RCS-bijwerking : op 06/06/2026
CARLENCO FINANCE
Actief
•0755.471.533
Adres
5 LAR Blok Z (Aal) 8511 Kortrijk
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
30/09/2020
Bestuurders
Juridische informatie
CARLENCO FINANCE
Nummer
0755.471.533
Vestigingsnummer
2.308.158.550
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0755471533
EUID
BEKBOBCE.0755.471.533
Juridische situatie
normal • Sinds 30/09/2020
Maatschappelijk kapitaal
2 141 253.31 EUR
Activiteit
CARLENCO FINANCE
Code NACEBEL
64.210•Activiteiten van holdings
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
CARLENCO FINANCE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 31.9K | 32.6K | 0 |
| Brutowinst | € | 31.9K | 32.6K | 0 |
| EBITDA | € | 1.5K | 1.6K | -20.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.5K | 1.6K | -20.6K |
| Nettoresultaat | € | 1.3K | 1.3K | -20.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -2,092 | 0 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 4,762 | 4,762 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 9.2K | 2.9K | 14.5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -9.2K | -2.9K | -14.5K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 4.3M | 4.3M | 4.3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 3,976 | 3,994 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CARLENCO FINANCE
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/09/2020
Bedrijfsnummer : 0755.411.056
Cartografie
CARLENCO FINANCE
Juridische documenten
CARLENCO FINANCE
2 documenten
Carlenco Finance nv - gec stat 2021
- na tweede akte
Carlenco Finance nv - gec stat 2021
- na tweede akte
22/06/2021
Carlenco Finance nv - eerste stat 2020
Carlenco Finance nv - eerste stat 2020
29/09/2020
Jaarrekeningen
CARLENCO FINANCE
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
16/07/2024
Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Jaarrekeningen 2022
22/06/2023
Jaarrekeningen 2021
06/07/2022
Jaarrekeningen 2021
04/08/2022
Vestigingen
CARLENCO FINANCE
1 vestiging
2.308.158.550
Actief
Adres : 5 LAR Blok Z (Aal) 8511 Kortrijk
Oprichtingsdatum : 30/09/2020
Publicaties
CARLENCO FINANCE
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
19/08/2024
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
30/07/2021
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
TER GBIEEIE VAN DE
= mya ee
VV | | Oncememingsnr: BE 0766471539 a en :
| (voluit): CARLENCO FINANCE I
i ! (verkort) : i
| Rechtsvorm : Naamioze vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z (Aal) 5 8511 Aalbeke |
i | Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING - KAPITAALVERHOGING
| i Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte!
lite Kortrijk, op 22 juni 2021, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene;
i i | vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CARLENCO!
| : FINANCE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk, Lar Blok Z 5, ingeschreven in!
thet Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE); 755.471.533, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen; i
| - De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken: |
- Het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld door de bestuursorganen van dei | ‘overdragende naamloze vennootschap “CARLENCO”, met zetel te 1070 Anderlecht, | Paepsemlaan 28-30, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder nummer!
| (BTW BE) 0475.839.438 en de verkrijgende naamloze vennootschap “CARLENCO! ; | FINANCE”, i in uitvoering en bij toepassing van de artikel 12:8 en 12:59 van het Wetboek;
; van vennootschappen en verenigingen, overgemaakt aan de aandeelhouders meer dan één (1) maand voor het houden van de huidige buitengewone algemene vergadering. | i Voormeld splitsingsvoorstel was ter inzage van en kosteloos verkrijgbaar door de!
| aandeelhouders op de zetel van de vennootschap. |
- Het omstandig schriftelijk verslag opgemaakt door de bestuursorganen van de! | overdragende en de overnemende vennootschappen in uitvoering en bij toepassing van;
| artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de stand!
| van het vermogen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen wordt
| ‘uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden!
! toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de splitsing, de voorwaarden en de} | | wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de!
i ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze!
! methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.
- Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, nopens!
' de inbreng in natura, opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 7:197 van. het!
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hei type "Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wat betreft de kapitaalverhoging van de verkrijgende naamloze vennootschap “CARLENCO FINANCE”, dat uiteen zet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de
vennootschap.
Het besluit van het verslag de dato 17 juni 2021 van de besloten vennootschap
“FOQUE & PARTNERS”, met zetel te 1853 Grimbergen, Jozef Van Elewijckstraat 103
bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE)
0454.040.964, vertegenwoordigd door mevrouw Elke De Vriendt, bedrijfsrevisor, nopens
de inbreng in natura in de verkrijgende naamloze vennootschap “CARLENCO
FINANCE”, luidt letterlijk als volgt:
‘5. BESLUITEN
Besluit omtrent de beoordelingsopdracht conform artikel 7:179 WVV
Overeenkomstig artikel 7:179 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene
vergadering verslag uit in het kader van onze beoordelingsopdracht als bedrijfsrevisor.
Op basis van onze beoordeling ís niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de
uitgifteprijs en de. gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Besluit omtrent de controleopdracht conform artikel 7:197 WVV
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene
vergadering verslag uit in het kader van onze controleopdracht als bedrijfsrevisor,
omtrent de inbreng in natura.
De inbreng in natura bestaat uit bepaalde activa en passiva bestanddelen op
datum van I januari 2021 eigendom van de te splitsen vennootschap CARLENCO COMM.VA, hierna ‘Overzicht’, die ingebracht zullen worden in de NV CARLENCO FINANCE naar aanleiding van een partiéle splitsing. Het splitsingsvoorstel is opgesteld
door de respectievelijke bestuursorganen op 26 april 2021 en neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, op datum van 7 met 2021.
