RCS-bijwerking : op 16/05/2026
CARANTOS
Actief
•0446.933.240
Adres
8 Gildestraat 8370 Blankenberge
Activiteit
Verwerking van thee en koffie
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
31/03/1992
Bestuurders
Juridische informatie
CARANTOS
Nummer
0446.933.240
Vestigingsnummer
2.057.064.053
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0446933240
EUID
BEKBOBCE.0446.933.240
Juridische situatie
normal • Sinds 31/03/1992
Activiteit
CARANTOS
Code NACEBEL
10.830, 47.279, 47.540, 46.370•Verwerking van thee en koffie, Overige detailhandel in voedingsmiddelen, n.e.g., Detailhandel in elektrische huishoudapparaten, Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
CARANTOS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 572.9K | 587.6K | 534.2K | 363.1K |
| EBITDA | € | 16.6K | 75.7K | 160.2K | 38.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 14.3K | 73.8K | 158.1K | 37.6K |
| Nettoresultaat | € | 5.1K | 54.9K | 116.3K | 26.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -2,506 | 9,993 | 47,142 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 2,894 | 12,882 | 29,98 | 10,543 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 168.6K | 243.9K | 229.2K | 207.4K |
| Financiële schulden | € | 177.7K | 44.6K | 26.3K | 67.7K |
| Netto financiële schuld | € | 9.1K | -199.4K | -202.9K | -139.7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,549 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 402.8K | 398.5K | 448.8K | 332.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,882 | 9,351 | 21,765 | 7,187 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CARANTOS
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/09/2025
Bedrijfsnummer: 0457.338.172
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/09/2025
Bedrijfsnummer: 0702.839.630
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 22/09/2025
Bedrijfsnummer: 0446.933.240
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 22/09/2025
Bedrijfsnummer: 0446.933.240
Cartografie
CARANTOS
Juridische documenten
CARANTOS
1 document
coördinatiestat
coördinatiestat
18/12/2023
Jaarrekeningen
CARANTOS
32 documenten
Jaarrekeningen 2023
31/07/2024
Jaarrekeningen 2022
30/08/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Jaarrekeningen 2020
28/07/2021
Jaarrekeningen 2019
31/07/2020
Jaarrekeningen 2018
31/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
27/07/2017
Jaarrekeningen 2015
05/07/2016
Jaarrekeningen 2014
26/06/2015
Vestigingen
CARANTOS
1 vestiging
CARANTOS
Actief
Ondernemingsnummer: 2.057.064.053
Adres: 8 Gildestraat 8370 Blankenberge
Oprichtingsdatum: 16/04/1992
Publicaties
CARANTOS
33 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
22/12/2023
Jaarrekeningen
29/04/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/048911
Rubriek Oprichting
16/04/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-04-16/223
Jaarrekeningen
06/01/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-01-06/0005506
Jaarrekeningen
19/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-19/0164218
Kapitaal, Aandelen, Statuten
19/09/2018
Beschrijving: Word mod 15,1 - AL v 5
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
gano'erg NEERGELEGD
Griffie gechtoank
Koopnanaer
Oan vu ser 8 814 322* aol TS
Ondernemingsnr 0446.933.240
Benaming
Gui: Carantos
{verkort}:
\ Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Gildestraat 8 i
8370 Blankenberge :
’ Onderwerp akte : BVBA: wijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 31 augustus 2018, : neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat : ‘
1. de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid “CARANTOS", gevestigd te 8370 Blankenberge, Gildestraat 8, BTW-nummer BE 0446.933.240, RPR Gert, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen : : | A. KENNISNAME VAN DE VEREISTE VERSLAGEN ï
De besiuiten van het verslag van de bedrijfsrevisor bv bvba Ronny Vanooteghem, te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 4, dd. 27 augustus 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 219, van het Wetboek van . Vennootschappen luiden ais volgt: :
“5. CONCLUSIE :
