CDMC works
Actief
•0746.354.028
Adres
17 Groeneweg, 9320 Aalst
Activiteit
Video and film production activities, except motion picture and television films
Oprichting
16/04/2020
Bestuurders
Juridische informatie
CDMC works
Nummer
0746.354.028
Vestigingsnummer
2.301.878.888
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0746354028
EUID
BEKBOBCE.0746.354.028
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 16/04/2020
Activiteit
CDMC works
Code NACEBEL
59.113, 59.130, 59.203, 63.910, 73.110, 74.120•Video and film production activities, except motion picture and television films, Motion picture and video distribution activities, Music publishing activities, Web search portal activities, Activities of advertising agencies, Graphic design and visual communication activities
Activiteitsgebied
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
CDMC works
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 852,8K | 392,9K | 317,9K | 155,2K |
| EBITDA | € | 717,2K | 253,8K | 185,2K | 64,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 712,6K | 251,4K | 183,8K | 64,1K |
| Nettoresultaat | € | 529,8K | 170,0K | 124,1K | 45,3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 117,073 | 23,562 | 104,862 | - |
| EBITDA-marge | % | 84,095 | 64,606 | 58,254 | 41,299 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1,1M | 453,2K | 224,6K | 177,7K |
| Financiële schulden | € | 230,1K | 0 | 34,37 | 22,9K |
| Netto financiële schuld | € | -909,4K | -453,2K | -224,6K | -154,8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 337,5K | 337,5K | 169,1K | 46,7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 62,123 | 43,273 | 39,022 | 29,157 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CDMC works
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/04/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/04/2020
Cartografie
CDMC works
Juridische documenten
CDMC works
2 documenten
coördinatie_CEMI MEDIA
coördinatie_CEMI MEDIA
25/10/2022
eerste statuten
eerste statuten
15/04/2020
Jaarrekeningen
CDMC works
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
14/06/2024
Jaarrekeningen 2022
16/08/2023
Jaarrekeningen 2021
30/08/2022
Jaarrekeningen 2020
06/08/2021
Vestigingen
CDMC works
1 vestiging
2.301.878.888
Actief
Adres: 17 Groeneweg, 9320 Aalst
Oprichtingsdatum: 16/04/2020
Afzonderlijke activiteit: 47.120• Other non-specialised retail sale
Publicaties
CDMC works
2 publicaties
Statuten, Benaming, Maatschappelijke zetel
07/11/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0746354028
Naam
(voluit) : CEMI MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 149 bus 0.1
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 25 oktober 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap 'CEMI MEDIA' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – wijziging naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “CDMC works”.
Tweede besluit – wijziging artikel 23
De vergadering besluit tot wijziging van artikel 23 inzake schriftelijke algemene vergadering als volgt : ‘Met uitzondering van statutenwijzigingen kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.”
Derde besluit – invoeging artikel 23bis inzake elektronische algemene vergadering De vergadering beslist tot invoeging van een artikel 23bis als volgt :
“Artikel 23bis - Elektronische algemene vergadering – stemrecht langs elektronische weg 1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
*22371076*
Neergelegd
03-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
Via e-mail van de aandeelhouder aan het in de oproepingsbrief opgegeven e-mailadres van de Vennootschap inhoudende 1) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of het adres van de zetel, in voorkomend geval van zijn wettelijk vertegenwoordigingsorgaan, 2) het aantal stemmen, dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3) de soort aandelen waarvoor hij optreedt, 4) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, 5) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen, 6) de handtekening (hieronder begrepen een digitale handtekening) van de aandeelhouder. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.”
Vierde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit - volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs, Ann-Sophie De Bie en Liesl Aegten met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor: het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank; het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
RAAD VAN BESTUUR – VERPLAATSING ZETEL EN SCHRAPPING WEBSITE EN MAIL Vervolgens zijn de bestuurders bijeen gekomen en beslissen om met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9320 Aalst, Groeneweg 17.
