RCS-bijwerking : op 20/05/2026
BUREAU WUINE
Inactief
•0473.521.534
Juridische informatie
BUREAU WUINE
Nummer
0473.521.534
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0473521534
EUID
BEKBOBCE.0473.521.534
Juridische situatie
other • Sinds 11/06/2013
Maatschappelijk kapitaal
62000.00 XEU
Activiteit
BUREAU WUINE
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
BUREAU WUINE
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BUREAU WUINE
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 15/03/2012
Bedrijfsnummer: 0473.521.534
Cartografie
BUREAU WUINE
Juridische documenten
BUREAU WUINE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
BUREAU WUINE
12 documenten
Jaarrekeningen 2012
12/08/2013
Jaarrekeningen 2011
11/06/2012
Jaarrekeningen 2010
19/08/2011
Jaarrekeningen 2009
30/08/2010
Jaarrekeningen 2008
31/08/2009
Jaarrekeningen 2007
22/08/2008
Jaarrekeningen 2006
30/08/2007
Jaarrekeningen 2005
31/05/2006
Jaarrekeningen 2004
13/06/2005
Jaarrekeningen 2003
04/06/2004
Vestigingen
BUREAU WUINE
1 vestiging
2.095.076.769
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.095.076.769
Adres: 13 Rue du Centenaire (MGS) 6590 Momignies
Oprichtingsdatum: 31/01/2001
Publicaties
BUREAU WUINE
18 publicaties
Jaarrekeningen
24/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-24/0242230
Jaarrekeningen
17/06/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-06-17/0070391
Jaarrekeningen
02/06/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-06-02/0065535
Jaarrekeningen
11/09/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-09-11/0295516
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
16/04/2012
Beschrijving: . <
MoD WORD 11.1
[Melk 3] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
À après dépôt de l'acte au greffe
Il *12073762*
V
N° d'entreprise : 0473521534
Dénomination
{en entier) : BUREAU WUINE :
(en abrégé) :
‘Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : Rue du Centenaire 13 à 6590 Momignies
{adresse complète)
Obiet{s) de l'acte :Extrait du PV de l'AGE du 15-03-2012 - Démission-nomination administrateurs - transfert du siège social - Extrait du PV du CA du 15-03- 2012 - Nomination de l'administrateur délégué |
Extrait du PV de l AGE du 15-03-2012
1. DEMISSION DES ADMINISTRATEURS
L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par:
Monsieur WUINE Michel, Rue du Centenaire 13 à 6590 Momignies
Monsieur WUINE Patrice, Rue du Centenaire 13 à 6590 Momignies
Monsieur WUINE Olivier, Rue de Momignies 76 à 59186 Anor - FRANCE
Ces démissions prennent cours immédiatement. ‘
L'assemblée générale leur donne décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat. t Cette décision est prise à l'unanimité.
2. NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
L'assemblée décide de nommer en tant que nouveaux administrateurs :
MICHAUX SPRL, Rue de la Bouchère 53 à 6460 Chimay représentée par son représentant permanent MICHAUX François.
CHASSELEIN Michel, Rue du Fossaire 1 à 5660 Couvin !
Leur mandat prendra cours immédiatement le 15 mars 2012 pour une période de 6 années, et prendra done! | fin, sauf reconduction, le 15 mars 2018.
; Chaque administrateur est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société. Cette décision est prise à 'unanimité.
3. TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
En application des statuts, l'assemblée générale décide de déplacer le siège social, avec effet au 15 mars; 2012:
de Rue du Centenaire 13 4 6590 Momignies
à Rue de la Bouchère 53 à 6460 Chimay
Cette décision est prise à l'unanimité. '
Mentionner sur a dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
au Hmmm TTTITITITTTTIIITTTTTTTnnTTTTTTnn me î
Moniteur |! Extrait du PV du CA du 15-03-2012 | belge !
