Laatste update: op 10/06/2026
CARE CARROSSERIE
Actief
•0475.119.361
Adres
44 Neringenweg 3001 Leuven
Activiteit
General repair and maintenance of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons)
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
28/06/2001
Bestuurders
Juridische informatie
CARE CARROSSERIE
Nummer
0475.119.361
Vestigingsnummer
2.312.377.456
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0475119361
EUID
BEKBOBCE.0475.119.361
Juridische situatie
normal • Sinds 04/07/2001
Activiteit
CARE CARROSSERIE
Code NACEBEL
95.311, 95.314•General repair and maintenance of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), Bodywork repair (including painting)
Activiteitsgebied
Other service activities
Financiën
CARE CARROSSERIE
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 19.4M | 17.2M |
| Brutowinst | € | 13.1M | 11.0M |
| EBITDA | € | 589.4K | -1.4M |
| Bedrijfsresultaat | € | 491.8K | -1.4M |
| Nettoresultaat | € | 389.7K | -6.6M |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 12,641 | -7,812 |
| Brutomarge | % | 67,359 | 63,975 |
| EBITDA-marge | % | 3,041 | -8,368 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 2.6M | 1.5M |
| Financiële schulden | € | 1.6M | 1.6M |
| Netto financiële schuld | € | -916.8K | 66.7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | -0,046 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 4.1M | 3.7M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 2,011 | -38,185 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CARE CARROSSERIE
37 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 21/02/2024
Bedrijf: Iron Management
Bedrijfsnummer: 0747.829.319
Functie: Director
In functie sinds : 21/02/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 24/06/2005
Tot: 01/07/2007
Functie: Director
In functie sinds : 31/03/2017
Tot: 01/04/2020
Functie: Director
In functie sinds : 01/03/2012
Tot: 27/11/2015
Functie: Person in charge of daily management
In functie sinds : 19/01/2023
Tot: 18/02/2025
Functie: Director
In functie sinds : 04/06/2021
Tot: 28/06/2022
Functie: Director
In functie sinds : 03/07/2015
Tot: 31/03/2017
Functie: Director
In functie sinds : 01/03/2012
Tot: 03/07/2015
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 04/06/2021
Tot: 01/01/2022
Bedrijf: SILIIS MANAGEMENT
Bedrijfsnummer: 0769.900.084
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
CARE CARROSSERIE
Juridische documenten
CARE CARROSSERIE
5 documenten
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
21/02/2024
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
30/03/2022
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
30/03/2022
Gecoördineerde statuten Care Carrosserie
Gecoördineerde statuten Care Carrosserie
02/06/2021
Gecoördineerde statuten Care Carrosserie
Gecoördineerde statuten Care Carrosserie
30/12/2020
Jaarrekeningen
CARE CARROSSERIE
22 documenten
Jaarrekeningen 2022
09/10/2023
Jaarrekeningen 2021
10/06/2022
Jaarrekeningen 2020
21/06/2021
Jaarrekeningen 2019
06/07/2020
Jaarrekeningen 2018
06/09/2019
Jaarrekeningen 2017
06/07/2018
Jaarrekeningen 2016
22/11/2017
Jaarrekeningen 2015
27/10/2016
Jaarrekeningen 2014
30/07/2015
Jaarrekeningen 2014
29/07/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CARE CARROSSERIE
13 vestigingen
2.368.813.541
Actief
Adres: 28-30 Santvoortbeeklaan 2100 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 02/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 46.720• Wholesale of motor vehicle parts and accessories
2.368.813.739
Actief
Adres: 56 Albert Van Cotthemstraat 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Oprichtingsdatum: 02/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 46.720• Wholesale of motor vehicle parts and accessories
2.368.813.838
Actief
Adres: 434 Leuvensesteenweg 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum: 02/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 46.720• Wholesale of motor vehicle parts and accessories
2.368.814.036
Actief
Adres: 50 Bosdel 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 02/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 46.720• Wholesale of motor vehicle parts and accessories
2.368.814.234
Actief
Adres: 12 Nijverheidsstraat 2390 Malle
Oprichtingsdatum: 02/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 46.720• Wholesale of motor vehicle parts and accessories
2.368.814.333
Actief
Adres: 19 Avenue Haroun Tazieff 4053 Chaudfontaine
Oprichtingsdatum: 02/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 46.720• Wholesale of motor vehicle parts and accessories
2.368.814.432
Actief
Adres: 6 Rue des Morgelines(NN) 5100 Namur
Oprichtingsdatum: 02/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 46.720• Wholesale of motor vehicle parts and accessories
2.368.814.531
Actief
Adres: 5 Rue des Sandrinettes 7033 Mons
Oprichtingsdatum: 02/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 46.720• Wholesale of motor vehicle parts and accessories
2.312.377.456
Actief
Adres: 44 Neringenweg 3001 Leuven
Oprichtingsdatum: 17/09/2018
Afzonderlijke activiteit: 46.720• Wholesale of motor vehicle parts and accessories
2.265.803.402
Actief
Adres: 150 Avenue des Etats-Unis 6041 Charleroi
Oprichtingsdatum: 01/07/2017
Afzonderlijke activiteit: 46.720• Wholesale of motor vehicle parts and accessories
Laden van vestigingen...
