CAIRA
Actief
•0877.129.230
Adres
406 Chaussée de Louvain, 1300 Wavre
Activiteit
Wholesale of information and communication equipment
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
21/10/2005
Bestuurders
Juridische informatie
CAIRA
Nummer
0877.129.230
Vestigingsnummer
2.161.185.635
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0877129230
EUID
BEKBOBCE.0877.129.230
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 07/11/2005
Activiteit
CAIRA
Code NACEBEL
46.500, 47.640, 62.100, 62.200•Wholesale of information and communication equipment, Retail sale of games and toys, Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
CAIRA
| Prestaties | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 207,0K | 220,7K |
| EBITDA | € | -75,7K | 33,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | -85,3K | 28,0K |
| Nettoresultaat | € | -84,9K | 22,2K |
| Groei | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -6,216 | - |
| EBITDA-marge | % | -36,595 | 15,155 |
| Financiële autonomie | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 118,7K | 183,4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -118,7K | -183,4K |
| Solvabiliteit | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 220,0K | 363,4K |
| Rentabiliteit | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -41,028 | 10,057 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CAIRA
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 20/04/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 21/10/2005
Tot: 26/09/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 26/09/2019
Tot: 20/04/2020
Cartografie
CAIRA
Juridische documenten
CAIRA
0 documenten
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Jaarrekeningen
CAIRA
16 documenten
Jaarrekeningen 2021
25/05/2022
Jaarrekeningen 2020
07/05/2021
Jaarrekeningen 2019
20/08/2020
Jaarrekeningen 2018
11/08/2019
Jaarrekeningen 2017
23/07/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Jaarrekeningen 2015
14/07/2016
Jaarrekeningen 2014
18/08/2015
Jaarrekeningen 2013
19/08/2014
Jaarrekeningen 2012
19/08/2013
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CAIRA
1 vestiging
2.161.185.635
Gesloten
Adres: 406 Chaussée de Louvain, 1300 Wavre
Oprichtingsdatum: 21/10/2005
Sluitingsdatum: 17/07/2025
Afzonderlijke activiteit: 26.200• Manufacture of computers and peripheral equipment
Publicaties
CAIRA
17 publicaties
Diversen
30/07/2025
Rubriek Einde
24/04/2025
Maatschappelijke zetel
11/04/2025
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
15/05/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
me 2 tO m 2 ROUTE RE TETE
de l'entreprise de Liege division Namur
>
I EZ penn ec eee eee een d 5 N° d'entreprise : Nom
1.Première résolution
2.Deuxième résolution
3. Troisième résolution
STATUTS
Article 1: Nom et forme
Article 2. Siège
Article 3. Objet
internet ;
surveillance.
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
{en entier) :
(en abrégé) :
Forme iégale :
Adresse complète du siège :
ale, 0 8 M}
TT PGretfereffier
0877429230 2C*«S*W
CAIRA
SPRL
Rue Jean Sonet, 2 à 5032 Gembloux
Objet de Pacte : MISE EN CONFORMITE DES STATUTS - CHANGEMENT DE DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - DEMISSION DU GERANT - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
De l'acte reçu par le notaire Brice GODDIN, à Gembloux, le 20 avril 2020, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée dénommée "CAIRA" ayant son siège social établi à Gembloux, laquelle a constaté et décidé ce qui suit:
Adoption de nouveaux statuts en concordance avec ie Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société.
daptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations.
L'assemblée décide de déplacer la date de l'assemblée généraie annuelle au 1er mardi du mois de mai, à 9 heures et pour la première fois en 2021.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre l: Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CAIRA ».
