RCS-bijwerking : op 05/05/2026
Care 4 Fleets
Actief
•0817.155.417
Adres
485 Schaarbeeklei 1800 Vilvoorde
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
16/07/2009
Juridische informatie
Care 4 Fleets
Nummer
0817.155.417
Vestigingsnummer
2.181.529.109
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0817155417
EUID
BEKBOBCE.0817.155.417
Juridische situatie
normal • Sinds 16/07/2009
Maatschappelijk kapitaal
265000.00 EUR
Activiteit
Care 4 Fleets
Code NACEBEL
70.200, 77.120, 95.313, 77.110•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Verhuur en lease van vrachtwagens, Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen, Verhuur en lease van personenauto’s en andere lichte motorvoertuigen
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, other service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Care 4 Fleets
3 vestigingen
Care 4 Fleets-Vilvoorde
Actief
Ondernemingsnummer: 2.181.529.109
Adres: 485 Schaarbeeklei 1800 Vilvoorde
Oprichtingsdatum: 10/07/2009
Care4Fleets Zwijnaarde
Actief
Ondernemingsnummer: 2.356.246.695
Adres: 4 Nederzwijnaarde 9052 Gent
Oprichtingsdatum: 01/01/2024
Care4Fleets-Sint Katelijne Waver
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.347.834.223
Adres: 3 Antwerpsesteenweg 2860 Sint-Katelijne-Waver
Oprichtingsdatum: 01/07/2023
Sluitingsdatum: 21/01/2026
Financiën
Care 4 Fleets
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 4.0M | 2.3M | 1.7M | 626.1K |
| EBITDA | € | 781.3K | 593.4K | 349.3K | -421.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 737.6K | 568.2K | 344.0K | -431.5K |
| Nettoresultaat | € | 589.6K | 430.4K | 288.5K | -452.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 72,038 | 38,97 | 165,465 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 19,661 | 25,69 | 21,012 | -67,24 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 267.0K | 39.0K | 223.0K | 206.7K |
| Financiële schulden | € | 1.6M | 1.1M | 364.0K | 304.0K |
| Netto financiële schuld | € | 1.3M | 1.0M | 141.0K | 97.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,709 | 1,74 | 0,404 | -0,231 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.4M | 1.2M | 960.1K | 671.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 14,836 | 18,632 | 17,355 | -72,182 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Care 4 Fleets
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Care 4 Fleets
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
Care 4 Fleets
14 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/07/2024
Jaarrekeningen 2022
18/07/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
02/10/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
30/08/2018
Jaarrekeningen 2016
03/07/2017
Jaarrekeningen 2015
22/08/2016
Jaarrekeningen 2014
27/08/2015
Publicaties
Care 4 Fleets
12 publicaties
Jaarrekeningen
18/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-18/0178530
Ontslagen, Benoemingen
14/04/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
y
.
| _
| | |
POSE donivangen
op
Voc
F
06 4
2
PR. 2021 Belgi
|
=
‘er gts ne de Nederlandstarige
*2104 srechtbank Bruce 5258* Griffie
Ondernemingsnr: 0817 155 417
Naam
wouiy : Care4Fleets
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaarbeeklei 485 -1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 13 februari 2020
1.Ontstag bestuurder(s)
De buitengewone algemene vergadering beslist met ingang van 01/01/2020 een einde te stellen aan het mandaat van gedelegeerde bestuurder van Vanlarcker NV met maatschappelijke zetel te Waterioolaan 77 bus W6.3 te 1000 Brussel met vaste vertegenwoordiger Vanlancker Freddy.
T
4
i
t
t
I 1
'
1
1
1
4
1
1
1
1
I
1
I
1
i
3
a
1
1 1
t
4
1
i
i De algemene vergadering beslist eveneens met ingang van 01/01/2020 een einde te stellen aan het 1 mandaat van bestuurder van: .
i -Vanlancker NV met maatschappelijke zetel te Waterloolaan 77 bus W6.3 te 1000 Brussel met vaste ! vertegenwoordiger Vanlancker Freddy
! -FSD NV met maatschappelijke zetel te Avenue des Dessus-de-Lives 2 te 5101 Loyers met vaste ! vertegenwoordiger Vanlancker Marie
! -J&R NV met maatschappelijke zetel te Waterloolaan 77 bus W6.3 te 1000 Brussel met vaste ! vertegenwoordiger Vanlancker Freddy
: Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
1
t
1
1
i
1
i 1
1
1
!
