CHAMBOLLE INVEST
Actief
•0508.764.208
Juridische informatie
CHAMBOLLE INVEST
Nummer
0508.764.208
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0508764208
EUID
BEKBOBCE.0508.764.208
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 28/12/2012
Activiteit
CHAMBOLLE INVEST
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
CHAMBOLLE INVEST
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 697,6K | 594,0K | 318,3K |
| EBITDA | € | 483,0K | 486,1K | 244,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 482,3K | 484,3K | 241,4K |
| Nettoresultaat | € | 297,1K | 317,4K | 146,7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 17,447 | 86,614 | - |
| EBITDA-marge | % | 69,232 | 81,827 | 76,682 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 928,1K | 1,1M | 1,9M |
| Financiële schulden | € | 3,1M | 3,3M | 1,0M |
| Netto financiële schuld | € | 2,2M | 2,2M | -878,9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 4,464 | 4,446 | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 2,8M | 2,7M | 2,4M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 42,581 | 53,436 | 46,1 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CHAMBOLLE INVEST
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/11/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 26/12/2012
Tot: 16/11/2023
Cartografie
CHAMBOLLE INVEST
Juridische documenten
CHAMBOLLE INVEST
2 documenten
COOR CHAMBOLLE INVEST 02 12 2025
COOR CHAMBOLLE INVEST 02 12 2025
02/12/2025
COOR FREDERIC COVENT 16112023
COOR FREDERIC COVENT 16112023
16/11/2023
Jaarrekeningen
CHAMBOLLE INVEST
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/01/2024
Jaarrekeningen 2022
12/01/2023
Jaarrekeningen 2021
23/12/2021
Jaarrekeningen 2020
21/12/2020
Jaarrekeningen 2019
15/01/2020
Jaarrekeningen 2018
03/01/2019
Jaarrekeningen 2017
25/01/2018
Jaarrekeningen 2016
09/02/2017
Jaarrekeningen 2015
15/02/2016
Jaarrekeningen 2013
03/10/2014
Vestigingen
CHAMBOLLE INVEST
1 vestiging
2.217.135.037
Actief
Adres: 145/F Avenue de la Couronne, 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 25/01/2013
Afzonderlijke activiteit: 69.102• Activities of notaries
Publicaties
CHAMBOLLE INVEST
12 publicaties
Statuten, Benaming
05/12/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
23/11/2023
Doel, Ontslagen, Benoemingen
12/07/2019
Beschrijving:
Mod Word 15,1
\ . . Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
| après dépôt de l'acte au greffe
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
L mo — TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE DU HAINAUT
0.3 JUL. 2018
*19093886* — >. DRSIAN MONS
N° d'entreprise : 0508 764 208
Dénomination
{en entier) : FREDERIC CONVENT ’
(en abrégé) : ;
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse compiète du siège : Rue Termuninck 3 - 7850 Enghien
Objet de l'acte : MODIFICATIONS OBJET SOCIAL -- REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS
ILrésulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-cinq juin deux mille dix-neuf, que :
A COMPARU
Monsieur CONVENT Frederic, domicilié à 7850 Enghien, Rue de Termuninck 3, lequel déclare agir en sa ! qualité d'associé unique de la société privée à responsabilité limitée dénommée « FREDERIC CONVENT ». : Conformément à l'article 268 du Codes des Sociétés, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à ! l'assemblée générale.
L'associé unique prend les résolutions suivantes :
Première résolution
A. Rapport
. + Vassocié unique dispense de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détalliée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, arrété au'31 mars 2019, qui ne remonte pas à plus de ! trois mois, l'associé unique reconnaissant en avoir pris connaissance
B. Modification de l'objet social
L’associe unique décide, et ce avec effet rétroactif au 1er octobre 2018, de modifier l'objet social de la société: : et en conséquence de remplacer le texte de l'article des statuts y relatif par le texte suivant : : '.. « La-société a pour objet la gestion en tant que gérant ou administrateur d'une société professionnelle: : notariale, à l'exclusion de toute activité en dehors de cette société professionnelle notariale dont elle est gérant ou administrateur et cela, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.
- Elle peut également, à titre accesscire, gérer son patrimoine mobilier et immobilier de manière rationnelle et
efficace, sans affecter son caractère civil et sa vocation exclusive de société notariale de gestion. Dans les limites de cette gestion, la société pourra, pour son propre compte et sous forme de placements, acquérir, aliéner, prendre et donner en location, grever de droits personnels et réels tous biens mobiliers et immobiliers et accomplir : des opérations de crédit ou actes d'emprunt, pourvu que le caractère civil de la société ne soit pas mis en cause. ‘> ae ,
Deuxième résolution :
L'associé unique décide, tout en tenant compte de ce qui “précède et de la suppression du caractère civil de. la société, de refondre les statuts et par conséquent d'adopter les statuts suivants : Article 1 : La société revêt la forme d’une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "FREDERIC CONVENT", \
: Article 2 : Le siège social est établi à 7850 Enghien, rue de Termuninck 3.
