RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Cegelec Industry
Actief
•0539.891.310
Adres
44 Avenue du Bourget 1130 Bruxelles
Activiteit
Vervaardiging van radiatoren, stoomketels en ketels voor centrale verwarming
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
02/10/2013
Bestuurders
Juridische informatie
Cegelec Industry
Nummer
0539.891.310
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0539891310
EUID
BEKBOBCE.0539.891.310
Juridische situatie
normal • Sinds 02/10/2013
Maatschappelijk kapitaal
1 000 000.00 EUR
Activiteit
Cegelec Industry
Code NACEBEL
25.210, 62.900, 27.120, 43.212, 33.200, 43.221•Vervaardiging van radiatoren, stoomketels en ketels voor centrale verwarming, Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen, Elektrotechnische installatiewerken van nijverheidsinrichtingen, Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, Sanitaire werkzaamheden
Activiteitsgebied
Manufacturing, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, construction
Financiën
Cegelec Industry
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 85.7M | 67.5M | 69.9M | 52.2M |
| Brutowinst | € | 42.7M | 38.6M | 39.4M | 35.0M |
| EBITDA | € | 6.1M | 3.4M | 3.4M | 1.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 4.8M | 3.2M | 3.4M | 1.5M |
| Nettoresultaat | € | 4.2M | 2.2M | 2.3M | 761.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 26,815 | -3,382 | 33,934 | 0 |
| Brutomarge | % | 49,849 | 57,203 | 56,39 | 67,034 |
| EBITDA-marge | % | 7,063 | 4,963 | 4,798 | 2,795 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 24.4M | 37.0M | 16.3M | 15.5M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -24.4M | -37.0M | -16.3M | -15.5M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 6.3M | 5.6M | 4.1M | 4.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,885 | 3,296 | 3,22 | 1,459 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Cegelec Industry
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2025
Bedrijfsnummer : 0539.891.310
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2023
Bedrijfsnummer : 0539.891.310
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 30/09/2013
Bedrijfsnummer : 0539.891.310
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/09/2020
Bedrijfsnummer : 0539.891.310
Cartografie
Cegelec Industry
Juridische documenten
Cegelec Industry
1 document
CEGELEC INDUSTRY.coo 27.12.2023
CEGELEC INDUSTRY.coo 27.12.2023
27/12/2023
Jaarrekeningen
Cegelec Industry
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
04/07/2024
Jaarrekeningen 2022
13/07/2023
Jaarrekeningen 2021
06/07/2022
Jaarrekeningen 2020
15/06/2021
Jaarrekeningen 2019
23/06/2020
Jaarrekeningen 2018
26/06/2019
Jaarrekeningen 2017
16/07/2018
Jaarrekeningen 2016
27/06/2017
Jaarrekeningen 2015
11/07/2016
Jaarrekeningen 2014
19/06/2015
Vestigingen
Cegelec Industry
4 vestigingen
2.227.584.313
Actief
Adres : 8 Baarbeek 2070 Zwijndrecht
Oprichtingsdatum : 01/01/2014
2.227.583.818
Actief
Adres : 9 Evenementenlaan Box 5 3001 Leuven
Oprichtingsdatum : 01/01/2014
2.227.583.224
Actief
Adres : 49 Avenue Georges Lemaitre 6041 Charleroi
Oprichtingsdatum : 01/01/2014
2.223.744.497
Gesloten
Adres : 60 Boulevard de la Woluwe 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum : 02/10/2013
Publicaties
Cegelec Industry
20 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
28/05/2024
Statuten
09/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
02/08/2017
Beschrijving : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
° beergetegdronwanden op |
MANN am ter Siva Va Neder lat dstalige = iff SH te WV
rechtbarik van koophandel Brussel Ondernemingsnr : 0539.891.310 Benaming
(woluit): Cegelec Industry
i {verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Bourgetlaan 44, 1130 Brussel
|
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en mandaat commissaris
UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 FEBRUARI 2017
De aandeelhouders nemen de volgende beslissing:
De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een! i coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren, met! ı maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Kathleen! De Brabander zijn in plaats van Rik Neckebroeck. Deze beslissing gaat in vanaf het boekjaar beginnend op 1: januari 2018 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat,
UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 09 JUNI 2017:
1/ De Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist het mandaat als commissaris van de burgerlijke: vennootschap die de rechtsvorm van een coörperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft! aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal} 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor, te hernieuwen voor! een periode van drie (3) jaar, teneinde de controle uit te oefenen over de boekjaren afgesloten op 31 december! 2017 2018 en 2019.
