BOWAR
Actief
•0476.338.492
Adres
186 Pastoor Paquaylaan, 3550 Heusden-Zolder
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
17/12/2001
Juridische informatie
BOWAR
Nummer
0476.338.492
Vestigingsnummer
2.101.674.155
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0476338492
EUID
BEKBOBCE.0476.338.492
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 18/12/2001
Activiteit
BOWAR
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
BOWAR
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 176,3K | 157,8K | 157,8K |
| Brutowinst | € | 176,3K | 157,8K | 157,8K |
| EBITDA | € | 13,1K | -22,0K | -11,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 8,2K | -26,4K | -11,7K |
| Nettoresultaat | € | 9,5K | -22,3K | -11,8K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 11,765 | 0 | - |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 7,415 | -13,957 | -7,405 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 6,5K | 201,9K | 208,6K |
| Financiële schulden | € | 100,0K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 93,5K | -201,9K | -208,6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 7,15 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 663,1K | 1,2M | 1,3M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 5,393 | -14,146 | -7,508 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BOWAR
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 22/01/2020
Bedrijf: MATHIAS VLASSELAER
Bedrijfsnummer: 0740.969.043
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 22/01/2020
Bedrijf: BRECHT GEERTS
Bedrijfsnummer: 0687.491.161
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/01/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/07/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/01/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 22/01/2020
Bedrijf: RBNS
Bedrijfsnummer: 0687.503.732
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/01/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 17/12/2001
Tot: 29/07/2020
Cartografie
BOWAR
Juridische documenten
BOWAR
2 documenten
Gecoördineerde statuten - BOWAR BV.def-
Gecoördineerde statuten - BOWAR BV.def-
04/05/2022
Gecoördineerde statuten Bowar
Gecoördineerde statuten Bowar
29/07/2020
Jaarrekeningen
BOWAR
21 documenten
Jaarrekeningen 2022
25/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
28/07/2021
Jaarrekeningen 2019
12/06/2020
Jaarrekeningen 2018
13/06/2019
Jaarrekeningen 2017
15/06/2018
Jaarrekeningen 2016
23/05/2017
Jaarrekeningen 2015
26/05/2016
Jaarrekeningen 2014
12/06/2015
Jaarrekeningen 2013
03/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
BOWAR
1 vestiging
2.101.674.155
Actief
Adres: 186 Pastoor Paquaylaan, 3550 Heusden-Zolder
Oprichtingsdatum: 29/03/2002
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
BOWAR
21 publicaties
Statuten
20/05/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0476338492
Naam
(voluit) : BOWAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Paquaylaan 186
: 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BOWAR", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 186, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 4 mei 2022, blijkt: 1./ Eerste besluit - Aanpassing van de bepaling inzake de overdracht van aandelen De algemene vergadering besluit tot aanpassing van de bepaling inzake de overdracht van aandelen. Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van het bestaande artikel 9 van de statuten en vervanging ervan door navolgende nieuwe bepaling:
“Artikel 9 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN – VOORKOOPRECHT 9.1. Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. De rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap en desgevallend rekening houdend met de rechten van de vruchtgebruiker.
Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten reservataire erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.
9.2. Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling: 9.2.1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot/echtgenote van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. 9.2.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
a) Indien de vennootschap twee aandeelhouders telt, geldt tussen hen volgende statutaire regeling: Onder levenden
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn/haar aandelen wenst over te dragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de mede-aandeelhouder schriftelijk informeren van zijn/haar voornemen, daarin vermeldend:
• de naam en voornaam, beroep en adres van de kandidaat-overnemer natuurlijke persoon; • de naam, rechtsvorm, zetel, het nationaal nummer, het voorwerp en de economisch begunstigde(n) van de kandidaat- overnemer rechtspersoon;
alsmede het aantal aandelen dat deze wenst/wensen over te nemen, de prijs per aandeel, de voorziene datum van overdracht van de aandelen en de eventuele overige voorwaarden van de overdracht.
Bij dit schrijven voegt hij een kopie van het schriftelijk en bindend bod vanwege de Kandidaat- Overnemer. Het schriftelijk en bindend bod zal, in voorkomend geval, uitdrukkelijk vermelden dat de Kandidaat-Overnemer kennis heeft genomen van de aandeelhoudersafspraken vervat in de aandeelhoudersovereenkomst en dat de Kandidaat-Overnemer er zich toe verbindt tot die overeenkomst toe te treden.
