RCS-bijwerking : op 07/05/2026
BSH HOME APPLIANCES
Actief
•0465.054.226
Adres
1 Rue Henri-Joseph Genesse 1070 Anderlecht
Activiteit
Reparatie en onderhoud van consumentenelektronica
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
29/12/1998
Bestuurders
Juridische informatie
BSH HOME APPLIANCES
Nummer
0465.054.226
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0465054226
EUID
BEKBOBCE.0465.054.226
Juridische situatie
normal • Sinds 29/12/1998
Maatschappelijk kapitaal
8000000.00 EUR
Activiteit
BSH HOME APPLIANCES
Code NACEBEL
95.210, 46.431•Reparatie en onderhoud van consumentenelektronica, Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Activiteitsgebied
Other service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
BSH HOME APPLIANCES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 197.7M | 204.6M | 226.2M | 210.3M |
| Brutowinst | € | 53.6M | 59.1M | 55.7M | 49.6M |
| EBITDA | € | 11.8M | 12.8M | 10.8M | 9.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 10.5M | 12.7M | 10.8M | 9.6M |
| Nettoresultaat | € | 6.1M | 6.6M | 4.7M | 4.1M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -3,357 | -9,573 | 7,567 | 0 |
| Brutomarge | % | 27,11 | 28,866 | 24,626 | 23,595 |
| EBITDA-marge | % | 5,952 | 6,263 | 4,753 | 4,564 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 32.5M | 37.7M | 41.4M | 49.4M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -32.5M | -37.7M | -41.4M | -49.4M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 8.9M | 8.8M | 8.8M | 10.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 3,101 | 3,236 | 2,089 | 1,969 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BSH HOME APPLIANCES
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/11/2025
Bedrijfsnummer: 0465.054.226
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/04/2021
Bedrijfsnummer: 0465.054.226
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2024
Bedrijfsnummer: 0465.054.226
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 01/05/2024
Bedrijfsnummer: 0465.054.226
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 12/02/2013
Bedrijfsnummer: 0465.054.226
Cartografie
BSH HOME APPLIANCES
Juridische documenten
BSH HOME APPLIANCES
1 document
BSH HOME APPLIANCES.coo 03.06.2020
BSH HOME APPLIANCES.coo 03.06.2020
03/06/2020
Jaarrekeningen
BSH HOME APPLIANCES
26 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/06/2020
Jaarrekeningen 2018
04/07/2019
Jaarrekeningen 2017
10/07/2018
Jaarrekeningen 2016
11/07/2017
Jaarrekeningen 2015
25/04/2016
Jaarrekeningen 2014
02/06/2015
Vestigingen
BSH HOME APPLIANCES
1 vestiging
2.096.357.763
Actief
Ondernemingsnummer: 2.096.357.763
Adres: 7 Rue Picard Box box 400 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 31/01/2000
Publicaties
BSH HOME APPLIANCES
76 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2024
Rubriek Oprichting
08/01/1999
Beschrijving: Joie Se
410 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 janvier 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1999
REPRESENTATION DE LA SOCIETE
La société est valablement représentée en justice, en demandant
et en défendant, et à l'égard des tiers dans tous actes, y compris
ceux où l'intervention d'un fonctionnaire public ou un notaire est
requise, comme suit:
e) si ny à qu'un seul administrateur par cet administrateur
agissant seul;
b) sil y a deux administrateurs: par ces deux administrateurs
agissant conjointement; .
c} SA y a trois administrateurs ou plus: sans préjudice du pouvoir
de réprésénation générale du conseil d'administration agissant
collégialement par la majorité de ses membres, soit par deux
administrateurs agissant conjointement où par ladministrateur-
délégué désigné par le conseil d'administration agissant seul.
Dans les limites de la gestion journaliére la société est en outre
valablement représentée par un(des) mandataire{s) délégués) à
cette gestion.
En outre, dans le cadre de leur mandat, la société est valable-
ment engagée par un(des) mandataire(s) spéciaux.
