RCS-bijwerking : op 07/06/2026
CENTRACAR
Actief
•0464.341.077
Adres
132 Rue de Herbesthal 4700 Eupen
Activiteit
Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
07/10/1998
Bestuurders
Juridische informatie
CENTRACAR
Nummer
0464.341.077
Vestigingsnummer
2.089.011.004
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0464341077
EUID
BEKBOBCE.0464.341.077
Juridische situatie
normal • Sinds 07/10/1998
Maatschappelijk kapitaal
400 000.00 EUR
Activiteit
CENTRACAR
Code NACEBEL
46.711, 46.720, 95.311, 47.820, 47.811, 49.410•Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton), Groothandel in delen en toebehoren van motorvoertuigen, Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton), Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton), Goederenvervoer over de weg
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities, transportation and storage
Financiën
CENTRACAR
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 34.8M | 37.5M | 41.3M | 23.0M |
| Brutowinst | € | 5.1M | 5.6M | 4.7M | 2.7M |
| EBITDA | € | -580.1K | 2.1M | 465.9K | -8.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.1M | 2.6M | 350.6K | -28.0K |
| Nettoresultaat | € | -1.1M | 1.8M | 254.2K | -103.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -7,053 | -9,357 | 80,051 | 0 |
| Brutomarge | % | 14,531 | 14,876 | 11,487 | 11,814 |
| EBITDA-marge | % | -1,665 | 5,648 | 1,127 | -0,037 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 347.7K | 508.5K | 1.3M | 525.0K |
| Financiële schulden | € | 5.9M | 4.6M | 4.4M | 3.1M |
| Netto financiële schuld | € | 5.5M | 4.1M | 3.1M | 2.6M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -9,534 | 1,92 | 6,756 | -299,279 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.8M | 2.9M | 1.1M | 893.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -3,142 | 4,758 | 0,615 | -0,451 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CENTRACAR
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2013
Bedrijfsnummer : 0464.341.077
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 02/06/2004
Bedrijfsnummer : 0464.341.077
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 15/07/2021
Bedrijfsnummer : 0464.341.077
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/07/2021
Bedrijfsnummer : 0833.324.921
Cartografie
CENTRACAR
Juridische documenten
CENTRACAR
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
CENTRACAR
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
14/06/2024
Jaarrekeningen 2022
15/06/2023
Jaarrekeningen 2021
02/06/2022
Jaarrekeningen 2020
03/06/2021
Jaarrekeningen 2019
02/07/2020
Jaarrekeningen 2018
07/06/2019
Jaarrekeningen 2017
15/06/2018
Jaarrekeningen 2016
14/06/2017
Jaarrekeningen 2015
05/07/2016
Jaarrekeningen 2014
19/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CENTRACAR
4 vestigingen
2.322.989.454
Actief
Adres : 37 Rue Mitoyenne(BLN) 4837 Baelen
Oprichtingsdatum : 01/10/2021
Afzonderlijke activiteit : 95315• null
2.317.913.681
Actief
Adres : 2 Rue de Wallonie 4432 Ans
Oprichtingsdatum : 01/07/2021
Afzonderlijke activiteit : 47639• null
2.317.912.493
Actief
Adres : 103 Rue de Hollogne Box 111 4101 Seraing
Oprichtingsdatum : 01/07/2021
Afzonderlijke activiteit : 4618012• null
2.089.011.004
Actief
Adres : 132 Rue de Herbesthal 4700 Eupen
Oprichtingsdatum : 28/10/1998
Afzonderlijke activiteit : 66220• null
Publicaties
CENTRACAR
34 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2024
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Rubriek Herstructurering
09/08/2021
Beschrijving :
Mod DOC 19.04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
_ on en ad Hinterlegt bel der Kanziei
Réservé des Unternehmensgerlchts EUPEN
au .
