RCS-bijwerking : op 19/05/2026
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
Actief
•0875.098.564
Adres
5 Schaliënstraat 2000 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
14/07/2005
Bestuurders
Juridische informatie
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
Nummer
0875.098.564
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0875098564
EUID
BEKBOBCE.0875.098.564
Juridische situatie
normal • Sinds 14/07/2005
Maatschappelijk kapitaal
61500.00 EUR
Activiteit
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
Code NACEBEL
71.121, 71.209•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Overige technische testen en toetsen
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 11.6M | 9.9M | 10.0M | 9.4M |
| Brutowinst | € | 7.4M | 6.7M | 7.0M | 6.6M |
| EBITDA | € | 1.5M | 1.8M | 2.6M | 2.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.4M | 1.7M | 2.5M | 2.0M |
| Nettoresultaat | € | 1.0M | 1.4M | 1.9M | 1.7M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 17,578 | -1,381 | 6,427 | 0 |
| Brutomarge | % | 63,445 | 67,841 | 69,413 | 70,063 |
| EBITDA-marge | % | 12,726 | 18,329 | 26,407 | 24,041 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 109,92 | 25.9K | 0 | 8.2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -109,92 | -25.9K | 0 | -8.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 105.1K | 249.2K | 100.1K | 313.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 8,712 | 14,02 | 19,374 | 18,438 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 14/06/2016
Bedrijfsnummer: 0875.098.564
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/06/2013
Bedrijfsnummer: 0875.098.564
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/06/2024
Bedrijfsnummer: 0875.098.564
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 02/08/2018
Bedrijfsnummer: 0875.098.564
Cartografie
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
Juridische documenten
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
04/07/2024
Jaarrekeningen 2022
07/07/2023
Jaarrekeningen 2021
29/08/2022
Jaarrekeningen 2020
17/06/2021
Jaarrekeningen 2019
17/07/2020
Jaarrekeningen 2018
28/06/2019
Jaarrekeningen 2017
27/06/2018
Jaarrekeningen 2016
22/06/2017
Jaarrekeningen 2015
04/07/2016
Jaarrekeningen 2014
17/06/2015
Vestigingen
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
1 vestiging
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
Actief
Ondernemingsnummer: 2.149.010.452
Adres: 128-136 Mechelsesteenweg 2018 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 19/09/2005
Publicaties
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
26 publicaties
Diversen, Maatschappelijke zetel
10/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
02/01/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1 (elk) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- aan het Belgisch Staatshlad i ; ‘ i i \ ; i i 1 ‘ i t ' : t i i 7 ' 1 t ! teneinde te voldoen aan de formaliteiten voor de publicatie van de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad en aan legd tor griffie ven de Rechthark N MINI ee 14001764* Griffie Ondememingsnr : 0875098564 Benaming voluit): Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg verkort) : Rechtsvorm: N.V. Zetel: Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen (volledig adres) : Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurder,herbenoeming commissaris, kwijting aan | bestuurders & commissaris, volmacht i Op de algemene vergadering van 21 juni 2013 werd het volgende beslist Ontslag bestuurders De algemene vergadering neemt nota van het ontslag van Dhr. Bernard Anne & Dhr. Claude Calmeyn als! bestuurder. De algemene vergadering keurt de beëindiging van bovenvermeld mandaat goed op datum van de; huidige algemene vergadering. 