RCS-bijwerking : op 28/05/2026
CE+T TELECOMMUNICATIONS
Actief
•0455.218.921
Adres
12 Rue du Charbonnage 4020 Liège
Activiteit
Algemene elektrotechnische installatiewerken
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
31/05/1995
Juridische informatie
CE+T TELECOMMUNICATIONS
Nummer
0455.218.921
Vestigingsnummer
2.072.634.929
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0455218921
EUID
BEKBOBCE.0455.218.921
Juridische situatie
normal • Sinds 31/05/1995
Maatschappelijk kapitaal
200 000.00 EUR
Activiteit
CE+T TELECOMMUNICATIONS
Code NACEBEL
43.211•Algemene elektrotechnische installatiewerken
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
CE+T TELECOMMUNICATIONS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 779.3K | 650.2K | 813.7K | 587.5K |
| EBITDA | € | 126.5K | 103.1K | 179.3K | 29.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 122.7K | 102.7K | 179.2K | 28.9K |
| Nettoresultaat | € | 81.3K | 62.5K | 119.7K | 12.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 19,846 | -20,093 | 38,515 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 16,228 | 15,857 | 22,03 | 5,015 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 40.3K | 98.2K | 34.2K | 90.3K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -40.3K | -98.2K | -34.2K | -90.3K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 795.4K | 714.1K | 651.6K | 531.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 10,431 | 9,612 | 14,706 | 2,132 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CE+T TELECOMMUNICATIONS
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/05/2024
Bedrijfsnummer: 0804.289.950
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/05/2024
Bedrijfsnummer: 1016.659.374
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 04/05/2021
Bedrijfsnummer: 0740.492.159
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/12/2020
Bedrijfsnummer: 0568.634.190
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/12/2020
Bedrijfsnummer: 0633.981.310
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/06/2006
Bedrijfsnummer: 0460.737.429
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/06/2006
Bedrijfsnummer: 0880.368.634
Cartografie
CE+T TELECOMMUNICATIONS
Juridische documenten
CE+T TELECOMMUNICATIONS
1 document
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
15/06/2023
Jaarrekeningen
CE+T TELECOMMUNICATIONS
32 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/06/2024
Jaarrekeningen 2022
08/06/2023
Jaarrekeningen 2021
25/07/2022
Jaarrekeningen 2020
24/06/2021
Jaarrekeningen 2019
25/06/2020
Jaarrekeningen 2018
24/06/2019
Jaarrekeningen 2017
16/07/2018
Jaarrekeningen 2017
22/06/2018
Jaarrekeningen 2016
29/03/2018
Jaarrekeningen 2016
29/06/2017
Vestigingen
CE+T TELECOMMUNICATIONS
3 vestigingen
2.072.634.929
Actief
Ondernemingsnummer: 2.072.634.929
Adres: 18 Rue du Charbonnage 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 08/08/1995
CE+T TELECOMMUNICATION
Actief
Ondernemingsnummer: 2.271.979.035
Adres: 39 Rue de la Clef(MEL) 4633 Soumagne
Oprichtingsdatum: 15/10/2013
C.E.+T CABLING & SERVICES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.072.634.830
Adres: 11 Ambachtenlaan 3001 Haasrode
Oprichtingsdatum: 04/09/2001
Sluitingsdatum: 03/04/2026
Publicaties
CE+T TELECOMMUNICATIONS
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
13/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
05/09/1997
Beschrijving: 124 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 septembre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 september 1997.
Nouveau siöge social :
Rue Bonne Femme 30
- 4030 -GRIVEGNEE
L'assemblée générale ouverte à 18h00 ayant épuisé
on ordre du jour, le président déclare la séance terminée
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil
d'administration tenue le 24 juin 1997.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de
ELECTRICAL INSTALLATION +
TELECOMMUNICATION, en abrégé «E.t.+T.»
Société anonyme
rue Saint-Léonard, 472 à 4000 LIEGE.
Liège n° 191.554
455.218.921
(Signe) Ch. Delvigne, (Signe) M-C. Wertz, tränsferer le siöge social à l'adresse suivante : administrateur. administrateur. rue du Charbonnage, 18
Déposé, 27 août 1997. . . 4020 LIEGE (WANDRE).
1 1854 TVA. 21% 389 2243 ‘ (Signe) R. Eyben,
(82702) ° administrateur délégué.
Déposé, 27 août 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243 .
N. 970905 — 270 (82698)
ELECTRICAL INSTALLATION +
_ TELECOMMUNICATION, en abrégé «E.1.+T.» °
. . . N. 970905 — 272
Société anonyme BREUER S.A.
tue Saint-Léonard, 472 4 4000 LIEGE
- . | Société Anonyme
Liège n° 191.554 . .
. : rue de Louveigné N° 11-13
45.218.921 | 4052 CHAUDFONTAINE (Beaufays) .
. LIEGE 171 281
DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
BE 438 765 642
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire des acjjonnaires tenue le 20 mai 1997. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur °
Femand DUCULOT de son mandat d'administrateur en Selon procès-verbal de l'assemblée date du 30 juin 1996. . generale extraordinaire du 30.7.1997
L'assemblée nomme aux fonctions d'administrateur, le siège social de la société est : pour une durée de six ans, la société anonyme transféré à partir de ce jour à « SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE l'adresse suivante: PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE », en abrégé rue de la Petite Escavée N° 14 « MEUSINVEST », ayant son siège social à Liège, 1490 COURT SAINT ETIENNE .
« Le Vertbois », rue du Vertbois, 13/B. Son mandat —_—n prendra fin lors de l'assemblée générale relative à .
l'exercice 2002. Pour copie conforme :
. (Signé) Philippe Breuer, . (Signé) R. Eyben, we
administrateur délégué. administrateur délégué.
Déposé, 27 août 1997. | Déposé, 27 août 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243 . 1 1854 TVA. 21% 389 2243 |
(82697 (82704)
N. 970905 — 271. N. 970905 — 273
CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES +
TELECOMMUNICATIONS, en abrégé «C.E.+T.»
Société anonyme
rue Saint-Léonard, 472 à 4000 LIEGE
Liège n° 36.382
404.404.480
Jaarrekeningen
03/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-03/0071108
Kapitaal, Aandelen
17/02/2012
Beschrijving:
Mod 2.0 ,
Cépie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
NESS 4
| ; i N° d'entreprise : 0455.218.921
‘ Dénomination
LGISCH STA
i (en entier): C,E.+T. CABLING & SERVICES
+ Forme juridique: Société anonyme
3 i -Si- 2012
Siège : 4020 Liège (Wandre), rue du Charbonnage, numéro 12
i Objet de Pacte: Conversion actions
D'un acte reçu par Maître François MATHONET, Notaire & Liège, le 20/12/2011, portant à la suite la " mention d'enregistrement: "Enregistré à Liège 6, le 02/01/2012, volume 178, folio 48, case 9, deux rôles, sans renvois. Reçu: 25,00 €. Signé : "Le receveur, J. LAPLANCHE"' il résulte que : S'est réunie en l'étude l'assemblée générale des actionnaires, laquelle a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes, savoir :
1. Suppression des titres au porteur et remplacement par des titres nominatifs ou dématérialisés Proposition de remplacer les actions au porteur par une des deux autres formes d'actions possibles, : en supprimant le texte repris sous l'article 7 des statuts pour le remplacer par le texte suivant, savoir: . : " Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire. Les propriétaires d'actions : ' peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par le Code des sociétés."
2. Choix du type d'actions
Proposition que chacun des actionnaires fasse le choix d'actions nominatives afin d'éviter le coût de la dématérialisation des titres.