De bestuurders beslissen tevens om met ingang van heden de website www.cemishop.com en het e- mailadres van de vennootschap [email protected] zoals dit vermeld werd in de oprichtingsakte, te schrappen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
20/04/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CEMI MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 149 bus 0.1
: 8800 Rumbeke
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen op 15 april 2020, neergelegd ter registratie, dat:
1. De heer CALLEBAUT, Michiel Louis Martin, geboren te Zottegem op 6 april 1996, wonende te 9550 Herzele, Arestraat 118.
2. Mevrouw DEPT, Céline Gilberte Ghislaine, geboren te Oostende op 8 december 1999, wonende te 9550 Herzele, Arestraat 118;
een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam “CEMI MEDIA”, met zetel in het Vlaams gewest op het adres 8800 Rumbeke (Roeselare), Kwadestraat 149/0.1. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 5:3 wetboek van vennootschappen en verenigingen dat de vennootschap over een toereikend aanvangsvermogen beschikt dat ten belope van drieduizend euro (€ 3.000,00) gevormd wordt door inbrengen in geld. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen. Op de aandelen werd als volgt in geld ingeschreven: 1. de heer CALLEBAUT, Michiel voornoemd, schrijft in op zestig (60) aandelen dewelke hij geheel volstort ten belope van duizend achthonderd euro (€ 1.800,00).
2. mevrouw DEPT, Céline voornoemd, schrijft in op veertig (40) aandelen dewelke hij geheel volstort ten belope van duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00).
De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “CEMI MEDIA”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in samenwerking met derden alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
1.Specifieke activiteit
De activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars op het gebied van de dramatische kunst en de muziek: acteurs, dansers, dichters, musici, personen die lezingen of redevoeringen houden, voordrachtkunstenaars en vertellers, music-hallartiesten, en andere zelfstandig werkende artiesten. Alsook: de activiteiten van moderator in panelgesprekken en activiteiten van sociale media beïnvloederaar (vlogger – infuencer).
De activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de amusementswereld. De activiteiten van modellenbureaus, agentschappen voor hostessen, castingagentschappen en - bureaus evenals de agentschappen die rollen verdelen (films, Tv-uitzendingen, theaterproducties of andere spektakels,...).
De productie van toneelstukken, concerten, opera's, balletten en andere vormen van podiumkunst door artistieke ensembles, circusgezelschappen, orkesten, bands en andere artistieke formaties. Productie, realisatie en exploitatie van films en video- en televisieprogramma's onder meer maar niet
*20318909*
Neergelegd
16-04-2020
0746354028
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beperkend: speelfilms, series, televisiefilms, documentaires, publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips, teken- of animatiefilms, enz.; alsook merchandisingactiviteiten in de meeste ruime zin.
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie onder meer maar niet beperkend camera assistentie, het monteren, de film/tape transfers, het nasynchroniseren, het ondertitelen, het inkleuren, het dubben, het begin- en aftitelen, het verborgen ondertitelen, het toevoegen van digitale grafische effecten, animatie en speciale effecten, het ontwikkelen en bewerken van films, alsook de activiteiten van laboratoria voor speelfilms en de gespecialiseerde laboratoria voor animatiefilms enz.
Activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen.
Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel Distributie van films en video- en televisieprogramma's en beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties.
Het maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen. Het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren. De productie, de promotie en de beoefening van uitvoerende en scheppende kunsten, het ontwerp en bouw van podia, gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken, alsook de exploitatie van schouwburgen, concertzalen, culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten.
Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de acceptatie en de bekendheid van de producten, alsook de koopgewoonten van de consument, met het oog op de bevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten.
Het testen en analyseren van alle soorten materialen, producten, installaties. Groot- en detailhandel, het huren en verhuren, de huurkoop, de leasing van audio- en videoapparatuur, randapparatuur en software.
Alle vormen van onderwijs en workshops, onder meer maar niet beperkend, het geven van film en audio-opleidingen die binnen of buiten het normale schoolstelsel georganiseerd worden. Het onderricht kan zowel mondeling als schriftelijk zijn en kan via radio, televisie, internet of schriftelijk worden gegeven.