5, Bekrachtiging benoeming bestuurders De heer Philippe Donche-Gay, geboren op 30 april 1957 en wonende te 24 Avenue Raphaël te 75016: PARIS, Frankrijk, wordt unaniem aanvaard & gestemd als nieuw bestuurder, als vervanger van Dhr. Bemard: Anne zoals voorgedragen door de Raad van Bestuur voor het resterende mandaat tot de gewone Algemene: vergadering van de aandeelhouders die in het jaar 2017 zal worden gehouden m.b.t. het boekjaar afgesloten op; : 81 december 2016. De heer Jean-Michel Chatelier, geboren op geboren op 13 februari 1963 en wonende te Lombardenvest 63, ! bus7 te 2000 Antwerpen wordt unaniem aanvaard & gestemd als nieuw bestuurder, als vervanger van Dhr.: ' Claude Calmeyn zoals voorgedragen door de Raad van Bestuur voor het resterende mandaat tot de gewone! ; Algemene vergadering van de aandeelhouders die in het jaar 2017 zal worden gehouden m.b.t. het boekjaar: : afgesloten op 31 december 2016. De aanwezigen wensen aan de Heer Philippe Donche-Gay & De Heer Jean-Michel Chatelier een succesvol: : mandaat voor hunzelf en Bureau Veritas. : Afzonderlijke kwijting aan bestuurders en commissaris De algemene vergadering van aandeelhouders verleent, bij afzonderlijke stemming, unaniem, kwijting aan! de bestuurders en aan de commissaris voor, respectievelijk, hun beheer en toezicht gedurende het afgelopen! * boekjaar. ; Goedkeuring voorstel herbenoeming commissaris ! Het mandaat van de commissaris vervalt op de huidige algemene vergadering. De algemene vergadering: : wenst het voorstel van de raad van bestuur voor de herbenoeming van PriceWaterhouseCoopers, Generaal; : Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, de groepsauditors van Bureau Veritas goed te keuren voor een periode van: : 3 jaar voor boekjaar 2013 te.m. 2015, tot de algemene vergadering van juni 2016. De auditfee bedraagt; \ 11.375, EUR per jaar en is gekoppeld aan een jaarlijkse indexering Volmacht Volmacht is gegeven aan Mevrouw Nadine Spoelders, wonende Hombeeksesteenweg 8 te 2800 Mechelen, het handelsregister. Eric Lallemand Afgevaardigd bestuurder Op de laatste. biz, van Luik B vermelden ; “Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/05/2023
Beschrijving: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
- 1 Ondermemingsrechtbank
Voor- Antwerpen
=> MN M . Afdeling AMIE RPEN
TT
nn nennen
1 t H Ondernemingsnr : 0875 098 564
il Naam . i
(voit): Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, kwijting aan bestuurders en commissaris, volmacht
Op de Algemene Vergadering van 14 juni 2022 werd het volgende beslist :
De algemene vergadering bekrachtigt de herbenoeming van de commissaris: EY Bedrijfsrevisoren BV (B00160), met maatschappelijke zetel te Borsbeeksebrug 26. 2600 Berchem te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap, die als vaste vertegenwoordiger Koen De Nijs (IBR A002445) aanduidt, vennoot ven EY bedrijfsrevisoren BV;
de duur van het mandaat van de commissaris op 3 opeenvolgende boekjarer vast te stellen, eindigend op 31/12/2024. Het mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering van aandeelhouders verleent, bij afzonderlijke stemming, unaniem, kwijting aan de huidige en gewezen besiuurders en aan de commissaris voor, respectievelijk, hun beheer en toezicht gedurende het afgelopen boekjaar.
Volmacht is gegeven aan Mevrouw Nadine Spoelders, wonende Hombeeksesteenweg 8 te 2800 Mechelen, teneinde te voldoen aan de formaliteiten voor de publicatie van de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad en de Ondernemingsrechtbank.