Patrick Merckx Gedelegeerd Bestuurder
pemenereensvernernennennerverenernervenereveerssedeenerervernervvnnnenrvanenenrnenensennenmeerveeverreernverennen | Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
| bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2015
Beschrijving : A
soe ng
F SFA \ “
MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe:
0539.891.310
N° d'entreprise : «+ Dénomination
{en entier) : CEGELEC INDUSTRY :
(en abrégé) : |
Forme juridique : Société Anonyme i
Siège : Avenue du Bourget, 44, B-1130 Bruxelles
(adresse complète)
Obiet{s) de l'acte : Démission, nomination
Extrait de la résolution unanime écrite des actionnaires du 01/09/2015
Se référant à l'article 536, in fine du Code des sociétés, les actionnaires soussignés déclarent détenir la totalité des actions émises par la Société et décident à l'unanimité:
Avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Eddy Vandersmissen, en tant qu'administrateur 1) de la Société, avec effet au 1er septembre 2015, et de l'avoir acceptée. :
2) De nommer, pour une période de 6 ans avec effet au 1 septembre 2015, Monsieur Bart Artois en tant ; qu'administrateur de la Société. Ce mandat prendra fin le 31 août 2021. :
3) de donner procuration 4 Madame Carmen Theunis , et/ou a Madame Hanane Mejdoubi et/ou a Madame Cecilia De Moor, gestionnaires chez B-Docs SPRL, dont les bureaux sont situés rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles, pour procéder à la publication des décisions précitées dans les annexes ‘ du Moniteur Belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises. °
Carmen Theunis
Mandataire
0 : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2015
Beschrijving : Mod Ward 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte zergelegd/onivengen op ll ¢ recmpoank van@gamenandel Brucse: “ Ondernemingsnr : 0539.891.310 Benaming (voluit): CEGELEC INDUSTRY (verkort) : Zetel: Bourgetiaan, 44, B-1130 Brussel (volledig adres) : Onderwerp akte : Ontslag, benoeming : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i bezitten, en bij unanimiteit beslissen om: 2021. Carmen Theunis Gevolmachtigde Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 01/09/2015 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verkegenwoordigen Merso : Naam en handtekening. Met verwijzing naar artikel 536, in fine van het Wetboek van vennootschappen, verklaren de: ondertekenende aandeelhouders dat zij de totaliteit van de aandelen uitgegeven door de Vennootschap: 1) Na kennis genomen te hebben van het ontslag met ingang vanaf 1 september 2015 van Eddy! Vandersmissen als bestuurder van de Vennootschap, om het voornoemde ontslag te aanvaarden. 2) Om voor een periode van 6 jaar, en dit met ingang op 1 september 2015, de benoeming van Bart Artois als bestuurder van de Vennootschap te bevestigen. Zijn mandaat zal aflopen op 31 augustus 3) de volmacht te verlenen aan mevrouw Carmen Theunis, en/of mevrouw Hanane Mejdoubi, en/of mevrouw Cecilia De Moor, dossierbeheerders bij B-Docs Bvba, kantoor hebbende te Willem De, Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-25/0114520
Ontslagen, Benoemingen
08/02/2016
Beschrijving : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
2, If. C2 za, NCSIUSS JOO iIWU ST Uy
Wu | a sacdentzishae re Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad | ' *16019
| Ondernemingsnr : 0539.891.310
Benaming
(voluit): CEGELEC INDUSTRY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Bourgetlaan, 44, B-1130 Haren
(volledig adres)
t Onderwerp akte : Ontslag — Benoeming i
| Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de Aandeelhouders dd 07.01.2016.