Ondergetekende, Burg. BVBA RONNY VANOOTEGHEM, BEDRIJFSREVISOR, vertegenwoordigd door de : Heer Ronny VANOOTEGHEM, Bedrijfsrevisor, verklaart inzake de inbreng ingevolge partiöle splitsing van de : BVBA CARANTOS, waarbij de betreffende activabestanddelen worden ingebracht aan netto-boekwaarde in | het kader van het boekhoudkundig continuîteitsprincipe, voor een waarde van 18.550,00 euro, en inzake de vergoeding van deze inbreng door de uitgifte van 750 aandelen voor een kapitaal van 18.550,00 euro : (4.665,15 euro kapitaal te verhogen door incorporatie van 13.880,85 euro reeds belaste reserves), daf : - de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in netura en aangezien deze inbrengen kaderen binnen een splitsing, werd : deze eveneens nagezien overeenkomstig de controfenormen inzake fusies & splitsingen van het Instituut van | de Bedrijfsrevisoren;
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte ; bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding | van de inbreng in natura; :
- de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid: - de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 31 maart 2018 weergegeven netto-boekwaarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van : waardering verantwoord is, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechterlijke : context in het kader van de voorgenomen splitsingsoperatie.
Er werd bij bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meerwaarden van ~ de in te brengen bestanddelen in een ‘going concern'-optiek. Voor wat betreft de getrouwheid en de ! volledigheid van de in te brengen bestanddelen volgens de op 31 maart 2018 opgestelde staat van actief en passief maakt ondergetekende een voorbehoud met betrekking tot een mogelijke herziening inzake de vennootschapsbelasting, de belasting over de toegevoegde waarde, de bedrijfsvoorheffing en de RSZ, voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door de * bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. :
1 I
t
I ı
\ 1
t
\ 4
ı \
\
t i
i 1
i 1
' '
t t
; t
ı t
t
I \
t ı
\ t
‘ 1
ï 1
ı I
1 t
t ı
t !
t ;
! t
\ t
; t
1
ı i
i t
ot t
‘ ï
t t
t ‘
t
I t
t t
{ '
t ‘
t '
' '
' t
‘ ‘
'
3 ‘
‘ '
:
‘ '
i
; i
t t
; !
( t
1 t
t
t t
t t
ı :
ı ı
t
; t
\ \
t ‘
‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
‚ behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.7 - AL
Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deel uitmakend van de hiervoor beschreven inbreng ín natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. De waarde waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continuïteitsprincipe aarr de netto boekwaarde heeft geleid, komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschappen.
- de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden, onder voorbehoud dat de thans geldende hypothecaire inschrijving en volmacht voorafgaand aan het verlijden van de notariële splitsingsakte zullen worden gehandlicht, tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
- de rechten en plichten van de partijen volledig vastgesteld zijn
Wij willen tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen ‘fairness opinion” is.
BV o.v.v. BVBA RONNY VANOOTEGHEM, BEDRIJFSREVISOR
vertegenwoordigd door de Heer
Ronny VANOOTEGHEM
Bedrijfsrevisor - zaakvoerder
Kortrijk, 27 augustus 2018”
B. BESLUIT TOT SPLITSING
Na onderzoek heeft de vergadering het aangekondigde splitsingsvoorstel met eenparigheid van stemmen aanvaard.
Zij heeft aldus besloten tot partiële splitsing van bvba CARANTOS, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zodat de vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CARANTOS”, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel, met zowel de eraan verbonden rechten als de verplichtingen, als gevolg van deze splitsing ingebracht worden overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel in de op te richten vennootschap “THE COFFEELAB”. De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:
a) De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt: zevenhonderd vijfig (750) volgestorte aandelen van de op te richten vennootschap “THE COFFEELAB" worden uitgereikt aan de vennoten van de vennootschap “CARANTOS", hetzij één aandeel van de vennootschap “THE COFFEELAB" tegen één aandeel van de vennootschap “CARANTOS".
b) De datum vanaf dewelke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden „te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap, wordt bepaald op 01 april 2018. Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de gesplitste vennootschap gedaan, komen ten goede aan de vennootschap “THE COFFEELAB*, en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de op te richten vennootschap “THE COFFEELAB" gebracht worden.
c) De datum vanaf dewelke de aandelen van de op te richten vennootschap recht geven te delen in de wìnst is bepaald op 31 augustus 2018.
