RCS-bijwerking : op 13/05/2026
BOZICA
Actief
•0874.506.567
Adres
54 Oostendse Steenweg 8377 Zuienkerke
Activiteit
Schrijnwerk
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
16/06/2005
Bestuurders
Juridische informatie
BOZICA
Nummer
0874.506.567
Vestigingsnummer
2.148.866.932
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0874506567
EUID
BEKBOBCE.0874.506.567
Juridische situatie
normal • Sinds 16/06/2005
Activiteit
BOZICA
Code NACEBEL
43.320, 43.130, 43.331, 43.333, 43.332, 43.310, 43.990•Schrijnwerk, Proefboren en boren, Plaatsen van vloer- en wandtegels, Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen, Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout, Stukadoorswerk, Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
BOZICA
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 403.4K | 392.2K | 241.9K | 174.1K |
| EBITDA | € | 329.1K | 274.7K | 188.1K | 132.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 323.7K | 271.0K | 188.0K | 132.8K |
| Nettoresultaat | € | 216.6K | 165.6K | 128.7K | 95.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 2,843 | 70,046 | 38,917 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 81,587 | 70,043 | 77,76 | 76,296 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 256.2K | 159.2K | 130.9K | 68.0K |
| Financiële schulden | € | 207.4K | 244.6K | 194.5K | 218.1K |
| Netto financiële schuld | € | -48.8K | 85.4K | 63.7K | 150.1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0,311 | 0,338 | 1,13 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 601.5K | 484.9K | 319.3K | 212.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 53,706 | 42,228 | 53,212 | 54,637 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BOZICA
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 02/03/2023
Bedrijfsnummer: 0874.506.567
Cartografie
BOZICA
Juridische documenten
BOZICA
1 document
Gecoordineerde statuten BV Bozica
Gecoordineerde statuten BV Bozica
02/03/2023
Jaarrekeningen
BOZICA
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Jaarrekeningen 2022
11/10/2023
Jaarrekeningen 2021
21/11/2022
Jaarrekeningen 2020
27/10/2021
Jaarrekeningen 2019
30/11/2020
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
29/06/2018
Jaarrekeningen 2016
23/08/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
31/08/2015
Vestigingen
BOZICA
1 vestiging
Bozica
Actief
Ondernemingsnummer: 2.148.866.932
Adres: 54 Oostendse Steenweg 8377 Zuienkerke
Oprichtingsdatum: 14/09/2005
Publicaties
BOZICA
17 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
09/03/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0874506567
Naam
(voluit) : BOZICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendse Steenweg 54
: 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Bozica”, met zetel te 8377 Zuienkerke, Oostendse Steenweg 54, opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 2 maart 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij HONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 118.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij NUL EURO (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Bozica”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*23321097*
Neergelegd
07-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :
- Het aanvaarden en uitvoeren van allerhande aannemingen van bouwwerken en andere werken in ruime zin te begrijpen, zowel private als openbare, hetzij als hoofdaannemer, hetzij als onderaannemer, alsook alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden. Dit omvat onder meer:
- Het verrichten van allerhande beton- en metaalwerken;
- Het verrichten van alle stukadoorwerken in de ruimste zin, alle plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- Het verrichten van alle timmerwerk, schrijnwerk voor de bouw, binnenhuisschrijnwerk, houtbewerking;
- Het verrichten van allerhande voegwerken en het aanleggen van onderlagen van mortel of cement of andere, waaronder het plaatsen van chapes en industriële vloeren; - Het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;
- Het invoegen en reinigen van gevels;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het plaatsen van dakgoten, regenafvoerbuizen en dergelijke;
- Het waterdicht maken van daken, regenterrassen en dergelijke;
- Het plaatsen van dakbedekkingen;
- Het aanleggen van allerhande vloeren en het zetten van tegels in diverse materialen, alsook het aanbrengen van muur-, wand- en vloerbekleding;
- Het verrichten van allerhande schilder- en behangwerken; Het reinigen van gevels door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en dergelijke;