. 8. Destruction des titres au porteur et remise d'un registre d'actions
‚ Proposition de confier au Notaire MATHONET la destruction des actions au porteur s'il s'avère . qu’elles ont été imprimées, ainsi que ia confection d'un registre d'actions nominatives. Première résolution :
Les actions au porteur sont supprimées. Elles seront remplacées par des actions nominatives ou des actions dématérialisées.
Le texte repris sous l'article 7 des statuts est remplacé par le texte suivant, savoir : “Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des . autres formes prévues par le Code des sociétés."
. Deuxième résolution :
‘Il est décidé de faire choix, pour l'ensemble des actionnaires, d’actions revétant la forme nominative. ‘Troisième résolution
La destruction des actions au porteur est confiée au Notaire MATHONET, s’il s'avère que des actions au porteur ont été imprimées.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME..
F. MATHONET, Notaire à Liège.
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
23/07/2012
Beschrijving: Mod 2.0
IJE EN Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
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Mentionner sur la derniére page di
7 LUN 73 JUL, 282 29746*
{ Nedentreprise: 0455.218.921
! : Dénomination
! (en entier) : C.E.+T. CABLING AND SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4020 Liège (Wandre), Rue du Charbonnage, numéro 12.
! _Objet de l’acte: Fusion par absorption ~ PV de la société absorbante
| ! D'un acte reçu par Maître Francois MATHONET, Notaire à Liège, le 15 mai 2012, portant à la suite ' i ! la mention d'enregistrement: "Enregistré à Liège 6, le 16 mai 2012, volume 180 folio 65 case 3, 7 rôles, un renvoi. Reçu: 25,00 €. Signé : "Le receveur, J. LAPLANCHE”’, il résulte que : S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires, laquelle a pris, à l'unanimité, les résolutions! suivantes, savoir :
! Première résolution - Rapports et déclarations préalables
i 1.1, Projet de fusion
} Les conseils d'administration de la société anonyme absorbante et des sociétés anonymes: absorbées, ont établi le vingt-deux mars deux mille douze, conformément à l'article 693 du Code des: | sociétés. Ce projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège le vingt-! huit; mars deux mille douze, tant par la société absorbante que par les saciétés absorbées. 1.2 Absence de rapport du conseil d'administration
Les organes de gestion des sociétés participant à la fusion par absorption ont décidé, dans le cadre: ! du projet de fusion, de proposer à leur assemblée générale de faire application de l'article 694, dernier alinéa du Code des sociétés, afin de simplifier les formalités et procédures de la! restructuration envisagée. :
Il n'a dès lors pas été rédigé de rapport spécial de l'organe de gestion de chacune des sociétés! parties à la fusion portant sur le projet de fusion. i
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Cetie décision est confirmée par les présentes, à l'unanimité des actionnaires. i 1.3, Absence de rapport du commissaire !
| Les organes de gestion des sociétés participant à la fusion par absorption ont décidé en outre de! proposer à leur assemblée générale de faire application de l'article 695 alinéa 6 du Code des! sociétés, afin de simplifier les formalités et procédures de la restructuration envisagée. È It n'a dès lors pas été rédigé de rapport de commissaire, de réviseur d'entreprises ou dexpert-! ! comptable externe sur le projet de fusion par absorption.
! Cette décision est confirmée par les présentes, à l'unanimité des actionnaires. i 1.4, Modification importante du patrimoine
‘Le président déclare, au nom du conseil d'administration de la société absorbante, qu'aucune: } modification importante du patrimoine actif et passif de la société absorbante n'est intervenue depuis! ! ja date de l'établissement du projet de fusion. ;
En outre, le président déclare, au nom du conseil d'administration de la société absorbante, que cei dernier n'a pas été informé par les conseils d'administration des sociétés absorbées de modifications: ! importantes du patrimoine actif et passif de ces sociétés absorbées, intervenues depuis la même: | date.
! 1.5. Décision des sociétés absorbées
Les sociétés absorbées ont décidé, aux termes du procès-verbal des assemblées générales: ! extraordinaires tenues ce jour, devant le notaire soussigné, leur dissolution sans liquidation et leur: fusion par absorption par la présente société suivant un projet de fusion identique à celui relaté ci-: vant.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
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Moniteur
V7
Volet B - Suite
Conformément à ce projet de fusion et sous réserve de la réalisation des fusions et du transfert, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente société de la société anonyme CENTRE WALLON DE TELECOMMUNICATIONS, ayant son siège social à Wandre, rue du Charbonnage, 12 et de la société anonyme PHIL COM, ayant son siège à Liège, Quai Saint Léonard, 9, sociétés absorbées, par voie de transfert par ces dernières, par suite de leur dissolution sans liquidation, de l'intégralité de leur patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de la situation arrêtée au trente et un décembre deux mille onze.
Toutes les opérations réalisées par les sociétés absorbées depuis le premier janvier deux mille douze seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de fa fusion et de la garantir contre toutes actions. Ce transfert sera rémunéré par l'attribution aux actionnaires de la société absorbée d'actions nouvelles, entièrement libérées, de la société absorbante, sans désignation de valeur nominale, à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital ci-après. Ces actions nouvelles seront réparties entre les actionnaires de la société absorbée en proportion du capital qu'ils détenaient dans la société absorbée, compte tenu toutefois des particularités qui suivent.
2. Description du patrimoine transféré et conditions du transfert
Les comparants déclarent que le patrimoine actif et passif des sociétés absorbées figure de manière détaillée dans les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux mille onze, situation avalisée par le commissaire des dites sociétés, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limité BDO, Réviseurs d'Entreprises, à Battice, représentée par Messieurs André Kilesse (agrément A00681) et Christophe Colson (agrément A02033), dans ses rapports du vingt-six avril deux mille douze, établis pour chacune des sociétés concernées.
La méthode de la valeur patrimoniale de l'entreprise correspond à la valeur de l'actif net de l'entreprise à un moment donné. Cette valeur de l'actif net comptable peut être corrigée des éléments suivants :
- éventuelles plus-values et moins-values non exprimées sur des postes bilantaires ; - autres éléments de valeur non exprimés dans le bilan (par exemple : propre goodwill).
Compte tenu de la similarité des actionnaires des sociétés impliquées dans la fusion, il a été décidé de calculer le rapport d' échange sur base de la valeur de l'actif net corrigé en date du trente et un décembre deux mille onze des sociétés parties à la fusion.
Cela étant, une seule méthode d'évaluation a été retenue, à savoir la méthode de l'actif net corrigé. La valeur de la société C.E+T. CABLING AND SERVICES au trente et un décembre deux mille onze se décline comme suit :
Capital : cent cinquante mille euros : 150.000,00 €
Réserves : quinze mille euros : 15.000,00 €
Bénéfice reporté : cent septante-sept mille neuf cent cinquante-six euros nonante-huit centimes : 177.956,98 €
Total des fonds propres : trois cent quarante-deux mille neuf cent cinquante-six euros nonante-huit centimes : 342.956,98 €
La valeur d'une action de la société anonyme C.E. + T. CABLING & SERVICES sur base de la méthode de l'actif net corrigé s'établit ainsi à 342.956,98 EUR / 12.000 actions = vingt-huit euros cinquante-huit centimes (28,58 €) par action.
La valeur de la société PHIL COM au trente et un décembre deux mille onze se décline comme suit : Capital : septante-cing mille euros : 75.000,00 €
Réserves : mille quatre-vingt-quatre euros septante-neuf centimes : 1084,79 €
Bénéfice reporté : huit mille huit cent trente euros nonante-neuf centimes :
8.830,99 € Total des fonds propres : quatre-vingt-quatre mille neuf cent quinze euros
septante-huit centimes : 84.915,78 €
La valeur d'une action de la société anonyme PHIL COM sur base de la méthode de l'actif net corrigé s'établit à 84.915,78 EUR / 750 actions = cent treize euros vingt-deux centimes (113,22 €) par action.