Er zullen dus aan de vennoten van de vennootschap “CARANTOS” zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de vennootschap “THE COFFEELAB" worden uitgereikt in de volgende ruilverhouding: één aandeel van de vennootschap “CARANTOS” geeft recht op één aandeel van de vennootschap “THE COFFEELAB”. C. OVERDRACHT VAN VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP EN DE OPRICHTING VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP
1. De overgang van het vermogen .
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten dat de vermogensbestanddelen van de ~ vennootschap “CARANTOS”, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel, overgaan op de vennootschap “THE COFFEELAB”, die wordt opgericht.
Het vermogen dat ingebracht wordt in de vennootschap “THE COFFEELAB' is ook uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de bv bvba Ronny Vanooteghem, voornoemde bedrijfsrevisor kantoor houdend te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 44.
De overgang van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CARANTOS" op de vennootschap "THE COFFEELAB" geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden:
1. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen. 2. De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan. 3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogensbestanddelen, gaan over op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn, met uitzondering van de hypothecaire waarborgen. De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door haar verkregen.
4. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze splitsing en de overgangen van de vermogensbestanddelen, zullen door de verkrijgende vennootschap gedragen worden.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Vaor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
Ten gevolge van de partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CARANTOS" zal aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “THE COFFEELAB”, zoals blijkt uit het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor, een kapitaal van vierduizend zeshonderd negenenzestig euro vijftien cent (€ 4.669,15), volledig volstort, toekomen, welk kapitaalbedrag tevens verhoogd wordt met dertienduizend achthonderd tachtig euro vijfentachtig cent (€ 13.880,85) middels incorporatie van de reeds belaste reserves, zodoende het kapitaalbedrag te brengen op het wettelijk minimumkapitaat van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00). 2. Overgang van onroerende goederen.
Volgend onroerend goed wordt in de vennootschap “THE COFFEELAB" ingebracht: GEMEENTE BLANKENBERGE, derde afdeling, UITKERKE
Een bedrijfsgebouw met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Gildestraat 8, gekadastreerd vofgens titel in de sectie B, nummer 345/L, voor een oppervlakte van duizend achthonderd drieënnegentig vierkante meter (1.893 m?), en volgens recente kadastrale legger in de sectie B, nummer 345/L P0000, voor een zelfde oppervlakte.
Voorwaarden van de inbreng.
1. De vennootschap “THE COFFEELAB'" is ertoe gehouden voor de nog te verlopen tijd alle verzekeringscon- tracten tegen brandschade en alle andere risico's die kunnen bestaan met betrekking tot de ingebrachte goederen, alsook alle distributieovereenkomsten voor water, gas en elektriciteit voort te zetten en er de pre- mies en bijdragen van te betalen vanaf de eerstvolgende vervaldag.
2. De vennootschap “THE COFFEELAB" wordt tenslotte in de rechten en plichten gesteld van de inbrengende vennootschap met betrekking tot alle eventuele huurcontracten betreffende de ingebrachte goederen. De vennootschap “THE COFFEELAB" is op de hoogte van de gebruikstoestand en de staat van de inge- brachte goederen en ontslaat de notaris ervan hier meer uitgebreide melding van te geven. 3. De onroerende goederen worden ingebracht in de staat waarin zij zich thans bevinden, met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden en zonder waarborg voor de hoger uitgedrukte oppervlakte, waarvan het verschil in méér of in min, al overtrof dit verschil één twintigste, in het voor- of nadeel blijft van de vennootschap “THE COFFEELAB”, zonder verhaal tegen de inbrengende vennootschap. D. KAPITAALVERMINDERING BVBA “CARANTOS” |
De vergadering heeft beslist de vermindering van het patrimonium van de vennootschap ingevolge de partiële splitsing onder meer aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van vierduizend zeshonderdnegenenzestig euro vijftien eurocent (€ 4.669,15), zodat het gebracht wordt van achttienduizend zeshonderd euro nui eurocent (€ 18.600,00) op dertienduizend negenhonderddertig euro vijfentachtig eurocent (€ 13.930,85).