ASSEMBLEE ANNUELLE 7
L'assemblée générale des associés doit se réunir au moins une
fois par an, le vingt-cinq mai à quatorze heures afin d'approuver les
comptes annuels de l'exercice sacial écoulé et pour donner déchar-
ge à l'administration et aux commissaires. Lorsque ce jour est un
samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tiendra
le jour ouvrable suivant à la même heure.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence te premier janvier et finit le trente-et-
un décembre de chaque année. .
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
NOMINATIONS - CLOTURE ET DISPOSITIONS FINALES - NO-
MINATION DU CONSEIL
A été nommé en qualité d'administrateur unique :
- Monsieur Serge Stanislas Féliks RYDLEWSKI, indépendant,
demeurant à Bruxelles, rue du Lac 38/14
L'administrateur est nommé pour Une durée de six ans et engage.
ra et représentera la société envers les tiers, de fa façon stipuiée à .
Farticle 24 des statuts de la société.
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE-REVISEUR
Conformément à l'article 64 paragraphe 2 de la loi sur les sociétés
commerciales, et à l'unanimité, Fassemblée a décidée de ne pas
nommer de commissaire-réviseur. 7
DEBUT ET CLOTURE DU PREMIER EXERCICE
A tre exceptionnel, le premier exercice social commence ie dix
huit décembre mil neuf cent nonante-huit
Le premier exercice social se cléturera le trente-et-un décembre
mi neuf cent nonante-neuf. _ -
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE \
La première assemblée générale annuelle se tiendra en fan deux
mile, conformément aux statuts.
- PROCURATION
Tous pouvoirs ont été conférés 4 Monsieur Jéan Pierre HERRE-
BAUT, administrateur de société, demeurant 4 1200 Bruxelles,
avenue Edgard Tytgat 3,.avec droit de substitution, afin de faire le
nécessaire pour fimmatriculation de la société auprès du registre
de Commerce, tes services de la T.V.A. ef autres services.
Pour extrait analytique conforme :
(Signe) Hans Berquin,
notaire.
(Dépôt simultané: ne expédition de l'acte, deux procurations et
une attestation bancaire.)
Déposé à Bruxelles, 29 décembre 1998 (A/8192).
4 7 556 TVA. 21% 157 918
(4537)
N. 990108 — 776
“BSH HOME APPLIANCES”
Société anonyme
41060 Bruxelles, Chaussée de Charleroi, 116
STITUTION
ll résuke d'un acte reçu par Maître Carl OCKERMAN, Notaire à
Bruxelles, le vingttrois décembre mi neuf cent nonante-huit,
QUE:
1-) La société de droit alemand "BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH", ayant son siège social à 81869 Münich (Ale--
magne), Hochstrasse, 17.
2-) Monsieur Wolfgang TOCHTERMANN, demeurant à 81547
Münich (Alemagne}, Miesbacherstrasse 10.
ont constitué entre eux une société anonyme sous la dénomination
“BSH HOME APPLIANCES".
SIEGE SOCIAL,
Le siège est établi à 1060 Bruxelles, Chaussée de Chareroi, 116
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'étude, ta
fabrication, l'achat, la vente, limportaion, l'exportation, la location, le
mantage, l'entrelien, la réparation etle service après-vente d'appareis
ménagers, k climatisation, radiateurs, appargis électroniques ména-
gers, produits et équipements électrique et électrotechnique, l'achat,
la vente, importation, l'exportation, le montage et l'incorporation de
pièces de rechange et d'accessoires aux appareils d-desaus, l'étude
technique et le conseil en matière de conformité réglementaire de ces
appareils, en Belgique et à l'étranger, tant pour san compte que pour
le compte de fers, la création ou facquistion de tous autres fonds,
étabkssements où sociétés ayant une activité de même nature, et,
plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'eles
soient, juridiques, économiques et financières, cMfes et commercia-
les, se rattachant à l'objet susindiqué ou & tous autres objets simiai-
res ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement,
le but poursuivi par la société, son extension ou son développement, y
compris la participation directe ou indirecte à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer. _
La société peut acquérir, donner ou prendre en’ location, éiger,
aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, di
- au d'équipement, et duna manière générale entreprendre toutes
opérations commerciales, industrieles ou financières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-
traitance en général et exploitation de tous droits intelectuels et de
propriété industrielle ou commerciale y relatifs; ele peut acquérir a ttre d'investissement tous biens meubles où immeubles, même sans
rapport direct ou indirect avec son objet.