Publicaties
CARE CARROSSERIE
67 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
17/10/2025
Ontslagen, Benoemingen
10/03/2025
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
29/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
18/04/2023
Beschrijving:
a +
Mod DOG 18.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
hoc NEERGELEGD
== m | | "nm Staatsblad Ondernemt tbank etai
Ondernemingsnr: 0475 119 361
Naam
wol): Care Carrosserie
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Neringenweg 44, 3001 Leuven
|. Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering gehouden op 6 maart 2023:
(..)
3.1. Kennisname van het ontslag van de bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 19 januari 2023, van HH Consulting CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Hugo Hamers, als bestuurder van de vennootschap.
T
1 |
F
!
1 1
T
7 1
T
I !
y :
' Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Benoeming algemeen directeur . ! 1
1 1
1 1
i 1
1
1 i
i 1
'
\ 1
i | Voor zover als nodig, bevestigt de enige aandeelhouder dat het mandaat van HH Consulting Commy, vast
' vertegenwoordigd door de heer Hugo Hamers, als gedelegeerd bestuurder van de vennooischap op 28 juni ! 2022 een einde genomen heeft.
!
!
3.2, Benoeming van een bestuurder
1 t
{ i
1 '
\ '
1 \
i \
1 I
1
1
t \
' '
1 1
1 1
1 1
1 |
i 1
1 I
1 i
i 1
1 \
1 :
i \
ï \
1 \
1 ‘
i 1
‘
I
De enige aandeelhouder besluit om Standard Repair B.V., met statutaire zetel te Amsterdam, Nederland, | en bezoekadres te Leidsegracht 3, 1017NA Amsterdam, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer | Hendrik Jan ten Have, als bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 19 januari ' 2023.
1 1
1 1
\
1
1 ;
' 1
' 1
1 1
1 1
t
1
i 1
1 1
i 1
1 1
1
1
1 1
i '
ï 1
1 1
1 '
Het mandaat van Standard Repair B.V. zal riet vergoed worden.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet Standard Repair B.V. keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
Bijgevolg is Standard Repair B.V, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Jan ten Have, met ingang van 19 januari 2023, de enige bestuurder van de vennootschap.
3.3. Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert, en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatssteliing, om (i} over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel uit) de genomen besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | en 11, indien nodig, (ID) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen
(.)
7=---------
III
LI
III
I III
I I
LDIIDIIIIIIITIDITIIIIII
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type "Mededelingen”).
i \ ‘ : : : : i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
ir behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
i
:
; i
t \
\
! dagelijks bestuur in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur.
| elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven : Brussel! Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over
! Ondernemingen aan te passen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen
Il. Uittreksel uit de notulen van de besluiten van de enige bestuurder genomen op 6 maart 2023:
3.1. Benaeming van een algemeen directeur, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat
; i !
€.) ! i
i i
: }
De enige bestuurder beslist om, met ingang van 19 januari 2023, de heer Alain Biebuyck te benoemen ais : algemeen directeur van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de : Vertegenwoordiging van de venncotschap wat dat bestuur aangaat.
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap binnen de grenzen van het
3.2. Toekenning van bijzondere machten
De enige bestuurder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chioë Everaert, en
te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel uit) de genomen besluiten in de bijlagen bij het ‘Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | en Il, indien nodig, (il) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
(...)
