Laatste update: 25/06/2026
Brouckaert
Actief
•0870.557.182
Adres
10 Markt, 8780 Oostrozebeke
Activiteit
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
14/12/2004
Bestuurders
Juridische informatie
Brouckaert
Nummer
0870.557.182
Vestigingsnummer
2.149.701.924
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0870557182
EUID
BEKBOBCE.0870.557.182
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 14/12/2004
Maatschappelijk kapitaal
100 000,00 €
Activiteit
Brouckaert
Code NACEBEL
47.110, 47.221, 68.201, 68.203•Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco, Retail sale of meat and meat products, except meat of poultry and game animals, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, real estate activities
Financiën
Brouckaert
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 215,7K | 246,6K | 260,7K | 351,8K |
| EBITDA | € | 40,9K | 62,7K | 66,8K | 108,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 37,6K | 60,2K | 64,8K | 105,9K |
| Nettoresultaat | € | 19,2K | 34,7K | 43,2K | 86,7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -12,525 | -5,428 | -25,897 | - |
| EBITDA-marge | % | 18,96 | 25,418 | 25,605 | 30,704 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 89,2K | 119,9K | 49,2K | 109,1K |
| Financiële schulden | € | 75,0K | 0 | 21,6K | 65,6K |
| Netto financiële schuld | € | -14,2K | -119,9K | -27,5K | -43,5K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 503,4K | 486,3K | 452,1K | 409,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 8,909 | 14,055 | 16,555 | 24,633 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Brouckaert
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/10/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 14/12/2004
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 14/12/2004
Voormalige bestuurders
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 14/12/2004
Tot: 15/10/2020
Bedrijf: BROUDO
Bedrijfsnummer: 0867.442.096
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/03/2009
Tot: 15/10/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 14/12/2004
Tot: 15/10/2020
Cartografie
Brouckaert
Juridische documenten
Brouckaert
1 document
brouckaert coördinatie
brouckaert coördinatie
15/10/2020
Jaarrekeningen
Brouckaert
19 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/03/2024
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023
Jaarrekeningen 2021
05/07/2022
Jaarrekeningen 2020
07/07/2021
Jaarrekeningen 2019
23/07/2020
Jaarrekeningen 2018
02/07/2019
Jaarrekeningen 2017
25/07/2018
Jaarrekeningen 2016
06/07/2017
Jaarrekeningen 2015
22/07/2016
Jaarrekeningen 2014
15/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Brouckaert
1 vestiging
2.149.701.924
Actief
Adres: 10 Markt, 8780 Oostrozebeke
Oprichtingsdatum: 27/10/2005
Afzonderlijke activiteit: 10.85001• Production of meat based prepared meals
Publicaties
Brouckaert
21 publicaties
Kapitaal, Aandelen
06/09/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte teggsiffienc Ter GRIFFIE VAN DE _ gems SEO NEMINGSRECHTBANK GENT 8 REE afdeling Ant
28 AUG. 2023
Voor-
behouden
== apa en Griffie wep posses Terr Te ew wwe eR a eee ee eee eee a
. Ondernemingsnr : 0870 557 182
Naam
woui): Brouckaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel: Markt 10, 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte : Vereniging aandelen in één hand
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 27 juli 2023:
1. Vaststelling éénhoofdigheid
De vergadering stelt vast dat de totaliteit van de aandelen, te weten 1.917 (duizend negenhonderdzeventien) aandelen, van de vennootschap sedert heden 27 juli 2023 in één hand zijn verenigd.
[...]
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV leggen de bestuurders de identiteit van de enige aandeelhouder neer in het vennootschapsdossier dat wordt bijgehouden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vergadering beslist om de notulen van deze vergadering, waaruit de identiteit van de enige aandeelhouder blijkt, neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
2.Publicatie van de neerlegging van het feit dat de aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd.
