RCS-bijwerking : op 14/05/2026
CASTELEYN HORECAMATERIAAL
Actief
•0443.280.595
Adres
2 Biezenstraat 8430 Middelkerke
Activiteit
Detailhandel in verlichtingsartikelen
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
07/03/1991
Bestuurders
Juridische informatie
CASTELEYN HORECAMATERIAAL
Nummer
0443.280.595
Vestigingsnummer
2.052.397.462
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0443280595
EUID
BEKBOBCE.0443.280.595
Juridische situatie
normal • Sinds 07/03/1991
Activiteit
CASTELEYN HORECAMATERIAAL
Code NACEBEL
47.552, 47.521, 47.540, 46.643•Detailhandel in verlichtingsartikelen, Detailhandel in ijzerwaren, bouwmaterialen, verf en glas (algemeen assortiment), Detailhandel in elektrische huishoudapparaten, Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
CASTELEYN HORECAMATERIAAL
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.3M | 1.3M | 1.2M | 1.2M |
| EBITDA | € | 240.1K | 592.4K | 560.0K | 490.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 226.1K | 578.5K | 546.4K | 610.0K |
| Nettoresultaat | € | 159.2K | 421.8K | 409.2K | 462.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -3,034 | 8,635 | -4,238 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 19,143 | 45,797 | 47,028 | 39,442 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 317.6K | 664.6K | 885.2K | 481.1K |
| Financiële schulden | € | 500.4K | 576.9K | 687.5K | 724.1K |
| Netto financiële schuld | € | 182.9K | -87.7K | -197.8K | 243.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,762 | 0 | 0 | 0,495 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.4M | 1.7M | 1.7M | 1.3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 12,689 | 32,603 | 34,367 | 37,203 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CASTELEYN HORECAMATERIAAL
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/06/2022
Bedrijfsnummer: 0842.903.472
Cartografie
CASTELEYN HORECAMATERIAAL
Juridische documenten
CASTELEYN HORECAMATERIAAL
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
30/03/2021
Jaarrekeningen
CASTELEYN HORECAMATERIAAL
33 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/03/2024
Jaarrekeningen 2022
19/03/2023
Jaarrekeningen 2021
21/04/2022
Jaarrekeningen 2020
01/06/2021
Jaarrekeningen 2019
27/08/2020
Jaarrekeningen 2018
30/07/2019
Jaarrekeningen 2017
30/07/2018
Jaarrekeningen 2016
02/08/2017
Jaarrekeningen 2015
23/08/2016
Jaarrekeningen 2014
24/08/2015
Vestigingen
CASTELEYN HORECAMATERIAAL
1 vestiging
Casteleyn Horecamateriaal
Actief
Ondernemingsnummer: 2.052.397.462
Adres: 2 Biezenstraat 8430 Middelkerke
Oprichtingsdatum: 16/04/1991
Publicaties
CASTELEYN HORECAMATERIAAL
34 publicaties
Jaarrekeningen
17/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-17/0148789
Jaarrekeningen
13/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-13/0236696
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
08/04/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0443280595
Naam
(voluit) : GEERT CASTELEYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biezenstraat 2
: 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ides Henri VANDER HEYDE te Oostende op 30 maart 2021, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “GEERT CASTELEYN” met zetel te 8430 Middelkerke, Biezenstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende met als ondernemingsnummer BE0443.280.595, BTW plichtig, het volgende heeft besloten:
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Vander Heyde te Oostende op 1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00) en tweeduizend vierhonderdtachtig euro (€ 2.480,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Dat de vergadering onmiddellijk besloten heeft, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) Beslissing tot wijziging voorwerp:
Om het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door het aan te vullen zoals vermeld hierna. 4) Wijziging naam
Om met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap “GEERT CASTELEYN” te wijzigen in “CASTELEYN HORECAMATERIAAL” en derhalve te beslissen de statuten aan te passen aan deze genomen beslissing en bijgevolg artikel 1 te vervangen door het nieuwe artikel 1 zoals beschreven onder het vijfde besluit hierna.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. (uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “CASTELEYN HORECAMATERIAAL”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
*21322578*
Neergelegd
06-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van werkzaamheden oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. SPECIFIEK
- de fabricatie en bewerking, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, kortom de handel in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in:
1. vaatwasmachines, wasmachines, (keuken)fornuizen, dampkappen, ventilators, (vul) haarden, komforen, radiatoren, branders voor verwarmingsketels en alle ander materieel, toonbankgerief, machines, toestellen en uitrusting bestemd zowel voorhotels, restaurants, cafés en aanverwante professionele entiteiten met een grootkeuken, als voor particulieren met een huishoudkeuken;