*22332981*
Neergelegd
18-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De medeaandeelhouder heeft de mogelijkheid het geheel of een gedeelte van de aangeboden aandelen zelf te kopen.
Binnen de vier (4) maanden na ontvangst van voormelde informatie dient de medeaandeelhouder schriftelijk aan de kandidaat-overdrager te laten weten of hij/zij gebruik wenst te maken van zijn/haar voorkooprecht dan wel of hij/zij akkoord gaat met de voorgestelde overdracht. Deze beslissing moet niet gemotiveerd zijn. Bij gebreke aan antwoord binnen deze termijn wordt de medeaandeelhouder geacht akkoord te zijn met de overdracht zoals deze werd ter kennis gebracht. De prijs waaraan de aandeelhouder kan gebruik maken van zijn/haar voorkooprecht is gelijk aan de prijs die ter goeder trouw wordt geboden door de kandidaat-overnemer. In geval van overlijden van een aandeelhouder heeft de overblijvende aandeelhouder eveneens een voorkooprecht tot overname van de aandelen van de overleden aandeelhouder. In voorkomend geval moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de twee maanden na het overlijden, bij aangetekende brief of e-mail gericht aan de overblijvende aandeelhouder, deze inlichten over de identiteit en het beroep van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met vermelding van hun erfrechten. Binnen de vier (4) maanden na ontvangst van voormeld schrijven of e-mail dient de medeaandeelhouder schriftelijk aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden te laten weten of hij/zij gebruik wenst te maken van zijn/haar voorkooprecht. Deze beslissing moet niet gemotiveerd zijn. Bij gebreke aan antwoord binnen deze termijn wordt de medeaandeelhouder geacht akkoord te zijn met de overdracht zoals deze werd ter kennis gebracht. De erfgenamen of legatarissen die niet als aandeelhouder worden aanvaard bij gebrek aan instemming van de andere aandeelhouder hebben recht op de waarde van de aandelen, zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst of, bij gebreke aan aandeelhoudersovereenkomst, zoals overeen te komen tussen de aandeelhouder en de erfgenamen of legatarissen. Bij gebreke aan akkoord kan het voorkooprecht uitgeoefend worden op basis van de werkelijke waarde te bepalen door een door beide partijen aangestelde expert. Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan wordt een deskundige aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De erfgenamen of legatarissen en de medeaandeelhouder dragen de kosten van de deskundige, met inbegrip van de kosten gemaakt voor zijn/haar aanstelling, elk voor de helft. De prijs dient betaald te worden binnen dertig dagen na de definitieve vaststelling ervan door de deskundige.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de overname niet definitief is, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder opgeschort.
De afkoop van de aandelen moet in ieder geval tot stand gekomen zijn binnen de zes maanden na de eerste aanbieding.
b) Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, geldt tussen hen volgende regeling: Onder levenden
Alvorens over te kunnen gaan tot een overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn/haar aandelen moet de kandidaat-overdrager deze eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders. Deze aanbieding dient schriftelijk te gebeuren, gericht aan het bestuursorgaan en dient dezelfde vermeldingen te bevatten dan deze vermeld in 9.2.2. a).
Het bestuursorgaan brengt binnen zeven (7) kalenderdagen na het verzenden van voormelde informatie de inhoud ervan ter kennis aan alle aandeelhouders. Deze beschikken over een termijn van vier (4) maanden om schriftelijk aan het bestuursorgaan te laten weten of hij/zij gebruik wenst te maken van zijn/haar voorkooprecht dan wel of zij akkoord gaan met de voorgestelde overdracht(en). Deze beslissing moet niet gemotiveerd zijn.
Indien een aandeelhouder binnen deze termijn nalaat te antwoorden, wordt hij/zij geacht akkoord te zijn met de overdracht en zelf zijn/haar voorkooprecht niet uit te oefenen. Het voorkooprecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit, na aftrek van het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wenst over te dragen. Elke aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aangeboden aandelen van de kandidaat-overdrager waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat. Het niet uitoefenen van het voorkooprecht door één of meer aandeelhouders, verhoogt het voorkooprecht van de andere aandeelhouders ter gelegenheid van een tweede ronde zoals hierna vermeld. Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan andersluidend akkoord, de overtollige aandelen toegewezen door het lot.