La valeur de la société CENTRE WALLON DE TELECOMMUNICATIONS au trente et un décembre deux mille onze se décline comme suit :
Capital : cent quatre-vingt mille euros : 180.000,00 €
Réserves : mille cing cent quatre-vingt-cing euros douze centimes : 1.585,12 € Bénéfice reporté : dix-neuf mille deux cent septante-deux euros dix-huit
centimes : 19.272,18 €
Total des fonds propres : deux cent mille huit cent cinquante-sept euros trente centimes : 200.857,30 €
Mentionner sur ta dernière page du Valet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Réservé, |:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
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Moniteus Plus-vatue latente sur titres PHIL COM : cinq mille neuf cent quarante-neuf i belge euros quarante-sept centimes : 5.949,47 &n i
Plus-value latente sur titres C.E. + T, CABLING & SERVICES : cent quinze |
(1) Participation de soixante pour cent des titres pour quarante-cing mille euros (45 000,00 €) comparée à des fonds propres de quatre-vingt-quatre mille neuf cent quinze euros septante-huit centimes (84 915,78 €) au trente et un décembre deux mille onze.
(2) Participation de soixante pour cent des titres pour nonante mille euros (90 000,00 €) comparée à! des fonds propres de trois cent quarante-deux mille neuf cent cinquante-six euros nonante-huit centimes (342 956,98 €) au trente et un décembre deux mille onze. i
La valeur d'une action de la société anonyme C.W.T. sur base de la méthode de f'actif net corrigé s'établit à 322.580,96 € / 1.800 actions = cent septante-neuf euros vingt et un centimes (179,21 9 par action.
En synthèse, la valeur comptable au trente et un décembre deux mille onze des sociétés appelées à fusionner se présente comme suit :
Société Valeur Nombre | Valeur de Rapport
d'entreprise | d'actions l'action
i mille sept cent septante-quatre euros dix-neuf centimes : 115.774,19 €
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SAC.E.+T. CABLING & SERVICES | 342.956,98 € 12.000 28,58 €
SA PHIL COM 84.915,78 € 750 113,22€ | 3, 961583
SA CWT 322.580,96 € 1.800 179,21€ | 6,270582
RD ll sera donc créé 3,961583 nouvelles actions de la société anonyme C.E. + T. CABLING SERVICES pour une action de la société anonyme PHIL COM et 6,270582 nouvelles actions de | société anonyme C.E. + T. CABLING & SERVICES pour une action de la société anonyme C.W,T.
En conséquence, il sera donc créé
* 2.971,19 arrondi a 2.971 (deux mille neuf cent septante et une) actions nouvelles actions sans! désignation de valeur nominale dans la société absorbante qui seront échangées contre les 750!
(sept cent cinquante) actions de la société absorbée PHIL COM appartenant aux actionnaires de la société absorbée PHIL COM;
+ 11.287,05 arrondi à 11.287 (onze mille deux cent quatre-vingt-sept) nouvelles actions sans! désignation de valeur nominale dans la société absorbante, qui seront échangées contre les mille: huit cents (1.800) actions de la société absorbée C.W.T. appartenant aux actionnaires de la société absorbée C.W.T.
Aucune soulte en espèces ne sera versée.
ll est toutefois important de noter que la fusion par absorption conduira à l'acquisition par la société: absorbante de ses propres titres. En effet, la société absorbée C.W.T. détient avant fusion soixante: pour cent des actions de la société absorbante, la société anonyme C.E. + T. CABLING & SERVICES. Il est donc décidé qu'il sera procédé à la destruction immédiate des actions propres, de: sorte que te nombre d'actions représentant le capital de la société anonyme C.E. + T. CABLING & SERVICES avant fusion passe de douze mille à quatre mille huit cents (soit quarante pour cent). i De plus, la société absorbée C.W.T. détient également avant fusion soixante pour cent des actions de la société absorbée PHIL COM. !
L'article 703, §2 du Code des sociétés stipule qu' aucune action ou part de la société absorbante ne
peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société absorbée détenues : i 1° soit par la société absorbante elle-méme ou par une personne agissant en son nom propre mais; pour le compte de la société;
2° soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais! pour le compte de la société.
En conséquence, seuls les actionnaires de la société absorbée PHIL COM autres que la société CMW.T. elle-même (à savoir les sociétés EUROTRONIQUE et AUBRUVAL), recevront des actions} de la société C.E.+T. CABLING & SERVICES à titre de contrepartie de leurs actions de la société! PHIL COM, à savoir mille cent quatre-vingt-huit actions (1.188) actions (quarante pour cent de deux mille neuf cent septante et une actions). :
Par conséquent, il résulte de ce qui précède : !
* que le capital de la société absorbante sera représenté avant fusion par quatre mille huit cents
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge ¥ t Volet B - Suite
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Réservé. i * quill sera créé mille cent quatre-vingt-huit actions de la société absorbante qui seront échangées Moniteur |! contre les trois cents actions (quarante pour cent de sept cent cinquante actions) de la société i absorbée PHIL COM et onze mille deux cent quatre-vingt-sept actions de la société absorbante qui seront échangées contre les mille huit cents actions de la société absorbée C.W.T. En définitive et afin de pouvoir attribuer aux actionnaires des sociétés absorbées un nombre entier d'actions, il est décidé de la répartition suivante :
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Au plus tard dans te mois des présentes, les actions seront échangées par les soins et sous le contrôle du conseil d'administration de la société absorbante. Les actions des sociétés absorbées seront annulées, Les actions dont la destruction immédiate est prévue ci-dessus seront détruites par les soins du même Conseil d'administration. interviennent ici les sociétés suivantes : 1. La Société anonyme "C.P.D.H." dont le siège social est établi à Wandre, rue du Charbonnage, 12.
Identification : T.V.A. BE 0468.710.235. RPM Liège.
Ici représentée, en conformité avec ses statuts, par :
- Monsieur EYBEN Robert, précité;
- Monsieur - Monsieur Paul BLEUS, rue Auguste Ponson, 55 à Jupille.
Tous deux administrateurs renommés à cette fonction aux termes d'une assemblée générale du dix- neuf mai deux mille onze, dont le procès-verbal a été publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du vingt et un février deux mille douze, sous le numéro 12041939. .
2. La société anonyme "START-UP INVEST", dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Lambert Lombard, 3.
Identification BCE : 0440.028.325 RPM Liège.
lci représentée par
en vertu d'une procuration remise au Notaire MATHONET soussigné, mais qui ne sera pas annexée au présent acte.
Lesquelles sociétés, représentées comme dit est, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière des sociétés faisant l'objet de l'opération de fusion et déclarent accepter expressément, pour autant que de besoin, l'attribution à leur profit des actions de la société absorbante, dans les proportions évoquées ci-dessus.
Conditions générales du transfert
1. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent. La société déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger une description plus détaillée. 2. Le transfert prédécrit est effectué sur base d'une situation arrêtée au trente et un décembre deux mille onze, étant entendu que toutes les opérations réalisées par les sociétés absorbées depuis le premier janvier deux mille douze sur les biens transférés sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
La présente société aura donc la propriété des biens transférés à compter de ce jour et leur jouissance à compter de ce jour également.