Le conseil décide de confier la gestion journalière de la société à MICHAUX SPRL, représentée par son! représentant permanent MICHAUX François. Toutes les prérogatives en matière de gestion journalière, ainsi ! ! que la représentation de la société dans le cadre de sa gestion joumalière lui sont de ce fait confiées, ! : conformément aux statuts.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la seule signature d'un administrateur délégué.
Il n'a pas, en cette qualité, à justifier d'une autorisation préalable ou spéciale pour agir. Cette décision est prise à l'unanimité.
WUINE Michel
Administrateur délégué
ANNEXES : copie PV AGE du 15-03-2012 - copie PV CA du 15-03-2012
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
06/11/2013
Beschrijving: MOD WORD 11.1
te Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
I A après dépôt de l'acte au greffe
“a
Tribunal de Commerce
= MN 25 1. am *13167/67*
Le Président dépose sur le bureau un exemplaire du projet de fusion et la preuve de dépôt délivrée par le: : greffe.
2. Dissolution de la société par absorption par la société sprl « MICHAUX », précitée.
3. Modalités d'établissement et d'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours — décharge au : gérant de la société absorbée.
4. Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
CHARERROI
1
/ | : N° d'entreprise : 0473.521.534 :
!- Dénomination \
; (en entier): BUREAU WUINE :
i (en abrégé) :
Î Formejuridique: Société Anonyme
i Siège : Rue de la Bouchère, 53 à 6460 Chimay
i © (adresse complète)
; : Objet(s) de Vacte :FUSION PAR ABSORPTION OPERATION ASSIMILEE
i ; D'un procès verbal dressé par le notaire Vincent Maillard, à Chimay, le 11 juin 2013, dûment enregistré, il ! : résulte que l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes: :
| | COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE. :
Li Est présent, l'actionnaire unique, savoir la société privée à responsabilité limitée Limitée « MICHAUX »! |? ayant son siège social à 6460 Chimay, Rue de la Bouchére 53.
i; Constituée par acte du Notaire Gérald SNYERS d'ATTENHOVEN à Bruxelles, en date du dix-neuf mai mil { neuf cent nonante-quatre (Annexes du Moniteur belge du trois juin suivant nO 940603-33).
Dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal dressé par le notaire soussigné, le vingt-neuf janvier ! : deux mil quatre, publié à ladite annexe du vingt-quatre février deux mille quatre, sous le no 2004-02-24 A, ; : 0030750.
ie Immatriculée 4 la Banque Carrefour des Entreprises, sous le no0452.669.108, et assujettie à la T.V.A. sous; |: le no452.669.108,
! : Ici représentée conformément à l'article dix des statuts par Monsieur François MICHAUX, précité.
i : Laquelle déclare être propriétaire de toutes les actions de ladite société, soit 310 actions, depuis le 1er: ï janvier 2013 et qui a, à l'appui de cette déclaration, justifié au président de l'assemblée, la liste de présence: ı signee par l'actionnaire unique ou mandataire avant la présente séance, qu'elle possède le nombre de paris: sociales ci après indiqué. ;
i Le président déclare que la présente assemblée est légalement constituée, et peut valablement délibérer ! Sur tous les points à l'ordre du jour.
i EXPOSE DU PRESIDENT et ORDRE DU JOUR.
i Le président expose que la présente assemblée est convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour ci après :
i . 1. Fusion par absorption par la société privée à responsabilité limitée « MICHAUX », ayant son siège social: ; : à 6460 Chimay, Rue de la Bouchère 53, conformément au projet déposé au greffe du Tribunal de commerce de; ! Charleroi, le 11 mars 2013, soit six semaines au moins avant l'assemblée générale, et qui a été publié aux 1» annexes du Moniteur belge le 23 avril 2013 sous n° 0063144,
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Peservé
au
Meniteur
belge
V
1 ' ‘ ' ' ' ‘ ' ‘ ‘ t : : 1 i : ; ' ' i ‘ ' F : } i ‘ ; Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto. Nom et 4 qualité du notaire 5 instrumentant ou de la personne ou des personnes
“repris aux points 2° à 4° ci-avant, conformément à l'article 720, § 3 du Code des sociétés.