Voor eensluidend uittreksel
Karolien De Backer
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/07/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.91 In de bijlagen bij het Belgisch Staatshlad bekend:te maken;kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ö5 zuur 2022 Voor- behouden aan het LEUVEN Belgisch 22083600* Griffie Ondernemingenr : 0475 119 361 Naam (voluit): Care Carrosserie (verkort) : \ ‘ ‘ ‘ t b Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Neringenweg 44, 3001 Leuven Onderwerp akte : Einde mandaat dagelijks bestuurder en ontslag bestuurder Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 28 juni 2022 3.1 Kennisname van het einde van het mandaat van een dagelijks bestuurder De enige aandeelhouder neemt kennis van het einde van het mandaat, met ingang van 31 december 2021, van de heer Alain Biebuyck als algemeen directeur van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. 3.2 Kennisname van het ontslag van een bestuurder De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van de datum van dit besluit, van Raskolnikov B.V, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Jan ten Have, als bestuurder van de vennootschap. Bijgevolg is HH Consulting CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Hugo Hamers, met ingang van de datum van dit besluit, de enige bestuurder van de vennootschap. G) 3.4 Toekenning van bijzondere machten De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Guusje Huijbregts, mevrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel uit) de genomen besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | en Il, indien nodig, (it) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen. Voor eensluidend uittreksel Karolien De Backer Advocaat en bijzonder gevolmachtigde ‚van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen” ‘ ' 1 ı Û 1 1 1 \ ë i 1 t tC I \ ı \ ı i ' ‘ ' ‘ ' ' ‘ ' ' 1 1 I 1 1 1 \ 1 1 1 I ' 1 ( 1 ' ' ' ' ' ' ' ' 1 ‘ 1 ı ı 1 1 ı 1 1 1 1 1 1 1 ‘ 1 1 i ‘ ' ‘ ‘ 1 1 ‘ ‘ ' t 1 1 \ 1 1 \ ı 1 1 \ \ ı 1 1 1 1 1 1 ' ‘ ' ' 1 ‘ 1 1 1 1 t t 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm
05/04/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0475119361
Naam
(voluit) : CARE CARROSSERIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neringenweg 44
: 3001 Leuven
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap” met zetel te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, op 30 maart 2022, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1,
BLIJKT dat de vergadering heeft besloten:
de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennoot-schap. Overeenkomstig het Wetboek vennootschappen en verenigingen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittrek- sel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap:
OMZETTING RECHTSVORM IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - BESCHIKBAAR MAKEN VAN EIGEN VERMOGENSREKENING – VASTSTELLING STATUTEN – HERBENOEMING BESTUURDERS - BIJZONDERE VOLMACHT
Op dertig maart tweeduizend tweeëntwintig.
Voor mij, Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, zesde kanton, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap”, met zetel te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, in mijn kantoor, werd gehouden de buitengewone algemene vergade-ring van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "Care Carrosserie", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Neringenweg 44, BTW-nummer BE0475. 119.361, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Leuven) 0475.119.361. Opgericht onder de benaming "CARROSSERIE J.P. DENUTTE", bij akte verleden voor notaris Martine Robberechts te Zaventem op 28 juni 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna onder nummer 20010714-916.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Yves Tuerlinckx te Bilzen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Bram Vuylsteke te Riemst op 2 juni 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna onder nummer 21335285.
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparant (waarvan de identiteit hieronder is vermeld) steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen. De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaart dat de hiernavermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn. De instrumenterende notaris deelt comparant vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien hij hierop prijs stelt, alsook indien hij van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.
Hierop verklaart de comparant dat hij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte heeft ontvangen, dat hij hiervan kennis heeft genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het
*22322837*
Neergelegd
01-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Het bureau van de algemene vergadering (zoals hieronder uiteengezet) heeft ondergetekende notaris gevraagd authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 16.10 uur onder voorzitter-schap van de besloten vennootschap "Standard Investment Belgium Alpha", vertegenwoordigd als nagemeld. Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
1. Samenstelling van de vergadering
Is daartoe vertegenwoordigd, de enige aandeelhouder van de vennootschap, met name volgende comparant:
De besloten vennootschap "Standard Investment Belgium Alpha", met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Dascottelei 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0766.379.182.