De totale inbreng in natura heeft als netto-actief waarde 4.271.900,00 EUR. Dit
leidt tot een kapitaalverhoging van 2.079.753,31 EUR.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen
bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en
opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering. Als
vergoeding voor de geplande inbreng in natura worden 2.104.221 aandelen van de NV
CARLENCO FINANCE, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de
aandeelhouders van de bestaande over te nemen vennootschap CARLENCO COMM, VA. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-norm
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden
waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van
boekhoudkundige continuiteit, van toepassing op onderhavige verrichting;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge c) het Overzicht van in te brengen bestanddelen per I januari 2021, met een
netto-actief waarde van 4.271.900,00EUR in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld is in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde
methoden;
d) de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een
inbrengwaarde leidt die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen díe als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de
inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd
is, We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen
worden toegekend.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de
controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International
Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onathankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode(n)
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht níet geschikt is voor een
ander doel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze beoordelings- en
controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de opstelling van een
bijzonder verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens alsook het Overzicht
Het bestuursorgaan ís overeenkomstig artikel 7:179 WVV verantwoordelijk voor
de opstelling van een verslag over de kapitaalverhoging, dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Het bestuursorgaan is
verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, in het bijzonder
van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen ín zijn verslag, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht.
Overeenkomstig artikel 7:196 e‚v. WVV is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de
bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de
interne beheersing die het noodzakelijk acht voor de beschrijving en de waardering van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge de in te brengen bestanddelen, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van
fouten.
Bij het opstellen van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuiteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing,
van aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de continuiteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor omtrent de beoordelingsopdracht
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiéle gegevens opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV op basis van onze beoordeling.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze
beoordelingsopdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel — opgenomen ín het bijzonder verslag van het bestuursorgaan — niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook
bet uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het
Overzicht |
Het ís onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en
beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het
bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de
waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale
waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng ín natura niet overgewaardeerd is.
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid
over de vraag of de bestanddelen die worden ingebracht in alle van materieel belang
zijnde opzichten overgewaardeerd zijn als gevolg van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die ‘overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van
fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen
genomen door gebruikers op basis van de beschrijving van de bestanddelen die worden
ingebracht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische
instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
. het identificeren en inschatten van de risico’s dat de beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht een afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet
detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking
het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake
kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
. desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die
relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een
oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
. het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor
financiéle verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het
bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
. desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuiteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
. het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of
omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in
toepassing van de continuiteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen bij de beschrijving
van de bestanddelen die worden ingebracht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om
ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuiteitsveronderstelling niet
langer verantwoord is;
. het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de
beschrijving van de bestanddelen, en van de vraag of de. beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht de onderliggende transacties en gebeurtenissen
zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt
met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
waaronder eventuele significante tekortkomingen ‘in de interne beheersing die wij
identificeren gedurende onze controle.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
gebruikt of aangewend worden.
Opgesteld te Strombeek-Bever, op 17 juni 2021
Foqué & Partners BV
vertegenwoordigd door
(getekend)
Elke De Vriendt
Bedrijfsrevisor”
- De jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van elk van de
vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn (De naamloze vennootschap
“CARLENCO FINANCE” bevindt zich evenwel nog in het oprichtingsjaar en bijgevolg is
er nog geen jaarrekening beschikbaar, doch wel een tussentijdse toestand per 1 januari
2021).
- De verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over
de laatste drie boekjaren.
De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, enkel af te zien van
het verslag van de commissaris bedoeld in artikel 12:62 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering keurt het haar voorgelegde splitsingsvoorstel goed.
Zij aanvaardt aldus de overgang van een deel van het vermogen van de partieel
gesplitste overdragende naamloze vennootschap “CARLENCO” en dit overeenkomstig
het voornoemde splitsingsvoorstel, door inbreng door de overdragende naamloze
vennootschap “CARLENCO” in de overnemende vennootschap “CARLENCO
FINANCE” van activa en passiva van de overdragende vennootschap, zoals ze in de
boekhouding voorkomen op 1 januari 2021.
Waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan en mits
toekenning aan. de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van twee miljoen
honderd en vier duizend tweehonderd eenentwintig (2.104.221) aandelen in de
verkrijgende naamloze vennootschap “CARLENCO FINANCE”.
Er wordt verwezen naar artikel 12:71 82, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alwaar wordt gesteld dat de eigen aandelen van de afsplitsende vennootschap niet mogen worden ingewisseld tegen aandelen van de
verkrijgende vennootschap.
- Ten gevolge de overdracht uit de partiële splitsing van de overdragende naamloze
vennootschap “CARLENCO”, besluit de vergadering het kapitaal van. de vennootschap te
verhogen met een bedrag van twee miljoen negenenzeventig duizend zevenhonderd
drieënvijftig euro eenendertig cent (2.079.753,31) om het kapitaal te brengen van
eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op twee miljoen honderd
eenenveertig duizend tweehonderd drieënvijftig euro eenendertig cent (€ 2.141.253,31),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge door creatie van twee miljoen honderd en vier duizend tweehonderd eenentwintig
(2.104.221) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die in de winst
zullen delen vanaf 01 januari 2021.
