BOUTECH
Actief
•0432.969.101
Adres
84 Ambachtenstraat, 8870 Izegem
Activiteit
Manufacture of ovens, furnaces and permanent household heating equipment
Oprichting
23/12/1987
Bestuurders
Juridische informatie
BOUTECH
Nummer
0432.969.101
Vestigingsnummer
2.131.676.552
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0432969101
EUID
BEKBOBCE.0432.969.101
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 23/12/1987
Activiteit
BOUTECH
Code NACEBEL
28.210, 47.811, 64.210, 71.121, 77.229•Manufacture of ovens, furnaces and permanent household heating equipment, Retail sale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), Activities of holding companies, Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors, Rental and leasing of other personal and household goods nec
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
BOUTECH
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 154,3K | 161,3K |
| EBITDA | € | 91,3K | 100,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 81,6K | 87,5K |
| Nettoresultaat | € | 70,4K | 76,9K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -4,355 | -46,018 |
| EBITDA-marge | % | 59,203 | 62,261 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 161,6K | 131,8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -161,6K | -131,8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 2,2M | 2,2M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 45,607 | 47,679 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BOUTECH
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 23/06/2011
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/09/2005
Tot: 23/06/2011
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 05/09/2005
Tot: 23/06/2011
Bedrijfsnummer: 0427.703.385
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/09/2005
Tot: 23/06/2011
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 05/09/2005
Tot: 23/06/2011
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 05/09/2005
Tot: 23/06/2011
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/09/2005
Tot: 23/06/2011
Cartografie
BOUTECH
Juridische documenten
BOUTECH
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
BOUTECH
35 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/09/2023
Jaarrekeningen 2022
19/09/2022
Jaarrekeningen 2021
20/09/2021
Jaarrekeningen 2020
30/09/2020
Jaarrekeningen 2019
20/09/2019
Jaarrekeningen 2018
20/09/2018
Jaarrekeningen 2017
26/09/2017
Jaarrekeningen 2016
21/09/2016
Jaarrekeningen 2015
25/09/2015
Jaarrekeningen 2014
25/09/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
BOUTECH
2 vestigingen
2.131.676.552
Actief
Adres: 84 Ambachtenstraat, 8870 Izegem
Oprichtingsdatum: 10/08/2000
Afzonderlijke activiteit: 33.190• Repair and maintenance of other equipment
2.034.487.106
Gesloten
Adres: 11, 8970 POPERINGE
Oprichtingsdatum: 24/02/1988
Sluitingsdatum: 25/04/2000
Afzonderlijke activiteit: 65.210• Financial leasing
Publicaties
BOUTECH
50 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Rubriek Herstructurering
17/11/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGOMG
TT RG FORGE
ONDERNENINCEKECHT „GENT
afdeling KOATRlon
on maan sour zo “2013
us MONITEUR BELGE Ondernemingsnr : 0432 969 101 A Naam 10 11- 2020
out): BOUTECH BELGISCH STAATSBLAD (verkort) : 7
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenstraat 84, 8870 Izegem
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
t
t
tv
t
' i
1 '
1 1
1
1
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met ' standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA, NOTARISSEN", ! met zetel te Izegem, Geniseheerweg 44 op 22 oktober 2020 dat de buitengewone algemene vergadering ! onder meer de volgende besluiten genomen heeft: !
1.Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ! vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en ı verenigingen”), vaststelling van de van rechtswege omzetting in de overnemende vennootschap met ingang + van 1 januari 2020 van: !
- Het volgestort gedeelte van het kapitaal van de overnemende vennootschap, ten bedrage van ! éénenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 61.700,00), in een statutair onbeschikbare eigen ! vermogensrekening “Inbreng - Onbeschikbaar’; \
- De wettelijke reserve van de overnemende vennootschap ten bedrage van zesduizend honderdzeventig ! euro (€ 6.170,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare ! reserves’. '
2.Kennisname en bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift ! heeft kunnen bekomen. t
3.Eenparig besluit om te verzaken aan de voorlegging van het verslag van de bestuursorganen van de ı betrokken vennootschappen, aan het controleverslag van de bedrijfsrevisor en desgevallend aan inlichtingen } 1
1
1 1
1
1 1
' t
I
1 |
i I
I
1 1
I
1 I
rt
I t
I 1
1
1 1
1
1
1 '
1
1
1 1
1 '
1 '
,
' 1
1 1
y
' 3
1
1
over belangrijke wijzigingen in de zin van artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover er belangrijke wijzigingen zouden geweest zijn, aan tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, dit alles in overeenstemming met artikel 12:25, laaste lid, artikel 12:26 paragraaf 1 laatste lid, artikel 12:27 laatste lid en artikel 12:28 paragraaf 2 ten vijfde laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 4.Fusiebesluit waarbij de vennootschap bij wijze van fusie overneemt de naamloze vennootschap “TEAMWORK”, met zetel te 8870 Izegem, Stuivenbergstraat 106, BTW BE 0427.703.385, die in ontbinding wordt geplaatst zonder vereffening.
Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap “TEAMWORK” met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de bestoten vennootschap “BOUTECH”, op basis van de staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2020. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 april 2020 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
5.Kennisname van de verslaggeving over de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan.
