RCS-bijwerking : op 08/06/2026
CHALLENGE HANDLING
Actief
•0459.890.856
Adres
76 Aéroport de Liège building 76,hall Fret 2 4460 Grâce-Hollogne
Activiteit
Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Personeel
Tussen 500 en 999 werknemers
Oprichting
20/01/1997
Bestuurders
Juridische informatie
CHALLENGE HANDLING
Nummer
0459.890.856
Vestigingsnummer
2.314.134.740
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0459890856
EUID
BEKBOBCE.0459.890.856
Juridische situatie
normal • Sinds 20/01/1997
Maatschappelijk kapitaal
1 230 000.00 EUR
Activiteit
CHALLENGE HANDLING
Code NACEBEL
52.249, 52.230•Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens, Diensten in verband met de luchtvaart
Activiteitsgebied
Transportation and storage
Financiën
CHALLENGE HANDLING
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 46.6M | 42.0M | 36.9M |
| Brutowinst | € | 45.7M | 41.2M | 36.3M |
| EBITDA | € | -1.3M | -3.5M | 461.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.3M | -3.5M | 440.8K |
| Nettoresultaat | € | -1.4M | -3.7M | 57.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 10,839 | 13,918 | 9,638 |
| Brutomarge | % | 98,239 | 98,202 | 98,491 |
| EBITDA-marge | % | -2,701 | -8,326 | 1,252 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 1.7M | 1.1M | 953.6K |
| Financiële schulden | € | 7.7M | 5.7M | 6.1M |
| Netto financiële schuld | € | 6.0M | 4.6M | 5.2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -4,748 | -1,32 | 11,163 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 258.5K | 1.7M | 5.4M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -3,08 | -8,723 | 0,157 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CHALLENGE HANDLING
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 13/11/2024
Bedrijfsnummer : 0459.890.856
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 12/08/2010
Bedrijfsnummer : 0459.890.856
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2019
Bedrijfsnummer : 0459.890.856
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/06/2021
Bedrijfsnummer : 0768.851.001
Cartografie
CHALLENGE HANDLING
Juridische documenten
CHALLENGE HANDLING
1 document
STATUTS COORDONNES [1]
STATUTS COORDONNES [1]
22/12/2020
Jaarrekeningen
CHALLENGE HANDLING
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
06/07/2022
Jaarrekeningen 2020
05/07/2021
Jaarrekeningen 2019
13/08/2020
Jaarrekeningen 2019
04/11/2020
Jaarrekeningen 2018
09/07/2019
Jaarrekeningen 2017
10/07/2018
Jaarrekeningen 2016
06/07/2017
Jaarrekeningen 2015
12/07/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CHALLENGE HANDLING
3 vestigingen
2.314.134.740
Actief
Adres : 26 Rue Saint-Exupéry 4460 Grâce-Hollogne
Oprichtingsdatum : 01/03/2021
2.305.879.644
Actief
Adres : 12 Rue Sélys Longchamps(Jean de) Box 3&4 4460 Grâce-Hollogne
Oprichtingsdatum : 01/10/2020
2.081.031.664
Actief
Adres : sn Aéroport de Liège Building 76, hall Fret 2 4460 Grâce-Hollogne
Oprichtingsdatum : 25/03/1997
Publicaties
CHALLENGE HANDLING
46 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2022
Beschrijving :
Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
N° d'entreprise : Nom {en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
0459 890 856
CHALLENGE HANDLING
S.A.
AEROPORT DE LIEGE - BUILDING 76 - 4460 GRACE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : NOMINATION
Par assemblée générale ordinaire du 29/06/2022, les décisions suivantes ont été acceptées à l'unanimité des voix :
1. La nomination du mandat de commissaire de la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises, Rue Waucomont 51 à 4651 Battice et de Monsieur Jean-François BERNARD en qualité de représentant permanent de BDO pour les trois prochaines années 2022, 2023 et 2024 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025 approuvant les comptes annuels de 2024. Le montant des émoiuments annuels du commissaire est fixé à 28.000 EUR.
