RCS-bijwerking : op 26/05/2026
BUREAU YVES FASTRE
Actief
•0472.223.912
Adres
296 Grand'Route Box 1 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Activiteit
Pluimveehouderijen, muv kippenkwekerijen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
29/06/2000
Bestuurders
Juridische informatie
BUREAU YVES FASTRE
Nummer
0472.223.912
Vestigingsnummer
2.096.731.610
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0472223912
EUID
BEKBOBCE.0472.223.912
Juridische situatie
normal • Sinds 29/06/2000
Activiteit
BUREAU YVES FASTRE
Code NACEBEL
01.479, 64.910, 66.191, 01.471, 64.999, 66.220•Pluimveehouderijen, muv kippenkwekerijen, Financiële lease, Agenten en makelaars in bankdiensten, Kippenkwekerijen, Overige financiële dienstverlening, n.e.g., Activiteiten van verzekeringsagenten en -makelaars
Activiteitsgebied
Agriculture, forestry and fishing, financial and insurance activities
Financiën
BUREAU YVES FASTRE
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 866.2K | 672.4K | 745.6K |
| EBITDA | € | 479.1K | 410.7K | 488.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 476.7K | 410.6K | 486.1K |
| Nettoresultaat | € | 320.9K | 211.9K | 308.9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 28,828 | -9,821 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 55,316 | 61,089 | 65,458 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 52.9K | 121.8K | 87.4K |
| Financiële schulden | € | 2.8M | 1.5M | 1.7M |
| Netto financiële schuld | € | 2.7M | 1.4M | 1.6M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 5,737 | 3,423 | 3,318 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3.5M | 3.2M | 3.0M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 37,05 | 31,514 | 41,437 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
BUREAU YVES FASTRE
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/05/2016
Bedrijfsnummer: 0472.223.912
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/09/2024
Bedrijfsnummer: 0472.223.912
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/08/2005
Bedrijfsnummer: 0472.223.912
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/08/2005
Bedrijfsnummer: 0472.223.912
Cartografie
BUREAU YVES FASTRE
Juridische documenten
BUREAU YVES FASTRE
1 document
STATUTS COORDONNES I
STATUTS COORDONNES I
31/03/2023
Jaarrekeningen
BUREAU YVES FASTRE
23 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
30/08/2021
Jaarrekeningen 2019
08/10/2020
Jaarrekeningen 2018
27/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
30/06/2017
Jaarrekeningen 2015
28/07/2016
Jaarrekeningen 2014
20/08/2015
Jaarrekeningen 2013
08/08/2014
Vestigingen
BUREAU YVES FASTRE
5 vestigingen
2.096.731.610
Actief
Ondernemingsnummer: 2.096.731.610
Adres: 296 Grand'Route Box b1 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Oprichtingsdatum: 19/09/2000
2.331.755.581
Actief
Ondernemingsnummer: 2.331.755.581
Adres: . Rue de Stier 4357 Donceel
Oprichtingsdatum: 01/05/2022
Bureau Yves Fastré
Actief
Ondernemingsnummer: 2.372.408.677
Adres: 14 Avenue des Ardennes 4500 Huy
Oprichtingsdatum: 01/03/2025
Bureau Yves Fastré
Actief
Ondernemingsnummer: 2.372.408.875
Adres: 16 Rue Hamente(VER) 4537 Verlaine
Oprichtingsdatum: 01/03/2025
2.096.731.709
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.096.731.709
Adres: 29 Rue de Droixhe 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 19/09/2000
Sluitingsdatum: 06/04/2026
Publicaties
BUREAU YVES FASTRE
25 publicaties
Jaarrekeningen
31/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-31/0152224
Jaarrekeningen
24/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-24/0252963
Jaarrekeningen
19/08/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-08-19/0234635
Maatschappelijke zetel
23/08/2010
Beschrijving: An ma MIE) Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Après dépot de l'acte au greffe
Réservé
Au
Moniteur
belge
LE
Denomination :
Forme juridique :
BUREAU YVES FASTRE
Société Anonyme
Siège : 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, rue de Fooz, 34
N° d'entreprise : 0472.223.912
Objet de l’acte : MODIFICATION DES STATUTS
Texte:
L’Administrateur delegue a décidé de modifier le siège social de la société et de le transférer à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Grand’Route, 296/B/1
pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/08/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-08-27/0235783
Ontslagen, Benoemingen
11/03/2014
