BT Global Services Belgium
Actief
•0719.724.459
Adres
9 Telecomlaan, 1831 Machelen (Brab.)
Activiteit
Wired, wireless, and satellite telecommunication activities
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
01/02/2019
Bestuurders
Juridische informatie
BT Global Services Belgium
Nummer
0719.724.459
Vestigingsnummer
2.285.699.090
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0719724459
EUID
BEKBOBCE.0719.724.459
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 01/02/2019
Activiteit
BT Global Services Belgium
Code NACEBEL
61.100, 61.200•Wired, wireless, and satellite telecommunication activities, Telecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunication
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
BT Global Services Belgium
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 170,3M | 162,7M | 182,7M |
| Brutowinst | € | 37,2M | 42,7M | 58,7M |
| EBITDA | € | 7,4M | 10,7M | 8,8M |
| Bedrijfsresultaat | € | 7,1M | 10,7M | 8,4M |
| Nettoresultaat | € | 5,1M | 7,5M | 6,4M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 4,694 | -10,965 | - |
| Brutomarge | % | 21,843 | 26,244 | 32,119 |
| EBITDA-marge | % | 4,355 | 6,569 | 4,821 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 1,1M | 45,8K | 200,9K |
| Financiële schulden | € | 3,8M | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 2,7M | -45,8K | -200,9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,363 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 24,1M | 19,0M | 21,6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 2,993 | 4,605 | 3,506 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BT Global Services Belgium
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/05/2026
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 10/02/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 10/02/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/09/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 10/02/2020
Tot: 15/04/2026
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/09/2019
Tot: 10/02/2020
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/02/2019
Tot: 10/09/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/02/2019
Tot: 10/09/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/02/2019
Tot: 10/09/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/09/2019
Tot: 10/02/2020
Cartografie
BT Global Services Belgium
Juridische documenten
BT Global Services Belgium
1 document
BT Global Services Belgium
BT Global Services Belgium
11/09/2019
Jaarrekeningen
BT Global Services Belgium
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/09/2023
Jaarrekeningen 2022
19/09/2022
Jaarrekeningen 2021
28/09/2021
Jaarrekeningen 2020
21/09/2020
Vestigingen
BT Global Services Belgium
1 vestiging
2.285.699.090
Actief
Adres: 9 Telecomlaan, 1831 Machelen (Brab.)
Oprichtingsdatum: 01/02/2019
Afzonderlijke activiteit: 61.100• Wired, wireless, and satellite telecommunication activities
Publicaties
BT Global Services Belgium
8 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
17/10/2025
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
05/10/2022
Beschrijving: Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
3 ANNE Beem:
Londememingerechtbank Brussel Griffie Ondernemingsnr : 0719 724 459 Naam (voit): BF GLOBAL SERVICES BELGIUM {verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Telecomlaan 9 - 1831 Diegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
... [Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd 16 september 2022}
"6.Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de enige aandeelhouder te herbenoemen als commissaris van de vennootschap met ingang van heden voor een periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025:
De BV ‘KPMG BEDRIJFSREVISOREN', met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1K, RPR Brussel - Nederlandstalige afdeling 0419.122.548 vast vertegenwoordigd door de heer Jos Briers, bedrijfsrevisor.
[1
i 1
1 i
\ t
t
v
1 1
1 k
t
1 t
rt
I
v
ı 1
\ i
I
1 1
'
'
'
1 '
v
v
'
1 t
ï 1
1 t
'
1 t
1
v
'
1 '
t
7.Tenslotte beslist de enige aandeelhouder om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine ! Crocaerts en/of de heer Thomas Van de Wiel, c/o BDO Advisory BV, 2600 Antwerpen (Berchem), ! Uitbreidingsstraat 72/1 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600 Antwerpen (Berchem), ! Uitbreidingstraat 72/4, aan te stellen-als bijzonder gevolmachtigden met de opdracht om het nodige te doen ! voor de neerlegging en bekendmaking van voormeld besluit, zoals wettelijk voorgeschreven, en hen te : belasten met de ondertekening en neerlegging van het formulier | met het oog op de publicatie van de genomen beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad en de ondertekening en neerlegging van het formulier Il tot | wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.” !