Volet B - Suite
5. Divers
RAPPORTS,
1) Conformément à l'article 720, $1 du Code des sociétés, une copie du projet de fusion dont question au ‘point 1° 4 Tordre du jour a été adressée à l'actionnaire unique, qui lé réconnaît: un mois au moins avant : l'assemblée générale.
2) Conformément à l'article 720, 62 du Code des Sociétés, l'actionnaire unique a pu prendre connaissance ‘ ‘au siège social, à partir du 5 mai 2013, soit un mois avant l'assemblée des documents suivants : - le projet de fusion;
- les comptes annuels des trois derniers exercices des sociétés absorbante et absorbée ; - les rapports des administrateurs des trois derniers exercices ;
- l'état comptable de chacune des sociétés arrêté au 31 décembre 2013.
L'actionnaire a pu obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou partielle des documents
Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes : 3
RESOLUTIONS.
1. L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver la fusion avec la société privée à responsabilité limitée © _ MICHAUX» aux conditions exposées au projet de fusion,
2. L'assemblée approuve à l'unanimité la dissolution de la société par absorption par la sprl « MICHAUX »
3. Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et ce jour, ‚seront établis par te gérant de la société absorbante.
Leur approbation ainsi que la décharge à donner au conseil de la société absorbée feront l'objet d'une’ décision de l'assemblée générale de la société absorbante conformément à l'article 727 du Code des sociétés.
4, L'assemblée générale confère, à l'unanimité, tous pouvoirs au conseil pour l'exécution des résolutions qui : précèdent.
Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, le conseil ci-avant désigné pourra en outre : - dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, ‘ : privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou ! hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements ; . - subroger la société absorbante dans tous les actes rectificatifs ou complémentaires à dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'énonciation des biens transférés par voie de transfert universel de patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels que figureront dans le procès verbal d'assemblée de la société + absorbante.
- accomplir toutes les formalités requises auprès du registre de commerce, banque carrefour et de la TVA ; - déléguer sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, telle partie de leurs : pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent.
5. Néant
L'Ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à quatorze heures quinze minutes.
POUR EXTRAIT CONFORME
Déposées en méme temps: ;
- expédition du procés verbal
Remis au notaire :
- le projet de fusion;
~les comptes annuels des trois demiers exercices des sociétés absorbante et absorbée ; - les rapports des administrateurs gérants des trois derniers exercices
- l'état comptable de chacun des sociétés arrêté au 31 décembre 2009.
Vincent MAILLARD
Notaire .
6460 Chimay
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature >
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
23/12/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennoatschappen — Bijlage tot h Sociéiés commerciales et agricoles — Annexe au
Handelsvennootschappen
N. 20001223 — 101
BUREAU WUINE
Société Anonyme
rue du Centenaire 13, 6590 Momignies
CONSTITUTION - STATUTS Q'un acte reçu
créée In société suivante : . FONDATEIRS : Monsieur MUINE Michel Julien
de Madone LOUPAIN Faulekte, donieili Centenaire 13.
Se Nonsieur WINE Patrice Vincent Olivier, informat né à Chimay Le T =
Ronignles, rue du Centenaire 13. _ S2 Monsieur MUINE Olivier PNIL
assurances, né ABRASSART | Wathali ie
(Lonprat), rue Hector Koniotte 36. FORME : société .
DERDNINATION : BUREAU WUIWE
+ ou sens Le plus large,
faire,
Paul,
Bakes opérations de prêt, crédit, financement, placement
Vimité à deux” membres.