De vergadering besluit dat voormelde inbreng vergoed wordt door toekenning
van twee miljoen honderd en vier duizend tweehonderd eenentwintig (2.104.221)
nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de overdragende naamloze vennootschap “CARLENCO” zodat voor elk aandeel van de naamloze vennootschap “CARLENCO” 176,3215408 nieuwe aandelen wordt toegekend van de naamloze vennootschap
“CARLENCO FINANCE”.
- De aandeelhouders stellen vast en verzoeken mij, notaris, er akte van te nemen
dat de voorgestelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk
werd gebracht op twee miljoen honderd eenenveertig duizend tweehonderd
drieénvijftig euro eenendertig cent (€ 2.141.253,31) vertegenwoordigd door twee
miljoen honderd en veertien duizend tweehonderd eenentwintig (2.114.221) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
- De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 14 juni 2021 dat de voorgestelde uitgifte van 4 soorten aandelen omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en een verslag van de
commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, bijgevolg niet is vereist.
- Na kennisname van dit verslag besluit de vergadering tot uitgifte van 4 soorten
aandelen, te weten de soorten À, B, C eu D.
Aan de verschillende soorten aandelen worden geen specifieke rechten
toegekend.
- Ten gevolge de genomen besluiten beslist de vergadering artikel 5 van de statuten integraal te vervangen, als volgt:
“Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderd eenenveertig duizend tweehonderd drieënvijftig euro eenendertig cent (€ 2.141.253,31).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen honderd en veertien duizend
tweehonderd eenentwintig (2.114.221) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De twee miljoen honderd en veertien duizend tweehonderd eenentwintig
(2.114.221) aandelen aandelen zijn verdeeld in 4 soorten als volgt: :
- 1.740.599 aandelen van soort A;
- 223.221 aandelen van soort B;
- 148.814 aandelen van soort C;
- 1.587 aandelen van soort. D.
Aan de verschillende soorten aandelen worden geen specifieke rechten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
+ aan het
„Belgisch
Staatsblad
V
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
: van de genomen besluiten.
i De vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “HLB SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
'Terhulpsesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder
i nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals aan haar bedienden, aangestelden en; ‘lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake; | wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede |
‘bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te! dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal |
- gecoördineerde statuten !
- verslag bestuursorgaan partiële splitsing |
- verslag bestuursorgaan inbreng in natura}
- verslag revisor inbreng in natura |
- verslag bestuursorgaan soorten aandelen
1 ë
‘
; ı
t
ı t
t t
: :
î i
\
t 1
ï t
‘
;
1
t i
‘
} i
3 i
; }
1
'
; 5
i
t
: 5
ï
i ‘
: t
:
i \
‘ ‘
‘ ‘
: '
‘
'
} 1
‘ ‘
;
‘ 4
1
} i
1
3
i :
i
i
; '
‘
: :
‘ ‘
‘ ‘
' '
‘
\
‘ '
‘
t
t
i ‘
:
:
‘
‘ ‘
1
; }
1
1 i
i ‘
jaar en ho gf , ij
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
20/07/2021
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0755471533
Naam
(voluit) : CARLENCO FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel LAR Blok Z (Aal) 5
: 8511 Kortrijk
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 22 juni 2021, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CARLENCO FINANCE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk, Lar Blok Z 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0755.471.533, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
- De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 14 juni 2021 dat de voorgestelde afschaffing van soort D van de aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en een verslag van de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, bijgevolg niet is vereist.
- Na kennisname van dit verslag stelt de vergadering vooreerst vast dat de duizend vijfhonderd zevenentachtig (1.587) aandelen van soort D thans eigendom zijn van een aandeelhouder van soort A en besluit om die reden tot afschaffing van soort D van de aandelen. - Ten gevolge de genomen besluiten beslist de vergadering artikel 5 van de statuten integraal te vervangen, als volgt:
“Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderd eenenveertig duizend tweehonderd drieënvijftig euro eenendertig cent (€ 2.141.253,31).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen honderd en veertien duizend tweehonderd eenentwintig (2.114.221) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
De twee miljoen honderd en veertien duizend tweehonderd eenentwintig (2.114.221) aandelen aandelen zijn verdeeld in 3 soorten als volgt:
- 1.742.186 aandelen van soort A;
- 223.221 aandelen van soort B;
- 148.814 aandelen van soort C;
Aan de verschillende soorten aandelen worden geen specifieke rechten toegekend.” - De vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HLB SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
*21345361*
Neergelegd
16-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan soorten aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2021
Beschrijving : na neerlegging van de akte ter griffie RISE VAN TE Mod PDF 19,04 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aan het Belgisch | Staatsblad gan 21086 NEERCEGGING Ter ONDERNEMINGSRE CHT BANK GENT afdeling KORTHIK | 79 JULI 202 BV CAVM Bestuurder \ \ ' \ ï \ ' ' t ı ï \ \ ' I t \ \ ' t t t ı t ı \ ' 1 \ I \ t i i : 3 ‘ : \ ‘ : \ ‘ ‘ ti tt Yi tt te vi Ya tt ni ' ‘ : i ' à t \ vi re ty Ya to te vi be be te vi ry tt Ya Op de laatste iz. van Luik | B vermeiden : Ondernemingsnr : Rechtsvorm : : Volledig adres v.d. zetel : \ Onderwerp akte : 0755.471.533 Naam (voluit): CARLENCO FINANCE (verkort) : Naamloze vennootschap LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België BENOEMING COMMISSARIS Echt verklaard, vertegenwoordigd door Caroline VAN MARCKE Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 23 juni 2021. De aandeelhouders beslissen unaniem om als commissaris van de vennootschap de BV FOQUE & PARTNERS ([BR B00214) met zetel te 1853 STROMBEEK-BEVER, Jozef ! van Elewijckstraat 103, bus 6, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Ludo FOQUE i (IBR A00985) en Mevrouw Elke DE VRIENDT (FBR A02557) te benoemen voor een i termijn van drie jaar vervallend met de algemene vergadering van 2024. : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
18/05/2021
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
_ : ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Voor afdeling KORTRIJK
== MNO | ore Staatsblad *21059234* te . GARRFFIER
Ondernemingsnr : 0755 471 533
Naam
taluit): CARLENCO FINANCE
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 KORTRIJK (AALBEKE)
Onderwerp akte : SPLITSINGSVOORSTEL INZAKE EEN PARTIËLE SPLITSING
Er blijkt uit het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld op 26 april 2021, hetgeen volgt :
Opgesteld in uitvoering van de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de raad van bestuur van de Commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO en gedaan aan de aandeelhouders van de Commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO, die in een vergadering van het bestuursorgaan zullen bijeengeroepen worden teneinde over dit splitsingsvoorstel inzake een partiële splitsing zullen beraadslagen en beslissen.