\ 1
1
1 1
1 1
I
1 ï
1 I
i \
t
1 t
\ i
t
i t
1 l
v
' 1
t i
i 1
i t
t
1 1
'
'
1
1
I
1
Voor eensluidend uittreksel
Stephanie Struyfs
bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/03/2020
Beschrijving:
Mod DOC 1901
{Ji t5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
ngelegdontvangen op
m men ee ter gnffie van de Nedertarg: e *20039610* Ondernemungsrechtbanx Griffie
Ondernemingsnr : 0719 724 459
Naam
toit : BT Global Services Belgium
(verkort) : BT GS Belgium
Rechtsvorm: BV
Volledig adres v.d. zetel: Telecomlaan 9, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 10 februari 2020:
1. Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurders aangeboden door de heren Steven LOCKWOOD en Thomas VANDERICK. Hun mandaat eindigt op 10 februari 2020.
2. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder gaat vervolgens over tot de benoeming van de heren:
- Geert EYLENBOSCH, geboren op 21 oktober 1962, wonende te Joseph Van Den Bosschestraat 134,1750 Lennik;
- Rasmus JUNGE, geboren op 21 april 1975, wonende te Lindwurmstrasse 46,80337 München, Duitsland;
als nieuwe bestuurders.
Het bestuurdersmandaat van de heren EYLENBOSCH en JUNGE neemt een aanvang op 10 februari 2020 en is van onbepaalde duur. Het mandaat Is niet bezoldigd.
Met ingang op 10 februari 2020, zal het bestuursorgaan van de vennootschap derhalve uit de volgende personen bestaan:
- Geert EYLENBOSCH
- Rasmus JUNGE
= Rodrigo Benito ALONSO
3. Volmacht
De aandeelhouders geven volmacht aan Pierre Haugen en Ines Vandevelde, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bj de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Op de laatste blz van Luik B vermelden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen +
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
16/09/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0719724459
Naam
(voluit) : BT Global Services Belgium
(verkort) : BT GS Belgium
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Telecomlaan 9
: 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte vennootschap “BT GLOBAL SERVICES BELGIUM” heeft besloten :
AANPASSING VAN HET KAPITAAL
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal aan te passen met een miljoen vierhonderdenzevenduizend negenhonderdendrie euro negenentwintig cent (€ 1.407.903,29), om het te verhogen van negen miljoen driehonderdachtenveertigduizend honderdtweeëntwintig euro negenenvijftig cent (€ 9.348.122,59) naar tien miljoen zevenhonderdzesenvijftigduizend vijfentwintig euro achtentachtig cent (€ 10.756.025,88).
De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in natura. Deze verrichting heeft namelijk betrekking op een bijkomende kapitaalverhoging als gevolg van het verschil tussen de voorlopige inbrengwaarde van de Bedrijfstak Belgisch Bijkantoor per 31 januari 2019 (ten bedrage van EUR 9.329.572,59) en de definitieve inbrengwaarde van de Bedrijfstak Belgisch Bijkantoor op datum van 28 maart 2019 (ten bedrage van EUR 10.737.475,88), zijnde een miljoen vierhonderdenzevenduizend negenhonderdendrie euro negenentwintig cent (€ 1.407.903,29). Overeenkomstig de akte van Notaris Paul Maselis, te Schaarbeek, op 28 maart 2019, wordt een correctie gerealiseerd, aangezien er een positief verschil bestaat tussen enerzijds de definitieve inbrengwaarde van de Bedrijfstak Belgisch Bijkantoor per 31 januari 2019 en anderzijds de waarde van de Bedrijfstak Belgisch Bijkantoor per 28 maart 2019.
De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van vijfenzeventigduizend achthonderdachtennegentig (75.898) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, worden uitgegeven, die van dezelfde aard zullen zijn en die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook die zullen deelnemen in de winst van de Vennootschap vanaf 28 maart 2019.
De nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 503.942 tot 579.840. Ze zullen volgestort toegekend worden aan de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “BT Limited”, voornoemd, als vergoeding voor de hierna beschreven inbreng in natura. OPT-IN – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
OMZETTING VAN HET WERKELIJK GESTORT KAPITAAL EN DE WETTELIJKE RESERVE IN EEN ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
*19333892*
Neergelegd
12-09-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tien miljoen zevenhonderdzesenvijftigduizend vijfentwintig euro achtentachtig cent (€ 10.756.025,88), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk daarna, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. VERVANGING VAN DE BESTAANDE TEKST DER STATUTEN DOOR EEN NIEUWE TEKST AANGEPAST AAN DE WET VAN 23 MAART 2019 INHOUDENDE DE INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM- NAAM-ZETEL-VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “BT Global Services Belgium”, in het kort “BT GS Belgium”. Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- Het installeren, uitbaten, beheren, beveiligen, onderhouden, te gelde maken en commercialiseren van telecommunicatie- en kabelnetwerken en hun afgeleiden;
- Het leveren van diensten al dan niet middels elektronische communicatienetwerken, systemen, infrastructuren of installaties. Deze diensten worden beschouwd in de meest brede zin van het woord inbegrepen maar zeker niet beperkt tot (al dan niet) elektronische communicatiediensten, informatica- en communicatie technologie diensten.
- Het installeren, exploiteren, beveiligen, onderhouden en commercialiseren van radio-en televisienetwerken en hun afgeleiden en het leveren van radio en televisiediensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzorgen van niet-lineaire televisie diensten, inzonderheid op digitale wijze, alsook alle activiteiten die daarop betrekking hebben.
- De studie, engineering, conceptualisering, uitvoering, verkoop, aankoop, vervaardiging, verhuring en distributie van materialen, diensten, software en producten in verband met de informatica en elektronische communicatiediensten in al haar vormen en het beheer en management van alle daaruit voortvloeiende concepten, technologieën en hulpmiddelen.
- Deelname aan alle verrichtingen die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling, vorming, consultancy diensten en dit in de ruimst mogelijke zin;
- Het ontwikkelen, het verzamelen, het structureren, het beheren, uitbaten van multimedia gegevens en andere informatie, zowel data, tekst, beeld, geluid of een combinatie ervan; - De aan- en verkoop, leasing en financiering, verhuur en huur van personenauto’s, bedrijfsauto’s en andere duurzame bedrijfsgoederen, alsook het aangaan van (financiële en operationele) lease- overeenkomsten, korte en langetermijnovereenkomsten en om het even welke andere overeenkomst met betrekking tot deze goederen, en hun onderhoud.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland zowel in eigen naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Alle commerciële-, nijverheids-, financiële-, industriële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, octrooien, merken, modellen of tekeningen verwerven, uitbaten of te gelde maken;
- Het op om het even welke wijze verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, leasen, ontwikkelen, gebruiksklaar maken en exploiteren van al dan niet bebouwde onroerende goederen, of zakelijke rechten op onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele betrekking hebben op, of verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel;
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng (zoals maar niet beperkt tot inbreng in geld of natura), fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen, zonder onderscheid in België als in het buitenland; - Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen en deelnemingen; - Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- In de mate dat deze activiteiten door de wet niet zijn voorbehouden aan financiële instellingen, zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdnegenenzeventigduizend achthonderdveertig (579.840)aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.
Artikel 8 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (facultatief) De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Niet van toepassing.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding..
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door :
- Indien er twee bestuurders zijn, dienen zij in gemeen overleg te handelen. - Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college van bestuurders. Het college van bestuurders duidt onder zijn leden een voorzitter aan en, eventueel, een vice- voorzitter. In geval van afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de eventueel aangeduide vice-voorzitter. Bij gebrek aan een vice-voorzitter of in geval deze laatste belet is, wordt het college van bestuurders voorgezeten door de oudste onder de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede donderdag van de maand september om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. ONTSLAG - BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, voormeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. Steven Lockwood, wonende te Van Breestraat 90 BV, 1071 ZS Amsterdam, Nederland; 2. Thomas Vanderick, wonende te 59 Elgin Mansions, Elgine Avenue, W91JQ, Londen, Verenigd Koninkrijk;
3. Rodrigo Benito Alonso, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Julilaan 58, België. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat. MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren, en in het bijzonder het aanvullen van het register van aandelen van de Vennootschap. VOLMACHT ADMINISTRATIES