! | Conversion des apports Avant fusion Apres fusion
it ACTIONS Actions Actions C.E+T. | Actions C.E+T. | Actions CEST. i PHIL COM CW.T. CABLING & CABLING & CABLING &
it SERVICES SERVICES SERVICES
' | (Total)
i i EUROTRONIQ 150 150 594+941 2.400 = 3.935
ii UE
il em 469 7209
i AUBRUVAL 150 150 594+941 2.400 = 3.935
i C.P.D.H. 700 4.389 = 4,389
hi START-UP 800 5.016 = 5.016 ii INVEST
i i TOTAL 750 1.800 12.475 12,000 17.275
Mentionner sur Ja derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge © +
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Volet B - Suite
D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé le premier janvier deux mille douze.
3. Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif des sociétés absorbées et la société: absorbante, bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obligations des sociétés ! absorbées.
4. D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et; extrajudiciaires, reccurs administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficient! ou sont titulaires pour quelque cause que ce soit les sociétés absorbées, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques.
5. Le présent transfert est fait à charge pour la société absorbante :
- de supporter tout le passif des sociétés absorbées envers les tiers; - d'exécuter tous les engagements et obligations des sociétés absorbées;
- de respecter et exécuter tous accords ou engagements que les sociétés absorbées auraient pu conclure soit avec tous tiers, soit avec leur direction, leurs employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements les obligeant à quelque titre que ce sait;
- de supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés. Rémunération du transfert
En rémunération du transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif des sociétés absorbées, par! suite de leur dissolution sans liquidation, à la présente société, l'assemblée décide d'attribuer les; actions nouvelles dont question ci-dessus, entièrement libérées, aux actionnaires des sociétés i absorbées, lesquelles seront réparties entre eux en proportion des droits qu'ils détenaient dans le! capital de la société absorbée, mais en tenant compte toutefois des deux remarques ci-dessus. Il n'y a pas d'actions dans les sociétés absorbées donnant des droits spéciaux à des actionnaires, ni! de titres autres que des actions représentatives du capital et par conséquent, il ny a pas de droits ; spéciaux à attribuer aux actionnaires des sociétés absorbées, ni de mesures à proposer à leur! égard; excepté toutefois l'existence de trois catégories d'actions dans la société absorbée C.W.T., mises en place afin d'assurer une représentation spécifique des actionnaires au sein du conseil d'administration.
De manière à ne pas porter atteinte aux droits attachés aux différentes catégories de titres, les catégories de titres existant au sein de la société anonyme C.W.T. seront recréées au sein de la société absorbante, la société anonyme C.E. + T. CABLING & SERVICES. L'actionnariat après fusion sera par conséquent représenté comme suit :
- SPRL EUROTRONIQUE : trois mille neuf cent trente-cinq (3.935) actions de catégorie A; - SPRL AUBRUVAL : trois mille neuf cent trente-cinq (3.935) actions de catégorie A; - SA. C.P.D.H. : quatre mille trois cent quatre-vingt-neuf (4.389) actions de catégorie B; - S.A. START-UP INVEST : cinq mille seize (5.016) actions de catégorie C.
Les distinctions entre les types d'actions et les droits y attachés figurent dans la résolution qui suit. Troisième résolution - modification statutaires
L'article 3 des statuts est modifié pour être dorénavant libellé comme suit, savoir : "Le capital est fixe & trois cent soixante mille euros (360.000,00 €) représenté par dix-sept mille deux cent septante-cinq actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/dix-sept mille deux cent septante-cinquième du capital social, réparties en :
- sept mille huit cent septante actions avec droit de vote de catégorie "A";
- quatre mille trois cent quatre-vingt-neuf actions avec droit de vote de catégorie "B"; - cinq mille seize actions avec droit de vote de catégorie "C".
Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
§ 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (reclassifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de cession d'actions d'une catégorie à un tiers, celles-ci restent classifiées dans la catégorie dont elles font partie au moment de ladite cession.
$ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus que deux! catégories d'actions, les dispositions particulières ne tiendront plus compte que de l'existence de ces! deux catégories.
Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule catégorie d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions légales s'appliquant désormais.
8 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article."
Les articles correspondants des statuts sont supprimés et remplacés par les textes suivants, savoir :
A
Mentionner sur la dernière page du Yolet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
{ COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
i La société est administrée par un conseil composé d'administrateurs, personnes physiques ou ! morales, actionnäires ou non, dont le nombre de membres est au moins égal au nombre de ı catégories d'actions existantes. Ils sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des ! actionnaires et en tout temps révocables par elle; ils sont rééligibles; leur mandat est gratuit, sauf ! décision contraire prise par l'Assemblée générale.
Les actionnaires de chaque catégorie auront, quel que soit leur nombre, le droit d'être représentés au conseil d'administration par un administrateur choisi par l'assemblée générale sur une liste de candidats présentée par eux.
H s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie C et non d'une obligation. en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.
Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires des autres catégories.
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie C, les administrateurs élus sur ta liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie B seront qualifiés d'administrateurs de catégorie B, et les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie C seront qualifiés d'administrateurs de catégorie C. La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Toutefois, quand elle ne comptera que deux actionnaires, la société pourra être administrée par deux administrateurs (élus sur proposition des actionnaires de deux catégories différentes). Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera un représentant permanent ; chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout : empêchement de celui-ci. À cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant (et du représentant suppléant, s'il échet) autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de cette (ces) désignation(s) en qualité de représentant(s).
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée générale qui a procédé aux réélections.
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
& 1. Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les points portés à ! l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, et pour autant ! qu'au moins un administrateur élu sur proposition des actionnaires détenteurs des actions de : chacune des catégories soit présent.
Un second Conseil d'Administration convoqué par le Président se réunissant sept jours plus tard avec le même ordre du jour pourra délibérer et statuer valablement sur les objets qui y sont portés, malgré l'absence de tout administrateur nommé sur proposition des détenteurs d'une des catégories d'actions.
8 2. Tout administrateur peut donner par écrit, télégramme, télex, téléfax, mail ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter et de voter en ses lieu et place à une réunion déterminée du Conseil.
Dans ce cas, le mandant sera réputé présent en ce qui concerne les votes. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues et le mandat doit être spécial pour chaque séance.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel.
Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du conseil d'administration et à y exprimer son vote par fout moyen de télécommunication oral ou vidéographique destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux. L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion du conseil d'administration devra être donnée par un vote préalable et à la majorité des administrateurs présents ou représentés à la réunion de ce conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points à l'ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations. La transmission devra être interrompue aussitôt que celui qui préside la séance du conseil estime que les garanties requises ci-dessus ne sont plus assurées.
Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la durée de la séance du conseil, l'administrateur qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunications sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote.
§ 3. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter {a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
Par dérogation à l'alinéa qui précède - mais sans préjudice du paragraphe jer, alinéa 2, du présent article - les décisions portant sur les points ci-aprés ne seront valablement prises que pour autant: qu'elles aient été adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés eti qu'au moins un administrateur élu sur proposition des actionnaires détenteurs de chacune des! catégories d'actions ait concouru à la formation de cette majorité : }
- Toute décision d'orientation majeure dans le domaine de la politique financière ou commerciale de! la société, ainsi qu'en ce qui concerne d'éventuelles modifications ou extensions de ses activités. - La détermination des budgets de l'année relatifs, d'une part, aux recettes et dépenses; d'exploitation prévues de l'exercice, d'autre part, aux investissements à réaliser par la société ainsi! qu'aux éventuelles cessions de biens repris au poste des immobilisations. - Tout emprunt, ouverture de crédit, ou émission d'emprunt obligataire, à court, moyen ou: long terme; toute décision d'accorder des garanties, sûretés ou avals au delà d'un montant de deux! cent mille euros (200.000,00 €).