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
La société a pour objet, pour son compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :
- Commerce de gros et de détail, importation, exportation et réparation de produits en papier, de machines de bureau, de matériel d'enregistrement, d'ordinateurs et de photocopieurs : - L'exploitation, la promotion, l'achat et la vente de tous les services Internet, en particulier les sites
- Commerce de gros et de détail, importation, exportation, investissement et réparation de caméras de
La société peut réaliser son objet de la manière et selon la méthode qui lui semblent les plus appropriées. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières où immobilières
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge se rapportant directement ou indirectement à son objet social. La société peut, de quelque manière que ce soit, être impliquée dans des affaires, des entreprises ou des sociétés ayant le même objet et des objets similaires, analogues ou connexes, ou qui peuvent promouvoir le développement de ses objets, fournir ses matières premières ou faciliter la vente de ses produits. Elle peut se porter garante au profit de tiers et agir en tant qu'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. Titre Il: Capitaux propres et apports Artftle 5: Apports En rémunération des apports, 186 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. TITRE Il, TITRES Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de demembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d'actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. 8 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et Le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. . Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moïtié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
TITRE IV, ADMINISTRATION — CONTRÔLE
Article 11. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. 7
Article 12. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Articie 13. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou Factionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle, Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le ter mardi du mois de mai, a9 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée généraie dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, - aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le mêrne jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
“le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 18. Séances — procès-verbaux
& 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
8 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
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actionnaires présents qui le demandent. Les copies a délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de lorgane d’administration ayant le pouvoir de représentation,
La liste des présences ne peut pas être consultée.
Article 19. Délibérations
$ 1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
82. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
83. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire où non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
8 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
8 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE Vi. EXERCICE SOCIAL REPARTITION — RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition — réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. .
A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l'autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
TITRE Vil. DISSOLUTION — LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments,
Article 25. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation où après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans ia même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
4.Quatrième résolution
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur BAUWENS Philippe, domicilié à 5032 Gembloux, rue des Bruynettes, 42. Son mandat est gratuit.
L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant
démissionnaire pour l'exécution de son mandat.
5.Cinquième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 5032 Gembloux, rue Jean Sonet, 2.
POUVOIRS
Il a été décidé de conférer tous les pouvoirs utiles et/ou nécessaires à l'administrateur en vue de l'exécution des résolutions prises au présent ordre du jour et aux fins de rédiger les statuts coordonnés.
Déposés en même temps:
Expédition de l'acte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Brice GODDIN (notaire)
u notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas avplicable aux actes de type « Mention »).
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Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
06/12/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
nesrantegd/ontvangen op
97 NOV, 2019
* ==
niffe van de Nedertandstalige
28
ee nemingerechtbank Brussel
0877.129.230.
CAIRA
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeid
1950 Kraainem Glycienenlaan 66
Ontslag, benoeming en zetelverplaatsing onder opschortende voorwaarde
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes, notaris met standplaats te Wezembeek-Cppem, op 26 september 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAIRA, met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem Glycienenlaan 66 met eenparigheid van stemmen heeft besloten tot:
“EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis en akte van het ontslag door heer CAIRA Arduino thans gegeven van zijn functie als zaakvoerder. De vergadering aanvaardt dit ontslag en bedankt de heer CAIRA Arduino en geeft hem kwijting voor zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden voor de periode van 1 januari 2019 tot op heden, op de eerst volgende algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering benoemt de heer BAUWENS Philippe in hoedanigheid van zaakvoerder (niet-statutair). De heer BAUWENS Philippe aanvaardt op heden uitdrukkelijk zijn opdracht.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met unanimiteit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 5032 Les Isnes, rue Jean Sonet, 2, doch onder de opschortende voorwaarde van het aannemen van de statuten van de vennootschap in de Franse taal.
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de enige aandeelhouder op het feit dat om de zetelverplaatsing te kunnen bewerkstelligen bij de rechtbank van koophandel, de statuten van de vennootschap eerst in de Franse taal dienen te worden opgesteld. ”.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Catherine Croes, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-20/0181485
Kapitaal, Aandelen
11/01/2016
Beschrijving: Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
heergelegdfontvangen
op
IL) en * * , 16004685 ter griffie van dediferiandstalige .
rechtbank van koopha Deere een andel Busse .
