RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Cegelec Fire Solutions
Actief
•0844.082.716
Adres
44 Avenue du Bourget 1130 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
01/03/2012
Bestuurders
Juridische informatie
Cegelec Fire Solutions
Nummer
0844.082.716
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0844082716
EUID
BEKBOBCE.0844.082.716
Juridische situatie
normal • Sinds 01/03/2012
Maatschappelijk kapitaal
1 000 000.00 EUR
Activiteit
Cegelec Fire Solutions
Code NACEBEL
71.121, 43.211•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Algemene elektrotechnische installatiewerken
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, construction
Financiën
Cegelec Fire Solutions
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 19.1M | 26.8M | 21.8M | 18.7M |
| Brutowinst | € | 10.0M | 12.2M | 10.1M | 7.6M |
| EBITDA | € | 1.8M | 2.1M | 1.5M | 1.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.5M | 2.0M | 1.4M | 1.1M |
| Nettoresultaat | € | 1.3M | 1.4M | 982.6K | 772.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -28,726 | 22,803 | 16,786 | 0 |
| Brutomarge | % | 52,245 | 45,389 | 46,328 | 40,644 |
| EBITDA-marge | % | 9,229 | 7,766 | 6,74 | 5,926 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 6.7M | 7.6M | 8.4M | 8.6M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -6.7M | -7.6M | -8.4M | -8.6M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.5M | 2.5M | 1.7M | 1.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 6,906 | 5,279 | 4,5 | 4,134 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Cegelec Fire Solutions
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2025
Bedrijfsnummer : 0844.082.716
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2025
Bedrijfsnummer : 0844.082.716
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2025
Bedrijfsnummer : 0844.082.716
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2025
Bedrijfsnummer : 0844.082.716
Cartografie
Cegelec Fire Solutions
Juridische documenten
Cegelec Fire Solutions
1 document
Cegelec Fire Solutions.coo 27.12.2023
Cegelec Fire Solutions.coo 27.12.2023
27/12/2023
Jaarrekeningen
Cegelec Fire Solutions
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
16/07/2024
Jaarrekeningen 2022
12/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Jaarrekeningen 2020
07/07/2021
Jaarrekeningen 2019
06/07/2020
Jaarrekeningen 2018
08/07/2019
Jaarrekeningen 2017
13/07/2018
Jaarrekeningen 2016
05/07/2017
Jaarrekeningen 2015
14/07/2016
Jaarrekeningen 2014
01/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Cegelec Fire Solutions
3 vestigingen
2.208.840.250
Actief
Adres : 10 Atomveldstraat(De) Box 4 9450 Haaltert
Oprichtingsdatum : 01/05/2012
2.208.234.296
Gesloten
Adres : 60 Avenue de Woluwe-St-Lambert 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum : 05/03/2012
2.208.839.854
Gesloten
Adres : 8 Baarbeek 2070 Zwijndrecht
Oprichtingsdatum : 01/03/2012
Publicaties
Cegelec Fire Solutions
21 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
28/05/2024
Statuten
09/02/2024
Rubriek Oprichting
13/03/2012
Beschrijving :
Voc
behot
aan:
Belgi
Staats
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ; :
na neerlegging ter griffie van de akte
mu II 4967 *
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto
1
MRT 46d
RUSSEL
Ä À ondememingenr:
enaming (voluit): Cegelec Fire Solutions
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Woluwelaan, 60
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
FUEL HE
Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig februari tweeduizend en twaalf, voor Meester Alexis
LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met! ! handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,’ # Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat :
1) de naamloze vennootschap “Vinci Energies Belgium”, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Leon: ' Bekaertlaan, 24, met ondernemingsnummer 0881 .526.496;
' 2) de naamloze vennootschap “Cegelec”, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, : Woluwelaan, 60, met ondernemingsnummer 0402.031.346,
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM,
:: Fire Solutions ”.
ZETEL.
