RCS-bijwerking : op 05/05/2026
Chape-Tecnics
Actief
•0546.916.385
Adres
102 Pastoor Bontestraat Box A 9900 Eeklo
Activiteit
Metselwerk
Oprichting
21/02/2014
Juridische informatie
Chape-Tecnics
Nummer
0546.916.385
Vestigingsnummer
2.232.203.788
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0546916385
EUID
BEKBOBCE.0546.916.385
Juridische situatie
normal • Sinds 21/02/2014
Activiteit
Chape-Tecnics
Code NACEBEL
43.910, 43.230, 43.331, 43.422•Metselwerk, Installatie van isolatie, Plaatsen van vloer- en wandtegels, Chapewerken
Activiteitsgebied
Construction
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Chape-Tecnics
1 vestiging
Chape-Technicx
Actief
Ondernemingsnummer: 2.232.203.788
Adres: 102 Pastoor Bontestraat Box A 9900 Eeklo
Oprichtingsdatum: 07/07/2014
Financiën
Chape-Tecnics
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 151.5K | 31.1K | 128.6K | 155.4K |
| EBITDA | € | 127.9K | 7.6K | 94.5K | 115.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 127.8K | 7.6K | 94.3K | 114.7K |
| Nettoresultaat | € | 110.4K | 4.5K | 73.8K | 88.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 387,883 | -75,838 | -17,274 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 84,381 | 24,578 | 73,534 | 74,225 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 80.0K | 24.6K | 102.7K | 99.0K |
| Financiële schulden | € | 5.1K | 35.7K | 65.8K | 95.5K |
| Netto financiële schuld | € | -74.8K | 11.1K | -36.9K | -3.5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 1,45 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 121.9K | 85.9K | 81.4K | 112.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 72,841 | 14,515 | 57,405 | 57,035 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Chape-Tecnics
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Chape-Tecnics
2 documenten
Gecoördineerde tekst der statuten met historiek
Gecoördineerde tekst der statuten met historiek
22/12/2020
Gecoordineerde tekst der statuten word_Chape-Tecnics
Gecoordineerde tekst der statuten word_Chape-Tecnics
02/05/2024
Jaarrekeningen
Chape-Tecnics
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/06/2024
Jaarrekeningen 2022
01/06/2023
Jaarrekeningen 2021
30/09/2022
Jaarrekeningen 2020
28/09/2021
Jaarrekeningen 2019
15/12/2020
Jaarrekeningen 2018
26/06/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Publicaties
Chape-Tecnics
6 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
06/05/2024
Jaarrekeningen
06/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-06/0318253
Ontslagen, Benoemingen
28/04/2023
Beschrijving: Mod PDF 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor behoud aan he Belgis: Staatsh NEERLIGGING TER GRIFFIE VAI Ni. RNEMINGSRECHTBANK GEi ONDE afdeling GENT magen Sn Griffie Bestuurder Ondernemingsnr : BE 0546.916.385 Naam (voluit): ~Chape-Tecnics (verkort): / Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV) : Volledig adres v.d, zetel : Pastoor Bontestraat 1 102, 9900 Eeklo Onderwerp akte : Ontslagen Bij beraadslaging dd. 15/91/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist. 1/ Ontslag van Johan Bovendeur als niet-statutaire bestuurder De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Johan Bovendeur als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat. Voor de vennootschap Tom Gustaaf Van Hoecke Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van da instrumenterende notaris, hetzij van de parsofo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nret voor akten van het type “Mededelingen”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
07/03/2014
Beschrijving: A
{3 ai At Fe Sta: Vv E RI ach) 14057771* Mod Word 11.1 lix | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte _NEERGEL: aan a ver
RECHTBANK VAR {
| KOOPHASHEEL TE GENT:
ennn
nnnnnnenennenneeneenennenneeevennennvernnnenennsnrseernnnmmenenenenensnnnarnmerpenveevennenrvennnervervnnnanrnenvnnnrnenenvennensvennereeenenvenennenseevennvnnennvnn
PTT
re
\
4 4
i i
i t r ' ‘ \ ‘ ' ‘ ‘ : \ \
i Ondernemingsnr: u RT eed ; Benaming (vowi): Chape-Tecnics : | (verkort) : i
! Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i
Zetel (volledig adres) : Oude Staatsbaan 176 — 9991 (Maldegem) Adegem. ; Onderwerp(en) akte : Oprichting :
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lieven Demolder te Eeklo op 21 februari: ; 2014, nog niet geregistreerd dat 1/ VAN HOECKE Tom Gustaaf Helena, geboren te Eeklo op 9 april: 1979, wonende te 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 102. Ongehuwd en niet wettelijk samenwonend.! ! 2/ BOVENDEUR Johan, geboren te Oostburg (Nederland), op 15 april 1980, wonende te NL 4508: : PB Waterlandkerkje (Nederland), Turkeye 15. Ongehuwd en niet wettelijk samenwonend; een, t vennootschap hebben opgericht met als:
! Artikel 1 — Rechtsvorm en Naam.
