RCS-bijwerking : op 01/06/2026
B.V. HOLDING
Actief
•0670.516.557
Adres
8 Avenue de la Pinède 1380 Lasne
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
30/01/2017
Bestuurders
Juridische informatie
B.V. HOLDING
Nummer
0670.516.557
Vestigingsnummer
2.261.107.513
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0670516557
EUID
BEKBOBCE.0670.516.557
Juridische situatie
normal • Sinds 30/01/2017
Activiteit
B.V. HOLDING
Code NACEBEL
70.200•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
B.V. HOLDING
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 44.4K | 47.8K | 42.8K | 42.2K |
| EBITDA | € | 41.5K | 45.1K | 40.1K | 40.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 41.5K | 45.1K | 39.4K | 38.9K |
| Nettoresultaat | € | 31.5K | 34.2K | 30.0K | 29.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -7,233 | 11,767 | 1,282 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 93,58 | 94,309 | 93,78 | 94,626 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 23.0K | 32.2K | 25.8K | 52.9K |
| Financiële schulden | € | 1.5K | 1.0K | 919,9 | 503,21 |
| Netto financiële schuld | € | -21.5K | -31.2K | -24.8K | -52.4K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 23.5K | 24.5K | 35.3K | 125.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 71,083 | 71,437 | 70,067 | 69,769 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
B.V. HOLDING
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/09/2023
Bedrijfsnummer: 0670.516.557
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/09/2023
Bedrijfsnummer: 0670.516.557
Cartografie
B.V. HOLDING
Juridische documenten
B.V. HOLDING
1 document
STATUTS COORDONNES - B.V. HOLDING SRL
STATUTS COORDONNES - B.V. HOLDING SRL
08/09/2023
Jaarrekeningen
B.V. HOLDING
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
31/05/2024
Jaarrekeningen 2022
26/05/2023
Jaarrekeningen 2021
20/05/2022
Jaarrekeningen 2020
04/06/2021
Jaarrekeningen 2019
07/08/2020
Jaarrekeningen 2018
19/04/2019
Vestigingen
B.V. HOLDING
1 vestiging
B.V. HOLDING
Actief
Ondernemingsnummer: 2.261.107.513
Adres: 8 Avenue de la Pinède 1380 Lasne
Oprichtingsdatum: 30/01/2017
Publicaties
B.V. HOLDING
3 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
14/09/2023
Rubriek Oprichting
01/02/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : B.V. HOLDING
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Amazonenlaan 14
1800 Vilvoorde
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem, op 27 januari 2017, ter registratie neergelegd, blijkt date en besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door :
1/ De heer VANDENHOVE Benoît Serge F, geboren te Ukkel, op 24 oktober 1971, wonende te 1800 Vilvoorde, Amazonenlaan, 14.
2/ Mevrouw VANVYVE Gabrielle Françoise, geboren te Ukkel, op 14 oktober 1983, wonende te 1800 Vilvoorde, Amazonenlaan, 14.
"DE OPRICHTERS".
Volmacht.
Beiden hier vertegenwoordigd door de heer Gatien de Dorlodot, wonende te 1030 Schaarbeek, Victor Hugostraat, 92 ingevolge onderhandse volmacht en die zich sterk maakt voor zoveel als nodig. De lasthebber erkent op de hoogte te zijn, na daaromtrent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn geweest, van de verantwoordelijkheid die hij neemt als lasthebber van voornoemde comparant. Hij bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat deze volmacht wel degelijk door de voornoemde comparant getekend werden.
Welke oprichters, vertegenwoordigd als gezegd, ondergetekende notaris, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij verklaren op te richten onder de naam: "B.V. HOLDING”.
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL EEN - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar maatschappelijke benaming luidt "B.V. HOLDING”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het ondernemingsnummer, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft. ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Amazonenlaan, 14.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder administratiezetels, filialen, afzetplaatsen of kantoren oprichten, daar waar hij het nuttig acht, in België en in het buitenland. De zaakvoerder zal evenwel moeten rekening houden met de taalwetten betreffende de exploitatiezetels en de maatschappelijke zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te brengen. ARTIKEL DRIE – DOEL
*17303094*
Neergelegd
30-01-2017
0670516557
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenspraak met dezen:
- Het investeren in roerende beleggingen van welke aard ook;
-Het nemen van participaties en belangen in alle mogelijke industriële, commerciële of burgerlijke ondernemingen, alsook het beheer van de aldus verworven participaties, welk beheer dient te worden begrepen in de ruimste zin. Zij kan met name op enigerlei wijze betrokken zijn bij, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle roerende en onroerende verrichtingen zoals onder meer het verkopen, aankopen, verkavelen, beheren, huren en verhuren met inbegrip van overname van handelsfondsen.
