Laatste update: op 11/06/2026
CAPELCO
Actief
•0553.797.348
Adres
19 Vaartdijk 1880 Kapelle-op-den-Bos
Activiteit
Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding
Oprichting
11/06/2014
Bestuurders
Juridische informatie
CAPELCO
Nummer
0553.797.348
Vestigingsnummer
2.232.625.244
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0553797348
EUID
BEKBOBCE.0553.797.348
Juridische situatie
normal • Sinds 13/06/2014
Activiteit
CAPELCO
Code NACEBEL
66.199, 68.110, 70.200•Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding, Buying and selling of own real estate, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
CAPELCO
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 125.3K | 117.2K | 122.9K | 113.7K |
| EBITDA | € | 129.8K | 116.9K | 119.6K | 112.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 124.4K | 116.9K | 119.6K | 110.6K |
| Nettoresultaat | € | 93.7K | 87.4K | 89.5K | 83.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 6,479 | -4,652 | 8,146 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 103,607 | 99,743 | 97,322 | 99,186 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 116.7K | 306.1K | 278.8K | 200.7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -116.7K | -306.1K | -278.8K | -200.7K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 18.6K | 56.1K | 268.6K | 179.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 74,769 | 74,598 | 72,805 | 73,772 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CAPELCO
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 05/06/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 11/06/2014
Tot: 04/06/2023
Cartografie
CAPELCO
Juridische documenten
CAPELCO
1 document
CAPELCO BV coördinatie der statuten
CAPELCO BV coördinatie der statuten
05/06/2023
Jaarrekeningen
CAPELCO
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
11/08/2023
Jaarrekeningen 2021
28/06/2022
Jaarrekeningen 2020
15/07/2021
Jaarrekeningen 2019
15/06/2020
Jaarrekeningen 2018
23/05/2019
Jaarrekeningen 2017
20/06/2018
Jaarrekeningen 2016
22/06/2017
Jaarrekeningen 2015
07/06/2016
Vestigingen
CAPELCO
1 vestiging
2.232.625.244
Actief
Adres: 19 Vaartdijk 1880 Kapelle-op-den-Bos
Oprichtingsdatum: 01/07/2014
Afzonderlijke activiteit: 66.199• Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding
Publicaties
CAPELCO
3 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
22/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0553797348
Naam
(voluit) : CAPELCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijk 19
: 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den- Bos, die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor Moyson en Prodan", geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 05 juni 2023, dat werd gehouden de bui-ten-gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de besloten vennootschap “CAPELCO”, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartdijk 19, met ondernemingsnummer: 0553.797.348., waarbij de volgende besluiten werden genomen: -De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te behouden.
-Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volledig volgestort kapitaal, achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
-De algemene vergadering besluit:
1)de huidige niet-statutaire zaakvoerder, met name mevrouw Carina POTOMS voornoemd, op haar verzoek en gelet op de omzetting van de vennootschap in BV ontslag te geven uit haar functie van zaakvoerder van de vennootschap;
2)over te gaan tot de benoeming van:
-Mevrouw Carina POTOMS, geboren op 18 juni 1965;
als niet-statutaire bestuurder van de BV “CAPELCO” en dit voor een onbepaalde duur. De voormelde bestuurder, alhier aanwezig, verklaart haar benoeming tot bestuurder van de besloten vennootschap “CAPELCO” te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
*23360189*
Neergelegd
20-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap behoudens terminologische aanpassingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “CAPELCO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand en strategisch advies aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-, sociale-, marketing- financiële-, informatica-, organisatorische aangelegenheden; - het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties, het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en gegevensdragers; het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video’s, boeken, gedigitaliseerd gegevensdragers enzovoort;
- het uitbaten van drank- en eetgelegenheden gesitueerd in café-, restaurant, hotel- en andere verbruiksmiddens, alsook het ambulant verkopen van verbruiksgoederen; - het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in binnen- en buitenland met als oogmerk het verkopen van deze, al of niet in behandeling of verbetering, aan cliënten in binnen en buitenland;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, al dan niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een semipubliekrechtelijk statuut; - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle ondernemingen, verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een participatie bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de client. De termen vermogensbeheer of financieel advies zijn activiteiten anders dan vermeld in de wetten op de financiële transacties en de financiële markten.