1
4
i
i 1
1
’
t
t
t
1
1
1 I
t
t
4
t
i
t
| t
i 1
2.(Her)benoeming bestuurder(s)
De vergaderìng beslist als nieuwe bestuurders te benoemen :
“Vanlancker NV met maatschappelijke zetel te Waterloolaan 77 bus W6.3 te 1000 Brussel. Dit mandaat gaat in op 01/01/2020 en zal behoudens herverkiezing eindigen op datum van de algemene vergadering in 2024. Voor deze vennootschap zat Vanlancker Freddy wonende te Vlieghavenlaan 9 te 3140 Keerbergen optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
-FSD NV met maatschappelijke zetel te Avenue des Dessus-de-Lives 2 te 5101 Loyers. Dit mandaat gaat in op 01/01/2020 en zal behoudens herverkiezing eindigen op datum van de algemene vergadering in 2024. Voor deze vennootschap zal Vanlancker Marie wonende te Vlieghavenlaan 9 te 3140 Keerbergen optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artike! 2:55 van het WVV.
-J&R NV met maatschappelijke zetel te Krijgslaan 175 te 9000 Gent. Dit mandaat gaat in op 01/01/2020 en zal behoudens herverkiezing eindigen op datum van de algemene vergadering in 2024.Voor deze vennootschap zal Vanlancker Cyriel wonende te Vlieghavenlaan 9 te 3140 Keerbergen optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De nieuwe bestuurders hier aanwezig beslissen unaniem als nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen: Vanlancker NV met vaste vertegenwoordiger Vanlancker Freddy voornoemd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De nieuwe bestuurders hier aanwezig beslissen unaniem als nieuwe gedelegeerd bestuurder Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Vantancker NV met als vaste vertegenwoordiger Freddy Vanlancker
Gedelegeerd bestuurder
Iz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”),
Tenn
nn
nn
ne
nn
nn
aa
nun
an
aan
ame
nnd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-09/0309078
Jaarrekeningen
25/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-25/0256612
Ontslagen, Benoemingen
03/08/2015
Beschrijving: Ist De
EUR
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie Py de al
OOP )
/ Benaming (werkart) :
(volledig adres)
: april 2015 :
' i
1 ;
!
\
‘
: x
'
‘ ‘
i
; 1
i 1
t ‘
' '
; t
Mare Ramault
Freddy Vanlancker
Vanlancker Freddy
{
‘ ‘
'
' ‘
! \
+ '
, ‘
' '
' '
'
t ‘
\ i
t
t :
’
‘ :
t '
'
‘
:
‘ ‘
‘
:
‘
i
t
‘
‘ ‘
‘ !
:
‘
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Gedelegeerd bestuurder
: Naam en handtekening,
: Onderemingsnr: 0817.155. a7
(vont): CARE 4 FLEETS
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Schaarbeeklei 485, 1800 Vilvoorde
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
heetgelegd/ontvangen op
23 JULI 205
ter griffie van de Nederlandstalige
rechioank vauıkstephandel Brussel
: Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 22:
De vergadering neemt kennis en aanvaardt de volgende ontslagen met ingang vanaf 22 april 2015: Ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Marc Ramault Ontslag als bestuurder van Varoomshka NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer’
Ontsiag als bestuurder van Kapman NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer:
Ontstag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Freddy Vantancker Er zal hen kwijting worden verleend op de eerstvolgende algemene vergadering.
De vergadering beslist met ingang vanaf 22 april 2015 te benoemen voor een duur eindigend na de jaarvergadering van 2021 :
Benoeming als bestuurder van Care 4 Logistics NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger ‚ de heer Freddy Vanlancker
Herbenoeming als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de heer Freddy Vanlancker : Benoeming als bestuurder van Vanlancker BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de : heer Freddy Vanlancker
De bestuurders allen heden aanwezig beslissen met eenparigheid te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, “de heer Freddy Vanlancker.
Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
04/09/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
AEN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neary Tetegdror var gen BR
LU 25 M6 m6 *15126287* ter art vang de. Nederlandstalige
rechtbaak van Ale phandel Brussel
: Ondernemingsnr : 0817.155.417
Benaming
wou): CARE 4 FLEETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamoze Vennootschap
Zetel: Schaarbeeklei 485 te 1800 Vilvoorde
(volledig adres)
! Onderwerp akte : Kapitaalverhoging
: Ult een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze; i | Vennootschap "CARE 4 FLEETS" gehouden voor notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 24 augustus! ' 2015:
| BLIJKT HET VOLGENDE:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag vani tweehonderdduizend euro (200.000,00 €} om het te brengen van vijfenzestigduizend euro (65.000,00 €) opi tweehonderd vijfenzestigduizend euro (265.000,00 €), door inbreng in geld, volledig volgestort, door dei naamloze vennootschap KAPMAN Naamloze Vennootschap, dewelke alhier verschijnt en tussenkomt, met! zetel te 9000 Gent, Krijgslaan 175, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen onder het; nummer BTW BE 0472.484.030, opgericht bij akte verleden voor notaris Yves Tytgat te Gent op 7 juli 2000,' bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2000 onder nummer 20000801-373, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Yves: Tytgat te Gent op 30 augustus 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16; september 2010 onder nummer 10135889, hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANLANCKER, voornoemd, handelend overeenkomstig: de statuten, met als vaste vertegenwoordiger de heer Freddy Vanlancker, voornoemd, voor een bedrag van: vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €) en door de naamloze vennootschap KAPMAN GROUP, dewelke: alhier verschijnt en tussenkomt, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 564, BTW BE 0881.475.820: RPR Limburg, opgericht onder de benaming “MMG" ingevolge akte verleden voor notaris Yves Tytgat te Gent: op zestien mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee juni: daarna, onder nummer 06091651, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte: verleden voor ondergetekende notaris Rita Heylen op zesentwintig maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april daarna, onder nummer; 14089524, hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, BVBA VANLANCKER, hiervoor genoemd,: handelend overeenkomstig de statuten, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanlancker Freddy, voornoemd, voor een bedrag van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 €). Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve uitgifte van veertienduizend tweehonderd viifentachtig! (14.285) nieuwe aandelen, met een waarde die identiek is aan die van de bestaande aandelen en die aan de: inbrengers worden toegekend als volgt: aan de naamloze vennootschap KAPMAN, voornoemd, vijfduizend! driehonderd zevenenvijftig (5.357) nieuwe aandelen en aan de naamloze vennootschap KAPMAN GROUP,; £ voornoemd, achtduizend negenhonderd achtentwintig (8.928) nieuwe aandelen. De vergadering bevestigt dat de fondsen, vóór heden gedeponeerd werden bij BNP Paribas Fortis door! 5 overschrijving op de speciale rekening nummer BE 20 0882 7159 5356 zoals blijkt uit een attest afgeleverd door; : voormelde bank op 21 augustus 2015.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. De bestaande aandeelhouders doen voor zoveel als nodig afstand van hun voorkeurrecht. Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van dei : statuten door volgende tekst: « Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt! : tweehonderd vijfenzestigduizend euro (265.000,00 €). Het is verdeeld in veertienduizend negenhonderd’
ï
'
t
‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2015 - Annexes du Moniteur belge Derde beslissing Voor- behouden De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Notaris Rita Heylen Tegelijk hiermee neergelegd: - uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering - gecoördineerde statuten
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en han:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n( Luik B vermelden : Op de laatste blz. van
dtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-04/0136010
Maatschappelijke zetel
13/02/2014
Beschrijving: Mod Word 11,1
(Latik E | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelagd ter grifile van da Rechtbank
KOE efor Aen *14041586* DA FEB, 20%
! Ondernemingsnr 0817.155.417 :
Benaming !
(voluit): Care4Fleets
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Koninklijkelaan 37 - 2600 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verhuis van de maatschappelijke zetel
| De Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van Care4Fleets NV te verhuizen van: ta "Koninklijkelaan 37 te 2600 Antwerpen" naar "Schaarbeeklei 485 te 1800 vilvoorde” en dit met ingang vanaf ti | januari 2014.