Verder zal de vermindering van het patrimonium aangerekend worden:
- ten belope van vijfduizend zevenhonderd en elf euro zeventien eurocent (€ 5.711,17) op de rekening “Wettelijke reserve”;
- ten belope van tweeduizend zeshonderdzesenzestig euro eenennegentig eurocent (€ 2.666,91) op de rekening “Belastingvrije reserves”.
- ten belope van zesenzestigduizend negenhonderd zeventachting euro drieënzestig eurocent (€ 66.987,63) op de rekening “Beschikbare reserves”;
- ten belope van zestienduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zeventien eurocent (€ 16.578,16) op de rekening “Tussentijds resultaat”.
E. KAPITAALVERHOGING BVBA “CARANTOS” .
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van bvba CARANTOS te verhogen met vierduizend zeshonderdnegentien euro vijftien eurocent (€ 4.619,15), zodat het gebracht wordt van dertienduizend negenhonderddertig euro vijfentachtig eurocent (€ 13.930,85) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro nul eurocent (€ 18.550,00). Deze kapitaalverhoging vindt integraal plaats door een incorporatie van beschikbare reserves.
F. DOELWIJZIGING BVBA “CARANTOS”
Hiervoor werd het verslag de dato 14 augustus 2018 door de zaakvoerder opgemaakt, in uitvoering van het artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap, afgestoten per 30 juni 2018, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum van dit verslag. G. AANPASSING EN HERNUMMERING STATUTEN “CARANTOS”
De vergadering heeft beslist de statuten integraal te vervangen door volgende tekst, en bijgevolg om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om ze in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit en het nieuw Wetboek van vennootschappen, met inbegrip van aanpassing aan de vigerende terminologie, zodat bij deze gelegenheid de statuten worden herwerkt, geherformuleerd en hergenummerd, zodat bepaalde aanvullingen of vereenvoudigingen doorgevoerd zullen worden, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen van de statuten.
“TITEL I: Benaming - zetel - doel - duur
Artikel 1. Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Carantos”.
Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of "BVBA". Artikel 2, Zetel
De zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge, Gildestraat 8.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
|, behouden
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage‘van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of ín het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 3, Doel De vennootschap heeft tot doel:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 4. Het uitbaten van een koffiebranderij, wat onder meer inhoudt: het branden van koffie, de vervaardiging van gemalen koffie, oploskoffie, extracten en concentraten van koffie.
2, Het uitbaten van de groot- en kleinhandel in koffie, thee, cacao, chocolade en specerijen, zowel bestemd voor de professionele markt (waaronder horecazaken) als de particuliere markt. 3, Het aanbieden en organiseren van trainingen, opleidingen, degustaties en rondleidingen in verband met koffie, thee en de koffie- en theewetenschap.
4. Het uitbaten, beheren en inrichten van koffie- en theebars.
5. Het opzetten van een franchising inzake koffie- en theebars.
6. De aan- en verkoop, import en export, productie, distributie, commercialisering, bereiding en het serveren van:
a) Koffie, thee, suiker, melk, hotcémel, choco en chocolade, konfituur, koekjes en, meer in het algemeen, alle dranken (zowel alcoholisch afs niet-afcoholisch) en eetwaren.
b) Koffiemachines, tassen, filters, koffiefilters, papierwaren en andere onderdelen van koffiemachines. c) Alle producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord. d) Alle mogelijke koude en warme gerechten, alcoholische en niet-alcoholische dranken, gebak en confiserie, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
7. Hef ontwerpen, ontwikkelen, fabriceren en verkopen van verpakkingen voor koffie, thee en aanverwante producten.
8. De aan- en verkoop, import en export, ontwikkeling, productie, distributie, commercialisering en het herstellen van allerhande koffietoestellen en andere machines die verband houden met het branden, fabriceren en serveren van koffie en/of thee, zowel deze die dienstig zijn voor de horeca en grootkeukens, als deze bestemd voor de particuliere markt.