Moniteur + .
| *21095808* | ! la Greffe
| J der Greffler
N° d'entreprise : 0464 341 077
Nom
{en entier) : CENTRACAR
{en abrégé) :
: Forme légale : Société anonyme
| Adresse complète du siège : 4700 Eupen, rue de Herbesthal 132
| Objet de l'acte : Assemblée générale
: D'un acte du 15 juillet 2021 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l'assemblée ; générale a pris les résolutions suivantes :
; 3 1. approbation du projet de fusion établi le 25 mai 2021 et déposé le 2 juin suivant d'une part au Tribunal de: } | l'Entreprise de Liège, division Liège, publié aux annexes du Moniteur Belge du 11 juin suivant, numéro 69660: {+ et d'autre part au Tribunal de l'Entreprise d'Eupen, publié aux annexes du Moniteur Belge du 11 juin suivant, : i | numéro 69679. |
} 2. Conformément au projet de fusion, décision de la fusion de la présente société par l'absorption de la société: : : coopérative à responsabilité limitée ,LA CLOCHE", numéro d'entreprise 0402.264.047, ayant son siège à: ! : Jemeppe sur Meuse, rue de Hollogne 103-111 par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution: i: sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté, ni reserve, a ia société absorbante,: |} déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée. La société absorbante détenant ia totalité des actions; ! : de la société absorbée, il s'agit d'une opération assimilée à fusion par absorption.
: Le transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, rien excepté ni réservé, est fait avec effet, | : d'un point de vue comptable et fiscal, au 1er juillet 2021, Tous les opérations faites depuis cette date par la société: ; absorbée relativement aux éléments actifs et passifs transférés suite à la fusion sont considérées comme; : accomplies pour le compte et aux profits et risques de la société absorbante.
Les archives de la société absorbée, en ce compris les livres légaux, sont à dater de ce jour conservées au; siège de la société absorbante. i
‘ Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier! : exercice comptable et la date d'effet de ia fusion seront établis par l'organe d'administration de la société: : absorbée. lis seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante qui se prononcera, : sur la décharge de l'organe d'administration de la société absorbée.
3. Par suite de l'adoption des résolutions qui précédent et compte tenu du fait que l'assemblée générale de la: : société absorbée a dans un procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, approuvé la fusion, la fusion: : a entrainé de plein droit et simultanément les effets suivants :
- la dissolution sans liquidation de la société absorbée, la société coopérative « LA CLOCHE », celle-ci cessant d'exister,- . i
- toutes les actions de la société absorbée ont été annulées,- :
- le transfert à la présente société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société! : : absorbée.
La totalité des actions de la société absorbée étant détenue par la société absorbante, il n'y a pas! d'augmentation du capital et par conséquent aucune émission d'actions nouvelles. | 4. décision de transformer les 60 actions actuelles sans désignation de valeur nominale en 496 actions dans: : désignation de valeur nominale, le tout sans modification des droits attachés aux actions. lene
Mentionner sur ria dernière page ‘du Volet om et q ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge 5. Sur base du rapport de l'organe d'administration en date du 15 juillet 2021, justifiant la raison de la modification de l'objet de la société, décision de remplacer l'objet de la société par un nouveau texte, comme suit : .
« La société a pour but de distribuer ou procurer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.
A cette fin, la société pourra, pour compte propre ou de tiers, ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, réaliser les activités suivantes :
AJ L'activité de garage dans le sens le plus large du terme et notamment, l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation, l'échange, l'entreposage, la distribution, la réparation, l'entretien, la location, la production, la fabrication, le financement, le courtage et la représentation commerciale de tous véhicules généralement quelconques, avec ou sans moteur, des pièces de rechange destinées à être adaptées auxdits véhicules, de tous produits, articles, accessoires et matériel similaires, connexes ou s'y rapportant, de produits pétroliers ou de leurs dérivés ;
B/ L'activité de magasin et d'ateliers pour tous véhicules de deux à quatre roues dans ie sens le plus large du terme (vélos, scooters, mobylettes, motos, etc.) et notamment, l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation, l'échange, l'entreposage, la distribution, la réparation, l'entretien, la location, la production, la fabrication, le financement, le courtage et la représentation commerciale de tous véhicules généralement quelconques, avec ou sans moteur, des pièces de rechange destinées à être adaptées auxdits véhicules, de tous produits, articles, accessoires et matériel similaires, connexes ou s'y rapportant ;
C/ Le transport de tous biens, produits et matériel rentrant dans son objet social et tous articles similaires etou connexes ;
D/ L'exécution de l'ensemble des activités de courtage et de promotion dans le secteur des assurances contre les risques généralement quelconques, y compris l'achat et la vente de portefeuilles d'assurances ;
Ef La prestation de services et de tous mandats sous forme d'études, d'organisation, d'expertises, d'actes techniques, de conseils et d'avis financiers, techniques, commerciaux, administratifs au sens le plus large du terme et la fourniture d'études de marchés et d'organisation en matière financière, commerciale ou technique dans tous domaines rentrant dans son objet social ;
F/ La prestation de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers ainsi que la fourniture de tous services dans le domaine de l'informatique ;
G/ La contribution à la constitution et au développement de sociétés par voie d'apports ou d'investissements généralement quelconques, en acceptant des mandats d'administrateurs et en gérant ses participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion d'entreprise ;
H/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, "échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immeubles ; .