La société peut pourvoir à l'administration, à ka supervision et au
contrôle de toutes sociétés fées au avec lesquelles d eiste un ken de
participation et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci, sous
quelque famme et paur quelque durée que ca soit Elle peut prendre
un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de
souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement,
dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique
ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au
sien, au de nature à favoriser le développement de san objet social.
La présente iste est énoncialive et non imitative.
L'objet social peut être étendu ou restreint par vois de modification
aux statuts dans les conditions requises par l'article 70bis des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales.
DUREE.
La société este pour une durée Mmiée et commence ces opérat-
ons & partir du vingt-trois décembre mil neuf cent nonante-huit. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 janvier 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1999
CAPITAL SOCIAL,
Le capital social est fixé a deux milions cing cent mille (2.500.000,)
francs. il est représenté par deux mille cinq cent (2500) actions,
sans mention de valeur nominale représentant chacune une part
égale du capital social.
Le capital est entèrement bene.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un consel composé de trois mem-
bres au moins, personnes physiques ou morales, actonnaies ou
non, nommés pour sx ans au plus par l'assemblée générale des actiannaires et en tout temps révocables par ella. Lorsque, lors dune
assemblée générale des actionnaires de la société, 1 est constaté que
celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du consel
d'administration peut être imitée à deux membres jusqu'à l'assemblés
générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de
fexistence da plus de deux actonnaies. Aussi longtemps que le con-
seit d'administration est composé de deux membres, la clause -
repnse sous l'aficle 15 des présents statuts - octroyart une vo
décisNe au préskient du consel d'administration cesse de sortr ses
effets.
Les administrateurs sont rétighles. 1
POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.
Le consel d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour accomplir lous les actes nécessaires ou uties a la réalisation da
l'objet social de la société, à lexception dé ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Le consed peut constituer un comité de direction dont les membres
sont choisis dans, où hors de son sein. || détermine les pouvoirs de
ce comité de direction ef en rägle le fanctionnement,
Le conseï peut déléguer là gestion joumalère de la société, la
gestion dune ou plusiews affanes de la société, ou l'exécution des
décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou
fondés de pouvoirs, actionnaires ou nan.
Le conseil ainsi que ks délégués à la gestion journaïére, dans le
cadre de. cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs
spéciaux à Une ou plusieurs personnes de eur choix.
REPRESENTATION DE LA SOCIETE.
La société est valablement représentée vis-à-vis de liers, eft justice
ef dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un
officier ministériel ou d'un nataira serait requis, soit par deux admini
skrateurs agissant conjointement, soi par un administrateur délégué
agissant seul, désigné par le conseil d'administration. Un administra-
teur délégué représente li société lorsque celle-ci est nommée administrateur ou liquidateur d'une autre soctété.
Dans les Smtes de la gestion joumalère, la société est également
valablement représentée par un délégué à cette gestion,
Elle est en outre, dans les Imites de leur mandat, valablement
représentée par des mandataires spéciaunc.
À l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandaléa apéciakement à cet effet par le consel admin
stration.
ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale annuelle des acfonnaires se réunit le
deuxième lundi dy mois de mars à dix heures trente.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a leu ie jour ouvra- ble suivant.
DEPOT DES TITRES. .
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de tires
doit, sila convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables
le dépét de ses tres au portsur ou de ses vertficats nominatif, au
siège social ou dana les établissements désignés dans les avis de
convocation.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés
comme des jours ouvrables pour l'application de cet aricie,
REPRESENTATION.