Fe a représentation de tous organiemes financiers administrateurs. pourra et. d'assurances, toutes opérations se rappartant generale ordinaire qui T'informatique savoir ; conseiller,
ration, ta fabrication, te
s'agisse il de micros
de “toutes. marques, - de systänes, rai rs de
“Écceraniques se rangeant + Trinformarique, de La vidéotique,
tous les accessoires, fournitures péri grssotions de services, de mobi lien
es domaines précirés; concevalr et
informatiques
des sous-traitants, assurer, ana cadre, enseigner,
Hssister au démarrage des traitements infarmetisés: aasurer PES Prestations de cervices ou toutes activités simitaires formatique, en
procédant por ses propres mayens ou en faisant appel aux Fous-traitents, La société peut s'intéresser te
Voies dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet N ömentatre mu eonnexe au sien, susceptible de
Fodurtser son développement ou celui de L'une ou de L’auree de es Branches d'activités. De méne, elle pourra conelure Toutes conventions de collaboration, de rationalisation, fatten ou EE telles sociétés oy
Entreprises. La société peut necomplir, en Belgique ou . 5 meer Likken mobilières,
comeretates, civiles, Industrietles, financières où autres
dans le cadre des domaines étendus de L!
Bnatogue, €
"association ou autres avec de
Tretronger toutes opérations sabi
fulvse rappertent directenent ov indirectement & son objet social.
STEGE SOCIAL : rue du Centenaire 13, 6590 Monignies indetermind = le
CAPITAL SOCIAL : 62.000 euros représenté
Monsieur MUINE Michel : 1.400ELR, soit 7 actions, Konsieur
ASSEMBLEE GENERALE AKMUELLE >
VOINE Patrice 1.00GEUR, soit cing 5 actions, b) par npparts sE
Serre à ‘ou dans tout outre
En metre, $7_200EUR, par Monsieur WUINE Michel; 2-4DDEUR dans {a convocation. pee Fons er WUINE Olivier.
[TAL AUTORISE : montant : 62.000 euros.
rticiper 6 (rasa,
ton POUT DU REVISEUR D'ENTREPRISE : prévues à ” murs. tit rare 30.11" © Trié réviseur drentreprises Madame bancaire désigné da Grigitte Divers Sdoigne-Souveralne, te 28/11/2000, conclut que : D
d'Entreprises, ayant effectué ma mission conformément aux dis
par Le notaire Vincent MAILLARD,
Te 3051172009, avant enregistronent, il räsulte qu'a été
wi courtier en
assurances, né A Spint-Remy-Lez-Chinay Le 31/05/1962, époux Tquidatvon,
apres pur
à monignies, ‘ue du”
domicilié
courtier en
io Epa Marie Nicole doticilië
assurer La représenta-
tion, Uachat et la vente, La location, Wentretien, la répa mt racmation tant
{egiciel de base que d'appl ications specifiques, pour tous minis
peripher iques, de er ies, tleetrtaes 80 ER lines, de tous morériels méceniques, électriques où i dans Les domaines
, 15 buresurique, la telenstique ou leurs prolongenent4. ‘It en sera de méme pour
phériques et toutes fivers utilisés dans
Lancer des systénes,
besurer la developpenent et La recherche en technologi« r @tudier des applications sclentifiques ou de
geation; organiser ou assister Les directions d'entreprises; expertiser, pratiquer du courtage, représenter ou employer yser, élaborer des projet ratallér des systèmes Pelé en moin
par toutes
r 310 actions
ans demammarion de valeur, reprfsentant chacune 1/310e de Vavoie social, entiérement Libérées 4) en mmörzire par
Je soussignée Brigitte Diveı ‘dé contrôte
tions légales et Bux normes édictées
20001223-101 - 20001223-104
2. core
et Belgisch Stagtsblad van 23 december 2000
Moniteur belge du 23 décembre 2000
Sociétés commerciales
te tenu des circonstances, les godes d'évaluation Sdoptes par Les parties sont justifies par Les principes de Treconamie d'entreprise, fondateurs décident d'effectuer L'apport Pour une
inférieure à cette valeur eteribute en ÉD RUE
Fans à Monsieur
à La rémnération légitime et de la valeur économique, c: WOIME at 12 actions:
connaissance de Cause consetents de L'impac:
intérece de toutes Les par! 4, Les valeurs auxquelles cé
commun accord, les
économique; 3. la rémuné tion
Ré actions A Monsieur Michel Olivier WINE, est inférieure
équitanle attendue en vertu “anération est acceptée en
r tous Les fondateurs, ceun-e} sont de leur décision sur ‘les droits et
ties concernées; . onduisent Les modes d'évaluation
Tetemus pour les apeoris en rocure, plus amplement décrits ans non rappe
forptable des actions à émettre en rontre Brigitte, Réviseur
REPARTUTION DES _BEWEFICES
Sodotgne. te 28/11/2000. signature.”