. H peut être transféré dans la Région de Bruxelles-Capitale ou ailleurs en Wallonie par simple décision de la ! gérance, qui a tous pouvoirs pour faire publier la modification qui en résulte à l'annexe au Moniteur belge. ' La société peut, également par simple décision de la gérance, établir des bureaux au siège de la société : notariale dont elle est membre de l'organe de gestion. :
! Article 3 : La société a pour objet la gestion en tant que gérant ou administrateur d'une société professionnelle : notariale, à l'exclusion de toute activité en dehors de cette société professionnelle notariale dont elle est gérant : ou administrateur et cela, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.
Elle peut également, à titre accessoire, gérer son patrimoiné mobilier et immobilier de manière rationnelle et efficace, sans affecter son caractère civil et sa vocation exclusive de société notariale de gestion. Dans les limites de cette gestion, la société pourra, pour son propre compte et'sous forme de placements, acquérir, aliéner,
ayant pouvoir de reprêsenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
AU | reen At AARA Lr En ÍnAaHAN mrouar de drnite mare at Moniteur “prendre et donner en location, grever de droits personnels et réels tous blens mobiliers et immobiliers et accompli
. belge ! des opérations de crédit ou actes d'emprunt, pourvu que le caractère civil de la société ne soit pas mis en cause. Article 4 : La société est constituée pour une durée illimitse(...)
' Article 5 : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €) divisé en cent (100) parts sociales | I ! sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social.(...) ! Article 11 : La société est administrée par un gérant, notaire titulaire ou associé, lequel a seul la direction des | ! | affaires sociales. : ! Monsieur CONVENT Frederic Pierre Maria, né à Reet, le quatorze janvier mil neuf cent septante et un, : + | (numéro national : 71.01.14-129.76), est désigné en qualité de gérant statutaire pour une durée illimitée. ! ! : Article 12 : Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes | {_ nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée | ! ‘ générale; chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en : | : défendant. ! ï Dans leurs rapports aveo les tiers, les gérants peuvent, sous leur responsabilité, conférer des pouvoirs | ! ! spéciaux à des mandataires de leur choix.{...) i Article 15 : Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus : ! : à l'assemblée générale, dans les conditions prévues aux articles 267 et 279 du Cade des sociëtés, En dehors de : ! ‘cette hypothése, les associés se réunissent en assembiée générale pour délibérer sur tous les objets qui! i : intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la gérance. I: Article 16 : Lassemblée générale ordinaire se tient le premier vendredi du mois de décembre à dix-huit (1 8): Hi ‘heures au lieu désigné dans la convocation. ' ; L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt : ! de la société l'exige.
: Article 17 : Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.(...)
' Article 18 : L'année sociale commence le premier Juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année : | ; suivante.
| Article 19 : Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé | |! annuellement au minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cessera ! ' !_: d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une | ! | cause quelconque, la réserve vient à être entamée. :
i Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des! i dispositions de l'article 320 du Code des sociétés.
! Article 20 : Si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social; ! l'assemblée générale doit être réunie à l'initiative de la gérance, dans le délai et les conditions prévues à l'article | ! | : 332 du Code des sociétés.
N Article 21 : Lors de la dissolution de la société, soit à l'expiration de sa durée, soit pour toute autre cause, |. : l'assemblée générale nommera le liquidateur et déterminera ses pouvoirs.
Vv
Article 22 : En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d’apposition de scellés : : sur l'actif de la société, soit à la requête des associés soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants- : ‘droit,
Article 23 : A défaut de domicile en Belgique, les associés et le gérant sont, pour l'exécution des présentes, | : : supposés avoir fait élection de domicile au siège de la société. '
Troisième résolution : Pouvoirs
L’associé unique confère tous pouvoirs
- au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent.
- au mandataire spécial désigné ci-après, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités | - nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes administrations compétentes. : Est désignée :
La SPRL « Fiscality Consult »; ayant son siège à 1160 Auderghem, Place Communale d'Auderghem 1, RPM | ! | Bruxelles 892.606.470, TVA BE 0892.606.470.
Pour extrait analytique conforme.
Maitre Stijn JOYE, Notaire associé.