2. ijzerwaren, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap; 3. artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastiek voor het huishouden of de meubilering;
4. sanitaire en verwarmingsapparaten en artikelen;
5. elektrische machines, toestellen en materieel, met inbegrip van verlichtingsartikelen, elektrische huishoudapparaten en radio-elektrisch materieel;
6. fantasie-artikelen en snuisterijen;
7. sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk;
kortom van alle toestellen, benodigdheden en accessoires die gebruikt worden in het huishouden, een keuken – en of grootkeuken en aanverwante professionele entiteiten; - de installatie, het onderhoud en de herstelling van om het even welke toestellen voor grootkeukens, zoals onder meer vaatwasmachines, wasmachines, fornuizen, dampkappen, enzovoort;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van om het even welke toestellen voor particuliere huishoudkeukens;
- de plaatsing, de installatie, het onderhoud en de herstelling van elektrotechnische installaties en systemen;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van alle elektronische en elektromechanische uitrustingen en systemen, van alle elektrisch materiaal, elektrische toestellen en huishoudelijke apparaten, radio's, televisies, in een woord van alles wat verband houdt met zwakstroom, sterkstroom en hoogspanning;
- het leggen en herstellen van leidingen voor water- en gasvoorziening; - het leggen en herstellen van elektrische leidingen en kabels; - het leggen en herstellen van buizen voor elektrische leidingen; - de installatie van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- de installatie van gasaansluitingen;
- de aansluiting van om het even welke toestellen op elektriciteits- en gasleidingen; - de installatie, het onderhoud en de herstelling van alle verwarmingstoestellen met stoom, warme lucht, gas, elektriciteit en warm water;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van alle soorten verwarmingsketels, branders en schoorstenen;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van centrale verwarming met water en stoom;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van verwarming met warme lucht; - de installatie, het onderhoud en de herstelling van gasverwarming; - de installatie, het onderhoud en de herstelling van alle mogelijke telefoon-, brand, alarm- en beveiligingssystemen en -installaties;
- het uitvoeren van alle lood- en zinkwerken;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van sanitaire inrichtingen; - de installatie, het onderhoud en de herstelling van waterverzachters; - de installatie, het onderhoud en de herstelling van ventilatie, verluchting, van luchtregeling en industriële pijpleidingen;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden.
II. ALGEMEEN
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen. 2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.
6. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.
7. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
9. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in de algemene vergadering.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register, dat elektronisch kan bijgehouden worden, omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris. Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 22. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Indien de uitnodiging tot de algemene vergadering in deze mogelijkheid voorziet, heeft iedere aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van afwijkt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
Dat de vergadering beslist heeft de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn/haar/hun functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn/haar/hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1/ De heer CASTELEYN, Geert Edmond, geboren te Oostende op zesentwintig november negentienhonderdtweeënzestig, wonend te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaartdijk-Noord 4. 2/ Mevrouw DEPUYDT, Nancy Liliane, geboren te Oostende op vijf maart negentienhonderdeenenzeventig, wonend te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaartdijk-Noord 4. 3/ De heer CASTELEYN, Gianni Peter, geboren te Oostende op achtentwintig januari tweeduizend en één, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaartdijk-Noord 4. Die op de vergadering aanwezig waren en aanvaard hebben.
Dat de bestuurders woonplaats gekozen hebben op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering . Dat de algemene vergadering op de volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. 7) Bevoegdheden te verlenen aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van de te nemen beslissingen. Volmacht wettelijke formaliteiten.
