CAPTAIN OF MY SHIP
Actief
•0663.928.376
Adres
49B Beekstraat, 9800 Deinze
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
04/10/2016
Bestuurders
Juridische informatie
CAPTAIN OF MY SHIP
Nummer
0663.928.376
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0663928376
EUID
BEKBOBCE.0663.928.376
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 07/10/2016
Activiteit
CAPTAIN OF MY SHIP
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
CAPTAIN OF MY SHIP
| Prestaties | 2022 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 67,9K |
| EBITDA | € | 11,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 9,8K |
| Nettoresultaat | € | 4,4K |
| Groei | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 43,177 |
| EBITDA-marge | % | 16,774 |
| Financiële autonomie | 2022 | |
| Kaspositie | € | 59,56 |
| Financiële schulden | € | 148,2K |
| Netto financiële schuld | € | 148,1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 13,012 | |
| Solvabiliteit | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 54,4K |
| Rentabiliteit | 2022 | |
| Nettomarge | % | 6,41 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CAPTAIN OF MY SHIP
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/03/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 04/10/2016
Tot: 23/03/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/10/2017
Tot: 08/02/2019
Cartografie
CAPTAIN OF MY SHIP
Juridische documenten
CAPTAIN OF MY SHIP
1 document
Gecoördineerde statuten dd 23.03.2022
Gecoördineerde statuten dd 23.03.2022
23/03/2022
Jaarrekeningen
CAPTAIN OF MY SHIP
1 document
Jaarrekeningen 2022
24/08/2023
Vestigingen
CAPTAIN OF MY SHIP
1 vestiging
2.257.487.433
Actief
Adres: 31 Golflaan, 9830 Sint-Martens-Latem
Oprichtingsdatum: 07/10/2016
Afzonderlijke activiteit: 82.990• Other business support service activities nec
Publicaties
CAPTAIN OF MY SHIP
5 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
08/04/2022
Beschrijving: Voor- behouden aan het Belgisch taatsblad Mod BOC 19.04 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLIGGING TER GRISFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECH BANK GENT fen, äfdeling GENT *2 2045353* 3 1 HAART 2022 l 1 Griffie 5 Ondernemingsnr 0663.928.376 Naam (voluit: TOTO {verkort): Rechtsvorm: Vennootschap onder firma Volledig adres v.d. zetel: Golflaan 31 9830 Sint-Martens-Latem Onderwerp akte : Omzetting in een besloten vennootschap - naamswijziging - wijziging van het voorwerp - aanneming nieuwe statuten - ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders Het proces-verbaal verleden op 23 maart 2022 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onder firma "TOTO", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan 31, ondernemingsnummer 0663.928.376, RPR Gent afdeling Gent, luidt als volgt: “In het jaar tweeduizend tweeëntwintig. Op drieëntwintig maart. Voor mij, meester Jeroen PARMENTIER, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27. Te 9000 Gent, Kouter 27, in het kantoor van de ondergetekende notaris. WORDT GEHOUDEN: De buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onder firma “TOTO”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan 31, ondernemingsnummer 0663.928.376, RPR Gent afdeling Gent. Opgericht ingevolge onderhandse akte op 4 oktober 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2016 onder nummer 16144572. Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd. Hierna genoemd “de Vennootschap”. BUREAU De vergadering is geopend om 15:10 uur, onder het voorzitterschap van de heer Strobbe Gregor, hierna genoemd. Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau. DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING Volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van | Aantal het in de kolom hiernaast vermeld aantal aandelen, zijn | aandelen aanwezig op deze vergadering: 1. De heer Strobbe, Gregor Lieven Emmanuel, ongehuwd, geboren te Beveren op 26 juni 1987, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan 31. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
it
Mod DOC 19.01 - AL
Die verklaart wettelijk samen te wonen ingevolge verklaring
afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Sint-Martens-Latem op 14 december 2021.
Eigenaar van vijftig aandelen: 50
2. Mevrouw Van Gheluwe, Silke, ongehuwd, geboren te
Dendermonde op 8 juli 1987, gedomicilieerd en verblijvende te
9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan 31.
