RCS-bijwerking : op 31/05/2026
BUILDINGS 21
Actief
•0842.191.909
Adres
8 Diamantstraat (HRT) Box 214 2200 Herentals
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
23/12/2011
Bestuurders
Juridische informatie
BUILDINGS 21
Nummer
0842.191.909
Vestigingsnummer
2.206.442.865
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0842191909
EUID
BEKBOBCE.0842.191.909
Juridische situatie
normal • Sinds 23/12/2011
Activiteit
BUILDINGS 21
Code NACEBEL
71.121, 70.200, 64.210, 68.110, 68.203•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van holdings, Handel in eigen onroerend goed, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities, real estate activities
Financiën
BUILDINGS 21
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 11.5M | 10.0M | 5.7M | 3.3M |
| Brutowinst | € | 11.5M | 10.0M | 5.7M | 3.3M |
| EBITDA | € | 1.6M | 582.3K | 440.5K | 275.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.6M | 578.8K | 435.8K | 275.8K |
| Nettoresultaat | € | 1.2M | 426.3K | 232.8K | 191.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 14,725 | 76,741 | 70,146 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 13,666 | 5,795 | 7,747 | 8,255 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.5M | 3.7M | 742.9K | 100.7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 2.7K | 21.7K |
| Netto financiële schuld | € | -2.5M | -3.7M | -740.2K | -79.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3.3M | 2.1M | 1.7M | 1.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 10,621 | 4,242 | 4,095 | 5,728 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BUILDINGS 21
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/02/2022
Bedrijfsnummer: 0842.191.909
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/02/2022
Bedrijfsnummer: 0842.191.909
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/02/2022
Bedrijfsnummer: 0742.619.726
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/02/2022
Bedrijfsnummer: 0742.691.287
Cartografie
BUILDINGS 21
Juridische documenten
BUILDINGS 21
2 documenten
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
22/09/2022
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
15/02/2022
Jaarrekeningen
BUILDINGS 21
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
04/07/2023
Jaarrekeningen 2021
06/07/2022
Jaarrekeningen 2020
09/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/07/2020
Jaarrekeningen 2018
29/09/2019
Jaarrekeningen 2017
26/09/2018
Jaarrekeningen 2016
04/10/2017
Jaarrekeningen 2015
30/09/2016
Jaarrekeningen 2014
28/08/2015
Vestigingen
BUILDINGS 21
1 vestiging
ILLESO
Actief
Ondernemingsnummer: 2.206.442.865
Adres: 8 Diamantstraat (HRT) Box 214 2200 Herentals
Oprichtingsdatum: 02/01/2012
Publicaties
BUILDINGS 21
10 publicaties
Rubriek Oprichting
10/01/2012
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Kopie ! : na neerlegging ter griffie van de akte | Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad ia > AMAT NE NEERGELEGD eee | KOOPH&NRSL TURNHOUT | De griffier. 0842 -A91-.909 enaming (voluit) : ILLESO (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Diamantstraat 8 bus 214 2200 Herentats ü Onderwerp akte : OPRICHTING i Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 23 december! 2011. 5 1. Oprichters. i a) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WATSON & DICKENS” ,! met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Diamanststraat 8 bus 214, BTW BE! 0809.709.874, RPR Turnhout. i b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "G.R. CAPITAL PARTNERS" gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 14 bus 218, BTW BE 0460.906.386 RPR; Turnhout. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WATSON & DICKENS en de! besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.R. CAPITAL PARTNERS, beiden’; voornoemd, worden alhier vertegenwoordigd door de heer ENGELEN Jef Louis, geboren tel Leuven op drieëntwintig februari negentienhonderd tweeëntachtig, rijksregister nummer: 82.02.23-269.01, wonende te 2440 Geel, Laar 145, ingevolge onderhandse volmacht dei dato 19 december 2011, hieraan gehecht. 2. Naam. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht onder de naam: "ILLESO". 3. Duur, De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. 4. Zetel. De vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214. 5. Doel. De vennootschap heeft tot doel: i - Het kopen en verkopen van vastgoed; Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële:; bouwprojecten; Verhuur en exploitatie van onroerend goed en terreinen; Bemiddeling in; algemene aannemingswerken. i - Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met aankoop, verkoop, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen; Immobiliën; Tussenpersoon i in de handel; Projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen; Management; ! Administratieve taken; Beheersfirma. i - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; all verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoal aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en; verhuur, de ruil , de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of; onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende} goederen of onroerende zakelijke rechten. a - Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in: H 3 Ri ' ut ne i Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
V
t \ t t \ '
zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op! de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers. i - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle ; verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de :
aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie : van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of: op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen ; of —ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de: vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen ! aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, ! administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Als makelaar alle geldbeleggingen, alte geldleningen en kredietverrichtingen, alle; spaarverrichtingen te verwezenlijken en te behandelen, met uitzondering van activiteiten door ; ! de wet voorbehouden aan banken.