! De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid en zal als naam dragen “Chape-Tecnics”.
; Artikel 2 - Zetel.
‚De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9991 Maldegem (Adegem), Oude: ; Staatsbaan 176, met gevolg dat het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de zetel van dei : Rechtbank van Keophandel te Gent.
: Hij mag elders overgebracht worden in Belgié bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder of het! ‘college var zaakvoerders, bekeridgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mits; 1 inachtname van de taalwetgeving en bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. : ! De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders’ : bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van de! taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels. |
Artikel 3 - Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten). : - Algemene bouwonderneming.
: - De nieuwbouw “sleutel op de deur”, alle metsel en betonwerken. - Onderneming voor afbraak- en grondwerken. :
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren. ;
= Onderneming voor leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand- en; vloerbekleding. :
: - Onderneming voor het plaatsen van chapes en gipswanden. i
: - Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom. ! - Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk! en voor het installeren van waterverzachters.
» Onderneming voor het plaatsen van moerriolen.
: - Onderneming voor beplantingswerken.
= Onderneming voor algemene aanneming van mechanische uitrustingen. = Onderneming voor het uitrusten van kunstwerken en industriële mechanica. ! - Onderneming voor het uitrusten van pomp- en turbinestations. ;
- Onderneming voor algemene aannemingen van elektronische uitrustingen. - Onderneming voor elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en: nijverheidsinrichtingen en elektronische buiteninstallaties. ;
- Onderneming voor installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen. ; ‘- Onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het | databeheer.
è
bevoegd de Techtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge La
- Onderneming voor uitrustingen voor radio- en televisieuitzendingen, radar en antenne-installaties. - Onderneming voor horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen. - Onderneming voor goederenvervoer langs de weg.
- Kleïn- en groothandel in bouwmaterialen.
- Onderneming voor eigenlijke zee- en stroomwerken.
- Onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen, onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, alsmede van parken en tuinen. = Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
= Onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
« Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken.
= Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels. « Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
« Onderneming voor schilder- en versieringswerken.
- Onderneming voor het installeren van niet-elektrische zee- en stroomsignalisatie. « Onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en luchtwegen.
- Onderneming voor metalen constructies.
« Onderneming voor het plaatsen van verlichting drijfkracht en telefoon.
- Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten.
- Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken.
« Onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen.
il. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alie derden.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel,
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IL. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciéle, industri-ele, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
De artikels 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de beëindiging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
Onverminderd de gerechtelijke ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal.
Het geplaatst kapitaal bedraagt veertigduizend euro (€ 40.000,00) en is samengesteld uit categorie A-aandelen en B-aandelen.
Het is verdeeld in honderd (100) A-aandelen en honderd (100) B-aandelen met elk zonder aanduiding van nominale waarde, die elk &én/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst ín geld en afbetaald bij de oprichting.