Die verklaart wettelijk samen te wonen ingevolge verklaring
afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Sint-Martens-Latem op 14 december 2021.
Eigenares van vijftig aandelen: 50
Totaal: honderd aandelen, hetzij alle door de | 100
Vennootschap uitgegeven aandelen.
De aanwezige vennoten, hierna ook wel “verschijners” genoemd.
Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen. Identificering van partij(en) (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)
Het identificatienummer uit het rijksregister of het ondernemingsnummer van de partij bij de akte wordt hierna vermeld.
Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)
Naam identiteitsbewijs NN/BN/ON
TOTO VOF
Van Gheluwe Silke
Strobbe Gregor
Handelingsbekwaamheid
De vennoten verklaren volledig handelingsbekwaam te zijn en dus:
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator; - niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling; - niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren; - niet te vallen onder toepassing van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:
L Deze vergadering heeft als agenda:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:5 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie (3)
maanden voordien werd vastgesteld, met name per 31 december 2021, 2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap waarvan, de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, behoudens de aanpassingen hierna.
3. Omzetting van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
4. Wijziging van de naam van de vennootschap in “CAPTAIN OF MY SHIP”. 5. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp met onder meer activiteiten inzake coaching en voedingsadvies, stressreducerende therapieën, orthomoleculaire therapie, patrimoniumbeheer en holdingactiviteiten, door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:
“ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ Het leveren van management- en administratieve diensten en werkzaamheden aan alle derden zoals de overheid, verenigingen zonder winstoogmerk en
vennootschappen in het algemeen, alsook personen.
B/ Het op punt stellen van de bedrijfsorganisatie binnen ondernemingen. C/ Het analyseren van ondernemingen.
D/ Het oplossen van bedrijfseigen problemen.
E/ Het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven. F/ Studie, organisatie, raadgevend en uitvoerend bureau inzake financiële en
administratieve aangelegenheden.
G/ Verhuring van diverse goederen en diensten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
H/ Het verstrekken van alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen op administratief, juridisch, sociaalrechtelijk en organisatorisch gebied en in het algemeen op bedrijfseconomisch en juridisch vlak.
Alle activiteiten van een studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met dienstverlening, adviesverlening, documentatie, publicatie, administratieve en commerciële organisatie in de ruimste zin van het woord, op het gebied van juridische, sociale, socio-economische en financiële problemen.
J/ Het organiseren van alle activiteiten en het organiseren van coachingsessies die
verband houden met een gezonde levensstijl in het algemeen.
K/ Het geven van voedingsadvies en het begeleiden van stressreducerende therapieën zoals in het bijzonder, maar niet beperkt tot, mindfullness activiteiten, yoga en massagetechnieken.
L/ Alle activiteiten die verband houden met suppletie en orthomoleculaire therapie. M/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
N/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
O/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
P/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Q/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
R/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. S/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel. T/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
U/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. V/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Betgisch
Staatsblad
JE
Mod DOC 19.01 - AL
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet”. 6. Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp en rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de genomen besluiten hiervoor en die als coördinatie zal gelden.
7. Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, ontslag van de zaakvoerder van de gewezen vennootschap onder firma en benoeming van de bestuurder van de besloten vennootschap.
8. Adres van de zetel van de Vennootschap.
9. Machtiging tot vervuilen van administratieve formaliteiten
I. Alle uitgegeven aandelen zijn vertegenwoordigd en alle vennoten verklaren te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de stukken.
Ht. De Vennootschap heeft geen andere effecten dan de voormelde aandelen uitgegeven.
IV. De Vennootschap heeft één (1) bestuurder, te weten voornoemde heer Strobbe Gregor. De enige bestuurder is aanwezig en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de stukken.
V. De Vennootschap heeft geen commissaris(sen) benoemd.
VI. Gezien alle uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn en de voornoemde bestuurder aanwezig is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
Vil. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.