{/ L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter caution ou donner son aval, au seris le plus large du terme, donner toute sureté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;
J/ Faire usage des régimes de la concession de vente et/ou de la franchise, en vue de réaliser son objet social. Dans.ce cadre, elle pourra utiliser des marques, les céder, en concéder l'usage et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile au développement de son savoir-faire ;
K! La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Cette énumération est exemplative et nullement timitative.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera sn action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. » 6. décision de soumettre la société aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations et adoption en conformité avec ce code des statuts suivants (extraits): forme et nom : société anonyme sous le nom de « CENTRACAR ». siège : Eupen, rue de Herbesthal 132. objet : La société a pour but de distribuer ou procurer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect. A cette fin, la société pourra, pour compte propre ou de tiers, ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, réaliser les activités suivantes : Al L'activité de garage dans le sens le plus large du terme et notamment, l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation, l'échange, l'entreposage, la distribution, la réparation, l'entretien, la location, la production, la fabrication, le financement, le courtage et la représentation commerciale de tous véhicules généralement quelconques, avec ou sans moteur, des pièces de rechange destinées à être adaptées auxdits véhicules, de tous produits, articles, accessoires et matériel similaires, connexes ou s'y rapportant, de produits pétroliers ou de leurs dérivés ; B/ L'activité de magasin et d'ateliers pour tous véhicules de deux à quatre roues dans le sens le plus large du terme (vélos, scooters, mobylettes, motos, etc.) et notamment, l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation, l'échange, l'entreposage, la distribution, la réparation, l'entretien, la location, la production, la fabrication, le financement, le courtage et la représentation commerciale de tous véhicules généralement quelconques, avec ou sans moteur, des pièces de rechange destinées à être adaptées auxdits véhicules, de tous produits, articles, accessoires et matériel similaires, connexes ou s'y rapportant ; C/ Le transport de tous biens, produits et matériel rentrant dans son objet social et tous articles similaires et/ou connexes ; D/ L'exécution de l'ensemble des activités de courtage et de promotion dans ie secteur des assurances contre les risques généralement quelconques, y compris l'achat et la vente de portefeuilles d'assurances ; E/ La prestation de services et de tous mandats sous forme d'études, d'organisation, d'expertises, d'actes techniques, de conseils et d'avis financiers, techniques, commerciaux, administratifs au sens le plus large du terme et la fourniture d'études de marchés et d'organisation en matière financière, commerciale ou technique dans tous domaines rentrant dans son objet social ; F/ La prestation de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers ainsi que la fourniture de tous services dans le domaine de l'informatique ; G/ La contribution a la constitution et au développement de sociétés par voie d'apports ou d'investissements généralement quelconques, en acceptant des mandats d'administrateurs et en gérant ses participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion d'entreprise ; , H/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immeubles ; I L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elie peut également se porter caution ou donner son aval, au sens le plus large du terme, donner toute sureté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
J/ Faire usage des régimes de la concession de vente et/ou de la franchise, en vue de réaliser son objet social. Dans ce cadre, elle pourra utiliser des marques, les céder, en concéder l'usage et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile au développement de son savoir-faire ;
K/ La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet où qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Cette énumération est exemplative ‘et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise-à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera sn action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
capital : 400.000 euros représenté par 496 actions nominatives sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Chaque action donnera en outre droit à une voix.
capital autorisé : L'assemblée général peut moyennant Faccomplissement des formalités et sous les conditions prescrites par le Code des sociétés et des associations, autoriser l'organe d'administration pendant une période de cinq ans à dater de la publication de l'acte constatant cette autorisation, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant déterminé.