} DOEL.
i rekening:
De zetel van de vennootschap ís gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwelaan, 60.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming ” Cegelec:
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen |
i a) Alle verrichtingen betreffende de uitbating, de handel, het vervaardigen, de verkoop, de aankoop, de® : invoer, de uitvoer van alle nijverheids- of huishoudelijke stoffen en materialen en, namelijk, het materiaal voor: ! brandbeveiliging, het materiaal voor de algemene behandeling van vloeistoffen, hun bijhorigheden of ‘afleidingen, zoals al het nodige voor de reiniging onder welke vorm het ook zij, b} Het ontwerpen, het vervaardigen, de montage van systemen voor brandbeveiliging en brandopsporing in ‘de ruime zin, hiermee wordt meer bepaald bedoeld door mechanische, chemische, gasvormige, vloeibare,
elektrische, elektronische middelen, en door uitzonderlijk beroep te doen op technieken van het burgerlijk» ngenieurswezen of op andere technieken die gekend zijn of in ontwikkeling zijn; i c) De studie, de aankoop onder al hun vormen, de inbreng, de nederzetting, de uitbating, de afstand van” “alle brevetten, licenties, merken, processen en handelswijzen die meer of minder haar maatschappelijk doel + benaderen;
d) De studie, de tegeldemaking, de omvorming, overname of vereffening van alle zaken of gelijkaardige; {ondernemingen voor de ene of de andere van hun activiteiten.
| De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, 4 het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het „stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en: : {verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling: “en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het’ % productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor „eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle | \ verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de’ huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, „aandelen, obligaties, staatsfondsen; c} uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en: ‚verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de ; bovenvermelde doelstellingen.
Verso : Naam en handtekening
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, s, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11,1
De vennootschap kan samenwerken met, deeinemen in, of op gelijk ‘welke wijze, rechtstreeks of + onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van ‘derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,
tin rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de : verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
: DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint, zonder dat dit afbreuk doet aan de bekrachtiging “conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, te werken op datum van negenentwintig februari „tweeduizend en twaalf.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder : | één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
= door de naamloze vennootschap “Vinci Energies Belgium”, ten belope van negenhonderd | negenennegentig (999) aandelen;
- door de naamloze vennootschap “Cegelec”, ten belope van één (1) aandeel. totaal: duizend (1.000) aandelen.
leder aandeel werd volgestort ten belope van vijftig ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR). Het kapitaal werd volgestort ten belope van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR). BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiéle handelingen verrichten :
‘Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 731-0230031-19 bij de KBC - Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 februari 2012 afgeleverd bankattest. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of : rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering {van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een : algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap : t niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag! ‘van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder ‘artikel 15 van deze statuten — waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem : toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die | belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels * ‘van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. {De bestuurders zijn herbenoembaar,
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene | ' vergadering, om welke reden ook, níet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de ‘overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een : nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering : geplaatst.
ı _ De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij,
‘ wezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
tafwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aan-
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuur- “ders, teriminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
: Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegerwoordigen wordt als , ‘regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het; t ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig ‘ ‘is.
! De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgié of in het buitenland, op de plaats ‘ aangeduid in de oproeping.
: _ ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale ‘handtekening zoals bedoeld ìn artike! 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven ‘per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht ‘geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te : vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn teiger stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge a $ > Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1 haive in geval van overmacht, kan de raad van r, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of Vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan teen nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die V7 i op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte- ; genwoordigd zijn. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. ! Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of ; andere bestuurders. | Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. i vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de : bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de ‘aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld ìn het Wetboek van vennootschappen, dient een ‚met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen taan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven- } nootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. : speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. ‘ ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. : BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. ! §4. Algemeen ‘ De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig “of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. 82, Adviserende comités De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités : oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. ' §3, Dageliiks bestuur tactiviteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, ‘directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het : dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer ! personen van hun keus toekennen. § 4. Directiecomité Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn ‘bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. ‘duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. ‘aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, ; : artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. : VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. : De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze ‘waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, ‘hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be- ‘optredend. ‘gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder betast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van : “gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van ! directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. ! De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere ! gevolmachtigden. i ‘ uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. : CONTROLE. weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen : worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of ut der B rissen worden benoemd vocr een Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks : De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ; estuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan : ‘hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere, ‘vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de : ‘bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is : De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd ín notulen die ondertekend worden door de | { voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een ' | De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de ' Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke : stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van : | stuurder, aangewezen door de raad van bestuur, hetzij, in het geval een directiecomité werd opgericht, binnen : ; het kader van de machten toegewezen aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité samen Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een | Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen ' Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
‘
2.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.4
: wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
; Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 : van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 168 ‘van het Wetboek van » vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. “__Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoe- ‚men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste , ‚van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste :
} medegedeeld aan de vennootschap.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om elf uur. ! Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, : De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van Ì de vennootschap.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de ‘oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de : certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de : , bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant ,
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling ,
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden : uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van + de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als ‘ werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door ‘een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met „inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
| opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander’ midde! vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de „vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
‘werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als :
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de : taanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke ' “benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, : te ondertekenen.