Vill. Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda. BERAADSLAGING
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 maart 2022 en van het verslag van een bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT — ROOBROUCK _ CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN’, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN’, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, de dato 22 maart 2022 opgesteld conform artikel 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een staat van activa en passiva van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, met name per 31 december 2021, dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
Het verslag van de bedrijfsrevisor betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: “6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de vennootschap onder firma “TOTO” in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2021, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.04 - AL
Voor- Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2021 bedraagt € 50.052,06 en is € 49.052,06 behouden hoger dan het maatschappelijk kapitaal van € 1.000,00. Belgisch Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte Staatsblad | van omzetting van de vennootschap onder firma “TOTO”. Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd. Roeselare, 22 maart 2022
| (get) i "VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS
Bedrijfsrevisoren” CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”.
De vennoten verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren. Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, behoudens de wijzigingen hierna.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0663.928.376 waaronder de vennootschap onder firma thans ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2021.
Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de vennootschap onder firma, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de voormalige vennoten van de vennootschap onder firma, te weten voornoemde heer Strobbe Gregor en voornoemde mevrouw Van Gheluwe Silke, erop dat zij ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de Vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLUIT : OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, “Beschikbare inbreng buiten kapitaal — Andere”,
VIERDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in “CAPTAIN OF MY SHIP”, afgekort “COMS”.
VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp. De vergadering neemt kennis van voormeld verslag, aanvaardt het en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren met onder meer activiteiten inzake coaching en voedingsadvies, stressreducerende therapieën, orthomoleculaire therapie, patrimoniumbeheer en holdingactiviteiten zoals bepaald in het zesde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap en de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
(...) RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
|
V
Mod DOC 19.01 + AL
Zij voert de naam: "CAPTAIN OF MY SHIP", afgekort "COMS".
(..) ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Viaamse Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ Het leveren van management- en administratieve diensten en werkzaamheden aan alle derden zoals de overheid, verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen in het algemeen, alsook personen.
B/ Het op punt stellen van de bedrijfsorganisatie binnen ondernemingen. C/ Het analyseren van ondernemingen.
D/ Het oplossen van bedrijfseigen problemen.
E/ Het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven. F/ Studie, organisatie, raadgevend en uitvoerend bureau inzake financiële en administratieve aangelegenheden.
G/ Verhuring van diverse goederen en diensten.
H/ Het verstrekken van alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen op administratief, juridisch, sociaalrechtelijk en organisatorisch gebied en in het algemeen op bedrijfseconamisch en juridisch vlak.
{/ Alle activiteiten van een studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met dienstverlening, adviesverlening, documentatie, publicatie, administratieve en commerciële organisatie in de ruimste zin van het woord, op het gebied van juridische, sociale, socio- economische en financiële problemen.
J/ Het organiseren van alle activiteiten en het organiseren van coachingsessies die verband houden met een gezonde levensstijl in het algemeen.
K/ Het geven van voedingsadvies en het begeleiden van stressreducerende therapieën zoals in het bijzonder, maar niet beperkt tot, mindfuliness activiteiten, yoga en massagetechnieken. L/ Alle activiteiten die verband houden met suppletie en orthomoleculaire therapie. M/ Het verwerven van participaties ín eender welke vorm ín alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. N/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, ín de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
O/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
P/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
@/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
R/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. S/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, ín ‘t kort tussenpersoon in de handel.
T/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
U/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
V/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden }
aan het
Belgisch
Staatsblad
| <>
Mod DOG 19.01 - AL
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
(...) SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan níet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tof bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht ín eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
(..)
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.
ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alie bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
|]
Mod DOC 19.01- AL
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en ín zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Íngeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen. Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die ín de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. in geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, dan wel door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toeflatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Lt
Mod DOC 19.01 - AL
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...) BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTBESTEDING — UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een coinmissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Onder netfoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens ín uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren ín de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening ín één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
|
Mod DOC 19.01 - AL
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van hef plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelfiouders zelf. (.)
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering het ontslag vast van de huidige zaakvoerder van de gewezen vennootschap onder firma, met name de heer Gregor Strobbe, voornoemd.
De vergadering dankt de zaakvoerder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat van 1 januari 2022 tot de datum van omzetting van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders van de omgezette vennootschap te bepalen op één.
