RCS-bijwerking : op 02/05/2026
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
Actief
•0843.115.684
Adres
2-4-6 Rue de la Papyrée 1420 Braine-l'Alleud
Activiteit
Vervaardiging van overige farmaceutische producten
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
26/01/2012
Juridische informatie
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
Nummer
0843.115.684
Vestigingsnummer
2.206.885.996
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0843115684
EUID
BEKBOBCE.0843.115.684
Juridische situatie
normal • Sinds 26/01/2012
Maatschappelijk kapitaal
5850000.00 EUR
Activiteit
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
Code NACEBEL
21.209, 46.460, 21.201•Vervaardiging van overige farmaceutische producten, Groothandel in farmaceutische en medische artikelen, Vervaardiging van geneesmiddelen
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
1 vestiging
2.206.885.996
Actief
Ondernemingsnummer: 2.206.885.996
Adres: 2-4-6 Rue de la Papyrée 1420 Braine-l'Alleud
Oprichtingsdatum: 26/01/2012
Financiën
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 66.5M | 62.7M | 41.4M | 44.9M |
| Brutowinst | € | 55.1M | 52.2M | 34.0M | 37.0M |
| EBITDA | € | 2.7M | 12.7M | 5.3M | 4.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.3M | 12.7M | 5.2M | 4.4M |
| Nettoresultaat | € | 1.5M | 9.7M | 3.6M | 2.9M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 6,05 | 51,592 | -7,832 | 0 |
| Brutomarge | % | 82,932 | 83,285 | 82,204 | 82,438 |
| EBITDA-marge | % | 4,119 | 20,296 | 12,719 | 9,949 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 67.8K | 86.2K | 3.0M | 249.3K |
| Financiële schulden | € | 3.3M | 5.6M | 3.0M | 4.9M |
| Netto financiële schuld | € | 3.2M | 5.5M | 9.2K | 4.7M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,183 | 0,43 | 0,002 | 1,044 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 25.2M | 23.7M | 14.0M | 10.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,325 | 15,54 | 8,728 | 6,463 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
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Ontdek Pappers ProJuridische documenten
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
1 document
statuts coordonnés
statuts coordonnés
20/12/2023
Jaarrekeningen
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/07/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
30/11/2022
Jaarrekeningen 2021
23/06/2022
Jaarrekeningen 2020
24/06/2021
Jaarrekeningen 2019
06/08/2020
Jaarrekeningen 2018
24/06/2019
Jaarrekeningen 2017
09/07/2018
Jaarrekeningen 2016
19/06/2017
Jaarrekeningen 2015
26/07/2016
Jaarrekeningen 2014
22/06/2015
Jaarrekeningen 2013
11/07/2014
Jaarrekeningen 2012
04/07/2013
Publicaties
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
19 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
19/04/2024
Ontslagen, Benoemingen
23/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
05/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
28/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
03/11/2023
Jaarrekeningen
16/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-16/0170585
Jaarrekeningen
25/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-25/0115269
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe nome memonmmeneneneeneonenanmence ose enedcaeneenee sorte nn seun on en en ndun neue RE RRO RR déesse hd dede ennemie ne men no mn dan eo pa Reseı au Monit: belg T | j Tribunal de Commerce 27 JUIN 2017 I 098504* Brabant Wallon Greffe : N° d'entreprise : 0843. A15. sea ; Denomination (en entier): Cenexi - Laboratoire Thissen ' t : ‘ } i i i 1 ’ 1 } i 1 1 1 i : : 4 : i ; : ; i ; : i i i ' i 1 (en abrégé) : Forme juridique : société anonyme i Adresse complète du siège : Rue de la Papyrée, 2-4-6 à 1420 Braine-l'Alleud ; Obiet de Facte : Démission et Nomination d'administrateurs Extraits du procès-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2017: i "4.Fin du mandat du délégué a la gestion journaliére Le Conseil prend acte du fait que le mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur Jean-Luc Dewe: a pris fin à dater du 28 mars 2017. 2.Nomination d’un administrateur-délégué : Le Conseil décide de nommer, avec effet au 29 mars 2017, Monsieur Joseph Duval, actuellemel : administrateur de la Société, en qualité d'administrateur-délégué en charge de la gestion journalière. : Ce mandat d'administrateur-délégué sera exercé à titre gratuit et pour une durée indéterminée. 3.Pouvoirs pour l'exécution des résolutions adoptées : Le Conseil décide de donner mandat 4 Me Grégory de Sauvage, et/ou à Me Alicia Cauwenbergh et/ou M : Madeleine Brouhns, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelle ! Chaussée de La Huipe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, en vue di : procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et le i publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes! : déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire." : Madeleine Brouhns Avocat ‘ Mandataire : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la } persanne où u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/12/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.4
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
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KL 15 oe, 09 ode B A | rabant Wallon
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Forme juridique : société anonyme .