Besluit van de bedrijfsrevisor
“Ter gelegenheid van de inbreng in natura in de besloten vennootschap “BOUTECH*, door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng ingevolge fusie van alle actief en passiefbestanddelen met inbegrip van de buitenbalans rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschap, de NV “TEAMWORK? voor een totale waarde van 232.360,97 EUR kunnen wij besluiten dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 222 aandelen van de besloten vennootschap “BOUTECH’, vertegenwoordigend een onbeschikbaar eigen vermogen ad. 68.200,00 EUR en een boeking van het saldo op de rekening “beschikbare reserves" ad. 164.160,97 EUR. We wilen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van inbreng in natura ingevolge fusie door overneming van de NV “TEAMWORK" door de BV “BOUTECH", te Izegem en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 8 oktober 2020 door “Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren”, vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.
Getekend,
Hedwig VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor”
6.Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap “TEAMWORK" en de inbreng in natura vanuit deze vennootschap wordt de eigen vermogenspost “Inbreng - Onbeschikbaar’ van de overnemende vennootschap “BOUTECH”, in toepassing van de artikelen 3:56 $1 en 3:77 82 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verhoogd met tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) om deze te brengen van éénenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 61.700,00) op honderd drieëntwintigduizend zevenhonderd euro (€ 123.700,00). Tengevolge van deze verhoging van de onbeschikbare inbreng ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de naamloze vennootschap “TEAMWORK”, worden tweehonderdtweeëntwintig (222) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam van de overnemende vennootschap uitgegeven.
Deze tweehonderdtweeëntwintig (222) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap “TEAMWORK”, ziinde de heer Bart BOUCHERIE, wonende te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 84.
Er is geen opleg verschuldigd.
Deze tweehonderdtweeëntwintig (222) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. Zij zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 april 2020. 7.Omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de overnemende vennootschap in beschikbare eigen vermogensrekeningen.
8.Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan uitbreiding en wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap "BOUTECH"”, door vervanging van het huidig statutair voorwerp. door de tekst zoals vermeld in het tiende besluit.
9.Besluit om de beperkingen inzake overdracht van aandelen onder levenden en ingevolge overlijden te herformuleren en te wijzigen.
10.Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en besluit fot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen... Het adres van de zetel blijft ongewijzigd, met name: 8870 Izegem, Ambachtenstraat 84. In de statuten wordt voortaan enkel het Gewest vermeld niet het volledige adres.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "BOUTECH"
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Al Het ontwikkelen, het ontwerpen, het produceren, het uittesten, het commercialiseren en installeren van nieuwe technieken, nieuwe producten, prototypes, speciale machines, procédés en nieuwe toepassingen, in de ruimste zin.
Het automatiseren van machines en procédés.
Het uitvoeren van engineeringopdrachten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge De aan- en verkoop en de invoer en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in, de productie, het onderhoud, de herstelling, het huren en verhuren van: nieuwe producten, machines, onderdelen en onderhoudsproducten ter zake.
B/ De aan- en verkoop en de in- en uitvoer van, de handel in, de toelevering en aanmaak van machines, matrijzen en mechanische onderdelen voor fijnmechaniek, mechaniek, machine- en matrijzenbouw. C/ De aan- en verkoop en de in- en uitvoer van, alsmede de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in alle onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten van voormelde wagens. Het onderhoud, de herstellingen en carrosseriewerk van nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere, evenals van onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten. De verhuring van wagens, met of zonder chauffeur, van zowel ceremoniewagens, gewone personenwagens, als andere, evenals van onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten. De exploitatie van musea in nieuwe wagens, in tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere.
Het gebruik van de wagens voor publicitaire doeleinden en reportages.
D/ De aan- en verkoop en de in- en uitvoer van, alsmede de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, de fabricatie, de bewerking, de ontwikkeling, het onderhoud, restauratie en herstel, de plaatsing, de installatie, de huur en verhuur van alle muziekinstrumenten evenals van/in onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten; zowel nieuwe, tweedehandse als antieke. E{ Het organiseren van alle feesten, fuiven, evenementen, concerten, optredens, tentoonstellingen, toneel- , dans- en theatervoorstellingen, bals, seminaries, markten, beurzen, vergaderingen, lezingen, bijeenkomsten, workshops enzovoort;
Het verhuren van alle materiaal en van alle roerende goederen in het algemeen; het opmaken, uitwerken, opbouwen en afbreken van standen;
Het uitbaten van een publiciteitsondememing en reclamebureau; het voeren van publiciteitscampagnes; het creëren, verspreiden en verhandelen van alle reclamefolders, - spots, -fiims en andere; Het aan- en verkopen van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, alsmede van alle eetwaren en snacks; het aan- en verkopen van tabakswaren, kranten en tijdschriften, gadgets, posters, cadeauartikelen, prulleria enzovoort;
Het creëren, uitwerken en verhandelen van alle concepten, ideeën en programma's voor media- en andere doeleinden, als daar zijn radio, televisie, internet en andere;
Het verkopen van tickets voor alle evenementen en gelegenheden in het algemeen. Il. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alte handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
lil. Algemene activiteiten
Af Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onderemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waamemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar. .
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
\ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Statutair bestuurder: de heer Bart Boucherie, wonende te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 84.
Bestuurder-opvolger: In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire bestuurder, zal deze van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd worden door zijn echtgenote, met name mevrouw Annemie Vanfleteren, wonende te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 84.
Machten: De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging: ledere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte, Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand september om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Toegang tot de algemene vergadering: Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geéist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
Volmacht: ledere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een aandeelhouder dient te zijn. :
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Boekjaar: Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op éénendertig maart van het daarop volgende jaar afgesloten.