Houdster van honderdvijfennegentigduizend vierhonderdtweeënnegentig (195.492) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw Van den Bossche Marie-Astrid, medewerkster van notaris Ellen Verhaert te Antwerpen, woonplaats kiezend op het notariskantoor te 2018 Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, ingevolge onderhandse volmacht, hierbij gevoegd.
1. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap naar die van een besloten vennootschap.
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht en het verslag van de commissaris, L&S Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Saskia Luteijn, betreffende de vermogenstoestand van de vennoot-schap zoals blijkt uit de staat van activa en passiva die werd afgesloten op 31 december 2021.
1.2. Uiteenzetting van de voorwaarden van de omzetting.
1. Besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
2. Vaststelling van de statuten van de vennootschap, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op de besloten vennootschap en de genomen besluiten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3. Herbenoeming van de huidige bestuurders.
4. Coördinatie van de statuten.
5. Machtiging voor de administratieve formaliteiten.
1. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder vertegenwoordigd is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en de commissaris hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten – en termijnen.
Overeenkomstig de artikelen 14:8, §1, 1° en 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vergadering over een omzetting van de rechtsvorm en de vaststelling van de statuten in de nieuwe vorm enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Overeenkomstig de artikelen 14:8, §1, 2° a) en 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereisen de goedkeuring van de omzetting van de rechtsvorm en de vaststelling van de statuten in de nieuwe vorm, de instemming van vier/vijfden van de stemmen. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit - omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap naar die van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besloten vennootschap
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de na-gemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.
1.1. Kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van het verslag van de commissaris, L&S Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Saskia Luteijn, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de ver-mogens-toestand van de vennootschap zoals blijkt uit de staat van activa en passiva die werd afgesloten op 31 december 2021, vermits de enige aandeelhouder erkent een af-schrift te hebben ontvangen van deze verslagen en beves-tigt er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de commissaris lui-den als volgt:
“V. BESLUITEN
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2021, van de naamloze vennootschap Care Carrosserie NV (RPR 0475.119.361) gecontroleerd en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021, opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief volgens deze staat van € 3.678.998,05 is € 15.870.045,20 kleiner dan het kapitaal van € 19.549.043,25.
In het kader van de voorgenomen verrichting kunnen wij besluiten dat: De staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2021, een positief eigen vermogen weergeeft van € 3.678.998,05 dat als volgt is samengesteld:
Boekhoudkundige waarde activa
14.068.823,07
Boekhoudkundige waarde vreemd vermogen
10.389.825,02
Nettoactief (eigen vermogen)
3.678.998,05
Dit eigen vermogen is als volgt samengesteld:
Kapitaal
19.549.043,25
Wettelijke reserve
354.904,32
Belastingvrije reserves
15.330,90
Overgedragen resultaat per 31/12/2020
-9.670.343,39
Resultaat boekjaar 01/01/2021 - 31/12/2021
-6.569.937,03
Nettoactief (eigen vermogen)
3.678.998,05
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Opgesteld te Zellik, 28 maart 2022
L&S Bedrijfsrevisoren BV
Vast vertegenwoordigd door
Saskia Luteijn
Bedrijfsrevisor”
1.2. Uiteenzetting van de voorwaarden van de omzetting.
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten van naamloze vennootschap in besloten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap met behoud van de rechtspersoon-lijkheid, zonder dat de activiteiten of het voorwerp van de vennoot-schap gewijzigd worden.
Het eigen vermogen blijft hetzelfde evenals alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aange-zien de besloten vennootschap de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de naamloze vennootschap en dit van de BTW. Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze ven-nootschap gesteld, geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.
(...)
AFSLUITING
Stemming
Al deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen. Slot
De vergadering wordt geheven om 16.15 uur.
Register van uiteindelijke begunstigden (UBO)
De comparant wordt gewezen op de verplichting opgenomen in artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat stelt dat het bestuursorgaan de door de wet vereiste informatie over de uiteindelijk begunstigde(n) van de vennootschap steeds moet aanpassen in het register van uiteindelijk begunstigden als de uiteindelijk begunstigden van de vennootschap wijzigen. De informatie dient steeds toereikend, accuraat en actueel te zijn.