1,SPLITSINGSVOORSTEL
Het bestuursorgaan van de Comm. VA Carlenco heeft op 26 april 2021 beslist het onderstaande splitsingsvoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor te leggen aan haar buitengewone algemene vergadering, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van Verinootschappen en Verenigingen.
DE HIERNA AANGEDUIDE VENNOOTSCHAPPEN:
De te splitsen verrootschap (zonder ontbonden te worden):
«De commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO, met maatschappelijke zetel Paepsemlaan 28-30, 1070 Anderlecht, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, onder het ondernemingsnummer 0475.839.438.
De verkrijgende vennootschap:
“De naamloze vennootschap CARLENCO FINANCE, met maatschappelijke zetel te LAR Blok Z (AAL) 5,
8511 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0755.471.533.
Het betreft een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) waardoor de beschikkingen van artikelen art. 12:59 ev. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zijn.
De partiële splitsing door inbreng van het afgesplitste vermogen van de commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO in de naamloze vennootschap CARLENCO FINANCE zal tegenwerpelijk zijn aan derden vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarop tot de partiële splitsing zal worden besloten. Het voorstel tot het verrichten van de belastingvrije partiële splitsing zal tijdens de buitengewone algemene vergaderingen ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge 2.VERMELDINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 12:59 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
2.1.ldentificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:59, 1° WVV)
2.1.1.identificatie van de partieel te splitsen vennootschap
De commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO, is opgericht bij akte verleden voor Notaris Reginald Hage Goetsbloets te Hasselt, 10 oktober 2001, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2001 onder nummer 20011025-142. De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 21 september 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2015, onder nummer 15150560.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer 0475.839.438.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1070 Anderlecht, Paepsemlaan 28-30.
Het voorwerp van de vennootschap is het volgende:
“De vennootschap heeft tot doel: het beheren van vermogens, zowel in België als in het buitenland, de functies van bestuurder, zaakvoerder, zaakvoerder werkende vennoot of vereffenaar in alle vormen van vennootschappen uit te oefenen, alsook alle mandaten en opdrachten eraan verbonden. De vennootschap heeft ook tot doel het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, financieel, juridisch en fiscaal advies:
“inzake de financiering van projecten, van ondernemingen, al dan niet in de vorm van een handels- vennootschap, van instellingen en van verenigingen, al dan niet met een (semi-) publiekrechte-lijk statuut; inzake de herstructurering, overname, fusie en splitsing van voormelde ondernemingen, instellingen en verenigingen; -
-inzake het beheer van portefeuilles van onroe-rende of roerende goederen. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Met het oog op het verwezenlijken van dit doel kan zij parti=cipaties verwerven of inschrijven op aandelen, obligaties, converteerbare obligaties of obligaties met winstdeelname van alle industriële, commerciële en financiële ondememingen en vennootschappen; ze kan tevens dergelijke waarden kopen en verkopen. Ze kan deelnemen aan het bestuur van alle ondeme-mingen, er het management van waarnemen en erin tussenkomen voor eigen rekening of als raadgever. ,
Zij mag alle roerende of onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.
Zij kan geen enkele verbintenis aangaan die voor gevolg zou hebben dat, door middel van fusie, inbreng, ontbinding, uitgifte van nieuwe aandelen of op welke wijze ook, de vennootschap zou opgeslorpt worden door andere vennootschappen, verenigingen of groepen, of nog de onafhankelijkheid tegenover vreemde vennootschappen zou beperkt of zelfs volledig teniet gedaan worden.”
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen achthonderd en zesduizend tweehonderdzevenennegentig komma achtendertig euro (15.806.297,38 EUR), vertegenwoordigd door 12.354 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Hierna ook genoemd de “partieel splitsende vennootschap”
2.1.2.ldentificatie van de verkrijgende vennootschap
De naamloze vennootschap Carlenco Finance, is opgericht bij akte verleden voor Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 29 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2020, onder nummer 20345970. De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder ondernemingsnummer 0755.471.533.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8511 Kortrijk, LAR Blok Z (AAL) 5.