2. La nomination de Yossi SHOUKROUN en tant qu'administrateur prenant effet du 01/07/2022 au 30/06/2028.
3. La nomination de Ravina SHMUEL en tant qu'administrateur prenant effet du 01/07/2022 au 30/06/2028.
L'administrateur
Yossi SHOUKROUN
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/12/2021
Beschrijving : 5 >
Mod DOC 19,01
AF \ aa Copie à publier aux annexes au Moniteur r belge
u après dépôt de l'acte au greffe — An À
Réservé
au
Moniteur —
belge r
N° d'entreprise : 0459 890 856
Nom
{en entier) : CHALLENGE HANDLING
(en abrégé) : CHALLENGE HANDLING
Forme légale : SA,
Adresse complète du siège : Hall de Fret il - Aéroport de Bierset à 4460 GRACE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : Nomination - démission
Par assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2021, les décisions suivantes à l'unanimité des voix ont été acceptées :
-Ladémission de RY CONSULTANCY MANAGEMENT AND DEVELOPMENT (0833.343,628) dontle siège social est établi Place d'Italie, 1/21 à 4020 LIEGE à dater du 31 mai 2021, en qualité de délégué à la geston journalière ;
- La nomination de la SRL D4H CONSULTING (0768.851.001), représentée par Monsieur David ALEXIS, dont le siège social est établi à 4601 ARGENTEAU, Rue sur le Bois 67, à dater du 15 juin 2021, en qualité de délégué à la gestion joumalière ;
- Le mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur Yossi SHOUKROUN tel que prévu par le Conseil d'administration du 1% mars 2006 est prolongé et sera exercé à titre gratuit à dater du 1° juin 2021 ;
- L'Assemblée générale confirme la décision du Conseil d'administration de décembre 2015 lequel confirme que les pouvoirs de gestion journalière précédemment attribués à Monsieur Erez MOSSENSON ILAN ont été retirés avec effet en janvier 2016 ;
- L'assemblée généraie confirme également la décision du Conseil d'administration de décembre 2015 qui confirme la démission de Monsieur Yitzahk TUBALI et de Monsieur Ephraim SHALOM avec effet au 1° janvier 2006.
L'administrateur,
Yossi SHOUKROUN
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/01/2021
Beschrijving : Mod BOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belgé
après dépôt de l'acte au greffe
Monit
belg
AOL *21002727*
N° d'entreprise : 0459 890 856 Nom
(en enter): LIEGE AIR CARGO HANDLING SERVICES S.A.
(en abrégé) : LACHS
Forme légale : SA,
Adresse complète du siège : Hall de Fret Il - Aéroport de Bierset à 4460 GRACE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : NOMINATION
Par assemblée générale ordinaire du 29 juin 2020, les résolutions suivantes a l'unanimité des voix on été acceptées : .
- La nomination du mandat de commisaire la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises, Rue Waucomont 51 à 4651 Battice et de Monsieur Félix FANK en qualité de représentant permanent de BDO en tant que commissaire de la société pour les trois prochaines années, 2019, 2020 et 2021 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2022 approuvant les comptes annuels de 2021. Le montant des émoluments annuels du commissaire est fixé à 21.500 EUR.
- La société a pris acte que la SCRL 'BDO Réviseurs d'entreprises", Rue Waucomont 51 à 4651 Battice, a pris la décision de modifier sa représentation dans le cadre de l'exercice de son mandat de commissaire. A partir du 26/11/2020, le commissaire sera par conséquent représenté uniquement par Monsieur Jean-François BERNARD et ce jusqu'au terme du mandat actuellement en cours, lequel expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2022, statuant sur les comptes de l'exercice 2021.