Winstverdeling: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake, Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Vereffeningsaldo: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
? behouflen
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
: Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de ! vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen i i met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de ‘termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van 1 stemrechtverlenende effecten.
i Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden : terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling ‘van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de tondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter t goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die : niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders ‘schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van : verdeling.
11.Ontslag van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, zijnde: - de heer Bart BOUCHERIE, wonende te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 84; =de heer Leonel BOUCHERIE, wonende te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 80. De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste ‘jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de : bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 + januari 2020 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.
12.Machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap tot de uitvoering van voornoemde besluiten, opdracht geven tot coördinatie van de statuten en volmachten. 13.Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe {genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de { bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. ‘die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: = Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- Mevrouw Julie CUPPENS;
- De heer Wouter QUAGHEBEUR.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
{get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie van de akte dd. 22/10/2020
-verslag van het bestuursorgaan omtrent de inbreng in natura
-verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura
-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.
t I
\
1
i
+ i
;
;
; '
1 t
1
; '
} t
t
I t
t
1
1 ı
1
i 1
1 1
3 4
} 1
i ‘
1
:
:
:
‘
:
‘
t '
‘
}
ı
'
ı ı
: ’
' t
' '
t '
ı ‘
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
15/09/2020
Beschrijving: Med DOC 19.01, na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGIM In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad ggn TASTER GRIFFTE VAN Dl ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK "7 SEP, 2020 f / Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : 0432 969 101 Naam (voluit) : BOUTECH (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 8870 Izegem, Ambachtenstraat 84 Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel De bestuursorganen van de besloten vennootschap “"BOUTECH” en de naamloze vennootschap “TEAMWORK” zijn in gemeen overleg overgegaan tot het opstellen van onderhavig voorstel van fusie door overneming, waarbij voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap “BOUTECH” de naamloze vennootschap “TEAMWORK’, overneemt in overeenstemming met artikel 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in geval van verwezenlijking van voormelde fusie het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de naamloze vennootschap “TEAMWORK”, als gevolg van haar ontbinding.zonder vereffening, overgaan op de besloten vennootschap “BOUTECH”, De algemene vergaderingen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen zuilen zich nog dienen uit te spreken over onderhavig fusievoorstel. Het voorstel tot fusie door overneming, waarvan hierna de tekst volgt, wordt opgesteld overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De deelnemers aan de voorgestelde fusie zijn: 1/ De besloten vennootschap “BOUTECH”, met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 84, BTW BE 0432.969.101, RPR Gent, afdeling Kortrijk. De vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming “ALLINVEST" bij akte verleden voor meester Rotand VAN EYGEN, destijds notaris met standplaats te leper, op 23 december 1987, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari daarna, onder nummer 880121-442. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem, op 27 juni 2016, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 augustus daarna, onder nummer 16108142, De besloten vennootschap “BOUTECH”, voornoemd, zal de naamloze vennootschap “TEAMWORK’, hierna genoemd, overnemen en wordt hierna ook de “Overnemende Vennootschap” genoemd. De Overnemende Vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, te weten: - de heer Bart BOUCHERIE, wonende te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 84. 2/ De naamloze vennootschap “TEAMWORK", met zetel te 8870 Izegem, Stuivenbergstraat 106, BTW BE 0427.703.385, RPR Gent, afdeling Kortrijk. De vennootschap is opgericht bij akte verleden voor meester Alain DELAHAYE, notaris met standplaats te Diksmuide, op 29 augustus 1985, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna, daarna, onder nummer 850919-80. Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor meester Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE, notaris met standplaats te Meulebeke, op 31 mei 2001, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 20010626-675, Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Voorkant : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap, de naamioze vennootschap “TEAMWORK”, voornoemd, zal door de besloten vennootschap “BOUTECH”, voornoemd, worden overgenomen, en wordt hierna ook de "Over te nemen Vennootschap” of "Overgenomen Vennootschap” genoemd.
De Over te nemen Vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door haar voltallige bestuursorgaan, te weten:
1/ De heer Leonel BOUCHERIE, wonende te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 80 (gedelegeerd) bestuurder. 2/ De heer Bart BOUCHERIE, voornoemd, (gedelegeerd) bestuurder.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren kennis genomen te hebben van volgende bepalingen:
1/Artikel 12:18 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen:
“ledere vennoot van een ontbonden vennootschap kan tegen de leden van het bestuursorgaan van die vennootschap een aansprakelijkheidsvordering instellen voor de vergoeding van de schade die hij heeft geleden ten gevolge van een bij de voorbereiding en de totstandkoming van de fusie of de splitsing begane fout. ledere vennoot of aandeelhouder van een ontbonden vennootschap kan insgelijks tegen de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant die het in de artikelen 12:26, 12:39, 12:62 en 12:78, bedoelde verslag heeft opgesteld, een aansprakelijkheidsvordering instellen voor de schade die hij heeft geleden ten gevolge van een fout die deze bij het vervullen van zijn taak heeft begaan.
Dit artikel is niet van toepassing bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen.”
2/ Laatste alinea van artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen: “Het fusievoorstel moet door elke bij de fusie betrokken vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4°. In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie vermeld in artikel 12:30.”