- Het uitwerken van projecten in alle soorten ondernemingen, het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten vennootschappen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, het leveren van administratieve diensten in de meest ruime zin van het woord, en met name van secretariaat en beheer, management en adviesverlening en het uitvoeren van studieopdrachten en audits in diverse sectoren zoals alle juridische, financiële, administratieve en fiscale dienstverlening, alsook technische, administratieve, juridische, financiële en economische bijstand. De vennootschap kan bijzondere audit-opdrachten vervullen en bijstand verlenen ter gelegenheid van onderhandelingen en commerciële vertegenwoordigingen in België en in het buitenland. De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenspraak met hen, het beheer van een roerend en een onroerend patrimonium.
In dit kader kan de vennootschap alle mogelijke burgerlijke rechtshandelingen stellen met betrekking tot de aankoop, verkoop, verbouwing, ordening, het sluiten van handels- en andere huren, onderverhuring en ruil van onroerende goederen, inclusief de activiteiten van beroepskoper en –verkoper.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag bij wijze van inbreng, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Indien een activiteit zou onderworpen zijn aan een specifieke reglementering of toegang tot het beroep zal de vennootschap haar activiteiten in deze sector opschorten tot het bekomen van de nodige toestemmingen en vergunningen.
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. TITEL TWEE - KAPITAAL
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder melding van nominale waarde.
Alle honderd (100) aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën als volgt onderschreven:
1.- de heer VANDENHOVE Benoît, voornoemd, inschrijver voor achttien- duizend driehonderd vierenzestig euro en vijftig cent (€ 18.364,50) hetzij negen en negentig maatschappelijke aandelen 99
2.- mevrouw VANVYVE Gabrielle, voornoemd, inschrijver voor honderd vijfentachtig euro en vijftig cent (€ 185,50), hetzij één maatschappelijk aandeel 1
TOTAAL : HONDERD MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN 100
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volstort is ten belopen van minstens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
één/derde en dat de som van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) ter beschikking staat van de vennootschap.
De voormelde inbreng in speciën werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de Belfius Bank, te Brussel, rekening nummer BE64 0689 3155 1752. Wij notaris bevestigen dat deze deponering werd verricht conform de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL ZES - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register bettrefende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken. De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. ARTIKEL ZEVEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL ACHT - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT
a) De overdracht onder levenden.
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
b) De overgang wegens overlijden.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort. In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:
a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;
b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.
Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn. Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL NEGEN - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. ARTIKEL TIEN - BEVOEGDHEDEN
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
ARTIKEL ELF - CONTROLE
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet. TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TWAALF - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand juni om 18.00 uur. De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
ARTIKEL DERTIEN - AANTAL STEMMEN
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan iedere vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.
b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
ARTIKEL VEERTIEN - BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt. ARTIKEL VIJFTIEN - NOTULEN
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste. De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.
TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
ARTIKEL ZESTIEN - BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
ARTIKEL ZEVENTIEN - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL ACHTTIEN - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten. In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergade-ring.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).
ARTIKEL NEGENTIEN - GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL TWINTIG KEUZE VAN WOONPLAATS
Alle vennoten, zaakvoerders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze ter zetel van de vennootschap waar hen alle betekeningen, notificaties en oproepingen kunnen opgestuurd worden betreffende de zaken van de vennootschap. III. OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2018. 2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in juni 2019, overeenkomstig de statuten. 3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd.
De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel zal gedeponeerd zijn. De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
IV. SLOTBEPALINGEN
De comparanten hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerder(s) vast te stellen op één.
b. te benoemen tot deze functie:
- de heer Vandenhove Benoît, voornoemd, en vertegenwoordigd als gezegd, en die verklaart dit mandaat te aanvaarden en tevens be-vestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur. d. het mandaat van de zaakvoerder te vergoeden.
e. geen commissaris te benoemen.
INFORMATIEPLICHT
1. Ondergetekende notaris wijst de comparanten op de verplichtingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van éénentwintig oktober negentienhonderd achtentachtig (in werking getreden op één januari negentienhonderd negenennegentig), waarbij elke KMO zal moeten bewijzen dat haar zaakvoeder zowel beheerkennis als beroepskennis heeft (hetzij door een diploma, hetzij door beroepservaring).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
2. Zij erkennen bovendien dat ondergetekende notaris zijn aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar maatschappelijk doel, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep. VOLMACHT
PME ASSISTANCE, en de bvba ovv burgerlijke vennootschap Deprince, Cherpion & Associés, ingeschreven in de KBO 0890.994.191, beiden met zetel met zetel te Strombeek-Bever, Mutsaardplein, 2, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor analytisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie.
Meester Didier BRUSSELMANS
Soldatenstraat 60
B-1082 Brussel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
21/11/2017
Beschrijving:
ee
Mad 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
un
Ondernemingsnr : 0670.516.557
Benaming
(out) : B.V. HOLDING
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Amazonenlaan, 14 à 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 49 juni 2017:
n
G)
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van:
Amazonenlaan, 14
B-1800 Vilvoorde
Naar
Avenue de la Pinède, 8
B-1380 Lasne
De verplaatsing van de maatschappelijke zetel gebeurt met ingang op 16 juni 2017.
()
Benoit Vandenhove
zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
B.V. HOLDING
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
8 Avenue de la Pinède 1380 Lasne