Met verwijzing naar artikel 536, in fine van het Wetboek van vennootschappen, verklaren dei
| ondertekenende aandeelhouders:
a) De naamloze vennootschap naar Belgisch recht ‘VINC] ENERGIES BELGIUM’ met!
zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44, rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals: hieronder aangegeven, eigenares van 999 aandelen in de Vennootschap, en |
b) De naamloze vennootschap naar Belgisch recht ‘VINCI ENERGIES;
INTERNATIONAL BELGIUM met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44,: rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals hieronder aangegeven, eigenares van 1
aandeel in de Vennootschap,
at zij de totallteit van de aandelen uitgegeven door de Vennootschap bezitten, en bij unanimiteit eslissen om: : 1) Na kennis genomen te hebben van het ontslag met ingang vanaf 1 januari 2016 van: meneer Luc CLABOUT als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van dei Vennootschap, om het voornoemde ontslag te aanvaarden. i 2) Om voor een periode van 6 jaar, en dit met ingang op 1 januari 2016, de benoeming, van meneer Patrick MERCKX als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de; Vennootschap te bevestigen. Zijn mandaat zal aflopen op 31 december 2021. Het: mandaat van de heer Patrick MERCKX als Bestuurder wordt onbezoldigd:
uitgeoefend. |
3) De Raad van Bestuur beslist om overeenkomstig artikel 17, eerste alinea van de!
statuten, meneer Patrick MERCKX te benoemen als Afgevaardigd bestuurder vanaf: 1 januari 2016.
annenenenemeneennenererevenenenenenenseenerennensenvennmenenennenenrenvennennnunnenmnernnnnanmnrnenneennenvenernnnenvenevennvennnenennnenmennennennnnnenenenenrnevenvennnn ’ ' : t i ‘ ; 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
» aan het
Belgisch
Sthatsblad
'
} ;
5
: i
‘
' '
' '
' 4
:
‘ '
! i
i i
4 }
i 4
1
i 1
1 i
t t
' '
'
‘ i
i
1 7
4 i
i i
4 i
t t
1
} '
t '
t t
; }
i
t ‘
‘ '
t
' 4
' '
'
' a
i :
1 1
i 4
i \
i ‘
: 1
\ t
; '
' i
'
‘ \
' '
'
V
Op de laatste blz.
4) de volmacht te verlenen aan mevrouw Carmen Theunis, en/of mevrouw Hanane
Mejdoubi, en/of mevrouw Cecilia De Moor, dossierbeheerders bij B-Docs Bvba, : kantoor hebbende te Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, om over te gaan tot :
publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
‚Carmen Theunis
; Gevolmachtigde
. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
11/10/2013
Beschrijving : Mod 11.1
Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
an “BRUXELLES 4275* „g20CT. 2013
F vA
N° d'entreprise: {7 S 4 273 4 4 AO
Dénomination (en entier) : Cegelec Industry
{en abrégé):
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Boulevard de la Woluwe, 60
1200 Bruxelles
Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS
Il résulte acte dressé le trente septembre deux mille treize, devant Maître Eric SPRUYT, notaire associé à : Bruxelles,
que :
1-) La société anonyme « VINCI ENERGIES BELGIUM », ayant son siége social 4 9880 Aalter, Leon Bekaertlaan, 24, ayant comme numéro d'entreprise 0881.526.496,
2-) La société anonyme « VINCI ENERGIES BENELUX », ayant son siège social à 1200 Woluwe Saint Lambert, Boulevard de la Woluwe, 60, ayant comme numéro d'entreprise 0841.646.927, ont constitués entre eux la société suivante :
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Cegelec Industry ". SIEGE SOCIAL.
Le siège est établi à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 60,
OBJET.