Beschrijving: MOD WORD 41.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au. greffe | Dénomination {en abrégé) : Forme juridique : SPRL : {adresse complète} | Paule. Yves FASTRE Gérant : à } : ; t t : \ : : t t i ; t i i t : : } i : : t i à } : i t i t i : : t t t t : \ : : \ : : ; : t : } ' : ‘ \ : : } : ‘ ' : : : ! ‘ Mentionner sur la dernière page du Volet B : “Ne d'entreprise : 0472 223 912 Au recto : Au verso : 28 -02- Greffe (en entier): Bureau Yves FASTRE Siège : Grand'Route 296 /1 4347 Fexhe le Haut Clocher . Obiet(s) de l'acte Démission gérant Suite à l'assemblée généraie du 07/02/2014, il est acté la démission de la gérance de Madame RIGO Marie Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-12/0232019
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Rubriek Herstructurering
24/04/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
enn
55246
N° d'entreprise : 0472 223 912
Nom
(en entier): BUREAU YVES FASTRÉ
(en abrégé) : .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Grand’Route, 296/1
Objet de l’acte : Modification des statuts - Démission/Nomination - Fusion par absorption
D'un procès-verbal dressé en date du 31 mars 2023 par Maître Bernard DEGIVE, Notaire à la résidence de Neupré, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée BUREAU YVES FASTRÉ, ayant son siège à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Grand'Route, 296/1, a pris les résolutions suivantes, dont il est extrait ce qui suit :
A.PREMIERE RESOLUTION
En application de l'article 39, § 1, alinéas 1 et 3 de la loi du vingt-trois mars deux mil dix-neuf introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, 'assembiée générale a décidé d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations, et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
B.DEUXIÈME RESOLUTION
En application de l'article 39, $2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée a constaté qu'en date du premier janvier deux mil vingt, le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit soixante-huit mille deux cents euros (68.200,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, étant précisé qu’il n'y avait pas de capital non libéré.
L'assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de Particle 39, $ 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Compte tenu du fait que les notions du « capital » et « d’augmentation de capital » ont été supprimées pour les sociétés à responsabilité limitée, l'assemblée générale a décidé également de supprimer les articles des statuts s’y rapportant.
C.TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé de :
- dispenser de donner lecture du rapport de l'organe de gestion daté du premier mars deux mil vingt-trois exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet ;
- modifier l’objet de la société pour le libeller de la manière décrite ci-après.
D.QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale a décidé de mettre fin aux fonctions du/des gérant(s) statutaire(s) actuel(s), constatant leur démission. Elle leur a donné décharge pour l'exécution de leurs mandats. L'assemblée générale a désigné en qualité d'administrateurs statutaires de la société, Monsieur FASTRÉ Yves et Madame RIGO Marie-Paule, lesquels ont accepté ces fonctions.
Le mandat de Monsieur FASTRÉ Yves sera rémunéré et celui de Madame RIGO Marie-Paule sera non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
D'CINQUIÈME RESOLUTION
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale a décidé d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations. L'assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : € TITRE UN : FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE ARTICLE UN - Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « BUREAU YVES FASTRE ».
ARTICLE DEUX - Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de Porgane d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut également, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
ARTICLE TROIS - Objet .
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique ou a l'étranger :
1. Proposer des contrats d'assurances en tant que courtier et ou agent d'assurances. La création, l'acquisition, la gestion et la négociation dé portefeuilles d'assurance et de réassurance de toutes natures. 2. Exploiter une agence bancaire,
3. La société a également pour objet, le secrétariat, la défense professionnelle des agriculteurs et des petites et moyennes entreprises en général, la dispense d'avis financiers techniques, commerciaux de gestion ou administratifs dans le sens le plus large ainsi que toutes opérations de courtages, commissionnement, négociations, promotion intermédiaire.
4. Être administrateur, commissaire ou mandataire à quelques titres que ce soit dans toutes sociétés, entreprises ou affaires.