Dit bedrag werd gestort op rekening bij de Crelan Bank.
Artikel 9 - Bestuur van de vennootschap.
De vennootschap zal worden bestuurd door twee zaakvoerders, waarbij éér zaakvoerder benoemd wordt op voordracht van een houder van A-aandelen, en een tweede zaakvoerder benoemd wordt op voordracht van een houder van B-aandelen.
Zowel de A-zaakvoerder als de B-zaakvoerder verbindt zich ertoe hun mandaat als zaakvoerder te aanhouden gedurende een periode van minimum vijftien (15) jaar vanaf de datum van ondertekening van onderhavige statuten, behoudens schriftelijk andersluidend akkoord van alle aandeelhouders. Deze vijftienjarige duurtijd zal stilzwijgend worden verlengd voor twee nieuwe periodes van telkens tien (10) jaar.
Telkens het belang van de Vennootschap het vereist en op verzoek van één zaakvoerders zullen beide zaakvoerders beraadslagen.
ledere zaakvoerder afzonderlijk heeft de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Evenwel zijn de besluiten, die betrekking hebben op de hieronder vermelde materies, slechts aangenomen als beide zaakvoerders hier hun goedkeuring meegeven :
- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap; - Het vastleggen van een nieuwe strategie;
- Het vastleggen van het jaarlijks budget;
- Ongebudgetteerde uitgaven van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00); = Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap; - Aangaan van financiële schulden boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) in zoverre niet opge- nomen in het goedgekeurde jaarbudget;
Verder regelen beide zaakvoerders in een aparte samenwerkingsovereenkomst hun onderlinge rechten en plichten.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
STATUTAIRE ZAAKVOERDER Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder: de Heer Tom Van Hoecke, die verklaarde te
aanvaarden. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.
Verder regelen beide zaakvoerders in een aparte samenwerkingsovereenkomst hun onderlinge rechten en plichten.
Artikel 10 - Machten van de zaakvoerder(s).
De zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de Algemene Vergadering der vennoten bevoegd is. Artikel 11 - Vertegenwoordiging der vennootschap.
ledere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen.
Evenwel zijn de besluiten, die betrekking hebben op de hieronder vermelde materies, slechts aangenomen als beide zaakvoerders hier hun goedkeuring meegeven :
- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap; - Het vastleggen van een nieuwe strategie;
- Het vastleggen van het jaarlijks budget;
- Ongebudgetteerde uitgaven van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00); = Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap; - Aangaan van financiële schulden boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) in zoverre niet opge- nomen in het goedgekeurde jaarbudget;
Evenwel kan deze beperking niet aan derden worden tegengeworpen.
De zaakvoerder die een handeling stelt waarvoor hij geen bevoegdheid had zoals hierboven vastgesteld, is hoofdelijk en persoonlijk verbonden voor deze handeling. De vennootschap zal in dergelijk geval een verhaalsrecht hebben tegenover deze zaakvoerder.
Tegenstrijdigheid van belangen.
Het lid van het college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen na te komen.
Is er geen college van zaakvoerders en is de zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en mag de beslissing slechts genomen worden of de verrichting gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber "ad hoc". Indien de enige zaakvoerder tevens de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk waarvan hierboven sprake.
Artikel 12 - Delegatie van machten.
De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid aan een of meerdere directeurs of gevolmachtigden, vennoten of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.
Artikel 14 - Controle.
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening, de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten en van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening zal worden uitgeoefend door ieder vennoot, die individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid bezit van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant
Indien de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen (kleine vennootschappen), zal de controle worden toevertrouwd aan een commissaris te benoemen door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 15 - Algemene Vergadering.
De Gewone Algemene Vergadering (jearvergadering) zal gehouden worden de 1°° juni om twintig uur (20.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.
Enkel de houder van A-aandelen en de houder van B-aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de Algemene Vergadering.