L'autorisation est renouvelable. L'augmentation de capital décidée en vertu d'une telle autorisation peut être réalisée par l'incorporation de réserves. Cette augmentation emporte pour l'organe d'administration le pouvoir de constater ies modifications des statuts qui en résultent.
Dans le cadre d'une telle autorisation, l'organe d'administration pourra, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle accordé aux actionnaires en cas d'augmentation de capital en espèces et ce même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, moyennant accomplissement des formalités et dans le respect du prescrit légal.
Organe d'administration :
4. E‘organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La société est administrée par un où plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
2. En cas d'administrateur unique, celui-ci peut être nommé dans les statuts ou par l'assemblée générale.
3. Plusieurs administrateurs formant un conseil d'administration. S'il y a plusieurs administrateurs, ils forment le conseil d'administration qui compte au moins le nombre minimum d’administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat de chaque administrateur. Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, ils choisissent parmi eux un président. En cas d'empêchement, celui-ci sera remplacé par le plus âgé des administrateurs présents.
gestion journalière : L'organe de gestion peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, qui porteront le titre d'administrateur- délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs.
représentation : S'il n'y a qu'un seul administrateur, la société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice par cet administrateur.
Si la scciété est administrée par plusieurs administrateurs, la société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice soit par le président du conseil d'administration agissant seul soit par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront pas à justifier d'une décision préalable de l'organe d'administration.
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, la société sera représentée soit par un administrateur- délégué ou un directeur agissant seuls. À défaut, la société est administrée soit par le président du conseil d'administration agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
vr
Réservé
au
Moniteur
belge
V7
Mentionner s sur ‘ia dernière page du volet B B
: de juin à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même : : heure. Les assemblées sont convoquées par l'organe d'administration et se tiennent au siège ou à l'endroit : {indiqué dans les convocations. :
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire | ; de titres doit remplir les conditions suivantes : !
„ie titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa : | catégorie de titres ; !
le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé : : ou de lorganisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce : : teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; :
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est : : suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. :
: Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, :
; de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée : : générale avec voix consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. !
: exercice social : L'exercice débute le premier Janvier pour se clôturer le trente et un décembre. A cette dernière ! : date, l'organe d'administration arrête les écritures, dresse son rapport de gestion et les comptes annuels : i : conformément à la loi. :
affectation du bénéfice : Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la réserve: : : légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent du capital. Le solde est mis à la disposition de; : l'assemblée générale qui détermine l'affectation.
7. Démission - nominations
: a) démission, à compter de ce jour, en qualité d'administrateur, et de facto d'administrateur délégué, de! : Madame SCHEEN Gabriele &pouse de Monsieur José EMONTSPOOL demeurant à Eupen, am Kiesel 13. Pour : ‘autant que de besoin, l'assemblée lui accorde décharge provisoire, en sa qualité d'administrateur et: : d'administrateur délégué, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa : : démission.
b} Renouvellement : décision de renouveler, avec effet à compter de ce Jour et pour une période de six ans : i prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2027 , en qualité d'administrateur de la société de :
- Monsieur EMONTSPOOL José, demeurant à Eupen, am Kiese 13, :
- Monsieur John EMONTSPOOL, demeurant 4 Eupen Heggenstrasse 25. !
c) Nomination: nomination avec effet à compter de ce jour et pour une période de six ans prenant fin après : l'assemblée générale ordinaire de 2027, en qualité d'administrateur de la société :
-Monsieur Justin EMONTSPOOL, demeurant à Eupen, am Kiesel 13 ;
a société en commandite « S.C.S. Vincent REMION », dont le siège social est situé à Verviers, route de la: ‘Ferme Modèle 16 boite A, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0833.324.921 : ‘(RPM Liège, division Verviers). Monsieur Vincent REMION, même adresse est désigné en qualité de représentant : ; permanent pour l'exercice du mandat de la SC S.C.S. Vincent REMION au sein de la société.
: 8. Conseil d'administration
Le conseil a renouvelé, avec effet à compter de ce jour et pour une période de sìx ans le mandat de Monsieur : José EMONTSPOOL, prénommé, en qualité de président du conseil d'administration.