Conform art. 2:14, 4° WVV heslissen de hestuurders het nodige te doen teneinde de neerlegging van het feit dat de aandelen verenigd zijn in één hand te laten publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
3.Volmacht aan WARFID NV
De raad van bestuur verleent volmacht aan WARFID NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM, Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend în de KBO onder nummer BEO836447628, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO- register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook,
Voor de Vennootschap
Christof BROUCKAERT
Gedelegeerd bestuurder
(Hierbij tegelijk neergelegd: de notulen van de raad van bestuur dd. 27 juli 2023)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/07/2022
Beschrijving:
Mod DOG 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING-TER-GRIEEIE WAN pe
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
= NUNN 7
| | D Bi BARRBIFFIER nn 5 J Ondernemingsnr: 0870 557 182 Naam
olit) : BROUCKAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Markt 10, 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 07/06/2022:
De algemene vergadering beslist om als bestuurders te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar eindigend met de algemene vergadering van 2028 en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar:
1. De heer Christof Brouckaert, Markt 10, 8780 Oostrozebeke
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering beslist tot herbenoeming (hernieuwing van het mandaat) als bestuurder tot de Algemene Vergadering van 2028 van mevrouw Coysman Evelien, Markt 10, 8780 Oostrozebeke.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.
Zij aanvaarden hun mandaat.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 07/06/2022 blijkt dat de heer Christof Brouckaert herbenoemd werd als voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder tot aan de algemene vergadering van 2028.
Brouckaert Christof
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
21/12/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0870557182
Naam
(voluit) : Brouckaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 10
: 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op vijftien oktober tweeduizend twintig, dragende volgende melding van registratie: “Geregistreerd vierentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 16 oktober 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10344 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit :
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “BROUCKAERT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Uitbating van een slagerij en delicatessenwinkel.
Vennootschap voor de verkoop van al dan niet bereide gerechten en voedingswaren. Vennootschap voor de organisatie van feestmaaltijden, banketten, barbecues en andere bijeenkomsten en verkoop van aanverwante producten daarvoor.
Vennootschap voor de productie en verpakking van voedingswaren. Vennootschap voor het leveren van diensten aan ondernemingen in de voedings- of andere industrie of productie of verwerking.
Vennootschap voor de ambulante handel in voedings- of andere waren. Kleinhandel in vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, conserven, zuivelproducten, belegde broodjes, diepvriesproducten, verse groenten, dranken, frisdranken en wijnen. Bereiding van vlees en bereide vleeswaren, charcuterie.
Traiteur.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
*20363000*
Neergelegd
17-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar.
Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen of gebouwen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Vennootschap voor het organiseren en leiden van andere organisaties of vennootschappen en voor het leveren van management en beheer.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegen-woordigd door duizend negenhonderd zeventien (1.917) aandelen zonder nominale waarde, die elk een/duizend negenhonderd zeventiende (1/1.917de) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. Als er onder de kandidaten rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend zijn voor de toepassing van deze alinea.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij de algemene vergadering op het moment van de opzegging een datum bepaalt waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekent. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn benoemd, dienen volgende beslissingen met unanimiteit van de stemmen van de bestuurders te worden genomen:
- het wijzigen van de waarderingsregels;
- elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling, desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
- de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de vennootschap;
- investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het bedrag van vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden;
- beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
- beslissingen omtrent het afsluiten en beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst met zelfstandige medewerkers;
- leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden;
- het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen. Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden van de raad van bestuur, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De raad van bestuur, stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder alleen optredend.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn benoemd, dient de vennootschap evenwel vertegenwoordigd te worden door minstens twee bestuurders, gezamenlijk optredend, voor het stellen van de volgende handelingen:
- het wijzigen van de waarderingsregels;
- elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling, desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
- de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de vennootschap;
- investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het bedrag van vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden;
- beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
- beslissingen omtrent het afsluiten en beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst met zelfstandige medewerkers;
- leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden;
- het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27: Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; - de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste tien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. §4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit of wordt de statutaire datum weerhouden, naar keuze van het bestuursorgaan.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 31: Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, inschrijvings-rechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 35: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeen-komstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (interim- dividenden) te beslissen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit :
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de vennootschap aangeboden door:
- de naamloze vennootschap “BROUDO” met zetel te 9880 Aalter, Hoge Kouter 20A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0867.442.096, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dominique Brouckaert, voornoemd;
- de heer Norbert Robert Gilbert BROUCKAERT, geboren te Roeselare op vijftien februari negentienhonderd negenenveertig, wonende te 8760 Meulebeke, Gentstraat 241. De vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent hen kwijting voor hun tot op heden uitgeoefende mandaat.