- La décision d'attribuer aux administrateurs exerçant des fonctions réelles et permanentes une! rémunération, quelle qu'en soit la forme, aïnsi que la détermination du montant de ces: rémunérations. i
- La désignation de la ou des personnes chargée(s) de la gestion journaliére de la société,! ainsi que la détermination des pouvoirs leurs accordés;
- Toute décision de créer, céder ou liquider des filiales, de participer ou non à une modification dui capital de celles-ci, de prendre des participations ou des intérêts dans d'autres sociétés, ainsi que} toute décision impliquant la société dans un processus de fusion, d'absorption ou d'autres processus: tendant à modifier la situation de la société.
Si, dans une séance du Conseil d' ‘administration, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, cette: (ces) abstentions est (sont) assimilées à des votes négatifs. i
A condition que la loi le permette, les décisions du conseil d'administration peuvent, dans les cas! exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, être prises par consentement unanime} des administrateurs, exprimé par écrit.
IL ne peut cependant être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels. ARTICLE 13. REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public: ou auquel un officier ministériel prête son concours et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, appartenant à deux catégories différentes,! dont un appartenant à la catégorie B;
- soit, dans la limite de la gestion journalière, par le ou les délégué(s) à cette gestion. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats,
L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer/renommer aux fonctions d'administrateur les! personnes ci-après, qui acceptent, et dont le mandat viendra à l'échéance à l'issue de l'assemblée: générale ordinaire à tenir au mois de mai deux mille dix-huit :
» La société anonyme C.P.D.H., RPM 0468.710.235 dont le siège social est établi à 4020 Wandre;
(Liège), rue du Charbonnage 18, ici représentée par Monsieur Olivier BOMBOIR qui accepte. Monsieur Olivier BOMBOIR (NN 650114 179 94), domicilié à 4120 Neupré, rue de la Gotte 6, en! sera le représentant permanent.
+ La société anonyme MEUSINVEST, RPM 0426.624.509, dont le siège social est établi à 4000: Liège, rue Lambert Lombard 3, Hotel Copis représentée par Monsieur Gaëtan SERVAIS qui accepte. Monsieur Gaëtan SERVAIS (NN 680928 069 97), domicilié à 4020 Liège, rue des; Houblonnières 17F, en sera le représentant permanent.
+ La société privée à responsabilité limitée EUROTRONIQUE, RPM 0460.737.429 dont le siège! social est établi à 4140 Sprimont, avenue Bois le Comte 27, ici représentée par Monsieur Robert EYBEN qui accepte. Monsieur Robert EYBEN en sera le représentant permanent. + La société privée à responsabilité limitée AUBRUVAL, RPM 0880.277.275 dont le siège social est établi à 4890 Thimister-Clermont, Quoidbach 1, ici représentée par Monsieur André BAHIM qui! accepte. Monsieur André BAHIM (NN 561204 159 11), domicilié à 4890 Thimister-Clermont, Quoidbach 1 en sera le représentant permanent. i
De plus, l'Assemblée, à l'unanimité, renouvelle la société BDO REVISEURS D'ENTREPRISES! société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée, rue de Waucomont, 51, Battice (agrément B00023) dans ses fonctions de commissaire, La société BDO désigne, en qualité: de représentants permanents, Monsieur André Kilesse (agrément A00681) et Monsieur Christophe! Colson (agrément A02033).
Le mandat est accordé pour un terme de trois ans, échéant à l'issue de l'Assemblée Génèrale! Ordinaire de deux mille quinze, statuant sur les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre} | deux mille quatorze. !
Mentionner sur re dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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* au” Moniteur
belge
! Cinquième résolution - Constatations
! iLes administrateurs présents et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de! | constater que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la:
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fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence :
t- les sociétés CWT et PHIL COM ont cessé d'exister;
- les actionnaires des sociétés absorbées sont devenus actionnaires de la société C.E.+T. CABLING : & SERVICES, avec toutefois les précisions figurant à la deuxième résolution ci-dessus; ! - l'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société anonyme absorbée (CWT et PHIL COM) ; | est transféré à la société anonyme C.E.+T. CABLING & SERVICES:
}- l'augmentation de capital, dans le cadre de la fusion, est réalisée et le capital social est ! effectivement porté à 360.000,00 € représenté par dix-sept mille deux cent septante-cinq actions, {sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un dix-sept mille deux cent septante- ! ? cinquième du capital, réparties en sept mille huit cent septante actions de catégorie À, quatre mille ; ‘trois cent quatre-vingt-neuf actions de catégorie B et cinq mille seize actions de catégorie C. ! Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
! Sixième résolution - Pouvoirs
{L'assemblée confère tous pouvoirs à un administrateur, savoir la société privée à responsabilité | limitée EUROTRONIQUE, représentée par Monsieur Robert EYBEN, précité, pour l'exécution des! irésolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à lai !fusion.
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IL RESULTE EN OUTRE D'UN PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE : DU CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE QUE LE CONSEIL A, A L'UNANIMITE, PRIS LES: RESOLUTIONS SUIVANTES, SAVOIR :
ı ! Première résolution : nomination de l'administrateur-délégué
! : Suite à la nomination des administrateurs de la société décidée lors de l'assemblée générale : ! ‘extraordinaire appelée à se prononcer sur l'opération de fusion tenue le 15 mai 2012, le conseil : | d'administration décide de confirmer la société privée à responsabilité limitée « EUROTRONIQUE », en tant qu'administrateur-délégué de la S.A. « C.E. +T. CABLING Et SERVICES ». a société privée à responsabilité limitée « EUROTRONIQUE » continuera à être représentée par onsieur Robert EYBEN, en sa qualité de représentant permanent.
euxième résolution : mandats au notaire
uite à la nomination des administrateurs de la société décidée lors de l'assemblée générale ; xtraordinaire appelée à se prononcer sur l'opération de fusion tenue le 15 mai 2012 et suite à la ; omination de l'administrateur-délégué décidée en première résolution, le conseil d'administration ! écide de constituer pour mandataire, Maître François MATHONET, notaire à Liège, à qui il confère : us pouvoirs aux fins de procéder au dépôt de ces nominations.
ar ailleurs, le conseil d'administration décide également de constituer pour mandataire, Maître ! ! ; François MATHONET, notaire à Liège, à qui il confère tous pouvoirs aux fi ns de procéder au dépôt | ! ! de la déclaration du conseil d'administration de la S.A. » C.E. +T. CABLING Et SERVICES » relative ! i ! à l'augmentation de capital par apport en nature exempte de rapport conformément à l'article 602 82 : : {du code des sociétés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
F. MATHONET, Notaire à Liège.
Déposé en même temps une expédition de l'acte, déclaration du conseil d'administration ! conformément à l'article 602 du code des sociétés, le PV du conseil d'administration du 05/06/2012. |
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Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
03/10/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 03 octobre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 oktober 2001 13
2/ Het voeren van een studie, organisatie-en raadgevend bureau
inzake financiële, handels-of sociale aangelegenheden. omvattende
bedrijfsorganisatie, bedrijfsadvies en marketing.
3/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en
alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten
voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar
hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen
uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
fusie, onderschrijving, deelneming. financiële tussenkomst of
anderszins, belangen nemen in andere bestaande of opte richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan. het maatschappelijk doef verwant of analoog is met het
hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of ín pand te geven,
inctusief de eigen handelszaak,
Kapitaal : 18.600 EUR, vertegenwoordigd door 100 aandelen,
zonder aanduiding van nominate waarde, geplaatst in geld, door :
1. De heer THIELEMANS Jan, voornoemd
Vijfentachtig aandelen 85 -
2. De heer THIELEMANS Lodewijk, voomoemd
Vijftien aandelen 15
SAMEN: honderd aandelen 100
Duury: onbepaald; de vennootschap begint te werken vanaf de dag
van haar oprichting; .