Pour extrait analytique conforme
? RLILIEN Notaire
‘Déposés en même temps : expédition, coordination des statuts
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
11/06/2021
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
f a \ |; Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe Lal interact T Himertest-betder-Kanziet
des Unternehmensgerlchts EUPEN
MANN - mm I der Greffier Greffe
N° d'entreprise : 0464 341 077
Nom
{en entier) : CENTRACAR
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège: Rue de Herbesthal 132 a 4700 Eupen
Objet de l'acte: Projet de fusion — pouvoirs
Le 25 mai 2021, l'organe d'administration des sociétés CENTRACAR SA et LA CLOCHE SCRL ont établi, d'un commun accord, le projet de fusion par absorption conformément à l’article 12 :50 du Code des sociétés et des associations.
Dans la mesure où la société anonyme CENTRACAR, société absorbante, détient la totalité des actions de
la société coopérative à responsabilité limitée LA CLOCHE, société absorbée, il est fait application des articles 12 :7 et 12 :50 à 12 :58 du Code des sociétés et des associations, qui prévoient notamment la rédaction d’un projet de fusion simplifié.
1. Identification des sociétés appelées à fusionner
A.CENTRACAR SA, dont le siège social est situé à 4700 Eupen, Rue de Herbesthal 132, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.341.077, RPM Eupen ; Ci-aprés dénommée la « Société Absorbante ».
B. LA CLOCHE SCRL, dont le siège social est situé à 4101 Jemeppe- sur-Meuse, Rue de Hollogne 103- 141, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.264.047, RPM Liège, division Liège.
Ci-après dénommée la « Société Absorbée »
La Société Absorbante et la Société Absorbée sont conjointement dénommées les « Parties », 2. Déclaration préalable
Les Parties déclarent que l’organe d'administration des sociétés participant à la fusion ont décidé de rédiger ensemble un projet de fusion (simplifiée) qu'ils soumettront à leurs actionnaires respectifs, conformément aux articles 12 :50 et suivants du Code des sociétés et des associations, de telle sorte que les droits et obligations de la Société Absorbée, suite à sa dissolution sans liquidation, soient transférés à la Société Absorbante, qui est déjà détentrice de tous les titres émis par la Société Absorbée, auxquels sont attachés un droit de vote à l'assemblée générale.
3. Mentions légales
3.1. Forme, dénomination, objet et siège des sociétés appelées à fusionner A. Société Absorbée :
- LA CLOCHE SCRL, dont le siège social est situé à 4101 Jemeppe-sur-Meuse, Rue de Hollogne 103-111, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.264.047, RPM Liège, division Liège. - Objet:
La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers, seule ou avec des tiers : - l'achat et la vente, la mise en leasing ou en location de tous types de véhicules automobiles ou non de même que de tous articles d’accessoires pour ces véhicules ou leurs utilisateurs, - - l'entretien et la réparation de ces véhicules et articles d'accessoires pour ces véhicules ou leurs utilisateurs, -
- la gestion et l'exploitation d'ateliers de mécanique et de carrosserie, -
- l'achat et la vente d'essence, d'huile, de pneus, d'accessoires et en général de tous produits relatifs aux véhicules et de tout ce qui s'y rattache directement ou indirectement, -
- l'exercice de l'intermédiation d'assurances, -
- l'exercice de l'intermédiation de financement et de leasing, -
- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la livraison de tous produits de l’industrie électronique se rapportant à des véhicules, moteurs et pièces détachées utiles à l'usage des véhicules, - - la location de tous véhicules motorisés ou non motorisés, -
- l'intervention en qualité d’intermédiaire en assurances, financement, prêt, leasing et autres.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas anoticable aux actes de type « Mention »}
Mentionner sur la dernière page du Volet 2 :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge La société peut également participer a la création et au développement de toutes entreprises et entreprendre toutes opérations commerciales, financiéres, industrielles ou immobiliéres et leur préter tout concours que ce soit par des prêts, des garanties ou toute autre manière ; elle peut également acquérir des actions, obligations et valeurs mobilières de toutes espèces et peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter sa réalisation. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées. B. Société Absorbante :
- CENTRACAR SA, dont le siège social est situé à 4700 Rue de Herbesthal 132, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.341.077, RPM Eupen.
