"CB FINANCIAL ADVICE"
Actief
•0880.463.258
Adres
19/C Karel Rogierstraat, 2000 Antwerpen
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
23/03/2006
Bestuurders
Juridische informatie
"CB FINANCIAL ADVICE"
Nummer
0880.463.258
Vestigingsnummer
2.153.210.453
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0880463258
EUID
BEKBOBCE.0880.463.258
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 04/04/2006
Activiteit
"CB FINANCIAL ADVICE"
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
"CB FINANCIAL ADVICE"
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 88,6K | 60,3K | 130,6K | 118,9K |
| EBITDA | € | 59,6K | 44,4K | 100,5K | 76,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 58,7K | 29,1K | 100,5K | 75,8K |
| Nettoresultaat | € | 37,1K | 29,2K | 63,9K | 43,4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 47,021 | -53,878 | 9,868 | - |
| EBITDA-marge | % | 67,313 | 73,706 | 76,943 | 63,893 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 19,2K | 17,5K | 28,0K | 42,5K |
| Financiële schulden | € | 96,7K | 111,9K | 126,8K | 141,6K |
| Netto financiële schuld | € | 77,5K | 94,4K | 98,9K | 99,1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,3 | 2,126 | 0,983 | 1,304 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 556,5K | 602,3K | 573,1K | 509,2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 41,927 | 48,535 | 48,908 | 36,54 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
"CB FINANCIAL ADVICE"
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/10/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 23/03/2006
Tot: 02/10/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 03/07/2015
Tot: 03/10/2022
Cartografie
"CB FINANCIAL ADVICE"
Juridische documenten
"CB FINANCIAL ADVICE"
1 document
STATUTEN omzetting BVBA in BV - CBFA
STATUTEN omzetting BVBA in BV - CBFA
03/10/2022
Jaarrekeningen
"CB FINANCIAL ADVICE"
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
21/08/2023
Jaarrekeningen 2021
19/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
09/10/2020
Jaarrekeningen 2018
07/08/2019
Jaarrekeningen 2017
25/07/2018
Jaarrekeningen 2016
18/07/2017
Jaarrekeningen 2015
25/07/2016
Jaarrekeningen 2014
29/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
"CB FINANCIAL ADVICE"
1 vestiging
2.153.210.453
Actief
Adres: 19C Karel Rogierstraat, 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 27/04/2006
Afzonderlijke activiteit: 70.20001• Advice and assistance to companies and public services in planning, organisation, performance research, control, management information, etc.
Publicaties
"CB FINANCIAL ADVICE"
14 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
10/10/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0880463258
Naam
(voluit) : CB FINANCIAL ADVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel Rogierstraat 19/C
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op 03 oktober 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CB FINANCIAL ADVICE”, met zetel te 2000 Antwerpen, Karel Rogierstraat 19/C en met ondernemingsnummer 0880.463.258. De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "CB FINANCIAL ADVICE", in afkorting "CBFA". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden. Zetel
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, beslissen om de zetel te vestigen in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: het verstrekken van
*22364190*
Neergelegd
06-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en natuurlijke- en rechtspersonen op het vlak van organisatie, planning, administratieve, financiële en logistieke opvolging, projectmanagement, het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven van trainingen, seminaries en lessen in de ruimste zin van het woord. De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap. De vennootschap mag voorts deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen. De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen. Alsook het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend zevenhonderd drieëntwintig (9.723) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Beraadslagingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer BIELEN, Christian wonende te 2000 Antwerpen, Karel Rogierstraat 19C. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen, Karel Rogierstraat 19C.
**
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris. Neergelegd: uitgifte van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
23/01/2018
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
CU re Rechtbank van koophandel Antwerpen
Op de laatste bi
afdeling Antwerpen
|
1; Ondernemingsnr : 0880.463.258 |
Li Benaming |
; | (vou): CB FINANCIAL ADVICE i
ii (verkort) : |
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 2000 Antwerpen, Karel Rogierstraat 19C
! | Onderwerp akte : kapitaalsvermindering :
| Er blijkt uit een akte de dato negentwintig december tweeduizend zeventien opgesteld door notaris Anne! Cartuyvels met standpiaats te Antwerpen, ter registratie neergelegd dat de buitengewone algemene vergadering; an de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CB FINANCIAL: DVICE” met zetel te 2000 Antwerpen , Karel Rogierstraat 19C, ondernemingsnummer 0880.463.258 : de volgende beslissingen heeft genomen. i
! De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd: : drieënzeventigduizend honderd achttien euro zevenenvijftig cent (€ 273.118,57) om het van tweehonderd: ; Éénennegentigduizend zevenhonderd achttien euro zevenenvijftig eurocent (€ 291.718,57), te brengen op: ; achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). De vermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van! ; aandelen.
