CAFÉ COMMERCE
Actief
•0861.051.677
Adres
16 Herbert Hooverplein, 3000 Leuven
Activiteit
Activities of full-service restaurants
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
03/10/2003
Bestuurders
Juridische informatie
CAFÉ COMMERCE
Nummer
0861.051.677
Vestigingsnummer
2.199.077.991
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0861051677
EUID
BEKBOBCE.0861.051.677
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 03/10/2003
Activiteit
CAFÉ COMMERCE
Code NACEBEL
56.111, 56.301, 68.203, 77.223•Activities of full-service restaurants, Cafés and bars, Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land, Rental and leasing of glass, kitchen and tableware, electrical appliances and house wares
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities, real estate activities, administrative and support service activities
Financiën
CAFÉ COMMERCE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 515,2K | 463,4K | 330,7K | 181,4K |
| EBITDA | € | 79,5K | 100,4K | 134,7K | 54,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 79,5K | 100,4K | 134,7K | 54,2K |
| Nettoresultaat | € | 57,0K | 66,0K | 102,0K | 34,0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 11,181 | 40,12 | 82,324 | - |
| EBITDA-marge | % | 15,439 | 21,672 | 40,737 | 29,888 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 190,5K | 184,3K | 162,0K | 48,2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 2,6K | 6,4K | 10,1K |
| Netto financiële schuld | € | -190,5K | -181,8K | -155,6K | -38,1K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 216,6K | 195,1K | 129,1K | 77,1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 11,065 | 14,244 | 30,845 | 18,746 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CAFÉ COMMERCE
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/08/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/11/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/08/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 03/10/2003
Tot: 17/08/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/01/2007
Tot: 17/08/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 03/10/2003
Tot: 30/06/2020
Cartografie
CAFÉ COMMERCE
Juridische documenten
CAFÉ COMMERCE
1 document
Gecoördineerde Statuten - CAFÉ COMMERCE
- 17.08.2023
Gecoördineerde Statuten - CAFÉ COMMERCE
- 17.08.2023
17/08/2023
Jaarrekeningen
CAFÉ COMMERCE
20 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/05/2023
Jaarrekeningen 2021
25/08/2022
Jaarrekeningen 2020
17/08/2021
Jaarrekeningen 2019
13/08/2020
Jaarrekeningen 2018
19/08/2019
Jaarrekeningen 2017
23/08/2018
Jaarrekeningen 2016
16/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Jaarrekeningen 2014
31/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CAFÉ COMMERCE
1 vestiging
2.199.077.991
Actief
Adres: 16 Herbert Hooverplein, 3000 Leuven
Oprichtingsdatum: 03/10/2003
Afzonderlijke activiteit: 56.301• Cafés and bars
Publicaties
CAFÉ COMMERCE
17 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
28/08/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0861051677
Naam
(voluit) : FEYTONS-CLAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herbert Hooverplein 16
: 3000 Leuven
Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op 17 augustus 2023, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “FEYTONS-CLAES” volgende beslissingen genomen heeft: 1. EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP De algemene vergadering beslist om de benaming van de Vennootschap te wijzigen in “CAFÉ COMMERCE”.
De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten van de Vennootschap in die aard te wijzigen, zoals hierna opgenomen in de nieuw opgenomen tekst van de statuten van de Vennootschap. 3. DERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4. VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), zijnde (i) de heer FEYTONS Reginald Henri Ghislain, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Gemeenteplein 15; en (ii) de heer MANGELSCHOTS Maarten Guido Angela, wonende te 3020 Herent, Hollestraat 33, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur. Beide bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
*23384360*
Neergelegd
24-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders (zaakvoerder) voor de uitoefening van hun mandaat. 5. VIJFDE BESLUIT – INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid tot het uitkeren van interim dividenden en tussentijdse dividenden te voorzien in de nieuwe statuten.
6. ZESDE BESLUIT – WIJZE VAN ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit om de wijze tot deelname en stemming in de algemene vergadering statutair uit te breiden met de mogelijkheid tot elektronische deelname aan en stemming in de algemene vergadering, alsook de mogelijkheid tot het voeren van een uitsluitende schriftelijke deelname aan en stemming in de algemene vergadering.
7. ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “CAFÉ COMMERCE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
* De uitbating van een café, en met name het verschaffen van dranken en kleine eetwaren, muziek, dansgelegenheid, optredens, het houden van culturele en sociale activiteiten; * Restauratie;
* Het verhuren, onderverhuren, verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, onderhouden en onroerende en roerende goederen en het stellen van om het even welke rechtshandeling welke de vennootschap wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (...)