De bestuursorganen van de besloten vennootschap “BOUTECH" en van de naamloze vennootschap “TEAMWORK’, beiden voornoemd, hebben beslist tot het aanvatten en uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectievelijke algemene vergadering zullen voorleggen en dat ertoe strekt dat, in toepassing van de bepalingen van artikel 12:2 en 12:24 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het gehele vermogen van de Over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Overnemende Vennootschap.
Aldus luidt de tekst van onderhavig fusievoorstel — overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen — als volgt: -
FUSIEVOORSTEL
A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, DE ZETEL EN HET DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
1/ De Overnemende Vennootschap:
Naam: BOUTECH
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Zetel: 8870 izegem, Ambachtenstraat 84
Voorwerp: (Artikel 3 van de statuten)
“ARTIKEL DRIE - DOEL
De vennootschap heeft als doel:
Activiteiten
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
A.l. Het ontwikkeien, het ontwerpen, het produceren, het uittesten, het commercialiseren en installeren van nieuwe technieken, nieuwe producten, prototypes, speciale machines, procédés en nieuwe toepassingen, in de ruimste zin.
Het automatiseren van machines en procédés.
Het uitvoeren van engineeringopdrachten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in, de productie, het onderhoud, de herstelling, het huren en verhuren van: nieuwe producten, machines, onderdelen en onderhoudsproducten ter zake.
A.2. De aan- en verkoop en de in- en ultvoer van, alsmede de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in alle onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten van voormefde wagens. Het onderhoud, de herstellingen en carrosseriewerk van nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere, evenals van onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten. De verhuring van wagens, met of zonder chauffeur, van zowel ceremoniewagens, gewone personenwagens, als andere, evenals van onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten. De exploitatie van musea in nieuwe wagens, in tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere.
Het gebruik van de wagens voor publicitaire doeleinden en reportages.
A3. De aan- en verkoop en de in- en uitvoer van, alsmede de klein- en groothande!, commissiehandel en vertegenwoordiging in, de fabricatie, de bewerking, de ontwikkeling, het onderhoud, restauratie en herstel, de plaatsing, de installatie, de huur en verhuur van alle muziekinstrumenten evenals van/in onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten; zowel nieuwe, tweedehandse als antieke.
A4. Het organiseren van alie feesten, fuiven, evenementen, concerten, optredens, tentoonsteflingen, toneel- ‚ dans- en theatervoorstellingen, bals, seminaries, markten, beurzen, vergaderingen, lezingen, bijeenkomsten, workshops enzovoort;
Het verhuren van alie materiaal en van alle roerende goederen in het algemeen; het opmaken, uitwerken, opbouwen en afbreken van standen;
Het uitbaten van een publiciteitsonderneming en reclamebureau; het voeren van publiciteitscampagnes; het creëren, verspreiden en verhandelen van alie reclamefolders, - spots, -films en andere; Het aan- en verkopen van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, alsmede van alle eetwaren en snacks; het aan- en verkopen van tabakswaren, kranten en tijdschriften, gadgets, posters, cadeauartikelen, prullaria enzovoort;
Het creëren, uitwerken en verhandelen van alle concepten, ideeën en programma's voor media- en andere doeleinden, als daar zijn radio, televisie, internet en andere;
Het verkopen van tickets voor alle evenementen en gelegenheden in het algemeen.
B. Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen
B.4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. B.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
D. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, praductie en algemeen bestuur.
F. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
G. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante iramateriële duurzame activa.
H. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
|. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
J. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bijzondere bepalingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van hear maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
2/ De Over te nemen Vennootschap:
Naam: TEAMWORK
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel: 8870 Izegem, Stuivenbergstraat 106
Voorwerp: (Artikel 3 van de statuten)
“ARTIKEL 3 — DOEL
De vennootschap heeft als doel:
| De aan- en verkoop, in- en uitvoer, de handel in, de toelevering en aanmaak van machines, matrijzen en mechanische onderdelen voor fijnmechaniek, mechaniek, machine- en matrijzenbouw.
Il. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan= en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend pafrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
lll. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: Al Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering ín rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/. Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéfe of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitentand, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
B. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG IN GELD
1. Huidige situatie
a. Ter vergoeding van het ingebrachte vermogen heeft de Overnemende Vennootschap duizend zeshonderd twintig (1.620) gelijke aandelen uitgegeven, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder gelijke rechten hebben.
Voor de verrichtingen van onderhavige fusie wordt de waarde van de Overnemende Vennootschap bepaald op haar eigen vermogen zoals blijkt uit het ontwerp van jaarrekening per 31 maart 2020, hetzij één miljoen zeshonderd vijfennegentigduizend tweehonderd negenennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 1.695.299,75).
De waarde van één aandeel van de Overnemende Vennootschap wordt met oog op onderhavige fusie aldus bepaald op afgerond duizend zesenveertig euro achtenveertig cent
(€ 1.046,48).
b. De Over te nemen Vennootschap heeft een kapitaal van tweeënzestigduizend euro
(€ 62.000,00), vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Voor de verrichtingen van onderhavige fusie wordt de waarde van de Over te nemen Vennootschap bepaald op hear eigen vermogen zoals blijkt uit de tussentijdse staat per 31 maart 2020, hetzij tweehonderd tweeëndertigduizend driehonderdzestig euro zevenennegentig cent
(€ 232.360,97).