: De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort ; kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en: } toekomstige noden van de vennootschap. :
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling in: peciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aën de aandeelhouder overeenkomstig het huidig aandelenbezit.)
De vennoot verklaart vervolgens ook door de notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 613: 14 van het wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering voorziet dat de schuldeisers,: ! wiens vordering onstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces! : verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na de gezegde! » bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zini : vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, ; na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de’ hierboven besliste kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde! termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
\ t
t '
‘ i
: t
i 1
als volgt te wijzigen:
“Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) er wordt; vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderd drieëntwintig (9.723) aandelen op naam, zonder vermelding: van waarde, die ieder één/negenduizend zevenhonderd drieëntwintigste deel van het maatschappelijk kapitaal: van de vennootschap vertegenwoordigen” i
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten!
De vergadering besluit tevens ook eenafgekorte benaming toe te voegen, zijnde “CBFA', en het lesbetreffende artikel van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen. Het nieuw artikel 1 van de statuten zal in de toekomst luiden als volgt:
“De vennootschap draagt als naam “CB FINANCIAL ADVICE”, doch hieraan zal tevens een afgekorte! enaming worden toegevoegd, zijnde "CBFA",
!
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan, en aan ondergetekende notaris alle bevoegdheden om de ierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de;
. van Luk B ve vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ins instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
à
:
ı
i
i
t
t
‘
t
i
t
t
}
‘
:
}
:
i
t
i
i
i
i
i
;
;
ı
\
\
;
î
t
i
:
t
}
ï
ineren.
Samen hiermee neergelegd : afschrift van de notariële akte.
Anne Cartuyvels, notaris te Antwerpen
‘vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
voor ontledend uittreksel
verrichten,alsook om de statuten te coörd
t
ï
i
t
t
}
}
i
i
i
i
i
t
t
i
v
Voor-
behouden
aan het
Befgisch
Staatsblad
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Luik B vermeiden : Recto Op de laatste biz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : N jaam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-29/0202809
Ontslagen, Benoemingen
06/08/2015
Beschrijving: I~ Mod POF 11.4
I \ {ir a fic Ey In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
7 1 eren
bho 2 4 JULI 2005 : NL wur
| Ondernemingsnr : 0880.463,258 | ‘Benaming (voluit): Cb Financial Advice
: (verkort) :
‚Rechtsvorm : Bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
etel : Karel Rogierstraat 19/C - 2000 Antwerpen
: (volledig adres)
‘ Onderwerp(en) akte: Benoeming
: Tekst :
: Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 03/07/2015
} De vergadering aanvaardt de benoeming als zaakvoerder vanaf heden van Mvr, Honor Olaerts, ; Karel Rogierstraat 19c3 te 2000 Antwerpen. Mvr. Honor Olaerts aanvaardt de benoeming.
i De vergadering geeft opdracht aan de heer Christian Bieten om de benoeming te publiceren in de \ Bijtagen bij het Belgisch Staatsblad, .
Christian Bielen : Zaakvoerder
:
:
; :
:
i
i
:
:
:
: ;
‘ '
‘ ;
: !
: ;
t ‘
i !
; i
: ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘
: :
:
‘ ‘
: i
‘ ‘
:
‘ ‘
:
‘ !