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De Vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening. Artikel 7. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
(...)
Artikel 8. Vermogensverhoging – Recht van voorkeur
§1. De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. §2. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer het bestuursorgaan tot de uitgifte beslist in toepassing van artikel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
5:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door het bestuursorgaan. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de personen die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te worden en met inachtneming van artikel 5: 123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging en met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In dat geval moet het voorstel daartoe in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, moeten de verslagen opmaken waarvan sprake in artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals bepaald in artikel 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:130 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen en andere effecten
§1. De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan blijft bevoegd om te beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm. Dit elektronisch effectenregister moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake toegang, beveiliging en beheer.
Ieder register van effecten op naam bevat de vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon. De vennootschap aanvaardt slechts als eigenaar van één of meerdere aandelen, die persoon die in het aandelenregister is ingeschreven.
(...)
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de Vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. (...)
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§3. Uitzondering op goedkeuringsverplichting
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§4. Rechten van derden
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen zich in geen geval met het beheer van de vennootschap mengen, noch de verzegeling of de inventaris van de goederen, die haar toebehoren, vorderen, behoudens indien enige andersluidende overeenkomst hieromtrent gesloten met alle aandeelhouders dit zou toelaten, voor zover deze geen afbreuk zou doen aan dwingende wettelijke bepalingen of wettelijke bepalingen van openbare orde. Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich houden aan de balans en de maatschappelijke inventarissen, evenals aan de beslissing van de algemene vergadering. Artikel 12. Inschrijving overdracht
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven. (...)
Artikel 13. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen:
* met unanimiteit van de aandeelhouders met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
* om gewichtige (wettige) redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. §2. De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
§3. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de Vennootschap. §4. Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Artikel 16. Bijeenkomsten – Beraadslaging en besluitvorming
§1. De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon. §2. Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
(...)
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
(...)
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan, kunnen zij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen afzonderlijk optreden.
(...)
TITEL V. CONTROLE
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
(...)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op dertig juni om elf uur (11u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 22. Deelname op afstand
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn, voor zover het aantal aanwezige personen het toelaat.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 25. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 26. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder kalenderjaar.
(...)
Artikel 28. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
§1. Uitkering Dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.
(...)
§2. Interimdividenden
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd (interimdividend), in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 31. Ontbinding wegens verlies - Alarmbelprocedure
(...)
Artikel 32. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 33. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 34. Woonstkeuze
(...)
Artikel 35. Gerechtelijke bevoegdheid
(...)
Artikel 36. Gemeen recht
(...)
8. ACHTSTE BESLUIT – BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Herbert Hooverplein 16.
9. NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven alle machten om de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen te zake.
10. TIENDE BELUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
11. ELFDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER GRIFFIE
DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT
Tegelijk hiermede neergelegd:
• Uitgifte van voormelde akte
• Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
30/11/2020
Beschrijving: 4
A
nk
Lp
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
vw |
V i Benaming |
Op de laatste bl
ANNE
Ondernemingsnr : 0861051677
(volut): Feytons-Claes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
ONDERNEMINGSRECHTBANK
20 NOV. 2020
GAHNEN
Zetel: Herbert Hooverplein 16 te 3000 Leuven
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder en overname aandelen
Bij Bijzondere Algemene Vergadering van 30 juni 2020 ten maatschappelijke zetel wordt het ontslag aanvaard: van mevrouw Claes Beatrix en dit met onmiddellijke ingang. Mevrouw Claes Beatrix krijgt volledige kwijting voor: zijn periode als bestuurder. Mevrouw Claes Beatrix haar aandelen worden overgenomen per 1 juli 2020 door:
-Feytons Reginald: 17 aandelen;
„Mangelschots Maarten: 16 aandelen.
De bestuurder
Feytons Reginald Henri
iz, van Luik B vermelden : > > Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ~ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-05/0303307
Jaarrekeningen
08/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-08/0333401
Jaarrekeningen
05/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-05/0298502
Jaarrekeningen
28/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-28/0266457
Jaarrekeningen
17/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-17/0235449
Jaarrekeningen
16/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-16/0227085
Jaarrekeningen
20/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-20/0171507
Publicaties laden...
Contactgegevens
CAFÉ COMMERCE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
16 Herbert Hooverplein, 3000 Leuven