Déposé en méme temps : une expédition, 1 rapport du gérant, statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
16/01/2019
Maatschappelijke zetel
16/01/2019
Jaarrekeningen
23/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-23/0027919
Jaarrekeningen
22/02/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-02-22/0028272
Doel, Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
20/01/2015
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE
mel WU belge [7 *15009449*
L
N° d'entreprise: 0508.764.208
Dénomination
(en entier) : FREDERIC CONVENT
08 JAN, 2015
DIVISION*MONS
(en abrégé) : \
Forme juridique: SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
i Siege: 7850 E NGHIEN (MARCO) - RUE TERMUNINCK 3 i
: {adresse complète) ’
i Objet(s) de l'acte : MODIFICATION EXERCICE SOCIAL - ADOPTION DE STATUTS EN FRANCAIS
Ii résulte d'un procès verbal dressé par le Notaire Lode LEEMANS, en cours d’enregistrement que l'assemblée . ‚générale extraordinaire de la sprl « FREDERIC CONVENT » ayant son siège à 7850 Enghien, rue Termuninck 3, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
| Premiere r&solution
Modification de Ja date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le premier juillet pour se clôturer le trente juin de l’année suivante.
L'assemblée décide, en conséquence de modifier les statuts comme stipulé ci-dessous : Exceptionnellement l'exercice social commencé le premier janvier deux mille quatorze se terminera le trente juin deux mille quinze
' Deuxième résolution
| Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au premier vendredi di mois de décembre à dix-huit heures. !
L’assemblée décide, en conséquence de modifier les statuts comme stipulé ci-dessous
: Troisième résolution
“Adoption d’un uouveau texte des statuts en francais suite à la décision de l’assemblée générale extra ordinaire du :26 septembre 2014 de transférer le siège à 7850 Enghien (Marcq), termuninck, 3 : Suite au transfert du siège social vers Enghien (Marcq), l'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts en | français, pour les mettre en conformité avec les décisions qui précèdent et la situation actuelle de la société et le Code ‘des sociétés.
! L'assemblée décide par conséquent d’adopter les statuts suivants ;
"ARTICLE | — Forme
La société est une société civile ayant adopté la forme commerciale de la société privée à responsabilité limitée. ARTICLE 2 - Dénomination
Elle est dénommée « FREDERIC CONVENT ».
"ARTICLE 3 - Siège social |
Le siége social est établi à 7850 Enghien (Marcq), Termuninck, 3 |
I peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du Notaire associé, à toute autre adresse} . par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge. i ARTICLE 4 - Objet ‘
La société a pour objet exclusif d’exercer les fonctions d’associé et de gérant au sein de la société de Notaires « Olivier BROUWERS, Frederic CONVENT, Olivier DUBUISSON, Jérôme OTTE & Marc VAN BENEDEN -— Notaires associés », en en néerlandais « « Olivier BROUWERS, Frederic CONVENT, Olivier DUBUISSON, Jérôme OTTE & Marc
€
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Sos x
VAN BENEDEN — Geassocieerde Notarissen », en abrégé « NOTALEX », a Ixelles, Avenue de la Couronne, 145 F, ci-après la « Société de notaires » ou de toute(s) celle(s) qui lui succéderai(en)t sous quelque dénomination que ce soit, et ce dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant la profession de Notaire, à l'exclusion de toute autre participation ou mandat ainsi que de toute activité en dehors de celle qu’elle exerce au sein de la société de Notaires précitée.
En ce sens, elle est une société dite de participation et non une société dite de management. Elle peut, exclusivement en son nom et pour compte propre, dans le cadre de la réalisation de son objet ainsi que de la valorisation de son patrimoine dans une optique de gestion en bon père de famille, faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières. Dans cet esprit, elle peut contracter tous emprunts, financements ou contrat de leasing. Dans le cadre de cette gestion en bon père de famille, la société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire ou acquérir, louer et vendre tout véhicule dans le même cadre de gestion que ci-dessus. Elle pourra également, sans que cette énumération soit exhaustive, pour son compte propre, acquérir, vendre, louer, exploiter, gérer, valoriser et administrer tout bien meubles et immeubles.
ARTICLE 5 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé, ARTICLE 6 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €). IT est divisé en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100) de l'avoir social. .
Les part sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire ou notaire associé au sens de l'article 50, paragraphe 1b, et 52, paragraphe 2 de la loi organique sur le notariat ; elles ne peuvent appartenir qu'à un notaire ou notaire associé, sans préjudice et conformément à l'article 51, paragraphe 3, et 52, paragraphe 1 de la loi organique sur le notariat. ARTICLE 6bis - Cession de parts
Les parts sociales de la présente société de participation, dès qu’elle est et tant qu’elle sera associée de la société de notaires au sein de laquelle s’exerce la profession de notaire, ne peuvent faire l’objet d’un démembrement du droit de propriété, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu’au profit d’un Notaire titulaire ou associé de ladite société de notaires, et moyennant l’accord préalable de tous les autres associés de la dite société, qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.
