire et titulaire et de warrants a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, une copie de ces documents au siège de la société à compter de quinze jours avant l'assemblée générale des actionnaires. » - Article 28 : Pour y remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant : « À l'exception des cas où un quorum est requis par la loi ou par le pacte d'actionnaires, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées. »
- Article 30 : Pour le remplacer par le texte suivant : « Sous réserve des dispositions légales et des dispositions du pacte d'actionnaires, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération pour le calcul des voix. »
QUATRIÈME RÉSOLUTION : NOMINATION DE QUATRE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Compte tenu du fait que le nombre d'administrateurs est de quatre personnes et que ceux-ci sont des « administrateurs A », Les « Actionnaires B » décident de nommer les quatre personnes suivantes en leur qualité « d'administrateurs B » de la société :
Monsieur Dennis HEEGER, domicilié aux Pays-Bas 4 1076AP Amsterdam, Pamassusweg 22-IL. Monsieur Yotaro [WAK], domicilië aux Pays-bas à 1082DC Amsterdam, Van Leijenberghiaan 190. Monsieur Keïichi SUZUKI, domicilié au Royaume-Uni a New Malden, Surrey, KT3 5QD, 25 Bodley Road.
4. Monsieur Keisuke TANAKA, domicilié aux Pays-Bas à 1082JZ Amsterdam, Kiefskamp 85. L'assemblée décide que le mandat des nouveaux administrateurs sera exercé à titre gratuit. CINQUIEME RESOLUTION : EXÉCUTION DES DÉCISIONS PRISES
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
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Déposés en méme temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 extrait analytique
- 1 coordination des statuts
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
17/08/2017
Beschrijving :
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Commerce
e 67 AOÛT 2017
Brabant@Wefien
N° d'entreprise : 0661.904.541
Dénomination
(en entier): Boreas Wind Offshore }
{en abrégé) BWO
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège ‘Chaussée de Huy 120F
1300 Wavre
| Qbiet de l'acte: AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D’UNE CREANCE -: MODIFICATION AUX STATUTS - POUVOIRS
D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 3 août 2017, il résulte que west! : réunie l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme BOREAS WIND: : OFFSHORE, ayant sont siège social à 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120F laquelle valablement constituée et! \ | apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes: Première résolution : rapport du commissaire relatif à l'apport en nature
(..)
. Deuxième résolution : rapport du conseil d'administration relatif à l'apport en nature
I)
: Troisiéme résolution : Augmentation du capital par apport de créance
L'assemblée décide d'augmenter le capital a concurrence de soixante-quatre millions d'euros el | | 64. 000.000,00) pour le porter de quarante millions cing cent septante-huit mille cing cents euros (ei ' 40.578.500,00) & cent quatre millions cing cent septante-huit mille cinq cents euros (€ 104.578.500,00), par voie | : d'apport en nature d’une créance consistant en l'incorporation d’une créance que la société anonyme « ENECO | ! WIND BELGIUM », ayant son siège social à 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120F, immatriculée au registre des! | personnes morales de Brabant wallon — division Nivelles sous le numéro 0475.012.760, possède à charge de la! ‘présente société, et qui découle de la convention de cession d’actions (‘Share Purchase Agreement) en vertu: : de laquelle la société anonyme « ENECO WIND BELGIUM » a vendu sa participation (íe. 50% des actions): ! dans la société anonyme « NORTHER », ayant son siège social à John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, | : immatricul&e au registre des personnes morales de Gand — division Ostende, à la présente société. Cette: créance n'a pas encore été acquittée à la date des présentes.
| Cette augmentation est faite sans émission d’une prime d'émission.
! En rémunération de cet apport, émission de six millions quatre cents mille (6.400.000) actions nouvelles de! ‚Classe A avec droit de vote, d'une valeur nominale de dix euros (€ 10,00) chacune, du même type et jouissant: | des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ces nouvelles actions seront souscrites à un prix d'émission égal à la valeur nominale des actions! | existantes, soit au prix de dix euros (€ 10,00) par action.
Ces six millions quatre cents mille (6.400.000) actions nouvelles de classe A seront attribuées, : À intégralement libérées, à l'actionnaire À, à savoir la société anonyme « ENECO WIND BELGIUM » (chaprés ‘ « Papporteur »), en rémunération de l'apport effectué par lui.
Elles jouiront des mémes droits et avantages que les actions existantes a partir de leur émission et! participeront aux bénéfices de la société pour tout l'exercice social au cours duquel elles auront été émises de : la même manière que les actions existantes.