5. Exploitation agricole sous toutes ses formes ainsi tous travaux agricoles, horticoles, maraîchers et sylvicoles, pour compte propre et compte de tiers, y compris les aménagements de parcs et jardins et amènagements extérieurs ainsi que le commerce de gros et de détail de produits y relatifs tels que bétail, phytos, engrais, paille, graines et semences tant en Belgique qu'à l'étranger. 6. Détention d'un patrimoine immobilier en ce compris la vente, l'acquisition, la construction, la transformation, la location, la gestion, la promotion, l'explaitation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation, pour son propre compte, de son patrimoine immobilier ou de ses droits immobiliers, ainsi que toutes prestations de service s'y rapportant ainsi que la mise à disposition pour comptes propres. 7. Élevage de poules pondeuses, d'ornement ou autres, de volailles et/ou autres animaux ; 8. Agriculture, l'horticulture et les activités connexes à l’agriculture et l'horticuiture. La société, peut de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui serait de nature 4 en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de l'objet. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusions, de souscription ou de toutes autre manière dans toutes affaires, entreprise, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières et à faciliter l'écoulement de ses produits.
ARTICLE QUATRE - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modifications des statuts.
TITRE DEUX : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
ARTICLE CINQ - Apports
En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises.
ARTICLE SIX - Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
ARTICLE SEPT - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de -Fouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. ll sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l'organe d'administration, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions. TITRE TROIS : TITRES
ARTICLE HUIT - Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des asscciations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
ARTICLE NEUF - Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.
ARTICLE DIX - Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société.
Toutefois, par exception à ce qui précède, en cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Nonobstant ce qui précède, il est convenu qu'en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, sauf disposition spéciale contraire dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, les droits afférents aux titres concernés sont exercés par l'usufruitier. ARTICLE ONZE - Cession d'actions
$ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, ainsi qu'aux ascendants des actionnaires.
$ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l'adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s’ils sont plusieurs. |l en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE QUATRE : ADMINISTRATION - CONTRÔLE
ARTICLE DOUZE - Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques où morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sant nommés dans les statuts, avoir {a qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ.
L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Sont nommés administrateurs statutaires de la société :
-Monsieur FASTRÉ Yves.
-Madame RIGO Marie-Paule.
ARTICLE TREIZE - Pouvoir de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la saciété est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
ii peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ARTICLE QUATORZE - Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
ARTICLE QUINZE - Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, a un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-déiégué. L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. IF peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ARTICLE SEIZE - Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE CINQ : ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE DIX-SEPT - Tenue et convocation
Ilest tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quinze juin à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par courrier simple ou par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles norninatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
ARTICLE DIX-HUIT - Assemblée générale par procédure écrite
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
81. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
82. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par fous les actionnaires soit parvenue à la société vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l'organe d'administration indiquant que la déoision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard vingt (20) jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt (20) jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 83. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit étre assortie d'une déclaration datée et signée par l'organe d'administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est:parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition, de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur énsemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
$4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvés à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
ARTICLE DIX-NEUF - Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire
de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. ARTICLE VINGT - Séances - Procès-verbaux
& 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, per l'actionnaire présent qui détient te plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
$ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
ARTICLE VINGT ET UN - Délibérations
$ 1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
82. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées,
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois (3) jours avant le jour de l'assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concemées. & 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
$ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue à la majorité absolue des voix. ARTICLE VINGT-DEUX - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE SX : EXERCICE SOCIAL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE VINGT-TROIS - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
ARTICLE VINGT-QUATRE - Répartition - Réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de Forgane d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d'affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l'autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. ll est par ailleurs précisé que l'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE SEPT : DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE VINGT-CINQ - Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE VINGT-SIX - Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
ARTICLE VINGT-SEPT - Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE HUIT : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE VINGT-HUIT - Election de domicile
Pour lexécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis- à-vis de la société.
ARTICLE VINGT-NEUF - Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du Siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
ARTICLE TRENTE - Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites ».
E.SIXIÈME RESOLUTION
L'assemblée générale a décidé de mettre fin aux fonctions du gérant non statutaire actuel, Monsieur FASTRÉ Antoine constatant sa démission. Elle lui a donné décharge pour l'exécution de son mandat, L'assemblée générale a désigné en qualité d'administrateur non statutaire de la société, Monsieur FASTRÉ Antoine, lequel a accepté ces fonctions.
Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
F.SEPTIÈME RESOLUTION
L'assemblée générale a déclaré à l'unanimité que l'adresse du siège est située à 4347 Fexhe-le-Haut- Clocher, Grand’Route, 296/1.