Adresse complète du siège : Rue de la Papyrée, 2-4-6 à 1420 Braine-l'Alleud
i Objet de l’acte : Renouvellement des mandats d'administrateur, nomination d'un délégué à la gestion journalière
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 11 décembre 2017:
"1. Renouvellement des mandats des administrateurs
Le Président constate que les mandats d'administrateur de Monsieur Philippe Mougin et Monsieur Joseph: : Duval qui expiraient, à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes annuels de lai ! Société arrêtés au 31 décembre 2016 n'ont pas encore été reconduits par l'assemblée. Le conseil d'administration: ; a cependant continué à fonctionner valablement conformément à l'articte 519 du Code des sociétés.
L'Assemblée décide dès lors à l'unanimité de renouveler, avec effet rétroactif à la date du 14 juin 2017, les! mandats d'administrateur de Monsieur Philippe Mougin et Monsieur Joseph Duval, pour une durée de 6 ans. Ces: : mandats viendront dès lors à expiration lors de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes: }
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annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2022.
Le conseil d'administration est dès lors toujours composé de deux membres :
- Monsieur Philippe Mougin i
- Monsieur Joseph Duval \ :
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.
2. Pouvoirs à conférer en vue dé la publication aux Annexes du Moniteur belge
L'Assemblée décide de donner mandat à Me Grégory de Sauvage, et/ou à Me Alicia Cauwenbergh et/ou Me! | Madeleine Brouhns et/ou tout autre avocat du cabinet CMS, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, :
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Chaussée de La Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, en vue de! procéder à l’ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur! publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes! déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 décembre 2017:
“4, Fin du mandat de l'administrateur-délégué |
Le Conseil prend acte du fait que Monsieur Joseph Duval n'assure plus la gestion journalière de la Société depuis le 10 octobre 2017 de sorte son mandat d'administrateur-délégué a pris fin à cette date. Monsieur Duval demeure cependant administrateur de la Société.
> : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge Réservé a ay Moniteur belge Mentionner sur a dernière page du Volet B ” , 2: Nomination d'un délégué à la gestion joumaiiére : Le Conseil décide à l'unanimité de nommer, avec effet à la date du 10 octobre 2017, Monsieur Christophe ; : ‘Allard en tant que délégué à la gestion joumalière de la Société pour une durée indéterminée. Monsieur ; { Christophe Allard (...) a accepté expressément ce mandat de délégué à la gestion journalière et portera le titre ; : de Directeur Général Délégué. et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion. Le conseil rappelle que le délégué à la gestion journalière est chargé de la gestion journalière de la Société | Ce mandat ne sera pas rémunéré. ! 3. Pouvoirs pour l'exécution des résolutions adoptées : Le Conseil décide de donner mandat à Me Grégory de Sauvage, et/ou à Me Alicia Cauwenbergh et/ou Me : : Madeleine Brouhns, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS, dont les bureaux sont situés 4 1170 Bruxelles, : : Chaussee de La Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, en vue de : ! procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur ! : publication aux Annexes du Moniteur Belge. À cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes | déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire." : Alicia Cauwenbergh \ i i Avocat i Mandataire Au recto Nom et “quali du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/01/2017
Beschrijving: À ERAN 10% | Epe N° d'entreprise : 0843.115.684 Dénomination (en entier): CENEXI - LABORATOIRES THISSEN (en abrégé) : Forme juridique : Société (adresse complète) ON | EUR 72.720. Dewez T-L. Mentionner sur la dernière page du Volet B : .Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe MOD WORD 11.1 Tribunal de Commerce [5127 Brabanideffen anonyme Objet(s) de Pacte :Nomination Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 10 juin 2015 Siége : rue de la Papyrée 2-4-6 à 1420 Braine-l'Alleud Après délibération, le Conseil prend à l'unanimité et par vote distinct, les résolution suivantes KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile (B00001), avenue du Bourget à 1130 Bruxelles, est nommé en; tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée: générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017. KPMG Réviseurs d'Entreprises! SCRL civile désigne Monsieur Olivier Declercq (IRE Nr. A02076), réviseur d'entreprises, comme représentant; permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2015, sont de: ‘ ' ' 1 t t 1 1 ' \ t 1 1 ï } ‘ 1 ‘ ‘ : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/02/2012
Beschrijving:
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
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Moniteur
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Mentionner sur la ‘dernière page au Volet B:
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(en entier): CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
: Siège : Rue de la Papyrée 2-4-6 & 1420 Braine-l'Alleud : (adresse complète)
: Objetfs) de l'acte :Nomination - Reprise d'engagements
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 janvier 2012
:
Après délibération, le Conseil prend à l'unanimité et par vote distinct, les résolutions suivantes :
1.Nomination du président du conseil d'administration
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Philippe MOUGIN, qui accepte, en: qualité de président du Conseil d’administration.Ce mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin à l'expiration: de son mandat d'administrateur.