Dat de algemene vergadering de opdracht heef gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor CVBA “Vandelanotte Accountancy”, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, hebbende als ondernemingsnummer BE 0876.286.023, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
elektronisch aandelenregister
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Getekend : Ides Henri Vander Heyde, geassocieerd notaris
Gelijktijdig neergelegd :
1. expeditie van het proces-verbaal de dato 30 maart 2021;
2. gecoördineerde tekst van de statuten
3. bijzonder verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van 5:101 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
22/09/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-09-22/0175801
Jaarrekeningen
28/11/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-11-28/0300963
Jaarrekeningen
25/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-25/0259785
Doel, Statuten, Kapitaal, Aandelen
21/02/2001
Beschrijving: Sociétés commerriales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 février 2001 30 Handels- en landbauwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2001
« de nan- en verkoop, groot: en kleinhandel van voedingswaren en dranken met inbegrip van alcoholische dranken:
ijshuis: omwval de aan de insictring verbonden drankgelegenhei B Mituur: omvat de verkoop van mosselen, wafels, pannekoeken, roomijs,
cansummtictis cn belegde broodjes. M * verhruikssalon: omwat de, snackbars, de theesntons, de cafetaria's en de
verkoop van bereide schotels om mee ie emmen, .. + Testauralichouser: omvat de van bereide schotels of spijzen
» drankgelegenheid: omvat de calé's, herbergen, tavernes en bass. Ont
ook de bijkomende verkoop van, tabak, sigaren, rigarerten, ziehekaarten. suikerguedwaren en belegde broodjes,
ang van weroningen; cabaret, dancing uibating van private ck
uitbating van buffet in een inrictuiag voor verroningen of voor sport, = hotel en logermestshuis: omvat de aan deze iarichingen verbonden spijshuizen en drankgelegenheden, de famitiepensions, de rusthulzen en de
ae seren, Or Den, ui ichzelf als derde: = het organlästen, ontwerpen, uitvoeren, voor zichzelf ais voor derden, van feestelijkheden, evenementen, happenings, teatoonstellingen van Culiarrie
en artistieke aard, vernissages. enzovoort, die allen in de meest ruime tin. = het verlenen van dienstpeestaties vaa economische en/of juridische gard,
zowel in eigen bebeer als ın deelaan mat derden, daartoe behoren techno“ Consull, astistenbe op gebied van, management, engineering. consuls; mertandsing en franchising, technisch, commercieel co) administrate Ten advies:
+ bet patrimoniom van de vennootschap to beheren in de ruimste zin van het woord, en ocordectkundig ult u becides, alle beschikbare middelen te
beleggen of weder ie beleggen, zowel In roerende als in onroerende oedsten.
innen dit kader: »
+ Overgnan tot fet aankopea, onderschrijven, beheren. verkopen, ommuitca ‘voor eigen rekening van aandelen, decibewijéen evof cffecien allerlei van vennootschappen En/of verenigingen erader welke, alımede van andere voerende endof pnroerende waarde tegoeden endof vorderingen: vergaan lot het sankopen, verkopen, opschikken, uitruslen, valoriseren, en, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of keasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; * het besburen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen oak
mochten hebben, het deelnemen in en het dircctievoeren aver ondernemingen en vennoolschappen, alsook het witoefenen van de functie van best r af analoge funeties zoals verelTennar in vennootschappen
she bevordera ean de oeicht happen af het partici » hex bevorderen van de oprichting van vennoatschappen af het paniciperen In Bestaande of zog Où EME ynecuchappe de ensen Kan fe vn ving, Iobreng, fisic, opslorping, Minancitle tussenkonst of afkpraak deeinmen Im Enders Belgische” of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, Angeacht of het maatschappelijk doel gelijk. verwant, verknocht af analoog