G.HUITIÈME RESOLUTION
La présidence a donné oonnaissance à l'assemblée du projet de transfert, suite à une dissolution sans liquidation, du patrimoine de la société 4 responsabilité limitée INSURANCE NETWORK, ayant son siége a 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Grand’Route, 296/1, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0822.161.607, dite « société absorbée », au profit de son actionnaire unique, la société à responsabilité limitée BUREAU YVES FASTRÉ, dite « société absorbante », lequel projet a été établi et déposé au Greffe du Tribunal de l'entreprise de Liège - Division Liège en date du quatorze février deux mil vingt-trois. Un extrait analytique de ce projet a été publié aux annexes du Moniteur belge en date du vingt-trois février deux mil vingt-trois sous le numéro 23026360.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée a déciaré avoir parfaite connaissance de ce projet de transfert, mis à sa disposition sans frais, avec les documents visés à l'article 12:51 du Code des sociétés et des assaciations, un mois au moins avant la date de l'assemblée, et a dispensé la Présidence d'en donner une lecture intégrale. A cet égard, les actionnaires ont décidé à l'unanimité de ne pas faire dresser l'état comptable visé par l’article 12:51, $2, alinéa 1er, 4° du Code des sociétés et des associations.
Enfin, pour autant que de besoin, les administrateurs de la société BUREAU YVES FASTRÉ ont déclaré qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société absorbante n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de transfert. De même, les administrateurs de la société absorbée ne les ont informés d'aucune modification intervenue dans le patrimoine de cette dernière depuis la même époque.
H.NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée a constaté qu'en date du vingt et un décembre deux mil vingt et un, la société BUREAU YVES FASTRÉ est devenue seule propriétaire de la totalité des actions émises par la société INSURANCE NETWORK.
Conformément au projet de transfert dont question ci-avant, et sous condition du prononcé par la société INSURANCE NETWORK de sa dissolution et du transfert de l'intégralité de son patrimoine à son actionnaire unique, l'assemblée a décidé d'accepter le transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société INSURANCE NETWORK au profit de la société BUREAU YVES FASTRE. Du point de vue comptable, ce transfert est réalisé sur base de la situation active et passive de la société absorbée arrêtée au trente et un décembre deux mil vingt-deux. Toutes les opérations effectuées depuis cette date par la société absorbée sont pour le compte et aux profits et risques de la société absorbante, à charge pour elle d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant aux éléments transférés.
La société absorbante jouira des avantages et supportera les charges éventuelles de toutes conventions en cours avec les tiers relativement aux biens qui lui sont transférés. Elle devra respecter et exécuter tous accords où engagements que la société absorbée aurait pu conclure avec tous tiers, ainsi que tous accords et engagements obligeant la société absorbée à quelque titre que ce soit, au sujet des biens qui lui sont transférés. Ces engagements, quelles que soient les personnes avec lesquelles ils ont été conclus, sont transférés à la société absorbante avec tous les droits et les obligations qui en découlent, sans que ne doive être remplie aucune autre formalité que la publicité des procès-verbaux d'assemblées générales prescrite par la loi, pour que le transfert soit opposable aux tiers.
H ny a aucun bien immobilier dans le patrimoine transféré.
Les sûretés et garanties éventuelles liées aux engagements conclus par la société absorbée seront maintenues inchangées.
Aucun avantage particulier n'a été et ne sera attribué aux membres des organes d'administration des sociétés participant à l'opération. De même, aucun droit spécial n'est à accorder aux actionnaires de la société absorbée. Enfin, aucune des sociétés participant à l’apération n'a émis des autres titres que des actions. Étant donné que toutes les actions de la société absorbée sont déjà entre les mains de la société absorbante, aucune nouvelle action de la société absorbante ne sera créée. En cas de réalisation de la fusion projetée, aucune modification ne devra être apportée de ce fait aux statuts de la société absorbante.
Les archives de la société absorbée seront conservées par la société absorbante. L'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établi après le transfert vaudra décharge aux administrateurs de la société absorbée pour leur mission exercée pendant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date de réalisa-tion du transfert.
1.DIXIÈME RESOLUTION
L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
J.ONZIEME RESOLUTION
L'assemblée à constaté qu'ensuite des décisions concordantes prises par elle aux termes des résolutions qui précèdent et par l'assemblée générale extraordinaire de la société INSURANCE NETWORK tenue le même jour devant le Notaire DEGIVE, l'opération par laquelle ladite société INSURANCE NETWORK transfère, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement, à son actionnaire unique, la société BUREAU YVES FASTRÉ est effectivement réalisée. La société INSURANCE NETWORK a cessé d'exister.