Activiteiten van zelfstandig werkend auteurs met inbegrip van technische beschrijvingen Het uitgeven van boeken, brochures, folders, woordenboeken, encyclopedieën, atlassen en kaarten, kranten en tijdschriften, adresboeken en mailinglijsten evenals software in alle mogelijke vormen van uitgeven (in gedrukte, elektronische of audiovorm, via het internet, onder de vorm van multimediaproducten zoals naslagwerken op cd-rom, enz.). De activiteiten van uitgeverijen omvatten ook de verwerving van auteursrechten op vlak van inhoud en het terbeschikkingstelling van deze inhoud aan het publiek, zodat deze onder verschillende vormen kan worden gereproduceerd en verdeeld. Groot-en detailhandel en handelsbemiddeling via postorderbedrijven of via internet van consumentenartikelen, dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires.
Het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige consumentenartikelen.
Ontwikkelen, exploitatie en verlenen van advies met betrekking tot sociale media. En alle andere zaken die nodig zijn om het bovenstaande te realiseren. 2. Patrimoniumvennootschap
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; de ontwikkeling voor eigen rekening van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. De activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties. Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa, in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
Alle mogelijke advies-, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord. Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, management en het uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen bestuur, management, administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek, organisatie, productie en ontwikkeling, distributie, processing, technieken van commerciële organisatie en het besturen van vennootschappen.
Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het optreden als managementvennootschap en het beheren van vennootschappen, het optreden als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van: planning; organisatie; efficiëntie en toezicht; het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; kosten-baten analyse; public relations; communicatie; de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten.
Holdingvennootschap
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan, onder eender welke vorm, participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap mag beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren, ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Voor de verwezenlijking van het voorgaande voorwerp of doelen kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen. ...
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging. De algemene vergadering kan de opdracht van een niet-statutair bestuurder te allen tijde beëindigen mits deze beëindiging minstens drie (3) maanden vooraf aan de bestuurder mee te delen door middel van een aangetekend schrijven.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend.
Zijn er twee bestuurders, dan is, in de regel, elke bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Evenwel dienen zij steeds samen te beslissen voor alle handelingen en verrichtingen die een waarde van € 15.000,00 overschrijden. Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt, in de regel, de vennootschap alléén, in en buiten rechte. Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap, alsook voor alle handelingen en verrichtingen die een waarde van meer dan vijftienduizend (€ 15.000,00) vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen één of meerdere personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of samen één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is, gebeurt de oproeping per gewone post. De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de aandelen verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten geschorst. Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de lidmaatschapsrechten (inbegrepen de stemrechten) aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.
De uitoefening van het voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen n.a.v. inbreng in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1/ zetel - website en e-mail
De oprichters verklaren de zetel van de vennootschap te vestigen op volgend adres: 8800 Rumbeke (Roeselare), Kwadestraat 149/0.1
De website van de vennootschap is: www.cemishop.com
Het e-mailadres van de vennootschap is [email protected]. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2/ boekjaar – jaarvergadering
a) Na daarover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaren de oprichters, dat het eerste boekjaar van de vennootschap aanvangt op de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en eindigt op 31 december 2020 en dat het alle handelingen begrijpt die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad, sedert 1 januari 2020. Voor zoveel als nodig zal na oprichting deze overname dienen bevestigd te worden. b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021. 3/ benoeming bestuurders
Worden benoemd tot niet statutair bestuurders:
- de heer CALLEBAUT, Michiel voornoemd,
- mevrouw DEPT, Céline voornoemd.
De benoeming geldt voor de duur van de vennootschap.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering. 4/ benoeming commissaris
Volgens te goeder trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, voldoet de vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg wordt eenparig besloten, bij toepassing van zelfde wetboek voorlopig geen commissaris te benoemen.
5/ volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “MOORE FINANCE & TAX”, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer BTW BE(0)451.657.041, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
Voor ontledend uittreksel
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de oprichtingsakte
- statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CDMC works
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.cemishop.com
Adressen
17 Groeneweg, 9320 Aalst