Taut actionnaire empéché peut, par éerit, par téégramme, télex où
télécopieur, danner procuration à une autre personne, actionnaire ou
nen, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procu-
rations sont déposées surle bureau de l'assembkee.
Le consed dadministraticn peut toutefois déterminer la forma des
procurations et exiger que celles-ci soient déposées trois jours owvre-
bles avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui. Les samedi, diman- che et ies jours féiés ne sont pes considérés comme des jours
ouvrables pour Fapplicatian de cet artele.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de parficiper à l'assemblée, les actionnaires ou leurs manda- taires sont tenus de signer la iste de présence, laquelle mentionne fa
nom, fes prénoms et l'adresse au la dénomination sociale et le siège
‘social des actionnaires el le nombre dactons quils représentent
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le
trente et un décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, î est effectué annuelement un
prélvement de cing pour cent au moins qui est affecté à fa constitut.
on de la réserve légale, Ce prélèvement cesse d'ête obligatoire
lorsque ce fonds dé réserve atteint le diième du capital social,
Sur la proposition du consed d'administrafan, assemblée générale
décide de faffectation 4 donner au solde des bénéfices nets,
ACOMPTE SUR DIMIDENDE,
Le consel d'administration est autorisé à distibuér un acompte à
imputer sur ke dividende qui sera distribué sur les résultats de exerci
ce, conformément aux conditions presorites par Farticle 77 ter des lois
coordonnées Sur les sociétés commerciales.
DISSOLUTION - LIQUIDATION,
Lors dela dissolution avec liquidation, tes iquidateurs sont nommés
par l'assemblée générale. Si rien n'est décidé à ce sujet, les admäni-
strateurs en fonction seront considérés de plein droit comme liquide
teurs, non seulement pour Tacceptation de notifications et signi:
cations, mals également pour iquider effectivement la société, et ce
non seulement 4 fégard des ters, mais aussi vis-àis des actonnak
res. Bs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 180, 181 et 182 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sans
autorisation spéciale de l'essembtés générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut 4 tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à
une majorité simple de voix.
Tous les acifs de la société serant réafsés, sauf si Fassemblée
générale en décide autrement.
Si les actions ne sont pas toutes ibérées dans une égale proport-
on, les Fquidateurs rétablssent l'équiibre, soit par des appels de fonds
complémentairés, soft par des remboursements préalables,
NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.
L'assemblée à constaté qui ny a que deux actlonnaires et que dès
lors le consel d'administration est composée de deux administrateurs.
Ont été nommés comme premier administrateurs par les fonda-
teurs:
17 Monsieur Kal SCHRICKEL, demeurant 2 81669 Munich (Alle-
magne), Büdapester Strasse, 23
2/ Monsieur Herbert DIPPING, demeurant à 80809 Münich (Alle-
magne), Nadistrasse, 14
Le mandat des premiers administrateurs expirera à l'issue de l'es-
semblée annuelle de lan deux mile quatre
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE-REVISEUR
A été nommé à la fanction de commissaire-revissur: la société che
ayant emprunté Ia forme dune coopératve KPMG Tax Advisors,
établie à 2610 Wirijk, Spourweglean, 3, qui conformément à la loi du
vingt-deux juilet md neuf cent cnquante-rois, ‘portänt eréafon ‘de
ninstitut belge de Reviseuré d'entreprises, a désigné comme représen.
tant Monsieur Vercammen et Monsieur Smet et te pour une durée
dei rois ans à compter du ngttrois décembre mil neuf cent nanante-
PPREMER EXERCICE SOCIAL \
Le premier exercice social commence Je vingt-toisdécembre md
neuf cent nonante-huit et prend fin le trente-etun décembre mil neut cent nonante-huit,
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.
La première assemblée générale se tendra le deudeme ‘indi du
mois de mars de Fan mit neut cent nonante-neut.
PROCURATION TVA/FORMALITES POUR LE REGISTRE bu
COMMERCE.