STEMRECHT.
leder aandeel! geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met ! eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ! ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de : ‘raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal: : stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene « ‘vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief : ‘stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering : overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
{ BOEKJAAR.
: Het boskjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de ' ; vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ' ‚één/fiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits ‚naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
: Bijontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. | De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming : : door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
s
»
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
! 186 en 187 van het Wetboek van
} vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan + evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen ín dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, “hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelike betalingen te doen, SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS. robe
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd: .
1/ de heer Marc Jacques LEMAIRE, wonende te 2930 Brasschaat, Kasteellei 7; : 2/ de heer Eddy Joseph VANDERSMISSEN, wonende te 3000 Leuven, Casablancalaan, 6; ! 3fmevrouw Ann Pauline HENDRICKX, wonende te 3320 Hoegaarden, Molenstraat, 7. : Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar: ! sweeduizend zeventien. :
: De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de t algemene vergadering.
: BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS. \
}__ Werd tot commissaris benoemd : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve, ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te1831 ‘Diegem, Berkenlaan, 8B, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als ‘vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck aanduidt en dit voor drie jaar vanaf negenentwintig februari ‚tweeduizend en twaalf.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van negenentwintig februari tweeduizend en twaalf en zal ‘worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.
! EERSTE JAARVERGADERING.
i De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien. | OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN
ı Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de : : oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds één januari tweeduizend en twaalf : worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte, ‘opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt : hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
" VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
: Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Benoit Spitaels of elke andere advocaat van VWEW : Advocaten, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Leuvensesteenweg 369, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, ‘allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot, ndeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, t bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het toog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van de akte, twee volmachten).
! Uitgereikt vé6r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten,
‘ :
Alexis LEMMERLING
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. var Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
06/03/2015
Beschrijving : [Yi ncaa eb i oto = len = | j SE us _ i <5 : ; ‘ ' ‘ , Ondernemingsnr: 0844,082,716 Benaming voluit: GEGELEG FIRE SOLUTIONS (verkort) Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Woluwedal, 60, B-1200 Brussel (volledig adres) Onderwerp akte : Zetelverplaatsing Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 09.02.2015. De Raad van Bestuur neemt kennis van het verhuisproject van de maatschappelijke zetel. Na overleg beslist de Raad van Bestuur zijn toestemming te verlenen om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1130 Brussel — Bourgetlaan 44, met ingang op 2 maart 2015. De raad van bestuur verleent aan B-docs BVBA — 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Onderneming. Marc Lemaire Bestuurder Eddy Vandersmissen Bestuurder Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persota)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2015
Beschrijving : | MOD WORD 14.1
f \ À Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
nn nme bege ben te genen ere AN Poe tay er Er 7 À =.
raggen
: N° d'entreprise : 0844.082.716
: Dénomination
(en entier) : CEGELEC FIRE SOLUTIONS
(en abrégé) : :
. Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue du Bourget, 44, B-1130 Bruxelles
‘ (adresse complete)
: Objet(s) de Pacte : D&mission, nomination
| Extrait de la résolution unanime écrite des actionnaires du 01/09/2015 i
Se référant à l'article 536, in fine du Code des sociétés, les actionnaires soussignés déclarent détenir la totalité des actions émises par la Société et décident à l'unanimité:
1) Avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Eddy Vandersmissen, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 1er septembre 2015, et de l'avoir acceptée.