CONSTITUTION DES RESERVES; excédent favorable
néraux forme Le bénéfice net.
d'abord cinq pour-cent aù moins, prélèvement qui cesse
Réserve acteint un dixième di capi Bin réserve Légale vient à être entonte.Le solde
Ge benefiee sera sffecté Selon Lo décision de l'assemblée,
hE LIQUIDATION Le produit de La
à Chivsy, cévab)
à le majorité des voix. REPARTI TION DU BON!
réparti
‘Je Nadase Terme de six ans au plus; ce f Teagsenbl ee, Tout Bai
fre Foutefois, fondateurs ou lorsque, société, il est constaté que cel
le courtage en assurances, eux petlommires, le conseil
ou _ gros
deviens vacante,
étendus pour. ag!
Le Conseil peut ses merbres, dénommé
déléguer des
un fonctionnaire toutes matières
dans Les Limites des
Coomissnire-réviseur ne termes de
désigné
conformément, à preatablement égalisées 5
jen pareille . M 5 OMINISTRATEURS. : La société est acrinistrée pal
compost de trols administrat actionnaires où en detors
a loi [ toutes n'ont pas été Libérées
d'eux, par Unsserbl (s sont rävocables en tout tenps
i grater portant esy r&tlinibih,
\orsque IA société est constituée par deux a toe piek est Side winérate de la
/ P rale appelée à le re
ir cenplacer un adninistrateur
mandat, L rononce £ur La décharge à Leur
Une place d'adninistrateur
les autres arministrateurs,
Pourvoir provisoirement au remplacement. Le mandat pins Bourve prend fin draffice à l'issue de La plus prochaine
gesenblee générale. Le Conseil a les er agir au Dom de
operations qui rentrent dans son objet 3 La toi réserve gaspitenee exc!
Le: achinistenteur QUE
pouvairs déterminés, pour la durée
indique dans La délégation, à toute pe son sein, et fixer to rémunér
pouvairs déléqués peuvent, ci Fiers dons tout ou partie
représentée dans tous actes, public ou in
tes judiciaires 3: soit | par. Bisinistrateurs, - dans la Limite de Leur délégation où
e geldgude par Le Conseil ou L'adinistrateur-déléqué s’il en B mandat, par Lo personne L'assemblée. - soit par
été désigné. La socked: Secteur determing, et Spécial
Par un agent responsable pOur Ce
reegrrespordent au moins au fosbre et ou pais rtie. Fave à
entreprises. -
tien tal te rats ge
Chorges sociales e¥ anortissenents nécessaires sur re bénéfice it est ÉLEVÉ
tla réserve légale, poire, lorsque, cette
al social mis doit être
tes et charges, est entre les, actions,
un Conse!
eurs au mins, chaists parmi Les lée pour un
[eci ne comporte plus que
d'acministrotian peut être Cette
subsister
Limitation | 3 deux jusqu'à L'assemblée
suivra La cotatotion, par toute
Voie de droit, de L'cxlstence de Le mandat d'un odainistrateur,
Visse de Vosserpite md "odministrateun
a ern vacant, acheve Le mardat qu'il
remploce. Au terme de chaque exercice social, et plus speciafenent au terme de chaque
demandent que L'ussenblée se pre donner de Leur gestion,
plus de deux ectiornoires
venu à terme, Pri in remplacer.