Quatrième résolution : Réalisation de l'apport
[es]
Cinquième résolution : Gonstatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
| L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport de: : créance est entièrement souscrite, que chacune des six millions quatre cents mille (6.400.000) actions} | nouvelles de classe A est intégralement libérée et que le capital se trouve effectivement porté a cent quatre! : millions cing cent septante-huit mille cinq cents euros (€ 104.578.500,00), représenté par dix millions quatre ! : cent cinquante-sept mille huit cent cinquante (10.457.850) actions d’une valeur nominale de dix euros (€ 10,00): : chacune. \
€.) | _ Sixième résolution : Modifications aux statuts...
1
Mentionner sur Ja dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ela personne ou u desp personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
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belge
Vv
Mod Word 15.4
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises : .
‘Article 5 — CAPITAL SOCIAL : pour y remplacer les deux premiers alinéas par le texte suivant : «Le capital social est fixé à a cent quatre millions cinq cent septante-huit mille cing cents euros (€ 104.578. 500,00).
I est représenté par dix millions quatre cent cinquante-sept mille huit cent cinquante (10.457.850) actions, d'une valeur nominale de dix euros (€ 10,00} chacune. Huit millions quatre cent vingt-huit mille neuf cent vingt- cing (8.428.925) de ces actions sont des actions de classe A (les "Actions A") et deux millions vingt-huit mille neuf cent vingt-cing (2.028.925) de ces actions sont des actions de classe B (les "Actions B"). Tous les actionnaires qui détiennent (à un moment ou un autre) des Actions À dans la société sont appelés "Actionnaires A", Tous les actionnaires qui détiennent (à un moment ou un autre) des Actions B dans la société sont appelés "Actionnaires B", Il n'y a pas de classe d'actions autre que les classes d'actions A et B dans la société. Dans le cas où les actions d'une certaine classe seraient acquises par un actionnaire de l'autre classe, ces actions seront automatiquement converties dans des actions de la classe détenue par l'actionnaire les acquérant. Le conseil d'administration est compétent pour rendre compte de cette conversion d'actions et l'inscrire dans le registre des actionnaires de la société. »
Et pour ajouter un nouveau paragraphe (à la fin) :
« Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 août 2017, le capital a été augmenté à concurrence de soixante-quatre millions euros (€ 64.000.000,00) pour le porter de quarante millions cing cent septante-huit mille cinq cents euros (€ 40.578.500,00) à cenf quatre millions cinq cent septante-huit mille cinq cents euros (€ 104.578.500,00) par voie d'apport en nature d'une créance. » Septième résolution : Démission et nomination d’un administrateur
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur TANAKA Keisuke, domicilié aux Pays-Bas à 1082JZ Amsterdam, Kiefskamp 85, de son poste d'administrateur et lui donne entière décharge pour l'exercice de ses fonctions.
L'assemblée décide de confirmer la nomination, au poste d'administrateur vacant, de Monsieur VERBEEK
Adrianus, domicilié aux Pays-Bas, Wakkerendijk 178, 3755 DH, Eemnes.
Celui-ci a accepté son mandat par écrit préalablement aux présentes. Son mandat sera exercé à titre gratuit et expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2022.
Huitième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 rapport du réviseur du commissaire
- 1 Rapport du conseil d'administration
- 2 procurations
Mentionner sur la dernière page du VoletB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
05/01/2017
Beschrijving : F
Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Commerce
ode 23 DEC. 2018
BrabaGrefiglion
\7 i N° d'entreprise : 0661.904.541
: Dénomination :
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(en entier) :
{en abrégé) :
Forme juridique :
Adresse complète du siège :
Qbjet de Pacte : Dépôt conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.
Pièce déposée : procès-verbal des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 12 décembre 2016 conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.
Boreas Wind Offshore
société anonyme
Chaussée de Huy 120F, B-1300 Wavre.
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:
Il résulte de ce procès-verbal des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 12 décembre 2016! conformément à l'article 556 du Code des Sociétés que les actionnaires ont décidé de donner une procuration! ! spéciale à Johan Lagae et Els Bruls du cabinet Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SCRL, rue Neerveld 101-; 103, B-1200 Bruxelles, agissant individuellement et avec faculté de substitution (chacun ci-après défini en tant! ! que Mandataire). Chaque Mandataire a le pouvoir de poser tout acte et de représenter la Société pour toute: ! formalité de dépôt devant être accompli conformément à l'article 556 du Code des sociétés. A cet effet, chaque; Mandataire a le pouvoir d'entreprendre toute action utile ou nécessaire à l'accomplissement des formalités: 5 relatives à l'obligation de dépôt visée ci-dessus.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avacat et mandataire spécial.
du Volet:
t
“notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
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