RCS-bijwerking : op 06/05/2026
BUNZ
Actief
•0831.280.397
Adres
34 Borsbeeksebrug Box 4 2600 Antwerpen
Activiteit
Cafés en bars
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
22/11/2010
Bestuurders
Juridische informatie
BUNZ
Nummer
0831.280.397
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0831280397
EUID
BEKBOBCE.0831.280.397
Juridische situatie
normal • Sinds 22/11/2010
Maatschappelijk kapitaal
150000.00 EUR
Activiteit
BUNZ
Code NACEBEL
56.301, 56.111•Cafés en bars, Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities
Financiën
BUNZ
| Prestaties | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 30.1M | 13.5M | 9.8M |
| Brutowinst | € | 22.3M | 10.0M | 7.2M |
| EBITDA | € | 882.5K | 810.8K | -1.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 298.3K | -20.4K | -1.4M |
| Nettoresultaat | € | -326.0K | 81.4K | -3.0M |
| Groei | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 122,817 | 38,096 | 0 |
| Brutomarge | % | 73,996 | 74,058 | 73,884 |
| EBITDA-marge | % | 2,932 | 6,002 | -11,547 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 513.5K | 2.1M | 565.8K |
| Financiële schulden | € | 9.8M | 10.3M | 11.6M |
| Netto financiële schuld | € | 9.3M | 8.2M | 11.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 10,504 | 10,07 | -9,798 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -9.2M | -8.9M | -8.9M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -1,083 | 0,603 | -30,494 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BUNZ
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/01/2024
Bedrijfsnummer: 0474.147.084
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/01/2024
Bedrijfsnummer: 0872.607.545
Cartografie
BUNZ
Juridische documenten
BUNZ
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
BUNZ
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
13/06/2024
Jaarrekeningen 2021
16/12/2022
Jaarrekeningen 2020
28/10/2021
Jaarrekeningen 2019
07/05/2021
Jaarrekeningen 2018
29/07/2019
Jaarrekeningen 2017
30/10/2018
Jaarrekeningen 2016
19/07/2017
Jaarrekeningen 2015
21/04/2017
Jaarrekeningen 2015
18/07/2016
Jaarrekeningen 2014
28/04/2015
Vestigingen
BUNZ
16 vestigingen
BUNZ
Actief
Ondernemingsnummer: 2.194.903.627
Adres: 4 Place Sainte-Catherine 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 22/11/2010
Ellis Gourmet Burger
Actief
Ondernemingsnummer: 2.223.802.697
Adres: 100 Zetellaan(E) unit 122 Maasmechelen Village 3630 Maasmechelen
Oprichtingsdatum: 22/11/2013
Ellis Gourmet Burger
Actief
Ondernemingsnummer: 2.221.424.021
Adres: 21 De Keyserlei 2018 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 09/09/2013
Ellis Gourmet Burger (EGB)
Actief
Ondernemingsnummer: 2.226.979.943
Adres: 12 Korenmarkt 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 01/03/2014
Ellis Gourmet Burger
Actief
Ondernemingsnummer: 2.241.538.752
Adres: 19-20 Place Jourdan 1040 Etterbeek
Oprichtingsdatum: 15/06/2015
Ellis Gourmet Burger
Actief
Ondernemingsnummer: 2.259.136.631
Adres: 13 Place Eugène Flagey 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 15/01/2017
Ellis Gourmet Burger
Actief
Ondernemingsnummer: 2.241.543.405
Adres: 10 IJzerenleen 2800 Mechelen
Oprichtingsdatum: 01/09/2015
Ellis Gourmet Burger
Actief
Ondernemingsnummer: 2.300.119.725
Adres: 1 Place de Belgique 1020 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/01/2020
Ellis Gourmet Burger
Actief
Ondernemingsnummer: 2.268.220.977
Adres: 3 Kerkstraat 9300 Aalst
Oprichtingsdatum: 01/12/2017
Ellis Gourmet Burger
Actief
Ondernemingsnummer: 2.238.587.279
Adres: 5 Naamsestraat 3000 Leuven
Oprichtingsdatum: 01/03/2015
Publicaties
BUNZ
21 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
09/04/2024
Rubriek Oprichting
24/11/2010
Beschrijving: Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : BUNZ
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1000 Brussel, Sint-Katelijneplein 4
Onderwerp akte : OPRICHTING -BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele -Sint -Niklaas op 19 november 2010, blijkt hetgeen volgt :