- Objet social :
La société a pour objet, directement ou indirectement :
1) pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectemerit ;
a) à l'activité de garage dans le sens le plus large du terme et notamment, l'achat, la vente, la location,
l'importation, l'exportation, l'échange, l'entreposage, la distribution, la réparation, l'entretien, la location, la production, la fabrication, le financement, le courtage et la représentation commerciale de tous produits, articles, accessoires et matériel similaires, connexes ou s'y rapportant, de produits pétroliers ou de leurs dérivés ; b} à toutes prestations de services et tous mandats sous forme d'études, d'organisation, d'expertises, d’actes techniques, de conseils et d'avis financiers, techniques, commerciaux, administratifs au sens le plus large du terme et la fourniture d'études de marchés et d'organisation en matière financière, commerciale ou technique dans tous domaines rentrant dans son objet social ;
c} à la fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers ainsi que la fourniture de tous services dans les domaines de l'informatique ;
d) à contribuer à la coristitution et au développement de sociétés par voie d'apports ou d’investissements généralement quelconques, en acceptant des mandats d'administrateurs et en gérant ses participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion d'entreprise.
2} Pour son propre compte, toutes opérations se rapportant :
a) au transport de tous biens, produits et matériel rentrant dans sori objet social et tous articles similaires et/ou connexes, -
b) à la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment lacquisition par Fachat ou autrement, la vente, l'écharige, la construction, la fransformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissernent, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que de porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qua auraient la jouissance de ces biens immeubles.
L'objet social de la Société Absorbante est suffisamment large pour contenir l'objet social et les activités de la Société Absorbée.
3.2. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante Tout le patrimoine de la Société Absorbée, tant les droits que les obligations, et toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante avec un effet à compter du 1er juillet 2021.
Sous l'angle du droit comptable et fiscal, il en résulte que tous les éléments d’actif et de passif de la Société Absorbée seront repris dans la comptabilité de la Société Absorbante, à partir de cette date, à la valeur pour laquelle iis apparaissaient dans la comptabilité de la Société Absorbée, conformément aux articles 3 :77 et suivants de l'Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. 8.3. Droits attribués par la Société Absorbante aux actiorinaires de la Société Absorbée, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard L'actionnaire unique de la Société Absorbée n'a pas de droit particulier.
A l'exception des actions représentatives des fonds propres, la Société Absorbée n’a émis aucun autre titre. En conséquence, il ne doit être accordé aucun droit particulier par la Société Absorbante à l'actionnaire unique de la Société Absorbée.
3.4. Avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner :
Aucun avantage particulier n'est accordé aux organes d'administratioris des sociétés appelées à fusionner. 4. Modification des statuts
Ala suite de la fusion proposée, les statuts de la Société Absorbante seront modifiés afin que ceux-ci soient mis er conformité avec le Code des sociétés et des associations.
5. Patrimoine immobilier
La fusion eritrainera notamment le transfert des droits réels immobiliers détenus par LA CLOCHE SCRL au profit de la Société Absorbante.
LA CLOCHE SCRL est propriétaire d'un immeuble situé à 4101 Jemeppe-sur-Meuse, Rue de Hollogne 111 (matrice cadastrale 11.586, 62.058 — SERAING 9).
6. Mentions fiscales
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
“au
Moniteur
beige
V
&
La présente fusion sera réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
La fusion par absorption répond aux conditions de l'article 211, $1, al. 4 CIR92, et présente des motifs économiques valables tels que requis par l'article 183bis CIR92.
Cette opération de fusion s'inscrit dans un contexte commun de redéploiement et de rédéfinition des activités des deux sociétés. Elle répond en outre aux nouveaux enjeux propres au secteur des concessions automobiles, ceux-ci conduisant (et exigeant) à la concentration des activités et à l'obtention d'une taille critique. La simplification de la structure induite par la fusion permettra de créer plus de synergies et ainsi de réaliser des économies d'échelle, d'alléger la charge administrative, de limiter les opérations inter-sociétés et donc : d'optimiser la gestion des activités. Les sociétés impliquées dans l'opération exercent par ailleurs déjà leurs activités de distribution de véhicules sous les mêmes marques et enseignes, à savoir « CARALLIANCE » et « ‘Xclusive Cars ».
La fusion des deux sociétés permettra à la Société Absorbante de se positionner comme un acteur de référence sur son marché.
L'ensemble du personnel de la Société Absorbée sera transféré au niveau de la Société Absorbante : conformément aux dispositions de la CCT 32bis.