7 Ondememingsnr : “0877. 429.230 hoo
Benaming
woluig: “CAIRA”
(verkort) :
Zetel: 1950 Kraainem, Glycienenlaan 66 ;
(volledig adres) i
| ! Onderwerp akte : WISZIGING VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een proges-verbaal opgesteld en afgesloten door Notaris Paul POOT plaatsgever van Michel " CORNELIS te Anderlecht, op 16/12/2015 dat de buitengewone algemene vergadering onder meer heeft beslist- wat volgt:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd. éénentachtig duizend vierhonderd euro (€ 181.400,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd’ euro (€ 18.600,00) op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) door de overgedragenwinst volgens de » jaarrekening afgesloten op 30 september 2015 voor een bedrag van honderd êénenzestig duizend vierhonderd euro (€ 161.400,00), en door een inbreng in geld van twintig duizend euros (20.000,096), zander creatie van. nieuwe andelen.
De inschrijver verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld, dat hij gedaan heeft op rekening nummer BE78. 6715 7326 1886 op naam van de vennootschap bij de EUROPABANK, zoals de vennootschap, uit dien hoofde? van heden af over een bedrag van twintig duizend euros (20.000,00€) beschikt. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de: , Statuten door volgende tekst:
: “Artikel 5 - Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee honderd duizend (200.000) euro. '
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (188) gelijke aandelen, zonder melding van. nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. * Derde beslissing
Goordinatie van de statuten als volgt :
“Artikel 1 - Benaming.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar * naam luidt : CAIRA.
In alle geschreven documenten die van de vennootschap uitgaan moet de maatschappelijke benaming ‚ onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding “besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid” of de afkorting “BVBA”, evenals het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR en door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar, „zetel heeft. ‘
Artikel 2 - Zetel, !
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1950 Kraainem, Glycienenlaan, 66. : ; De zetel kan naar elke andere plaats in België worden overge-bracht door een eenvoudige besiissing van! ‚ het bestuursorgaan, bekend"gemaakt in de bilagen tot het Belgisch Staatsblad. : Het bestuur mag overal waar nodig, zelfs in het buitenland, administratieve zetels of uitbatingszetels, : "bijkantoren of agentschappen oprichten,
: Artikel 3- Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt als voor een: : Wifziging der statuten.
{Artikel 4 - Doel. 7
op de laatste biz. van Luik B ‚vermeiden :
| . Rechtsvorm : besloten vengoschap met beperkte aansprakelijkheid
1
t 1
Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende hotaris, ‘hetzij van de perso{o)nten) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 5 De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of ín deelneming met
derden, in België als in het buitenland :
- Groot- en kleinhandel, invoer, uitvoer en herstelling van papierartiekelen, kantoormachines, registratieapparaten, computers en fotokopieeapperaten ;
- De bedrijvigheid, bevordering, koop en verkoop van alle internet-diensten, bijzonder wat internetsites betreft ;
- Groot- en kleinhandel, invoer, uitvoer, belegging en herstelling van bewakingscameras. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Ze mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag ten voordele van derden zich borgstellen en de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.
Artikel 5- Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee honderd duizend (200.000,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder melding van nominale waarde, die leder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 6 - Aard der aandelen - Conflictenregeling.
De aandelen zijn op naam en worden in een register ingeschreven.
Zij zijn onverdeelbaar tegenover de vennootschap.
Als er verschillende eigenaars zijn van één aandeel wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten : geschorst totdat er één persoon is aangewezen die tegenover de vennootschap als eigenaar geldt. Indien de , medeëigenaars over dit punt geen overeenstemming bereiken binnen de maand na het ontstaan van de medeëigendom, zal de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap erover beslissen op verzoek van de meest gerede partij.