- Het raadgeven, adviseren en optreden als tussenpersoon voor alle roerende en onroerende ; beleggingen;
- Het voeren van boekhouding van derden, fiscale en sociale raadgeving en bijstand. - Het verstrekken van raad en advies, in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften. - Management en deelname in het bestuur van andere vennootschappen. - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, marktonderzoek, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de! meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen : verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die! direct of indirect verband houden met de voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd : krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe: raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar: zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden : afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. - Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een: voorafgaande goedkeuring/of vergunning van de Commissie voor het Bank-, Financie- en | Assurantiewezen of andere overheidsinstanties.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook ín handelsindustriële en! financiéle ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde : maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of | om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en ; titels.
- Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van ; welke aard ook.
- Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle ! roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of ; onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of ; de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.
Kapitaal en aandelen.
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro. Het is vertegenwoordigd door 186 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/186ste van het kapitaal. '
Wijze waarop het maatschappelijk fonds is gevormd.
De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen voor een/derde werden volgestort door:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WATSON & DICKENS,
voornoemd, voor 185 aandelen;
‘
4
i 4
'
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge
oor
behòuden
‘aan het
Belgisch
Staatsblad
13.
‚ Boekjaar.
. Batig saldo — winstverdeling.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.R. CAPITAL PARTNERS, : voornoemd, voor 1 aandeel :
TOTAAL: 186 AANDELEN |
De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van zesduizend ; tweehonderd euro (€ 6.200,00) euro.
Bestuur en vertegenwoordiging.
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te ; stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met; uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering | bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en
verweerder.
Algemene Vergadering.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op laatste donderdag van maart om 20.00 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alte lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :
- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze: wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast. ; - het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal : aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren ! op plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene: vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. . Eerste boekjaar — eerste jaarvergadering. !
Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 30 september ; 2013.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2014.
Benoeming zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger.
Tot zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd : de besloten vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid Watson & Dickens, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger : de heer Wim Heylen, hierna genoemd.
Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer HEYLEN Wim, geboren te Herentals op elf oktober negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 2440 Geel, Velveken 57, vertegenwoordigd bij volmacht, zoals hiervoor aangehaald. Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijtagen tot het Belgisch staatsblad. Cathérine GOOSSENS.
Geassocieerd Notaris.
In bijlage eensluidend afschrift.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Ontslagen, Benoemingen
28/01/2014
Beschrijving: Lx 5 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : na neerlegging ter griffie van de akte : Ve behc aar Belk Staat NEERGELEGD — GRIFFIE RECHTBANK VAN ggn am || 4027590* KOOPHANDEL TURNHOUT, Griffie De griffier Ondernemingsnr : 0842,191.909 Benaming (voluit) : ILLESO Ë (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Diamantstraat 8 bus 214 i 2200 Herentals \ , Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NAAMWIJZIGING it het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd”. ä otaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 15 januari 2014, blijkt dat de vennootschap volgende, „beslissingen genomen heeft: \ 1. Naamswijziging. \ i De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in: , ‘BUILDINGS 21’. 5 2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen. 7 De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen: Artikel 1 : wordt vervangen door volgende tekst : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam “ILLESO". De buitengewone algemene vergadering gehouden op 15 januari 2014 besliste de naam te wijzigen ì in, : ‘BUILDINGS 21’. 3. Coördinatie van de statuten. De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving. 4. Ontslag en benoeming nieuwe zaakvoerder. De vergadering aanvaardt éênparig het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte “ aansprakelijkheid ‘Watson & Dickens’, voornoemd, als zaakvoerder der vennootschap, dankt hem voor het’ gevoerde beleid en verleent hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat. Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd : de heer Wim 1 Heylen, ‘voornoemd, die verklaart te aanvaarden. Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Cathérine Goossens. Geassocieerd notaris. In bijlage eensluidend afschrift Tegelijk neergelegd : gecoördineerde statuten Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/01/2016
Beschrijving: 1
/ | À {| \ Lok 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
.
Mod Word 41.4
na neerlegging ter griffie v} 6 Ea ter griffio von xl
==
memmenneramenseeenmansrenenmnnnmmenvenvennnenvenseneurvenene
nennen
ade!
MN || RECHTBANK VAN KOOPHANDEL De Griffier Griffie
Ondernemingsnr : 0842191909
Benaming
(voluit): Buildings 21
(verkort): Buildings 21
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 1
Zetel: Diamantstraat 8 bus 214, 2200 Herentals, Belgié
(volledig adres)
\ Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen !
Uittreksel uit de Bijzondere Algemene vergadering van 11 december 2015.
De bijzondere algemene vergadering stelt het ontslag als zaakvoerder vast van de heer Wim Heylen, met! ingang van 11 december 2015, !
De vergadering dankt de ontslagnemende zaakvoerder voor de wijze waarop hij zijn opdracht uitgeoefend; heeft, en voor de geleverde bijdrage tot de ontwikkeling van de vennootschap. i
Vervolgens besluit de bijzondere algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe zaakvoerder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor; onbepaalde termijn, met ingang van heden, 11 december 2015 :
Watson & Dickens BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Heylen,’ overeenkomstig de ons gedane kennisgeving. In deze hoedanigheid van zaakvoerder zal de heer Wim Heylen; BVBA Buildings 21 in en buiten rechte vertegenwoordigen.