2.Nomination d’un délégué à la gestion journalière
: Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Bernard Ollinger, ne en France à: ! Briey le 28 février 1949, domicilié en France à 67100 Strasbourg, rue de la Gonzau, 201, en tant que délégué à! : la gestion journalière de la Société, et ce avec effet immédiat. Monsieur Bernard Ollinger a accepté: : expressément ce mandat de délégué à la gestion journalière. . u
Le délégué à la gestion journalière est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation! t de la société en ce qui concerne cette gestion.
3.Reprise d'engagements
: Le Conseil d'administration décide à l'unanimité que, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, le! ; Société reprend l'ensemble des engagements souscrits au nom de la société en formation par la société de; : droit français PHINEX SAS, et notamment sans que cette énumération soit limitative, l'ensemble des droits et: : obligations, résultant de l'offre de reprise des activités de la société anonyme Laboratoires Thissen dans le: : cädre de la réorganisation judiciaire de cette société formulée le 10 janvier 2012 et coniresignée par les, i mandataires de justice désignés par le Tribunal de commerce de Nivelles le 16 janvier 2012.
4. Pouvoirs pour l'exécution des résolutions adoptées
Le Conseil donne ici mandat à Me. Grégory de Sauvage et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker! | dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la Hulpe, pour remplir toutes les formalités et; : effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à: l'ensemble des formalités requises pour là mise en œuvre des résolutions ci-dessus adoptées et leur publication: au Moniteur belge.
Grégory de Sauvage
Avocat - Mandataire
Au verso : Nom et signature
"Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
04/06/2018
Beschrijving: ‘Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Reserve
au
Moniteur
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TRIBUNAL DE SOMMES: SE
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| Obiet de Facte : Augmentation de capital. Modifications aux statuts. ;
N° d’entreprise : 0843.115.684 :
Dénomination
{rentes : CENEXI-LABORATOIRES THISSEN
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
| Adresse complète du siège : 1420 Braine-l'Alleud, rue de la Papyrée, 2-4-6
Hl resulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par David; : INDEKEU, notaire a Bruxelles, le 4 mai 2018 ce qui suit: :
CONCLUSIONS DU RAPPORT DU COMMISSAIRE i
« L'augmentation de capital par apport en nature de la société Cenexi - Laboratoires Thissen SA consiste’
: en l'apport par la société Phixen SAS d'une créance que Phixen SAS a envers la Société et qui provient du: : compte-courant de Phixen SAS, pour un montant de 5.000.000 EUR.
Au terme de nos procédures mises en oeuvre, nous sommes d'avis que: |
a)l'operation a &t& contröl&e conform&ment aux normes relatives au contröle des apports en nature et quasi apports édictées par l'institut des Réviseurs d’ Entreprises et que l'organe de gestion de la société est; responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à à; émettre en contrepartie de l'apport en nature ; !
b)la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ; | ©) la valeur nominale pour la détermination de la valeur d'apport est i
justifiée en économie d'entreprise par le caractère libératoire de l'apport de créance en capital et conduit a : des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable et, le cas échéant, à la prime: d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. _: La rémunération de l'apport en nature consiste en 5.000.000 actions de la société Cenexi - Laboratoires‘ ! Thissen SA, sans désignation de valeur nominale.