L'administrateur
Yossi SHOUKROUN
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming
31/12/2020
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0459890856
Nom
(en entier) : LIEGE AIR CARGO HANDLING SERVICES
(en abrégé) : L.A.C.H.S.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Aéroport de Liège SN
: 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Roland STIERS, Notaire à Liège (premier canton), le 22 décembre 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « LIEGE AIR CARGO HANDLING SERVICES », en abrégé « L.A.C.H.S. », ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Bierset - Hall Fret 2 - Building 76, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0459.890.856; Société constituée suivant acte reçu par Maître Alain DELIEGE, Notaire ayant résidé à Chênée, en date du 24 décembre 1996, publié aux annexes du Moniteur Belge le 1er février 1997, sous le numéro 970201-105, dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire Roland STIERS, de Bressoux, en date du 23 juin 2017, publié aux annexes du Moniteur Belge du 31 juillet suivant, sous le numéro 17110898, laquelle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : CHANGEMENT DE LA DENOMINATION L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société. Celle-ci s’appellera désormais « Challenge Handling ».
(On omet)
DEUXIEME RESOLUTION : DECISION D’ADAPTER LES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. (On omet)
TROISIEME RESOLUTION : ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et avec les résolutions précédentes, sans apporter aucune modification à son objet. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet –Durée
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Challenge Handling ».
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
*20366721*
Déposé
29-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
1. société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
La société a pour objet :
• Tous services d’embarquement et de débarquement des marchandises des avions et cargos ; toutes activités d’entreposage, de stockage, d’expédition, de transport et de distribution de marchandises par terre, mer ou air ; toutes activités d’arrimeur, docker, empaqueteur, de surveillance des chargements et déchargements ; dans ce cadre, l’acquisition de bus, camions et autres véhicules, l’acquisition de garages et toutes activités d’ingénierie et d’électricien ; • L’accomplissement des formalités de douane et de dédouanement des marchandises ; • L’acquisition de tous terrains, quais, canaux, voies navigables, entrepôts, immeubles, ou machines, la construction de bâtiments et entrepôts, l’entretien et l’aménagement de ceux-ci ; • Toutes démarches en vue d’obtenir toutes autorisations, licences ou concessions qui pourraient être légalement requises pour accomplir ces objectifs.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits. Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre II: Capital
Article 5: Capital de la société
Le capital social est fixé à un million deux cent trente mille euros (1.230.000,00 €), représenté par quarante-neuf mille deux cents (49.200) actions sans désignation de valeur nominale, avec droit de vote, numérotées de 1 à 49.200, représentant chacune un quarante-neuf mille deux centième du capital, libérées à concurrence de la totalité.
Article 6: Augmentation et réduction du capital – Capital autorisé
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, le capital est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent au nu- propriétaire, à la charge pour celui-ci de les placer en vue de l’exercice de l’usufruit par l’usufruitier, sauf convention contraire entre nu-propriétaire et usufruitier.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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belge
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au
Mod PDF 19.01
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit. A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire.
Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire.
L’organe d’administration est autorisé, pendant une période de trois ans à dater de la publication de l’ acte constitutif de la société, à acquérir les actions propres de la société lorsque l’opération est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.
Cette autorisation est prorogeable par l’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues en matière de modification de l’objet social.
Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’organe d’ administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Titre III: Titres
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Article 10: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Article 11: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
La signature conjointe du nu-propriétaire et de l'usufruitier sera requise dans les hypothèses suivantes :
- modification de l'objet social;
- transformation;
- scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universa-lité;
- augmenta-tion ou de réduction de capital par remboursement, immédiate ou différée, émission de titres conférant le droit de participer à une émission d'actions, autorisation du conseil à procéder à telle augmentation, émission de titres non représentatifs du capital donnant droit au vote, à participer au dividende et/ou au partage du boni de liquidation;
- distribu-tion(s) ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent;
- toutes opérations et modifica-tions statutaires de nature à porter atteinte, directe-ment ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des parts au-delà des règles ci-avant établies. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 12: Cession et transmission des actions
Les cessions d’actions sont libres entre actionnaires.
Tout actionnaire peut céder librement ses titres à une société qui fait partie du groupe de cette dernière.