is aan tet hare of waarvan de deelname of wamerwetking kan bijdragen LE de verwezenlijking, van haar doel; zij kaw alle breveuen, erts en vergunaingen solliciteren of deze aankopen, averdragen en uithatea en al Rte Le (bean F
ıoestnan van leningen en kredietopeingen aan vennootschappen of particutieren, onder om fei even welke vorm; in dit kader kan zij zich mits vergoeding bargstelien of haar avat verlenen, in de meest ruime zi alle handcls- en financiële apecaries verrichten behalve die welke wertelij voarbehauden zijn aan degositobsaken. houder van deposito's op koric termijn, spaarkassen, hypotheekmanischappijen en
Benne de En nsbeheer of bekeggingsadvie ‘vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of ingsadvies den al bedoeld in de wer van zes aprl negentienhangent vifenkeper Inzake de secundaire markien. hei staruat van en het toeficht op de beleggingsandernemingen, de bemiddelaars en de belepgingsadviseurs ea ia ills ultvoeringsbeslsien op deze wetpeving. Indien bepanfde aclivileilen van de vennootschap wetteliik gereelementeerd zijn, dan zal de vennooischap die sclivitcilen slechis mogen uitocfenco voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake. zonls onder meer en Bj voorbeeld het ter beschikking vaa de vennootschap gesteld zijn van technische: enfof andere Lena, beweren door “een of meer activicitsaltesten. Deze terbeschikkingsrelling van actviteitsaresten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persocal | rs) van dit attesten. . Zij mag alle werkzaamheden en rechtskandelingen verrichten die
techusireeks of onrechtstreeks in slaan met haar doel, i De vennootschap kan, haar doel verwezenlijken voor cigen rekening cn
voor rekening van derden voor zover löcgelaten, in consignatie, in ‘commissic, als lussenpersooa al als vericgenwoontiger, op de wijze die haar het meest geschik lijkt, zowel in België ‘bel buitenland. a 4. AL diel bedrag „van, bet, maatschappelijk kapitaal, schtienduizend zêshanderd Eurn (18.600 Eur). De samenstelling van bei maatschappelijk pisa: he Ik yotig geplant on verdeeld a honderd 100} namdelen zonder zanduiding van nominaie waarde, die leder éém/honderésie 17100ste) van bet Kapitan! verlegenwoordigen. Het muaatschappelijk taal werd volgestorvafbelaald ten betope van zesduizend tweehönderd Euro (6.200 Eu. de aandelen werden Aupasshreven als volgt: u) door comparast sub 1 De heer VANDEPOELE Luc, vaamoemd, ten belope van elfduizendnonderdzestig Euro (11.160 Ex) in contanten, stot voor een bedrag van dricduizendzevenhonderitwintig Euro (3.720 Eur), in rail waarvoor hij zestig (60) aandelen zonder vermelding Hey waarde as vergoed heelt ontvaigen, ° B) doar comparani sub 2 Mescouw GEDAERT Veroni, voarmocmd, len belope vaa za vendufzend vierhonderd veerig Euro (7440 Ear) in conan, volgestort voor cen bedrag, van weeduizend vierhanderdrachtig Euro (2.480
ur), in ruil waarvoor zij veenig (40) aandelen zonder vermelding van waarde us vergoeding heefi ontvangen. i
5. Duur ; de vennoolschap wordt opgcricht voor anbepaalde tijd met ingang vanaf de dag van de in artikel 10. ere lid der Vennookschappenwet
bedoelde neerlegging. De oprichter bekrachiigde vildrukkelijk, onder de opschortende woorwaarde vin het bekamen van psbaalijkheid
overzenkomstig arikel mee van de vennootschappenwet, ale in naam van de in oprichting zijnde vennootschap zangegane Verbinienissen, 6. De aanwijzing van de personen die Kraeteip zijn de vennootschap te besturen en te verbinden en de oenvang van hua bevoegdheden en de wijze waarop de zaakvoerders bun bevoegdheid uitoefenen: De vennootschap wordt bestuurd doos één af meerdere zaakvoerders al of niet vennoten. Zij warden benoemd door de statuten of door de algemenc vergadering. die hun aantal en de duur van ban opdracht bepaalt. De enige zaikvoerder af de zaakvoerders hebben de meesl uitgebreide, bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap manbelangen, te ‘tele, inet Kader van he del van de venngolschap, Al war door de wel of onderhavige slatuten niet uil lijk voorbehauden
werd aan de algemene vergadering. vaN in de bevoegdieid van de zaakvoerders).
Ingeval vaa tegenzrijdig belang met de. vennootschap zaVzullen de zakkevoerdertsy fr Svereenfomsiig arikel honderd decénderig van ‚de vennooischappenwel.