Tot niet-statutair bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur en ingaand op heden: de heer Gregor Strobbe, voornoemd;
De aldus benoemde bestuurder, de heer Gregor Strobbe, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend. De eventuele bezoldiging zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering
ACHTSTE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
‘ aan het
Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOC 19.01 - AL
De vergadering verklaart en bevestigt dat de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9830 Sint- Martens-Latem, Golflaan 31.
NEGENDE BESEUIT : MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsioket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Raymonde de Larochelaan 19A: - mevrouw Liesbeth DE BRUYNE:;
- mevrouw Melissa VERHOEVEN:
- mevrouw Shauni HERMIE.
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 16:00 uur.
Slotbepalingen
Organieke Wet Notariaat
De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije.keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
De notarissen moeten tevens elke partij, volledig Intichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelihgeri waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.
De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
Recht op geschriften
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00} en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.
Waarvan proces-verbaal.
Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.
En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid san de insttumenterende nolans, helzy van de persofo,nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegen voordien
Achterkant Naam en handtekening “du geldt niet soor akten van het type ‘Medsdehngen”:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
14/10/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.05 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblac 112243 Het origineel dezer werd neergelegd Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde HU mm Griffie (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : 0663 928 376 Toto Vennootschap onder firma Daknammolenstraat 44, 9160 Lokeren Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel Uit een proces-verbaal van het de bijzondere algemene vergadering van 1 januari 2021 van de vennootschap onder firma "Toto", gevestigd te Daknammolenstraat 44, 9160 Lokeren, met ondernemingsnummer BE 0663.928.376 blijkt volgende beslissing: De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te wijzigen naar Golflaan 31, 9830 Sint-Martens-Latem, dit met ingang vanaf 01/01/2021. Strobbe Gregor Zaakvoerder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). mnt fe LT mm me ae a eh ne om at at tt ttt Hammen ee nnen a Ondernemingsnr : Naam Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
15/10/2019
Beschrijving:
Mad DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
2 NEERLEGGING
TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
| “4 208 191368 19* Griffie
1 nn nn nm nn nemen nun 3
VV Ondernemingsnr : 0663 928 376
Naam
(votuty: TOTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma
Volledig adres v.d. zetel: Heiveldstraat 89, 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel + ontslag
Uit een proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 08/02/2019 van de vennootschap onde
firma "TOTO", gevestigd te Heiveldstraat 89, 9120 Beveren-Waas
met ondernemingsnummer 0663.928.376 blijken volgende beslissingen:
Het ontslag van zaakvoerder Lotte Portael wordt met ingang van 08/02/2019 aanvaardt.
De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Daknammolenstraat 44, 9160 Lokeren, dit met ingang vanat heden.
De heer Gregor Strobbe
Zaakvoerder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/02/2018
Beschrijving: Mod Word 16.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffle van de aRBIFFIE RECHTBANK VAN 7 KOOPHANDEL GENT Bt * SENT 30 JAN, at IN 208 73% L_AFDELI NDERMONDE 180292 i Op de laatste biz. van Lutk B vermelden: Rect Ondernemingsnr : 0663 928 376 Benaming (voit): TOTO verkort) ; Rechtsvorm : Vennootschap onder firma Volledig adres v.d. zetel; Heiveldstraat 89, 9120 Beveren-Waas Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder De zaakvoerder heeft beslist om mevrouw Lotte Portae!, met rijksregisternummer 87.04.22.196.29 en wonende te Heiveldstraat 89, 9120 Beveren-Waas te benoemen als zaakvoerder met ingang van 1 oktober 2017. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
19/10/2016
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
staatsbled [7] a NN | = 7 OKT, 2016
AFDELING BENSERMONDE
Ondememingsnr: 663, 923. 3% :
Benaming
wok): TOTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma
Volledig adres v.d. zetel: Heiveldstraat 89, 9120 Beveren-Waas
: Onderwerp akte : Oprichting
OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN.
Dinsdag 4 oktober 2016,
Zijn voor verschenen: :
4.de heer Gregor Strobbe, van Belgische nationaliteit, wonende te Heiveldstraat 89, 9120 Be-veren-! -Waas,! ; met rijksregisternummer 87.06.26-151.65.