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan de Meester Pierre HAUGEM, voornoemd, met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden en in de plaats te stellen, om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en om de BTW formaliteiten uit te voeren. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht, verslagen
- de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
24/04/2019
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL
‘(vik 2 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
‘aatsblad
neen
11 APR. 2019
| I] | | Il Il | | Il | l ‘erga
van de Nederlandstalge ondernemingsrechtbank Brussel
*19055901*
Griffie
Ondernemingsnr 0719.724.459
Benaming
: (voit): BT Global Services Belgium |
! (verkort): BT GS Belgium
! Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Telecomlaan 9 :
1831 Machelen (Diegem) :
: Onderwerp akte :INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 28 maart: 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BT GLOBAL SERVICES BELGIUM ” heeft besloten : GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering stelt vast dat er op: 1/ het voornoemde voorstel tot inbreng, 2/ het voomoemde verslag van het bestuursorgaan van de inbrengende vennootschap “BT Limited”, 3/ het voornoemde verslag van het college van: zaakvoerders van de Vennootschap en 4/ het voornoemde verslag van de commissaris van de Vennootschap: geen opmerkingen worden geformuleerd en besluit zich aan te sluiten bij de besluiten die hierin zijn vervat. : De vergadering bevestigt dat het voornoemde voorstel tot inbreng van de Bedrijfstak opgesteld werd op 08: februari 2019 en dat dit overeenkomstig artikel 760 §3 van het Wetboek van vennootschappen op 11 februari: 2019 ter griffie van de rechtbank van Brussel werd neergelegd en bij uittreksel werd bekendgemaakt in de: Bijtagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 februari daama, voor wat de Vennootschap betreft onder nummer; 49026593, en voor wat betreft de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “BT Limited”, voornoemd, onder nummer 19026592,
: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN DE BEDRIJFSTAK
: Als gevolg van de goedkeuring van de inbreng door de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales! : “BT Limited’, voormoemd, van de Bedrijfstak, met name “Belgisch bijkantoor’, wordt het maatschappelijk! ì kapitaal van de Vennootschap verhoogd met een bedrag van negen miljoen driehonderdnegenentwintigduizend: - vijfhonderdtweeënzeventig euro negenenvijftig cent (€ 9.329.572,59) om het te brengen van achttienduizend: - vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) op negen miljoen driehonderdachtenveertigduizend honderdiweeëntwintig! : euro negenenvijftig cent (€ 9.348.122,59).
‘Ter vergoeding van de voormelde inbreng in natura zullen vijfhonderdentweeduizend: negenhonderdtweeënveertig (502 942) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, worden: uitgegeven, die van dezelfde aard zullen zijn en die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de: : bestaande aandelen, alsook die zullen deelnemen in de winst van de Vennootschap vanaf 28 maart 2019. De nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 1.001 tot 503.942. :
Ze zullen volgestort toegekend worden aan de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales Br Limited", voornoemd, als vergoeding voor de hierna beschreven inbreng in natura. PLAATSING - INBRENG VAN DE BEDRIJFSTAK '
Is hier tussengekomen: de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales "BT Limited”, voornoemd. \ Alhier vertegenwoordigd door Meester Pierre HAUGEM, voornoemd, handelend overeenkomstig de bijzondere’ : volmacht, voormeld.
Na voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart de tussenkomende partij, de vennootschap! : naar het recht van Engeland en Wales "BT Limited”, voornoemd, volledig op de hoogte te zijn van de statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
“befiouden
aan het
„Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
en de financiële toestand van de ontvangende vennootschap “BT Global Services Belgium”, en verklaart de hierna beter omschreven bedrijfstak “Belgisch bijkantoor”, van de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “BT Limited”, inbrengende vennootschap, in te brengen in de huidige verkrijgende vennootschap “BT Global Services Belgium”, overeenkomstig en onder de voorwaarden opgenomen in het voorstel van inbreng opgesteld in navolging van artiket 760 van het Wetboek van vennootschappen en de vergadering van de bestuursorgaan van de inbrengende vennootschap “BT Limited”, gehouden op 07 februari 2019. De inbrengende vennootschap houdt niet op te bestaan.
Als vergoeding voor de hiervoor beschreven inbreng, besluit de vergadering, aan de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “BT Limited’, die aanvaardt, vijfhonderdentweeduizend negenhonderdtweeënveertig (502.942 )nieuwe volledig volgestorte aandelen toe te kennen. BESCHRIJVING VAN DE BEDRIJFSTAK
De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris te notuleren dat de hierna beschreven bedrijfstak “Belgisch bijkantoor”, alsmede de daaraan verbonden activa en passiva, van de inbrengende vennootschap “BT Limited”, overgaat op de ontvangende vennootschap “BT Global Services Belgium”. De vergadering bevestigt in die zin uitdrukkelijk hetgeen vermeld staat in het voornoemde voorstel tot inbreng, onder IV “Beschrijving van de bedrijfstak", en waarvan de tekst hierna letterlijk geciteerd wordt: " De in te brengen bedrijfstak “Belgisch bijkantoor” van de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales "BT Limited”, voornoemd, bestaat uit volgende elementen:
Activa
Alle Vaste Activa;
- Kantoormeubelen -en benodigdheden: uitgerust kantoor en armaturen, kantoor LAN/WAN, kantoormachines, persoonlijke computers en ander electronisch materiaal - Alle netwerkbenodigdheden: koperen kabels, data netwerkmateriaal, fiber, .