1. Vorm -Naam : Naamloze vennootschap BUNZ .
2. Zetel : Sint-Katelijneplein 4, 1000 Brussel.
3. Duur : De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur met ingang vanaf de neerlegging van het uittreksel van de stichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. 4. Aandeelhouders :
1) De heer BERKVENS Yannick Jerôme Donald, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Vijverlaan 30. 2) De heer HENDRICKX Amaury Paul Hélène, wonend te 2950 Kapellen, Middendreef 22. 3) De heer BASTIAENSEN Kristof, wonend te 2000 Antwerpen, Bataviastraat 11 bus 51. 4)De heer CANETTA Thierry Henri Serge, wonend te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken), Sander Wynantslaan 19.
5) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,"FORM' AD", met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Van Geertstraat 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0476.758.661, bevoegde rechtbank Antwerpen, BTW-nummer 476.758.661, die op haar inbreng nog 15.000,00 euro dient te volstorten.
6) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBIN MANSO", met zetel te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 99, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0888.639.170, bevoegde rechtbank Antwerpen, BTW-nummer 888.639.170, die op haar inbreng nog 15.000,00 euro dient te volstorten.
5. Maatschappelijk kapitaal : Het kapitaal,volledig geplaatst, bedraagt 150.0 00 euro, vertegenwoordigd door 150 aandelen zonder nominale waarde.
6. Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal :
1) Inbreng in speciën: 125.000,00 euro.
2) Inbreng in natura: 25.000,00 euro:
Deze inbreng bestaat uit: Voorafgaande werkzaamheden betreffende de creatie van een nieuw concept van hamburgerrestaurant.
Deze werkzaamheden betreffen:
-productontwikkeling;
-opmaak technische fiche;
-marktonderzoek;
-opmaak budgetten.
Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koslowski Bedrijfsrevisor en C°, met zetel te 9170 Sint-Pauwels – Sint-Gillis -Waas, Potterstraat 63, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, op zestien november tweeduizend en tien, een verslag opgemaakt, zoals voorgeschreven door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“4. Besluit
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het IBR inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 2.0
*10306242*
Neergelegd
22-11-2010
0831280397
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2010 - Annexes du Moniteur belge overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 25 aandelen van de op te richten vennootschap NV Bunz, zonder vermelding van nominale waarde.
Wi j willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen.
Opgemaakt te Sint-Pauwels op 16-11-2010.
(handtekening)
BVBA Koslowski Bedrijfsrevisor en C°
Vertegenwoordigd door
G. Koslowski
Zaakvoerder”
7. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september daarna. Het eerste boekjaar zal lopen tot 30 september 2012.
8. Reserves - winstverdeling : Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap. Van het positief resultaat van het boekjaar zal jaarlijks, na aanrekening van de overgedragen verliezen, ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een/tiende van het kapitaal bereikt. Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen, onder meer voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar.
Bij beslissing van de raad van bestuur kunnen er interimdividenden toegekend worden mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
9. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Werdenbenoemd tot bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de oprichtingsakte:
-de heer Yannick Berkvens, voornoemd;
-mevrouw Els Janssens, wonende te 2950 Kapellen, Middendreef 22; -de heer Kristof Bastiaensen, voornoemd;
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FORM ‘AD, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer David Claeys, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 51, aangesteld bij beslissing van de zaakvoerder op 19 november 2010;
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROBIN MANSO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robin Manso, wonende te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 99,aangesteld bij beslissing van de zaakvoerder op 18 november 2010.
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STUCAN, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Sander Wynantslaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0899.037.570, bevoegde rechtbank Dendermonde, BTW-nummer 899.037.570, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thierry Canetta, voornoemd, aangesteld bij beslissing van de zaakvoerder op 19 november 2010. Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering hierover anders beslist. De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter. Deze leidt de vergaderingen. Telkens de voorzitter belet of afwezig is, wordt hij vervangen door het oudste lid.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake het bestuur van de vennootschap. Zij heeft onder meer het recht om zonder raadpleging van de algemene vergadering, alle contracten te sluiten, dadingen en compromissen aan te gaan, roerende en onroerende goederen te kopen, te verkopen, te huren en te verhuren, toe te stemmen in hypothecaire inschrijvingen, opheffing te verlenen met of zonder betaling, te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving, alle leningen en kredietopeningen aan te gaan, gedwongen tenuitvoerlegging te bedingen en te vervolgen, te ruilen, in rechte op te treden, te eisen en zich te verweren, dit alles zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn. De raad kan één of meer gedelegeerd-bestuurders benoemen bij wijze van indeplaatsstelling, hun bevoegdheden en hun bezoldiging bepalen en tot de herroeping van hun aanstelling beslissen. De raad van bestuur kan tevens het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meerdere directeuren of gevolmachtigden, aandeelhouders of niet. Bij delegatie stelt de raad van bestuur de machten en de vergoedingen vast, verbonden aan deze functie.