Het voorwerp van de vennoatschap is het volgende:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of samen met derden:
- de oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of am het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, effecten en titels onder gelijk welke vorm in alle tegenwoordige en toekomstige economische, industriële, financiële en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
artistieke ondernemingen in België en in het buitenland; evenals het heheer en de verkoop van deze participaties.
- de verwerving, de vervreemding en het beheer van beleggingsgoederen allerhande en de verlening van diensten in de meest ruime zin van het woord aan rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard, onder meer (doch zonder beperking) op het vlak van administratie, management en bedrijfsorganisatie. - de verwerving van roerende en onroerende goederen, zelfs indien dit geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar voorwerp.
- de deelname in, samenwerking of fusie met rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd, = verrichtingen die direct of indirect betrekking hebben op de verwerving van vastgoed, eigendommen en onroerende rechten in België en het buitenland, evenals de verwerving van deelnemingen in gelijk welke vastgoedonderneming of -bedrijf in elke vorm, en de administratie, management, controle en ontwikkeling van haar deelnemingen en activa.
- de verschaffing van garanties en/of zekerheden inclusief het verpanden of hypothekeren van haar activa, evenals haar onderneming, leningen verstrekken of op enige andere manier steun verlenen aan de vennootschappen van dezelfde groep als de vennootschap.
- leningen aangaan, inclusief tegen een verlaagd tarief, leningen initiëren en fondsen lenen onder elke vorm, geld voorschieten of krediet geven onder gelijk welke voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige leningen van de vennootschap of van de uitgifte van eigen vermogen of schuldinstrumenten van enige soort aan gelijk welke persoon of entiteit als het wenselijk lijkt in relatie tot gelijk welke rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard.
- toetreden tot futures, swaps, rentetermijncontracten, derivaten, opties, terugkoopovereenkomst, lening van aandelen en gelijkaardige verrichtingen, en, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van voorgaande, en alle technieken en instrumenten betreffende haar activiteiten toepassen. De vennootschap kan ook toetreden tot garanties, schadeloosstellingsovereenkomsten, zekerheden en enige andere gelijkaardige overeenkomsten in het kader van zulke activiteiten. De vennootschap kan iedere nodige taak op zich nemen in verband met zulke transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tat de taak van arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent.
- de uitoefening van de functie van bestuurder, vereffenaar of enige gelijkaardige functie in rechtspersonen, instellingen en ondememingen van alle aard.
= alle economische, industriële, technische en financiële of andere activiteiten of handelingen die direct of indirect verband houden met de vereenvoudiging van de vervulling van haar voorwerp, of die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of bevorderen.”
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 61.500,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 10.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Hierna ook genoemd de “verkrijgende vennootschap”
2.1.3.Bestuur en vertegenwoordiging
De enige bestuurder van de partieel te splitsen vennootschap is:
-VMKG BV, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline VAN MARCKE
De enige bestuurder van de verkrijgende vennootschap is:
-BV CAVM, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline VAN MARCKE
2.2.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opieg. (art. 12:59, 2° WVV)
De huidige aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO krijgen per aandeel dat ze hebben in de commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO 176,3215408 aandelen van de uit te geven aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van de naamloze vennootschap CARLENCO FINANCE. Er wordt verwezen naar art. 12:71, 82, 2° WVV alwaar wordt gesteld dat de eigen aandelen van de afsplitsende vennootschap niet mogen worden ingewisseld tegen aandelen van de verkrijgende vennootschap.
In totaal worden 2.104.221 volstorte aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van de naamloze vennootschap CARLENCO FINANCE uitgereikt aan de huidige aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO, behoudens ten gunste van de door de voormelde vennootschap aangehouden eigen aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge 2.3.De wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt. (art. 12:59, 3° WVV) De uitgifte en toebedeling van de aandelen van de verkrijgende vennootschap zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap. Zoals hiervoor vermeld wordt er per één (1) oorspronkelijk aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO 176,3215408 aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van de verkrijgende naamloze vennootschap CARLENCO FINANCE toegekend aan de huidige aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO. De uit te geven aandelen van de naamloze vennootschap GARLENGO FINANCE zijn zonder aanduiding van nominale waarde. Er wordt geen opleg in geld toegekend. Er wordt verwezen naar art. 12:71, 82, 2° WVV alwaar wordí gesteld dat de eigen aandelen van de afsplitsende vennootschap niet mogen worden ingewisseld tegen aandelen van de verkriigende vennootschap. 2.4.De datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht. (art. 12:59, 4° WVV } De aandelen van de verkrijgende naamloze vennootschap CARLENCO FINANGE zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2021, Er zijn verder geen bijzondere regelingen betreffende dit recht. 2.5.De datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap. (art. 12:59, 5° WVV) De commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO doet een partiële splitsing van een deel van haar vermogen alsook alle rechten en verplichtingen op basis van de afgesloten toestand per 1 januari 2021 met de naamloze vennootschap CARLENCO FINANGE als verkrijgende vennootschap. De handelingen van de partieel af te splitsen activa en passiva van de commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO naar de verkrijgende naamloze vennootschap CARLENCO FINANCE zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht vanaf 1 januari 2021 voor rekening van de naamloze vennootschap GARLENGO FINANCE. 2.6.De rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen. (art. 12:59, 6° WVV) Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO in de verkrijgende naamloze vennootschap CARLENCO FINANCE. in de overdragende vennootschap zijn geen aandelen of andere effecten dan aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben. 2.7.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:78 WVV bedoelde verslag. (art. 12:59, 7° WVV) Gezien alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de splitsing deelnemen ermee hebben ingestemd dat artikel 12:62 WVV niet van toepassing is, dient er geen melding gemaakt te worden van deze bezoldiging. 2.8.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen. (art. 12:59, 8° WVV) Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen, zowel van de partieel te splitsen commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO als van de verkrijgende naamloze vennootschap CARLENCO FINANGE, 2.9.De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen. (art. 12:59, 9° WVV) De hieronder beschreven delen van de commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO worden partieel afgesplitst naar de verkrijgende naamloze vennootschap GARLENCO FINANCE, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
-De deelneming (21.043 van de 21.043 aandelen in volle eigendom) in de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort) VM FIN, met maatschappelijke zetel te 8511 Kortrijk, LAR Blok Z (AAL) 5, met ondernemingsnummer 0755.532.802.