Tous pouvoirs ont été conférés & la société “J. JORDENS", rue du
Méridien, 32 & 1200 Bruxeles, et ses emplayés, préposés et manda-
taires, avec droit de substitution, afin daccomplir les formaîtés néces-
‘saires pour fimmaticulation de fa société au registre de Commerce et
Pour la demande d'un ntiméra de T.V.A.
Pour extrait analytique conforme :
{Signé) Carl Ockerman,
notaire.
(Dépôt simultané: expédition, attestation de banque, 2 .. pracuraf.
ons.
Déposé à Bruxelles, 29 décembre 1998 (A/8193).
4 755% TVA. 21% 1587 9143
411
(4538) 412 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 janvier 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van B januari 1999
N. 990108 — 777
"KINNA FINANCE"
naamloze vennootschap
te Montoyerstraat 63, 1000 Brussel
OPRICHTING -STATUTEN - BENOEMINGEN.
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Carl OCKERMAN,
Notaris te Brussel op vierentwintig december negentienhonderd
achtennegenög,
Dat
1) De naamloze vennootschap "STEVIBIS”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Montoyerstraat 63.
2) Da naamlaze vennootschap “ANFIMA”, met maatschappeifke zetel te 2000 Antwerpen, Beginenvest 113, onder hen sen naamlo-
ze vennootschap hebben opgericht ander de benaming "KINNA
FINANCE”,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL De zetel van de vennootschan is gevestigd te 1000 Bruséel, Mon
toyerstraat 63
ROEL De vennootáchap heeft tot doel in België in eigen naam an voor
eigen rekening aandelen te houden in gespecialiseerde dochterveri-
nootschappen Waarvan het doel bestat in het aprichten van
residentiële. en kantoorgabouwen te Evere, gekend onder fases |, Il
en Ill van het bijzonder bestemmingeplan nr 740 van tweeëntwintig
maart negentenhonderd negentig, leningen aan fe gaan tef financie-
fing van de.aankoop door deze dochtervennootschappen van de
gronden gelegen ta Evere en bedoeld in genoemd bestemmingsplan
en het verder uitenen van de aldus geleende bedrägen aan deze
dochtervannootechappen.
Binnen de perken
in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening
participaties an beleggingen in dochtervennootschappen beheren, de.
functies van bestuurder. en veraffenaar waamemen, advies, manage. “_menten andere diensten verlenen krachtens contractuele of statutaire benoemingen of in hoedarigheld van exteme raadgever of orgaan, .
Binnen hetzelfde kader kan de vennootschap leningen en voor-
“schotten verstrekken onder eender welke vorm af duur gan voor
noemde gespecialiseerde dochtervennovischappen en kan zij ale
verbintenissen van dezelfde dochtervennootschappen waarborgen.
DUUR De vennootschap ie van onbeperkte duur en begint te werken
vanaf vierentwintig december negentienhonderd achtennegentig.
TAA: 7 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ten miäjoen (10.000.000,) Belgische frank.
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zander
vermelding van: nominale waarde, gie elk een geïiijk deel van het
ital vertagenwoordigen.
leder aandeel werd volgestort ten belope van vifentwintig ten
honderd.
RAAD VAN BESTUUR . De vennootschap wordt bestuund door een read van minstens drie
bestuurders, al dan niet sandeelhouders, die vaor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeel
houders, en te allen tide door deze laatste kunnen worden herroe-
pen.
Wanneer evenwel, overeenkomstig artikel 55, eerste Id van de
gecoördineerde wetten op de handetsvennootschappen, ds vennoot-
schap is opgericht door twee personen of wannaer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastge- steld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
mag de taad van bestuur uit slachts twee leden bestaan tot de dag
van de jaarvergadering cie volgt op de vaststeting, door alle middelen,
dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Ingeval een of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de
overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voor-
zien tot aan de volgende algemene vergadering, ie tot de definiüeve
benoeming zal overgaan
var bavenbeschreven doel kan de vennootschap *
BEVOEGDHEDEN EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter benoe-
men. De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de laden
gekozen worden binnen of buiten de raad, De raad bepaalt de
bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan,
De raad mag het dageijks bestuur van de vennootschap, het
bestuur van een of meer sectoren van haar actviteiten of de uivoe-
ting van de besluiten van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of gemachtigden delegeren.