Alle akten en alle verrichtingen die de vennootschap verbinden zullen geldig ondertekend zijn door één gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, welke gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, aldus handelend namens de vennootschap, noch tegenover derden, noch tegenover de hypotheekbewaarder, het bewijs van hun bevoegdheden moeten leveren.
De raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurders mogen specifieke en afgebakende bevoegdheden, voor één of meer opdrachten, bij wijze van bijzondere volmacht, toekennen aan personen die zij daartoe geschikt achten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2010 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso :Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
10. Commissarissen : -
11. Doel:
De vennootschap heeft tot doel :
a. consultancy, management en interim management met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, verkoop en aankoop politiek, opzetten en ontwikkelen van processen, engineering, onderzoek en ontwikkeling, bijstand, diensten en advies, leiding aan bedrijven, besturen van vennootschappen; b. managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven;
c. het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren; de activiteiten van een holding; d. handel in eigen onroerend goed; verhuur en exploitatievan eigen onroerende goederen; e. beleggen van eigen middelen in beleggingsfondsen, aandelen, obligaties en andere financiële producten; f. uitbaten van een café, restaurant, dancing of andere vorm van horeca uitbating; g. projectbegeleiding.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. 12. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand maart om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald, en voor de eerste maal in 2013.
Er zijn geen speciale voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
13. Er werd volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountancy & Tax Luc Van Poucke met zetel te 9112 Sinaai –Sint -Niklaas, Stenenmuurstraat 32, teneinde het nodige te doen voor de formaliteiten inzake ondernemingsloket, aanvraag van vergunningen, btw-nummer en andere verplichtingen die te vervullen zijn bij het opstarten van de vennootschap. 14. Ondergetekende notaris bevestigt de storting van 95.000,00 euro voor de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap Dexia Bank.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte, bedrijfsrevisorenverslag, verslag van de oprichters.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/04/2015
Beschrijving: Mod Word 41,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
3 en
XP Ondernemingsnr: 0831.280.397 Benaming
(voluit}: Bunz
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Kuildamstraat 4 - 9100 Sint-Niklaas
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
PROGES VERBAAL VAN DE Bijzondere ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 02/03/2015 TE 18U:
Ingevolge de Bijzondere Algemene Vergadering van 02/03/2015:
“NV BUNZ benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2016, KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joris Mertens, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger."
NV Bunz Holding vert. dr Stucan BVBA vert. door dhr. Canetta Thierry
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
05/07/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
ret In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
26 JUN 2013
ggg
et
DENDERMONDE
- Ondernemingsnr - 0831280397 i
Benaming
woluit): BUNZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Sander Wynantsiaan 19 - 9100 Nieuwkerken-Waas
(volledig adres)
; Onderwerp akte : Beëindiging mandaat bestuurder en bericht van adreswijziging
PROCES VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP WOENSDAG 16 JANUARI 2013 TE 18U heeft beslist:
1) Beëindiging van volgend mandaat bestuurder:
Beëindiging van het mandaat van bestuurder Bastiaensen Kristof vanaf 24/01/2012.
2) Bericht van adreswijziging:
De maatschappelijke zetel wordt overgedragen naar Kuildamstraat 4 - 8100 Sint-Niklaas. Deze beslissing gaat in vanaf 16 mei 2013.
STUCAN BVBA vertegenwoordigd door Canetta Thierry
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Algemene vergadering, Boekjaar
02/03/2023
Beschrijving:
Mod DOC 19,07
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- | Undememin
FR
behouden
vo
=- Mm |
V7 CE DO BBA ADR TTT Naam (voluit : BUNZ
(verkort) :
Rechtsvorm : N V
Volledig adres v.d. zetel : 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 34 bus 4
Onderwerp akte : Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar — Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering — Statutenwijzigingen —
Herformulering en hernummering van de statuten
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 december 2022;
BLIKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BUNZ”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 34 bus 4, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0831.280.397.