es administrateurs
peuvent
ira tes plus la société dans toutes
t‚ ouf lorsque tusivs à t'assesblée générale,
ger, Va gestion journalière à L'un de légué”. 11 peut a
Personne née hors de ration de ces fonctions. Les
rendre celui de substituer un 5 fonctions. Lo société est
¥ compris ceum of 3 officier ministériel, ou en où intervient
ie ie" deux
th peut etre représentée dans un lement dans Un pays étranger,
ur cette région ou pays, agissant pouvoirs lui conférés.
COMMISSAIRES : La surveillance de La société sera cxercée Br LÉ, actionnaires eux-mémes aussi longterps qu'un Me devra pas être désigné Selon tes ta lol. Si un comissaire-räviseur doit être
son mandat, sera contär& pour i [rassenblée n’en n décidé autrement. 1l est rééligible et
toujours revocable par \'nsserbife. | le 31 mai 5 18 heures au aiège
‘de La mème commune, désigné
trois ans, si
CONDITIONS D'ADHISSION à L'ASSEMBLEE GENÉRALE : Pour pouvoir ivent dépaser
Terese au siège social ou dans un établissement ns la convocation, au moins La veille de
V’ossenhlöe. Les actionnaires nominatifs sont admis sur
Réviseur prowetion num extrait du registre des sasocits.
XERCICE DU OROTT DE VOTE que sur Les points insert + Lossemblée ne peut délibérer és à Son ordre du | jour. Toute
er institut dee Reviseurs Eene, estine que + Proposition, présentée par des actionnmires justifiant
eT ia description qui est faire des éléments apportés = Bosstder au mains un cinguiéme dr capital
saciat, dott etre
ir Monsieul Michel WINE & savoir un porteteuille de fnserite # (ordre Qu jour. Le Conseil peut
demander que La
Poatrats d'assurances pour une valeur de 50-000 euros et des délibération en soit reporcée à une oésembiée ultérieure.
Bens mobiliers dont un véhicule BNU 525 pour une valeur de % fixer au plus tord endéans Le
mois de la première.
7.200 euros, seit au tatal un appart de 57.200 euros; Leaspenblee detibere selon les prescriptions
légales en la
i Monsieut Olivier WINE 5 savoir un véhicule de marque Rotière, Les décisions Étant prises à la
majorité simple des
RARE poor ine valeur de 2.400 euros; correspond aux it toc nergales de précision et de clarté en La matière;
Handelsvenn. — Sne. commecc. — 4° kwart/ä” trim,
parts Sociales présentes où ri Fartion GJ capitpl social representee. Esentées, quelque xDit lo
Sig. 9
65 66
EXERCICE SOCIAL : du fer janvier au 31 décembre.
DISPOSTTIONS TRANSITOIRES :
Tr Ter exercice social du Ter/08/2000 au 31/12/2001.
2° ere assemblée générale : en 2002. .
3* Sont nommés en qualité d'adninistrateurs Messieurs WUINE
Michel, Olivier et Patrice fondateurs préqualifiés;
tes administrateurs ont déctaré accepter ces fonctions.
Leur mandat est prendra fin après l'assemblée générale
annuelle de deux mil sept et est gratuit.