De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Artikel 16 - Stemrecht.
leder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 20 - Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 22 - Winstverdeling.
Het overschot van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf (5) procent voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds, Die voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10°°) van het kapitaal bereikt. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen dan ten (10) procent van het kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf (5) procent op de nettowinst opnieuw dienen gedaan totdat de wettelijke reserve terug tien (10) procent van het kapitaal bedraagt.
De Algemene Vergadering beslist over de aanwending van het saldo.
Het deel van de winst dat volgens beslissing van de Algemene Vergadering zal uitgekeerd worden, zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.
Artikel 25 - Vereffening.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningswijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, tasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen
OVERGANGSBEPALINGEN.
1/ De partijen stelden vast dat aan de vereisten van artikel 214, 216 en 223 van het Wetboek van vennootschappen (vereisten inzake oprichting) werd voldaan.
2/ Als overgangsmaatregel zal:
~ het eerste boekjaar aanvangen op heden en een einde nemen op 31 december 2015; - de jaarvergadering zal voor de eerste maal bijeenkomen in het jaar 2016. 3/ De comparanten verklaarden dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 01 november 2013. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersooniijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de periode tussen de oprichting en de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootsohappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd binnen de twee (2) maanden na het bekomen van de rechtspersoonlijkheid. BENOEMING.
En onmiddellijk in Bijzondere Algemene Vergadering samengekomen, verklaarden de verschijnenden, die de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen:
- aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerder
De Heer Johan Bovendeur, voornoemd, die verklaarde te aanvaarden. Deze opdracht werd verleend voor onbepaalde duur vanaf 21 februari 2014, Zijn opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. - Geen commissaris te benoemen.
- De Heer Tom Van Hoecke, voornoemd, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap in het kader van al haar toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen, conform artikel 61 82 van het Wetboek van Vennootschappen.
Benoeming lasthebber: De zaakvoerder stelde de hierna genoemde persoon aan als bijzondere lasthebber, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ijegens één of meer erkende ondernemingsioketten, met name Ernst & Young Accountancy ; i Services, te Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door Mevrouw An Valentyn, of door één van; | i haar aangestelden.
‘VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL i
| Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173- 1°bis ivan het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de; } Rechtbank van Koophandel.
(getekend) !
ı Geassocieerd notaris Lieven Demolder ;
i Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank. |
{- Een expeditie van de akte-oprichting de dato 21 februari 2014. ;
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/12/2019
Beschrijving: Mod POF 19.07
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
I oe NEERLEGGING TER GUÉFIE VAR La
ONOERNEMINGSRECHT3ANK GENT
AN DIN eau Griffie
Ondernemingsnr : 0546.916.385 Naam
(voluit) : Chape-Tecnics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid }
Volledig adres v.d. zetel: Oude Staatsbaan 176, 9991 Adegem, België |
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming zaakvoerder
De bijzondere algemene vergadering van 14 november 2019 beslist om de heer Kurt Ingels wonende te 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 37 te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van 15 november 2019. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
Tom Van Hoecke
Zaakvoerder
úste blz. van Luik B vermelden: Veerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
30/12/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0546916385
Naam
(voluit) : Chape-Tecnics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Staatsbaan 176
: 9991 Maldegem
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 22 december 2020, nog niet geregistreerd dat de Buitengewone Algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "CHAPE-TECNICS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9991 Maldegem (Adegem), Oude Staatsbaan 176.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0546.916.385 en onderworpen aan de B. T.W. onder nummer BE 0546.916.385.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Lieven Demolder, Notaris te Eeklo, op 21 februari 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 7 maart daarna onder nummer 0057771, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven, met éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALSVERHOGING (inbreng in geld).
a) Verslaggeving en Opheffing Voorkeurrecht
Art. 5:130. § 1. Het voorkeurrecht kan niet door de statuten worden beperkt of opgeheven. § 2. Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven. Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in de volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.