Als een aandeel door vruchtgebruik is bezwaard, oefent de vruchtgebruiker de eraan verbonden rechten uit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, Van deze overeenkomsten wordt melding gemaakt in het aande-lenregister. Als een aandeel in pand wordt gegeven, blijft de pandgever de eraan verbanden rechten uitoefenen. Artikel 7 - Overdracht en overgang van aandelen wanneer de vennootschap uit één enkele vennoot bestaat. a) Overdracht onder levenden,
Zolang de vennootschap uit één enkele vennoot bestaat, kan deze de aandelen allemaal of gedeeltelijk vrij overdragen.
b) Overgang omwille van overlijden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
Als er aandelen zijn die niet proportioneel verdeelbaar zijn tussen de erfgenamen en legatarissen, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat er één persoon ís aangewezen die tegenover de vennootschap als eigenaar geldt. Indien de erfgenamen en legatarissen over dit punt geen overeenstemming bereiken binnen de maand na het ontstaan van de medeëigendom, zal de Voorzitter van de Rechtbank van * Koophandel van de zetel van de ven=nootschap erover beslissen op verzoek van de meest gerede partij. In tegenstelling tot het voorafgaande zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige. vennoot, de aan de aandelen verbanden rechten uitoefenen.
Artikel 8 - Overdracht en overgang wegens overlijden, als de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat. De aandelen mogen niet overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.
Die instemming is vereist in alle gevallen,
Geen enkel verhaal staat open tegen de weigering van een overgang onder levenden. Procedure bij overgang van aandelen door overlijden,
De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden door gebrek aan instemming hebben het recht op de tegen=waarde van de overgedragen aandelen.
De waarde van de aandelen wordt bepaald in gemeenschappelijk akkoord of, in geval van ontstentenis daarvan, wordt deze bepaald door de Voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de maatschappelijke zetel, op verzoek van de meest gerede partij.
De overnameprijs ie hoofdelijk verschuldigd door alle gverne=mers, binnen een termijn van twee jaar, ingaande vanaf de weigering van insternming, in acht gelijke stortingen waarvan de eerste storting eisbaar wordt op de dag waarop de termijn van twee jaar begint te lopen.
Vanaf diezelfde dag is er intrest verschuldigd, aan het wettelijke tarief in handelszaken, op de verschuldigde bedragen. Zij zijn trimestrieel betaalbaar, na afloop van een termijn waarop de stortin=gen kunnen worden afgelost.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2016 - Annexes du Moniteur belge De aandeelhouders-overnemers kunnen zich bevrijden door voorafbetalingen die alsdan aangerekend worden op de eerste volgende aflossingen.
De overgedragen aandelen zijn onoverdraagbaar tot ze volledig zijn afbetaald. Als de overdracht niet is gebeurd binnen het jaar waarin deze wordt gevorderd, zullen de erfgenamen of legatarissen de vervroegde ontbinding van de vennootschap mogen eisen. Artikel 9 - Rechten van derden.
De erfgenamen en legatarissen, alsook de schuldeisers of dra=gers van eender welk recht, zullen in geen geval en onder welk voorwendsel gok de zegels kunnen leggen op goederen of waarden van de Vennootschap, noch er geen inventaris van vorderen. Zij moeten, om hun rechten uit te oefenen, zich houden ean de balansen en de boeken van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering. De aandeelhouders zijn tegenover derden slechts gehouden tot het bedrag van hun aandelen. Artikel 10 - Aandelenregister.
Binnen de twee maanden na de oprichting van de vennootschap wordt op de zetel een aandelenregister neergelegd waarin de volgende vermeldingen worden opgenomen :
1) identiteit en aantal aandelen van elke vennoot ;
2) vermelding van eventuele volstortingen ;
3) afstand of overdracht van de aandelen, gedateerd en ondertekend door de afstanddoener en door de verkrijger in geval van af=stand onder levenden en door het bestuur en de begunstigde in geval van overdracht bij overlijden ;
Elk vennoot en elk belanhebbende derde kan het register inkijken.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister. Van die inschrijving worden certificaten aan de vennoten afgegeven.