4° Reprise des engagements Pris su nom de la société
en formation. 1. Reprise des actes antérieurs & la
signature des statuts, Les Comparants décident
à L'unaninité que tous Les engagements, ainsi que Les
obtigations qui en résultent et toutes les activités
entreprises depuis le premier aout | ear Monsieur
Michel WUINE au nom et Pour compte de la société en
formation sont tepris par la société présentement
constituée. Cependant cette reprise n’ayra netter
qu'au moment où La société Jouira de La personnalité
morale,
Il. Reprise (ics engagements postérieurs & la signature
des statuts. A/ Ki t. Les autres comparants
déctarent constituer pour mandataire Monsieur Michel
WUINE, er lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, prendre
les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet social pour le compte de la société en formation
fei constituée.Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si
le mandataire Lors de La Souscription desdits engagements
agit également en son nom personnel (et non pas
Seulement en qualité de mandataire). af Reprise
: Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et
prises pour compte de la société en formation
et Les engagements qui en résul tent seront réputés avoir été
souscrits dés l’origine par la société ici constituée.Cette
reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait
statuts au greffe du Tribunal compétent.
M Les comparants décident de ne Pas nommer de commissaire
réviseur. REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: Les administrateurs gréquelifiés, nous ont requis d'acter que, réunis en onseil,
ils ont désigné pour Président Monsieur UUINE Michel et
pour administrateur-délégué, Monsieur WUINE Michel
précité, investi des Pouvoirs prévus aux présents statuts,
qui accepte ces deux fonctions.tls donnent en outre tous pouvoirs
à Monsieur WUINE Michel pour effectuer toutes
Est en outre nommé seul responsable de la distribution et ge
M gestion des produits d’assurances, Monsieur WUINE
ichel.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) V. Maillard,
notaire.
Déposé: même t :
= Expédition m + attestation bancaire
- rapports des fondateurs et du réviseur d'entreprises sur
les apports en nature
Déposé à Charleroi, 14 décembre 2000 (A/18021).
4 7 752 T.V.A. 21 % 1 628 9 380
(126081)
N. 20001223 — 102
“LALOUX-STORES”
Société Privée 4 Responsabilité Limitée
Rue de Marche numéro 10 à 5377 BAILLONVILLE (Somme-
Leuze)
Dinant numéro 46.239,
BE463.545.677.
TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME
D'un acte avenu devant ie notaire Jean-
François PIERARD à Marche-en-Famenne le trente
novembre deux mille, enregistré à Marche-en-
Famenne le cinq décembre suivant, volume 489, folio
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe
au Moniteur belge du 23 décembre 2000
79, case 11, aux droits de dix mille soixante-sept
francs, par le Receveur Marc DINON, it résulte ce qui
suit:
S'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des associés de la Société Privée à
Responsabilité Limitée “LALOUX-STORES”, ayant son
siège social à 5377 Baillonville (Somme-Leuze), rue
de Marche numéro 10, laquelle a pris
les RESOLUTIONS
suivantes :
1. a. L'assemblée décide d'augmenter le
capital par apport en numéraire, à concurrence
de DEUX MILLIONS
(2.000.000) DE FRANCS BELGES,
Pour le porter de SEPT CENT CINQUANTE MILLE
(750.000) FRANCS BELGES a DEUX MILLIONS SEPT
CENT CINQUANTE MILLE (2.750.000) FRANCS
‘ BELGES et de créer, en représentation de
cette augmentation
de capital, SIX CENT SOIXANTE-SEPT
(667) parts sociales nouvelles, sans mention
de valeur nominale, du
même type, jouissant des mêmes
droits et avantages que les parts sociales existantes
et participant aux bénéfices à partir du premier
janvier deux mil un.
b. L'assemblée décide d'acter la
renonciation par Monsieur Louis LALOUX, associé,
et par Madame Agnès
GÉRARD, associée, en ce qui
concerne la présente augmentation de capital,
à l'exercice du droit de
Souscription préférentielle prévu
à l'article 8 des statuts de la société.
€. - L'assemblée décide d’agréer, en
qualité de nouvel associé, la Société Anonyme
“LALIMO”, ayant son siège social à 6900 Marche-en-
Famenne, rue du Commerce numéro 3.