Rik De Petter
Afgevaardigd Bestuurder
Mn
a
nn
ee
ne
ee
ed
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
25/07/2005
Beschrijving: Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Vi Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/07/2005- Annexes du Moniteur belge ot In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte B *05107604* Griffie | Benaming: Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel. Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen - Ondernemingsnr : gi Voorwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN Uit een akte verleden voor Anton VAN BAEL, geassocieerd notaris te Antwerpen, zaakvoerder van de burgedijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anton Van Bael, Geassocieerd notaris”, met zetel te 2018 Antwerpen, Hemelstraat 18, handelend in naam en voor rekening van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperateve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN BAEL HOLVOET VAN BAEL & VERHAERT GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 65 op één jui tweeduizend en vijf, “geregistreerd zeven bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vijf juh tweeduizend en vijf, boek 194 blad 33 vak 17, ontvangen: driehonderd en zeven euro vijfig cent, getekend de eerstaanwezend inspecteur wn C, Van Elsen.” BLIKT dat L De sub 4 nagemelde persoon die is opgetreden als oprichter een handelsvennootschap heeft opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam. "Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg”. 2 De vennootschap gevestigd is te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 128-136 3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur. 4. Is opgetreden als oprichter . de vennootschap naar Frans recht BUREAU VERITAS société anonyme à directoire et conserl de survellance, met maatschappelijke zetel te 92400 Courbevoie (Frankrijk), 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2 5 Het geplaatste kapitaal van de vennootschap éénenzestgduizend vijfhonderd euro bedraagt Het is volledig gestort 6 Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld 7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot éénendertig december tweeduizend en zes 8 Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten “Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstg de wettelijke bepalmgen ter zake Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van het te verwerken resultaat De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdwidend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van de wet ” 8. - Als bestuurders van de vennootschap zijn benoemd; 1) de heer Eric Lallemand, met woonplaats te 1160 Oudergem, Jean Van Horenbeecklaan 153, 2) de heer Didier Chaleat, met woonplaats te 78110 Le Vésinet (Frankrijk), 35 avenue du Belioy. 3) de heer Claude Maillot, met woonplaats te 78800 Houilies (Frankrijk), 3 bis, rue Vaugueln. 4) mevrouw Nadine Spoelders, met woonplaats te 2800 Mechelen, Hombeeksesteenweg 8. De vennootschap wordt voor het gerecht en im akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door tedere bestuurder alleen optredend 10. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven . “De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als daarbuiten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van häar aandeelhouders of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen voor de classìficane van boten en schepen van alle categorieen en nationaliteiten, het verichten van bezoeken, schatimgen, expertises, metmgen en analyses betreffende de functie, de kwaliteit, de bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening | | Voor- behouden aan iet
-Aisisch
Stdatsblad is
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/07/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervolg
conformiteit, de veiligheid, de productie en de waarde van alle materialen, van alle gereedschap, uitrustmgen, diensten, methodes en programma’s 1 maatieme en offshore aangelegenheden. Deze activiteiten betreffen hoofdzakelijk
“In toepassing van de Richtlijn 94/57/EG van de Raad van tweeentwintg november negentienhonderd vierennegentg, gewijzigd door de Richtlijn 97/58/EG van de Commissie van zesentwintig september negentienhonderd zevenennegentg, inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van mantieme instanties (PB L 319 van 12.12.1994, biz 0020 -0027), evenals het Koninklijk Beslut van negenentwintig februar tweeduizend en vier inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en tot wijziging van het koninklijk beslut van twintg juli negentienhonderd dreenzeventig houdende zeevaartinspectie reglement (B S., 22 maart 2004), evenals van alie andere wetgeving dienaangaande, huidige of toekomstge, alle handelingen gesteld ais lokale vertegenwoordiger van de moedermaatschappij, handelend als officieel erkend organisme, zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Richtlijn, m naam waarvan en voor rekening waarvan de vennootschap de taken mag vervullen, zoals omschreven In artike! 3 van de Richtlijn, hieerm begrepen de taken en handelingen specifiek omschreven in de overeenkomst aangaande de werkrelatie, gesloten tussen de vennootschap en de Minster, zoals voorzien door artikel 4, 81 van het bovengenoemd Koninklijk Besluit, om hierbij in te staan, geheel of gedeeltelijk, voor de inspecties en bezoeken m het kader van het afleveren en vernieuwen van de toepasselijke certificaten voor de gevechtsschepen van het Belgische ieger, met uitzondering van het afleveren van het certficaat van zeewaardigheid
~De uriveering van alle verphchtingen die voortvloeien uit het officiele akkoord dat de hierboven genoemde werkrelatie regelt ("working agreement”).