Vierde besluit :
De vergadering besluit te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar: mevrouw COYSMAN Evelien Anna, geboren te Kortrijk op één april negentienhonderd twee en tachtig, wonende te 8780 Oostrozebeke, Markt 10, die verklaart te aanvaarden. Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vijfde besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8780 Oostrozebeke,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Markt 10.
Zesde besluit :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de bestuurders, bedienden en aangestelden van de besloten vennootschap “Waregemse Fiduciaire”, afgekort “Warfid”, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0422.119.056.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte-statutenwijziging
- volmacht
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
31/01/2018
Beschrijving: . ; Word mod 16.1 - AL
‘
EST
get .
rw ma neerlegging ter griffie van de akte "= makan kopie
[ IT _ MONITEUR BELGE IERCELT
23 A0- 208) OTT
CE | BELGISCH STAATSHLÄL can. 5 _
— Sy
Ondernemingsnr 0870.557.182
Benaming
Gal: Brouckaert
| {verkort):
| naamloze vennootschaj Rechtsvorm: P
Volledig adres v.d. zetel: Markt 10 |
8780 Oostrozebeke
: Onderwerp akte : Statutenwijziging
: Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke! _ maatschap “Eric HIMPE — Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen” met zetel! te leper, op eenentwintig; : december tweeduizend zeventien, dragende volgende meldingen van de registratie “Geregistreerd 5 blad(en), 0: “ verzending(en) op het registratiekantoor leper op 28 december 2017, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak: : 12663, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering: ‚de volgende besluiten heeft genomen: :
Eerste besluit: |
: De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierhonderdduizend euro (€; : 400.000,00) om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op honderdduizend euro (€: + 100.000,00), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de: ‘ bestaande aandelen, door middel van vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door; - middel van betaling via rekening courant van de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het Kapital “en betaling in contanten.
: Het bedrag van de kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het werkelijk geplaatst kapitaal. : Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen mag aan de aandeelhouders geen: ‘terugbetaling ingevolge de kapitaalvermindering worden gedaan, zolang mogelijke schuldeisers die: ; overeenkomstig voormeld artikel hun rechten tot een bijkomende zekerheid voor vorderingen die ontstaan zijn: ! véér, en die nog niet vervallen zijn op het tijdstip van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering: : in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, hebben doen gelden, binnen een termijn van twee maanden na de: ‚ bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geen: ‘ voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke’ : beslissing is afgewezen.
: Het moment waarop de uit te keren gelden overeenkomstig het voorgaande kunnen worden uitgekeerd,’ evenals de desgevallend vereiste formaliteiten die door de aandeelhouders moeten worden vervuld voor de, uitkering van de gelden, zullen hen door de raad van bestuur schriftelijk worden medegedeeld. Om de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit, besluit de vergadering de tekst van arikel ; vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:
| “Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000 00), : vertegenwoordigd door duizend negenhonderd zeventien (1.917) aandelen zonder nominale waarde, die elk: : een/duizend negenhonderd zeventiende van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.” : Tweede besluit: !
: De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur: : betreffende de wilziging van het maatschappelik doel, de dato twintig december tweeduizend zeventien, met + bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend zeventien.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
4
[ . Vépr-
“behouden
:
1
t t
'
‘ ‘
‘ t
, :
: t
I
3 1
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
De aandeelhouders erkennen er immers al kennis van te hebben of er voor deze vergadering al een exemplaar van ontvangen te hebben.
Een exemplaar van dat verslag zal samen met de bijgevoegde staat van activa en passiva neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Derde besluit:
De vergadering besluit bovengenoemde activiteit toe te voegen aan de omschrijving van het maatschappelijk doel, ingevoegd in artikel 3 van de statuten:
“Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar. Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen of gebouwen.”