De raad, evanals de gemachtigde(n) voor het dagelijks bestuur
binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke be-
voegdheden aan één of meer personen van hun keustoekennen,
De raad van bestuur is bevoegd alle daden te stellen die nodig of
nuttig zijn voer hat bereiken van het doel van de vennootschap, en
alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan de
algemene vergadering i voorhehouden.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten
rechte, met inbegrip van de akten vaor dewelke de tussenkomst van
een openbaar ambtenaar of eén notaris vereist is, hetzij door twee
bestuurders samen optredend, hetzij, binnen het kader van het
dagelijks bestuur, door een gemachtigde tot dit bestuur. Ze is boven-
dien, binnen-het kader van hun opdracht, geldig verbonden door
bizondere tasthebbers, Bovendien kan de vennootschap in het buitentand vertegenwoor-
digd worden door ledere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld
daor de raad van bestuur.
Afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-
fingen van aandeelhouders en van de vergaderingen van de raad van
bestuur, daarin begrepen de uittreksels bestemd voor bekendmaking
in de bijagen tot het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend,
hetzij door sen bestuurder, hetzij door een persoon die belast is met
het dagelijks bestuur of een uitdrukkelijke volmacht van de raad heeft
ontvangen.
ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS leder jaar wordt een aldemene vergadering gehouden; “jaarverga-
dering” genoemd, de laatste donderdag van de maand mei om eff
uur. Indien daze dag een wettelijke feestdag is, heeft de Jaarvergade-
sing de volgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzéifde
uur,
A iG .
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen
vertegenwaordigen door een gemachtigde, al dan niet sandeelhou-
der. De volmachten mogen schriftelijk pes telegranì, telex of telecopia
gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de verga-
dering.
AANWEZIGHEIDSLIJST Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders
of hun gemachtigden verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding
van de naam, de vooma(a}m{en) en de woonplaats van de aandeel-
houders en van het aanta aandelen dat zij vertegenwoordigen, ta
ondertekenen,
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
ING
Van het winstsaldo wordt elk jaar ten minste vif ten honderd (5 %)
afgenomen voor de vamting van de wettelijke reserve. Deze afne-
ming is niet anges verpicht van zodra de wettelijke reserve één tande van het maatschappelijk kapitaat bedraagt
Op voorstel van da raad van bestuur besluit de Jaarvergadering over
de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMRIVIDENDEN
De raad van bestuur mag besluiten over te gaan tat uitkering van
interindividenden en de betaingsdatum ervan vaststalen.
ONTBINDING EN VEREFFENING In geval van ontbinding van de vennootschap wat ook de oorzaak
of het tidstip moge wezen, zulen één of meerdere vereffenaars,
benoemd door de algemene vergadering, of bij gebtek aan zuike
benoeming, de bestuurders die op dat ogenbäk in functie zijn en
samen optredend, voor de vereffening instaan.
Bij gebrek aan andere bepaingen in de akte van benoeming, be-
schikken de personen betast met de vereffening te dien einde:over dé
meest uitgebreide bevoegdheden.
De aandeelhoudersvergadering bepaalt de wijze van vereffening.
Jaarrekeningen
02/01/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-01-02/0005065
Ontslagen, Benoemingen
21/09/2006
Beschrijving: Aa
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
au KN BRUXELLES *06145667* 13 -09- 209 Greffe
<<
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/09/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Dénomination BSH Home Appliances
Forme juridique S.A
Siege Laarbeeklaan 74, 1090 Bruxelles
N° d'entrepnse 465 054 226
_Qbiet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Annuelle du 13 mars 2006 :
L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Monsieur Peter Sokol, démeurant à 3080 Tervuren, Bijlkensveldstraat 19 avec effet à partir du 15 février 2006
L'assemblée générale accepte la démission du commissaire KPMG, Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Luc Oeyen, et donne à l'unanimité décharge à partir de l'exercice 2005.