Zij wordt erop gewezen dat deze verplichting geldt op straffe van geldboete. Statutendatabank
De comparant erkent door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat zij de gecoördineerde statuten van de vennootschap ingevolge huidige statutenwijziging steeds kan raadplegen via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search
Bevestiging identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant haar werd aangetoond aan de hand van hogergemeld bewijskrachtig identiteitsbewijs.
Informatieplicht – notariskeuze – evenwichtige bedingen
De comparant erkent dat de notaris waar nodig haar aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en haar gewezen heeft op het recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman. Recht op geschriften (Wetboek Diverse Rechten en Taksen)
De ondergetekende notaris bevestigt het recht op geschriften te hebben ontvangen. Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen.
Na voorlezing en toelichting, als voormeld, heeft de comparant samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
- de vergadering besloten heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
- de vergadering besloten heeft de huidige bestuurders, met name:
(i) de besloten vennootschap volgens Nederlands recht “Raskolnikov” met zetel te 1071GC Amsterdam, Van Eeghenstraat 167-2 (Nederland), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0769.899.985, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Jan ten Have; en
(ii) de commanditaire vennootschap “HH Consulting”, met zetel te 2950 Kapellen, Jef Verbercklaan 25, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0832.903.366, vast vertegenwoordigd door de heer Hugo Hamers,
te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur. - de aandeelhouder de vennootschap is, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel. - de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
- de vennootschap gevestigd blijft te 3001 Leuven (Heverlee), Neringenweg 44.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- de beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt 19.903.947,57. - het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
- omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen: Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet-voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen: Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, raad van bestuur genoemd, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter of twee bestuur- ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegen- woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door elk middel van overdracht, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die een belangenconflict hebben in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de berekening van het aanwezigheidsquorum meegerekend in de teller. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders. Bestuurders die een belangenconflict hebben in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de berekening van de vereiste meerderheid niet meegerekend in de noemer. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit, door-slagge-vend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de vergadering voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De raad van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van alle bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De besluiten van de raad van bestuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van ‘gedelegeerd bestuurder’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid, of (ii) alle andere personen, die dan de titel dragen van ‘directeur’ of ‘algemeen directeur’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen of gezamenlijk optreden, dan wel een management- of ander comité vormen dat verder handelt zoals een raadsvergadering. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze, individueel, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien twee (of meer) bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De vennootschap kan, indien twee (of meer) bestuurders zijn aangesteld, ook vertegenwoordigd worden, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk handelen. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
- De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, de uitoefening van volgende activiteiten:
1) handel in al haar vormen, aankoop, verkoop, verhuur, leasing, stalling, opbouw en herstelling van nieuwe en tweedehandse voertuigen waaronder personenwagens, vrachtwagens, opleggers en trekkers, van hun onderdelen en toebehoren, al of niet elektrisch, van wisselstukken, banden, batterijen en andere benodigdheden;
2) de uitbating van garages en werkplaatsen voor koetswerkherstelling en andere herstellingen van de vermelde wagens, olieverversing en ander gewoon onderhoud alsook de aankoop en verkoop van brandstof, olie en toebehoren voor deze wagens;
3) de organisatie van wagenparkbeheer en transport van wagens op alle wijzen, waaronder begrepen het beheren en afsluiten van verzekeringen en financieringen; 4) de aan- en verkoop van computerhardware en software;
5) aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en opwaarderen, huren en verhuren van alle onroerende goederen en/ of rechten, gebouwde of ongebouwde, alleen of in samenwerking met anderen, uitvoeren van wegenwerken, alsook alle niet vermelde handelingen waartoe gebouwen en andere onroerende goederen aanleiding kunnen geven, alsook binnenhuisinrichting, vervoer voor eigen rekening van alle artikelen, voorwerpen en materialen onder welke vorm ook die hiermee verband houden.