Les actions ont les mêmes droits et obligations que les actions existantes de Cenexi - Laboratoires Thissen!
SA et donnent droit de participer au bénéfice à compter de la date d'émission des actions. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une «fairness opinion» Ce rapport a été préparé en application de l'article 602 du Code des sociétés dans le cadre de; l'augmentation de capital de société Cenexi - Laboratoires Thissen SA par apport en nature et ne peut être: utilisé à d'autres fins. !
Zaventem, le 25 avril 2018,
KMPM reviseurs d'entreprises
Commissaire représenté par Axel JONON, reviseur d'entreprises »
PREMIERE RESOLUTION. !
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cing millions d’euros (EUR: §.000:000,00) pour le porter de huit cent cinquante mille euros (EUR 850.000,00): 4 cing millions -huit cent;
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: cinquante mille euros (EUR 5.850.000,00), par la création de 5.000.000 d'actions nouvelles, jouissance au jour! : de la souscription et pour le surplus en tout semblables aux actions existantes, à attribuer entièrement libérées: : à ta société par actions simplifiée de droit français « PHIXEN », dont le siège social est établi à 94120: Fontenay-sous-Bois (France), rue Marcel et Jacques Gaucher, 52, en rémunération de l'apport d'une créance! d'un montant de cinq millions d'euros (EUR 5.000.006,00) qu'elle détient sur la société. Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
INTERVENTION - APPORT.
Et à l'instant est ici intervenue la société par actions simplifiée de droit français « PHIXEN », dont le siège! social est étabiì à 94120 Fontenay-sous-Bois (France), rue Marcel et Jacques Gaucher, 52, représentée comme; il est dit ci-avant.
:
4
"Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
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“Laquelle infervenante, après avoir enfendu lecture de tout ce qui précéde et reconnu avoir connaissance ; ‘des statuts de la présente société, a déclaré faire apport à la présente société qui accepte la créance qu 'elle ; i : possède sur la présente soclété pour une valeur de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,00).
CONDITIONS.
"La présente société déclare avoir parfaite connaissance de l'apport et ne pas en exiger une description plus : détaillée.
Elle en aura la propriété et la jouissance à compter de ce jour.
DECLARATION.
L'apporteur déclare que la créance apportée ne fait l' objet d'aucun nantissement. REMUNERATION
En rémunération de l'apport qui précède, il est attribué à la société par actions simplifiée de droit français « : PHIXEN », qui accepte, les 5.000.000 d'actions nouvelles créées en la première résolution. DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier comme suit les statuts :
Article cing : Capital social :
Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social souscrit est fixé a la somme de cinq millions huit cent cinquante mille euros (EUR i : 5.850.000,00), entièrement libéré.
i
ll est représenté par 5.850.000 actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune ; 1/5.850.000iame de l'avoir social. »
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
JROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée prend acte du changement du nom du représentant du commissaire, Monsieur Olivier Declercq : ‘étant remplacé par Monsieur Axel Jorion, ce changement ayant pris effet au 8 juin 2016. Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 4 mai 2018, procurations, rapport du conseil : : d'administration et rapport du commissaire établis conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, texte | ‘ coordonné des statuts.
Pour extrait analytique conforme,
David INDEKEU,
Notaire
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : | Re acta I Naam en ‘hoedanigheid van de instramenterende ‘notaris, ‘hetzij van de persoton(en) |
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/04/2020
Beschrijving:
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après dépôt de l'acte au greffe
ABEND
15 AVR. 2020
Réservé
“Se Em
OU BRABANT WALLON
* *20052049 Greffe
N° d'entreprise : 0843 115 684
Nom
(en entier) : CENEXI-LABORATOIRES THISSEN
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Papyrée 2-4-6
Objet de l'acte : Démission - nomination délégué à la gestion journalière
Extrait des résolutions écrites adoptées par le canseil d'administration de la société :
) (. 1.Démission du délégué à la gestion journalière
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Christophe Allard en sa qualité de délégué à la gestion” journalière qui prendra cours le ter février 2020.
2.Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Le Conseil décide à l'unanimité de nommer la SRL Synermind (BCE 0740.836.213) en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 1er février 2020. La SRL Synermind, qui a désigné Monsieur Christophe Allard en qualité de représentant permanent pour l'exercice de ce mandat, a accepté expressément ce mandat de délégué à la gestion journalière.
Le délégué à la gestion journalière est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.