De prijs waaraan de aandeelhouders kunnen gebruik maken van hun voorkooprecht is gelijk aan de (pro rata) prijs die ter goeder trouw wordt geboden door de kandidaat-overnemer. Het bestuursorgaan moet aan de kandidaat-overdrager en aan elke aandeelhouder die meegedeeld
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
heeft gebruik te willen maken van zijn/haar voorkooprecht, schriftelijk het resultaat meedelen van de rondvraag en dit binnen de drie (3) kalenderdagen volgend op het verstrijken van de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing dienden mee te delen. Indien blijkt dat niet alle aandeelhouders gebruik maakten van hun voorkooprecht, kunnen de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt gedurende een nieuwe periode van veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving door het bestuursorgaan, hun voorkooprecht opnieuw uitoefenen en wel in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten na uitoefening van het voorkooprecht in de eerste ronde. Indien het bestuursorgaan na het verstrijken van deze termijn vaststelt dat niet voor alle aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het bestuursorgaan de kandidaat-overdrager hiervan binnen de zeven (7) kalenderdagen schriftelijk op de hoogte. In voorkomend geval heeft de kandidaat-overdrager de keuze alleen de aandelen over te dragen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend dan wel de totaliteit van de aangeboden aandelen over te dragen aan de voorgestelde kandidaat-overnemer. De afkoop van de aandelen moet in ieder geval tot stand gekomen zijn binnen de zes maanden na de eerste aanbieding.
In geval van overlijden
In geval van overlijden van een aandeelhouder hebben de overblijvende aandeelhouders eveneens een voorkooprecht tot overname van de aandelen van de overleden aandeelhouder. In voorkomend geval moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de twee maanden na het overlijden, schriftelijk het bestuursorgaan van de vennootschap inlichten over de identiteit en het beroep van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met vermelding van hun erfrechten.
In zoverre daarvan hierna niet expliciet wordt afgeweken, zal de overdracht of overgang van deze aandelen geschieden zoals voorzien sub 9.2.2.a).
Indien na de tweede ronde het voorkooprecht niet is gelicht op alle aandelen van de overledene, zal het voorkooprecht vervallen op het geheel van de aandelen van de overledene en zijn de aandelen van de overledene vrij beschikbaar in het vermogen van de erfgenamen. Indien het voorkooprecht werd gelicht op de totaliteit van de aandelen van de overledene, hebben de erfgenamen van de overledene recht op de waarde van de aandelen, zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst of, bij gebreke aan aandeelhoudersovereenkomst, op de waarde zoals overeen te komen tussen de aandeelhouders en de erfgenamen of legatarissen. Bij gebreke aan akkoord zal de waarde worden vastgesteld door een deskundige in onderling overleg aangeduid of, bij gebreke aan overeenstemming over de aan te duiden deskundige, door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij. De erfgenamen of legatarissen en de medeaandeelhouder dragen de kosten van de deskundige, met inbegrip van de kosten gemaakt voor zijn/haar aanstelling, elk voor de helft. De prijs dient betaald te worden binnen dertig dagen na de definitieve vaststelling ervan door de deskundige.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de overname niet definitief is, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder opgeschort.
De afkoop van de aandelen moet in ieder geval tot stand gekomen zijn binnen de zes maanden na de eerste aanbieding.
Het bestuursorgaan zal strikt rekening houden met de termijnen zoals beschreven in dit artikel en zal zich hierop organisatorisch instellen.”
2./ Tweede besluit - Afschaffing van de stemkrachtbeperking voorzien in artikel 18 van de statuten De algemene vergadering besluit tot afschaffing van de stemkrachtbeperking voorzien in artikel 18 van de statuten. Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van het bestaande artikel 18 van de statuten en tevens integrale schrapping van de verwijzing naar artikel 18 in artikel 17. 3./ Derde besluit – Aanpassing artikel 19 van de statuten
De algemene vergadering besluit tot herformulering van de procedure schriftelijke besluitvorming voorzien in artikel 19 van de statuten.