2jufirouw Lotte Portael, van Belgische nationaliteit, Heiveldstraat 89, 9120 Beveren-Waas, mei : rjksregisternummer 87.04.22-196.29 :
De comparanten hebben verklaard over te gaan tot oprichting van een vennootschap onder firma (vor), “ waarvan zij de statu=ten zoals volgt vaststellen:
STATUTEN
1. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. :
De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een vennootschap onder firma. Haar. ! naam luidt: “TOTO”. De naam dient steeds gevolgd te worden door de woorden “vennootschap onder firma” of; Vor”,
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te Heiveldstraat 89, 9120 Beveren-Waas. De zetel! : mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van de: : zaakvoerder(s), met inachtneming van de taalwetgeving ter zake.
: De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder(s), in Belgié en in het buitentand bikanto-ren! : oprichten. :
Artikel 3.
: De vennootschap heeft tot doel: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, : zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op: ;
- het leveren van management- administratieve diensten en werkzaamheden aan alle derden zoals overheid,’ - verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen in het algemeen, a!sook per-sonen; - het op punt stellen van de bedrijfsorganisatie binnen ondernemingen; :
~ het analyseren van ondernemingen; :
- het oplossen van bedrijfseigen problemen,
- het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven; ;
- studie, organisatie, raadgevend en uitvoerend bureau inzake financiële en administratieve; : aangelegenheden;
; = het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het ..! {_uitoefenen van mandaten van bestuurder, Zaakvoerder,.directeur.of vereffenaar.... op de laatste biz. van
wenen
nn
mann
anne
namen
anna
REAR
Tete
teen
eRe
MAE
B vermelden : Reste : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de ; perso{o)nfen} ~~ bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2016 - Annexes du Moniteur belge - verhuring van diverse goederen & diensten;
- het verstrekken van alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen op administratief, juridisch, sociaal rechtelijk, en organisatorisch gebied en ik het algemeen op bedrijfsecono-misch en juridisch vlak; - alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigen-dom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- alle activiteiten van een studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financi-ele, handels , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met dienstverlening, adviesverlening, documentatie, publicatie, administratieve en commerciële organisatie in de ruimste zin van het woord, op het gebied van juridische, sociale, eco-nomische en financiële problemen; = het ontwikkelen, kopen, verkopen en het in licentie geven van octrooien, exclusieve en ande-re rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrich-tingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren van het doel van de vennootschap.
Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in alle bestaande of nag op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwik-keling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
De vennootschap kan zich ten gunste van iedere onderneming waarvan het doel gelijkwaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging ter griffie van het uittreksel uit deze akte.
Il. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5.
-1, Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt 1.000 (duizend) EURO en is verdeeld in 100 (honderd) aande-len elk met een fractiewaarde van een/honderdste van het kapitaal,
Buiten de toestemming van alle medevennoten mogen de vennoten hun rechten in de vennootschap niet overdragen, noch opdracht geven aan een derde om hen in de vennootschap te vertegenwoordi-gen.
-2. Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Alleen de algemene vergadering kan beslissen tot kapitaalverhoging volgens de in deze statuten vast-gestelde modaliteiten inzake aanwezigheid en meerderheid zoals bij statutenwijziging. Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan zal aan de bestaande vennoten een voorkeur-recht worden gegeven om in te schrijven op de kapitaalverhoging, naar evenredigheid van hun aande-lenbezit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de bepalingen inzake statutenwijziging.
Derden kunnen alleen inschrijven op een kapitaalverhoging indien alle vennoten daarmee instemmen met eenparigheid van stemmen.
Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik, om welke reden ook, komt het recht van voorkeur in geval van kapitaalverhoging toe aan de vruchtgebruiker. Indien de vruchtgebruiker zijn recht van voorkeur niet uitoefent, komt dit recht toe aan de blote eige-naar.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker of de blote eigenaar bij uitoefening van het recht van voorkeur bij kapitaalverhoging met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Het staat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel vrij om in gezamenlijk akkoord van deze regeling af te wijken, onder meer door gezamenlijk in te tekenen op de kapitaalverhoging.