La société Deloitte & Pariners (IBR B025), Réviseurs d'Entreprises, Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen, représentée par Monsieur Patrick De Schutter, est nommée en qualité du commissaire Leur mandat prend fin Immédiatement après l'assemblée annuelle de 2008.
Extrait du PV de l'Assembiée Générale extraordinaire du 19 juillet 2006 .
L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Monsieur Thorsten Rosenberg, démeurant à Grillparzestrasse 7a, 85521 Ottobrun, Allemagne avec effet à partir du 1 août 2006
L'Assemblée a décidé de nommer, à compter du 18 juillet 2006, en qualité d'administrateur - Monsieur Matthias Lanwehr, demeurant à 5507 NX Veldhoven (Pays-Bas), Welle 2 - Monsieur Klaus Weschta, demeurant à 85570 Markt Schwaben (Allemagne), Prei Raine 25. Leur mandat prend fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2007.
L'Assemblée a décidé de nommer, à compter du 1 août 2008, en qualité d'administrateur : - Monsieur Michael Toedter, demeurant à 85630 Grasbrunn (Allemagne), Bussardstrasse 13 Son mandat prend fin immédiatement après l'assemblée annuelie de 2007.
Pour extrait conforme
(signé) Pau} Van Laethem
Administrateur délégué
ur ia dernière page du Volet B Auresto Nom et quahté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
20/03/2009
Beschrijving: Mo 2.1
PE] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
|) 12-09-99 ' *09041505* Greffe
N° d'entreprise : BSH Home:Applianges .
Dénomination UGS OSL ARG
{en entier) *
Forme juridique : S.A. Siege: Avenue du Laerbeek 74, 1090 Bruxelles Objet de l'acte : Démission et Nomination
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 10/03/2008 :
L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Madame Kathleen Wantz-O'Rourke,
demeurant à l'avenue de Versailles 118, 75016 Paris avec effet à partir du 13 février 2008
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur à compter du 11 mars 2008 :
- Monsieur Peter Geilen, demeurant à 1933 Zaventem, Pluvierlaan 7. Son mandat prend fin immédiatement après l'assemblée de deux mille dix.
Pour extrait conforme
{signé) Paul Van Laethem
Administrateur Délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 20/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
ayant pouvoir de représenter {a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
15/04/2010
Beschrijving: Mog 7 1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
man NN ee 54264 * 02 -04- 200.
7: N'd'entreprise: 0465054226 v : Dénomination
: ten enter): BSH Home Appliances
Forma juridique : S.A.
Siège : Avenue du Laerbeek 74, 1090 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et Nomination
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 08/03/2010
L'Assemblée Prend acte de 1a démission de :
- Monsieur Matthias Lanwehr en tant qu'administrateur
L'Assemblée accepte la démission avec effet à partir du 07/03/2010.
L'Assemblée à décidé de nommer, à compter du 08/03/2010, en qualité d'administrateur :
- Monsieur Eric Bazile demeurant à Paris 11 (France), 85-87 Rue Saint Maur.
L'Assemblée à décidé de renommer à partir du 08/03/2010 en qualité d'administrateur pour une période de trois ans :
- Monsieur Thomas Baader, Ruffiniallee 20, 82152 Planegg, Allemagne;
- Monsieur Paul Van Laethem, Pollare-dorp 47, 9401 Pollare, Belgique.
- Monsieur Klaus Weschta, August Bebel Str. 3A, 81547 MUnchen, Ailemagne. - Monsieur Michael Togcter, Bussardstrasse 13, 85620 Grasorunn, Allemagne - Monsieur Peler Geilen, Pluvigrlaan 7, 1933 Zaventem, Belgique
Leur manda! prend fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2013.
Pour extrait Conforme
(signé) Paul Van Laethem
Administrateur Délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Metionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Norte: qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayari pouvoir de représenter la parsanne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nome: signature
Jaarrekeningen
14/04/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-04-14/0045369
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