De algemene vergadering besluit tevens om artikel 19 te hernummeren in artikel 18, gelet op het tweede besluit.
Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van het bestaande artikel 19 van de statuten en vervanging ervan door navolgende nieuwe bepaling opgenomen in artikel 18 van de statuten: “Artikel 18 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING - DEELNAME OP AFSTAND §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
4./ Vierde besluit – Hernummering van de artikelen 20 tot en met 28 van de huidige statuten De algemene vergadering besluit om de artikelen 20 tot en met 28 van de statuten te hernummeren van artikel 19 tot en met 27, gelet op het tweede en derde besluit.
5./ Vijfde besluit – Machtiging
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FINVISION HASSELT”, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enzoverder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Rubriek Herstructurering
21/08/2020
Beschrijving: + EN A a
A
Mod DOC 19.01
Le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
12 Aug, 2020
TT sre Hass 6668* — Griffie
Bu Ondenemingsar: 0476338492 | Naam
(voluit) ; BOWAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 186
Onderwerp akte : Geruisloze fusie door vereniging van alle aandelen
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BOWAR", hierna genoemd, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 29 juli 2020 blijkt dat:
A. De naamloze vennootschap “N.V. WARMOES”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 186. Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0404.059.240 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en is belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE404.059.240,
Hierna verder genoemd: de "over te nemen vennootschap” of "de overgenomen vennootschap". B. De besloten vennootschap "BOWAR”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 186. Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0476.338.492 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en is belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE476.338.492, Hierna verder genoemd: “de overnemende vennootschap".
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN
De buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen:
-het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:50 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in gezamenlijk overleg opgesteld door de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap bij onderhandse akte van 2 juni 2020.
-de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle bij de fusie betrokken zijnde vennootschappen.
Deze bescheiden zullen samen met een uitgifte van deze notariële akte worden bewaard in de archieven van de betrokken vennootschappen.
TWEEDE BESLUIT - GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP. De buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap “N.V. WARMOES” en van de overnemende vennootschap, de voomoemde besloten vennootschap “BOWAR”, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd in twee (2) exemplaren:
- één (1) voor de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap “N.V. WARMOES”, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 5 juni 2020, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 juni daarna, onder nummer 20067225.
- één (1) voor de overnemende vennootschap, de voomoemde besloten vennootschap "BOWAR”, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 5 juni 2020, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 juni daarna, onder nummer 20067223,
GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “N.V. WARMOES” DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “BOWAR" A. ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap “N.V. WARMOES" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
vereffening, met het oog op de voormelde fusie met de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap “BOWAR”, zonder toekenning van aandelen. ,
Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap “N.V. WARMOES”, met alle rechten en plichten, onder algernene titel over op de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap “BOWAR”. De aandelen van de over te nemen vennootschap, in het bezit van de overnemende vennootschap, zullen door de bestuurders van de overnemende vennootschap worden vernietigd.
B. FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap “BOWAR”, besluit tot fusie over te gaan van de over te nemen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap “N.V. WARMOES’.
Deze overname wordt verwezenlijkt zonder bijkomende inbrengen in de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "BOWAR”, en zonder omwisseling van aandelen. C. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG
Lasten en voorwaarden van overgang
De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap *N.V. WARMOES”, op de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap "BOWAR”, geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:
a. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op 1 januari 2020.
Alle verrichtingen sinds het gemelde tijdstip door de overgenomen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de ovememende vennootschap geboekt worden.
b.Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.
c. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.
d.De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermagen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuidvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.
e. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren. DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING
De buitengewone algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap “BOWAR”, en de overgenomen vennootschap, de voornoemde naamloze vennootschap “N.V. WARMOES", stellen het ontslag vast van de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap, ingevolge de fusie. De goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerstvolgende jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode vanaf de datum van de laatste goedgekeurde afgesloten jaarrekening, en de dag van de verwezenlijking van de fusie.
VIERDE BESLUIT — KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 24 juni 2020, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, betreffende de aanpassing van het voorwerp van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap “BOWAR!", en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.