Artikel 6.
Aandelenregister
De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen. Naar aantei-ding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan over-handigd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Overdracht en overgang
Een participatie in de vennootschap mag op straffe van nietig-heid, niet worden overgedragen onder levenden, of overgaan wegens overlijden dan met eenparig goedvinden van alle venno“ten. Bij weigering, dienen de overblijvende vennoten met eenparigheid van steramen te beslissen wie de aandelen zal overnemen.
De overdracht of overgang geschiedt door de onder-tekening van het register der aandeien en met in- achtneming van de vormvereisten van het burgerlijk recht.
De verkoopprijs van een participatie is gelijk aan de werkenlijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstem=ming tussen partijen, wordt de werkelijke waarde vastgesteld door een deskundige. De afkoop moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief is vastgesteld.
Artikel 7
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de afwezigheid, het kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot en evenmin door de verklaring van één of meer vennoten dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.
In geval van overlijden van een aandeelhouder dienen zijn erfgenamen, ongeacht het bepaalde in artikel 9 van de statuten, de beherende vennoten hiervan in kennis te stellen en indien zij wensen toe te treden tot de vennootschap zijn zij verplicht aan de vennoten de toelating hiertoe te vragen. Indien de vennoten bij eenparig akkocrd de toelating verlenen, zal de vennootschap voortduren met de erfgenamen van de overleden vennoot.
Indien de vennoten de toelating weigeren, zullen zij handelen op dezelfde wijze als in geval van overdracht onder de levenden.
In geval van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot of indien een vennoot niet langer tot de vennootschap wenst te behoren, wordt gehandeld zoals hier-voor bepaald onder artikel 6.
Artikel 8.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het ef-fect ten aanzien van de vennootschap.
In geval van onenig=heid tussen de rechthebbenden of van hoog=dringendheid kan de voorzitter van de rechtbank van koophan=del, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen. Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9.
De zaakvoerder(s) vorderen de fondsen ín op de ingeschreven maar niet volgestorte aandelen naarge-lang de behoeften van de vennootschap; zij stellen eigenmachtig het tijdstip van de invordering vast, De aandeelhouder die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na bete-kening van een aanma=ning door aangetekende brief zal hierop een intrest verschul-digd zijn, berekend aan de wettelijke rentevoet, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de werkelijke stor-ting. Zolang de regelmatig opeisbare en opgevorderde fondsen op een aandeel niet zijn gestort, worden alle rechten aan dit aandeel verbonden geschorst. De zaakvoerders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verkla-ren en zijn aandeel verkonpen, op de wijze die zij het meest gepast achten.
De zaakvoerder(s) kunnen de vennoten toelaten hun aandelen bij voorbaat te volstorten. Daartoe kunnen zij alle voorwaarden stellen,
Il, BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders-vennoten, die hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. De statutaire zaakvoerder dient beherende vennoot te zijn. Gewone zaakvoerders mogen al dan niet vennoot zijn.
Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennoot=schap. Indien er meerdere zaakvoer-ders zijn, vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegen- woordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring of het ontslag van een zaakvoerder,
Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen. De opvolgende zaakvoerder(s) zal / zullen tevens beherende vennoot van de vennootschap worden. Zij zuilen zorgen voor de nodige bekendmakingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de vennoot=schap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadenring samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen.
Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerde-re statutaire of gewone zaakvoerders te benoemen. Deze vergadering wordt binnen de maand samen-geroepen door de vennoot die op de laatste algemene vergadering verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.
Indien de betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van voorgaand feit, zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 208 van het Wetboek van Ven-nootschappen Kunnen vragen.
Artikel 11,
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter onder hun leden, Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.
Artikel 12.
Het college van zaakvoerders vergadert op bijeen-roeping van de voorzitster, zo vaak het belang van de vennoot=schap het vergt. Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoerder. Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot=schap of op de plaats die in de bijeen- roepingen wordt aangeduid.
Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee zaakvoerders of van de enige zaak-voerder worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden van het college, door beide zaakvoerders of door de enige zaakvoerder. Afschriften of uittreksels hiervan worden onder"tekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
Artikel 13.
Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwe-zig of vertegenwoordigd is. Verhinderde zaakvoerders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insge-lijks aan een ander zaakvoerder opdracht geven hen te verte=genwoorndigen bij de beraadslagingen en ìn hun naam te stemmen. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkel zaakvoerder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerder-heid van stemmen. Bi staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennoot-schap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze prooedu=re kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten. Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze enkel beraadslagen indien ze beiden aanwezig zijn of indien één van hen bij volmacht wordt vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door beide zaakvoerders in onderling akkoord. De beslis=singen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 14.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dien=stig zijn tot verwezenlijking van het doel van de ven-noot=schap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het dage-liks bestuur en de vertegen=woordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die indivindueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Het college van zaak-voerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toe-kennen aan lastheb=bers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 16.
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennoot=schap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen benoemde gevolmachtigde. .
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2016 - Annexes du Moniteur belge Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
\V.- ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. .
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroe=pingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei, om 17.00 uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 18.
De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van zaakvoerders, keurt de jaarreke-ning goed en beraadslaagt over al de punten op de agen=da. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de decharge aan de zaakvoerders en eventuele commissarissen.
Artikel 20.
De algemene vergaderingen worden gehouden op voor=stel van een zaakvoerder of van een beherende vennoot of wanneer daartoe verzocht wordt door vennoten die samen tenminste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.
Artikel 21.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdra-ger aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door het college van zaakvoerders of de zaak-voerder(s) voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Artikel 22.
Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Bij splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het stemrecht toe aan de vrucht-gebruiker.
Artikel 23.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen. De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders of door de beherende vennoten of één van hen. Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend daor vennoten die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen vertesgenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het college van zaakvoerders of aan de zaakvoerder(s) om in de oproepingen te worden opgenomen.
De algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde vennoten, op voorwaarde dat de beherende vennoot of vennoten aanwezig zijn, onverminderd de wettelijke bepalingen in geval van omzetting van de vennootschap.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen mits de eenparige goedkeuring van de beherende vennoot / vennoten en de gewone meerderheid van sternmen van alle vennoten. Voor een wijziging van de statuten gelden dezelfde bepalingen.
De wijzigingen van de statuten kunnen gebeuren bij onderhandse akte die dient te worden openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 24.
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
V.- INVENTARIS — JAARREKENING
Artikel 25.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op Éénendertig december van ieder jaar. Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.
Artikel 26.
Over de winstverdeling en de reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder(s).
VL- ONTBINDING — VEREFFENING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
er
Vod
„behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
nn mn nn nn net
Op de laatste biz. \ van La Lu
Artikel 27,
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergade-ring.
Artikel 28.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkorn-stig de! - wettelijke bepalingen. Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten ver-deeld in verhouding ; ‚tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbeta-ling van de aandelen.
VII - WOONSTKEUZE — ALLERLEI
Artikel 29.
i
ledere in het buitenland wonende bestuurder of vereffenaar moet woonst in België kiezen voor alles wat de ; “uitvoering van deze statuten betreft. Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, : ‘kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de za-ken van de; ‘vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap. Alle kennisgevingen terzake van de:
‘adres, ledere adreswijziging dient te worden bekendgemaakt aan het or-gaan van bestuur van de vennootschap | ‘ bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmel-ding.
BIJZONDERE SCHIKKINGEN EN BEPALINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD , OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend en zeventien. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in mei tweeduizend en achttien.
BENOEMINGEN
‘ vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op het laatste aan de ven-nootschap bekendgemaakt :
Wordt door de comparanten benoemd tot gewone zaakvoerder en aangesteld voor de duur van de | ‘vennootschap, behoundens hetroe=ping door de algeme=ne vergadering met gewone meerderheid: Gre-gor : : Strobbe, Heiveldstraat 89, 9120 Beveren-Waas met rijksregisternummer 87.06.26-151.65. Die verklaart te; “aanvaarden.
Na voorlezing hebben de comparanten getekend.
Gregor Strobbe Lotte Portael
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)nfen)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CAPTAIN OF MY SHIP
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
49B Beekstraat, 9800 Deinze