gmp materiaal, intelligente netwerken, IP netwerkmateriaal, IP transport, divers netwerkmateriaal, netwerkknoppunien, knooppuntuitrusting en -bevesiigingen, ander netwerkuitrusting, routers, gereedschap & testers, transmissieapparatuur, stroomgeneratoren, spraakcommunicatieapparatuur
- Voorraad / uitrusting in de inventaris: customer premise equipment, routers en switches,
Alle vlottende activa
- Bankrekeningen
- Kasmiddelen
- Uitgegeven leningen
- Alle deposito’s
- Alle klantencontracten en de gerelateerde facturen of overlopende activa - Alle klanten van het bijkantoor (verschi! met hierboven?)
- Contracten tussen ondernemingen en de gerelateerde facturen of
overlopende activa (debiteur)
Alle Immateriële Activa & Operationele leases / andere:
- Niet-opzegbare gebruiksrechten (IRUs)
- Licenties, authorisaties, software, know how en alle door de bedrijfstak in eigendom zijnde intellectual property rights in de ruimste zin van het woord
- Werknemers (254 - eind januari)
- Alle lopende contracten
- Alle bestanden, documenten en gegevens van het bijkantoor
- Andere immateriële activa van het bijkantoor
Passiva
- Alle juridische zaken
- Te betalen lening
- Alle oninbare schulden
- Provisies voor aansprakelijkheden en lasten
: Vennootschapsbelasting, BTW en sociale zekerheidsgerelateerde zaken - Uitgestelde lasten en opgebouwde kosten
- Alle contracten met leveranciers en de gerelateerde openingsfacturen of bestelbonnen die nog niet verwerkt werden
- Overeenkomsten tussen ondernemingen en de gerelateerde
openingsfacturen of overlopende activa (crediteur)
Alle huurovereenkomsten - Alle wagenleases, erfpachtrechten, knooppuntcontracten, data centers.” De ingebrachte activa en passiva worden verder beschreven in de staat van activa en passiva van de Bedrijfstak per 31 januari 2019.
De vergadering wijst er evenwel op dat de Bedrijfstak, overeenkomstig het inbrengvoorstel de dato 8 februari 2019, met verduidelijking opgenomen in het bijzonder verslag van de zaakvoerders van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, en in de beslissing van de vergadering van de bestuursorgaan van de inbrengende vennootschap “BT Limited” gehouden op 13 maart 2019, wordt ingebracht in de Vennootschap, op basis van haar boekhoudkundige staat per 31 januari 2019, waarbij de waarde van de in te brengen Bedrijfstak, werd vastgesteld overeenkomstig de boekhoudkundige continuïteits methode, zoals beschreven in het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. De waarde van de in te brengen Bedrijfstak zat eventueel worden aangepast op basis van de cijfers van 28 maart 2019 zoals zal blijken uit het definitief bijzonder verslag van de zaakvoerders en van de commissaris overeenkomstig artikel 313 W.Venn.
Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
“behouden
aan het
„Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 -AL
INBRENG VAN ONROERENDE GOEDEREN
De vertegenwoordiger van inbrengende vennootschap “BT Limited” verklaart dat er geen onroerende goederen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap.
OCTROOIEN, MERKEN EN MODELLEN
De vertegenwoordiger van de inbrengende vennootschap “BT Limited’ verklaart dat aan de Bedrijfstak geen actrooien, merken en modellen zijn verbanden.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
Overeenkomstig artikel 763 van het Wetboek van vennootschappen heeft deze inbreng, die bestaat uit de Bedrijfstak, van rechtswege tot gevolg dat de daaraan verbonden activa en passiva worden overgedragen aan de Vennootschap, wat door de leden van de vergadering wordt aanvaard. De Vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrengende vennootschap omtrent de ingebrachte Bedrijfstak.