6) het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
7) het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen, het verlenen van advies, management en andere diensten;
8) de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Ze kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met anderen, overal, en op gelijk welke manier. Zonder dat de voorgaande opsomming beperkt is, mag zij alle handelingen stellen die enig verband
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
houden met haar voorwerp of die helpen bij het bereiken van haar voorwerp. Zij mag belangen nemen in andere vennootschappen door middel van vereniging of financiële tussenkomsten en dit in bestaande of nieuw op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig is of ermee verband houdt en waardoor zij haar voorwerp helpt realiseren, bijvoorbeeld omdat zij grondstoffen of basisproducten gemakkelijker kan afnemen of omdat zij haar producten gemakkelijker kan afwerken. - de jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de vergadering volmacht heeft gegeven aan iedere bestuurder, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de aanpassing van het aandelenregister van de vennootschap en de inschrijving van de vennootschap in het register van uiteindelijk begunstigden.
De vergadering daarnaast bijzondere machten heeft verleend aan meester Patrick Geeraert, meester Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Guusje Huijbregts, mevrouw Chloë Everaert en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW administratie aan te passen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT - NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
lijst van de oprichtings en wijzigende akten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/02/2022
Beschrijving:
Mad DOC 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
© Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
LULU LL
pm
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Op de laatste biz.
: LEUVEN
Griffie
Ondernemingsnr: 0475 119 361
Naam
(wout): Care Carrosserie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Neringenweg 44, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Herroeping en benoeming commissaris - Beëindiging mandaat en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
|. Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 10 november 2021
1. Herroeping van het mandaat van de commissaris
De aandeelhouders beëindigen het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV met (...) zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem [vast] vertegenwoordigd door de heer Kristof Van Linden, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap, met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten.
(...)
2. Benoeming van de nieuwe commissaris
De aandeelhouders benoemen L&S Bedrijfsrevisoren, [vast] vertegenwoordigd door Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten en voor een periode van drie jaar (boekjaren 2021-2022-2023) tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening per 31 december 2023 dient goed te keuren.
1. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 december 2021
Beslissing 1: Bekrachtiging beëindiging mandaat bestuurders
De algemene vergadering bekrachtigt hierbij, met eenparigheid der stemmen, de beëindiging van het mandaat van Siliis Management B.V, met zetel te Julialaan 12, 2051 JR Overveen, Nederland er ingeschreven in de Kamer van Koophandei met nummer 60595760, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Adrianus (Herbert) Schilperoord.
(...)
Beslissing 2: Bekrachtiging benoeming bestuurder (...)
De algemene vergadering bekrachtigt hierbij, met eerparigheid der stemmen, dat HH Consulting, met zetel te Jef Verbercklaan 25, 2950 Kapellen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met nummer 0832.903.366, vast vertegenwoordigd door de heer Hugo Pieter C. [Hamers] als bestuurder van de vennootschap te benoemen vanaf 01 januari 2022 en dit voor een hemieuwbare periode van zes jaar.
6)
Het mandaat is onbezoldigd,
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur in en buiten rechte [geldig] vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur.
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
, “Voor
4) Sehouddn
aan het
Belgisch
Staatsblad
vi
Op de laatste biz. ven n Luik. B vermelden : “Recto:
5 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 december 2621 7:
Beslissing 1: Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur besluit hierbij, met eenparigheid der stemmen, om HH Consulting CommV, met zetel ! Ite Jef Verbercklaan 25, 2950 Kapellen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met | nummer 0832.903.366, vast vertegenwoordigd door de heer Hugo Hamers, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de : vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, en dit met ingang vanaf 1 januari 2022.