En conséquence, l'assemblée a décidé l'annulation des cent (100) actions de la société INSURANCE NETWORK figurant au bilan de la société BUREAU YVES FASTRÉ.
K.DOUZIÈME RESOLUTION
L'assemblée générale a décidé de donner la mission au Notaire DEGIVE d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d'assurer son dépôt au dossier de la société. :
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé Bernard DEGIVE, Notaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et sianature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »).
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Déposé en même temps : rapport de l'organe de gestion daté du premier mars deux mil vingt-trois exposant
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés en même temps dans la base de données centrale : des STATUTS DE FORMES JURIDIQUES AUTHENTIQUE (STA).
! la justification détaillée de la modification proposée à l’objet.
rvé ’Rêse
Mentionner sur la dernière page du Volet B:
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
26/08/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2000 217 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 août 2000
Handelsvennootschappen
N. 20000826 — 399
Ets ZEEVAERT André
Société anonyme
Chemin du Bois du Roi 28
"4608 WARSAGE
R.C. Liège 198.467
TVA 461.373.372
Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal du Conseil
d'Administration du 2 mai 2000 qui s'est
tenu au siège social de la société, Chemin du Bois du
Roi 28 à 4608 WARSAGE
Résolutions :
Sur décision de l'Administrateur Délégué,
Monsieur ZEEVAERT André, le siège social de
la société est transféré de 4681 HERMALLE-SOUS-
ARGENTEAU, rue Voie de Liège 6 à la date du 02
mai 2000.
(Signé) Zeevaert, André,
administrateur délégué.
Déposé, 18 août 2000.
1 1 938 T.V.A. 21% 407 2345
(84278)
20000826-399 - 20000826-411 Sociétés commerciales
social, rue de Fooz 185 à 4347 Fexhe-le-
haut-Clocher, en cours d'inscription au registre des sociétés commerciale et en
cours d’immatriculation à la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, Société constituée suivant
acte reçu par le notaire Paul Wéra prénommé
en date du vingt-six juin deux mil, publié
aux annexes u Moniteur belge du huit
juillet suivant sous le numéro 20000708-513,
a décidé à l'unanimité: 7
1.- De modifier la dénomination de: la
société pour la remplacer par la
dénomination suivante: "BUREAU. Yves FASTRE"
2.- De mettre les statuts en conformité
suite a cette modification. A l'article un
des statuts, les mots "Banque-Assurance Yves
FASTRE" seront remplacés par "BUREAU Yves
FASTRE" .
Pour extrait analytique conforme:
(Signé) Paul Wera,
notaire.
Déposées.en même temps : une expédition de
l'acte de modification des statuts; la coordination des statuts.
Déposé à Liège, 18 août 2000 (A/20950).
2 3 876 T.V.A. 21% 814 4690
(84276)
N. 20000826 — 400
“BANQUE ASSURANCE Yves FASTRE"
Société Anonyme
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, rue de Fooz, 185
MODIFICATION DE DENOMINATION
D'un acte reçu par Maître Paul WERA,
Notaire à Montegnée, actuellement Saint-
Nicolas, le neuf août deux mil, portant à la
suite la mention "Enregistré à Saint-Nicolas
le dix août deux mil, volume 578, folio 57,
case 15, un rôle, sans renvoi. + Reçu: mille
francs, signé: l'inspecteur Principal ai,
PAQUAY ML". Il résulte que: .
L'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés la Société Anonyme "Banque-
Assurance Yves Fastre", ayant son siège
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 3° kwart./3° trim.
N. 20000826 — 401
SCRL TRANSPORTS ANDRE ZEEVAERT
Société Coopérative à Responsabilité Limitée
Chemin du Bois du Roi, 28
4608 WARSAGE
R.C. Liège 162.604
TVA 432.810.733
Prolongation des mandats.
Extrait du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 08 juin 2000,
qui s’est tenue au siège social de la société.
Résolutions :
A l'unanimité des voix, l’Assemblée prolonge
pour une durée de 6 ans à dater de ce jour, les
mandats de l’Administrateur Délégué de
Monsieur ZEEVAERT André, demeurant
Chemin du Bois du Roi, 28 à 4608
Sig. 28
Jaarrekeningen
14/08/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-08-14/0164321
Contactgegevens
BUREAU YVES FASTRE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
296 Grand'Route Box 1 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher