RCS-bijwerking : op 15/05/2026
Carine Gilson Holding
Actief
•0668.589.425
Adres
19 Rue Auguste Gevaert 1070 Anderlecht
Activiteit
Activiteiten van hoofdkantoren
Oprichting
30/12/2016
Bestuurders
Juridische informatie
Carine Gilson Holding
Nummer
0668.589.425
Vestigingsnummer
2.260.269.947
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0668589425
EUID
BEKBOBCE.0668.589.425
Juridische situatie
normal • Sinds 30/12/2016
Maatschappelijk kapitaal
1412020.00 EUR
Activiteit
Carine Gilson Holding
Code NACEBEL
70.100, 70.200, 73.110•Activiteiten van hoofdkantoren, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van reclamebureaus
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Carine Gilson Holding
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 27.3K | 50.0K | -19.7K |
| EBITDA | € | -12.1K | 16.4K | -56.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | -15.0K | 13.2K | -59.0K |
| Nettoresultaat | € | -16.4K | 10.3K | -60.2K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -45,446 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -44,234 | 32,82 | 0 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.5K | 339,84 | 23.5K |
| Financiële schulden | € | 425.0K | 425.0K | 425.0K |
| Netto financiële schuld | € | 421.5K | 424.7K | 401.5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -34,966 | 25,903 | -7,163 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.0M | 2.0M | 2.0M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -60,105 | 20,63 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Carine Gilson Holding
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/12/2016
Bedrijfsnummer: 0668.589.425
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/12/2016
Bedrijfsnummer: 0668.589.425
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/02/2017
Bedrijfsnummer: 0668.589.425
Cartografie
Carine Gilson Holding
Juridische documenten
Carine Gilson Holding
0 documenten
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Jaarrekeningen
Carine Gilson Holding
6 documenten
Jaarrekeningen 2022
26/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/11/2020
Jaarrekeningen 2018
15/08/2019
Jaarrekeningen 2017
26/07/2018
Vestigingen
Carine Gilson Holding
1 vestiging
2.260.269.947
Actief
Ondernemingsnummer: 2.260.269.947
Adres: 19 Rue Auguste Gevaert 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum: 30/12/2016
Publicaties
Carine Gilson Holding
4 publicaties
Rubriek Oprichting
03/01/2017
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Carine Gilson Holding
Rue Auguste Gevaert 19
1070 Anderlecht
Société anonyme Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d'un acte reçu le vingt-sept décembre deux mille seize, par Maître Alexis LEMMERLING, Notaire à Bruxelles,
que :
1-) Madame GILSON Carine Marguerite Emile, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue Auguste Gevaert, 19 ; et
2-) Monsieur BORREMANS Stéphane Séraphin Jules, domicilié à 1070 Anderlecht, rue Auguste Gevaert, 19,
ont constitué la société suivante :
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Carine Gilson Holding". SIEGE SOCIAL.
Le siège est établi à 1070 Anderlecht, rue Auguste Gevaert, 19.
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre et pour le compte de tiers :
La prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises belges ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de fonctions d'administrateur. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe.
La gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.
Elle pourra contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises. Elle a notamment pour objet : A) de dispenser des avis financiers, juridiques, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme ; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances , de la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ; B) de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s'y rapporte ; C) d'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises ; D) d'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet ; E)
*17300106*
Déposé
30-12-2016
0668589425
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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la gestion, l'exploitation, le développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, de marques, de know-how et d'actifs mobiliers apparentés ; F) la prestation de services administratifs et informatiques ; G) l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l'intermédiaire commercial ; H) la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application ; I) la contribution à la constitution de sociétés par voie d'apports, de participation ou d'investissements généralement quelconques ; J) l'attribution de prêts et d'ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que ce soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation. K) l'organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l'attention de toutes entreprises ou collectivités. II. Pour son propre compte : a) L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier
La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède. Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique. DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du vingt- sept décembre deux mille seize.
CAPITAL.
Le capital social est entièrement souscrit et est fixé à un million cinquante-neuf mille quinze euros (€ 1.059.015,00).
Il est divisé en sept mille cinq cents (7.500) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/sept mille cinq centième du capital social. Les actions du capital sont à l'instant souscrites en nature et au pair, comme suit : - Par Madame GILSON Carine, à concurrence de quatre mille cinq cent trente-cinq (4.535) actions;
- Par Monsieur BORREMANS Stéphane, à concurrence de deux mille neuf cent soixante-cinq (2.965) actions;
Total : sept mille cinq cents (7.500) actions.
DESCRIPTION DE L'APPORT EN NATURE
L'apport en nature est constitué des éléments d'actifs décrits ci-dessous (ci-après les " Actifs Apportés ") :
- 1.250 actions de la société anonyme belge MAILLE France : dont le siège social est établi rue Auguste Gevaert, 17, à 1070 Bruxelles,
- 100 actions de la société anglaise CARINE GILSON LTD : dont le siège social est établi Pont Street, 11, à Londres, Royaume-Uni.
- 80 parts sociales de la s.a.r.l. française CARINE GILSON RETAIL : dont le siège social est établi rue de Grenelle, 18 à 75007 Paris, France.
- 1 part de la société l.d.a. portugaise TEMAS IDILICOS, dont le siège social est établi Rua Maria Adelaide Rosado Pinto, numéro 5, 6°B, Setubal, Portugal.
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- la marque CARINE GILSON enregistrée dans le Registre International des Marques tenu sur la base de l'Arrangement et du Protocole de Madrid dans le domaine de l'habillement, des chaussures et chapeaux (durée de validité jusqu'au 19 juillet 2020) ainsi que dans les domaines notamment des savons, des huiles et graisse, et du cuir et imitations de cuir (date d'échéance : 7 mai 2022)
Les Actifs Apportés sont plus amplement décrits dans le rapport du réviseur d'entreprises. Toutes les parties s'y reportent explicitement et dispensent le notaire soussigné d'en donner une description plus détaillée dans le présent acte.
Cet apport en nature représente une valeur d'apport totale de un million cinquante-neuf mille quinze euros (€ 1.059.015,00).
LIBERATION DE L'APPORT EN NATURE
Chacune des actions souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100%). De sorte que la société a, dès à présent et de ce chef à sa libre disposition, une somme de un million cinquante-neuf mille quinze euros (€ 1.059.015,00).
Le capital a été entièrement libéré.
RAPPORT DU RÉVISEUR
Conformément aux dispositions de l'article 444 du Code des sociétés, les fondateurs, ont chargé la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "O. de Bonhome, réviseur ", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, rue de Livourne, 45, représentée par Monsieur Olivier de Bonhome, d'établir le rapport relatif à la description de chaque apport en nature. Ce rapport se termine par les conclusions suivantes:
" Les apports que Madame Carine Gilson et Monsieur Stéphane Borremans se propose d'effectuer à la SA CARINE GILSON HOLDING, consiste en l'ensemble de participations qu'ils détiennent dans leurs sociétés ainsi que la marque Carine Gilson.
L'opération visée a fait l'objet des vérifications d'usage, tant en ce qui concerne l'existence et la description que l'évaluation des valeurs cédées.
L'ensemble des apports de Madame Carine Gilson et Monsieur Stéphane Borremans me paraît avoir été raisonnablement évalué à 1.059.015,00 €, de sorte que la garantie générale des tiers est de bonne consistance.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :
a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;
b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;
c) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.
La rémunération de l'apport en nature consiste en 7.500 actions de la société CARINE GILSON HOLDING, sans désignation de valeur nominale.
La rémunération attribuée en contrepartie de cet apport en nature ne comprend pas d'autres avantages particuliers octroyés.
Nous n'avons pas eu connaissance d'événements qui se sont produit après la date d'établissement de la valeur des apports en nature qui auraient conduit les parties à modifier les conditions de l'opération.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
L'opération n'appelle pas d'autre remarque de ma part.".
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) ou (5) administrateurs, lesquels ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société. La durée du mandat des administrateurs de la Société ne peut excéder six (6) ans. Leur mandat est renouvelable. Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
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associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs. REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, télécopie ou e-mail. Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président, le secrétaire et les membres qui le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur- délégué ou par deux administrateurs.
POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.
§1. En général
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
§2. Comités consultatifs.
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
§3. Gestion journalière
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de
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la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de "administrateur-délégué" Lorsqu'une personne non- administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination. Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. §4. Comité de direction
Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité.
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être prises en considération.
REPRESENTATION DE LA SOCIETE.
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif. Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires. Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à dix-huit heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles- Capitale.
ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant ladite assemblée le dépôt de ses certificats d'actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation. Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
REPRESENTATION.
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Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil). Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des statuts.
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés.
DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'assemblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des sociétés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.
Ont été nommés comme premiers administrateurs par les fondateurs : 1/ Madame GILSON Carine, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue Auguste Gevaert, 19 ; et 2/ Monsieur BORREMANS Stéphane, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue Auguste Gevaert, 19. Le mandat des premiers administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de l'an 2021. Le mandat des administrateurs est non rémunéré
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commence le vingt-sept décembre deux mille seize et prend fin le 31 décembre 2017.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.