Sont considérées comme faisant partie d’un même groupe deux sociétés dont l’une détiendrait directement ou indirectement cinquante et un pour cent ou plus du capital de l’autre ou des voix attachées aux parts émises par celle-ci.
b) Droit de préemption
Les autres cas de cession d’actions sont soumis aux limitations suivantes : L’actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions à un tiers non actionnaire en informera le Conseil d’Administration par lettre recommandée en indiquant :
- le nombre et le numéro des actions dont la cession est demandée ; - l’identification exacte (nom, prénom, profession, domicile, dénomination, siège social) du cessionnaire proposé ;
- les caractéristiques de l’offre qui doit être ferme et irrévocable.
Les actionnaires autres que le cédant ont un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires qui exercent le droit de préemption. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.
En aucun cas les actions ne sont fractionnées. Si le nombre d’actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre d’actions pour lequel s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du Conseil d’ Administration.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le Conseil d’Administration par lettre recommandée dans les quinze jours de la date d’envoi du courrier l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.
Les droits de préemption n’auront d’effet que pour autant qu’ils portent sur la totalité des actions offertes et qu’ils constituent des offres irrévocables d’achat. Si l’ensemble des droits de préemption exercés ne porte pas sur toutes les actions offertes, le Conseil d’Administration en informe les actionnaires par lettre recommandée. Ceux-ci disposent d’un nouveau délai de quinze jours pour exercer leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au Conseil d’Administration. Passé ces délais, les actions ne peuvent être cédées aux cessionnaires proposés que moyennant l’ agrément du Conseil d’Administration statuant à la majorité des trois quarts. En cas de refus d’agrément du Conseil, celui-ci devra proposer un autre cessionnaire présentant une
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offre d’achat ferme et irrévocable aux mêmes conditions que celles du cessionnaire non-agréé. Article 13 : Obligations – Droits de souscription
La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision de l’organe d’ administration.
L’organe d’administration déterminera le type et le taux des intérêts, le mode et l’époque des remboursements, ainsi que toutes autres conditions des émissions d’obligations. L’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne peut toutefois être décidée que par l’assemblée générale ou, dans les limites du capital autorisé, par l’organe d’administration, aux conditions prévues par la loi.
Titre IV: Administration et représentation
Article 14: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 15: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 16: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du président, d’un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’ exige, ainsi que dans les 15 jours d’une requête à cet effet émanant de deux administrateurs. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Article 17: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d’un de ses collègues et le mandat doit être spécial pour chaque séance.
Un administrateur peut aussi, lorsque la moitié au moins des membres du Conseil sont présents en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit, télex, télégramme, télécopie ou tout autre support écrit.
En outre, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du conseil d’administration pourront être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimés par écrit. Il ne pourra cependant être recouru à cette procédure pour l’arrêt des comptes annuels et l’utilisation du capital autorisé.
Article 18: Procès-verbaux du conseil d’administration
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Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit y sont annexés. Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président, par l’administrateur- délégué, ou par deux administrateurs.
Article 19: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale, à moins d’une autorisation spéciale admise par la loi et prévue dans les statuts.
Article 20: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui porte(nt) le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Lorsque le conseil désigne plusieurs délégués à la ges-tion journalière, et s'il n'impose pas expressément l'exer-cice conjoint de cette déléga-tion, chaque délégué a, dans le cadre de cette gestion, le pouvoir d'agir et de représenter la so-ciété seul.
Le ou les délégués à la gestion journalière sont notamment chargés de l'exécution des décisions arrêtées par le conseil.
Le délégué à la gestion journalière peut, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux.
Le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachés aux délégations qu'il institue. Faute d'indication contraire, le mandat de tel délégué est exercé à titre gratuit. Article 21: Représentation de la société
1. Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion journalière, la société est représentée à l’égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public prête son concours ainsi qu’en justice, tant en demandant qu’en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n’auront en aucun cas à justifier d’ une décision préalable du conseil d’administration.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul, sauf stipulation contraire dans le procès-verbal de nomination.
3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. 4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. 5. L’organe d’administration peut confier la direction d’une ou plusieurs affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout comité consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la société.