Dans la mesure où la fusion est effectuée dans le respect du droit des sociétés et des associations et est : effectuée pour des motifs économiques valables, la fusion sera réalisée en neutralité fiscale, Dans le chef de la „Société Absorbante, la fusion est réalisée en régime de continuité. Tous les éléments du patrimoine des Sociétés Absorbées sont transférés à la Société Absorbante en conservant toutes leurs caractéristiques „fiscales.
Du point de vue des droits d'enregistrement, le transfert des éléments d'actif et de passif de la Société à Absorber bénéficiera de l'exemption prévue aux articles 11781 du C. Enr.
Du point de vue de la TVA, la fusion par absorption portant sur une universalité de biens, celle-ci ne sera pas soumise a la TVA en application des articles 11 et 18, $3 du Code de la TVA. Enfin, les opérations sont justifiées par d’autres motifs que l'évitement des impôts sur les revenus, dans le ‘cadre plus général de l'article 344 $er du CIR92 et l'évitement des droits d’enregistrements tel que visé par l'article 18§2 du Code des droits d'enregistremenis.
7. Divers
Les Parties s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la fusion de la manière telle que présentée ci avant, sous réserve de l'approbation de ce projet par l'assemblée générale, en respectant les prescriptions légales.
Les soussignés se communiqueront toutes informations utiles ainsi qu'aux actionnaires de la manière prescrite par les dispositions légales applicables à la fusion par absorption. Le coût de l'opération de fusion sera supporté par la Société Absorbante.
Le présent projet sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires des sociétés appelées à fusionner, six semaines au moins après le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise du présent projet par chacune des sociétés participant à la fusion.
Les organes d'administration décident de donner tout pouvoir à Joachim Colot, Anna Müller et/ou Mathilde Boucquiau ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication du présent projet de fusion aux Annexes du Moniteur belge.
Anna Muller,
Mandataire
Documents déposés:
- Projet de fusion du 25 mai 2021:
- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa cate d'identité.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrurmentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et sianature (pas aoolicable aux actes de tvoe « Mention »},
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/02/2021
Beschrijving :
VOS] Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
À après dépôt de l'acte au greffe
= an | |
5 7
| de l’entreprise d'Eupen
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
N° d'entreprise : 0464 341 077
Nom
(en entier) : CENTRACAR
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Herbesthal 132 à 4700 Eupen
Objet de Pacte: Nomination - pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2020 :
1. Mandat du commissaire
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de nommer en qualité de commissaire, BDO Réviseurs d'entreprises SCRL (TVA BE - BE0431.088.289 / RPM Liège, division Verviers), ayant son siège à “Rue Waucomont 51" à 4651 Battice, représentée par Monsieur Cédric Antonelli, réviseur d'entreprise, ayant son bureau a "Rue Sonkeu 2" à 4630 Soumagne.
Cette nomination est effective à compter de ce jour et prendra fin après l'assembée générale du 7 juin 2023,
Les émoluments annuels attachés à cette fonction sont fixés au montant hors TVA de 6.880 EUR.