La première assemblée générale se tiendra en 2018.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES.
Tous pouvoirs ont été conférés à la SPRL Jordens dont le siège social est situé à Avenue Kersbeek, 308, 1180 Uccle, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte).
Le rapport spécial des fondateurs et le rapport du réviseur d'entreprises conformément à l'article 444 du Code des sociétés sera déposé au tribunal de greffe de commerce de Bruxelles. Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Alexis LEMMERLING
Notaire
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Ontslagen, Benoemingen
13/07/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe \
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— au greffe dudyerenal de commerce
| | N° d'entreprise : 0668.589.425 :
| | Dénomination
(en entier) : CARINE GILSON HOLDING
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège: Rue Auguste Gevaert 19 -1070 Bruxelles
Objet de l’acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2017
L'assemblé décide de nommer Madame Myriam Raffoul, domiciliée à 1180 Bruxelles, rue H. Van Zuylen 59 au poste d'administrateur, avec effet ce jour.
Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de Fan 2021.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
L'assemblée mandate J.Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités: liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Mentionner sur ria dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/10/2021
Beschrijving: Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greff
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STP 177777 ee a
: - N° d'entreprise : 0668 589 425
Nom
(en entier): Carine Gilson Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Auguste Gevaert 19 - 1070 Bruxelles
Objet de l’acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale
Le Président demande à l'Assemblée d'approuver le renouvellement du mandat
d'Administrateur et administrateur délégué de Madame Carine Gilson, Madame Raffoul Myriam et Monsieur Borremans Stéphane pour une durée de 6 ans se terminant à l'assemblée générale ordinaire de 2027,
La présente résolution est adoptée à une majorité de 10.000 voix pour et O voix contre.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
15/02/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise: 0668. 589, 425 francophone de Bruxelles ;
Dénomination
(en entier): Carine Gilson Holding
(en abrégé):
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège :rue Auguste Gevaert 19
1070 ANDERLECHT
: Objet de ’acte: AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE AVE PRIME D'EMISSION | AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION | PREFERENTIELLE - MODIFICATION DES STATUTS, !
Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, par Maître Alexis: : LEMMERLING, Notaire à Bruxelles,
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Carine Gilson Holding’, ‘ayant son siège à 1070 Anderlecht, rue Auguste Gevaert, 19,
: a pris les résolutions suivantes:
i 4° Augmentation du capital de la Société à concurrence de trois cent cinquante-trois mille cinq euros; : (€ 353.005,00), pour le parter à un million quatre cent douze mille vingt euros (€ 1.412.020,00). ; L'augmentation de capital a été réalisée par apport en numéraire et par la création de deux mille cinq cents ‘ (24 500) actions du méme type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant : aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. 1! sera procédé, séance tenante, à la sauscription en! ! espèces des dites actions de capital nouvelles, au prix arrondi de quatre cent quatre-vingt-six euros (€ 486, 00); ‘ chacune, dont : :
: (i) cent quarante et un euros (€ 141,00) par action ont été comptabilisés sur un compte "Capital" et, | ! (fi) trois cent quarante-cing euros quatre-vingt huit cents (€ 345,00) par action ont été comptabilisés sur un: : compte "Primes d'émission", !
Chaque action de capital a été libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). La prime d'émission a er) ! intégralement libérée.
Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des sociétés, -: : sur un compte spécial numéro BE76 0018 0471 3995 au nom de la Société, auprès de la banque BNP Paribas: | Fortis, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 23 janvier 2017, laquelle a été! transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
2° Affectation du montant total de la prime d'émission, soit huit cent soixante-deux mille deux cent huit euros! | ! (€ 862.208,00), sur un compte indisponible "primes d'émission”, qui constituera pour des tiers une garantie dans : ‚la même mesure que ie capital social, et duquel, sauf la possibilité de convertir en capital, on ne pourra diepo-; ! ser que conformément aux dispositions du Code des Sociétés pour une modification de statuts. 3° Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, ; emplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant : }
"Le capital social est fixé à un million quatre cent douze mille vingt euros (€ 1.412.020,00). i I est représenté par dix mille (10.000) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune una : : millierne du capital social.”.
i
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. |
{ (Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, e texte coordonné des statuts). |
| Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits | Enregistrement
Alexis LEMMERLING {
! Notaire i
Mentionner sur ra dernière p page du volet 8 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Carine Gilson Holding
Telefoon
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E-mail
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Websites
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Adressen
19 Rue Auguste Gevaert 1070 Anderlecht