Freddy Vanlancker,
‘ Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
29/07/2009
Beschrijving: - 12.7 RR eeen eeen ee eene eee ne eee me ee eee ee eee eee een na neerlegging ter griffie van de akte i Neergelegd ter sriffie van de Rechtbank | III a plant ave, *09108232* 16 JULI 2005 Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2009 - Annexes du Moniteur belge : Ondermemingsnr : 0817755. 447 : Onderwerp akte :OPRICHTING STATUTEN BENOEMINGEN \ ‘Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Tytgat te Gent op 10 juli 2008 dat tussen: a : 1/ De Naamloze Vennootschap "VALCK GROEP" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van! ‘: Veldekesingel 150, ondernemingsnummer 0447.048.551. 8 :2/ De Naamloze Vennootschap "KAPMAN" met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei : 485, ondernemingsnummer 0472.484.030. 7 : 3/ De Naamloze Vennootschap "VAROOMSHKA" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Krijgslaan 120,; : ondernemingsnummer 0460.827.796. ï ‘ Een naamloze vennootschap werd opgericht onder de benaming "Care 4 Fleets", met maatschappelijke zete! te! » 2600 Berchem, Koninklijkelaan 37 en met exploitatiezetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 485 en met als doel: 5 - Advies inzake alle aspecten van wagenparkbeheer; “- _ Diensten en activiteiten ter ondersteuning van het operationele wagenparkbeheer van derden; :- De verhuur van personenwagens, bestel- en vrachtwagens. 7 En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. 7 De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar: » doel ! Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of : onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen. Benaming : Care 4 Fleets (voluit) Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap. Zetel: Koninklijkelaan 37 i 2600 Antwerpen (Berchem) Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te: “richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant "is aan het hare. i Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere vennootschappen of; personen. „Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een’: ï Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. N ! De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze) N handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er,: ‘| gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen! ì voldoende bewijs. ; * De Raad van Bestuur heeft het recht om, naast de maatschappelijke benaming, ook handelsbenamingen nie! " 1 gebruiken door de naam van de vennootschap of het woord Caribel te laten volgen door de naam van de stad; " waar de exploitatiezetel(s) is/zijn. ; * De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur. Zij begint te werken op datum van haar oprichting. 7 : * Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZESTIG DUIZEND euro! ; NUL cent (€ 65.000,00). N Het is verdeeld in zeshonderd vijftig (650) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een; \ fractiewaarde van één/zeshonderdvijftigste van het kapitaal. * Het kapitaal is volledig volgestorte en is onderschreven als volgt umsmmssssssuset venin eee ee ee Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
”
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Zara ana HEHE HEHE nes ne en ee en eee eee eee eee eee
. De Naamloze Vennootschap "VALCK GROUP": zeshonderd achtenveertig (648) aandelen, hetzij voor ;
‚ VIERENZESTIG DUIZEND VIERHONDERD TACHTIG euro NUL cent (€ 64.800,00); i De Naamloze Vennootschap "KAPMAN": een (1) aandeel, hetzij voor HONDERD euro NUL cent € : 100,00); ‘
- De Naamloze Vennootschap "VAROOMSHKA": een (1) aandeel, HONDERD euro NUL cent (€ 100,00). i * De vennootschap kan, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit, en : zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen verkrijgen, ter vermijding van een; dreigend ernstig nadeel van de vennootschap. :
* De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, tenminste bestaande uit het minimum aantal ‘leden door de wet voorzien.
; Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering.
"Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid.
; Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. '
"* In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks i
‘vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de :
} bestuurders. Daartoe zal met een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, |
"met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd worden naar alle bestuurders, met de ;
vraag aan hen de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het :
"rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige ;
‘andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de!
goedkeuring van alle bestuurders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als :
met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de:
‚ voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de |
‘termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van :
: de bestuurders.
* De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn i
i voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze welke door de wet of de :
» statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
;* De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
ı „Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de’
ı ı vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de bestuurders indien hij :
‘de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder” of door twee Bestuurders. :
ih De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden over dragen aan een directiecomité, zonder dat deze.
: overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op ;
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
: Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. ; De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontstag, hun bezoldiging, de duur : ‘van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de statuten of, bij ontstentenis ‘ ; van statutaire bepaling, door de raad van bestuur.
; ‘Aan één of meer leden van het directiecomité kan bevoegdheid verleend worden om de vennootschap hetzij i
: : alleen, hetzij gezamentijk, te vertegenwoordigen. :
! De instelling van een directiecomité en de statutaire bepaling bedoeld in het derde lid kunnen aan derden :
‘worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen.
De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel.
‚_: De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door de statuten of door een beslissing van de raad van bestuur fl
: worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn :
: overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt. i
‘ ’ Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard :
; | heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt het de i
: andere leden hiervan in kennis voordat het comite beraadslaagt.
i : Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden :
: opgenomen in de notulen van het directiecomité dat de beslissing moet nemen.
; Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid van het:
i : directiecomite tevens die commissarissen hiervan op de hoogte brengen.