lede gaerden ia bevoegd om de vennootschap te vertegenwoortigen ia en buiten echte,
De makyoenter{s) mogen} welbepaalde bevoegdheden voor daden
van gelijke DE Eon deeman zauden achten,
In al de akten, waarbij de nansprakelijkheid van de vennoorschap herrokken
1 mac de Randchenng der saakvocrdens) en de serien van de vennootschap onmiddelijk worden voorafgegaan of gevaigd door de saadiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. De zaakvoerder wordt ander ondere belast met het Gelis besimur van de
vennootachap. Hi] besehikt over de manschappellike Randiekening, voor Ae daden van hel dagelijks bestuur. 7
le de one ges kan enden ander all ekenlngen ogenen bijde banken of bij he beswr der pasıchechs. op de gropende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen. zelfa zünder provisionering van de rekeningen, alle kzniapüineksel (oe goelag, ondenekenen, de rekeningen opzeggen of ällılten en het a innen Eveneens al Bi} de vennolscha veriegenwoordigen voor ale verrichkingra bij de bediiyren die een openbare “nutsvoorziening sanhieden, zuals spodrwegen, bost,
Beer door ae eich’ Sealer te issari llen. Hi cheer besleten geen commissaris ann te stellen, Her ren oF hea eden banen Geen, Corsar aan wellen. Het biegt zei ls hij vennoot Is, de ontbindag vin de yeanpotschap niet ie Dez ER ER Sk Tage van here
anbekweamverklad ag. faillissement af onvermogen van een, zankvoerter: bet, lea vaa cen dezer prbeurenissen seit onmiddellijk en van rechlswege cen einde aan de functie van een zaakvoerder. anneer, wegens overlijden of om é£n af andere reden, een znakvoerder zijn Tunctie neerlegt, ‘word, het bestuur verzekerd door de overblijvende zedrnden Waneer er eciee’ geen eaakvoctder meat ts mood door Ge vennoot die de meeue madelen bei de aigermene vergadering derngsroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de Tanck om in zijn vervanging to voorzien, Door da comparanten-oprichters werd als gewone zaakvoerder benoemd: Mevrouw GEVAERT Véronique Dons Jia, geboren tr „Antwerpen ap gehalen juat aegentienhonterd deieänzeventig. wonende te BA00 Gostende, Nicuwpoansesieenweg 98 bus 7, die deze Aanstelling heeft aanvaard ca Bevesligde nie getoffen te zn door oen bestat dar zh daartegen verzet, De opdracht als zaakvoerder geld voor onbepaalde duur zonder evenwei sanar zijn, en is onbezoldigd behoudens eadensluidende beslising van de algemene yerpadering. Door de oprichicts werd besloten am geen commisgara re bencemen,
Zpen; van én Jancaı om te eindigen op éénendertig december, van it kalenderjaar. Hei sere boekjaar zal santungen op de dug van de in artikel (A, SL, eerste lid det Vennoutschtppenwet bedocide nctHegging en zal eindigen ddneadertig december tweeduizend en cen (IN O0T B. Jaarvergadering : derde vrijdag van de maand mel Om veemtien uur, en woor de eerste maal in tweedui: en twee,
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Michel Van Damme,
notaris,
meines: Bankatiest
Neergelegd te Oostende, 8 februari 2001 (A/7567).
3 6000 BTW 21 % 1260 7260
(16614)
N. 20010221 — 94
GEERT CASTELEYN
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
8432 Middelkerke (Leffinge), Dorpsstraat 2
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BE 443.280.595
Kapitaalverhoging - Doelwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door nataris Mare
Coudeville te Oostende op 29 januari 2002, geregistreerd vij bladen één verzending te Oostende
Registratie IL op ! februari
2001 bock 127 blad 29 vak 1D Onivangen : duizend frank (1.000
F) De E.a. Inspecieur-Onivanger (get.}J. DE NAUW, dat de
buitengewone algemene vergadering van de sandecthouders van
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 février 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2001 51
de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Geert
Casteleyn” met zetel te 8432 Middelkerke (Leffinge), Dorpsstraat
2, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. de nominale waarde van elk aandeel te vervangen door cen
fractiewaarde.