De Hiervoor benoemde zaakvoerder, alhier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet; getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat. ; De bijzondere algemene vergadering beslist, Burg.Venn.o.v.v. CVBA, Van Havermaet Groenweghe: | Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te B — 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven; t onder nummer B — 00065 in het register van het instituut van de Bedrijfsrevisoren (lijst der burgerlijke: ‚ vennootschappen), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anne Koster, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende; ! te B — 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen: ! bij het IBR onder nummer A — 02239, als commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren,' ‚ benoeming ingaand op heden, boekjaar afsluitend op 31 december 2015, en eindigend onmiddellijk na de: | jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. ! De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 1.600,00 Euro. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden : in functie van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen.
Herentals, 11 december 2015
Dhr.Wim Heylen
Zaakvoerder
3
i
Op de laatste blz. van Luik B B vermelden : ; Recto + Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
22/02/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0842191909
Naam
(voluit) : BUILDINGS 21
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 214
: 2200 Herentals
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 15 februari 2022 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening ‘niet- opgevraagde inbrengen’.
3. Invoering soorten van aandelen – kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist éénparig twee soorten van aandelen in te voeren, zijnde soort A en soort B. Er zullen 168 aandelen soort A en 18 aandelen soort B zijn.
De aandelen worden toegekend als volgt:
- aan de besloten vennootschap Watson & Dickens, voornoemd: 168 aandelen soort A; - aan de besloten vennootschap PHD Development, voornoemd: 9 aandelen soort B; - aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht Caspanni Holding, voornoemd: 9 aandelen soort B.
De vergadering verklaart kennis te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 4. Wijziging regeling overdracht van aandelen.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen als volgt:
1. Algemeen
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen ter zake, wordt de overdracht van de aandelen of enige andere effecten van de vennootschap aan de hierna beschreven voorwaarden onderworpen. 2. Tijdelijke onoverdraagbaarheid
Het doel van de vennootschap zou in grote mate negatief worden beïnvloed indien een
*22312424*
Neergelegd
18-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouder zijn aandeelhouderschap in de vennootschap vroegtijdig zou beëindigen. Partijen komen daarom overeen dat er, met uitzondering van de overdrachten zoals bedoeld in punt 6, geen overdracht van aandelen (noch van andere effecten mochten deze er zijn) of andere vorm van exit is toegelaten gedurende een periode van vijf jaar vanaf verwerving aandelen/aanvang aandeelouderschap, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. 3. Voorkooprecht
3.1. Elke overdracht van aandelen of effecten of de daaraan verbonden rechten door een aandeelhouder (de "Kandidaat-Overdrager") is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige aandeelhouders (hierna het “Voorkooprecht”). Dit Voorkooprecht heeft betrekking zowel op aankoop of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of splitsing, het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige, overdrachten of vestiging van rechten tot voorwerp hebben (hierna gezamenlijk aangeduid als “Overdracht”). De bepalingen van dit punt zijn aldus op elke overdracht van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel de kosteloze als ten bezwarende titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als in naakte eigendom.
3.2. Indien een aandeelhouder (hierna de “Kandidaat-Overdrager”) enige of alle van zijn effecten wenst over te dragen, dient hij de andere aandeelhouders hiervan aangetekend schriftelijk op de hoogte te brengen (hierna de “Bekendmaking”) met vermelding van: - de identiteit, het adres en het beroep, of in het geval het een rechtspersoon betreft, de naam en de maatschappelijke zetel, van de kandidaat-koper (hierna de “Kandidaat-Koper”); - de aard en het aantal effecten dat hij wenst over te dragen (hierna de “Aangeboden Effecten”); - de prijs die de Kandidaat-Koper te goeder trouw bereid is te betalen (hierna de “Aangeboden Prijs”); - alle andere voorwaarden waaronder de effecten zouden worden overgedragen; De Bekendmaking moet ondertekend zijn door de Kandidaat-Overdrager en door de Kandidaat- Koper, waarbij beiden verklaren bereid te zijn de Aangeboden Effecten over te dragen respectievelijk over te nemen aan de Aangeboden Prijs.
3.3. De andere Aandeelhouders hebben een Voorkooprecht dat hen toelaat om de Aangeboden Effecten aan te kopen tegen de Aangeboden Prijs.
Dit Voorkooprecht moet uitgeoefend worden voor alle Aangeboden Effecten en kan niet uitgeoefend worden voor slechts een gedeelte ervan. Indien meerdere aandeelhouders gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht, worden de Aangeboden Effecten proportioneel onder hen verdeeld naar gelang het aantal aandelen dat zij reeds bezitten in de Vennootschap, dan wel overeenkomstig zulke andere verdeling die zij overeenkomen.
3.4. De aandeelhouders die van hun Voorkooprecht gebruik wensen te maken (hierna de “Aandeelhouder-Koper”), moeten hun wil om de Aangeboden Effecten te kopen bij aangetekend schrijven melden aan de Kandidaat-Overdrager binnen de twintig (20) Werkdagen volgend op de Bekendmaking.