- krediet verlenen, zich borg stellen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor derden zowel als aan en voor haar bestuurders;
- de vennootschap heeft tevens tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, het aan en verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap; - de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware. - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;
- alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;
- lezingen, voordrachten, uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden te organiseren, alsook tentoonstellingen inrichten;
- cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk te organiseren; - afbeeldingen, foto-, film- en klankopnamen te maken en te verspreiden; - op allerlei wijze promotie voeren.
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen belangen nemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging. Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e- mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening
Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het volledig volgestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vanaf de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap van toepassing werd. De buitengewone algemene vergadering van 05 juni 2023 heeft beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste zaterdag van de maand mei om zeventien uur (17.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december daaropvolgend. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. -De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. -Het adres van de zetel is gevestigd te: 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartdijk 19.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Marianda MOYSON
In bijlage : afschrift akte -coördinatie der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-15/0096043
Rubriek Oprichting
24/06/2014
Beschrijving: Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch SteateBlkijgikend te te maken kopie
na neerlegging ter griffie van dekte | on
oh
Ä Ondememingsnr: 55 3. 7 97. 34 8 :
| Benaming (volui) :CAPELCO i
i (verkort) ;
Rechtsvorm : B.V.B.A.
Zetel: Vaartdijk 19
1880 Kapelle-op-den-Bos
| Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 11 juni! 12014 dat er door mevrouw POTOMS Carina, geboren te Ramsdonk op achttien juni negentienhonderd; | ! ! vifenzestig, en wonende te Kapelle-op-den-Bos, Vaartdijk 19, een besloten vennootschap met beperkteii t aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam “CAPELGO", met zetel te 1880 Kapelle-op- -den-Bas, 5 Vaartdijk 19, waarvan het maatschappelijk kapitaal 18.600,00 euro bedraagt en volledig is geplaatst; ï verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde, en bij de oprichting voor een totaal bedrag van; £ 12.400,00 euro volgestort.
i # De statuten van de vennootschap luiden als volgt :
| A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL. i
ARTIKEL EEN - NAAM i
De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelljkheid opgericht onder de ? naam’ “CAPELCO”. De benaming van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, ! Ì aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de ven-; tt : nootschap, en daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten: } vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, of door hun afkorting "BVBA". 4 | ARTIKEL TWEE - DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf heden. 7 Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de! } buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzingen. 3 i ARTIKEL DRIE - ZETEL. i
De vennootschap is gevestigd te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartdijk 19. De zetel kan zonder: ï stetutenwijziging verplaatst worden ìn het nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij: ‘ besluit van de zaakvoerders. 3
ARTIKEL VIER - DOEL.
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in leelneming met derden: 4
et verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand en strategisch advies! an alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; 7
de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-, sociale-, marketing: : nanciële., informatica-, organisatorische aangelegenheden;
het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest: itgebreide zin van het woord; a
het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties, het: erspreiden ervan aan de hand van alle mogelike communicatiemiddelen en gegevensdragers; het „produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video’s, boeken, gedigitaliseerd ‘ gegevensdragers enzovoort;
het uitbaten van drank- en eetgelegenheden gesitueerd in café-, restaurant, hotel- en andere! erbruiksmiddens, alsook het ambulant verkopen van verbruiksgoederen;
lent en eee er eere eenen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien Van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge B mod 11.4 = het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in binnen- en buitenland met als ! ‘oogmerk het verkopen van deze, al of niet in behandeling of verbetering, aan cliënten in binnen en : ‘buitenland; i het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van ; ' ‘aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuidvorderingen, gelden en andere roerende ; : “waarden, al dan niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of buitenlands i ‘ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, ! stellingen en verenigingen al dan niet met een semipubliekrechtelük statuut; 1 het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van : ‘ bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle ; ‘ondernemingen, verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een : ‘participatie bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze ; ‘diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de client. De termen vermogensbeheer of financieel : advies zijn activiteiten anders dan vermeld in de wetten op de financiële transacties en de financiële : markten. ï- krediet verlenen, zich borg stellen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor: : derden zowel als aan en voor haar zaakvoerders; i de vennootschap heeft tevens tot doel zowel in Belgie als in het buitenland, het aan en verkopen van: ‘onroerende goederen, Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van! teen patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap zal mogen | Lovergaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en : ‘verbouwen, zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in huur nemen of verhuren } ‘van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, De vennootschap ! ; mag haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door i ‘hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap; : :- de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen } ‘handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel, | gereedschappen, machines, installaties en computers, soft-en hardware. : :» het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke; : ‚- alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen; i ' ' ' ' ' ‘ ' ‘ 1 i i { : i t t ï ï ï \ t ı t ï I t ï ; t t 1 ' : ; ’ : : ' :- lezingen, voordrachten, uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning, ‘voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden te organiseren, ‚alsook tentoonstellingen inrichten; Le cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk te organiseren; = afbeeldingen, foto, film- en klankopnamen te maken en te verspreiden; -op allerlei wijze promotie voeren. ie ‘- onderneming i in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het ; ‘beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen ‘bouwen en verbouwen, renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle ; ‘welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing. i Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend. Activiteiten waarvoor de vennootschap riet; ‘zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden. ! De vennootschap mag, zowel in Belgie als in het buitenland, alle roerende en onroerende, financiéle, ‘industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of: : gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn dei verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van: : borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen belangen ‘nemen. i “Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. B. KAPITAAL EN AANDELEN. ARTIKEL VIJF - KAPITAAL. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtienduizend | ‘zeshonderd euro (18.600,00€). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen met fractiewaarde. Elk van; ‚deze aandelen bezit stemrecht... Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
> . mod 11.4 Voor-
Behouden | sor oe eneen ee eren eeen een en eneen eenen en en eeen ln aan het \
Belgisch :
Staatsblad | C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
! ARTIKEL ZESTIEN - BENOEMING - ONTSLAG.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, en dewelke | “ieder individueel kunnen handelen.
ARTIKEL ZEVENTIEN - SALARIS. |
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens wanneer de algemene vergadering : anders beslist.
ARTIKEL ACHTTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of : dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelin- ! : gen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. ! ‘Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige ‘verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
ARTIKEL NEGENTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte... i D. TOEZICHT. !
ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BENOEMING EN BEVOEGDHEID. |
‘ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor ! ‘zover de vennootschap bij toepassing van de geldende vennootschapswetgeving niet verplicht is een of | meer commissarissen te benoemen.
De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse | ‘inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en ín het algemeen van alle geschriften van de ‘vennootschap. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een com-! | missaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der : bedrifsrevisoren. De commissaris voert de titel van commissarisrevisor.
E. ALGEMENE VERGADERING.
; ARTIKEL DRIEENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE | : VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar | ‘worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand mei om zeventien uur. : : Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. : : Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en: “te besluiten over enige aangelegenheid die tot hear bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de: ' statuten inhoudt. !
| Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige ; ‘ wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
‘De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel ‘van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen ìn de oproeping... F. INVENTARIS - JAARREKENING » RESERVE - WINSTVERDELING. ARTIKEL VIERENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING. !
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendert : december daaropvolgend.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt ae! zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening. ..
ARTIKEL VIJFENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de; nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. : : Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de weitelijke reserve te vormen, : „totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. |
‘Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal | ‘aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de; ‚winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
G. ONTBINDING - VEREFFENING.
ARTIKEL ZESENDERTIG - BENOEMING VAN VEREFFENAARS. :
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van dei ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s). De algemene vergadering van de: “ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer ; ‘vereffenaars benoemen of ontslaan...
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
Voor-
behouden | ,-- -- -- -- ener eenen poses eee eee eee ce 7
aan het :
Belgisch | : OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN .
Staatsblad ! ===; ==
' i EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR. i i Het eerste boekjaar loopt vanaf 11 juni 2014 tot 31 december 2015.
\ De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste ‘ zaterdag van de maand mei 2016 om 17.00 uur.
\ BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER.
i En terstond komt de algemene vergadering der vennoten bijeen en benoemt met eenparigheid van! ‘stemmen tot niet-statutaire zaakvoerder : mevrouw Carina POTOMS voornoemd, die verklaart dit: | zaakvoerderschap te aanvaarden. |
: VOOR EENSLUIDEND ANALTISCH UITTREKSEL
i Notaris Marianda MOYSON
‘In bijlage : afschrift akte.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)m(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CAPELCO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
19 Vaartdijk 1880 Kapelle-op-den-Bos