RCS-bijwerking : op 08/06/2026
Care-Ion
Actief
•0637.773.911
Adres
534 Chaussée de Ninove 1070 Anderlecht
Activiteit
Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)
Oprichting
15/09/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Care-Ion
Nummer
0637.773.911
Vestigingsnummer
2.247.898.388
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0637773911
EUID
BEKBOBCE.0637.773.911
Juridische situatie
normal • Sinds 15/09/2015
Maatschappelijk kapitaal
15 015 000.00 EUR
Activiteit
Care-Ion
Code NACEBEL
87.101•Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)
Activiteitsgebied
Human health and social work activities
Financiën
Care-Ion
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 4.2M | 5.7M | 8.0M | 2.3M |
| Brutowinst | € | 4.2M | 5.7M | 8.0M | 2.2M |
| EBITDA | € | 61.4M | 121.0M | 8.6M | 3.4M |
| Bedrijfsresultaat | € | 5.6M | 1.9M | 5.0M | 915.4K |
| Nettoresultaat | € | -12.2M | -13.0M | 189.6K | -1.8M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -26,909 | -28,611 | 248,921 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 98,065 |
| EBITDA-marge | % | 1.5K | 2.1K | 107,384 | 148,352 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.3K | 70.8K | 357.7K | 8.1M |
| Financiële schulden | € | 65.2M | 72.9M | 142.5M | 104.6M |
| Netto financiële schuld | € | 65.2M | 72.8M | 142.2M | 96.5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,061 | 0,601 | 16,562 | 28,397 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 60.7M | 66.6M | 87.6M | 62.3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -292,236 | -228,268 | 2,372 | -76,578 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Care-Ion
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/12/2023
Bedrijfsnummer : 0422.923.859
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/09/2015
Bedrijfsnummer : 0465.659.287
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 24/05/2016
Bedrijfsnummer : 0636.984.350
Cartografie
Care-Ion
Juridische documenten
Care-Ion
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
Care-Ion
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/07/2024
Jaarrekeningen 2022
23/08/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/07/2021
Jaarrekeningen 2019
29/07/2020
Jaarrekeningen 2018
28/08/2019
Jaarrekeningen 2017
27/07/2018
Jaarrekeningen 2016
31/07/2017
Vestigingen
Care-Ion
1 vestiging
2.247.898.388
Actief
Adres : 534 Chaussée de Ninove 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum : 15/09/2015
Publicaties
Care-Ion
18 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
25/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
14/06/2022
Beschrijving : Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Tneergelegd/ontvangen op
Voor-
= Wg | Bese ya ; ondernemingsrechtbank Brussel Griffie Ondernemingsnr : 0637 773 911
Naam
(voluit): Care-lon
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ninoofse Steenweg 534 - 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
[Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd 12 mei 2022)
“Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de enige aandeelhouder over te gaan tot de herbenoeming van de commissaris m.n. BDO Bedrijfsrevisoren BV vast vertegenwoordigd door de heer Hennie Herijgers. Deze herbenoeming kadert In de gewerste stroomlijning van de mandaten binnen de groep. Het lopende mandaat van de commissaris was initieel voorzien tot en met het boekjaar eindigend per 31 december 2021. Teneinde de looptijd van het mandaat in lijn te brengen met de overige vennootschappen van de groep, wordt beslist om dit mandaat ten uitzonderlijke titel te verlengen tot en met het boekjaar eindigend per 31 december 2023."
Voor eensluidend uittreksel
Always Care-lon NV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Steven De Cock
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/09/2021
Beschrijving : Mad DOG 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
heorgelegd/ontvangen
op
LR sean ter griffie van a, le Neder Onder: landstati Ehen Brusse
Op de laatste bt N
Ondernemingsnr : 0637 773 911
Naam
voluit): Care-lon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ninfoose Steenweg 534, 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30/06/2021
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:
- Parrot Bv, ondernemingsnummer 0870.532.636, met maatschappelijke zetel Lotenhuilestraat 108 te Bellem. Het mandaat gaat in vanaf heden.
Voor deze vennootschap zal Deceuninck Emile wonende te Bellem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van art 2:55 van het WVV,
- Always Care-lon Nv, ondernemingsnummer 0636.984.350, met maatschappelijke zetel Ninoofse steenweg 534 te Anderlecht. Het mandaat gaat in vanaf heden.
Voor deze vennootschap zal De Cock Steven wonende te Affligem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van art 2:55 van het WVV.
1 i
r I
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1 1
t 1
t 1
t 1
1
1 ‘
t 1
i 1
a
1
1 1
1 1
1
1
1
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
+ Ndigo Nv, andernemingsnummer 0449.671.016, met maatschappelijke zetel te Lotenhullestraat 108 te | Bellem. Het mandaat gaat in vanaf heden. !
Voor deze vennootschap zal Deceuninck Philip wonende te Bellem optreden als vaste vertegenwoordiger ; in de zin van artikel2:55 van het WVV. I
- Carta NV, ondernemingsnummer 0446.323.625, met maatschappelijke zetel te Ninoofse steenweg 534 te | Anderlecht. Het mandaat gaat in vanaf heden. 1
Voor deze vennootschap zal De Cock Femke wonende te Gent optreden als vaste vertegenwoordiger in de : zin van artikel 2:55 van het WVV.
1
1 1
1
1
1 I
I
1
I
1 1
i
t
4
t t
'
ï 1
I
à '
1
I
1 '
1
1
1 1
1 1
i t
i 1
i 1
: ı
t 1
a
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Always Care-lon NV
Vast vertegenwoordigd door Steven De Cock
Bestuurder
van Luik 8 vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededefingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/09/2021
Beschrijving :
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
Staatsbl: EN
aan het
Belgisc
*211 10930* fergie van de Nederlandstalige
maergetegd/ontvangen op
09 SEP. 2021
ondernamingsrechtiapkfßfusse!
2021.
Steven De Cock
ee
Od
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Onderwerp akte :
1 t
t t
1 t
a
t t
t
i
t 1
1 1
1 1
1 v
t
t 1
1 t
I
I
1 t
t
F
1 r
1
1 1
i cf
: ‘
1 i
4
t 4
1
a
; 1
!
: t
Always Care-lon NV t t
t 1
1
1 i
' ‘
1
1 1
t
1 1
1 t
1 F
F
1 I
1 r
1
t
1
1
1 1
1
1 i
3
i
i 1
à i
t
i '
t
1 t
tL 1
\ 1
1 t
t t
1
a
1
1 t
Ondernemingsnr : 0637 773 911
Naam
woluit): Care-lon
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ninoofse Steenweg 534 - 1070 Anderlecht
Mandaat commissaris - wijziging vaste vertegenwoordiger
‘Ingevolge besluit van BDO Bedrijfsrevisoren BV werd besloten om vanaf 30 augustus 2021, de heer Erik Thuysbaert als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Hennie Herijgers in het kader van het mandaat van commissaris bij Care-lon NV dat onmiddellijk zal eindigen na de gewore algemerie vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekenirg van het boekjaar eindigend op 31 december
Voor eensluidend uittreksel
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)a(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
10/06/2020
Beschrijving : \ N Mod DOC 1891
N oe IV \ DS In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| LA na neerlegging van de akte ter griffie
CT AT = odionivangen oD
\
be {29 MEI 2020
Be
ij ‘er dememgstecibank unser Griffie
J 5 : Ondernemingsnr : 0637 773 911 | Naam
| (oui : Care-lon
! (verkort) :
! Rechtsvorm: NV
! Volledig adres v.d. zetel: Sylvain Dupuislaan 241, 1070 Anderlecht
11 Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uit het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, dd 31/01/2020, blijkt dat met eenparigheid van stemmen besloten werd om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Ninoofse Steenweg 534, 1070 Anderlecht.