9. De aan- en verkoop, import en export, ontwikkeling, productie, distributie, commercialisering en het herstellen van allerhande toestellen die dienstig zijn voor de horeca, groofkeukens en particulieren, zoals daar zijn doch niet beperkend: afwasmachines, (stoom)ovens, microgolfovens, ijsbloktoestellen, enz. 10. Het uitbaten van een webshop inzake alle hiervoor beschreven producten. 11, Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
12. Hef verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
13. Het waarnemen van bestuursopdrachten en —-mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven daor inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, soaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. II, BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. .
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)roerende goederen in natura aan de zaakvoerders als onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de zaakvoerders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verfegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
‚ behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tof waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen fer zake, kan de vennootschap slechts door de wil der vennoten ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor een statutenwijziging; tenzij het netto-actief van de vennootschap Is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten afs het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. TITEL Il : Kapitaal - aandelen - aansprakelijkheid
Artikel 5 Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro nul eurocent (€ 18.550,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 6. Winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven,
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan © besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De cerfificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister,
Artikel 7. Kapitaalverhoging
Artikel 7.1 Voorkeurrecht
Behoudens hetgeen bepaald is Titel Vl van de statuten, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:
ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van
het Wetboek van vennootschappen.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten,
Artikel 7.2 Uitgiftepremie
Indien er bij een kapitaalverhoging een uitgiftepremie wordt gecreëerd, dan zal die uitgiftepremie bij haar ontstaan in het maatschappelijk kapitaal worden opgenomen of op een onbeschikbare rekening worden geboekt, die evenals het kapitaal de waarborg van derden vormt en slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering, getroffen op de wijze welke vereist is ’ voor de wijziging van de statuten.
Artikel 8. Overdracht of overgang van de aandelen
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.
Artikel 8.1 Goedkeuring overdracht
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een vennoot of aan de afstammelingen van de overdrager of erflater. In afwijking van artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen is deze toestemming wel vereist voor overdrachten aan andere personen. Artikel 8.2 Overdracht van aandelen onder de levenden
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
De regelen inzake overdracht onder de levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.
In geval van overdracht onder de levenden, waarvoor voormelde toesternming vereist is, zal de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen een voorstel tot overdracht bij aangetekende brief richten tot het bestuursorgaan. Ingeval het een overdracht onder bezwarende fitel betreft, zal bij dit voorstel een ontwerp van koopovereenkomst (waarin de identiteit van de overnemer, de prijs en de voorwaarden voor de overdracht vermeld zijn) gevoegd worden. Het bestuursorgaan zal vervolgens binnen de twintig dagen nadat zij kennis heeff gekregen van voormeld voorstel, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met als agendapunt de goedkeuring van de voorgestelde overdracht.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich te verzetten tegen de overdracht. In afwijking van artikel 251 van het Wetboek van vennootschap kunnen de belanghebbenden tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder levenden niet opkomen voor de bevoegde rechtbank. De vennoot die de toestemming voor de overdracht niet heeft bekomen, kan noch de aankoop van zijn aandelen, noch de ontbinding van de vennootschap eisen. 7
Een eventuele aankoop door de andere vennoten van de aandelen waarvan de afstand wordt voorgesteld zal pas geschieden wanneer een akkoord wordt gevonden over de prijs en de modaliteiten van overname of nadat de rechter in toepassing van artikel 341 van het Wetboek van vennootschappen de vennoot of vennoten, op wie de in artikel 340 van hetzelfde wetboek bedoelde gegronde reden betrekking heeft, veroordeeld heeft de aandelen over te nemen (de zogenaamde “uittreding’). De ontbinding zal enkel in rechte gevorderd kunnen worden om wettige redenen, zoals voorzien door artikel 343, derde lid van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 8.3 Weigering erfgenamen als vennoot bij overgang ten gevolge van overlijden De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen de drie maand te rekenen vanaf het overlijden van een vennoot aan de overblijvende venno(o)t(en) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en mededelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.