Bestugr : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-
voerders, fysicke personen, al dan niet vennoten. De zaakvoerder
kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doe! van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is, Indien er verscheidene zaakvoerders zijn,
kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als
college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.
Werden benoemd-tot zaakvoerder, zonder beperking van duur : L
de heer Thielemans Jan en 2. de heer Thielemans Lodewijk,
beiden voornoemd, die aanvaard hebben. Hun opdracht wordt niet
vergoed. .
Boekjaar : begint op | januari en eindigt op 31 december; het
eerste boekjaar begint op de dag van de oprichting en zal worden
afgesloten op 31 december 2002. .
Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel,
op de eerste donderdag van de maand mei, om achttien uur; valt
deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de
besloten _ vennootschap __ met _ beperkte aansprakelijkheid
“TROUKENS, VANDEROOST & Co”, met maatschappelijke zetel
te 1653 Dworp. Alsembergsesteenweg 628, of haar
gevolmachtigden om, met mogelijkheid tot indeplaaisstelling. de
vennootschap in te schrijven in het Handelsregister en aan_de
besloten _ vennootschap: met _ beperkte aansprakelijkheid
“FILOTAX®, te 2600 Antwerpen-Berchem, Frans Birontlaan, 29,
vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, de heer Jean
Louis Verhaert of de heer Philippe van Dieren, met kantoor op
zelfde adres om, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, de
vennootschap in te schrijven bij de belasting over de toegevoegde
waarde.
Verbintenissen ten name van de vennootschap in oprichting :
De vennootschap, bij toepassing van artikel 60 W. Venn, neemt de
verbintenissen òver die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan, te rekenen van vijftien
aupustus tweeduizend en één. Deze overneming zal maar effect
sorteren van zodra de vennootschap, rechispersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen die vanaf 5 september 2001 tot aan de
verkrijging van deze rechtspersoontijkheid zouden aangegoan
worden, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 W.Venn,, en
dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft,
afzonderlijk te worden bekrachtigd.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
« de uitgifte van de oprichtingsakte.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Nicolas Verbist,
notaris.
Neergelegd te Leuven, 18 september 2001 (A/20928).
3 6 000 BTW 21 % 1 260 7 260
(112530)
N. 20011003 — 23
C.E.+T. CABLING & SERVICES
Naamloze Vennootschap
3001 Leuven, Ambachtenlaan tt
Leuven 107.101
BE 455,218.921
STATUTEN
Artikel 1. - Rechtsvorm - Naam. De vennootschap neemt de vorm aan van cen
naamloze vennootschap onder de naam C.E.+T. CABLING & SERVICES,
Artikel 2. - Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als ín het
buitenland, voor eigen rekening en ‘voor rekening van derden of door
deelname: .
~ het maken van toestellen, apparatuur, materieel en van alle electrische en
mechanische installaties en van koperstagerswerk in het algemeen:
~ het kopen, het verkopen, het plaatsen, het onderhouden, het herstellen van
alte koopwaar, gereedschappen, electrisch, electronisch, etectromechanisch of
mechanisch materieel, ín het groot of in het klein, en alle verrichtingen die
verband houden met wat voorgaat alsook alle verrichtingen en studies die
bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken. .
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke
andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar ondememing te begunstigen, zich
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelij-
ken.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Anikel 3 _- Zetel. De vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven,
Ambachtenlaan 11,
De zetel kan verplaatst worden in België of in het buitenland bij
eenvoudig beslui van de raad van besmur, die alle bevoegdheden heeft
om deze zetelverplaatsing te doen vaststellen,
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur in
België of in het buitenland administratieve zetels, filialen,
exploitatiezetels, kantoren en agentschappen vestigen.
Artikel 4 - Duur. De duur van de vennootschap is onbepaald.
Artikel 5 - Kapitaal, Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
bedraagt driehonderd duizend (300.000 ) EURO.
Het is verdeeld in twaalf duizend (12.000) aandelen zonder nominale
waarde die elk één/rwaalf duizendste vertegenwoordigen van het kapitaal.
Her kapitaal is volgestort.
Artikel 7 ; Aandelen, Zolang de aandelen niet volgestort zijn, zijn zij op
naam, Na volledige votstorting zijn zij echter aan toonder.
De aandelen op naam worden aangetekend in een register van
aandeelhouders.
= Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 03 octobre 2001 14 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 oktober 2001 Artikel 8 - Mandaat van bestuurder. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Anikel 11 - Intem besmur. De raad van bestuur heeft de meest uigebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzon- dering van die handelingen waarvoor volgens de wer of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is, Ariükel_13 - Exreme vertegenwoordigingsmacht. Onverminderd de algemene veriegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur wordt de vennootschap tegenover derden en in rechie zowel als eiser of als verweerder rechtsgeklig vertegenwoordigd door twee besmurders die gezamenlijk optreden, De vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur in het kader van dit dagelijks bestuur. Artikel 14 - Het mandaat van commissaris. De controle van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen benoemd door de algemene vergadering. Artikel 15 - Tijdstip van vergadering. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand mei om tien uur; indien die dag een wettclijke feestdag is, wordt de vergadering op de cerstvolgende werkdag gehouden als die geen zaterdag is. Artikel 24 - Stemrecht, Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd de beperkingen voorzien in deze stamten en de vennootschappenwet, Artikel 26 - Boekjaar, Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één Januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Artikel 28 - Bestemming van de winst -Reserve. Het batig saldo dat de balans aanwijst maakt de te besterumen winst uit van de vennootschap. Jaarlijks moet van deze te bestemmen winst een bedrag warden afgenomen van ten minste éér/twintigste voor de vorming van de wettelijke reserve tot deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Het saldo wordt aangewend valgens de beslissing van de algemene vergadering op voorstel van de mad van bestuur. Voor gelijkvormig uittreksel : (Get) Gilles Thuysbaert, notaris. Neergelegd, 18 september 2001. 2 4 000 BTW 21 % 840 4 840 (112531) N. 20011003 — 24 ANDANTE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leuvensestraat 103 3300 TIENEN Leuven 103.530 470.701.012 Ontslag en benoeming zaakvoerders Notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 31 augustus 2001. De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Mertens Gilberte, Residentie Beatrijs 193 te 3300 Tienen en de heer Pypops Georges, Residentie Beatrijs 186 te 3300 Tienen.. De vergadering dankt de aftredende zaakvoerders voor hun bewezen diensten en voorziet in volgende vervanging: de heer Baeken Gerard en mevrouw Luyckx Carine, Altenaken 3 te 3320 Hoegaarden. Deze beslissing gaat in vanaf heden, (Get.) Baeken Gerard, zaakvoerder. Neergelegd, 18 september 2001. 1 2 000 BTW 21% 420 2 420 (112535) N. 20011003 — 25 ONIONIK Naamloze vennootschap Roeselarestraat 55-57, 8840 Oostnicuwkerke Kortrijk, 125 410 BE 445 867 230 Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Frederic Maelfait te Harel. beke op 6 september 2001, BLIJKT DAT : + het kapitaaf van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van 119 013,31 EUR en aldus gebracht werd op 150 000 EUR, door incorporatie van beschikbare reserves; - de statuten werden aangepast aan de genomen besluiten, Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de ahte. Voor echt verklaard ontledend uittreksel : (Get.) Frederic Maelfait, notaris. Neergelegd, 18 september 2001. 1 2000 BTW 21% 420 2420 (112527) N. 20011003 — 26 TOYOTA DIEST Naamloze Vennootschap Nieuwe Dijkstraat 9 3290 Diest
Jaarrekeningen
01/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-01/0096741
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
15/06/2007
Beschrijving: Mos21
Vola EER Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe D *07085615*
nt
N° d'entreprise 0465218921
Dénamination
(en ente) CE+T CABLING AND SERVICES
Forme juridique société anonyme
Siège rue du Charbonnage, 12 à 4020 Wandre
Obiet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire-Transfert du siège social
D'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société en date du 31 mai 2007, il résulte :
L'assemblée générale décide de renouveler, pour une période de trois ans, le mandat de commissaire à la société BDO Atrio Reviseurs d'Entreprises Soc Civ. SCRL, RPM 0431 088.289 , rue Waucomont, 51 a 4651 Battice, qui accepte. La société BDO Atrio Reviseurs d'Entreprises Soc.Civ. SCRL désigne en qualité de représentant permanent Monsieur André Kilesse
Ce mandat viendra à expiration le jour de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 mai 2007.