- Het plaatsen en aanbrengen van allerhande thermische-, trillings- en geluidsisolering, zowel in of aan gebouwen, koelkamers en -pakhuizen, als aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Het plaatsen en verrichten van allerhande elektriciteits- en sanitaire werken; - Het plaatsen van centrale verwarming en alle prestaties die hiermee verband houden, zoals de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties, alsook van allerhande apparatuur en leidingen voor de ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Alle werkzaamheden in verband met domotica, immotica, informatica en koeltechnieken; - De installatie van stores en zonneschermen
- Het bouwrijp maken van terreinen en het ruimen van bouwterreinen; - Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden - Het aanleggen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, met inbegrip van het plaatsen van vangrails;
- Het boren en proefboren, met inbegrip van het boren en aanleggen van waterputten en het graven van mijnschachten;
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden allerhande voor rekening van derden; - Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Het installeren van antennes en bliksemafleiders;
- Het aanleggen, beplanten en onderhouden van terreinen, wegbermen, parken, tuinen en het groene gedeelte van sportvelden, alsook het plaatsen van afsluitingen en omheiningen; - Het snoeien van bomen en heggen;
- Het uitvoeren van metselwerk dat geen betrekking heeft op de stabiliteit en de stevigheid van het gebouw;
- Allerhande werken in de bouw die geen betrekking hebben op een gebouw; - Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; - In het algemeen, het optreden als coördinator in de bouw;
- Het verstrekken van raadgevingen en adviezen en het uitvoeren van studiewerkzaamheden betreffende alle hoger genoemde activiteiten, en dit alles in de ruimste zin van het woord; - De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, van inrichting- en decoratiemateriaal, bouwbenodigdheden, -materiaal en -stoffen, elektrische gereedschappen en elektrische hulpmaterialen, sanitaire installaties en tuinmateriaal, hout- en ijzerprodukten, alsook planten; dit alles in de meest ruime betekenis en met inbegrip van alle onderdelen, bijhorigheden en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nevenprodukten, van welke aard ook;
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van allerlei produkten die in een doe-het- zelf-gamma kunnen opgenomen worden;
- Het verrichten van algemene bouwwerkzaamheden, de ruwbouw, het optrekken van gebouwen, de uitvoering van allerhande, kleine en grote voltooiingswerkzaamheden of de coördinatie ervan wanneer deze werken door onderaannemers worden uitgevoerd, alsmede het verrichten van allerlei slopingswerken;
- Het fabriceren, herstellen en plaatsen van elektrisch materiaal voor de nijverheid, alsook het herstellen en plaatsen van elektrisch installatiemateriaal, huishoudtoestellen, verlichting, drijfkracht en telefoon;
- Het onderhouden, plaatsen, herstellen en vervaardigen van lichtreclames en branders; - Het plaatsen van elektrische draad, kabels en buizen voor geleidingen, alsook het plaatsen van materieel voor het overseinen met draaggolf, voor het aanwenden van zwakstroom, voor industriële elektronica en voor ontvangst van radio- en televisietoestellen, alsmede de onderdelen ervan; - De vervaardiging, herstelling, onderhoud en plaatsing van alarm- en beveiligingssystemen, van toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem; plaatsing van mobilofoons; - Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp; - Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten; - Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen; - Het ter beschikking stellen van management;
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp of die kunnen bijdragen tot het uitbreiden of verwezenlijken van haar activiteiten in het kader van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen m.b.t. het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. ...
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur. Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen....
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5: 143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
...
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur
- de heer Cloet Franciscus, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8377 Zuienkerke, Oostendse Steenweg 54.
Getekend notaris Virginie DAEMS
Tegelijk neergelegd:
• het afschrift der akte dd. 2 maart 2023
• gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/08/2014
Beschrijving: A okt ay
Mod Word 11,1
na neerlegging ter griffie van-de-akte.