3.5. Indien geen van de overige aandeelhouders gebruik maakt van zijn Voorkooprecht, of wanneer geen van hen reageert binnen de in punt 3.4. vermelde termijn van twintig (20) Werkdagen, kan de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht van de Aangeboden Effecten aan de Kandidaat-Koper uitvoeren in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die werden vermeld in de Bekendmaking. Indien de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht niet uitvoert binnen de negentig (90) Werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn waarbinnen de overige Aandeelhouders hun voorkooprecht hadden moeten inroepen, moet opnieuw de procedure betreffende de overdracht van aandelen zoals hier omschreven worden doorlopen alvorens de Aangeboden Effecten kunnen worden overgedragen.
4. Volgrecht
4.1. Indien een aandeelhouder, na afloop van de tijdelijke onoverdraagbaarheid zoals bedoeld in punt 2. en na afloop van de hierboven beschreven voorkoopprocedure, zijn effecten aan een derde wenst te verkopen, zal elke aandeelhouder het recht hebben al zijn effecten (maar niet minder dan alle) aan een dergelijke derde over te dragen (hierna het “Volgrecht”), tenzij het Voorkooprecht zoals voorzien in punt 3. wordt uitgeoefend met betrekking tot de overgedragen effecten. Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen 15 Werkdagen na het einde van de periode van 20 Werkdagen waarvan sprake in punt 3.4., meedelen of hij het Volgrecht wenst uit te oefenen. In dergelijk geval zullen de effecten gehouden door de Aandeelhouder die het volgrecht uitoefent, worden overgedragen als gevolg van dit Volgrecht aan de Kandidaat-Koper tegen de prijs in de Bekendmaking.
4.2. Indien de derde niet geïnteresseerd is in de effecten van de mede-Aandeelhouders, zal de verkoop van de Kandidaat-Overdrager bijgevolg niet doorgaan.
5. Volgplicht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien één of meer van de aandeelhouder(s) te kennen geven hun Volgrecht niet uit te oefenen en een derde een bod uitbrengt om alle effecten van de vennootschap over te nemen, dan kan/kunnen de aandeelhouder(s) die tot een overdracht van al zijn/hun effecten wenst/wensen over te gaan, beslissen om de andere aandeelhouder(s) te verplichten al hun effecten (maar niet minder dan alle) over te dragen aan de bedoelde derde tegen de modaliteiten en de te goeder trouw vastgestelde prijs per aandeel geboden voor zijn/hun aandelen.
6. Vrije overdracht
Partijen komen overeen dat de overdracht van alle of een deel van de effecten aan een aan één der partijen Verbonden Vennootschap toegelaten zal zijn zonder voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen na te leven op voorwaarde dat (i) de overnemer er zich schriftelijk toe verbindt alle rechten en verplichtingen van de overdrager op grond van de aandeelhoudersovereenkmst over te nemen en (ii) een document tot bewijs van zijn toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst ondertekent.
7. Miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen 7.1. Een partij is gerechtigd om van de partij die effecten overdraagt met miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen, een forfaitaire vergoeding te vorderen, zonder afbreuk te doen aan enige andere vordering, voor een bedrag gelijk aan de reële marktwaarde van de onrechtmatig overgedragen Aandelen, en ten minste gelijk aan de waarde waartegen de Aandelen onrechtmatig zijn overgedragen, als schadebeding per wanprestatie, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding, indien de werkelijke schade hoger zou zijn. 7.2. In geval van onenigheid tussen de partijen over de reële marktwaarde van de aandelen, wordt deze bepaald door een expert, door de partijen in onderling overleg aan te stellen. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de expert, wordt de deskundige op vraag van de meest gerede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De kosten van de aanstelling van de expert worden gedragen door de Partij die voorgaande regeling heeft miskend. De expert moet de werkelijke waarde van de aandelen bepalen binnen 20 Werkdagen na zijn aanstelling. De beslissing van de expert is bindend.
5. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en vertegenwoordiging te wijzigen als volgt:
Bestuur
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal bestuurders.
Tot dat de algemene vergadering anders bepaalt, is dit aantal vier.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit: - één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen soort A (Bestuurder A);
- twee bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen soort B (Bestuurder B);
- één bestuurder benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen (Bestuurder C).
De dagelijks bestuurder(s) zullen worden benoemd door het college van bestuurders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Bestuurders A en C.
Deadlock
Indien de werking dan wel de besluitvorming in de vennootschap is geblokkeerd naar aanleiding van een blijvende patstelling of onenigheid tussen de partijen die zich manifesteert binnen de raad van bestuur en/of de algemene vergadering en waardoor de werking van de vennootschap ernstig en structureel in het gedrang komt, waarbij de partijen overeenkomen dat zulke patstelling kan bestaan indien op twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur en/of de algemene vergadering waarop de betrokken beslissing of handeling werd besproken, deze niet werd goedgekeurd uitsluitend door onenigheid tussen de partijen hieromtrent (hierna “Deadlock”), kan elke partij een aangetekend schrijven sturen aan de andere partij(en) waarin zijn positie aangaande de Deadlock op omstandige wijze wordt uiteengezet en waarin een voorstel wordt gedaan tot oplossing van de Deadlock (“Deadlock Kennisgeving”). De andere partij(en) dien(t)(en) binnen een termijn van tien (10) werkdagen op gemotiveerde en omstandige wijze te antwoorden op dit voorstel, bij gebreke waaraan zij geacht zal worden het voorstel te hebben verworpen.