3.Pouvoirs pour Fexécution des résolutions adoptées
Le Conseil décide de donner mandat à Me Grégory de Sauvage, etfou Me Madeleine Brouhns, et/ou à Me Philippe de Lathuy et/ou tout autre avocat du cabinet CMS, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire,
(.)
Grégory de Sauvage
Mandataire
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
14/02/2012
Beschrijving:
Mod 2.0
“ue Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE
IT | ese ie 07 42 200 NIVEG Ste TT BELGISCH STARSELAD. - Ti
meme 843. MS. 6 | : {en entier) : CENEXI - LABORATOIRES THISSEN \ :
Forme juridique : Société anonyme |
Siège: rue de la Papyrée 2-4-6 à 1420 Braine-l'Alleud !
, Obiet de l'acte : constitution
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Benoît le Maire à Lasne le 26/01/2012 a été constituée la société. t anonyme « CENEXI — LABORATOIRES THISSEN », au capital de 850.000 (huit cent cinquante mille) euros, i représenté par 850.000 (huit cent cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale, représentant: Chacune un / huit cent cinquante milliéme de l'avair social.
Associés
: 1) La société par actions simplifiée de droit français PHINEX dont le siège social est situé à 94120Fontenay-; : sous-Bois (France), rue Marcel et Jacques Gaucher 52
2) La société anonyme PHINEXIMMO Belgique, en abrégé « PHINEXIMMO » dont le siège social est situé: : à 1420 Braine-l'Alleud, rue de la Papyrée 2-4-6
Les actions sont souscrites en espèces, au prix de 1 (un) euro chacune, comme suit : -par la société PHINEX, précitée sub 1), à concurrence de 849.999,00 € sait pour 849.999 actions -par la société PHINEXIMMO, précitée sub 2), à concurrence de 1,00 € soit pour 1 action. Les comparants déclarent que le capital social est totalement libéré à concurrence de 850.000 EUR (huit. cent cinquante mille euros) par un versement en espèces effectué au compte numéro 688-10067962-24, ouvert: ' au nom de fa société en formation auprès de la Société Générale.
Forme dénomination : i
société anonyme dénommée « CENEXI — LABORATOIRES THISSEN » |
Siege social
1420 Braine-l'Alleud, rue de la Papyrée 2-4-6
Objet social :
. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en! participation :
- Pexploitation d'un établissement industriel et commercial de fabrication et de vente de produits, pharmaceutiques, médicaments à usage humain ou vétérinaire ; :
- l'acquisition, l'exploitation, la vente de tous autres établissements similaires ; ~ la fabrication, l'achat, la vente, la représentation, la transformation, le conditionnement, l'importation, le transit, l'exportation et en général le commerce sous toute ses formes ainsi que l'analyse pour compte de tiers” de tout ce qui peut concerner directement ou indirectement les produits pharmaceutiques, vétérinaires, ! chimiques, biologiques et d'hygiène, médicaments à usage humain ou vétérinaires, des pansements, des’ accessoires et instruments médicaux et chirurgicaux et de tous autres produits généralement quelconques: destinés à l'établissement, l'entretien, l'approvisionnement des hôpitaux, cliniques, dispensaires, officines: i pharmaceutiques, drogueries, industries chimiques ; des plantes médicinales et dérivés, des produits, ! diététiques, vendus ou non en pharmacie, des aliments de la confiserie pharmaceutique, des appareils et’ produits photographiques et d'optique, des produits de parfumerie et phytopharmaceutiques et tous autres; produits généralement quelconques auxquels la société pourrait s'intéresser par la suite ; i - toutes opérations et activités ressortant directement ou indirectement du domaine des examens de santé: et/ou d'essais et d’expérimentations de médicaments.
- l'ensemble des opérations pharmaceutiques et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation de médicaments a
Mentionner sur la dernière | page du Volet B: Au recto : “Nom ‘et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso ; Norn et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
usage humain ou vétérinaire, produits ou objets ou articles concernés ainsi que toutes les opérations de stockage correspondantes ;
- la prise, Facquisition, l'exploitation, la cession de tous procédés, brevets, marques concernant les activités énoncées ci-avant.
Elle peut faire et accomplir toutes opérations ou tous actes civils ou commerciaux, mobiliers ou immobiliers se rattachant d'une manière quelconque, en tout ou en partie, à l'une ou l’autre branche de son objet ou pouvant lui être utile. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.