De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan de heer Frank Vercruysse, Accountant IAB tot publicatie van de genomen besluiten in het Belgisch Staatsblad.
| Bijzonder gevolmachtigde
‘ Frank Vercruysse
Op de (aatste blz. van Luk B vermelden. Yoorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
28/02/2020
Beschrijving : Mod DOC 49,01
pk ui, ‘; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
bene
ran ‘het
Belgisch
Staatsblac
* pgargetnadtantvangen op
IHN Er ao landstalige ter griffie van de ondernemings! nl HR Brussel
V Naam :
: Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOGING - OPT-IN NAAR HET
Ondernemingsnr: 0637 773 911
(voluit) : Care-lon
(verkort) .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 241
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANNAME !
VAN EEN NIEUWE NEDERLANDSTALIGE EN FRANSTALIGE TEKST VAN
STATUTEN - (VASTSTELLING) ONTSLAG VAN BESTUURDERS
Op heden, dertig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. ‘
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap; “BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Care-lon", waarvan de zetel. gevestigd is te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan, 241, hierna "de Venriootschap" genoemd.
(..)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ín toepassing van artikel 613 van het Wetboek van: : vennootschappen, te verminderen met eer bedrag van 12.515.000,00 EUR, teneinde het te brengen van: 15.015.000,00 EUR op 2.500.000,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in; overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in. specién van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder.
(..)
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door incorporatie van; ‚ herwaarderingsmeerwaarden, met een bedrag van 62.763.982,26 EUR, teneinde het van 2.500.000,00 EUR te; - brengen op 65.263.982,26 EUR, zonder uitgifte van aandelen. :
€.)
VIERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten. !
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering: ! : artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuteri. VIJFDE BESLISSING - Beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en: verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (opt-in) in toepassing van artikel 39, $1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het: Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. ZESDE BESLISSING - Aanname van een nieuwe tekst van statuten in het Nederlands en het Frans. De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten in het Nederlands en het Frans aan te nemen, ‘teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM,
“op de laatste biz van Luik B vermelden: Voorkant Naam en ‘hoedanigheid vari de instrumenterende notaris. hetzij ven de perso(o)nten) :
hevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant - Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type 'Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam “Care-lon",
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(..)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgié als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden : .
De oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor valide, semi-valide, invalide en demente bejaarden, woon- en/of zorgcentra, serviceflats, residenties en centra voor dag-, nacht- en kortverblijf, hierna “verzorgingsinstellingen”, en in het algemeen, het verlenen van diensten aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden.
Het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, hierin inbegrepen, zonder beperking, alie vormen van medische, paramedische, psychologische of sociale zorg.
Het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden. Het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voornamelijk vastgoed dat in aanmerking komt voor verzorgingsinstellingen.
Het verwerven, financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere installaties, uitrusting of hulpmiddelen die in aanmerking komen voor gebruik in verzorgingsinstellingen. Het uitbaten van overige verpleeginstellingen met huisvesting.
Het oprichten en/of inrichten, beheren en exploiteren van serviceflats met het oog op bejaardenzorg. Het bieden van opvang, begeleiding, verpleging en verzorging aan personen, zowel residentieel, semi- residentieel als ambulant in het kader van ouderenzorg.
Het oprichten, inrichten, ondersteunen, bevorderen, beheer en besturen van sociale voorzieningen ten bate van valide, semi-valide en invalide bejaarden, gedementeerde bejaarden en/of andere sociale groepen, zoals gehandicapten en andere hulpbehoevenden, alsook alle hiertoe ondersteunende activiteiten. Het beleggen, het intekenen op, vast ovememen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi- )publiekrechtelijk statuut.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen ín ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand.te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestig miljoen tweehonderd drieënzestig duizend negenhonderd tweeëntachtig euro zesentwintig cent (65.263.982,26 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd duizend honderd (100.100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk dee! van het kapitaal vertegenwoordigen.
(..)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en det zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. leder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Eike bestissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE,
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING — BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 30 juni om 19 uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
w
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(..)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats v worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. (...)