In geval van verwerping van het voorstel, of in geval het antwoord van de andere partij(en) niet tot een minnelijke regeling van de Deadlock leidt binnen een termijn van één (1) maand, zullen aandeelhouder A en aandeelhouder B ieder een expert aanstellen die op hun beurt in gezamenlijk overleg een expert (“Expert”) zullen aanduiden. Indien er geen akkoord bereikt kan worden over de aan te duiden Expert, wordt de Expert op vraag van de meest gerede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap.
Deze Expert zal geen vroegere mandaten mogen hebben uitgevoerd voor een van de aandeelhouders of aan haar Verbonden Vennootschappen en/of Personen. Elke partij zal, in overleg met de door haar aangeduide expert, de Expert een gemotiveerd verslag overmaken waarin zij hun standpunt uiteenzetten en binnen de maand na zijn aanstelling zal de Expert een bindend oordeel vellen over de betwiste beslissing.
Partijen zullen gebonden zijn door deze beslissing en het nodige doen om de beslissing van de Expert uit te voeren.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en één bestuurder B gezamenlijk optredend, of door een bestuurder C alleen optredend. De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, of door minstens twee dagelijks bestuurders gezamenlijk optredend indien meer dan één dagelijks bestuurder werd benoemd. De vennootschap kan ten aanzien van derden ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.
6. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling met betrekking tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren:
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen. De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
7. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: A. Naam - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam “ILLESO”.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 15 januari 2014 besliste de naam te wijzigen in "BUILDINGS 21".
De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap. Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.
Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het kopen en verkopen van vastgoed; Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten; Verhuur en exploitatie van onroerend goed en terreinen; Bemiddeling in algemene aannemingswerken.
- Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met aankoop, verkoop, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen; Immobiliën; Tussenpersoon in de handel; Projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen; Management; Administratieve taken; Beheersfirma.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil , de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhu-ren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De vennoot- schap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrek-king hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiings-werken door onderaannemers. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Als makelaar alle geldbeleggingen, alle geldlenin-gen en kredietverrichtingen, alle spaarverrichtingen te verwezen-lijken en te behandelen, met uitzondering van activiteiten door de wet voorbehouden aan banken.
- Het raadgeven, adviseren en optreden als tussenpersoon voor alle roerende en onroerende beleggingen;
- Het voeren van boekhouding van derden, fiscale en sociale raadgeving en bijstand. - Het verstrekken van raad en advies, in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften. - Management en deelname in het bestuur van andere vennoot-schappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, marktonderzoek, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring/of vergunning van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen of andere overheidsinstanties.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. - Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
- Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 168 aandelen soort A;
- 18 aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 5bis. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkeringen aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschap en verenigingen op deze vennootschap van toepassing is geworden, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend zestig euro (€ 8.060,00).
Voor de inbrengen de geschieden na de oprichting, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders. Artikel 8. De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 9.
1. Algemeen
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen ter zake, wordt de overdracht van de aandelen of enige andere effecten van de vennootschap aan de hierna beschreven voorwaarden onderworpen. 2. Tijdelijke onoverdraagbaarheid
Het doel van de vennootschap zou in grote mate negatief worden beïnvloed indien een aandeelhouder zijn aandeelhouderschap in de vennootschap vroegtijdig zou beëindigen. Partijen komen daarom overeen dat er, met uitzondering van de overdrachten zoals bedoeld in punt 6, geen overdracht van aandelen (noch van andere effecten mochten deze er zijn) of andere vorm van exit is toegelaten gedurende een periode van vijf jaar vanaf verwerving aandelen/aanvang aandeelouderschap, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. 3. Voorkooprecht
3.1. Elke overdracht van aandelen of effecten of de daaraan verbonden rechten door een aandeelhouder (de "Kandidaat-Overdrager") is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige aandeelhouders (hierna het “Voorkooprecht”). Dit Voorkooprecht heeft betrekking zowel op aankoop of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of splitsing, het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige, overdrachten of vestiging van rechten tot voorwerp hebben (hierna gezamenlijk aangeduid als “Overdracht”). De bepalingen van dit punt zijn aldus op elke overdracht van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel de kosteloze als ten bezwarende titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als in naakte eigendom.
3.2. Indien een aandeelhouder (hierna de “Kandidaat-Overdrager”) enige of alle van zijn effecten wenst over te dragen, dient hij de andere aandeelhouders hiervan aangetekend schriftelijk op de hoogte te brengen (hierna de “Bekendmaking”) met vermelding van: - de identiteit, het adres en het beroep, of in het geval het een rechtspersoon betreft, de naam en de maatschappelijke zetel, van de kandidaat-koper (hierna de “Kandidaat-Koper”); - de aard en het aantal effecten dat hij wenst over te dragen (hierna de “Aangeboden Effecten”); - de prijs die de Kandidaat-Koper te goeder trouw bereid is te betalen (hierna de “Aangeboden Prijs”);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- alle andere voorwaarden waaronder de effecten zouden worden overgedragen; De Bekendmaking moet ondertekend zijn door de Kandidaat-Overdrager en door de Kandidaat- Koper, waarbij beiden verklaren bereid te zijn de Aangeboden Effecten over te dragen respectievelijk over te nemen aan de Aangeboden Prijs.