Article 22: Rémunération des administrateurs
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
Titre V: Contrôle de la société
Article 23: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 24: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le trente juin à dix heures trente. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
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Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’ assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l’information.
Article 25: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 26: Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. Article 27: Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents.
Article 28: Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’ administration et qui contient les mentions suivantes:
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies - l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention. le délai de validité du vote.
Chaque formulaire doit de surcroît être daté, signé, et déposé à l'endroit in-diqué dans l'avis de convocation en même temps délai que les ac-tions, parts et/ou certificats. Si l'assemblée arrête une décision qui amende l'ordre du jour de manière à faire perdre au vote son sens, le vote par correspon-dance est censé minori-taire.
Si aucun associé n'assiste à la réunion, celle-ci est reconvoquée indépen-damment des votes exprimés par correspondance.
Article 29: Composition du bureau
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'ad-ministration ou, en l'absence de ce-luici, par l'administrateurdé-légué, par le plus âgé d'entre eux s'il y en a plu-sieurs, ou, en l'ab- sence de toutes ces personnes, par l'administrateur présent le plus âgé. Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir un ou plusieurs scrutateurs. Les administrateurs présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même.
Lorsqu'un des mandats visés dans le présent article est exer-cé par une personne morale, la fonction qui lui est attribuée est exercée par un représen-tant de cette per-sonne morale. Article 30: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Article 31: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
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décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 32: Droit de vote
1.A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Chaque part bénéficiaire donne droit à une voix, dans les limites de la loi. 2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du droit de vote afférent aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 33: Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée : cinq semaines) toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 34: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice Article 35: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
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inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Le conseil d’administration remet les pièces, avec le rapport de gestion établi, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires s’il en est nommé. Dans ce cas, ceux-ci établissent le rapport de contrôle prévu par la loi.
Les comptes annuels et les rapports ci-avant visés sont adressé aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d’en obtenir gratuitement un exemplaire sur production de son titre, 15 jours avant l’assemblée.
L’assemblée générale entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et discute le bilan.
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l’ordre du jour, et les commissaires, à celles concernant leur rapport.
L’assemblée annuelle statue sur l’adoption des comptes annuels.
Après l’adoption du bila, l’assemblée générale prononce par vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires.
Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient no omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport de contrôle sont, dans les trente jours de leur approbation, déposés à la Banque Nationale de Belgique. rticle 36: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 37: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration.
Titre VIII: Dissolution – Liquidation
Article 38: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société, seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 39: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 40: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
Titre IX: Dispositions diverses
Article 41: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 42: Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
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estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
0Article 43: Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
(On omet)
QUATRIEME RESOLUTION : ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale déclare que le siège est maintenu à 4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Bierset - Hall Fret 2 - Building 76.
(On omet)
CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIR À L’EFFET DE COORDONNER LES STATUTS – POUVOIRS À DONNER À L'ORGANE D’ADMINISTRATION POUR L'EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS QUI PRÉCÈDENT.
L’assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur CLARINVAL Renaud, né à Charleroi le 29 juillet 1980, domicilié à 4121 Neupré, avenue de la Chevauchée, 79, pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent et à l’effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d’entreprise, à l’ONSS, et auprès de toutes autres autorités publiques s’il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution, et à Maître Aurélie NOTTET, ainsi qu’à Maître Roland STIERS, Notaires associés à Bressoux, afin de procéder à la coordination des statuts.