De waarde van één aandeel van de Over te nemen Vennootschap wordt met oog op onderhavige fusie aldus bepaald op afgerond achttien euro negenenvijftig cent (€ 18,59).
c. De Overnemende Vennootschap bezit geen aandelen van de Over te nemen Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap bezit geen aandelen van de Overnemende
Vennootschap.
2. Ruilverhouding
Ter vergoeding van de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de Over fe nemen Vennootschap wordt aan de aandeelhouder van deze laatste vennootschap, in ruil voor zijn aandelen van de Over te nemen Vennootschap, in totaal tweehonderd tweeéntwintig (222) aandelen van de Overnemende
Vennootschap toegekend.
De voorgestelde ruilverhouding bedraagt aldus 222 / 12.500.
Deze tweehonderd tweeëntwintig (222) nieuw uit te geven aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouder van de Over te nemen Vennootschap.
Deze nieuwe aandelen die worden uitgegeven door de Overnemende Vennootschap zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2020 - Annexes du Moniteur belge 3. Opleg in geld
Er is geen opleg in gefd verschuldigd.
C. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT
De tweehonderd tweeëntwintig (222) nieuw te creëren aandelen van de Overnemmende Vennootschap die aan de aandeelhouder van de Over te nemen Vennootschap worden toegekend in ruil voor zijn aandelen van de Over te nemen Vennootschap, worden als volgt uitgereikt:
Na de respectieve besluiten tot fusie worden door toedoen van het bestuursorgaan/gevolmachtigde van de Overnemende Vennootschap, de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap ingeschreven en dit door opname van volgende gegevens:
DDe identiteit van de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap;
OHet aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan voormelde aandeelhouder toekomt;
ODe datum van het fusiebesluit;
OEnige overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dieren vermeld te worden.
Deze inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) worden ondertekend.
Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan/gevolmachtigde van de Overnemende Vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap inschrijven.
D. DE DATUM VANAF WANNEER DEZE AANDELEN RECHT GEVEN OP DEELNAME IN DE WINST, EVENALS ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT
De tweehonderd tweeëntwintig (222) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de fusie, zullen deelnemen in het resultaat zoals de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap en dit vanaf 1 april 2020.
Deze tweehonderd tweeëntwintig (222) aandelen hebben zoals voormeld dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende vennootschap.
E. DE DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP, DIE NIET EERDER MAG WORDEN GEPLAATST DAN OP DE EERSTE DAG NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR WAARVOOR DE JAARREKENING REEDS WERD GOEDGEKEURD VAN DE BIJ DE VERRICHTING BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN
Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de Over te nemen Vennootschap, gaat over naar de Overnemende Verincotschap en dit op basis van de tussentijdse toestand per 31 maart 20620.
Alle verrichtingen verwezenlijkt door de Over te nemen Vennootschap worden vanaf 1 april 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn gedaan voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
F. DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN OF AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
In de Over te nemen Vennootschap zijn geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben en zijn er geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.
Aan de nieuwe aandelen die ingevolge de fusie door de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven worden dan ook geen bijzondere rechten toegekend.
G. DE BEZOLDIGIN DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN OF DE BEDRIJFSREVISOREN OF EXTERNE ACCOUNTANTS VOOR DE OPSTELLING VAN HET IN ARTIKEL 12:26 BEDOELDE VERSLAG
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Het is de bedoeling, mits akkoord van alle aandeelhouders in elke bij de fusie betrokken vennootschappen, af te zien van de opmaak van het verslag bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap zullen derhalve verzocht worden hieromtrent een positieve stem uit te brengen op de buitengewone algemene vergaderingen die over de fusie moeten besluiten.
Aangezien het de bedoeling is dat er afstand wordt gedaan van het opstellen van het voormelde verslag bedoeld in artikel 12:26 het Wetboek van Vennootschappen en verengingen, zal er ook geen bijzondere bezoldiging worden toegekend aan de betrokken deskundige voor het opstellen van bedoelde verslag.
Voor het overige wensen de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:26, 8 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artiket 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden toegepast in hoofde van de Overnemende Vennootschap.
Aldus zal aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW BE 0426.836,191, RPR Gent, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor en kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A, bus 42, opdracht worden gegeven om het verslag op te maken in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Daarenboven verklaren de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen dat het tevens de bedoeling is, mits akkoord van alle aandeelhouders in elke bij de fusie betrokken vennootschappen, af te
zien van de opmaak van het omstandig schriftelijke verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap zullen derhalve verzochte worden hieromtrent een positieve stem uit te brengen op de buitengewone algemene vergaderingen die over de fusie moeten besluiten.
H. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
|. VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT OVER TE DRAGEN (ZAKELIJKE RECHTEN OP) ONROERENDE GOEDEREN
De Over te nemen vennootschap is geen titularis van zakelijke rechten op onroerende goederen.
J, WIJZIGING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Aan de statuten van de Overnemende Vennootschap zullen onder meer volgende wijzigingen worden aangebracht:
- het aantal aandelen zal aangepast worden rekening houdend met de uitgifte van de nieuwe aandeten; - de statuten zullen in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;
- het voorwerp zal indien nodig uitgebreid worden met de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap die nog nief in het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zijn vervat; - overige wijzigingen van de statuten kunnen/zullen geschieden op voorstel van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.
FISCALE VERKLARINGEN
De bestuursorganen verklaren dat de fusieverrichting gebeurt bij toepassing van artike! 21 1 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, en derhalve een niet belaste verrichting uitmaakt.