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par Particle 3 des statuts, le conseil d'administration décide, à Yunanimité, de transférer le siege social de la SA CE+T CABLING AND SERVICES au n° 12, rue du Charbonnage à 4020 Wandre
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-15/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur a derniere page du VoletB, Aurecto Nom et quaute du notaire mstrumentant où de {4 personne ou des personnes ayant pouvair de representer la personne morale à l'égard des hers
Auverso Nom et signature
Benaming, Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen
26/05/2001
Beschrijving: Y
x
i
214 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 mai 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2001
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal
du 30 avril 2001, avec la liste de présence, et deux
procurations.
Déposé, 15 mai 2001.
5 10 000 TVA. 21% 2100 12 100
(52062)
N. 20010526 — 416
SPRL JEAN-CLAUDE CASTAGNETTI
Société privée À responsabilité limitée.
Rue Simon Passeux, 38
B4101 SERAING
LIEGE, n° 192 412 .
BE 456.005.116
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
La pérance décide de transférer le siège social
à:
B4400 FLEMALLE
Rue de l'Arbre Saint Michel, 114
La présente disposition sort ses effets au
01/05/2001.
(Signé) Jean-Claude Castagnetti,
gérant.
Déposé, 15 mai 2001.
1 2 000 420 2 420
(52063)
TVA. 21%
N. 20010526 — 417
EURESYS
Société Anonyme
Parc Scientifique du Sart Tilman
Rue du Pré Aily, 14 ~
4031 ANGLEUR
“R.C. Liège 168568
TVA 437 408 137
REELECTION
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du
24 avril 2001 a voté à l'unanimité la réélection pour
un mandat de 6 ans, à la fonction d’administrateurs,
Messieurs
- Ferdinand MARCHANT, administrateur
‘- Yves JOSKIN, administrateur
- Eric BERG, administrateur délégué
(Signé) Yves Jaskin, (Signé) Eric Berg,
administrateur. administrateur délégué.
Déposé, 15 mai 2001.
1 2 000 T.V.A. 21% 420 2420
‘ (52065)
N. 20010526 — 418
ELECTRICAL INSTALLATION +
TELECOMMUNICATION
Société Anonyme
Rue du Charbonnage 18 à 4020 Liège
Liège suméco 191.554
455.218.921
Modifications des statuts et transfert du siège social.
D'un procès-verbal dressé par Maitre Gilles THUYSABERT, nouire de
résidence à Leuven, en date du vingt-sept avril deux mille un, geregistreerd
negen bladen twee renvooien te Leuven 1ste kantoor der Registratic op 04 MEI 2001 boek 263 blad 41 vak 19; ontvangen: duizend frank (1.000 F). De
Ontvanger (signé) P. WALLYN, il résulte que l'assemblée générale extraordi- naires des associés de La société anonyme ” ELECTRICAL INSTALLATION
+ TELECOMMUNICATION ”, en abrégé: " E.L.+T. ", ayant son siège social à 4020 Liège, Rue du Charbonnage 18, immatriculée au Registre du | Commerce de Liège sous le numéro 191.554 ct inscrite pour la Taxe sur la
Valeur Ajoutée sous le numéro 4$5.218.921; constituée par acte reçu par
Maitre Jean-Michel Gauthy, notaire ayant résidé à Herstat, le monte et un mai
mil neuf cent nonante-cing, publié à l'Annexe au Moniteur Belge du vingt-er-un juin suivant sous le numéro 950621-187, dont les statuts n'ont plus été modifiés depuis.
1. CoMPOSMDN DE L’ASSEMBLER
A. Ont comparu les administrateurs suivants:
1. La société anonyme “ C.P.D.H. ", dont le siège social est 4 4020 Liège,
Rue du Charbonnage 18, inscrite au Registre de Commerce de Liège sous Ic
numéro 205.324 et immatriculée à la TVA sous le numéro BE 468.710.235.
Constituée par acte de Maître André Wiser, notaire à Liège, en date du vingt-
deux décembre mil neuf cent nonanre-neuf, publié aux Annexes du Moniteur
Belge sous le numéro 20000106-417.
Ici ceprésentée par monsieur Robert Eyben, ingénieur, à Sprimont, Rue des
Hadrènes 38.
1. La société de personnes à responsabilieë limite * G. XHAUFLAIRE
et Cie *, dont le siëge social est à 4000 Liège, Rue de Bois de Breux
222, inscrite au Registre de Commerce de Liège sous te numéro 187.354
et immatriculée A la TVA sous le numéro BE 452.783.528. Constituée par
acte de Maitre Wauthier, notaire à Liège, en date du trente-et un mai mil
neuf cent nonante-quatre, publié aux Annexes du Moniteur Belge du
vingt-quatre juin suivant sous le numéro 940624-202.
Ici représentée par son gérant monsieur Georges Xhauflaire,
administrateur de sociétés, domicilié à 4000 Liège, Rue de Bois de Breux
222. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 mai 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2001 215
2. Monsieur Robert EYBEN, ingénieur, domicilié à 4140 Sprimont, Rue
des Hadrénes 38.
3. Monsieur René DIDIER. ingenieur, domicilié à 4460 Grâce
Hollogne, Rue Grasses Pierres 64.
A. La stance est ouverts A neuf beures trente sous la présidence de
monsieur Robert Eyben, administrateur,
Monsieur le président désigne comme secrétaire monsieur Georges
Xhauftaire.
L'assemblée choisit en qualité de scrutateur monsieur René DIDIER.
B. L'assemblée se compose des associés nominatifs ci-sprés nommés qui.
conformément aux mentions du registre des associés nominatifs dont le
président cerüfie en avoir vérifié l'exactitude, sont propriétaires des
actions suivantes, savoir:
La société anonyme * CONSTRUCTIONS ÉLECTRONIQUES +
TÉLÉCOMMUNICATIONS *, en abrégé "C.E.+T.", dont le ziège
social ett à 4020 Liège, Rue du Charbonnage LE, inscrite au Registre de
Commerce à Liège sous le numéro 36.382 et inuratriculés à la TVA sous
le numéro BE 404.404.480. Constimée par acte dc Maitre Jacques Waha,
aotire 4 Herstal, en dam du dowe avril mil ncuf cent cinquanc-tix,
publié aux Annexes du Moniteur Belge du trato avril et premier mai
suivant sous le uméro 9399.