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddei waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot aile punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (it) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (fil) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(.) BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang ais wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(..-)
ZEVENDE BESLISSING - Ontslag van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders en dit met ingang van 24 december 2019 voor wat betreft de naamloze vennootschap "Stimano Holding” en met ingang van 31 december 2019 voor wat betreft de naamloze vennootschap “Carta” :
- de naamloze vennootschap “Stimano Holding”, met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Jan Weltersiaan 13, en ondernemingsnummer 0469.525.431, met als vaste vertegenwoordiger de heer VALCKE Herman Camiel Jozef;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge «
« Voor.
behouden | = namnassnennnntenetensteginsegggeenn pn
engen rennen gerne ini |
aanhet | _ - de naamloze vennootschap "Carta", met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven De Cock, alle
Belgisch | : voornoemd.
Staatsblad | : Tensiotte stelt de vergadering vast dat met ingang van 1 januari 2020 de naamloze vennootschap "Always : ‘ Care-lon”, de heer Steven De Cock voomoemd aanstelt als vaste vertegenwoordiger. :
De vergadering bedankt hen voor de uitoefening van hun mandaat en verleent hen voor zover als mogelijk ! kwijting. :
GQ.) TIENDE BESLISSING - Volmacht voor de formaliteiten. '
| De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Titeca Accountancy", te 8800 Roeselare, Heirweg 198, : ‘ evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de : ' vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de ' ‘gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting : ‚over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. ‘
Pe €.) |
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst | ‚van de statuten). '
V
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artike} 173,1° bis van het Wetboek der: : Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Op de Latste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris. hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
28/02/2020
Beschrijving : wy A Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réserv au DT nesrgelsgd/antvangen op te
onderne@ past fentoank Brussel
RENE Lee 20032360* Nom DIT
| | Adresse complète du siège :
N° d entreprise :
{en entier) :
i (en abrégé) :
Forme légale :
0637 773 911
Care-lon
société anonyme
1070 Anderlecht, Boulevard Sylvain Dupuis 241
Objet de l’acte : REDUCTION REELLE DE CAPITAL - AUGMENTATION DE CAPITAL - bs APPLICATION ANTICIPEE DU CODE DES SOCIETES ET DES
‘ ASSOCIATIONS (OPT-IN) - ADOPTION D’UN NOUVEAU TEXTE DES
STATUTS EN NEERLANDAIS ET EN FRANÇAIS - (CONSTATION DE) LA DEMISSION D'ADMINISTRATEURS
Ce jour, le trente décembre deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
: "Berquin Notaires", ayant son siège social a Bruxelles, avenue Lloyd George 11, ! ' Devant Tim CARNEWAL, notaire 4 Bruxelles (premier canton), exergant sa fonction dans la société.
S'EST REUNIE
(..)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Réduction de capital.
| L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “Care-lon”, ayant son siège à 1070 Anderlecht, ; Boulevard Syivain Dupuis 241, ci-après dénommée la "Société".
i L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 613 du Code des sociétés, à concurrence!
: annulation d'actions.
‘d'un montant de 12.515.000,00 EUR, pour le ramener de 15.015.000,00 EUR à 2.500.000,00 EUR, sans!
L'assemblée décide que cette réduction du capital a pour but de mettre le capital de la Société en’ : concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital s'effectuera par remboursement en espèces d’ un! ! : montant égal au montant de la réduction du capital à Pactionnaire unique.
(..)
émission d’actions.
GJ)
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation du capital. !
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société par incorporation de plus-values de réévaluation, a concurrence de 62.763.982,26 EUR, pour le ramener de 2.500.000,00 EUR à 65.263.982,26 EUR, sans!
QUATRIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de : : remplacer l'article 5 des statut, tel que repris au nouveau texte des statuts. CINQUIEME RESOLUTION: Application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in). L'assemblée décide de l'application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in) en: application de l'article 39, $1, deuxième alinéa de la Loi du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des: associations et portant des dispositions diverses, et ce avec effet à partir de la publication d'un extrait du; présent acte notarié aux Annexes du Moniteur belge. :
SIXIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts en néerlandais et en frangais. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts en néerlandais et en français afin de les mettre’ : en concordance avec la résolution prise et avec le Code des sociétés et des associations, et ce avec effet a partir de la publication de la décision dans les Annexes du Moniteur belge. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
lececsseeeeee! 1... .La Société revét la forme d'une société anonyme. ... ... ... nn eee : Mentionner sı sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la | personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Elle est dénommée "Care-lon”.