SLOTVERKLARINGEN
Informatie
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, züllen de respectievelijke bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.
Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden ; vennoot=schappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar taanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.
: Kosten
: Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen t gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, behoudens andersluidende {overeenkomst tussen partijen.
Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.
; Neerlegging en bekendmaking
; Dit fusievoorstel zal door of namens de respectievelijke bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende tvennootschappen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn ter griffie van de bevoegde tondernemingsrechtbank worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig ‘respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit ‘laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite. De neerlegging gebeurt ‘uiterlijk zes (6) weken vóór het besluit tot fusie vermeld in artikel 12:30 van het Wetboek van vennootschappen ten verenigingen.
Opgemaakt en getekend te Izegem op de zetel van de Overnemende Vennootschap.
Op 26/08/2020, in vier (4) exemplaren.
Bart BOUCHERIE,
Bestuurder
Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-23/0351066
Statuten
01/08/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELG NEERGELEGD
MN | Las, om an KOGPHANDEL * a KORTRIJK
BELGISCHISTAATSBLAD
Ondernemingsnr : 0432.969.101
Benaming
(oluit) : BOUTECH
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenstraat 84, 8870 Izegem
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 27 juni 2016, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft: 1/ Na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder en een staat van actief en passief die niet! meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt: wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel door; vervanging van de huidige tekst van artikel drie vari de statuten door de tekst hierna: “Activiteiten
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te verrichten die; rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
A1. Het ontwikketen, het ontwerpen, het produceren, het uittesten, het commercialiseren en installeren van: nieuwe technieken, nieuwe producten, prototypes, speciale machines, procédés en nieuwe toepassingen, in de; ruimste zin.
Het automatiseren van machines en procédés.
Het uitvoeren van engineeringopdrachten.
De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in, de productie, het onderhoud, de; herstelling, het huren en verhuren van: nieuwe producten, machines, onderdelen en onderhoudsproducten ter! zake.
A.2, De aan- en verkoop en de in- en uitvoer van, alsmede de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in alle onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten van voormelde wagens.
Het onderhoud, de herstellingen en carrosseriewerk van nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere, evenals van onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten. De verhuring van wagens, met of zonder chauffeur, van zowel ceremoniewagens, gewone personenwagens, als andere, evenals van onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten. De exploitatie van musea in nieuwe wagens, in tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere.
Het gebruik van de wagens voor publicitaire doeleinden eri reportages.
A.3. De aan- en verkoop en de in- en uitvoer van, alsmede de klein- en groothandel, commissiehandel en! vertegenwoordiging in, de fabricatie, de bewerking, de ontwikkeling, het onderhoud, restauratie en herstel, de} plaatsing, de installatie, de huur en verhuur van alle muziekinstrumenten evenals van/in onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten; zowel nieuwe, tweedehandse als antieke. I A.4. Het organiseren van alle feesten, fuiven, evenementen, concerten, optredens, tentoonstellingen, toneel-: ‚ dans- en theatervoorstellingen, bals, seminaries, markten, beurzen, vergaderingen, lezingen, bijeenkomsten: workshops enzovoort;
Het verhuren van alle materiaal en van alle roerende goederen in het algemeen; het opmaken, uitwerken, opbouwen en afbreken van standen;
Het uitbaten van een publiciteitsonderneming en reclamebureau; het voeren van publiciteitscampagnes; het; creëren, verspreiden en verhandelen van alle reclamefolders, - spots, films en andere; ! Het aan- en verkopen van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, alsmede van alle eetwaren en! snacks; het aan- en verkopen van tabakswaren, kranten en tijdschriften, gadgets, posters, cadeauartikelen,: prullaria enzovoort; i
Het creëren, uitwerken en verhandelen van alle concepten, ideeën en programma's voor media- en andere: doeleinden, als daar zijn radio, televisie, internet en andere; :
} t
: '
r
} '
\ '
nig eid an de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{on(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge Sn
ét
Het verkopen van tickets voor alle evenementen en gelegenheden in het algemeen. B. Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen
B.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaen die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. B.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. D. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondememingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
F, Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
G. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
H. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,
|. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
J. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercíalisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technotogie en hun toepassingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknacht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennoofschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. ,
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” 21 Wijziging van de modaliteiten inzake vraagrecht.
3/ Wijziging van de modaliteiten inzake ontbinding, vereffening en verdeling liquidatiesaido. Vervanging van de tekst van artikel vijfentwintig van de statuten door de volgende tekst:
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden. Na betaling van alie schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
" Voor-
k behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
VA
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande |
t
i t
}
ï
\ 1
t
i
‘
t
Ä
t ’
‘
'
;
\
1
1
‘
t
:
i '
' '
‘
i
1
\ '
' i
t
\
\
t
i
‘
\
t
I '
ı 1
t
t
t 1
\
3
'
' '
\
\
‘ terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.” 4] Aanpassing van de statuten aan de te nemen besluiten hiervoor.