Les stuuts ont été modifiés à diverses reprises el pour la demière fois pat
acte de Maitre Jean-Michel Gauthy, notaire à Herttal, en dare du trente et
un mai mil neuf cent nomante-cing, publié aux Annexes du Moniteur
Belge sous le muméro 9359.
Ici représentée en verw de ses stauıts par deux administrateurs:
- Monsieur Robert EYBEN, ingénieur, domicilié à 4140 Sprimont, Rue
des Hadrènes 38.
- Monsieur René DIDIER. ingénieur, domicilié à 4460 Grice-Hollogne,
Rue Grosses Pierres 64. -
proprituire de onze mille neuf cent nonante-neuf actions.
1. La société Anonyme " SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE
PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE *, en abrégé * MEUSIN-
VEST “, dont le siège social est à 4000 Liège, "Le Verbois”, Rue du
Venbois 13/B, inserite au Regiswe du Commerce de Liege sous le muléro
150.317 et immatriculée à la TVA sous le numéro BE 426.624.5409.
Constimée par acte de Maître Alain Deliege, nonire & Chénée-Litge en
date du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt cinq, publié aux annexes
du Moniteur Belge du cinq févriér suivant sous le numéro 850205-118.
Les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour La dernière fais par
acte de Maître Aalin Deliege. notaire prénommé, en date du vingt quatre
avril mil neuf cent nonnte-dews, publi aux Annexes du Monitcur Belge
du douze juin suivant sous Le numéro 920612-180.
Ii représentée en vertu de ses statuts par le président du Conseil
d'aminisration et de l’adrninistratuer-directeur:
= Monsieur ANCION William, président du Conseil d'administration et
- Monsieur JEHASSE Régis, sdminiscrateur-directeur. domiciliés
respectivement à Liège et à Villers.
Ces derniers sont ici représentés par monsieur Robert Eyben prénommé
ea ver d'une procuration sou seing privé en das du vingt-six avrile
deux mille un.
propriëtaire de une action.
Toul: douze mille actions.
IL CONSTATATIONS
Le président expose et requicrt le notaire soussigné d'acter aux présentes:
= que te capial de la société s'élève actuellement à douze millions
(12.000.000 BEF) francs belges et qu'il est représenté par douze milles
(12.000) actions sans mention de valeur naminale représentant un doute
millieme du capital social.
- que la totalité des actions représentant le capital social est ici représentée
et que par conséquent ceme assemblée peut délibérer valablement ct se
prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, sans qu'il doive Etre
justifié de l'accomplissemen des formalités de convocation.
- que la présente assemblée a pour andre du jour:
Première résolution: -
Changement du nom de la socitté en "CE. +T. CABLNG &
SERVICES *.
Deurième résolution:
Augmentaïion de capital par incorporation de réserves à concurrence
de deux mille cing cent vingt-sept euro septante-sept cent (2.527, 77 ) Euro
ou cent et na mille neuf cent sepiante (101.970 BEF) francs belges pour
porter te capital de douze mitlions (12.000.000 BEF) francs belges à trois
cent mitle (300,000 ) Exro ou douze millions cent et un mille neuf cent
sepiante (12.101.970 BEF) francs belges sans créatian de nouvelles
actions.
Troisième résolution: .
Constatation de ta réatiserion effective de l'augmentarion de capital,
Quosrième résolution:
Modification des sans conformément aux délibérations qui précèdent
et au nouvelles dispositions du Code des Sociétés et mise à jour du texte
intégral des stanus.
Cinguidme résatution:
Transfert du siège social à 3001 Leuven, Ambachtenlaan 11.
Sirième résolution:
Traduction des statuts en langue flamande pour pouvoir effectuer Le
transfen de ia société.
L'exposé du président ¢st reconnu exact par tous les membres de
l'assemblée; celleci se reconnait valablement constituée et apte À
délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
L DÉLIRÉRATION Et RÉSOLUTIONS
Cet exposé fair, l'assemblée aborde son ordre du jour et, après avoir
délibéré, adopre les résolutions suivantes:
Première rérotution:
Changement du nom de la sociéié en "CE.+T. CABLING &
SERVICES *.
Mise aux voix, ceue résolution est adoptée à l'unanimité des voix,
Deuxième résolution;
Augmeniarion de capüal par incorporarion de réserves à concurrence
de deux mille cing cent vingt-sept euro septante-sept cent (2.527,77 } Euro
où cent ef un mille neuf cent septante (101,970 BEF) francs belges pour
porter le capitcl de dose millions (12.000.000 BEF} francs belges à trois
cent mille (300.000 ) Euro ou douze millions cent et un mille neuf cent
septante (12.101.970 BEF) francs belges sans création de nouvelles
actions.
Mise aux voix, cette résolution en mloptéc à l'unanimité des voix.
Canstatation de la réaltrarion effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate que les réserves disponibles de la société, telles
qu'elles figurent aux comptes anmels ciôturés le trente et un décembre
deux mille, pas encore approuvés par l'assemblés annuelle permenent de
réaliser ceme sugmenttion de capital.
Mise aux voix, cette résolutinn est adoptée à l'unanimité des voix.
arrième résol:
Modification des staruts conformément aux délibérations qui précèdent
a aux nouvelles dispositiony du Code des Sociétés er mise à jour du texte
intégral des statuts.
L'assemblée constate que le projet du nouveau wate des statuts en
français a été transmis préalablement aux actionnaires et aux
administrateurs.
Mise aux voix, ceuc résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Cinguidme résolution:
Transfert du siège social à 3001 Leuven, Ambachtentaan 11.
Mise aux voix, cete résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Sizième résolution:
Traduction des status en langue flamande pour pouvoir effectuer le
sransfert de la société.
L'assemblée constate que le projet du nouveau texte des statuts en
flamand a éé transmis préalablement aux actionnaires et aux
administrateurs.
Mise aux voix, este résolution est adopté à l'ananimité des voix.
IN, NOUVEAUX STATUTS EN TRANCAIS EN EXTRAIT:
Le nouveau texte des sœmts en français est Îe suivant:
Article 1, - Forme - Dénomination
La société adapæ la forme d'une société anonyme, sous la
dénomination “ "C.E.+T. CABLING & SERVICES ”,
Article 2, - Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son
compte ou pour ie compie de tiers ou en participation:
= 1a construction d’appareils, d’appareillaget, de maséricls et de mutes
installations Electriques, mécaniques et de chaudronneris cn général:
. achat, la vente, le placement, l'entretien, la réparation de
marchandises. d’outillage, de matériel électrique, électronique,
électromécanique ou mécanique, en gros et en détail, et toutes opérations
connexes aux précédentes ainsi que tures opérations et études concourant
au développement de ces activités.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opéraünns
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se
rapporant directement où indirectement à son objet social ou qui seraient
de manıre 4 en failiter directement ou indirectement, endèrement où
partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou
de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations où
sociétés ayant un objet identique, amalogue où conneze au sien ou qui sont
de nature à favoriser le développement de son entreprise. À lui procurer
des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut exercer des fonctions d'administrateur ou de
fiquidateur d'autres sociétés.
Article 1. - Siege social
Le siège social est établi à 3001 Leuven. Anbachtenlasn 11.
D peut êrre mansféré partout ailleurs cn Belgique par simple décision
du conseil d'administration qui s ous pouvoirs aux fins de faire
éventuellement constater aurhentiquement ce transfert de siège.
La société peur. par simple décision du conseil d'administration.
&uablir des sièges administratifs où d'exploitation, des succursales. des
agences et des comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Jaarrekeningen
28/06/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-06-28/0105010
Contactgegevens
CE+T TELECOMMUNICATIONS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
12 Rue du Charbonnage 4020 Liège