NEERGELEGD
Griffle Rechtbank Koophandel
N ern sejee 15401 mu 4149218 28 -W7- 26 Gent Afdeli „Brugge
BELGISCHISTAAISSLAD __De grittier
Ondernemingsnr : 0874.506.567
i Benaming
(voluit : BOZICA
(verkort) :
pe
Ee
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Zeeweg 37; 8490 Jabbeke
(volledig adres)
Ì Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder
Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 5 mei 2014 van de BVBA Bozica met t maatschappelijke zetel te Jabbeke, Zeeweg 37, blijkt dat het ontslag als zaakvoerder van mevrouw Gilgemyni ! Nathalie, wonende te Jabbeke, Zeeweg 37, met ingang van 5 mei 2014 met eenparigheid van stemmen: ı goedgekeurd wordt. i
Cloet Franciscus
Zaakvoerder
op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/08/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-08-27/0248230
Jaarrekeningen
07/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-07/0301791
Rubriek Oprichting
24/06/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= MN behouden aan het = MO LL Staatsblat *05089859*
|
Benaming: 'BOZICA', HANDELSBENAMING 'CASHPOINT OOSTENDE"
Rechtsvorm _ BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel 8400 OOSTENDE, TORHOUTSESTEENWEG 12
Ondernerningsnr © 874. Sob. 564
Voorwerp akte :
OPRICHTING
1 Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE te Oostende op 13 juni 2008, te registreren, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming ‘BOZICA" opgericht werd door 1) de Heer CLOET Franciscus Erik Eliane, zaakvoerder, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Fonteinebeekdreef 18, en zijn echtgenote 2) Mevrouw GILGEMYN Nathalıe Greta Joséphine, zaakvoerder, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Fontemebeekdreef 18.
i Rechtsvorm en benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam “BOZICA". De vennootschap zal tevens volgende handelsbenaming kunnen gebruiken
“CASHPOINT OOSTENDE”
Zetel
De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 12
Doel :
! De vennootschap heeft tot doel - het uitbaten van doe-het-zelf zaken; - de groot- en kleinhandel in inrichting- en decorattemateriaal, bouwbenodigdheden en —stoffen, elektrische gereedschappen en elektrische Ì__ hulpmaterialen, sanitaire installaties en tuinmateriaal, hout- en ijzerproducten en planten, dit alles in de meest ruime betekenis, - groot- en klemhandel in allerlei producten die in een doe-het-zeli-gantma kunnen opgenomen worden, - in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden: de aan- en verkaop en m- en uitvoer en deze handel zowel in het groot als in het klein, de opslag, de verhuur, de herstelling van zowel nieuw als tweedehands materiaal zoals witgoed, elektrische toestellen en gereedschap alsook hulpmaterialen onder andere voor huishoudng en verlichting, verwarmingstoestellen, samtaire toestellen, alarm- en bevelligingstoestellen, divers gereedschap, televisieontvangsttoestellen en onderdelen, computers, audio- en
! visuele toestellen, muziekinstailaties, -instrumenten en —stukken, videocamera's, videorecorders, compact ' disc's, grammofoonplaten en cassettes, videofilms, fotografie en toebehoren; huishoudtoestellen, meubilair en } meublleringstoffen, decoratiemateriaal, artikelen van glas, porselem, aardewerk en plastiek; kunstvoorwerpen, Ì__schilderjen, houten voorwerpen, tapijten, juwelen, snuisterijen, fantasiejuwelen, horloges; kinderuitzet en i andere Kinderbenodigdheden, spelen en speelgoed, automatische spelen en handigheidspelen, automatische | ontspannngstoestellen, naslagwerken en andere gedrukte werken zoals boeken en tydschriften en hun } elektronische egquivalenten zoals cd-rom's en floppy's, verzamelingen, hobbymateriaal, sportartikelen, | tuingereedschap en -artikelen; kleding en toebehoren, onderhoudsproducten van allerlei aard, ! recuperatieproducten - het afsluiter van franchisingscontracten die bovenstaande handelingen beogen zowel in ı de hoedanigheid van franchisor als in die van franchisee; het verstrekken van advies met betrekking tot | bovenstaande activiteiten en het innen van diverse vergoedingen en fees naar aanleiding van dit optreden als franchisor of adviseur, - het beheer van vennootschappen en dienst- en adviesverlening aan derden, - het beheren, het instandhouden, het vaforiseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alie handelingen van burgerlijke, commerciele, industriele of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruien, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. De vennootschap kan mandaten opnemen ìn andere vennootschappen, ze kan zich borg stellen voor derden en mag participeren in andere ondernemingen De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn De vennootschap mag alle handels-, nijverhetds-, financiële, + _ roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met | haar doel. De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen ín of deelnemen aan het bestuur van 1 verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben, of die Li van die aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de metumerterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de reentspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse Naam en handtekening
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