2. Pouvoirs
collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge t la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Anne Müller
1 1
' '
' \
i \
i 1
1 1
1 1
' 1
1 1
' 1
' \
\ i
! '
1 1
t
1 1
1 1
I i
' '
\ \
\ i
1
‘ 1
( 1
1 1
1
| ‘
1 Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Anna Müller, ou à tout 1 1 1
i 1
! 1
1 1
1
1 1
i 1
t
f Mandataire
‘ ;
I 1
1 1
1
1 1
1
i t
l
1 1
I i
I 1
I 1
1
i 1
1 1
1 1
1
1 1
1 \
! 1
; 1
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2017
Beschrijving : Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe QU LL » 10, Juli 2017 Hintariegt bel der Kanztel dea Handelagerionts EUREN N° d'entreprise : Dénomination (en entier) : {en abrégé) : Forme juridique : Adresse complète du siège : durant l'exercice écoulé. Pour extrait conforme, José Emontspool, Administrateur délégué er sur la dernière page du Volet B : lA/ der Greffier Greffe 0464.341.077 CENTRACAR Société Anonyme Rue de Herbesthal, 132 à 4700 Eupen Qbiet de l’acte : Renouvellement mandat commissaire Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2016 "Décharge au commissaire : Par vote séparé, l'assemblée donne décharge complète et intégrale au commissaire pour son mandat exercé: Renouvellement du mandat du commissaire : L'assemblée générale nomme le cabinet REWISE AD REVISEUR D'ENTREPRISES ScPRL (agréation IRE B0911), avec comme représentant permanent son associé et gérant Axel DUMONT (agréation IRE A02081), pour l'audit des comptes annuels 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019. Les honoraires sont fixés à 6.250 €: HTVA/an, indexables annuellement." Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
26/07/2016
Beschrijving : après dépôt de l’acte au greffe ML Mod 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge *16104620* N° d'entreprise : 0464.341.077 | Dénomination (en entier) : CENTRACAR : Forme juridique : Société anonyme Siège : Rue de Herbesthal, 132 - 4700 Eupen : Obiet de l'acte: Renouvellement mandats Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1% juin 2016 "L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateur pour une période effective à partir d'aujourd'hui et qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2022 : - Monsieur José Emontspool, Am Kiesel 13, 4700 Eupen - Madame Gabriele Scheen, Am Kiesel 13, 4700 Eupen - Monsieur John Emontspool, Am Kiesel 13, 4700 Eupen Les administrateurs précités, ici présents, comme précité, déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas faire l'objet d'une interdiction à l'exécution d'un mandat de gestion." Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1% juin 2016 “Le conseil d'administration constate que suite à la fin du mandat de - Monsieur José Emontspool - Madame Gabriele Scheen - Monsieur John Emontspool comme constaté lors de l'assemblée générale ordinaire d'aujourd'hui précédent à la présente, leur mandat d'administrateur délégué et du président du conseil d'administration a aussi pris fin. A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de 2022 : - Monsieur José Emontspool, Am Kiesel 13, 4700 Eupen, comme administrateur délégué et comme président du conseil d'administration - Madame Gabriele Scheen, Am Kiesel 13, 4700 Eupen, comme administrateur délégué - Monsieur John Emontspool, Am Kiesel 13, 4700 Eupen, comme administrateur délégué. Pouvoir de représentation général Conformément aux statuts, la société est représentée en droit et en dehors du droit, conformément aux articles 10 et 11 des statuts. . Monsieur José Emontspool, susmentionné, déclare accepter les mandats qui lui ont. été confiés. Madame Gabriele Scheen, susmentionnée, déclare accepter le mandat qui lui a été confié. Monsieur John Emontspool, susmentionné, déclare accepter le mandat qui lui a été confié." Pour extraits conformes, José Emontspool, Administrateur délégué Mitetidroreves sulaldetoiëterp ggd MeteB B: Aserdeto Nòiaratedualtätdwnatatrrensteiraerdetenwdeltelpersmunmewu detepgretsunmes aséniponiniaemésastéalsemmomenraialà &égayerd datetidiars \ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-12/0161735
Jaarrekeningen
29/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-29/0120261
Ontslagen, Benoemingen
08/07/2014
Beschrijving : we den tad hen en ARR après dépôt de l'acte au greffe. ierlegt ei der Kanzleı dos Handalsderichts EUPE! 5 Mod 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge | 27 -06- 2014 N° d'entreprise : 0464.341.077 ! Dénomination {en entier) : CENTRACAR Forme juridique : Société anonyme Siège : Rue de Herbesthal, 132 - 4700 Eupen i Qbiet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2014 "Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide, également à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la société Moore Stephens RSP SC SPRL (n° B00010), ayant son siège social à 4020 Liège, Rue des Vennes, 151, H représentée par Monsieur Axel Dumont (A02081), réviseur d'entreprises, en qualité | de commissaire pour une période de trois années comptables, nomination effective à : partir d'aujourd'hui et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui | délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable. ‘ Le montant du mandat est fixé à 5.780,00 EUR et viendra à expiration à l'assemblée : générale ordinaire de 2017." Pour extrait conforme, José Emontspool, Administrateur délégué MMéidiogresuwualdeteièrerpageduiVéletésB : Advectoto Nioretdialäétéuinotaterétstimentattwudatipgecrammelou avant poioideleemgssdetdalpgemumeoratelà Bägerd detepqrecrurses detetidiers Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
19/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-19/0102655
Publicaties laden...
Contactgegevens
CENTRACAR
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
132 Rue de Herbesthal 4700 Eupen