“De vertegenwoordigmg van de moedervennootschap handelend als officieel erkend organisme, zoals gedefinieerd in artikel 4 van de gewijzigde Richtlijn 94/57/EG en in de artikelen 1, f} en 3 van het Koninklyk Besluit van negenentwintig april tweeduizend en vier, ten opzichte van de hierboven genoemde publieke overheden evenals ten opzichte van leder ander persoon, publiek of privaat, met wie de vennootschap of de moedervennootschap een jundische relatie aangaat ten gevolge van de uitvoering van de hierboven genoemde taken,
-De bijstand van de federale en deelstatelijke regeringen en publieke instituten, voor het toepassen van de reglementering aangaande machines en ınstallates, de regels en programma's aangaande velighedsvoorschnften, controle en onderhoud, de strijd tegen de milleuverontreiniging en voor mileubescherming, en de vorming van het personeel in de genoemde domeinen -De vennootschap mag taken van algemeen belang verzekeren Te dien eimde heeft zij het recht te werken met gedetacheerde ambtenaren of andere agenten van de Staat, van publieke overheden of publieke verenigingen ten einde zich bezig te houden met technische en administratieve taken, en dit binnen de grenzen van het totale effechef van de vennootschap.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, participeren In iedere vennootschap, onderneming of operatie die gekeerd is aan het maatschappelijke doel, met name door de oprichting van nieuwe vennootschappen, mbreng, inschrijving op of de aankoop van titels of vennoofschapsrechten, fusie, kartel, associatie door partapatie of op een andere wijze De vennootschap kan voorzien in het bestuur en de vereffenmg van vennootschappen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de voormelde actiuteiten, aanschaffen, 1 huur geven of nemen, oprichten, vervreemden of ruilen. Zij mag alle contracten van onderaanneming afsluiten en alle inteliectuele rechten en rechten van industriële of commerciele eigendom uitbaten. Zy mag leningen toestaan, onder iedere vorm en voor om het even welke duur
De vennootschap mag, mm het algemeen, alle commerciele, industnele, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijke doel, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.” 11. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald m de oproeping, op de tweede dinsdag van de maand juni om ben uur. Indjen deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, De eerste gewone algemene vergadering zat gehouden worden in het jaar tweeduizend en zeven Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadermg en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten .
“Elke aandeethouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten maeten schriftelijk gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vif volle dagen voor de algemene vergadering. Eik aandeel geeft recht op één stem ”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL — GEASSOCIEERD NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD *
- expeditie van de akte + bankattest en volmacht aangehecht
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid vant de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
06/11/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-11-06/0310977
Jaarrekeningen
04/11/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-11-04/0316461
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
achtbank van koophandel Antwernen
OAC 03 A. 2 *18125757* afdeliggfigfgerpen
| wa 17 Ondememingenr: 0876098584 Benaming
wout): Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
| ; (verkort) :
i Rechisvorm: N.V.
E Voliedig adres v.d. zetel: Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen
: Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurder, afgevaardigd bestuurder
Op de Raad van Bestuur van 16 juli 2018 werd het volgende beslist
1 De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Eric Lallemand als bestuurder van de: vennootschap met ingang van 1 augustus 2018. |
2.De Raad van Bestuur coöpteert de heer Herman Spilker geboren op 22 april 1964 en wonende te Singel! 46, te 3984 NZ Odijk, Nederland tot bestuurder in het vacante mandaat van oud-bestuurder Eric Lallemand met: ingang van 2 augustus 2018.
Deze coöptatie gebeurt in overeenstemming met artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen en het: ! bestuursmandaat zal, onder voorbehoud van bekrachtiging op de eerstvolgende algemene vergadering: t eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 13 juni 2023, die de jaarrekening afgesloten per 31: + december 2022 dient goed te keuren. i
; 3.De Raad van Bestuur benoemt bestuurder Rik De Petter tot Gedelegeerd Bestuurder met onmiddellijke: : ingang, namelijk op 16 juli 2018 om 11.50u en hem het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen: : met de daarbij horende vertegenwoordigingsvolmachten. Hij zal met ingang na afloop van deze vergadering; i tevens het voorzitterschap van de Raad van Bestuur op zich nemen.
i Bestuurder De Petter aanvaardt de mandaten van Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de Raad van; t Bestuur zoals hierboven bepaald.van een nieuwe Gedelegeerd Bestuurder :
I 4 Varia
Voorzitter en bestuurder Laurent Leblanc informeert de Raad van Bestuur dat hij zijn mandaat als. bestuurder wenst te beëindigen. |
de Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van bestuurder Leblanc met ingang na het sinde van deze} vergadering van 16 juli 2018. Er wordt momenteel niet in de invulling van het vrijgekomen mandaat voorzien.: Het aantal bestuurders daalt daardoor van vier naar drie wat in overeenstemming blijft met de; minimumdrempels voorzien in de wet en in de statuten.