- Est intervenue à l'acte, la Société
Anonyme “LALIMO”, ayant son siège social à 6900
Marche-en-Famenne, rue du Commerce numéro 3,
constituée par acte reçu par le notaire soussigné le
Quatorze juillet deux mille, dont les statuts ont été
publiés par extrait aux annexes du Moniteur Belge du
cinq août suivant sous le numéro 20000805-194.
Représentée par Monsieur Louis
LALOUX, précité, administrateur-délégué de ladite
société, nommé à cette fonction aux termes du
conseil d'administration tenu à ta suite de l'assembtée
générale extraordinaire des actionnaires de tädite
société, qui a suivi immédiatement la constitution de
celle-ci.
Laquelie intervenante, représentée
comme dit est, après avoir entendu lecture de tout ce
qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la Société
Privée à Responsabilité Limitée “LALOUX-STORES” et
déclare souscrire SIX CENT SOIXANTE-SEPT (667)
Parts sociales nouvelles pour un montant de DEUX
MILLIONS (2.000.000) DE FRANCS BELGES.
L'intervenante qui souscrit aux présentes,
déclare et les associés, présents, reconnaissent que
chacune des parts sociales ainsi souscrite est
entièrement libérée par un versement en espèces que
l'intervenante a effectué au compte numéro 250-
0012891-75 ouvert au nom de la Société Privée à
Responsabilité Limitée “LALOUX-STORES”, auprès de
FORTIS-BANQUE, agence de et à Arlon, de sorte que
la société a, dès à présent, de ce chef et à sa libre
disposition, une somme supplémentaire de DEUX
MILLIONS (2.000.000) DE FRANCS BELGES, ainsi
qu'il résulte d'une attestation de dépôt en date du
deux octobre deux mille et annexée à l'acte.
Ontslagen, Benoemingen
26/01/2010
Beschrijving: 5 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| Réservé TRIBUNAL COMMERCE
EE nur Sean 13929* Greffe V7. Dénomination
/ : ten enter) SA BUREAU WUINE
Forme jundique : société anonyme
: Siège: rue du Centenaire 13 à 6590 MOMIGNIES
; N° g'entreprise : 0473-521-534
Objet de l'acte : modification mandat
En date du 21/12/2009, au siège de la SA Bureau Wuine, s'est réunie fassemblee générale extraordinaire des actionnaires de la société.
La séance est ouvertre à 18 h 00
|| est immédiatement procade a la formation du bureaui qui se compose de :
- Monsieur Michel WUINE, adm nistrateur-délégué et Président du Conseil c'Administration » Monsieur Patrice WUINE, Administrateur
» Monsieur Olivier WUINE. Administrateur
qui déclarent accepter leur mission.
: En conséquence, la présente assemblée est régutiérement constituée et peut délibérer valablement sur tous ‘les poins à l'odre du jour.
1. Modification du mandat de Monsieur Olivier WUINE
Le Prés dent de l'assemblée générale donne lecture du rapport de la gérance: il est ensuite passé au vote des résolutions.
1** résolution : modification du mardat de Monsieur Olivier WUINE
Disposition transitoire (3} du 30/11/2000 : Monsieur Olivier WUINE déclare accepter la fonction
d'administrateur avc un mandat à titre gratuit.
Modification de cetle disposition transitoire : Monsieur Olivier WUINE accepte la fonction d'administrateur avec un mandat à titre rémunéré a partir du 01/01/2010
Persorne ne réclamant olus la parole, la séance est levée
Olivier WUINE
Administrateur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Wenhornner sur la dernère page du Volet & Au recto: Nom et quabia du notare rstrumentant ou da la personnes ou des persornes
ayant pouva.r de raprésenter la pe’sovie torale a Fagard des ters
Au verso’ Nom et signature
Jaarrekeningen
28/06/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-06-28/0095891
Jaarrekeningen
10/09/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-09-10/0307207
Contactgegevens
BUREAU WUINE
Telefoon
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E-mail
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Websites
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Adressen
53 Rue de la Bouchère(CH) 6460 Chimay