De goederen worden ingebracht in de staat waarin zij zich heden bevinden. De Vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de goederen en rechten die worden ingebracht en wenst hiervan geen verdere gedetailleerde beschrijving te ontvangen.
De inbreng omvat op de meest algemene wijze alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijk en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve vorderingen, persoonlijke en zakelijke waarborgen, alsook alle overige waarborgen, waarvan de inbrengende vennootschap “BT Limited”, titularis of bevoordeelde is om welke reden ook binnen het kader van de ingebrachte Bedrijfstak, dit ten opzichte van alle derden, inbegrepen de openbare besturen.
De schuldvorderingen en de rechten vervat in de inbreng van de Bedrijfstak evenals alle zakelijke en persoonlijke waarborgen hieraan gehecht worden overgedragen aan de Vennootschap. De Vennootschap zal aldus worden gesubrogeerd, zonder dat er van schuldvernieuwing sprake is, in alle rechten, zakelijk of persoonlijk, van de inbrengende vennootschap “BT Limited”, in al haar goederen en ten aanzien van welke schuldenaar ook.
Deze inbreng in natura zal aan derden kunnen worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 765 van het Wetboek van vennootschappen.
De inbreng omvat ook de archieven en de boekhoudkundige documenten van de inbrengende vennootschap “BT Limited”, m.b.t. de ingebrachte Bedrijfstak, met verplichting voor de Vennootschap deze documenten te bewaren.
De notaris vestigt de aandacht op artikel 767 $ 1 van het Wetboek van vennootschappen, dat bepaalt dat de vennootschap die de inbreng doet, met name de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “BT Limited”, hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de Vennootschap.
BIJZONDERE BEPALINGEN GEBONDEN AAN DE INBRENG
De vergadering besluit overeenkomstig het voornoemde voorstel tot inbreng van de Bedrijfstak: « dat de verrichtingen gesteld door de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “BT Limited”, voornoemd, met betrekking tot de Bedrijfstak, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Vennootschap, met ingang van 28 maart 2019;
« dat de Vennootschap geen bijzondere voordeten heeft toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Vennootschap en de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “BT Limited”, voornoemd; en
+ dat. de datum vanaf dewelke de aandelen uitgereikt door de Vennootschap aan de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “BT Limited”, voornoemd, in het kader van de voorgestelde inbreng, om deel te nemen in de winst van de Vennootschap, vastgesteld is op 28 maart 2019, zonder dat een bijzondere regeling betreffende dit recht werd vastgesteld.
VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
Ingevolge voornoemd besluit tot inbreng stelt de vergadering vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het maatschappelijk kapitaal werd gebracht op negen miljoen driehonderdachtenveertigduizend honderdtweeëntwintig euro negenenvijftig cent (€ 9.348.122,59).
Zoals hierboven reeds aangehaald, worden als vergoeding van de voormelde inbreng van de Bedrijfstak aan de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “BT Limited”, in totaliteit vijfhonderdentweeduizend negenhonderdtweeënveertig (502.942) volledig volgestorte nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van onderhavige Vennootschap, toegekend, die tevens zullen delen in de winst zoals hoger vermeld. De vergadering machtigt, ingevolge voornoemde besluiten, elke zaakvoerder van de Vennootschap, voornoemd, de nodige aanpassingen aan te brengen in het register van aandelen. Deze kapitaalverhoging zal eventueel worden aangepast op basis van de cijfers van 28 maart 2019 zoals zal blijken uit het definitief bijzonder verslag van de zaakvoerders en van de commissaris overeenkomstig artikel 313 W Venn.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN De vergadering besluit als gevolg van voornoemde besluiten artikel 5 van de statuten te wijzigen, ats volgt: “ Artikel 5, : Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt negen miljoen driehonderdachtenveertigduizend honderdtweeëntwintig euro negenenvijftig cent (€ 9.348. 122,59), vertegenwoordigd door vijfhonderdendrieduizend negenhonderdtweeënveertig (503.942) aandelen, zonder nominale waarde. De aandelen werden genummerd van één (1) tot vijfhonderdendrieduizend negenhonderdtweeénveertig (503,942).”
BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURGORGAAN
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge Word mod 5.1 - AL
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan elke zaakvoerder van de Vennootschap, elk
Voor- alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de volgende handelingen zo spoedig behouden mogelijk te kunnen uitvoeren:
aan het - _ hef vaststellen van de definitieve cijfers op 28 maart 2019 in een notariéle akte; „Belgisch - de definitteve vaststelling van de waarde van de inbreng ín natura op 28 maart 2019 en de uit te geven Staatsblad aandelen;
- de commissaris aanstellen voor het opstellen van het definitief verslag in toepassing van artikel 313 W Venn;
- het opstellen van het definitief bijzonder verslag van de zaakvoerders in toepassing van artikel 313 W Venn.
Hiervoor, besluit de algemene vergadering om, indien de definitieve cijfers van 28 maart 2019 verschillen van de cijfers van 31 januari 2019, een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Pierre HAUGEM om te verschijnen voor notaris Paul Maselis, te Schaarbeek, om een eventuele corrigerende akte te verlijden met betrekking tot :
- de kennisname van de cijfers op 28 maart 2019;
- de definitieve waardering van de Bedrijfstak;
- de kennisname en goedkeuring van de definitieve bijzondere verslagen van de commissaris en het college van zaakvoerders in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen; - het akteren van de verwezenlijkte kapitaalverhoging;
- de wijziging van artikel 5 van de statuten;
bijzondere volmacht om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen. MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan Meester Pierre HAUGEM, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondememingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht, verslagen
- de gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
21/02/2019
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL
“Eux 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
heergelegd/ontvangen op
rouen | ... 11 FEB. 2018 Belgiech _ nv ter griffie van de Nederlandstalige
aatsblad ondernemingsrechtbank Brussel
*19026593* Griffe —
] | Ondernemingsnr 0719.724.459 |
| Benaming E
| (eilt: BT Global Services Belgium
(verkort: BT GS Belgium
! besloti e ijkhei ! Rechtsvorm: oten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Telecomlaan 9
1831 Machelen (Diegem)
! Onderwerp akte : VOORSTEL TOT INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK |
: In gezamenlijk overleg opgesteld door de overdragende vennootschap (“BT Limited”) en de | : verkrijgende vennootschap (“BT Global Services Belgium”) :
: Neerlegging van de mededeling tot de inbreng van de bedrijfstak “Belgisch bijkantoor’ door de vennootschap: “naar het recht van Engeland en Wales "BT Limited" aan de besloten vennootschap met beperkte; : aansprakelijkheid “BT Global Services Belgium”, overeenkomstig artikelen 759 tot 769 van het Wetboek van: vennootschappen bij notariële akte van 8 februari 2019. }
! Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 1 Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
04/02/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : BT Global Services Belgium
(verkort) : BT GS Belgium
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Telecomlaan 9
1831 Diegem
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 29 januari 2019, vóór registratie, dat de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “BT Limited”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 81 Newgate Street, Londen EC1A 7AJ (Verenigd Koninkrijk), ingeschreven in het Companies House onder nummer 2216369, bis- ondernemingsnummer: 0440.036.936 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, met de volgende bepalingen :
Naam : “BT Global Services Belgium”, in het kort “BT GS Belgium”.
Zetel : Telecomlaan 9, 1831 Diegem
Duur : onbepaalde duur.
Kapitaal : Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde. De aandelen werden genummerd van één (1) tot duizend (1.000).
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde. Op deze 1.000 aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld door de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “BT Limited”, voornoemd. Elk aandeel werd volledig volgestort. Het bedrag, hetzij, achttienduizend vijfhonderdzeventig euro (€ 18.570,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk kalenderjaar.
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 maart 2020. Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één/twintigste vooraf genomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s), of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders. De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. Bestuur : a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering. Indien er twee zaakvoerders zijn, dienen zij in gemeen overleg te handelen. Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders.
*19305586*
Neergelegd
01-02-2019
0719724459
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het college van zaakvoerders duidt onder zijn leden een voorzitter aan en, eventueel, een vice- voorzitter. In geval van afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de eventueel aangeduide vice-voorzitter. Bij gebrek aan een vice-voorzitter of in geval deze laatste belet is, wordt het college van zaakvoerders voorgezeten door de oudste onder de aanwezige zaakvoerders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid. b) Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
c) De algemene vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, en hun bezoldiging. Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.