VIJFDE BESLUIT — WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP, DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “BOWAR"
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het voormelde vijfde agendapunt. Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 4 van de statuten en vervanging ervan door de bepaling zoals vermeld in de nieuwe statuten onder agendapunt 8/. ZESDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap om haar statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
ZEVENDE BESLUIT - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING In toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
werkelijk gestort. kapitaal en de wettelijke reserve van de overnemende vennootschap, hetzij respectievelijk vijfhonderd drieënnegentigduizend negenhonderd en zeven euro zevenentachtig cent (593.907,87 €) en vierentwintigduizend tweehonderd tweeënzestig euro veertig cent (24.262,40 €), zijnde in totaal zeshonderd achttienduizend honderd zeventig euro zevenentwintig cent (618.170,27 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, $ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van venmootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap “BOWAR", beslist haar statuten aan te passer, aan voorgaande genomen besluiten en aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dienovereenkomstig schrapping van de volledige statutentekst en vervanging door navolgende nieuwe statutaire bepalingen:
1. NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “BOWAR”.
2. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
4. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
«De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is.
«De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenels het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten
“Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemirigen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen. «Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten — zowel corisultaricy als implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedriffs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond IT, marketing en marketing communicatie «Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord “Het maken van studies van diverse aard
‘Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
«Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen en erkende firianciële tussenpersorien.
«Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering v van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
“Tussenpersoon in de handel
‘Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa,
«Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
«Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwer, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
«Projectontwikkelirig
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgié als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
6, BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. .
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERN BESTUUR
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Daden van beschikking kunnen enkel gesteld worden mits bijzondere voorafgaande machtiging van de algemene vergadering der aandeelhouders.
EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 7. CONTROLE - BENOEMING:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING:
teder Jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand mei, om zeventien uur (17:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet afs zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht, en onder voorbehoud van hetgeen hierna bepaald wordt.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bljeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
STEMKRACHTBEPERKING
Het is iedere aandeelhouder verboden op een algemene vergadering te stemmen met meer dan achttien procent (18%) van het totaal aantal aandelen van de vennootschap.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING - DEELNAME OP AFSTAND
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. Daartoe zal het bestuursorgaan per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders en near de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst op een correcte manier getekend terug te sturen naar het aangegeven adres van de vennootschap.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten voor de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt. In de andere gevallen wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste besluit bepalend. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
9. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. 10, BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. , NEGENDE BESLUIT - BEVESTIGING, ONTSLAGEN EN HERBENOEMING De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap “BOWAR”, bevestigt dat volgende huidige bestuurders benoemd blijven: a) De besloten vennootschap “BRECHT GEERTS", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Grotestraat 148, bus 1. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Lambrecht, te Lummen, op 3 januari 2018, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 januari daarna, onder nummer 18300762. De statuten werden tot op heden niet gewijzigd. Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0687.491.161 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en is belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE687.491.161. Met als vaste vertegenwoordiger: de heer GEERTS Brecht, geboren te Herk-de-Stad op 4 oktober 1985, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Grotestraat 148/0001. b) De besloten vennootschap “RBNS”, met zetel te 3500 Hasselt, Alan Turingstraat 22. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 3 januari 2018, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 januari daarna, onder nummer 18300712, De statuten werden tot op heden niet gewijzigd. Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0687.503.732 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en is belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE687,503.732. Met als vaste vertegenwoordiger: de heer ROBEYNS Kristof Maarten David, geboren te Tongeren op 1 december 1989, wonende te 3500 Hasselt, Alan Turingstraat 22. c) De besloten vennootschap “MATHIAS VLASSELAER”, met zetel te 3500 Hasselt, Vismarkt 11 bus 1. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Sofie Janssen, te Hasselt, op 7 januari 2020, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 januari daarna, onder nummer 20302620. De statuten werden tot op heden niet gewijzigd. Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0740.969.043 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en is belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE740.969.043. Met als vaste vertegenwoordiger: de heer VLASSELAER Mathias Dirk Lieve, geboren te Genk op 25 april 1990, wonende te 3500 Hasselt, Vismarkt 11/1. De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap “BOWAR”, besluit de overige huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer VANDEVENNE Koen Rik Irma Jan, geboren te Tongeren op 7 mei 1966 wonende te 3600 Genk, Nieuwe Kuilenweg 19/BU32, die aanvaardt. TIENDE BESLUIT - ADRES De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap “BOWAR”, verklaart dat het adres van de overnemende vennootschap is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 186. ELFDE BESLUIT — MACHTIGINGEN a/ Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de voornoemde besloten vennootschap “BOWAR’, wordt alle bevoegdheden verleend voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda. b/ De vergaderingen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap verlenen een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FINVISION”, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en met ondernemingsnummer 0816.810.571, of aan een door deze aangeduide indeplaatsgestelde Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge +
we
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
(subgedelegeerde), om op te treden voor de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap :teneinde alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
:(KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij :ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de i belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE
Neergelegd ter griffie van de Ondermemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- bijzondef verslag van het bestuursorgaan de dato 24 juni 2020 inzake de wijziging van het voorwerp; - gecoördineerde statuten.