§ 3. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet in de oproeping worden vermeld. Het besluit wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging en met inachtneming van de artikelen 5:123 en 5:131, vijfde tot zevende lid.
In het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:121, § 1, of 5:122, eerste lid, verantwoordt het bestuursorgaan in dit geval uitdrukkelijk de redenen voor de beperking of opheffing van het voorkeurrecht en geeft het aan welke de gevolgen daarvan zijn op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De algemene vergadering erkent ingelicht te zijn omtrent artikel 5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die melding maakt van het voorkeurrecht en haar procedure bij uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven.
De algemene vergadering verklaart dit verslag van het bestuursorgaan met redenen van opheffing voorkeurrecht en de gevolgen ervan, ontvangen te hebben en verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemd verslag en verklaart in te stemmen met alle gegevens en
*20366339*
Neergelegd
28-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besluiten erin vervat.
Een uitgifte van dit verslag wordt tegelijk met de uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders, allen hier aanwezig, verklaren dit voorkeurrecht niet uit te oefenen in verhouding tot hun aandelen en dus op te heffen, en in te schrijven op de kapitaalsverhoging zoals hierna verder aangehaald.
Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging bevestigen alle vennoten uitdrukkelijk naar behoren te zijn ingelicht over de gevolgen van de kapitaalverhoging, in het bijzonder over de financiële gevolgen die de verrichting heeft voor hen en voor de vennootschap. b) Verslaggeving bij uitgifte nieuwe aandelen (inbreng in geld).
Art. 5:120. § 1. De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging, in voorkomend geval met toepassing van artikel 5:102.
De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
§ 2. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Art. 5:121. § 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5: 84.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de in het tweede lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig. § 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen afstand te doen van de verslagen van het bestuursorgaan en een bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap) bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de geplande uitgiften van nieuwe aandelen als vergoeding voor de bijkomende en nieuwe inbrengen in geld. (c) Inbrengen.
1/ Inbreng – in geld.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de uitgifte van van vijftig (50) nieuwe aandelen in de Vennootschap tot vergoeding van nieuwe inbrengen in geld in het vermogen van de vennootschap ten bedrage van in totaal tienduizend euro (€ 10.000,00), welke zullen behoren tot de nieuwe categorie C-aandelen.
Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven in geld tegen de hierna gemelde uitgifteprijs. Volstorting.
De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat iedere inschrijving volledig werd afbetaald door een storting in geld gedaan op een speciale rekening nummer BE50 0018 8836 8718 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis bank zodat de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden over het bijkomend bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) kan beschikken. Het attest van deze deponering afgeleverd door voornoemde bank zal door ondergetekende notaris in bewaring gehouden worden.
De comparanten erkennen van ondergetekende notaris tevens het attest van vrijgave der gelden te hebben ontvangen met het oog op het deblokkeren van deze bijzondere rekening ten voordele van de vennootschap.
De bijzondere rekening wordt uitsluitend tot de beschik-king van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt door het bestuursorgaan nadat de optredende notaris aan de betrokken bankinstelling het ver-lijden van de huidige akte zal hebben kenbaar gemaakt. De vergadering stelt vast dat de uitgegeven nieuwe aandelen in het kader van deze uitgifte volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn en dat aldus de nieuwe inbrengen in geld, waarvan de volstortingen op het ogenblik van de uitgifte nog wel dienden te gebeuren, gerealiseerd zijn. Het volgestorte bedrag zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Rechten.
Deze nieuwe aandelen zijn op naam en werden in het kader van de creatie van soorten aandelen ondergebracht in een aparte soort met de rechten en voordelen daaraan verbonden naargelang zij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een gewoon of preferent karakter hebben zoals geregeld in de statuten van de Vennootschap. De nieuwe aandelen zullen in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige lopende boekjaar van de Vennootschap.