A défaut d’accord sur une cession proposée, les associés de la société de notaires, autres que la présente société ont le droit de racheter, à concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de cette société pluripersonnelle sauf autrement agréé préalablement par la Chambre, les parts de cette société de participation, dans le respect des mêmes délais et règles d’évaluation que celles régissant la cession des parts de la société de notaires.
A défaut de reprise de toutes les parts, celles-ci peuvent être conservées, cédées ou transmises selon les règles ordinaires prévues par la loi, sous réserve de l’obligation de modifier immédiatement ses statuts pour en ôter toute référence à Pactivité notariale.
Par dérogation au premier alinéa, les parts de la présente société de participation appartenant à un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit peuvent être cédées librement à tout Notaire titulaire qui serait nommé par le Roi pour pourvoir à son remplacement.
ARTICLE 7 - Gérance
La gérance de la société ne peut être exercée que par un notaire titulaire ou associé. Monsieur Frederic CONVENT, prénommé, est désigné gérant statutaire.
ARTICLE 8 - Pouvoirs du gérant
Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ; le gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant.
ARTICLE 9 - Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
ARTICLE 10 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de décembre, à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. ARTICLE 11 - Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante. ARTICLE 12 - Affectation du bénéfice
Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au minimum cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge a
Réservé, | - Volet B - Suite
M at Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide son affectation, sous réserve des dispositions des! belge articles 320 du Code des Sociétés et dans le respect de l'éventuel règlement d'ordre intérieur.
ARTICLE 13 - Dissolution - Liquidation En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du gérant dûment autorisé si nécessaire.
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment adoption d’un texte des statuts en français.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Li Noa sprl ; Drève des Chardonnerets 29, Petit- Enghien, i afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou de toute! autre autorité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge , Fu
Le notaire associé, Lode LEEMANS
NOTARE
Déposé en même temps : expédition de Pacte
Mentionner sur la derniète page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Statuten
10/10/2014
Beschrijving: Mod Word 14.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het - Belgisch. Staatsblad ngergetegd/onivarigen op RE | on ter griffie van de Nederlangstalige L rechtdank van knophandal Brussel Ondernerningsnr : 0508.764.208 Benaming {voluit : FREDERIC CONVENT (verkort) : : Rechtsvorm : BURGELIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN 7 ! VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ë i Zetel: 1050 ELSENE — KROONLAAN 145F : (volledig adres) ‘Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING tEr blijkt uit een akte verleden op 26 september voor Meester Pierre LEBON, Notaris met standplaats te Brussel dat de ! ‘buitengewone algemene vergadering van “FREDERIC CONVENT” BV BVBA waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Kroonlaan 145F de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen ; Eerste beslissing x De vergadering erkent de vergissing in artikel 12 van de statuten dat de algemene vergadering bepaalt op de eerste | maandag van de maand november van elk jaar en besluit de datum van de algemene vergadering te bepalen op de eerste’: maandag van de maand juni van elk jaar. i Huidige tekst van artikel 12 wordt derhalve vervangen door volgende tekst: 3 “De algemene vergadering heeft plaats de eerste maandag van de maand juni van elk jaar, om achttien uur in een plaats! i aangeduid in de oproepingsbrief. Indien die dag een feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende } Î werkdag. De algemene vergadering kan eveneens bijeengeroepen worden. op de manier door de wet voorzien, elke keer dat de; belangen van de vennootschap zulks vereisen.” i Tweede beslissing | De vergadering beslist de verbetering bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2014 onder! nummer 14131229 zuiver en cenvoudig te annuleren, welke publicatie de overgangsbepalingen van de oorspronkelijke + oprichtingsakte verkeerdelijk wijzigen. ‘De overgangsbepalingen van de oprichtingsakte dienen behouden te worden als volgt: ; i : 1. Het eerste boekjaar: H ‘Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging en wordt afgesloten op 31 december 2013. à ‘2. Eerste jaarlijkse algemene vergadering: } ! De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden in 2014. 4 13. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel ! ‘De vergadering beslist de maatschappelijke zetel naar 7850 Edingen (Mark), Termuninckstraat 3 te verplaatsen. ‘ Wijziging van artikel 2 van de statuten als volgt: 2 “Artikel 2: ZETEL 4 “De maatschappelijke zetel is gevestigd te 7850 Edingen (Mark), Termuninckstraat 3. a * Hij kan binnen de grenzen van de wettelijke verplichting inzake de standplaats van een Notaris verplaatst worden naar i “een ander adres, bij besluit van de zaakvoerder. Dit besluit moet worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch À Staatsblad.” a VOOR EENSLUITEND UITREKSEL PIERRE LEBON i NOTARIS 8 Uitgifte van de akte : Coordinatie van de statuten Ip de laatste biz: van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-09/0372497
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Contactgegevens
CHAMBOLLE INVEST
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3 Rue de Termuninck, 7850 Enghien