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans éénendertig december van ieder jaar naar dertig november van ieder jaar, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, een periode van 23 maanden zal omvatten en zal eindigen op 30 november 2023.
om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur, te verplaatsen naar voortaan de derde dinsdag van de maand mei om veertien uur, en voor de eerste maal in het jaar 2024, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 21 mei 2024 om 14 uur.
de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de agendapunten 1 en 2 hierboven en (li) de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
Artikel 1:Naam en rechtsvorm
1.1De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2Zij draagt de naam "BUNZ”.
1.3De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2:Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3:Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a.consultancy, management en interim management met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, verkoop en aankoop politiek, opzetten en ontwikkelen van processen, engineering, onderzoek en ............! LOntwikkeling.biistand.-diensten.en adies.leiding-aan-bedriven,-hesturen.van vennootschappen:....... L Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Te
ne
00022
Sm
mm
ann
I
III
II
III
III.
I.
II
II
II
III
II
IT
III
TI
III
I TITII
II
t 1
1 !
t t
1 1
‘ 1
' 1
1 1
1 t
\ t
t t
1 l
1 r
t f
1 I
i x
1 (
t l
t \
i ‘
' !
' '
1 1
1 1
\ 1
1 1
1 !
ı 1
3 3
3 5
1 1
1 1
\ \
1 ’
1 '
t t
r 1
t t
1 t
1 1
\ \
t \
\ t
t t
t 1
i '
t à
t 1
t :
‘ t
t 1
i t
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge b.managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven;
c.het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren; de activiteiten van een holding;
d.handel in eigen onroerend goed; verhuur en exploitatie van eigen onroerende goederen; e.beleggen van eigen middelen in beleggingsfondsen, aandelen, obligaties en andere financiële producten;
f.uitbaten van een café, restaurant, dancing of andere vorm van horeca uitbating;
g.projectbegeleiding.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot haar voorwerp. De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechistreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, ander meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen Artikel 4:Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5:Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00). Het is verdeeld in honderdvijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Artikel 14:Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.
Artikel 15:Bestuursorgaan — Benoeming - Ontslag
15.1De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd. 15.2De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. 15.3Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. .
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
15.4De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. 15.5De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
15.6De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te alien tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
15.8Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennaotschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16:Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
16.2Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Artikel 22:Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. 22.2Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
22.3Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. ‘
22.4Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 23:Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder’ en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur” 23.2De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 24:Vertegenwoordiging van de vennootschap
24. 1Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
24.2Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24,4ln alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Artikel 25:Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake. Artikel 26:Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om veertien uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 30:Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van aile effecten van de volmachtgever.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Artikel 31:Toelating tot de vergadering
31.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten. 31.2Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 32:Stemrecht — Schriftelijke besluitvorming
32.1Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd
aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32 4ASchriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 33:Deelname op afstand
33.1Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen. 33.2Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. 33.3In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:
a)hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
e)de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel; :
d)het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd. 33.4Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemidde! dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. 33,5De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. 33.6De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 36:Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar.
Artikel 37:Bestemming van de winst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
* Voor *
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
vi
: van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer : het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
‘voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
t
;
I
‘ vertegenwoordigen.
‘moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene : vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
: het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
‚de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
37.1 Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%)
37.20ver het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van : stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3EIk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 38:Dividenden — Interimdividend
38.1Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. 38.2Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
: verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan
Artikel 41:Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van | stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de : wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel
Artikel 42:Bevoegdheden van de vereffenaars :
42.1De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van i de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV, 42.2De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de : vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake. : Artikel 43:Verrichtingen van de vereffening :
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 | WW. :
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake ! ; Winstverdeling.
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL —
„Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 28 december 2022, tekst van de statuten en uittreksel.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
14/08/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- 7 ee nn en ve emee behouden
GRIFFIE RECHTBANK VAN
Befgisch
Staatsblad
*1812583 -3 AUS, 2018 | Griffie
wael manen eee ee eee cee ee ene nee erneer een nennen nn A HELING DENDERMONDE 1-77, : mme)
d 5 ! Ondernemingsnr : 0831 280 397 |
Benaming
: (voluit) : Bunz
: (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Europark-Zuid 7c, 9100 Sint-Niklaas
| Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen
Neerlegging van de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 1 augustus 2018 1 overeenkomstig artikel 555 van het Wetboek van vennootschappen.