: De Raad van Bestuur geeft volmacht aan Nadine Spoelders, Hombeeksesteenweg 8 te 2800 Mechelen, om; ‘ alle formaliteiten rond de onder de punten 2 tot en met 4 genomen beslissingen te vervullen bij de griffie van de! : Rechtbank van Koophandel, bij het Belgisch Staatsblad en bij de Kruispuntbank van Ondememingen. I
Rik De Petter |
Afgevaardigd Bestuurder :
atste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/11/2008
Beschrijving: Mea 21
2 tn de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
. na neerlegging ter griffie van de akte
za $ *08184820*
Griffie
J I Ondernemingsnr : BE0875098564 Benaming
woluit) Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
Rechtsvorm. Naamloze vennootschap
Zetel: Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : volmachten
i Op de algemene vergadering van 27 oktober 2008 wordt het valgende beslist.
De algemene vergadering neemt nota van de beslissing van de raad van bestuur om volmacht te verlenen m.b.t. het tekenen van bestelbons tot een maximum bedrag van 5.000,- EUR en leasingcontracten tot SSOEUR/maand.
; Een bestelbon tot een maximum bedrag van 5.000,- EUR en leasingcontracten tot 550 EUR/maand kunnen : rechtsgeldig ondertekend worden door 2 van de hieronder vermelde personen bij afwezigheid of verlet van de }_ Afgevaardigd Bestuurder.
- Nadine Spoelders - Ingrid Gordts
De algemene vergadering noteert dat voor de ondertekening van arbeidsovereenkomsten tot een basissalaris per jaar van maximum 85.000,- EUR, de raad van bestuur hierbij volmacht geeft aan de volgende personen die per 2 rechtsgeldig kunnen tekenen vanaf de huidige algemene vergadering van 27 oktober 2008:
- Ingrid Gordts
- Eric Lallemand
De algemene vergadering noteert de unanieme volmacht van de Raad van Bestuur aan Mevrouw Nadine Spoelders, woonachtig te Hombeeksesteenweg 8, 2800 Mechelen, om de formaliteiten voor het Belgische Staatsblad a'sook het handelsregister en kruispuntbank te vervullen.
Volmacht is gegeven aan Mevrouw Nadine Spoetders, wonende Hombeeksesteenweg 8 te 2800 Mechelen, teneinde te voldoen aan de formaliteiten voor de publicatie van de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad en aan het handelsregister.
Voor eensluitend verklaartd afschrift Eric Lallemand Afgevaardigd Bestuurder
: ©
5 oO
a
5 :
=
°C
„©
=
3
T
Ww
oO
x
oO
c
c
< 1
0
oO
oO
N Q
= = =
x iN
io
© re]
un iB
‘©
fo S
1D x=
Oo
a
5 oO
a ee
oO
x=
5
<
oO
Oo
&
oo
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
09/05/2011
Beschrijving: Mod 2.1
we Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblac
KK NN Seer van wgn Koophande je lame 2 *11069484* Griffie 27 APR. 201
Ondernemingsnr : 0875098564
Benaming
(voluit): Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
Rechtsvorm: N.V.
Zetel: Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen
! : Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurder, benoeming commissaris, kwijting aan i bestuurders & commissaris
Op de algemene vergadering van 23 juni 2010 werd het volgende beslist : Ontslag bestuurder
: De algemene vergadering neemt nota van het ontslag van Mevr. Nadine Spoelders als bestuurder op datum: ! van de huidige algemene vergadering. De algemene vergadering keurt de beëindiging van bovenvermelde; t mandaat goed op datum van de huidige algemene vergadering.
Bekrachtiging benoeming bestuurder !
De heer Claude Calmeyn, geboren op 14 november 1947 en wonende te Breughelpark 4 bus 26 te 1731:
Zellik, België wordt unaniem aanvaard & gestemd als nieuw bestuurder, als vervanger van Mevr. Nadin: Spoelders zoals voorgedragen door de Raad van Bestuur voor de resterende looptijd van het mandaat tot d jaarlijkse Gewone Algemene vergadering van de aandeelhouders die in het jaar 2011 zal worden gehouden; : m.b.t. het boekjaar afgestoten op 31 december 2010. :
De aanwezigen wensen aan de Heer Claude Calmeyn een succesvol mandaat voor hemzelf en Bureau:
: Veritas
Goedkeuring benoeming commissaris
: Het mandaat van de commissaris vervalt op de huidige algemene vergadering. De algemene vergaderin : wenst het voorstel van de raad van bestuur voor de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA niet: ! goed te keuren en beslist PriceWaterhouseCoopers, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, de: } groepsauditors van Bureau Veritas te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar voor boekjaar: : 2010 te.m. 2012, tot de algemene vergadering van juni 2013. De auditfee bedraagt 10.000,- EUR per jaar ei | is gekoppeld aan een jaarlijkse indexering.