Het mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap binnen de : ! grenzen van het dagelijks bestuur in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit : bestuur,
: Beslissing 2: Toekenning van bijzondere machten
t_De raad van bestuur beslist tenslotte, met eenparigheid der stemmen, om bijzondere machten toe te kennen taan meester Patrick Geeraert, meester Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick ' Garcet, mevrouw Guusje Huijbregts, mevrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het ; advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk van hen ‘alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (t) over te gaan tot de neerlegging en ï bekendmaking van (een uittreksel van) (a) de notulen van de buitengewone algemerie vergadering gehouden ‘op 10 november 2021, (b) de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 december ‘2021, en (c) de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, onder meer door het ondertekerien en ‘indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | er Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de : vennootschap in de Kruispuntbank van Ondememirgen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of | nuttig zijn in dit verband te stellen,
Voor eensluidend uittreksel
Karolien De Backer
Ì_Advocaat en bijzonder gevolmachtigde
‘Naam en en hoedanigheid ve van n de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(on(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2021
Beschrijving: Mod DOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ONDERNEMINGSRECH TBANK : EEN (8 tee 87881* Ondernemingsnr: 0475 119 361 Naam (uit : Care Carrosserie (verkort} : Rechisvorm: Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Neringenweg 44, 3001 Leuven Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurder Uittreksel uit de beslissingen van de raad van bestuur genomen op 7 juli 2024: De raad van bestuur beslist om, met ingang van 7 juli 2021, de heer Alain Biebuyck te benoemen als algemeen directeur van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat. De heer Alain Biebuyck wordt benoemd voor een periode die een einde zal nemen op 31 december 2021. Zijn mandaat zal niet vergoed worden. Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur. Voor eensluidend uittreksel, Alain Biebuyck 1 ' ' 1 i ' ‘ i i ; i 3 1 i 1 \ 1 1 1 I I I i ' 1 1 1 ' ' \ ' \ \ 1 I 1 1 1 I 1 1 i 1 1 i 3 1 1 I 1 ' I t t 1 | Algemeen directeur 1 t 1 1 t ' 1 1 t 1 ' 1 \ 1 t : ' ' 1 ; i t t 1 tE \ i 1 € 8 € ï i 1 k t t 1 t t 1 1 1 if \ j t 1 j i t ' 1 Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niel voor akten van het type "Mededelingen”). Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
29/06/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- | | — Ondememingsrechtbank
= mm | | mm ‚Antwerpen, afd. HASSELT Griffie
Ondernemingsnr: 0475 119 361
Naam
(ouit : Care Carrosserie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Herkenrodesingel 14, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Mededelingen in het kader van artikel 2:8, $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Bestuurswijzigingen -
Zetelverplaatsing
1, Met ingang van 7 mei 2021 was Carglass NV, met zetel te Herkenrodesingel 14, 3500 Hasselt, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0432.023.845, de enige aandeelhouder van de vennootschap.
Met ingang van 4 juni 2021 is Carglass NV, met zetel te Herkenrodesingel 14, 3500 Hasselt, ingeschreven in de Kruisountbank van Ondernemingen onder nummer 0432.023.845, niet langer de enige aandeelhouder van de vennootschap. .
Met ingang van 4 juni 2021 is Standard Investment Belgium Alpha BV, met zetel te Dascottelei 11, 2100 Deurne, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0766.379.182, de enige aandeelhouder van de vennootschap.
Il. Uittreksel uit de schriftelijke algemene vergadering van de enige aandeelhouder van 4 juni 2021:
1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 4 Juni 2021, van de heer Guldo De Paepe en de heer Stefan Vuylsteke, als bestuurders van de vennootschap.
kl
3. Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om:
(i) Raskolnikov B.V., met zetel te Van Eeghenstraat 167-2, 1071GC Amsterdam, Nederland, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 34212212, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Jan ten Have, J...j; en
(i) Siliis Management B.V., met zetel te Julianalaan 12, 2051JR Overveen, Nederland, en ingeschreven in
de Kamer van Koophandel met nummer 60595760, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Adrianus (Herbert) Schilperoord, [...],
als bestuurders van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 4 juni 2021. Raskolnikov B.V. en Siliis Management B.V. worden benoemd voor een periode van 6 jaar.
Hun mandaat zal niet vergoed worden.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen voormelde bestuurders keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden 57” Biigevolg is de raad varı bestuur van de vennootschap, met ingang van 4 juni 2024, als volgt samengesteld: : Belgisch - Raskolnikov B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Jan ten Have; en Staatsblad - Siliis Management B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Herbert Schilperoord.
V7 Overeenkomstig de statuten, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. }
4. Toekenning van bijzondere machten i
De enige aandeelhouder beslist tenslotte om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick : Geeraert, meester Kristof Slootmans, meester Yolanda Hebbrecht, meester Karolien De Backer, mevrouw ; Hannelore De Ly, mevrouw Eveline Mannaerts, mevrouw Guusje Huijbregts, en elke andere advocaat of | medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 : Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de ! neerlegging en bekendmaking van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder | meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren 1 en IE, indien | nodig, (i) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passenen : (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen. '
lll. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 juni 2021:
1. Kennisname van het einde van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang van 4 juni 2021, van de heer Guido De Paepe, als bestuurder van de vennootschap en bijgevolg van het einde van het mandaat van de heer Guido De Paepe, met ingang van dezelfde datum, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
2. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De raad van bestuur beslist om de zetel van de vennootschap (en het adres van de corresponderende vestigingseenheid met nummer 2.312.377.456), met ingang van 4 juni 2021, te verplaatsen naar Neringenweg 44, 3001 Leuven.