(On omet)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
LE NOTAIRE ROLAND STIERS
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Ontslagen, Benoemingen
18/04/2019
Beschrijving : Mod 2.1 après dépôt de l'acte au greffe gn. N° d'entreprise : 0459.890.856 Dénomination (en entier): LIEGE AIR CARGO HANDLING SERVICES Forme juridique: S.A. ! Siège: Hall de Fret Il - Aéroport de Bierset à 4460 GRACE-HOLLOGNE Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION Par assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2018, les résolutions suivantes à l'unanimité des: voix ont été acceptées : 1. La démission de Offer Gilboa, de nationalité israélienne, résidant & Ha Banim Street, 4, Ramat Ha: Shavim, 45930, de sa fonction d'administrateur avec date de prise d'effet au 31.12.2018. 2, La nomination de Yossi SHOUKROUN en tant qu'administrateur prenant effet du 01.01.2019 au 30.06.2022. 3. La nomination de RY Consultancy Management and Development (0833.343.628) dont le siége social est! établi Piace d'Italie, 1/21 à 4020 LIEGE en qualité de délégué à ta gestion journalière. ; 4. La nomination du mandat de commissaire de BDO Atrio Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL, rue; Waucourt, 51 à 4851 BATTICE et de Monsieur Félix FANK en qualité de représentant permanent de BDO en! ! tant que commissaire de la société pour les trois prochaines années, 2016, 2017 et 2018 jusqu'à l'assembiée: générale ordinaire des actionnaires de 2019 approuvant les comptes annuels de 2018. L'administrateur Yossi SHOUKROUN Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recta: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
31/07/2017
Beschrijving : Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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er sur ‘ig ‘dernière page du Volet E B:
N° d'entreprise : 459.890.856
Dénomination | |
(en entier): LIEGE AIR CARGO HANDLING SERVICES :
{en abrégé): L.A.C.H.S. !
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Bierset - Hall Fret 2 - Building 76
MODIFICATION DATE ASSEMBLEE GENERALE - MODIFICATION DES : STATUTS - NOMINATION
D'un acte reçu par Maître Roland STIERS, notaire à la résidence de Liége-Bressoux, le 23 juin 2017 en; cours d'enregistrement, il résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société, laquelle a pris à Funanimité les résolutions suivantes:
PREMIERE RÉSOLUTION — CONSTAT DE L'EXISTENCE DE DEUX ACTIONNAIRES : LIMITATION Du!
Objet de l’acte :
! CONSEIL D'ADMINISTRATION À DEUX ADMINISTRATEURS ET SUPPRESSION DES ADMINISTRATEURS, DE CATEGORIE À ET DES ADMINISTRATEURS DE CATEGORIE B
A la suite de différentes cessions d'actions, il est constaté que la présente société ne comporte plus que : deux actionnaires.
Qu'en conséquence, et conformément à l'article 518 du Code des sociétés, le conseil d'administration peut: : comporter un nombre d’administrateurs limité à deux, tant que dure cette situation d'un actionnariat limité à. : deux personnes.
L'assemblée générale propose de modifier les articles correspondant des statuts afin de permettre au: Conseil d'administration de compter deux membres.
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité. '
DEUXIEME RESOLUTION — SUPPRESSION DES PARTS DE CATEGORIE A ET DES PARTS DE CATEGORIE B
Compte tenu de Particle 5 des statuts stipulant que les actions représentatives du capital de la société sont réparties en vingt-quatre mille cinq cent nonante-neuf (24.599) actions de catégorie A et vingt-quatre mille six: : cent et une (24.601) actions de catégorie B, jouissant des mémes droits, sauf ce qui est prévu aux statuts,: | Passemblée propose de supprimer les différentes catégories d'actions et de prévoir que toutes les actions: seront dorénavant d’une seule et même nature, avec droit de vote et sans désignation de valeur nominale.
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION — MOFIDICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. ANNUELLE
Compte tenu de l'article 24 des statuts stipulant que l'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement: le dernier lundi du mois d'avril à dix heures trente, l'assemblée propose de prévoir que l'assemblée générale: ordinaire se réunit annuellement le dernier lundi du mois de juin à dix heures trente.
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
QUARIEME RESOLUTION - MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS SUITE AUX RESOLUTIONS aur’ PRECEDENT |
A la suite des résolutions qui précédent, les statuts seront dorénavant rédigés comme suit :
« ARTICLE CINQ — Capital
Le capital social est fixé à un million deux cent trente mille euros (1.230.000,00 €), représenté par quarante-| neuf mille deux cents (49.200) actions sans désignation de valeur nominale, avec droit de vote ». |
Nom et “qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes .
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »},
“Au recto >
Au verso :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2017 - Annexes du Moniteur belge « ARTICLE DIX - Composition du Conseil d'administration
La société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée générale qui a procédé aux réélections.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du Conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation, par toutes voies de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires ».
« ARTICLE QUATORZE - Délibération
Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si là moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Tout administrateur peut donner, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou tout autre support écrit, délégation à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues et le mandat doit être spécial pour chaque séance.
Un administrateur peut aussi, lorsque la moitié au moins des membres du Conseil sont presents en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit, télex, télégramme, télécopie ou tout autre support écrit.
En outre, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration pourront être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimés par écrit. It ne pourra cependant être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l’utilisation du capital autorisé ».
« ARTICLE DIX-NEUF — gestion journalière
Sur proposition du Président du Conseil d'administration, le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion soit à un administrateur, qui porte alors le titre d’administrateur-délégué, soit à un directeur ou autre agent associé ou non.
Le délégué a la gestion journaliére peut, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux ».
« ARTICLE VINGT -— Représentation de la société
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront en aucun cas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration ».
« ARTICLE VINGT-QUATRE — Réunion — Convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le trente juin à dix heures trente. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi où un vendredi.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions en capital. Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaire se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.
Les convocations pour toute assemblée sont faites conformément aux dispositions légales par les soins du Conseil d'administration.
Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée ».
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION — NOMINATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS L'assemblée générale propose de nommer administrateurs les personnes suivantes : 1 Monsieur Offer GILBOA, de nationalité israélienne, né à Afula, le 30 mai 1959, domicilié à 45930 Ramot- Hashavim (Israël), Habanim Street, 4.
2.Monsieur Shmuel RABINA, résident Tabiov Street, 10 Tel Aviv Jaffo, 67220 (Israël).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
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Réservé
au
Moniteur
belge
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Vv Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité. SIXIEME RESOLUTION — DEMISSION DES ANCIENS ADMINISTRATEURS L'assemblée générale propose de démissionner les actuels administrateurs de la société et de leur accorder entière décharge. :
| Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité. :
SEPTIEME RESOLUTION - POUVOIRS A L’EFFET DE COORDONNER LES STATUTS i L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Offer GILBOA, plus amplement identifié ci-dessus, pour | ! exécuter toutes les résolutions qui précèdent et à l'effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ; iou formalités administratives quelconques relatives au numéro d'entreprise, à l'ONSS, et auprès de toutes : : autres autorités publiques s’il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution. i
E Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité. |
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
» LE NOTAIRE ROLAND STIERS !
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Mentionner sur la demiére page du Volet B | Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/07/2016
Beschrijving : Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
en 14 HNL, 2048
= m | :
N° d'entreprise : 0459890856 Dénomination
(en enter): LIEGE AIR CARGO HANDLING SERVICES
{en abrégé) : :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Aéroport de Bierset, Building 76, Hall Frét 2, 4460 Grace-Hollogne
Objet de l'acte : Démission/nomination
Extrait du procés-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2015
L'assemblée accepte la démission de Rami Marom de sa fonction d'administrateur avec date de prise d'effet: au 30 août 2015 et donne décharge à cet administrateur.
L'assemblée réelit les administrateurs suivants, prenant effet ce jour, et pour une durée de 6 ans:
En tant qu'administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Offer Gilboa, de nationalité israélienne, résidant à Ha Banim Street 4, Ramat Ha Shavim, 45930 Israëll
- Monsieur Shmuel Ravina, de nationalité israélienne, résidant à Tabayov Street 10 boîte A, Tel Aviv, 67220 Israël
Offer Gilboa
Administrateur
mamet Meee ee ene nn en ee ne ne ee eee ee ee ee en ee ne en ee en ea eee eee Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-20/0179161
Jaarrekeningen
20/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-20/0175186
Jaarrekeningen
19/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-19/0104063
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