3.3. De andere Aandeelhouders hebben een Voorkooprecht dat hen toelaat om de Aangeboden Effecten aan te kopen tegen de Aangeboden Prijs.
Dit Voorkooprecht moet uitgeoefend worden voor alle Aangeboden Effecten en kan niet uitgeoefend worden voor slechts een gedeelte ervan. Indien meerdere aandeelhouders gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht, worden de Aangeboden Effecten proportioneel onder hen verdeeld naar gelang het aantal aandelen dat zij reeds bezitten in de Vennootschap, dan wel overeenkomstig zulke andere verdeling die zij overeenkomen.
3.4. De aandeelhouders die van hun Voorkooprecht gebruik wensen te maken (hierna de “Aandeelhouder-Koper”), moeten hun wil om de Aangeboden Effecten te kopen bij aangetekend schrijven melden aan de Kandidaat-Overdrager binnen de twintig (20) Werkdagen volgend op de Bekendmaking.
3.5. Indien geen van de overige aandeelhouders gebruik maakt van zijn Voorkooprecht, of wanneer geen van hen reageert binnen de in punt 3.4. vermelde termijn van twintig (20) Werkdagen, kan de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht van de Aangeboden Effecten aan de Kandidaat-Koper uitvoeren in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die werden vermeld in de Bekendmaking. Indien de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht niet uitvoert binnen de negentig (90) Werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn waarbinnen de overige Aandeelhouders hun voorkooprecht hadden moeten inroepen, moet opnieuw de procedure betreffende de overdracht van aandelen zoals hier omschreven worden doorlopen alvorens de Aangeboden Effecten kunnen worden overgedragen.
4. Volgrecht
4.1. Indien een aandeelhouder, na afloop van de tijdelijke onoverdraagbaarheid zoals bedoeld in punt 2. en na afloop van de hierboven beschreven voorkoopprocedure, zijn effecten aan een derde wenst te verkopen, zal elke aandeelhouder het recht hebben al zijn effecten (maar niet minder dan alle) aan een dergelijke derde over te dragen (hierna het “Volgrecht”), tenzij het Voorkooprecht zoals voorzien in punt 3. wordt uitgeoefend met betrekking tot de overgedragen effecten. Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen 15 Werkdagen na het einde van de periode van 20 Werkdagen waarvan sprake in punt 3.4., meedelen of hij het Volgrecht wenst uit te oefenen. In dergelijk geval zullen de effecten gehouden door de Aandeelhouder die het volgrecht uitoefent, worden overgedragen als gevolg van dit Volgrecht aan de Kandidaat-Koper tegen de prijs in de Bekendmaking.
4.2. Indien de derde niet geïnteresseerd is in de effecten van de mede-Aandeelhouders, zal de verkoop van de Kandidaat-Overdrager bijgevolg niet doorgaan.
5. Volgplicht
Indien één of meer van de aandeelhouder(s) te kennen geven hun Volgrecht niet uit te oefenen en een derde een bod uitbrengt om alle effecten van de vennootschap over te nemen, dan kan/kunnen de aandeelhouder(s) die tot een overdracht van al zijn/hun effecten wenst/wensen over te gaan, beslissen om de andere aandeelhouder(s) te verplichten al hun effecten (maar niet minder dan alle) over te dragen aan de bedoelde derde tegen de modaliteiten en de te goeder trouw vastgestelde prijs per aandeel geboden voor zijn/hun aandelen.
6. Vrije overdracht
Partijen komen overeen dat de overdracht van alle of een deel van de effecten aan een aan één der partijen Verbonden Vennootschap toegelaten zal zijn zonder voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen na te leven op voorwaarde dat (i) de overnemer er zich schriftelijk toe verbindt alle rechten en verplichtingen van de overdrager op grond van de aandeelhoudersovereenkmst over te nemen en (ii) een document tot bewijs van zijn toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst ondertekent.
7. Miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen 7.1. Een partij is gerechtigd om van de partij die effecten overdraagt met miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen, een forfaitaire vergoeding te vorderen, zonder afbreuk te doen aan enige andere vordering, voor een bedrag gelijk aan de reële marktwaarde van de onrechtmatig overgedragen Aandelen, en ten minste gelijk aan de waarde waartegen de Aandelen onrechtmatig zijn overgedragen, als schadebeding per wanprestatie, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding, indien de werkelijke schade hoger zou zijn. 7.2. In geval van onenigheid tussen de partijen over de reële marktwaarde van de aandelen, wordt deze bepaald door een expert, door de partijen in onderling overleg aan te stellen. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de expert, wordt de deskundige op vraag van de meest gerede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De kosten van de aanstelling
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de expert worden gedragen door de Partij die voorgaande regeling heeft miskend. De expert moet de werkelijke waarde van de aandelen bepalen binnen 20 Werkdagen na zijn aanstelling. De beslissing van de expert is bindend.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. Bestuur
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal bestuurders.