„Deze deelneming betreft een deelneming van 21.043 aandelen in volle eigendom van de in totaal 21.043 aandelen.
-Deze deelneming zal een boekwaarde hebben ten gevolge van de splitsing die zal worden doorgevoerd tussen de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort) VMT en VAN MARCKE FINANGE (verkort) VM FIN ten bedrage van 4.271.900,00 EUR.
| Op het hierna volgend schema werden duidelijk de activa en passiva weergegeven die uit de commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO worden overgedragen in het kader van de partiële splitsing naar de verkrijgende naamloze vennootschap CARLENCO FINANCE.
CARLENCO COMM. VA - PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL 1/01/2021 [AFGEROND] Omschrijving Basis CARLENCO COMM. VA 4/01/2021 Totaal
boekhoudkundige staat Blijft bij CARLENCO Gaat naar CARLENCO Controle per 1/01/2021 COMM.VA FINANCE NV
VASTE ACTIVA 47.978.312,74 EUR 43.706.412,74 EUR 4.271.900,00 EUR 47.978.312,74 EUR Materiéle vaste activa
Meubilair en rollend
materieel 1.872,13 EUR 1.872,13 EUR . 1.872,13 EUR
Financiéle vaste
activa 47.976.440,61 EUR 43.704.540,61 EUR 4.271.900,00 EUR 47.976.440,61 EUR VLOTTENDE ACTIVA4.318.136,31 EUR = 4.318.136,31 EUR 4.318.136,31 EUR Vorderingen op meer
dan één jaar 30.000,00 EUR 30.000,00 EUR 30.000,00 EUR
Overige vorderingen 80.000,00 EUR 30.000,00 EUR 30.000,00 EUR
Vorderingen op ten
hoogste één jaar 2.658.219,61 EUR 2.658.219,61 EUR 2.658.219,61 EUR
Handelsvorderingen 158.219,61 EUR 158.219,61 EUR 158.219,61 EUR
Overige vorderingen 2.500.000,00 EUR 2.500.000,00 EUR 2.500.000,00 EUR
Geldbeleggingen 1.224.000,00 EUR 1.224.000,00 EUR 1.224.000,00 EUR Liquide middelen 405.916,70 EUR 405.916,70 EUR 405.916,70 EUR
TOTAAL VAN DE
ACTIVA 52.296.449,05 EUR 48.024.549,05 EUR 4.271.900,00 EUR 52.296.449,05 EUR PERCENTAGE (AFGEROND) 100% 91,83% 8,17% 100%
CARLENCO COMM. VA - PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL 1/01/2021 [AFGEROND] Omschrijving Basis CARLENCO COMM. VA 1/01/2021 Totaal
boekhoudkundige staat Blijft bij CARLENCO Gaat naar CARLENGO Controle per 1/01/2021 COMM. VA FINANCE NV
EIGEN VERMOGEN 33.690.793,80 EUR 29.418.893,80 EUR 4.271.900,00 EUR 33.690.793,80 EUR Kapitaal .
Geplaatst kapitaal 15.806.297,38 EUR 13.726.544,07 EUR 2.079.753,31 EUR 15.806.297,38 EUR
Reserves
Wettelijke reserve 1.057.952,54 EUR 918.749, 78 EUR 139.202,76 EUR 1.057.952,54 EUR Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen 1.224.000,00 EUR 1.224.000,00 EUR 1.224.000,00 EUR Andere 30.047,95 EUR 26.094,32 EUR 3.953,63 EUR 30.047,95 EUR
Overgedragen winst
(verlies) 15.572.495,93 EUR 13.523.505,63 EUR 2.048.990,30 EUR 15.572.495,93 EUR
SCHULDEN 18.605.655,25 EUR 18.605.655,25 EUR 18.605.655,25 EUR
Schulden op meer dan
één jaar 10.512.340,23 EUR 10.512.340,23 EUR 10,512,340,23 EUR
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschuiden en
“ soortgelijke schulden 4.394.046,50 EUR 4.394.046,50 EUR 4.394.046,50 EUR Overige leningen 6.118.293,73 EUR 6.118.293,73 EUR
Schulden op ten hoogste
één jaar 8.091.443,09 EUR 8.091.443,09 EUR 8.091.443,09 EUR
Schulden op meer dan één jaar die binnen
het jaar vervallen 614.286,00 EUR 614.286,00 EUR 614.286,00 EUR
Financiële schuiden
Kredietinstellingen 6.895.000,00 EUR 6.895.000,00 EUR 6.895.000,00 EUR Handelsschulden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
2
7
Voor-
“T behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
oo Leveranciers 7" 101.958,85 EUR "7" 101.688,65 EUR 01.9585 EUR 7 Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen .
en soc, Lasten 271.413,40 EUR 271.413,40 EUR 271.413,40 EUR
Belastingen 130.162,18 EUR 130.162,18 EUR 130.162,18 EUR
Bezoldigingen en sociale
lasten 141.251,22 EUR 141.251,22 EUR 141.251,22 EUR
! Overige schulden 208.784,74 EUR 208.784,74 EUR . 208.784,74 EUR
\ ! Overlopende rekeningen 1.871,93 EUR 1.871,93 EUR 1.871,93 EUR
tt TOTAAL VAN DE
ii PASSIVA 52.296.449,05 EUR 48.024.549,05 EUR 4.271.900,00 EUR 52.296.449,05 EUR PERCENTAGE (AFGEROND) 100% 91,83% 8,17% 100%
1 _2.10.De verdeling onder de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap van de aandelen van de ‘ verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebeurd. (art, 12:59, 10° WVV)
' Qverwegende dat het een partiële splitsing door overneming betreft, zullen aan de huidige aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen CARLENCO 2.104.221 aandelen (zonder taanduiding van de nominale waarde) van de naamloze vennootschap CARLENCO FINANCE worden toegekend. Elk aandeel van CARLENCO COMM. VA geeft aldus recht op 176,3215408 aandelen in de naamloze vennootschap CARLENCO FINANCE. Er wordt geen opleg in geld toegekend.
Er wordt verwezen naar art. 12:71, 82, 2° WVV alwaar wordt gesteld dat de eigen aandelen van de ‘afsplitsende vennootschap niet mogen worden ingewisseld tegen aandelen van de verkrijgende ; vennootschap.
2.11.Gemene beschikkingen voor de vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing
! De voorgestelde partiële splitsing zal geregeld worden onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de ! vennootschapsbelasting. De vooropgestelde partiële splitsing zal gerealiseerd worden met vrijstelling van de ; registratierechten. De vooropgestelde partiële splitsing is niet onderworpen aan BTW. Alle kosten verband oudende met de verrichtingen worden gedragen door de verkrijgende vennootschap. ledere aandeelhouder, p voorlegging van zijn aandelentitel, zal een maand voor de nog op te roepen buitengewone algemene
innen dezelfde termijn een afschrift verkrijgen van:
-het partieel splitsingsvoorste!
-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de staat per 1/01/2021 -een omstandig schriftelijk verslag conform art. 12:61 WVV
-de verslagen van de raden van bestuur en de commissaris over de laatste drie boekjaren
Het bestuursorgaan neemt kennis van de intentie van de aandeelhouder die aan de partiële splitsing t deelneemt, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van alle aandeelhouders waaraan stemrecht is : verbonden, te verzaken aan volgende formaliteiten:
-Opstellen van verslag conform art. 12:62 WVV.
Opgemaakt te Kortrijk op 26 april 2021
DE BESTUURSORGANEN
CARLENCO COMM. VA
VMKG BV,
Vertegenwoordigd door
Mevrouw Caroline VAN MARCKE
CARLENCO FINANCE NV
CAVM BV,
vertegenwoordigd door
Mevrouw Caroline VAN MARCKE
Echt verklaard
BV CAVM
bestuurder
Vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
hijlage : hierbij neergelegd voorstel tot partiële splitsing
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aartzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
} '
' ! ;
' ! !
i i
'
; |
i !
' : ;
| '
' !
i '
' !
i ; '
i i
! !
i ! !
;
i '
i '
'
i
!
vergadering kennis kunnen nemen op de maatschappelijke zetel van de betrakken vennootschappen en kan : ' | ; !
i !
i |
} i |
: i
! ! i
\ !
: :
H i i
i
' i
i | \
'
' i '
' !
! i
: i
: ; i
; ; ;
: |
'
i | '
| | '
' |
: i
! !
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
02/10/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CARLENCO FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel LAR Blok Z 5
: 8511 Aalbeke
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste kanton), geassocieerd notaris die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West, Geassocieerde Notarissen”, op 29 september 2020, ter registratie aangeboden, dat:
1. Mevrouw DE ROECK Magdalena Maria Francisca, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Kasteelstraat 6.
2. Mevrouw VAN MARCKE Caroline Marie-Thérèse Augusta, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Kasteelstraat 4.
3. Graaf D'OULTREMONT Aldric Louis Ghislain Marie Thérèse, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Kasteelstraat 4.
4. Gravin D'OULTREMONT Charline Marie Therese Ghislain Eric, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Kasteelstraat 4.
5. Graaf D'OULTREMONT Harald Alexandre Ghislain Marie-Thérèse, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Kasteelstraat 4.
6. Mevrouw VAN MARCKE Eléonore Marie Kim Nicolas, gedomicilieerd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sint-Bavostraat 89.
7. De heer VAN MARCKE Hippolyte Marie Charlotte Bruno, gedomicilieerd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sint-Bavostraat 89.
Een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming “CARLENCO FINANCE” met zetel te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Lar Blok Z 5. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “CARLENCO FINANCE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of samen met derden:
- de oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, effecten en titels onder gelijk welke vorm in alle tegenwoordige en toekomstige economische, industriële, financiële en artistieke ondernemingen in België en in het buitenland; evenals het beheer en de verkoop van deze participaties.
- de verwerving, de vervreemding en het beheer van beleggingsgoederen allerhande en de verlening van diensten in de meest ruime zin van het woord aan rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard, onder meer (doch zonder beperking) op het vlak van administratie, management en bedrijfsorganisatie.