De overblijvende vennoten moeten binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van dit aangetekend schrijven, bij aangetekend schrijven kenbaar maken aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot of zij met de overgang van de aandelen instemmen, dan wel de overgang weigeren en zelf de aandelen inkopen, dan wel een koper voor de aandelen hebben gevonden. Bij gebrek aan antwoord binnen voormelde termijn, worden de overblijvende vennoten geacht de overdracht te hebben geweigerd en zelf de aandelen ín te kopen. In voorkomend geval wordt de afkoop geacht te zijn tot stand gekomen, hetzij op de datum van het aangetekend schrijven waaruit de weigering van de overdracht blijkt, hetzij op de laatste dag van de termijn van één maand bij gebreke van antwoord.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld zoals hierna bepaald.
Worden de overgegane aandelen wederverkocht binnen het jaar, dan is aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden in voorkomend geval het positief verschil verschuldigd tussen de hoogste prijs bekomen bij de wederverkoop enerzijds en de waarde bekomen zoals hierna bepaald, anderzijds. Voormelde waarde is betaalbaar binnen de zes maanden na de datum van het aangetekend schrijven waarin de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden kennis hebben gegeven van het overlijden van de vennoot. Op het openstaande saldo wordt geen interest toegekend. Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht. De overblijvende venno(o)t(en} kan(kunnen) evenwel besluiten de waarde vervroegd te betalen.
Waardebepaling
De waarde van de aandelen is gelijk aan het aandeel dat die aandelen vertegenwoordigen in het gecorrigeerd eigen vermogen.
Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend geval fe vermeerderen of te verminderen met latente meerwaarden respectievelijk latente minderwaarden op activa en/of te vermeerderen of te verminderen met overwaarderingen van schulden respectievelijk onderwaarderingen van schulden, en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico's en kosten en waardeverminderingen (in de veronderstelling van discontinuiteit). .
Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal in ieder geval rekening gehouden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn). De boekwaarde van de geactiveerde oprichtingskosten worden in mindering gebracht. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerende goederen, zal uitgegaan worden van de verkoopwaarde vast te stellen door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gerede partij.
Voor het bepalen van de meer- of minderwaarde op de voorraden en goederen ín bewerking zal de voorraad grond- en hulpstoffen en de voorraad handelsgoederen gewaardeerd worden tegen historische aanschaffingswaarde of lagere marktwaarde; de goederen in bewerking en het gereed product zullen gewaardeerd worden tegen integrale vervaardigingsprijs (exclusief financiële lasten); voor bestellingen in uitvoering zal uitgegaan worden van de percentage of completion — methode; dit alles in voorkomend geval te verminderen met de vereiste waardeverminderingen. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op de overige activa zal uitgegaan worden van hun realisatiewaarde onder vigerende marktcondities.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
| behoucen
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL,
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de manier waarop voormelde prijs moet worden vastgesteld, zal deze op bindende wijze vastgesteld worden door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gerede partij. Tegen deze beslissing kan niet opgekomen worden voor de bevoegde rechtbank. De deskundige zal de waarde van de aandelen bepalen rekening houdend met voormelde principes. Artikel 9. Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken, Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.
Artikel 10. Aandelen in onverdeeldheid .