La société a pour objet social, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger,
- l'entreprise de toutes études, le développement, la fabrication, l'installation, l'entretien, l'achat, la vente ‚et la location, concernant tant directement qu'indirectement, les installations électriques, les systèmes . électriques et/ou électroniques, les systèmes digitaux, les systèmes de régulation, de supervision, de contrôle ‘des températures, de l'humidité, de la ventilation, l'automatisation, le contrôle-commande, le télécontrôle et la mécanique ;
- la fabrication, la vente, l'achat, les études et consultations, l'installation, l'entretien, la conduite et l'exploitation et tout marché quelconque concernant le chauffage, la ventilation, le conditionnement d'air, les transports pneumatiques, le dépoussiérage, l'électricité, la téléphonie, le sanitaire, l'isolation thermique et acoustique, les installations thermiques, les installations de production de chaleur à distance, les installations spéciales de production ou de récupération de chaleur, la mécanique, les systèmes de détection incendie et . d'alarmes anti-intrusion, les installations frigorifiques;
- l'entreprise d'études, le développement, le (pré)assemblage, l'installation, l'entretien et la maintenance de tout projet et installation industriel et en particulier ceux qui traitent de: procédés techniques et des réseaux industriels de transport et de production de produits, liquides, poudres et granulats ; des techniques de froid et de surgélation pour l'industrie; des techniques électriques en général, y compris des techniques de mesure, de régulation et d'automation qui s'y rapportent.
La société a également comme objet: a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les opérations, oui ou non sous le ‚systeme de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la rénovation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la prise en location, l'échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la, gestion ou à l'exploitation de bieris immobiliers où de droits réels immobiliers; b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion d’un patrimoine mobilier ; toutes les opérations relatives à des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d'État; c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: ‘faire des emprunts et consentir des prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits ci-dessus.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou „prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de. quelque.manière.que ce soit. -
| Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou ‘de! la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge pn €
Réservé
au
Moniteur
beige
kt
Mod 11.1
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, ‘mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de "nature à en faciliter la réalisation.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée et commence ses opérations à partir du trente septembre deux mille treize.
CAPITAL SOCIAL.
Le capital social est fixé à un million d'euros (€ 1.000.000)
Il est représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/ . millième (1/1.000ème) du capital social.
Les actions du capital ont été souscrites en espèces, comme suit :
- Par la société anonyme « VINCI ENERGIES BELGIUM », à concurrence de 999 actions - Par la société anonyme « VINCI ENERGIES BENELUX », à concurrence de 1 action Total : mille (1.000) actions
Chacune des actions souscrites a été libérée à concurrence de vingt-cinq pour cent. De sorte que la société a, dès à présent et de ce chef à sa libre disposition, une somme de deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,00)
Le capital a été libéré à concurrence de vingt-cinq pour cent.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 449 du Code des sociétés, sur un compte spécial numéro BE35 7310 3450 9137 ouvert au nom de la société en formation auprès de KBC Banque, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le vingt-six septembre deux mille treize.
RESPONSABILITE DE LA CONSTITUTION.
La société anonyme « VINCI ENERGIES BELGIUM » déclare par les présentes assumer l'entière responsa- bilité de la constitution actuelle, ceci conformément à l'article 450,20 du Code des sociétés. , La société anonyme « VINCI ENERGIES BENELUX »est par conséquent à considérer comme simple souscripteur,
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires où non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle, Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mémes régles de publicité que s'il exergait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur, La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs. REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administra- teurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les convocations sont valablement effectuées par lettre, télécopie ou e-mail. Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme : ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou . d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté. Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil} et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code oivil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Ps À
Réservé
au
Moniteur
belge
I
Mod 11.1
‘ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. li ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'admi- nistration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code ‘des sociétés.
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le „président, le secrétaire et les membres qui le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur-déléguè ou par deux administrateurs.
POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.
81. En général
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessai- res ou utiles a la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
$2. Comités consultatifs.
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
$3. Gestion journalière
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que des pouvoirs spéciaux tels que la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un où plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.
Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. REPRESENTATION DE LA SOCIETE,
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.
Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, indivi- . duellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires, Nonobsiant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commis- saire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par Un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire, En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le troisième mardi du mois de juin à 14h. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale. DEPOT DES TITRES.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge dé rt
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod 11.1
Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions dématérialisées sont priés,‘ _ et ce dans la période mentionnée ci-dessus, de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions : dématérialisées, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par : l'avis de convocation.
Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent ‘assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'applicati- on de cet article.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le repré- senter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration . peut exiger que celles-oi soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui. Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'applicati- “on de cet article.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la * : , Majorité simple des voix émises.
! , Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui . !, contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (i} le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et i ; Pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention « oui » ou « non » ou : « abstention ». L'actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalitès nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des statuts. EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES,
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
: Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde + des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. DISTRIBUTION IRREGULIERE.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restituë par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.
DISSOLUTION - LIQUIDATION,
Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés. ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par . décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, ‘soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.
Ont été nommés comme premiers administrateurs par les fondateurs et ceci pour une durée de six ans: 1/ Monsieur Luc Philemon CLABOUT, demeurant à 8400 Oostende, Zilverlaan, 97, 2/ Monsieur Edwin Omer SAMYN, demeurant à 8020 Oostkamp, Kraaiveldstraat 9, 3/ Monsieur Marc Jacques LEMAIRE, demeurant à 2930 Brasschaat, Kasteellei, 7, 41 Monsieur Eddy Joseph Egide VANDERSMISSEN, demeurant 4 3010 Leuven, Pellenbergsiraat 169. Le mandat des administrateurs est non rémunéré, sauf.décision contraire de l'assemblée générale. : NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE
H À été nommé comme administrateur-délégué ‘Monsieur Luc CLABOUT, prénommé, lequel, en application
4
;
de l'article 17, premier alinéa des statuts, agissant seul disposera du pouvoir de représentation générale. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
A été nommé à la fonction de commissaire : la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « DELOITTE REVISEURS D' ENTREPRISES > » >, qui conformément a ! article
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge wit
Réservé
au
Moniteur
belge
V
Mod 11.1
132 du Code des sociétés, a désigné comme représentant Monsieur Rik Neckebroeck, et ce pour une durée de trois ans à compter du 30 septembre 2013.
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commence le 30 septembre 2013 et prend fin le 31 décembre 2014. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE,
La première assemblée générale se tiendra au mois de juin 2015.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES
Tous pouvoirs ont été conférés à Benoit Spitaels, ayant élu domicile à Leuvensesteenweg 369, 1932 Sint- Stevens-Woluwe, ou tout autre avocat du cabinet VWEW Advocaten, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, deux procurations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Eric SPRUYT
Notaire Associé
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter lä personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
11/10/2013
Beschrijving : Mod 11.1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ìk B ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ofl gan een NUL
N
Ee be
ennen nnn Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondememingsnr : © 5 3 g 231 3 AO | :
Benaming (voluit) : Cegelec Industry
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Woluwedal, 60
1200 Brussel
Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op dertig september tweeduizend dertien, voor Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel,
dat;
4-) De naamloze vennootschap « VINCI ENERGIES BELGIUM », met zetel te 9880 Aalter, Leon Bekaertlaan, 24, met ondernemingsnummer 0881.526.496,
2-) De naamloze vennootschap « VINCI ENERGIES BENELUX », met zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 60, met ondernemingsnummer 0841.646.927,
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Cegelec Industry ".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1200 Brussel, Woluwedal 60. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:
« Het uitvoeren van alle studies, de ontwikkeling, de vervaardiging, de installatie, het onderhoud, de. - aankoop, de verkoop en de verhuur betreffende, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, elektrische installaties, elektrische en/of elektronische systemen, digitale systemen, regulerings-, supervisie-, temperatuurcontrole-, vochtigheidscontrole- en ventilatiecontrolesystemen, automatisering, automatische controle, telecontrole en mechaniek;
“ De vervaardiging, de verkoop, de aankoop, de studies en raadplegingen, de inrichting, het onderhoud, de begeleiding en de uitbating en alle handel aangaande de verwarming, de ventilatie, de luchtregeling, het pneumatisch vervoeren, de stofvrijmaking, de elektriciteit, de telefonie, het sanitair, de thermische- en klankisolaties, de thermische inrichtingen, de warmte installaties op afstand, de speciale installaties voor het produceren of de terugwinning van warmte, de mechaniek, de brandmelders en inbraakbeveiligingssystemnen, de afkoelingsinstallaties;
- Het uitvoeren van studies, de ontwikkeling, de (pre)assemblage, de installatie, het onderhoud en het behoud van industriële projecten en installaties, met name projecten en installaties met betrekking tot: technische procédés en industriële netwerken betreffende het vervoer en de productie van producten, vloeistoffen, poeders en granulaten; koel- en invriestechnieken voor de industrie; elektrische technieken in het algemeen, met inbegrip van meet-, regulerings- en automatiseringstechnieken die hierop betrekking hebben. De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van het vastgoedvermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het BTW stelsel, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende rechten zoals koop en verkoop, bouw, renovatie, inrichting en binnenhuisdecoratie, verhuur of huur, ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer of de uitbating van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van een roerend vermogen; alle verrichtingen van eender welke aard met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten, zoals verkoop en koop, verhuur en huur, ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare goederen, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: lenen en leningen, kredieten, financieringen toekennen en het onderhandelen van leasingovereenkomsten in het kader van de hierboven omschreven doelstellingen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere re ondememingen.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge si 3