SIÈGE.
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
(..)
OBJET.
La société a pour objectif, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte et pour le compte de tiers:
La constitution et la gestion de maisons de retraite et de maisons de soins pour personnes valides, semi- valides, invalides et atteintes de démence, de centres d'hébergement et de soins, d'appartements de service, de résidences et de centres de jour, de nuit et de court séjour, ci-après dénommés "établissements de soins" et en général, fournir des services aux personnes âgées et aux personnes ayant besoin de soins. La fourniture de toutes les formes possibles de soins aux personnes, y compris, sans limitation, toutes les formes de soins médicaux, paramédicaux, psychologiques ou sociaux.
La fourniture de toutes les formes possibles de service aux personnes âgées et dépendantes. La construction, la rénovation, l'acquisition, l'aliénation, le financement, la gestion, le recrutement ou la mise à disposition, de toute autre manière, d'actifs corporels et principalement de biens immobiliers répondant aux critères d'institutions de soins de santé.
L'acquisition, le financement, ta location ou la mise à disposition d'autres installations, équipements ou aides pouvant être utilisés dans des établissements de soins.
Exploiter d'autres établissements de soins infirmiers avec hébergement.
Créer et / ou concevoir, gérer et exploiter des appartements de service en vue de la prise en charge des personhes âgées.
Fournir des soins, des conseils, des soins infirmiers et des soins aux personnes, aussi bjen aux résidents et aux résidents partiels que de façon ambulatoire, dans le contexte des soins aux personnes âgées. Créer, organiser, soutenir, promouvoir et gérer des services sociaux au profit des personnes âgées, personnes âgées et / ou autres groupes sociaux valides, semi-handicapés et handicapés, tels que les personnes handicapées et autres personnes à charge, ainsi que toutes les activités connexes. Investir, souscrire, reprendre, placer, acheter, vendre et négocier des actions, des parts bénéficiaires, des obligations, des warrants, des certificats, des dettes, des espèces et d'autres valeurs mobilières, émis par des sociétés belges ou étrangères qui ont où n'ont pas la forme de sociétés commerciales, bureaux administratifs, institutions et associations avec ou sans statut de droit (semi-) public.
La gestion des investissements et des participations dans des filiales, la reprise des mandats
d'administrateur, la fourniture de conseils, la gestion et d'autres services en rapport avec les activités que la société exerce elle-même ou en conformité avec celles-ci.
Ces services peuvent être fournis dans le cadre de nominations contractuelles ou statutaires et en qualité de conseillers juridiques externes ou organe du client.
L'octroi de prêts et d'avances, quelle qu'en soit la forme ou la durée, à toutes les sociétés liées ou dans lesquelles elle détient une participation, ainsi que la garantie de tous les engagements de ces sociétés. Cette liste n'est pas exhaustive et les termes gestion d'actifs où conseil figurant dans les présents statuts sont des activités autres que celles visées dans la loi du 2 août 2002 sur la surveillance du secteur financier et des services financiers.
À cette fin, la société peut coopérer, participer de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, prendre des intérêts dans des sociétés de toutes sortes, reprendre tous les engagements, octroyer des prêts et emprunter, se porter garant pour des tiers que ce soit par le biais d'une hypothèque sur ses biens où en octroyant un gage, en ce compris sur sa propre affaire.
En bref, elle peut faire tout ce qui est en rapport avec le but susmentionné ou ce qui est de nature à promouvoir sa réalisation.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante-cinq millions deux cent soixante-trois mille neuf cent quatre-vingt- -deux euros vingt-six cents (€ 65.263.982,26).
Il est représenté par cent mille cent (100.100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
(..-)
COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge «€
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au mains soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente. Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. .
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de partage des voix. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, personnes physiques où morales, actionnaires au non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte lé titre de "administrateur-délégué", Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. POUVOIR DE REPRESENTATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION. L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l'égard dés tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les timites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être vaiablement représentée à l'étranger par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque actionnaire, si aucun commissaire n'a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE / EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le 30 juin à 19 heures.