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Artikel 11. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Onverminderd hetgeen elders in deze statuten met betrekking tot hun respectievelijke rechten is bepaald, worden alle andere rechten verbonden aan door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik op de hierna beschreven wijze tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar verdeeld.
Alle dividenden die worden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestond alsook alle uitkeringen van beschikbare reserves waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist, komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.
Het voorkeurrecht bedoeld in artikel 309 en 310 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen, die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Het recht de uitsluiting te vorderen bij toepassing van artikel 334 tot 339 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar.
Het stemrecht op de gewone en buitengewone algemene vergadering, bedoeld in artikel 282 tot 287 van het Wetboek van vennootschappen evenals op de bijzondere algemene vergadering, komt toe aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft evenwel steeds het recht de algemene vergadering bij te wonen en heeft louter een adviserende stem.
De volle eigenaar van de aandelen heeft het recht om, over de in deze bepaling genoemde rechten, een andersluidende regeling te bepalen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende overeenkomst te sluiten. Deze andersluidende regeling of overeenkomst is tegenwerpelijk aan de vennootschap op de vijfde werkdag na de verzending van het schrijven waarmee er haar een kopie van de betrokken akte is meegedeeld.
Artikel 12. Register van aandelen Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.
in het register van aandelen wordt aangetekend:
1° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;
2° de gedane stortingen;
3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving ín het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum var inschrijving in het register van aandelen.
TITEL II : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Afdeling 1 - Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel Vi van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering. Artikel 13. Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 24 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. ,
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die éénhvijfde van het
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Artikel 14. Oproepingen
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris(sen).
De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel 15. Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteid.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 24 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Artikel 16. Vertegenwoordiging
Elke vennoot kan zich op de algemene vennotenvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd
Artikel 17. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de . aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornala)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 18. Samenstelling van het bureau - notulen De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het
bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantaf aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De nofulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden ín een speciaal register bijgehouden. Artikel 19. Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen
De zaakvoerder(s) geeft(geven) antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de vennoten met betrekking tot zijn(hun) verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden. De commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die hem(n} worden gesteld door de vennoten met betrekking tot zijn(hun) verslag voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden. Artikel 20. Verdaging van de jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld ín Artikel 13 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen, Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld ín de statuten.
Artikel 21. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 22. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 23. Aanwezigheidsquorum - meerderheden
Artikel 23.1 Jaarvergadering en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Op de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd het bepaalde in Artikel 27.
Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 23.2 Buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. In de mate dat zij een wijziging van de statuten tot voorwerp heeft, kan zij slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Daarnaast moeten de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen voorzien in de wet. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 24. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van bestuit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen,
Artikel 25, Afschriften en uittreksels var notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.
Afdeling 2 - bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel Vl van de statuten ín geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 26. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De heer Kristof Duthoo, wonende te 8377 Zuienkerke, Weimanstraat 10, wordt aangesteld tot statutair zaakvoerder van de vennootschap (hierna de “Statutair Zaakvoerder” genoemd). De duurtijd van het mandaat van de Statutair Zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van de Statutair Zaakvoerder, zal mevrouw Nadja Vioen, wonende te 8310 Assebroek, Astridlaan 442, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur (hierna de “Statutair Zaakvoerder-Opvolger” genoemd). De Statutair Zaakvoerder-Opvolger zal afzetbaar zijn bij eenvoudige meerderheid van stemmen, en zonder dat daartoe gewichtige redenen voorhanden zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder ín naam en voor rekening van de rechtspersoon. .
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste. vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste verfegenwoordiger heeft aanvaard,
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Voor de benoeming en beéindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Het mandaat van de zaakvoerder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 27. Interne bestuursbevoegdheid
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering (waarbij beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen).