van haar producten te vergemakkelijken. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt De hierboven vermelde actviteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan
Duur :
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging bedoeld bij artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen
Kapitaal en aandelen :
Het kapitaal is vastgesteld op achttenduizend zeshonderd (18.600,00) euro, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen, allen onderschreven in speciën en volledig volgestort door 1) de Heer CLOET Franciscus Erk Eliane voor 56 aandelen en 2} Mevrouw GILGEMYN Nathalie Greta Joséphine voor 130 aandelen. De aandelen zijn op naam.
Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college, het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De algemene vergadering kan één zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beeindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmagelijkheid verkeert zijn mandaat verder ut te oefenen. In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering In deze vacature te voorzien. De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttg zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van dre handelingen die door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn De zaakvoerder(s) kunnen, voor een door hen bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, at dan niet vennoten
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (art 15) :
Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede de volmachten met betrekking tot deze akten, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder, die in geen geval ten aanzien van derden blijk moet geven van een voorafgaand besluit van de algemene vergadering. Lasthebbers verbinden de vennootschap slechts binnen de grenzen van hun mandaat.
Jaarvergadering :
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand mei, om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone
en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid mm de oproepingen ledere vennoot mag zich op een algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, voor zover deze laatste zelf vennoot is. De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze laatste de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend Hij kan die niet overdragen De vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor, krachtens de wet of huidige statuten, een aanwezigheidsquorum vereist is. Elk aandeel geeft recht op &én stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, Schriftelijke besluitvorming:
Met uitzondering van : - de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennaotschappen; « de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alie beslurten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstalien van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan alle vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld, Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissmgen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, wekswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van beslut wel doch andere niet de eenparige goedkeurimg hebben gekregen van de vennoten De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen
Boekjaar :
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december jaar van ieder jaar. Winstverdeling.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal
Voor- Luik B - vervolg
behouden bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de Belgisch zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. De Staatsblad uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s). Ontbinding en vereffening
Na aanzuwering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in gefd of in aandelen terug te betaten Indien aile aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alie aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.
V
Aanvullende besluiten van de oprichter
1) Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend en zes De eerste jaarvergadering zal bygevolg in tweeduizend en zeven gehouden worden,
2) Werd aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: Mevrouw GILGEMYN Nathalie, nationaal nummer 680506-324-93, wonende te 8490 Jabbeke, Fontemebeekdreef 18 Haar opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Voor eensluidend analytisch uittreksel!
Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien ín artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen
Notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE
Gelijktijdig neergelegd 1) expeditie van de akte dd. 13 juni 2005, 2) bankattest.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumemerende notans hetzij van de perso(o}n(e 1} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening i 5 3 id
Jaarrekeningen
22/03/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-03-22/0041182
Jaarrekeningen
09/05/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-05-09/0068048
Jaarrekeningen
07/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-07/0322422
Jaarrekeningen
03/09/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-09-03/0252665
Jaarrekeningen
27/11/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-11-27/0339243
Contactgegevens
BOZICA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
54 Oostendse Steenweg 8377 Zuienkerke