Artikel 11 - Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten, al of niet in de statuten benoemd.
De vergadering die hen benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun vergoeding en hun bevoegdheden ; indien er slechts &én zaakvoerder is, wordt hem de volledige bestuursbevoegdheid toegekend. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelike doel, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoydt. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. | De zaakvoerder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, al of niet vennoot. Artikel 12 - Toezicht.
Het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een commissaris, voor zover de wet verplicht er één te benoemen.
Als er geen commissaris benoemd is, heeft iedere aandeelhouder individueel het recht alle toezichts- en onderzoeksverrichtingen te doen op de handelingen van de vennootschap. Artikel 13 - Algemene vergadering.
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar besluiten zijn bindend voor iedereen, zelfs voor de afwezige vennoten of voor hen die het niet eens waren met de genomen beslissing. De jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats in de vennoot=schapszetel of in elke andere plaats in de bijeenroeping vermeld op tweede dinsdag van juni om negen uur.
Is deze dag een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op, hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op uitnodiging van een zaakvoerder.
De bijeenroepingen met de agenda worden per aangetekende brief aan de vennoten, commissarissen en zaakvoerders verstuurd tenminste vijftien werkdagen voor de vergadering. Als alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet er over de wijze van bijeenroeping geen rekenschap worden gegeven. Elke vennoot mag zich door een andere vennoot laten vertegen=woordigen door middel van een bijzondere volmacht ; hij mag zijn stem zelfs schriftelijk, per telegram, per fax of per telex uitbrengen. Behoudens de gevallen in de wet vermeld geeft elk aandeel recht op één stem en beraadslaagt de vergadering geldig wat ook het vertegenwoordigd deel van het kapitaal zij; de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in processen-verbaal die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; de uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die bevoegdheid niet overdragen. -
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 14 - Boekjaar en inventaris.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op &énendertig december. Bij het einde van elk boekjaar maakt het bestuur de inventa=ris, de balans, de verslagen én de jaarrekeningen op overeenkomstig de =wet,
De neerlegging van de nodige stukken en dokumenten wordt door het bestuur gedaan overeenkomstig de wet. .
Artikel 15 - Winstverdeling.
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De nettowinst wordt gevormd door het batíg saldo op de balans, na aftrek van lasten en afschrijvingen. Hierop wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor de samenstelling van de wettelijke reserve totdat, deze reserve tien procent van het kapitaal heeft bereikt,
Het saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenpakket, tenzij de: algemene vergadering beslist het saldo in de vennootschap te houden voor het aanleggen van een of ander reserve, of het saldo gelijk welke andere bestemming te geven. . !
Artikel 16 - Ontbinding en vereffening. :
Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gebeuren door één of meer vereffenaars, benoemd : ! : door de algemene vergadering die ook hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging bepaalt. Worden er geen vereffenaars aangeduid, dan geschiedt de verefsfening door de zaakvoerders in functie, die dan de meest uitgebreide bevoegdheden zullen hebben.
Na de tegeldemaking van het aktief, aanzuivering van het passief en uitkering van het volgestorte bedrag ‘ der aandelen, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten volgens het aantal aandelen dat zij bezitsten of | wordt het toebedeeld aan de enige vennoot.
Artikel 17 - Gemeen recht.
Voor alles wat niet ìn deze statuten is voorzien, verklaren de vennoten zich volledig te schikken naar het: Wetboek van Vennoetschap=pen. »
Vierde beslissing .
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren,
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
afgeleverd voor registratie conform artikel 173, 1°bis van het Wetboek diverse rechten en taksen
Tegelijk hiermede neergelegd : :
het proces-verbaal :
Op de laatste blz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nen) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-24/0254385
Jaarrekeningen
25/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-25/0257547
Jaarrekeningen
22/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-22/0250801
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