Wanneer evenwel de Statutair Zaakvoerder niet langer ín functie is en opgevolgd is door de Statutair Zaakvoerder-Opvolger, kunnen volgende beslissingen slechts worden genomen na de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, die daartoe besluit met unanimiteit van stemmen: beslissingen aangaande de vervreemding van het handelsfonds, of een gedeelte daarvan. beslissingen tot investeringen en desinvesteringen in onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...).
beslissingen aangaande handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftigduizend euro nul eurocent (& 50.000,00) overschrijdt.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 28. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden aangaande beslissingen tot investeringen en desinvesteringen in onroerend goed of onroerende zakelijke rechten, is evenwel de gezamenlijke handtekening van alle zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt. Afdeling 3 - controle
Artikel 29. Controle '
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven ín de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.
Artikel 30. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resuftatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 31. Winstverdeling
Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
TITEL V : Ontbinding — vereffening
Het voorstel tot ontbinding wordt foegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden. Artikel 33. Beslissing tot ontbinding
Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in Artikel 23.2 van de statuten, De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
Artikel 34. Vereffening
Behoudens in het geval de vennoofschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in &6n akte, overeenkomstig artikel 184 $5 van het Wetboek van Vennootschappen, geldt het hiernavolgende: De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de ín omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd. Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat of een notaris bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Artikel 35. Verdeling van het vereffeningssaldo
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit, waarbij er voor wordt gezorgd dat de activa bij voorkeur worden toegewezen aan de vennoot die de bewuste activa heeft ingebracht in de vennootschap.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging. Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchigebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
TITEL VI : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT
Artikel 36. Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. Artikel 37. Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.
Artikel 38. Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden
Op de laatste biz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoutien
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast. Artikel 39. Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tof gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten ín de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote elgenaar en vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder Artikel 11.
Artikel 40. Kapitaalverhoging - voorkeurrecht
indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is Artikel 7 van deze statuten niet van toepassing.
Artikel 41. Zaakvoerder - benoeming
indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Artikel 42. Ontslag Indien een derde tot zaakvoerder Is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te
allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 43, Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in Artikel 29 van de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
Artikel 44. Algemene vergadering
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard,
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennoofschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft. TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 45. Woonstkeuze Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij
gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.
{ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.
Artikel 47. Wetswijziging
Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, Bijgevolg kunnen de zaakvoerders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.
MACHTIGINGEN De zaakvoerder van de vennootschap “CARANTOS” werd gemachtigd de besluiten genomen in de schoot
van de vennootschap “CARANTOS" uit te voeren; de notaris werd gemachtigd de statuten van de vennootschap “CARANTOS" te coördineren en neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
ll. dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid werd opgericht, waarin voormelde vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap “CARANTOS" werden ingebracht, en waarvan de statuten hierna zullen worden vastgelegd, met de naam “THE COFFEELAB", waarvan de zetel gevestigd te 8370 Blankenberge, Gildestraat 8, met een kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), gesplitst in zevenhonderdvijftig aandelen.
Volmacht.
Bijzondere volmacht werd verleend aan bv bvba Lemon Consult, 8210 Loppem, Autobaan 22 bus 02.01 en aan Ficuciaire Oost-Boek, 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 134, om alle verrichtingen te doen met het oog op de inschrijving van de nieuwe vennootschap “THE COFFEELAB” in het rechtspersonenregister en/of Kruispuntbank van Ondernemingen en deze vennootschap te laten registreren als B.T.W.-plichtige, en alle wijzigingen aan te brengen in deze registers wat betreft de vennootschap “CARANTOS”.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris :
Tegelijk hiermee neergelegd :
e afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz.
e coördinatie van statuten
+ _ verslag van de bedrijfsrevisor dd. 27 augustus 2018
e verslag van de zaakvoerder dd. 14 augustus 2018
van Luik B vermelden : Recto
Verso
+ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Word mod 45,1 - AL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/05/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/064287
Jaarrekeningen
25/08/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-08-25/0244453
Jaarrekeningen
03/10/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-10-03/0352162
Jaarrekeningen
04/08/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/146261
Contactgegevens
CARANTOS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
8 Gildestraat 8370 Blankenberge