’ ro. !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
16/06/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor:
= MUNN Ondernemingsrechtbank 05 JUNI 2020 AntwerpefsdiffieiassELT
Op de laatste blz.
Ondernemingsnr :
Naam
{voluit} :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Bowar BV en Warmoes NV
0476 338 492
BOWAR
Besloten Vennootschap
3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 186
1. Voorafgaande uiteenzetting:
BOWAR BV en WARMOES NV hebben de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren waarbij het gehele vermogen (alle rechten en alle verplichtingen) van WARMOES NV ingevolge haar ontbinding zonder vereffening onder algemene titel zal overaan naar BOWAR BV, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
De bestuursorganen van de respectievelijke vennootschappen hebben hiertoe op 2 juni 2020 een gezamenlijk voorstel tot fusie door overneming opgemaakt:
2. Betrokken vennootschappen — rechtsvorm — naam — zetel - voorwerp
2.1.Over te nemen vennootschap
WARMOES NV, Pastoor Paquaylaan 186, 3550 Heusden-Zolder, NN 0404.059.240
De vennootschap heeft tot voorwerp:
«het voor rekening van derden wassen van kledingstukken, huishoudlinnen of bedrijfslinnen; -het ter beschikking stellen aan derden van wasinstallaties om er zelf, al dan niet met technische huip van de onderneming, kledingstukken, huishoudlinnen of bedrijfslinnen te wassen; -het voor rekening van derden droogkuisen of verven van kledingstukken of huishoudlinnen of bedrijfslinnen; «het ter beschikking stellen aan derden van droogkuisinstallaties om het in staat te stelten zelf, al dan niet met de technische hulp van de ondememing, kledingstukken of huishoudlinnen of bedrijfslinnen droog te kuisen;
-alle industriële was, droogkuis en ververij;
-de klein- en groothandel in textielwaren;
-de klein- en groothandel in toitet-, was- en onderhoudsprodukten.
De vennootschap mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontlenen, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, participaties nemen, filialen oprichten, bijhuizen overnemen en openen, samensmeltingen doen, gewone en solidaire borgstellingen tekenen enzovoort, in één woord, zij mag doen al wat voor het maatschappelijk doel nuttig of voordelig geoordeeld wordt.
In de praktijk was de vennootschap actief als industriële wasserij.
De bestuurders zijn:
*BOWAR BV, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 186, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0476.338.492, vast vertegenwoordigd door Koen Vandevenne
“Brecht Geerts BV, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Grotestraat 148 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondememingsnummer 0687.491.161, vast vertegenwoordigd door Brecht Geerts
*RBNS BV, met zetel te 3500 Hasselt, Alan Turingstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0687.503.732, vast vertegenwoordigd door Kristof Robeyns
«De heer Marc Neyens, geboren te Bree op 28 september 1959, rijksregisternummer 59.09.28-211.57, wonende te 3960 Bree, Mussenburgstraat 2 bus A4
«De heer Willy Bellinkx, geboren te Bree op 27 Januari 1957, rijksregisternummer 57.01.27-199.01, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Kolderstraat 80
2.2.0vernemende vennootschap
BOWAR BV, Pastoor Paquaylaan 186, 3550 Heusden-Zolder, NN 0476.338.492
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening:
-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
„Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde persoon aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging e de ontwikkeling van ondernemingen en in zonderheid:
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering: -Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verleren, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van adrninistratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
«Het waamemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; “Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden; -De aan- en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technotogie en hun toepassingen;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan ret het maatschappelijk doel.