L'énonciation qui précède est énonciative et non limitative,
Montant et représentation du capital
Le capital social est fixé à la somme de huit cent cinquante mille euros,
Il est divisé en 850.000 actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/850.000e de l'avoir social, entièrement libérées.
Capital autorisé
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social aux dates et conditions qu'il fixera en une ou plusieurs fois à concurrence de 500.000,00 euros.
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à partir du jour fixé par la loi comme point de départ de cette période. Elle est renouvelable,
Pouvoirs du conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Gestion journalière
a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur- délégué ; - soit 4 un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein qui portent le titre de délégué à la gestion journalière.
- soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.
b} En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. d) Ii fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
Comité de direction
Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, dont les membres sont administrateurs ou non, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Le conseil d'administration est chargé de surveiller le comité de direction.
Le conseil d'administration désigne les membres du comité de direction, détermine les conditions de leur désignation, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction.
Représentation - actes et actions judiciaires
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué ; — soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Représentation de la société à l'étranger
La société peut être représentée à l'étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays. Contrôle Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article15 du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans le plus bref délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. I[s porteront le titre de commissaire réviseur. Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée générale. Les pouvoirs et ta responsabilité des commissaires sont déterminés par les dispositions légales sur les sociétés commerciales. Réunion L'assemblée générale annuelle se réunit le 2e mercredi du mois de juin, à 11 heures. Admission à l'assembiée Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires effectuent le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations, Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède. Délibérations de l'assemblée générale Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la maiorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstenticns. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu. Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance. Ecritures sociales L'exercice social commence le ter janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Distribution Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. If doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect des dispositions légales sur les sociétés commerciales. Paiement des dividendes Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales sur les sociétés commerciales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. Répartition Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
.
Réservé
au
Moniteur
belge
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ions ne sont pa s dans une égale proportion, les iiquidateurs, avant de procéder aux * ; ; répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou’ : par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions. AJ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Les comparants, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité les décisions suivantes : . . 4) Clôture du premier exercice social : '
; Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le 31 décembre 2012. ; 2) Première assemblée générale annuelle : :
La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2013. !
8) Reprise d'engagements : !
Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'organe de gestion devra veiller à reprendre les : i : engagements souscrits au nom de fa société en formation, et ce, dans un délai de deux mois à partir du dép ' ‘au greffe de l'extrait de l'acte constitutif.
, 4} Administrateurs : \
‘L'assemblée appelle à cette fonction : 1) Monsieur Philippe Mougin, précité, et 2} Monsieur Joseph Duval, | : : né à Saint-Méen-le-Grand (France) le 7 juin 1963, domicilié à 75013 Paris (France), Boulevard Saint Marcel 11, : Lesquels ont accepté anticipativement le mandat qui leur est conféré en date du 23 janvier 2012. : ; Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement aprés l'assemblée générale ; ‚annuelle de 2017.
Le mandat des administrateurs est gratuit.
5) Commissaire : ;
L'assemblée décide de désigner comme commissaire-réviseur : KLYNVELD PEAT MARWICK! ! GOERDELER - REVISEURS D'ENTREPRISES, en abrégé KPMG REVISEURS D'ENTREPRISES SC SCRL,! ‘ayant son siège à 1130 Haren (Bruxelles), avenue Bourget 40, laquelle a désigné Monsieur Olivier Deciercg, ; réviseur d'entreprise, comme représentant permanent. !
: ... B/DÉLÉGATION DE POUVOIRS SPÉCIAUX
; Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au : “cabinet d'avocats CMS De Backer, situé à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 178 représenté par Me! Grégory de Sauvage, avec pouvoir de substitution, pour effectuer toutes les formalités requises pour » ! l'inscription de la société au registre du commerce et pour son immatriculation à la T.V.A.
Pour extrait analytique conforme
Benoît le Maire, notaire à Lasne Chapelle Saint-Lambert
Déposé en même temps : une expédition de l'acte
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/12/2018
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Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
Vo après dépôt de l'acte au greffe
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DU BARERAPWaLLon
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: N° d'entreprise : | 0843. 115. 684
: Dénomination 13 -12- 2018
(en entier): CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme .
Siège: rue de la Papyrée 2-4-6 à 1420 Braine-l'Alleud
! (adresse complète}
: Obiet(s) de l'acte Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2018
KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile (B00001), 1K, Brussels National Airport, 1930 Zaventem, est: nommé en tant que commissaire pour un mandat d’une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de: l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020. KPMG Réviseurs: d'Entreprises SCRL civile désigne Monsieur Axel Jorion (IRE Nr. 402363), réviseur d'entreprises, comme : représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre. : 2018, sont de EUR 55.000. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de” : l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services de: : KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile ne font pas partie des honoraires, ef seront facturés en surplus, en: : ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG: ! Réviseurs d'Entreprises SCRL civile est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.” :
Chrisrophe Allard
Directeur Général Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard dés tiers
Au verso : Nom el signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
22/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-22/0178926
Jaarrekeningen
01/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-01/0206933
Ontslagen, Benoemingen
15/12/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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TRISUMAL DE LENTREPRISE
“ln era 21146339* Kenn Greffe
[ N° d'entreprise : 0843 115 684 Nom
(en entier): GENEXI - LABORATOIRES THISSEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Papyrée 2-4-6 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l’acte : Démission - nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 2 décembre 2021:
" 1.Démission d'un administrateur
L’Actionnaire Unique prend connaissance de la démission de Monsieur Jcseph Duval de son mandat d'administrateur depuis le 22 juillet 2021.
La lettre de démission de Monsieur Joseph Duval est jointe aux présentes résolutions en Annexe 2.
2.Nomination d'un administrateur
L'Actionnaire Unique décide de nommer Monsieur Christophe Durand, domicilié au 63 rue Charles Merouvel, 61300 L’AIGLE, depuis le 22 juillet 2021 en qualité d'administrateur de la Société.
Son mandat d'administrateur viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire portant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2027.
Le mandat de Monsieur Christophe Durand est exercé à titre gratuit.
Monsieur Christophe Durand, conformément à l’article 2:54 du Code des sociétés et des associations, élit domicile au siège de la Société pour toutes les matières liées à l'exercice de son mandat.
Conformément à l'article 21 des statuts, la Société est représentée, y compris dans les actes et en justice (i) soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, (ii) soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Sa lettre d'acceptation de mandat est jointe en Annexe 3.
3. Pouvoirs
L'Actionnaire Unique décide de donner mandat à Me Jean-François Goffin, Me Jean-Luc Hagon, Me Evrard de Lhoneux, Me Léopold Van den Abeele et/ou tout autre avocat du cabinet CMS De Backer dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la Hulpe, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. À cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
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Evrard de Lhoneux
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/07/2012
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MONITEUR BF" Direc
29 -08- 2012
BELGISCR 5 [er BEST
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N° d'entreprise : 0843. 115. 684
, Dénomination
(en entier) : CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue de la Papyrée 2-4-6 à 1420 Braine-l'Alleud
© (ad resse complète)
: Obiet{s) de l'acte :Démission / Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 juin 2012
Après délibération, le Conseil prend à l'unanimité et par vote distinct, les résolutions suivantes :
1.Démission et nomination
; Le Conseil d'administration prend note de la démission de Monsieur Bernard Ollinger de son mandat de : délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 1er septembre 2012. (...)
Le Conseil d'administration décide de nommer en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, t avec effet rétroactif au 4 juin 2012 et pour une durée illimitée, Monsieur Jean-Luc Dewez domicilié à 1150: : Bruxelles, rue Xavier Henrard 49 (N.N. 65.02.14.009.77). Il portera le titre de Directeur Général.
Le Conseil d'administration rappelle que le délégué à la gestion journalière est chargé de la gestion. ‘ journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.
Durant la période comprise entre le 4 juin 2012 et le 1er septembre 2012, la Société comptera deux: : délégués à la gestion journalière qui disposeront, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour faire: : seul tous les actes de gestion et de représentation de la Société dans les limites de la gestion journalière.
! 2. Pouvoirs pour l'exécution des résolutions adoptées
Le Conseil donne ici mandat à Me. Grégory de Sauvage, Me François-Xavier Van der Mersch et/ou tout: ‘autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la: Hulpe, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des: administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions ci-dessus adoptées et leur publication au Moniteur belge.
Grégory de Sauvage
Avocat- Mandataire
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Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B
: Nom et qualité u notaire instrumentant ou de la personne ¢ ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
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2-4-6 Rue de la Papyrée 1420 Braine-l'Alleud