5/ Volmacht. Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk : afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt : om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank : : ‘van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen ; ! en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren ; jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers ; van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: - mevrouw Eveline Christiaens
- de heer Wouter Quaghebeur.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
expeditie van de akte dd. 27/6/2016
-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-01/0351449
Jaarrekeningen
30/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-30/0349642
Jaarrekeningen
19/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-19/0339127
Jaarrekeningen
25/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-25/0332607
Jaarrekeningen
15/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-15/0315961
Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
18/07/2011
Beschrijving: Mod 2,0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
4
NEERGELEGD
30. 06. 2611
a: IK KOOPHANDEL
“KORT TRIJK
1 09 754 * a en rss]
0432.969.101
wet: BOUTECH
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zete!: Ambachtenstraat 24, 8870 izegem
ie: DOELWIJZIGING — STATUTENWIJZIGING — OMZETTING IN BESLOTEN “VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -ONTSLAG — VASTSTELLING STATUTEN — BENOEMINGEN — MACHTEN
In het jaar TWEEDUIZEND EN ELF. Op DRIEËNTWINTIG JUNI om vijftien uur. Voor mij, Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem. Te Izegem, ten kantore.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BOUTECH”, waarvan de zetel gevestigd is te 8870 IZEGEM, Ambachtenstraat 84, BTW BE-0432.969.101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk.
Drag:
U. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:
1/ De heer BOUCHERIE Bart Gerard, wonende te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 84. Titularis van duizend zeshonderd negentien (1.619) aandelen in volle eigendom en één (1) aandeel in blote eigendom, waarvan het vruchtgebruik toebehoort aan de heer Leonel BOUCHERIE, nagenoemd. 2/ De heer BOUCHERIE Leonel Polydore, wonende te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 80, vertegenwoordigd door de heer BOUCHERIE Bart, voornoemd.
Titularis van het vruchtgebruik op één (1} aandeel, waarvan de blote eigendom toebehoort aan de heer BOUCHERIE Bart, voornoemd.
De heer Leonel BOUCHERIE is hier vertegenwoordigd door de heer Bart BOUCHERIE, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 14 juni 2011, welke aan deze akte gehecht zal blijven na ne varietur getekend te zijn door de verschijners en mij, notaris.
Samen titularissen van duizend zeshonderd twintig (1.620) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande
aandelen.
II. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen « om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1/ Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt: wijziging, uitbreiding en herformulering van het doet
door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:
“ARTIKEL DRIE - DOEL :
De vennootschap heeft als doel:
L Het ontwikkelen, het ontwerpen, het produceren, het uittesten, het commercialiseren en installeren van
nieuwe technieken, nieuwe produkten, prototypes, speciale machines, procédés en nieuwe toepassingen, ín de
ruimste zin. .
Het automatiseren van machines en procédés.
Het uitvoeren van engineeringopdrachten.
De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in, de produktie, het onderhoud, de herstelling, hef huren en verhuren van: nieuwe produkten, machines, onderdeten en onderhoudsprodukten ter zake.
Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden. Recto : Naam en hoedanigheid var. de instrumenterende notaris, hetzij van ce ve”sofoinien, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging in alle onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten van voormelde wagens.
- het onderhoud, de herstellingen en carrosseriewerk van nieuwe wagens, tweedehandswagens en oidtimers, zowel personenwagens als andere.
- de verhuring van wagens, met of zonder chauffeur, van zowel ceremoniewagens, gewone personenwagens, als andere.
- de exploitatie van musea in nieuwe wagens, in tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere.
- het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen, en gelijkaardige evenementen inzake nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere. - het gebruik van de wagens voor publicitaire doeleinden en reportages. Ut. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
“Af het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven, verhuren, huren van octrooien, patenten,
merken, tekeningen en modellen en andere intellectuele rechten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
B/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercíalisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; ‘
C/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel; ,
D/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
Ef het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; F/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
G/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in afte bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; H/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
IV. Voor eigen rekening:
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel ín verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. V. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. .
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het gehee! of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de finânciële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge 2! Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
3/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap. Het kapitaal van éénenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 61.700,00) zat vertegenwoordigd zijn door duizend zeshonderd twintig (1.620) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. 4/ Vaststelling van het einde van rechtswege van de bestuursmandaten ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en van de kwijting aan de bestuurders.
5/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
6/ Benoemingen — volmachten.
V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten: EERSTE BESLUIT — DOELWIJZIGING ,
Kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, met als bijlage een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de erin vervatte verantwoording en besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door de vervanging van het huidig statutair doel door de tekst zoals voorgesteld in punt één van de agenda van deze buitengewone algemene vergadering. TWEEDE BESLUIT — KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid “VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort “VRC. BEDRIJFSREVISOREN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, luiden letterlijk als volgt:
“De staat van activa en passiva op 31 maart 2011, zijnde het ontwerp van jaarrekening zoals deze zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering, van de naamloze vennootschap “BOUTECH" te Izegem, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig ‘De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap’, opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit
blijkt vit de staat van activa en passiva per 31 maart 2011, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.
In het raam van de voorgenomen verrichting kan ik verklaren dat de staat van activa en passiva in
overeenstemming is met de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat, dit onder voorbehoud dat wij gezien het ons kort toegemeten tijdsbestek geen bevestigingen bij hypotheekkantoren en geen kadastrale uittreksels hebben kunnen bekomen. Het netto-actief van de vennootschap, onder voormeld voorbehoud, bevattende het maatschappelijk kapitaal, de herwaarderingsmeerwaarde, de reserves, en het overgedragen resultaat is hoger dan het in voornoemde staat opgenomen maatschappelijk kapitaal.
Het netto-actief volgens deze staat van 1.399.074,38 EUR is 1.337.374,38 EUR hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 61.700,00 EUR.
Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 22 juni 2011, konden wij niet voldoen aan de wettelijke termijn inzake het afleveren van ons verslag.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de naamloze vennootschap “BOUTECH*" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 22 juni 2011 door “Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “V.R.C. Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.
Hedwig VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge DERDE BESLUIT - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, na alle aanpassingen, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.
Het kapitaal! van éénenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 61.700,00) zal vertegenwoordigd zijn door duizend zeshonderd twintig (1.620) aandelen zonder aanduiding van nominate waarde. Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend zeshonderd twintig (1.620) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld: 1/ aan de heer BOUCHERIE Bart, voornoemd, die aanvaardt: duizend zeshonderd negentien (1.619) aandelen in volle eigendom en één (1) aandeel in blote eigendom.
2/ aan de heer BOUCHERIE Leonel, voornoemd, die aanvaardt: het vruchtgebruik op één (1) aandeel. De omzetting geschiedt op grond van:
Al de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;
B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. VIERDE BESLUIT — ONTSLAG BESTUURDERS
Vaststelling dat ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van rechtswege een einde komt aan het mandaat van de bestuurders, met name:
-de heer Bart Boucherie, voornoemd;
-de heer Leonel Boucherie, voornoemd;
-de naamloze vennootschap TEAMWORK, met zetel te 8870 !zegem, Stuivenbergstraat 106, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Boucherie, voornoemd.
De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. VIJFDE BESLUIT — VASTSTELLING STATUTEN
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt (bij uittreksel).
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Benaming: “BOUTECH”.
Zetel: 8870 Izegem, Ambachtenstraat 84.
Doel:
De vennootschap heeft als doel:
|. Het ontwikkelen, het ontwerpen, het produceren, het uittesten, het commercialiseren en installeren van nieuwe technieken, nieuwe produkten, prototypes, speciale machines, procédés en nieuwe toepassingen, in de ruimste zin.
Het automatiseren van machines en procédés.
Het uitvoeren van engineeringopdrachten.
De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in, de produktie, het onderhoud, de herstelling, het huren en verhuren van: nieuwe produkten, machines, onderdelen en onderhoudsprodukten ter zake.
Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging in atle onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten van voormelde wagens.
- het onderhoud, de herstellingen en carrosseriewerk van nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere.
- de verhuring van wagens, met of zonder chauffeur, van zowel ceremoniewagens, gewone personenwagens, als andere.
- de exploitatie van musea in nieuwe wagens, in tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens
als andere. .
- het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen, en gelijkaardige evenementen inzake nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere. - het gebruik van de wagens voor publicitaire doeleinden en reportages.
IN. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
Al het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven, verhuren, huren van octrooien, patenten, merken, tekeningen en modellen en andere intellectuele rechten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
B/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
C/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ,t kort tussenpersoon in de handel;
D/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge E/ het waarnemen van alie bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; F/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
G/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
H/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particuiieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
IV. Voor eigen rekening:
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals hei verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. V. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doei verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alie handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeid in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan regiementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaald vanaf haar oprichting.
Bedrag van het kapitaal: éénenzestigduizend zevenhonderd Euro (61.700,00 EUR). Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Machten: De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en
in het algemeen alie handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging: ledere zaakvoerder, afzonderiijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Statutair zaakvoerder: De heer BOUCHERIE Bart, wonende te 8870 izegem, Ambachtenstraat 84. Statutair opvolger: Mevrouw VANFLETEREN Annemie, wonende te 8870 izegem, Ambachtenstraat 84 Gewone algemene vergadering: leder jaar, de eerste maandag van de maand september om tien uur, op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In gevai bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur.
Stemrecht: Eik aandeel geeft recht op één stem. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door
een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap siechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Boekjaar: Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op éénendertig maart van het daarop volgende jaar afgesloten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge Winstverdeling: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming
van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, : | vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. . Vereffeningsaldo: Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen, Indien de netto- opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate ‘werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. ZESDE BESLUIT — BENOEMINGEN
1/ Aanvaarding door de heer BOUCHERIE Bart, voornoemd, van zijn benoeming als statutair zaakvoerder. 2/ Aanvaarding door mevrouw VANFLETEREN Annemie Gaby, van haar benoeming als opvolgend statutair zaakvoerder.
3/ De bezoldiging van de statutaire zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
4/ Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.
! ZEVENDE BESLUIT — OPDRACHT TOT COORDINATIE — MACHTEN
. Vervolgens aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die eik | afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt ‘em alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers : ‚. van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: : : - Mevrouw Eveline Christiaens;
- Mevrouw Laure Verstraete.
: SLUITING VAN DE VERGADERING
: 1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
: WAARVAN AKTE
! : Gedaan en verleden op piaats en datum als hiervoor gezegd.
: \ Na vervulling van alles wat hierboven staat, heeft de comparant, met mij, notaris, getekend.
Gegevens onderhandse volmacht de dato 14/6/2011 : volmachtgever: Leonel Boucherie, voornoemd — voimachtdrager: Bart Boucherie, voornoemd.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get) Stefaan LAGA, notaris te lzegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie van de akte dd. 23/6/2011 met aangehechte volmacht
-verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de omvorming
-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notzris, hetzi' var ce perso(c)n(er} bevoegd de rechtspersoon ten aenzien van derder te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
BOUTECH
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
84 Ambachtenstraat, 8870 Izegem