Externe vertegenwoordiging
Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, is de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in rechte en in feite, met inbegrip van feiten waarvoor de tussenkomst van een ministeriële ambtenaar of een notaris vereist is, door iedere zaakvoerder afzonderlijk. Ze wordt tevens, binnen de perken van hun mandaat, rechtsgeldig vertegenwoordigd door bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers.
De afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen van de vennoten en van de vergaderingen van het bestuursorgaan die in rechte of elders moeten worden overlegd, inzonderheid elk uittreksel dat moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend door iedere zaakvoerder afzonderlijk of door iedere andere persoon die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd is door het bestuursorgaan. Bijzondere volmachten
De zaakvoerder(s), of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s), of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, in geval van overdreven volmacht.
Benoeming zaakvoerder(s) : De oprichter benoemt, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen als zaakvoerders voor een onbepaalde duur:
1. Steven Lockwood, wonende te Van Breestraat 90 BV, 1071 ZS Amsterdam, Nederland; 2. Thomas Vanderick, wonende te 59 Elgin Mansions, Elgine Avenue, W91JQ, Londen, Verenigd Koninkrijk;
3. Rodrigo Benito Alonso, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Julilaan 58, België. Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
Benoeming commissaris:
KPMG Bedrijfsrevisoren burg. venn. CVBA, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met ondernemingsnummer 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door Jos Briers, bedrijfsrevisor.
Zij aanvaardt haar opdracht.
Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
• Het installeren, uitbaten, beheren, beveiligen, onderhouden, te gelde maken en commercialiseren van telecommunicatie- en kabelnetwerken en hun afgeleiden; • Het leveren van diensten al dan niet middels elektronische communicatienetwerken, systemen, infrastructuren of installaties. Deze diensten worden beschouwd in de meest brede zin van het woord inbegrepen maar zeker niet beperkt tot (al dan niet) elektronische communicatiediensten, informatica- en communicatie technologie diensten.
• Het installeren, exploiteren, beveiligen, onderhouden en commercialiseren van radio-en televisienetwerken en hun afgeleiden en het leveren van radio en televisiediensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzorgen van niet-lineaire televisie diensten, inzonderheid op digitale wijze, alsook alle activiteiten die daarop betrekking hebben.
• De studie, engineering, conceptualisering, uitvoering, verkoop, aankoop, vervaardiging, verhuring en distributie van materialen, diensten, software en producten in verband met de informatica en elektronische communicatiediensten in al haar vormen en het beheer en management
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van alle daaruit voortvloeiende concepten, technologieën en hulpmiddelen. • Deelname aan alle verrichtingen die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling, vorming, consultancy diensten en dit in de ruimst mogelijke zin;
• Het ontwikkelen, het verzamelen, het structureren, het beheren, uitbaten van multimedia gegevens en andere informatie, zowel data, tekst, beeld, geluid of een combinatie ervan; • De aan- en verkoop, leasing en financiering, verhuur en huur van personenauto’s, bedrijfsauto’s en andere duurzame bedrijfsgoederen, alsook het aangaan van (financiële en operationele) lease- overeenkomsten, korte en langetermijnovereenkomsten en om het even welke andere overeenkomst met betrekking tot deze goederen, en hun onderhoud.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland zowel in eigen naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden;
• Alle commerciële-, nijverheids-, financiële-, industriële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
• Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, octrooien, merken, modellen of tekeningen verwerven, uitbaten of te gelde maken;
• Het op om het even welke wijze verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, leasen, ontwikkelen, gebruiksklaar maken en exploiteren van al dan niet bebouwde onroerende goederen, of zakelijke rechten op onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele betrekking hebben op, of verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel;
• Het bij wijze van inschrijving, inbreng (zoals maar niet beperkt tot inbreng in geld of natura), fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen, zonder onderscheid in België als in het buitenland; • Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen en deelnemingen; • Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
• In de mate dat deze activiteiten door de wet niet zijn voorbehouden aan financiële instellingen, zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
Jaarvergadering – toelating – stemrecht : Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede donderdag van de maand september om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden op donderdag 10 september 2020. Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt verleend - onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank - aan Vera Caimo, Pierre Haugen en Ines Vandevelde, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende 1160 Brussel, Vorstlaan 280, die hiertoe woonplaats kiest op het kantoor van Claeys & Engels, met mogelijkheid tot in de plaatstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul Maselis, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
de uitgifte van de oprichtingsakte; volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BT Global Services Belgium
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
9 Telecomlaan, 1831 Machelen (Brab.)