In de praktijk verricht de vennootschap bestuurs- en holdingactiviteiten.
De bestuurders zijn:
“Brecht Geerts BV, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Grotestraat 148 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0687.491.161, vast vertegenwoordigd door Brecht Geerts
«Mathias Vlasselaer BV, met zetel te 3500 Hasselt, Vismarkt 11 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonen register te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0740.969.043, vast vertegenwoordigd door Mathias Viasselaer .
«RBNS BV, bestuurder, met zetel te 3500 Hasselt, Alan Turingstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonen- register te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0687.503.732, vast vertegenwoordigd door Kristof Robeyns
«De heer Koen Vandevenne, geboren te Tongeren op 7 mei 1966, rijksregisternummer 66.05.07-025.22, wonende te 3600 Genk, Nieuwe Kuilenweg 19/32.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor-
behouden
„aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste blz. van Luik B B vermeiden: Recto : ‘Naam en hoedanigheid \ van de instrumenterende notaris, hetzij v van de perso(o)n(en) |
3. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap: De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overemende vennootschap, BOWAR BV, wordt vastgesteld op 1 januari 2020, wetende dat de over te nemen vennootschap, BOWAR BV, haar laatste Jaarrekening heeft afgesloten op 31 december 2019.
Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennoofschap geboekt worden.
4. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben
Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden.
5, leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de te fuseren vennootschap.
6. Bijzondere verslagen in het kader van de fusie
Gezien de vereniging van alle aandelen in handen van BOWAR BV zijn de bestuurders van BOWAR BV en WARMOES NV ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te maken overeenkomstig artikel 12:25 WVV. Om dezelfde reden werd de commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen overeenkomstig artikel 12:26 WVV.
7. Slotverklaringen
L..]
7.2 De akte fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de overnemende vennootschap, zal verleden worden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree. De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is tweede helft juli 2020.
In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, zullen de statuten van de overnemende vennootschap meteen aangepast worden aan het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. 7.3 Kosten van de fusieverrichting
De kosten van de fusleverrichting zullen worden gedragen als volgt:
—In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten door de overnemende en de over te nemen vennootschap, eik voor een gelijk deel, ten laste worden genomen.
in de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel wel zat worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap. 7.4. Bijzondere volmacht werd toegekend aan de heer Koen Vandevenne, met bevoegdheid tot Indeplaatststelling, om alleenhandelend onderhavig partieel splitsingsvoorstel en de publicatieformulieren heer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt namens het bestuursorgaan van BOWAR BV en al hefgeen te doen dat hiermee verband houdt, daartoe dienstig of noodzakelijk is dan wel naar zijn oordeel noodzakelijk kan zijn.
Koen Vandevenne
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/06/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor
behout
aan h
Belgis
Staats
Ondernemingsrechtbank
05 JUNI 2029
Antwsrpere afd. HASSELT
-RBNS BV, met
Voor RBNS BV
Kristof Robeyns
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
Onderwerp akte :
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 22/01/2020 blijkt dat werden benoemd
als bestuurder voor onbepaalde duur:
Koen Vandevenne Voor Brecht Geerts BV
Ondernemingsnr : 0476 338 492
Naam
(voluit): BOWAR
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 186
Benoeming bestuurders
-Brecht Geerts BV, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Grotestraat 148 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0687.491.161 Mathias Vlasselaer BV, met zetel te 3500 Hasselt, Vismarkt 11 bus 1, ingeschreven in het " rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0740.969.043 zetel te 3500 Hasselt, Alan Turingstraat 22, ingeschreven ín het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernerningsnummer 0687.503.732
Onmiddellijk daarna is het bestuursorgaan bijeen gekomen en werd kennis genomen van de aanstelling voor onbepaalde duur van de volgende vaste vertegenwoordigers:
T
1 1
1 '
1 i
‘ i
i i
1 I
1 1
i 1
1 ï
i ï
i '
t 1
i \
' '
' '
' 1
\ '
1 1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
!