2. het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van:
« de installatie, het onderhoud en de herstelling van om het even
welke toestellen voor grootkeukens, zoals onder meer
vaatwasmachines, wasmachines, fornuizen, dampkappen,
enzovoort;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van om het even
welke toestellen voor particuliere huishoudkeukens;
- de plaatsing, de installatie, het onderhoud en de herstelling van
etektrotechnische installaties en systemen;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van alle
elektronische en etektromechanische uitrustingen en systemen,
van alle elektrisch materiaal, elektrische toestellen en
huishoudelijke apparaten, radio's, televisies, in één woord van
alles wat verband houdt met zwakstroom, sterkstroom en
hoogspanning;
- het leggen en herstellen van leidingen voor water- en
gasvoorziening;
- het leggen en herstellen van elektrische leidingen en kabels;
« het leggen en herstellen van buizen voor elektrische leidingen;
- de installatie van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling:
- de installatie van gasaansluitingen;
- de aansluiting van om het even welke toestellen op elektriciteits
en gasleidingen;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van alle
verwarmingstoestellen met stoom, warme lucht, gas, elektriciteit
en warm water;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van alle soorten
verwarmingsketels, branders en schoorstenen;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van centrale
verwarming met warm water en stoom;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van verwarming
met warme tucht;
- de insullatie, het
gasverwarming;
=de installatie, het onderhoud en de herstelling van alle mogelijke
telefoon-, brand-, alarm- en beveiligingssystemen en -installaties:
« het uitvoeren van alle lood- en zinkwerken;
- de installatie, het onderhoud en de herstelling van sanitaire
inrichtingen;
+ de installatie,
waterverzachters;
=de installatie, het onderhoud en de herstelling van ventilatie,
verluchting, van luchtregeling en industriële pijpleidingen,
- hei laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door
onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden.
3. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 430 Bef, om
het kapitaal te brengen van 1.000.000 Bef op 1.000.430 Bef,
door incorporatie in het kapitaal van de beschikbare reserves ten
bedrage van 430 Bef, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar
met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.
4. het kapitaal uit te drukken in euro. De vergadering stelt
bijgevolg vast dat het kapitaal 24.800 bedraagt.
5. de statuten in overeenstemming te brengen met de
voorgaande beslissingen en de statuten te coördineren.
onderhoud en de herstelling van
het onderhoud en de herstelling van
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get) Marc Coudeville,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie ee eatutenwifziging en
gecoordineerde tekst der statuten.
Neergelegd, 8 februari 2001.
2 4.000 BTW 21% 840 4840
(16617)
N. 20010221 — 95
ELECTRICITEITSWERKEN VAN HAUTEGEM
LUDO
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
BRONSTRAAT 51 | 9700 OUDENAARDE
OUDENAARDE 45185
BE 466-088-562
ONTSLAG / BENOEMING BESTUURDER
Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene
Vergadering, gehouden op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap op datum van
01/01/2001.
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om
Nadine Tack te ontslaan als zaakvoerder en dit
vanaf heden. Haar statuut wordt omgezet van
werkend vennoot naar stille vennoot. In
opvolging wordt Ludo Van Hautegem benoemt
tot zaakvoerder. Er wordt eveneens bevestigd dat
dhr. Ludo Van Hautegem zijn statuut wenst om te
zetten van stille vennoot naar werkend vennoot. .
(Get.) Tack, Nadine, (Get.) Ludo Van Hautegem,
stille vennoot. zaakvoerder.
Neergelegd, 8 februari 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(16619)
N. 20010221 — 96
MAROOS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
9140 TEMSE voorheen STEENDORP, Sparrenlaan 22
Sint-Niklaas nummer 54.047
Kapitaalverhoging-ontslag-benoemingen
Er blijkt uit cen akte verleden voor notaris PATRICK PIEN te Bazel
op dertig januari tweeduizend en één geregistreerd te Beveren op |
februari nadien boek 408 blad 97 vak 02, ontvangen DRIEDUIZEND
ZEVENHONDERD ZESENVUFTIG BELGISCHE FRANK
Jaarrekeningen
14/08/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-08-14/0222193
Kapitaal, Aandelen, Statuten
23/01/2014
Beschrijving: €
Mod Word 11.4
[Lui | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Nedergetegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel.
SA NN = enc *1402 Tr 14 JAN. 201%
Griffiern grif
| Ondernemingsnr : 0443280595
Benaming
woluit}: GEERT CASTELEYN
I (verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i
Zetel : 8432 Middelkerke (Leffinge), Dorpsstraat 2
(volledig adres)
Onderwerp akte : Beslissing inzake artikel 537 W.l.B. 1992 - Kapitaalverhoging - Vergoeding van de zaakvoerder - Wijziging artikel 13 - Aanpassing, herziening en : coördinatie statuten :
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Marc Coudeville, te Oostende op 19: : december 2013, geregistreerd te Oostende | op 30 december 2013 zes bladen geen verzendingen boek 769' : blad 45 vak 16 Ontvangen : vijftig euro (50 EUR) De Adviseur (get.) H. Gryson, dat de buitengewone algemene’ vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GEERT CASTELEYN" met zetel te, ı 1 8432 Middelkerke (Leffinge), Dorpsstraat 3, de volgende beslissingen heeft genomen: i 1. de vergadering beslist tot uitkering van eer tussentijds dividend in het kader van artikel 537 van het; t : Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 voor een totaalbedrag van vijfhonderd vijftigduizend euro (550.000, 00; ı + EUR) bruto.