Ll
4, Toekenning van bijzondere machten !
[el :
2. De raad van bestuur beslist tenslotte om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, ! meester Kristof Slootmans, meester Yolanda Hebbrecht, meester Karolien De Backer, mevrouw Hannelore | De Ly, mevrouw Eveline Mannaerts, mevrouw Guusje Huijbregts, en elke andere advocaat of medewerker : van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ; elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en ‘ bekendmaking van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het i ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | en II, (ii) de inschrijving van: de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor BTW-doeleinden aan te passen en (iii) | alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen. |
Voor eensluidende uittreksels,
Guusje Huijbregts
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
09/06/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0475119361
Naam
(voluit) : CARE CARROSSERIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 14
: 3500 Hasselt
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Care Carrosserie”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 14, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0475.119.361, verleden voor notaris Yves TUERLINCKX, notaris te Bilzen, op 2 juni 2021, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 7:179 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen eenparig om afstand te doen van de verslagen zoals voorzien door §1 van gezegd artikel in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR), om het te brengen van vijftien miljoen vijfhonderdnegenenveertig duizend drieënveertig euro en vijfentwintig cent (15.549.043,25 EUR) op negentien miljoen vijfhonderdnegenenveertig duizend drieënveertig euro envijfentwintig cent (19.549.043,25 EUR), door inbreng in geld, volledig volstort, en creatie van veertig duizend (40.000) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving. DERDE BESLISSING
Op dit ogenblik is tussengekomen de enige aandeelhouder van de vennootschap, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering, te weten:
-“Carglass”, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd.
Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap. De enige aandeelhouder verklaart vervolgens in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging, als volgt te weten:
-”Carglass”, vertegenwoordigd als gezegd, voornoemd, verklaart in te schrijven ten belope van vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR), hetgeen volledig volstort wordt. TOTAAL: geplaatst bedrag kapitaalsverhoging in geld: vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR). Bewijs volstorting
De vergadering stelt vast en erkent dat deze kapitaalsverhoging volledig volstort is, zoals hoger uiteengezet, hetzij méér dan één/vierde van het geplaatst kapitaal ingevolge de kapitaalsverhoging, zodat een totaal bedrag van vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR) onmiddellijk ter beschikking gesteld wordt van de vennootschap.
... (men slaat over) ...
Het bewijs van deponering werd door ING Bank afgeleverd op 1 juni 2021. Na voornoemde kapitaalverhoging, zal de voornoemde aandeelhouder, eigenaar zijn van volgende aandelen:
”Carglass”, voornoemd: honderdvijfennegentig duizend vierhonderdtweeënnegentig (195.492) aandelen.
*21335285*
Neergelegd
07-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TOTAAL: honderdvijfennegentig duizend vierhonderdtweeënnegentig (195.492) aandelen. VIERDE BESLISSING
De aanwezige bestuurders en de leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volstort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op negentien miljoen vijfhonderdnegenenveertig duizend drieënveertig euro envijfentwintig cent (19.549.043,25 EUR), vertegenwoordigd door honderdvijfennegentig duizend vierhonderdtweeënnegentig (195.492) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ honderdvijfennegentig duizend vierhonderd tweeënnegentigste (1/ 195.492ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen. VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijziging aan te brengen in de tekst van de statuten: -Wijziging van artikel 5 van de statuten door vervanging van de integrale tekst, van hetgeen volgt: Het kapitaal bedraagt negentien miljoen vijfhonderdnegenenveertig duizend drieënveertig euro envijfentwintig cent (19.549.043,25 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfennegentig duizend vierhonderdtweeënnegentig (195.492) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan instrumenterend notaris om de coördinatie uit te voeren. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten Yves TUERLINCKX, notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
CARE CARROSSERIE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
44 Neringenweg 3001 Leuven