ï
‘
: '
:
'
:
:
prscscesensnense Sawn eng nae ene pen eee epee ger arene een ne nes aan sen genpe agen ee nennennn np enanr races twang en meneneneenwnrgeyenneneeel Op de laatste biz: van Luik'B vermelden’! "Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-03/0135501
Jaarrekeningen
18/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-18/0101049
Kapitaal, Aandelen, Statuten
30/01/2014
Beschrijving: Mod 11.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte mn = bergelegd ter griffie van de Rechtbank jn Koophandel te Antwerpen, op Griffie 12 1 jan 2014 = ma / Ondernemingsnr :0880.463.258 Benaming (voluit) :CB FINANCIAL ADVICE (verkort): Rechtsvorm ; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel :Karel Rogierstraat 19/C, 2000 Antwerpen (volledig adres) Onderwerp(en) akte :KAPITAALVERHOGING Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 24 december 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “CB FINANCIAL ADVICE” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 2000 Antwerpen, Karel Rogierstraat 19/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0880.463.258, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen: 1. Vaststelling van de belaste reserves De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves driehonderd en drie duizend vierhonderd vijfenzestig euro acht eurocent (€ 303.465,08) bedragen zoals blijkt uit de jaarrekening opgemaakt per 31 december 2011 die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 25 mei 2012, 2. Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, driehonderd en drieduizend vierhonderd vijfenzestig euro acht eurocent (€ 303.465,08) bedraagt. . 3. beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van driehonderd en drieduizend vierhonderd vijfenzestig euro acht eurocent (€ 303.465,08). De enige vennoot vertegenwoordigd als voormeld verklaart het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. 4, Verslag van de bedrijfsrevisor De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, aangewezen door de vennootschap overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 19 december 2013 met betrekking tot deze inbreng in natura. De besluiten van dat verslag luiden als volgt: “De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA CB FINANCIAL ADVICE bestaat uit een schuldvordering voor een globaal bedrag van € 273.118,57. De schuldvordering zal ontstaan in het kader van de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB92 — Aanslagjaar 2014), zoals bepaald in artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van I juli 2013 onder nummer 2013203870). Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarden van de voorafgaandelijke beslissing door de algemene vergadering tot de uitkering van een dividend ten bedrage van € 303.465,08 bruto en de unanieme goedkeuring door de algemene vergadering tot inbreng van de aldus ontstane schuldvordering in kapitaal, van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge yr
Voor-
behouden
aan het
Luik B - vervolg
Belgisch
“ Staatsblad
7
€) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 9,103 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA CB FINANCIAL ADVICE. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting en het feit dat de vennootschap maar één aandeelhouder heeft, geen rekening met de aanwezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Boom, december 2013
BVBA De Mol, Meuldermans & Partners vertegenwoordigd door Kris Meuldermans Bedrijfsrevisor” De vergadering keurt het verslag goed. In een bijzonder verslag legt de zaakvoerder uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.
5, Verwezenlijking van de kapitaalverhoging in natura
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweehonderd drieënzeventig duizend honderd achttien euro zevenenvijftig eurocent (€ 273.118,57), om het te brengen op tweehonderd eenennegentig duizend zevenhonderd achttien euro zevenenvijftig eurocent (€ 291.718,57) door inbreng in natura van een schuldvordering ten belope van tweehonderd drieënzeventig duizend honderd achttien euro zevenenvijftig eurocent (€ 273.118,57).
De inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van negenduizend honderd en drie (9.103) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen zijn. Deze aandelen. worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend,
Is vervolgens tussengekomen, de heer BIELEN Christian, vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.
Na deze uiteenzetting verklaart de heer BIELEN Christian, vertegenwoordigd als voormeld, enige vennoot, zijn schuldvordering tot uitkering van het tussentijds dividend onder aftrek van de roerende voorheffing die hij heeft Jastens de vennootschap, zijnde een bedrag van tweehonderd drieënzeventig duizend honderd achttien euro zevenenvijftig eurocent (€ 273.118,57) in natura in de vennootschap in te brengen. De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren. 6, Vaststelling van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging, aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderd eenennegentig duizend zevenhonderd achttien euro zevenenvijftig eurocent (€ 291,718,57), vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderd drieëntwintig (9.723) aandelen op naam zonder nominale waarde.
7, Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst : “Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd eenennegentig duizend zevenhonderd achttien euro zevenenvijftig eurocent (€ 291.718,57) euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderd drieëntwintig (9.723) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ negenduizend zevenhonderd drieëntwintigste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.”
8. Volmacht voor de coördinatie
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. 9. Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Luik B - vervolg
„ Belgisch
Staatsblad
Vv
Gecoördineerde statuten
Bijzonder verslag van de zaakvoerder
Verslag van de bedrijfsrevisor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
19/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-19/0102406
Jaarrekeningen
29/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-29/0125185
Jaarrekeningen
29/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-29/0194287
Publicaties laden...
Contactgegevens
"CB FINANCIAL ADVICE"
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
19/C Karel Rogierstraat, 2000 Antwerpen