:* Worden onder meer aanzien als daden van dagelijks bestuur, alle postverrichtingen, zoals het openen van :
Feen postchequerekening, de ontvangst van een aangetekende zending met of zonder ontvangstbewijs, de ;
f ontvangst of de uitgifte van postmandaten en in het algemeen al hetgeen betrekking heeft op de tussenkomst :
. van de postdiensten, en alle openbare besturen en administraties, zodat de directeur alleen mag optreden in:
| verband.met.deze diensten, zonder-enige.-machtoverdracht.te moeten-bewijzen...............................!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
i Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
‘ !* De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van de resultaten met gewone meerderheid van
i :- Deheer RAMAULT Marc Bernard Remi, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 35.
.- De Naamloze Vennootschap "VAROOMSHKA" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Krijgsiaan 120,
i :ondernemingsnummer 0460.827.796. Met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Marc Ramault voornoemd, |
‚_; aldus benoemd op 7 juli 2009. :
| ‘- Be Naamloze Vennootschap "KAPMAN" met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 485,
| !ondernemingsnummer 0472.484.030. Met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Freddy Vanlancker | voornoemd, aldus benoemd op 6 juli 2009.
we en en ee nn nn nn mn HH EEE HET RR EEE u anne nn
:* De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de derde woensdag van de maand mei om veertien uur op de : zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld. ’ Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering vertegd naar de volgende werkdag, zelfde : : plaats en uur.
De eerste jaarvergadering zal plaats grijpen na het afsluiten van het eerste boekjaar. ‘
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders aan toonder uiterlijk vijf dagen véér de : ‘ vergadering hun aandelen deponeren op € de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling in de: oproepingen aangewezen. '
Binnen zelfde termijn moeten de aandeelhouders op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun :
voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de ;
; vennootschap. \
‘De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de:
oproeping tot de vergadering.
‘ Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
‘ * Elk aandeel geeft recht op één stem.
* Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. !
‘Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die
‘ datum.
Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2010.
i ‘In toepassing van artiket 60 Wetboek van Vennootschappen verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter |
‘gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien :
‘uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld vóór de oprichting van de
| vennootschap sedert 1 juli 2009, dit onder schorsende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de :
‘ oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar i
i zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 Wetboek van Vennootschappen. |
' De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van :
: stemmen.
ı Na de voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve kan dus onder voorbehoud van de wettelijke :
: beperkingen het saldo van de winst als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders a rato van ieders aandelen :
‘en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten deel te:
‘reserveren.
' i * Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden i
"om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-aktief in geld of in effecten onder de aandeelhouders naar :
: ! verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
; i Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezeifde wijze verdeeld.
‚Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de :
in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid rekening houden en het evenwicht herstelten door alle :
‘aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stelten, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten i
laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in:
‘effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.
‘Benoemingen / raad van bestuur
‘De verschijners, in algemene vergadering verenigd, beslissen voor de eerste maal dat de vennootschap als
: volgt zal worden bestuurd: Bestuurder tot 2015:
- De heer VANLANCKER Freddy Firmin Isidore, wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghaventaan 9.
\
i : De mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
: : De bestuurders beslissen te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders, voor dezelfde duur als hun mandaat van: . bestuurder, en elk met alleenoptredende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap: : :- De heer VANLANCKER Freddy Firmin Isidore, wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghaventaan 9. ; :- De heer RAMAULT Marc Bernard Remi, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 35. : : : Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over: ! ; beslist.
! ‘Alle-voormelde mandaten.worden.door.de aanwezige betrokkenen aanvaard...........
1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening .
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Na
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
we ee ee ee ne OH ee ne nn nn en nn ne nn en ee ne en en ee ee ee ee eens
: HANDELSBENAMING
De Raad van Bestuur beslist dat de vennootschap als handelsbenaming "Care 4 Fieets-Vilvoorde" kan ; ‘aanwenden. :
: VOLMACHT
‘ Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk der bestuurders, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de
: formaliteiten te vervullen tot:
i - de inschrijving van de venncotschap in de kruispuntbank ondernemingen;
i de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de
‘toegevoegde waarde;
‘daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te |
: doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte. |
| VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG DOEL |
' ! NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.
‚ Notaris Yves Tytgat.
i Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte
‘= yvolmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
03/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-03/0305025
Contactgegevens
Care 4 Fleets
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
485 Schaarbeeklei 1800 Vilvoorde