2) De nommer, pour une période de 6 ans avec effet au 1 septembre 2015, Monsieur Bart Artois en tant qu'administrateur de la Société. Ce mandat prendra fin le 31 août 2021.
3) de donner procuration à Madame Carmen Theunis , et/ou à Madame Hanane Mejdoubi et/ou à Madame Cecilia De Moor, gestionnaires chez B-Docs SPRL, dont les bureaux sont situés rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles, pour procéder à ia publication des décisions précitées dans les annexes du Moniteur Belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Carmen Theunis
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/02/2016
Beschrijving : [x , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
* iN na neerlegging ter griffie van de akte
Mod Word 11.4
III INN *16026509* |
IVO WENGEN 77
Rozen ern
L fe des
Ondernemingsnr : Benaming
(voluit): CEGELEC FIRE SOLUTIONS
(verkort) :
0844.082.716
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Bourgetlaan, 44, B-1130 Haren
(volledig adres)
Onderwerp akte : verlenging mandaat bedrijfsrevisor
Uittreksel uit het PV van de Algemene Vergadering dd16/06/2015
Patrick Merckx
Afgevaardigd bestuurder
:
i 1
I t
‘
} ‘
}
t ‘
‘ ‘
' :
\ '
\ '
' '
t 1
'
‘ i
' t
‘ t
t i
' :
t '
‘ ‘
‘ '
\ :
'
+ '
1 \
‘
ı 1
ı t
t t
i
}
' '
' :
: \
' '
' '
‘ ‘
'
‘ '
\ ‘
‘
' 1
ı 4
ï 4
ı i
1 1
t
' :
' 1
' :
' ‘
‘ '
: :
4
1
Het mandaat van de vennootschap Deloitte, vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck, te verlengen voor; een periode van drie jaar, die een einde neemt bij de algemene vergadering van 2018.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/04/2020
Beschrijving : Mod DOC 18.91 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie neergelegd/ontvangen op HNE (17 zen za ter griffie van de Nederlandstalige ondememingsrechtbank Brussel Griffie . Ondernemingsnr: 0844 082 716 Naam wont): Cegelec Fire Solutions (verkort) : Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Bourgetlaan 44 - 1130 Brussel Onderwerp akte : Benoeming bestuurder Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere aigemene vergadering van 2 maart 2020. it it it it it it it rt rt it ti : it 1a i it it ti Li tt it 11 ii it tt Li ni 1 ı van mevrouw Hanne MEERSMAN, wonende te Antwerpsesteenweg 4 bus 201 te 2070 Zwijndrecht, als: estuurder van de Vennootschap te bevestigen. Het mandaat zal aflopen op de jaarvergadering van 2025. De vergadering beslist vervolgens met ingang van 1 april 2020 dat het bestuurdersmandaat van mevrouw: Hanne MEERSMAN onbezoldigd zal zijn. Patrick Merckx Gedelegeerd bestuurder x t } \ ' t \ } t t ; t \ t \ t I t \ ; t t ' ï t 1 t \ I ; : ' ' ! ; 4 i i Op de laatste biz. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
14/05/2012
Beschrijving : ‘Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
El = ag 2 MAI 202
/ Ondernemingsnr: 0844.082.716 | Benaming i
wout): Cegelec Fire Solutions |
(verkort) : |
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap |
Zetel: Woluwedal 60, 1200 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Rechtzetting
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 26 april 2012:
1.De raad van bestuur verduidelijkt dat de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en dit sinds haar oprichting, dient te worden gelezen als Woluwedal 60, 1200 Brussel, en niet als Woluwelaan 60, 1200 Brussel.
2) De raad van bestuur verleent aan meester Alain Vanderelst en/of meester Benoit Spitaels, advocaten; kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, 1932 St-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan! iedere andere advocaat varı de associatie VWEW Advocaten op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan! tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de} Kruispuntbank der Ondernemingen.
Lasthebber
! Benoit Spitaels
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
18/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-18/0177266
Publicaties laden...
Contactgegevens
Cegelec Fire Solutions
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
44 Avenue du Bourget 1130 Bruxelles