Marie-Aude Deslandes
Bijzonder gevolmachtigde
ı i
’
t
' t
t
' ;
t \
i :
1 4
i 1
i i
‘ :
; ii
' i
‘ i
i 5
i ï
' t
: ı
\
t t
ı t
\
t t
\ 1
1 t
t 1
} \
I '
t i
4 1
3 t
1 1
\
: 1
i 1
: ı
t }
1 1
1 3
t '
i 1
ı 1
1 1
t :
\ !
i i
i t
t +
' ı
t ı
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso{o}n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
13/04/2021
Beschrijving: Mod DOG 18,04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging van de akte ter griffie
| A NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
| ro
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
=. m cman
T
Staatsblad
Griffie
I I ee ee nn IT ee nn 1
d 5 Ondernemingsnr : 0831 280 397
Naam
wait): BUNZ
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Europark-Zuid 7/C 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel
De buitengewone algemene vergadering van 24 februari 2021 heeft beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Borsbeeksebrug 34 bus 4 2600 Berchem en dit vanaf 1 maart 2021
Anthony Dopchie
bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/07/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Ip, NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling DENDERMONDE % | eI 2 HERON or 13 au zoo *19086891* Mo, Oy Sy © Griffie ] Pa - ee, Dy kg un wha Oe eee ee à 5 Ondernemingsnr : 0831 280 397 oO Benaming (voluit): Bunz {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Europark-Zuid 7c, 9100 Sint-Niklaas met ingang vanaf 5 juni 2019. op 31 december 2023. BESLOTEN dat het mandaat van deze best Voor eensluidend uittreksel, Bunz Holding NV, Vast vertegenwoordigd door de heer Stef M Bestuurder Anthony Dopchie Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedan Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 5 juni 2019 BESLOTEN om het mandaat van de heer Thierry Canetta als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen BESLOTEN om de heer Anthony Dopchie, wonende te Mechelsesteenweg 305/1, 1933 Sterrebeek, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 5 juni 2019. uurder onbezoldigd wordt uitgeoefend. AKTE GENOMEN van de vervanging van Beetroot Invest NV (vertegenwoordigd door Dirk Dewals) als vaste vertegenwoordiger van Bunz Holding NV in het kader van haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap door Beetroot Invest NV (vertegenwoordigd door Stef Meulemans). Vast vertegenwoordigd door Beetroot Invest NV, leulemans igheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). BESLOTEN bovendien dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene: vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
12/10/2015
Beschrijving: _ a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
Laity =3 | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i
na neerlegging ter griffie van de akte !
um | | AFDELING BENDERMONDE 5
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Rect
Benaming (voluit): BUNZ
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Ht Zetel : KUILDAMSTRAAT 4
i 9100 SINT-NIKLAAS
* Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - VERLENGING EN WIJZIGING BOEKJAAR - A WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - VERLENGING VAN HET 4 LOPEND MANDAAT VAN EEN BESTUURDER - AANPASSING VAN DE i STATUTEN
i Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 24 september 2015, blijkt onder meer hetgeen volgt :
i 1, De zetel van de vennootschap werd verplaatst van 9100 Sint-Niklaas, Kuildamstraat 4, naar 9100 sne i Niklaas, Europark Zuid 7c.
i 2, Het maatschappelijk boekjaar werd gewijzigd zodat dit zal topen van één januari tot éénendertol i december. Het huidig maatschappelijk boekjaar werd verlengd tot éénendertig december tweeduizend vijftien. i i 3. De datum van de jaarvergadering werd verplaatst van de vierde vrijdag van de maand maart om achttien! | i uur naar de derde dinsdag van de maand juni om tien uur; de eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden i in # tweeduizend zestien. u
i 4. Er werd besloten het lopende mandaat van mevrouw Els Janssens als bestuurder van de vennootschapi ite verlengen tot de algemene vergadering van tweeduizend twintig, wat uitdrukkelijk aanvaard werd. i i 5. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde beslissingen, werden dei; i statuten aangepast. 4
i Voor beredeneerd uittreksel “
# Notaris Raf Van der Veken. u
4 Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging en de gecoördineerde; « statuten.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
BUNZ
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
34 Borsbeeksebrug Box 4 2600 Antwerpen