Si ce jour est un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable précédent. Une assemblée générale des actionnaires spéciale ou extraordinaire peut'être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société au en tout autre endroit, en Belgique ou à l'étranger, mentionrié dans la convocation.
(..) ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
() DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit 4 une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas. Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L’actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer. Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel it a droit et (ii) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée.
(..)
EXERCICE SOCIAL ~ COMPTES ANNUELS ~ RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. RÉPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve legale. Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicables.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéañt par l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à urie majorité simple de voix.
€.)
SEPTIEME RESOLUTION: Démission d'administrateurs.
L'assemblée prend connaissance de et accepte la démission des administrateurs suivants, et ce à partir du 24 décembre 2019 pour ce qu'il s'agit de la société anonyme "Stimano Holding" et à partir du 31 décembre 2019 pour ce qu'il s'agit de la société anonyme "Carta":
- la société anonyme "Stimano Holding”, ayant son siège à 2100 Anvers-Deurrie, Jan Weltersiaan 13, et numéro d'entreprise 0469.525.431, avec représentant permanent Monsieur VALCKE Herman Camiel Jozef; - la société anonyme "Carta", avec représentant permanent Monsieur DE COCK Steven. L'assemblée les remercie pour l'exercice de leur mandat et les donne pour autant que de besoin décharge. Enfin l'assemblée constate qu'à partir du premier janvier 2020 la société arionyme “Always Care-lon”, nomme Monsieur Steven De Cock en tant que représentant permanent.
(..)
DIXIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à "Titeca Accountancy, à 8800 Roeselare, Heirweg 198, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
“Aa eur ‘d'entreprise en vue d'assurer linscriptionfla modification des données dans la Banque Carrefour des! belge Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de {a Taxe sur la Valeur Ajoutée. : YG.) }
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
{Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procés-verbal, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL ;
: . Notaire i
Men ionner: sur la dernière | page du Volet B: ‘Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/01/2020
Beschrijving :
% Mod Word 15.1
| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kapio 7 A na neerlegging ter griffie van de akte
À ‘voor | \ L ra op
EE RK re * ed * 20 0 0 466 3 ter ‘eet pee
Ondernemingsnr : 0637.773.911 Benaming (volutt): Care-fon (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sylvain Dupuislaan 241 - 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
[Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd 12 november 2019]
"De enige aandeelhouder beslist een commissaris aan te stellen en bevestigt hierbij de herbenoeming tot die; : functie van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1.: : BDO Bedrijfsrevisoren duidt de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor, als haar vaste vertegenwoordiger aan, die! gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en: voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA.
De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op 31 december 2019, 2020 en 2021.”
Voor eensluidend uittreksel
Carta NV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Steven De Cock
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen”). *
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
05/07/2019
Beschrijving : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd/ontvangen op
26 JUNI 2019
ga em Ondernemingsnr : 0637 773 911 : Benaming
(oui): Care-lon
(verkort) :
| Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sylvain Dupuislaan 241, B-1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Neerlegging conform art. 556 W.Venn.
De besluiten van de enige aandeelhouder van 25 juni 2019 waarop artikel 556 van het Wetboek van : vennootschappen van toepassing is, zijn neergelegd in het vennootschapsdossier.
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 25 juni 2019 blijkt het volgende:
! "VOLMACHT | |
Gelet op het voorgaande, besluit de aandeelhouder om volmacht te verlenen aan Lars Van Bever, Thomas: : Donnez, Sabe De Graef en Julie Marescau en Aline Gesquiere (advocaten en/of paralegals, met kantoor te 1050: : Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, en ook, meer: 1 algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn; : voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van; ! alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) het neerleggen van deze besluiten ter griffie van de: | bevoegde ondernemingsrechtbank en (li) het publiceren ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad." ;
| Aline Gesquiere
| Bijzondere lasthebber |
Op de aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Care-Ion
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
534 Chaussée de Ninove 1070 Anderlecht