- de verwerving van roerende en onroerende goederen, zelfs indien dit geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar voorwerp.
- de deelname in, samenwerking of fusie met rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het voorwerp van de
*20345970*
Neergelegd
30-09-2020
0755471533
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
- verrichtingen die direct of indirect betrekking hebben op de verwerving van vastgoed, eigendommen en onroerende rechten in België en het buitenland, evenals de verwerving van deelnemingen in gelijk welke vastgoedonderneming of -bedrijf in elke vorm, en de administratie, management, controle en ontwikkeling van haar deelnemingen en activa.
- de verschaffing van garanties en/of zekerheden inclusief het verpanden of hypothekeren van haar activa, evenals haar onderneming, leningen verstrekken of op enige andere manier steun verlenen aan de vennootschappen van dezelfde groep als de vennootschap.
- leningen aangaan, inclusief tegen een verlaagd tarief, leningen initiëren en fondsen lenen onder elke vorm, geld voorschieten of krediet geven onder gelijk welke voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige leningen van de vennootschap of van de uitgifte van eigen vermogen of schuldinstrumenten van enige soort aan gelijk welke persoon of entiteit als het wenselijk lijkt in relatie tot gelijk welke rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard. - toetreden tot futures, swaps, rentetermijncontracten, derivaten, opties, terugkoopovereenkomst, lening van aandelen en gelijkaardige verrichtingen, en, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van voorgaande, en alle technieken en instrumenten betreffende haar activiteiten toepassen. De vennootschap kan ook toetreden tot garanties, schadeloosstellingsovereenkomsten, zekerheden en enige andere gelijkaardige overeenkomsten in het kader van zulke activiteiten. De vennootschap kan iedere nodige taak op zich nemen in verband met zulke transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de taak van arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. - de uitoefening van de functie van bestuurder, vereffenaar of enige gelijkaardige functie in rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard.
- alle economische, industriële, technische en financiële of andere activiteiten of handelingen die direct of indirect verband houden met de vereenvoudiging van de vervulling van haar voorwerp, of die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of bevorderen. Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Op de tienduizend (10.000) aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven en de inbrengen zijn volledig gestort:
- Door mevrouw Magdalena DE ROECK, voornoemd, ten belope van drieduizend tweehonderd twintig (3.220) aandelen in vruchtgebruik en door mevrouw Caroline VAN MARCKE, voornoemd, ten belope drieduizend tweehonderd twintig (3.220) aandelen in blote eigendom, tegen de totale prijs van negentien duizend achthonderd en drie euro (€ 19.803,00);
- Door mevrouw Caroline VAN MARCKE, voornoemd, ten belope van vijfduizend twintig (5.020) aandelen in volle eigendom tegen de prijs van dertig duizend achthonderd drieënzeventig euro (€ 30.873,00);
- Door Graaf Aldric D’OULTREMONT, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënvijftig (352) aandelen in volle eigendom tegen de prijs van tweeduizend honderd vierenzestig euro tachtig cent (€ 2.164,80);
- Door Gravin Charline D’OULTREMONT, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënvijftig (352) aandelen in volle eigendom tegen de prijs van tweeduizend honderd vierenzestig euro tachtig cent (€ 2.164,80);
- Door Graaf Harald D’OULTREMONT, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënvijftig (352) aandelen in volle eigendom tegen de prijs van tweeduizend honderd vierenzestig euro tachtig cent (€ 2.164,80);
- Door mevrouw Eléonore VAN MARCKE, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënvijftig (352) aandelen in volle eigendom tegen de prijs van tweeduizend honderd vierenzestig euro tachtig cent (€ 2.164,80);
- Door de heer Hippolyte VAN MARCKE, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënvijftig (352) aandelen in volle eigendom tegen de prijs van tweeduizend honderd vierenzestig euro tachtig cent (€ 2.164,80);
TOTAAL: tienduizend (10.000) aandelen of de totaliteit van het kapitaal. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige statutaire bestuurder. De besloten vennootschap “CAVM”, met zetel te 9770 Kruisem (België), Kasteelstraat 4 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0755.411.056, (RPR Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline VAN MARCKE, met woonplaats te 9770 Kruisem (België), Kasteelstraat 4, wordt voor onbepaalde duur benoemd tot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
statutaire bestuurder. Zolang CAVM BV vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline VAN MARCKE statutaire bestuurder is, kunnen geen andere al dan niet statutaire bestuurders worden benoemd.
De statutaire bestuurder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand juni om 10u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld. Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
1. voorstel van de statutaire bestuurder beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
De statutaire bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Verdeling van het netto-actief
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening benoemt de algemene vergadering desgevallend één of meer vereffe- naars.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Overgangsbepalingen
1. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en wordt afgesloten op 31 december 2021. 2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de laatste werkdag van de maand juni van het jaar 2022, om 10.00 uur.
3. Enige statutaire bestuurder
De besloten vennootschap “CAVM”, voornoemd, heeft verklaard het mandaat van enige statutaire bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling betreffende de uitvoering van haar mandaat.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de besloten vennootschap “CAVM”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Caroline VAN MARCKE, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “CAVM”.
4. Volmacht KBO en BTW
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De partijen geven bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HLB SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie van het BTW nummer.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- eerste versie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CARLENCO FINANCE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5 LAR Blok Z (Aal) 8511 Kortrijk