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Vv
‚mod 11.1
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van de "eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig september. tweeduizend dertien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (€1.000.000).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ “tienduizendste (1/1,000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap « VINCI ENERGIES BELGIUM », ten belope van 999 aandelen - door de naamloze vennootschap « VINCI ENERGIES BENELUX », ten belope van 1 aandeel totaal: duizend (1.000) aandelen
leder aandeel werd volgestort ten belope van vijfentwintig ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). Het kapitaal werd volgestort ten belope van vijfentwintig procent.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het ‘Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE35 7310 3450 9137 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op zesentwintig september tweeduizend en dertien afgeleverd bankattest,
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden. OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De naamloze vennootschap « VINCI ENERGIES BELGIUM » verklaart hierbij de volledige oprichtersaan- sprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 20 van het Wetboek van vennootschappen
De naamloze vennootschap «VINCI ENERGIES BENELUX »is bijgevolg erkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechts- personen, al of niet aandeelhouders, berioemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten — waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda vari de eerstvolgende algemene vergadering eplaatst.
8 Fée raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij. afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige ‚ bestuurders,
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuur- „ders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale haridtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis ís gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
t
'
:
mod 41.4
aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel ‚stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte- genwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of „vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de “bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven- nootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ‚ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. § 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig: ‘of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de “ algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités .
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités: oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook bijzondere volmachten zoals het bestuur van één of meer zaken van de vennootschap of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR, De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een | gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon “uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven ín de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts- personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artike! 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een cammissaris te benoe- : men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder "zich taten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste ‘werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant’ medegedeeld aan de vennootschap.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 14 uur.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
;
:
' $
‘
;
4 i
‘
: i
i
5
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels ‚ Hoofdstedelijk Gewest.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering meet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de ‘oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de " bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en cerüficaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen ‘beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING,
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwcordigen door ‘een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven,
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve &en/tiende var het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar,
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, "zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist, Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij . door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
‘ „ BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belglsch
Staatsblad
mod 11.4
Werden tot eerste bestuurders benoemd en dit voor een duur van zes jaar: 1/ De heer Luc Phitemon CLABOUT, wonende te 8400 Oostende, Zilverlaan, 97, 2/ De heer Edwin Omer SAMYN, wonende te 8020 Oostkamp, Kraaiveldstraat 9, . 4 3/ De heer Marc Jacques LEMAIRE, wonende te 2930 Brasschaat, Kasteellei, 7, 4] De heer Eddy Joseph Egide VANDERSMISSEN, wonende te 3010 Leuven, Pellenbergstraat 169. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van. de “algemene vergadering. EEN
BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER
Werd benoemd als gedelegeerd bestuurder: de heer Luc CLABOUT, voornoemd, dewelke, overeenkomstig “artikel 17, eerste alinea van de statuten, alleen optredend de vennootschap kan vertegenwoordigen. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd tot commissaris benoemd : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid heeft aangenomen, DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Rik- Neckebroeck aanduidt en dit voor drie jaar vanaf 30 september 2013.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2014,
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in de maand juni van het jaar 2015. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Benoit Spitaels, die woonst kiest te Leuvensesteenweg 369, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, of iedere andere advocaat van het kantoor VWEW Advocaten, evenals aan hun. bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de : formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de ‘Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1* bis van het Wetboek registratierechten.
Erie SPRUYT
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Cegelec Industry
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
44 Avenue du Bourget 1130 Bruxelles