1
1 - Voor Brecht Geerts BV: de heer Brecht Geerts
| - Voor Mathias Viasselaer BV: de heer Mathias Vlasselaer
I - Voor RBNS BV: de heer Kristof Robeyns 1
1 1
1 1
' '
1 i
i i
i i
i 1
t
i 3
i ’
’
’
1 1
i h
1
I
1 i
i i
1 1
J
I
1 1
1 i
i \
1 t
t
‘
1 1
'
i
' L
A Voor Mathias Viasselaer BV
Brecht Geeris Mathias Vlasselaer
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-03/0081552
Jaarrekeningen
19/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-19/0102459
Jaarrekeningen
11/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-11/0088313
Kapitaal, Aandelen, Statuten
15/01/2014
Beschrijving:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ACA aan
‘ Onderwerp akte : Statutenwijziging
. Ondernemingenr : 0476.338.492 | Benaming ! (out): BOWAR (verkort) : : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ! Zetel: 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 186 (volledig adres) ' Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOWAR", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te: 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 186, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 11 december 2013, blijkt: 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het controleverslag van de: bedrijfsrevisor betreffende geplande inbreng in natura De voorzifter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of! vertegenwoordigd als voormeld, verklaren allen kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van! een exemplaar ervan voorafgaandelijk aan deze, met name: a. Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor de heer Jurgen Jackers, namens de burgerlijke! ‚ vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JACKERS; “ BEDRIJFSREVISOR”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 69 bus 2, de dato 6 december 2013, overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de geplande inbreng’ in natura, De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt: “11. BESLUIT. Ondergetekende, Jackers Bedrijfsrevisor bvbvba, vertegenwoordigd door de heer Jackers Jurgen, Bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Hasselt, Kempische Kaai 69, verklaart op grond van de uitgevoerde: controles en de gedane vaststellingen in verband met de kapitaalsverhoging door inbreng in natura in de bvba, Bower dat: 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake een inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van bvba Bowar verantwoordelijk is: voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap. uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. de inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen; 3. de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duisejkhei beantwoordt; 4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch: verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste: overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de’ ‚ fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng Ì in! “natura niet overgewaardeerd is. 5. de inbrengers zich akkoord verklaarden met de waardering van de als tegenprestatie te verstrekken, vergoeding. De vergoeding is gebaseerd op een conventionele waarde. De vergoeding van de inbreng ín natura zal gebeuren zonder creatie van nieuwe aandelen van de “ vennootschap, Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Hasselt, 6 december 2013 Jackers Bedrijfsrevisor bvbvba [getekend]
Vertegenwoordigd door Jurgen Jackers, Bedrijfsrevisor”
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
b. Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van : vennootschappen de dato 8 december 2043 betreffende de geplande inbreng in natura. :
2. Besluit tot kapitaalverhoging '
De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de | ‘ Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde : : vijfhonderd vijfenzeventigduizend driehonderd en zeven euro zevenentachtig cent (575.307,87 €) om het van: achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) te brengen op vijfhonderd drieénnegentigduizend : “negenhonderd en zeven euro zevenentachitig cent (593.907,87 €) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met; : dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het: | kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB. :
3. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De kapitaalverhoging wordt onmiddellijk onderschreven en volledig volstort door een inbreng in natura. 4. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch akte te nemen van het feit dat de i ' voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd vijfenzeventigduizend driehonderd en zeven euro zevenentachtig | : cent (575.307,87 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ‘vijfhonderd drieënnegentigduizend negenhonderd en zeven euro zevenentachtig cent (593.907,87 €), met: “behoud van het bestaand aanta! aandelen, zijnde tienduizend (10.000) aandelen met ieder een fractiewaarde : ! ‘ van één/tienduizendste (1/10.000ste) van het maatschappelijk kapitaal. 5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten |
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die | voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door navolgende bepaling: “Artikel 5 — KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd ; ; drieënnegentigduizend negenhonderd en zeven euro zevenentachtig cent (593.907,87 €). Het is verdeeld in; : tienduizend (10.000) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van éón/tienduizendste ; : (1/10. 000ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. Zij zijn genummerd van één (1) tot en met tienduizend : ‚m. 000).” |
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 6 december 2013 betreffende de inbreng in natura; - bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 8 december 2013 betreffende de inbreng in natura; - gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen .
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/05/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-30/0077121
Jaarrekeningen
30/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-30/0196359
Publicaties laden...
Contactgegevens
BOWAR
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
186 Pastoor Paquaylaan, 3550 Heusden-Zolder