Tot dat de algemene vergadering anders bepaalt, is dit aantal vier.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit: - één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen soort A (Bestuurder A);
- twee bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen soort B (Bestuurder B);
- één bestuurder benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen (Bestuurder C).
De dagelijks bestuurder(s) zullen worden benoemd door het college van bestuurders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Bestuurders A en C.
Deadlock
Indien de werking dan wel de besluitvorming in de vennootschap is geblokkeerd naar aanleiding van een blijvende patstelling of onenigheid tussen de partijen die zich manifesteert binnen de raad van bestuur en/of de algemene vergadering en waardoor de werking van de vennootschap ernstig en structureel in het gedrang komt, waarbij de partijen overeenkomen dat zulke patstelling kan bestaan indien op twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur en/of de algemene vergadering waarop de betrokken beslissing of handeling werd besproken, deze niet werd goedgekeurd uitsluitend door onenigheid tussen de partijen hieromtrent (hierna “Deadlock”), kan elke partij een aangetekend schrijven sturen aan de andere partij(en) waarin zijn positie aangaande de Deadlock op omstandige wijze wordt uiteengezet en waarin een voorstel wordt gedaan tot oplossing van de Deadlock (“Deadlock Kennisgeving”). De andere partij(en) dien(t)(en) binnen een termijn van tien (10) werkdagen op gemotiveerde en omstandige wijze te antwoorden op dit voorstel, bij gebreke waaraan zij geacht zal worden het voorstel te hebben verworpen.
In geval van verwerping van het voorstel, of in geval het antwoord van de andere partij(en) niet tot een minnelijke regeling van de Deadlock leidt binnen een termijn van één (1) maand, zullen aandeelhouder A en aandeelhouder B ieder een expert aanstellen die op hun beurt in gezamenlijk overleg een expert (“Expert”) zullen aanduiden. Indien er geen akkoord bereikt kan worden over de aan te duiden Expert, wordt de Expert op vraag van de meest gerede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Deze Expert zal geen vroegere mandaten mogen hebben uitgevoerd voor een van de aandeelhouders of aan haar Verbonden Vennootschappen en/of Personen. Elke partij zal, in overleg met de door haar aangeduide expert, de Expert een gemotiveerd verslag overmaken waarin zij hun standpunt uiteenzetten en binnen de maand na zijn aanstelling zal de Expert een bindend oordeel vellen over de betwiste beslissing.
Partijen zullen gebonden zijn door deze beslissing en het nodige doen om de beslissing van de Expert uit te voeren.
Artikel 11. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en één bestuurder B gezamenlijk optredend, of door een bestuurder C alleen optredend. De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, of door minstens twee dagelijks bestuurders gezamenlijk optredend indien meer dan één dagelijks bestuurder werd benoemd. De vennootschap kan ten aanzien van derden ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
D. Toezicht
Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering
Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om 11.00 uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen. De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen. Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan deze aandelen, uit.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats stemmen.
De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling. Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding - vereffening
Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toepassing zijn.
Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt. Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.
Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder. I. Keuze van woonplaats
Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
J. Algemeen kader
Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Ontslag en benoeming niet-statutaire bestuurders.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de besloten vennootschap Watson & Dickens, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Heylen voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, dankt haar voor het gevoerde beleid en verleent haar algehele ontlasting nopens de uitvoering van haar mandaat.
Tot nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap worden benoemd: - de heer CLERX Didier, geboren te Genk op dertig juli negentienhonderdzeventig, wonende te 3920 Lommel, Norbert Neeckxlaan 53 D, als bestuurder A;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "CASPANNI PARTICIPATIE BV", met zetel te Nederland, 2652 HK Berkel en Rodenrijs, Cissy van Marxveldtplantsoen 1, ondernemingsnummer 0742.691.287 – P.M, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56542569, met als vaste vertegenwoordiger de heer CASPANNI Ralph Alexander, geboren te Venlo (Nederland) op dertig oktober negentienhonderdzeventig, wonende te Nederland, 5062 KH Oisterwijk, Brede Steeg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
16, als bestuurder B
- de besloten vennootschap "PHD DEVELOPMENT", met zetel te 2820 Bonheiden, Zandbergstraat 4, BE0742.619.726, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger de heer DESCHILDER Philippe Paul Joseph, geboren te Leuven op vierentwintig april negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 2820 Bonheiden, Zandbergstraat 4, als bestuurder B - de heer HEYLEN Wim, geboren te Herentals op elf oktober
negentienhonderdeenenzeventig, wonende te 2440 Geel, Velveken 57, als bestuurder C, Tot dagelijks bestuurders van de vennootschap worden benoemd: de besloten vennootschap naar Nederlands recht Caspanni Participatie B.V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Ralph Caspanni en de besloten vennootschap PHD Development, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Deschilder, allen voornoemd.
9. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-02/0297586
Jaarrekeningen
06/10/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-10-06/0368978
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
25/08/2021
Beschrijving: Med DOC 19.01
[ir uik 8. in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtoank
Voor. Antwarnar
DE NEN 17 u am Staatsblad 1102010*
Afdeling TéRtf#éOUT Ondernemingsnr: 0842 191 909
Naam
{voluit) : BUILDINGS 21
(verkort) :
Rechtsvorm: BV
Volledig adres v.d. zetel: Diamantstraat 8 bus 214 2200 Herentals
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de Gewone Algemene Vergadering van 24 juni 2021
De algemene vergadering herbenoemt VAN HAVERMAET Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne KOSTER, bedrijfs- revisor, kantoorhoudende te Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 2, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02239 als commissaris voor een periode van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2021 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2023 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
t
{
t
t i
r
À
1
I
1
I
1
1
i
1 I
1
1 i
i i
t i
I
1
\ \
i b
t
t
t
1 €
t 1
i
1
1
I
i 1
1
5
1 1
‘ i
1 1
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan Mr. Eva Raepsaet, kantoorhoudende te 2200 Herentals, : Diamantstraat 8 bus 239, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het} nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te laten publiceren in de bijlage bijhet : Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, o.a. de 1 vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket ' naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk : is. !
t ı
‘ 1
i 1
I
ï i
1 1
N \
1 \
1 t
t
1
1
t
' 1
,
1
‘ 1
‘
t 1
i
i t
1 1
1
'
1
1
t
Herenials, 24 juni 2021.
Mr. Eva Raepsaet, bij volmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
28/09/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0842191909
Naam
(voluit) : BUILDINGS 21
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 214
: 2200 Herentals
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 22 september 2022 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vervanging aandelen.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande 186 aandelen te vervangen door 18.600 nieuwe aandelen, bestaande uit 16.800 aandelen soort A en 1.860 aandelen soort B die toekomen aan de aandeelhouders als volgt:
- aan de besloten vennootschap Watson & Dickens, voornoemd: 16.800 aandelen soort A; - aan de besloten vennootschap PHD Development, voornoemd: 900 aandelen soort B; - aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht Caspanni Holding, voornoemd: 900 aandelen soort B.
2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen: Artikel 5: wordt vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden 18.600 aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 16.800 aandelen soort A;
- 1.800 aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. 3. Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in de statutendatabank te verzorgen. Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.
*22360845*
Neergelegd
26-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/12/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01
mee In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ontvangen ten griffie vers
| ONDERNEMINGSRECHT BANK
07 DEC. 2022
ing TURNHCUT
|
| Voor.
i behouden
aanhet —
| Belgisch
| Staatsblad
|
1
Ondernemingsnr : 0842 191 909
Naam
(volut): BUILDINGS 21
(verkort) :
t ‘ 1 t x a 3 1 ë t t 1 1 ' 1 1 1 1 1 3 ë ' ë ' 1 1 \ 1 1 1 ' 1 1 1 1 ' 1 1 1 t t ' t t 1 ’ ' 1 1 t ; 1 t t ' 3 1 1 ' 1 1 ' 3 i t x 1 ë ë t 3 ' t ' : r 1 1 1 1 1 1 1 1 t a
SR
OM
ee
ene
oe
nee
een
no
neon
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Diamantstraat 8 bus 214 te 2200 Herentals
Onderwerp akte : VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Het bestuursorgaan heeft kennisgenomen van het feit dat de vennootschap
BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00065, commissaris van de Vennootschap, beslist heeft om mevrouw Anne KOSTER, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Amerik JANSEN, bedrijfsrevisor, ingeschreven In het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02664, en dit voor wat betreft het lopende boekjaar af te sluiten op 31 december 2022 en volgende, voor de resterende termijn van het mandaat.
Getekend, Wim HEYLEN, C-bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Boekjaar, Statuten
13/10/2014
Beschrijving: TE Luik B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad beken n kopie na neerlegging ter griffie van Sak iGoed ter griffie van de A. AEOHTBANK AN KOOPHANDEL Ë D sone ermen Griffie 02 OKT. 204 | | ondememingsnr: 0842.191.909 i Benaming (votuit) : BUILDINGS 21 i i (verkort) : i 4 Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4 H Zetel: Diamantstraat 8 bus 214 3 x 2200 Herentals i | Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING BOEKJAAR i ‘ Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd i notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 29 september 2014, blijkt dat de vennootschap volgende; i beslissingen genomen heeft: i 4. Wijziging boekjaar — wijziging datum algemene vergadering. 8 i De vergadering beslist éénparig dat het boekjaar van de vennootschap voortaan loopt van 1 januari tot! en met 31 december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsbepaling loopt het huidige boekjaar tot en met 31! i december 2014. De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van de vennootschap zal; i it gehouden worden op de laatste donderdag van juni om 11 uur. i a 2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen, i De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen: i it Artikel 15 eerste alinea : wordt vervangen door volgende tekst: ES a De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar! 8 worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van juni om 11 uur. i H Artikel 17 eerste lid : wordt vervangen door volgende tekst: H 8 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. i 4 3. Coördinatie van de statuten. i De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten } overeenkomstig de vigerende wetgeving. Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Cathérine Goossens. Geassocieerd notaris. In bijlage eensluidend afschrift Tegelijk neergelegd : gecoördineerde statuten Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BUILDINGS 21
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
8 Diamantstraat (HRT) Box 214 2200 Herentals