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/09/2016
Beschrijving: Na neerlegging ter griffie van de akte
4 Mod Word 11.1
pa | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
NEERGELEGD
OIO 05 S20 16131205* Rechtbank van KOOPHANDEL Gent, afd, KORTRIJK
Griffie
1 MONTEUR BELGE Vi } Ondernemingsnr : 0870.557.182 ONITEUR BELGE
ii Benaming -no..
wo : BROUCKAERT 15 -09- 2016 (verkort)
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Markt 10 - 8780 Oostrozebeke
(volledig adres)
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke Algemene Vergadering dd 30/06/2016:
Conform de wettelijke bepaling dient een nieuwe Raad van Bestuur na 6 jaar te worden benoemd.
De Algemene Vergadering heeft met algemeenheid van sternmen tot bestuurders herbenoemd:
- de heer Christof Brouckaert, Markt 10, 8780 Oostrozebeke.
- de NV Broudo, Hoge Kouter 20, 9880 Aalter, met vaste vertegenwoordiger de heer Dominique Brouckaert, Bruggestraat 2 bus 102, 8755 Ruiselede.
- de heer Norbert Brouckaert, Gentstraat 241, 8760 Meulebeke
Uit het verslag var de Raad van Bestuur dd 30/06/2016 blijkt dat de heer Christof Brouckaert herbenoemd werd als voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder.
Bovenstaande mandaten vervallen met de Algemene Vergadering van 2022.
Christof Brouckaert
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de perso({o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-28/0199335
Jaarrekeningen
20/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-20/0178853
Jaarrekeningen
14/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-14/0165822
Jaarrekeningen
05/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-05/0084081
Kapitaal, Aandelen
19/03/2013
Beschrijving: Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de insttumenterende notaris, hetzij van de perso{g)n(en} : Mod Word 11.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte HN 3044980* © ERUTBANK Ondernemingsnr : 0870,557.182 . Benaming (voluity : BROUCKAERT {verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Markt 10, 8780 Oostrozebeke (volledig adres} Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap “Eric HIMPE — Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarisseri” met zetel te leper, op achtentwintig februari tweeduizend en dertien, dragende volgende melding van registratie « “Geboekt drie bladen geen verzendingen te leper de 04 mrt 2013 boek 180 blad 78 vak 5, Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De Ontvanger ai. (getekend) Jeari-Pierre Lemaire”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering het volgende . besluit heeft genomen : Enig besluit : De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd vijf en veertigduizend euro (€ 245.000,00) om het te brengen van tweehonderd vijf en vijftigduizend euro (€ 255.000,00) op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, waarop kan ingeschreven worden in geldspeciën. . De vergadering stelt vast dat op deze kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat deze volstort: werd in specién ten belope van één/vierde (1/4) door de Heer Christof Brouckaert, hetzij voor een bedrag van tweehonderd drie en veertigduizend zevenhonderd eenentwintig euro zesennegentig cent (€ 243.721,96), waarvan zestigduizend negenhonderd dertig euro negenenveertig cent (€ 60.930,49) volstort, en door de Heer Dominique Brouckaert, hetzij voor een bedrag van duizend tweehonderd achtenzeventig euro vier cent (€ 1.278,04), waarvan driehonderd negentien euro een en vijftig cent (€ 319,51) volstort. Ondergetekende notaris bevestigt dat in overeenstemming met artikel 449 van het Wetboek van Vennoot- schappen een bedrag, groot een en zestigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 61.250,00) vóór het verlijden dezer gedeponeerd werd bij storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC-Bank te Oostrozebeke, en dit op zicht van een attest van deponering van deze gelden afgeleverd door voormelde bank op twee eri twintig februari tweeduizend en dertien. Bijgevolg beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van een en zestigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 61.250,00). De aandeelhouders komen uitdrukkelijk overeen dat voor deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen worden uitgegeven maar dat de vergoeding voor de inbreng bestaat uit een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Door de verrichtingen die voorafgaan werd deze kapitaalverhoging volledig onderschreven en volstort ten belope van één/vierde (1/4). Aanpassing statuten : Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaand besluit, besluit de vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst : “Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd zeventien (1.917) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal’ vertegenwoordigen. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL Tegelijk hiermede neergelegd : - expeditie van de akte-statutenwijziging - gecoördineerde statuten Geassocieerd Notaris Eric Himpe te leper bevoegd de rechlspersoon ten aanzien var derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Brouckaert
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
10 Markt, 8780 Oostrozebeke