Afzonderlijke kwijting aan bestuurders en commissaris
De algemene vergadering van aandeelhouders verleent, bij afzonderlijke stemming, unaniem, kwijting aan: de bestuurders en aan de commissaris voor, respectievelijk, hun beheer en toezicht gedurende het afgelopen; boekjaar. :
Eric Lallemand
Afgevaardigd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening. :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/12/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
Voor: En oo a Ondememingsrechtbank ,
behouden Antwerpen
aan het
= MIN 20 NN. 209 Staatsblad *19156963* afdetnerfstwerpen
7 Ondernemingsnr : 0875 098 564 i
| Benaming :
: (voluit): Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg.
(verkort) : |
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden Fu Recto
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen . “
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder, bekrachtiging coëptaties bestuurders, herbenoeming commissaris, kwijting aan bestuurders & commissaris, volmacht .
Op de Algemene Vergadering van 18 juni 2019 werd het volgende beslist :
De Algemene Vergaderirig neemt akte van het ontslag van Eric Lallemand, als bestuurder en Atgevaartigd; Bestuurder met ingang van 1 augustus 2018 evenals het ontslag van Dhr. Philippe Donche-Gay als bestuurder; op 12 februari 2019, . i
De Algemene Vergadering aanvaardt na beraadslaging en eenparig de ontslagen van de bestuurders Eric! Lallemand op 1 augustus 2018 en Philippe Donche-Gay op 12 februari 2019 en bedankt hen voor hun prestaties: als respectievelijk Afgevaardigd Bestuurder en bestuurder, i
De Algemerie Vergadering van aandeelhouders bekrachtigd de benoeming tot Gedelegeerd Bestuurder via: coöptatie van de heer Rik De Petter, vanaf 16 juli 2018, geboren op 8 Januari 1981 en wonende: te, 2930; Brasschaat, Bredabaan 650 in het mandaat van oud-bestuurder Eric Lallemand, voor het resterende mandaat: i dat zal lopen tot het einde van de Gewone Algmene Vergadering van 13 juni 2023, die de jaarrekening'afgestoten: per 31 december 2022 dient goed te keuren. ;
De Algemene Vergadering van aandeelhouders bekrachtigd de berioeming tot bestuurder via coöptatie van: de heer Laurent Leblanc, vanaf 12 februari 2019, geboren op 13 mei 1958 en wonende te 78620: L'Etang-la-Ville, : 57 Route du Saint Nom, Frankrijk in het mandaat van oud-bestuurder Philippe Donche-Gay, voor het resterende: mandaat dat zal lopen tot het einde van de Gewone Algmene Vergadering van 13 juni 2023, die de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2022 dient goed te keuren.
De algemene vergadering beslist om Ernst & Young Bedrijisrevisoren, met maatschappelijke zetel te! Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem te herberioemen tot commissaris van de Vennootschap, met als vaste! : vertegenwoordiger Koen De Nijs, bedrijfsrevisor, voor de duur van het mandaat van de commissaris. s eindigend;
op 31/12/2021, ie
De algemene vergadering van aandeelhouders verleent eenparig kwijting aan alle huidige en gewezen bestuurders voor hun bestuur, gedurende het afgelopen boekjaar. ae 4
De algemene vergadering van aandeelhouders verleent, bij eeriparige stemming kwijting aan de commissars-| revisor voor zijn toezicht gedurende het afgelopen boekjaar. :
Volmacht is gegeven aan Mevrouw Nadine Spoelders, woriende Hombeeksesteenweg 8.te 2800 Mechelen, | } teneinde te voldoen aan de formaliteiten voor de publicatie van de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad en de! orıdernemingsrechtbank.
Rik De Petter
Afgevaardigd Bestuurder
: Naam en en hoedanigheid ı van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen |
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5 Schaliënstraat 2000 Antwerpen