ı Rekening houdend met het feit dat van dit bedrag tien (10) procent roerende voorheffing moet worden’ } « afgehouden, bedraagt het netio-dividend vierhonderd vijfennegentigduizend euro (495.000,00 EUR). : Teneinde te kunnen genieten van de overgangsregeling inzake de taxatie van liquidatieboni, beslist de enig. ! + vennoot het netto-dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. i 2. Mevrouw Wendy VAN der BIEST, bedrijfsrevisor, handelend namens de burgerlijke vennootschap onder: ! : de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS:
VERSCHELDEN BV CVBA, met zetel te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114, heeft het door artikel 313 van het; Wetboek van vennootschappen voorgeschreven verslag opgemaakt.
Het besluit van dit verslag, gedagtekend te Drongen op 13 december 2013, luidt als volgt : “(.)
5. Besluit
Ondergetekende, Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest,; bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 26 november 2013 door de zaakvoerders van de BVBA Geert Casteleyn, met maatschappelijke zetel te 8432 Middelkerke, Dorpsstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met: : ondememingsnummer 0443.280.595, gekend op de Rechtbank te Brugge, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 81 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste, methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhogirig in voornoemde vennootschap.
De inbreng in natura omvat een vordering op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van een beslissing’ van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng i in het: : kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013. : :
De beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van dit dividend zal plaatsvinden op 19 december; 2013. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag dd. 25 november 2013 voor aan de aandeelhouder om,: in plaats van het dividend te ontvangen in contante betaling, zijn vordering die ontstaat ten gevolge van de! beslissing tot dividenduitkering in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. Dit voorstel gebeurt onder de; opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene: vergadering.
De conclusies in dit verslag zijn dus enkel van toepassing als wordt voldaan aan de opschortende! £ voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering van 19; : december 2013.
} Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van het in te brengen! i bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding' Been } £ van de inbreng in natura worden gegeven.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. ‘hetzij van de persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge et
Voor-
„| Pehoucen | De in iet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige Belgisch | : verhoging van de fractiewaarde per aandeel.
Staatsblad i Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: : - de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de | Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk i is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de ‘ vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en. : ; duidelijkheid;
; - de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch | verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de: : fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe : | aandelen worden uitgegeven; |
: -de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. :
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. : Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 8 1 Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Drongen, 13 december 2013.
Moore Stephens Verschelden, Bedrifsrevisoren BV CVBA
vertegenwoordigd door (getekend)
Mevrouw Wendy VAN DER BIEST
Bedrijfsrevisor (...)".
‘ __3. de vergadering beslist het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd ; : vijfennegentigduizend euro (495.000,00 EUR), om het te brengen van vierentwintigduizend achthonderd euro | | : (24.800,00 EUR) op vijfhonderd negentienduizend achthonderd euro £
(519.800,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal thans vijfhonderd negentienduizend achthonderd euro (519.800, 00: : EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk ; een/duizeridste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapital vertegenwoordigdend. i 4, de vergadering beslist het huidig artikel 10 van de statuten in verband met de vergoeding van de \ zaakvoerder integraal te schrappen en niet te vervangen.
5. de vergadering beslist in het huidige artikel 13 — na hemummering artikel 12 — de vierde alinea aan te: ‘vullen met de volgende tekst: Zolang er onenigheid bestaat tussen de verschillende gerechtigden van een ! effect, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden : i thet eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of; ‘ vertegenwoordiger. |
6. de vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende ! bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen ze aan te vullen naar de bepalingen in verband met de : ‚ eenhoofdige vennootschappen, ze te wijzigen en te coördineren. :
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Vv
Tegelijk hiermee neergelegd : ,
Expeditie akte-statutenwijziging, ,
Gecoördineerde tekst der statuten,
Verslag van de bedrijfsrevisor en :
Bijzonder verslag van de zaakvoerders.
Op de laatste biz. van
kB vermelden : Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-28/0266192
Contactgegevens
CASTELEYN HORECAMATERIAAL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
2 Biezenstraat 8430 Middelkerke