Inschrijving en toekenning aandelen.
Op de totaliteit van de nieuwe aandelen en de nieuwe inbrengen in geld werd ingeschreven door de hierna genoemde personen.
De hierna genoemde personen hebben ingeschreven op in vijftig (50) nieuwe aandelen ter volstorting waarvan elk van hen zich uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk heeft verbonden tot een inbreng in geld in het vermogen van de Vennootschap ten bedrage van in totaal tienduizend euro (€ 10.000,00). In ruil voor deze inbreng bekomen zij de hierna beschreven aandelen, waarvan de rechten verder geregeld worden
2/ Overzicht inbrengen en toekenning aandelen:
Inschrijver
Inbreng in geld
Uitgifteprijs
C- Aandelen
De heer Kurt Ingels, voornoemd
€ 10.000,00
€ 200/aandeel
50
Samen 10.000,00 euro:
€ 10.000,00
€ 200/aandeel
50
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKELEN BESTUUR/ ONTSLAG - BENOEMING. (1) Aanpassing van de huidige artikelen 9 tot en met 14 inzake het bestuur worden integraal vervangen door de volgende tekst hierna aangenomen onder de stauten. (2) ontslag en benoeming
a) Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurders van de vennootschap, aangeboden door:
1. de heer Tom Van Hoecke voornoemd, in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder; 2. de heer Johan Bovendeur voornoemd, in zijn hoedanigheid van niet-statutair bestuurder; 3. de heer Kurt Ingels voornoemd in zijn hoedanigheid van niet-statutair bestuurder; Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering). b) Benoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als nieuwe bestuurders te benoemen: De Heer Tom Van Hoecke voornoemd, in hoedanigheid van statutair bestuurder, hierna opgenomen in de statuten van de vennootschap;
De opdracht is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en werd verleend vanaf heden en geldt voor een onbepaalde duur.
2) De Heer Johan Bovendeur voornoemd, in hoedanigheid van niet-statutair bestuurder; 3) De Heer Kurt Ingels voornoemd, in hoedanigheid van niet-statutair bestuurder; zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De opdracht is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en werd verleend vanaf heden en geldt voor een onbepaalde duur.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING.
Jaarvergadering.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te brengen van 1 juni om 20 uur naar 2 mei om 19 uur met wijziging van de statuten hiermee . Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 2 mei 2021 om 19 uur.
VIERDE BESLUIT - STATUTEN
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ondermeer volgende beslissingen:
a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek
Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te brengen.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van veertigduizend euro (€ 40.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van vierduizend euro (€ 4000,00), hetzij samen vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00 euro), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, doch worden ter verduidelijking hierin opgenomen. Zullen aldus geboekt worden: veertigduizend euro (€ 40.000,00) op rekening “beschikbare inbrengen” en vierduizend euro (€ 4.000,00), zullen geboekt worden op de rekening “beschikbare reserves.
c) Derde besluit – Nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen "Chape-Tecnics".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten). - Algemene bouwonderneming.
- De nieuwbouw “sleutel op de deur”, alle metsel en betonwerken.
- Onderneming voor afbraak- en grondwerken.
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren.
- Onderneming voor leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding.
- Onderneming voor het plaatsen van chapes en gipswanden.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom. - Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- Onderneming voor het plaatsen van moerriolen.
- Onderneming voor beplantingswerken.
- Onderneming voor algemene aanneming van mechanische uitrustingen. - Onderneming voor het uitrusten van kunstwerken en industriële mechanica. - Onderneming voor het uitrusten van pomp- en turbinestations.
- Onderneming voor algemene aannemingen van elektronische uitrustingen. - Onderneming voor elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektronische buiteninstallaties.
- Onderneming voor installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen. - Onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
databeheer.
- Onderneming voor het uitrusten van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting. - Onderneming voor uitrustingen voor radio- en televisieuitzendingen, radar en antenne-installaties. - Onderneming voor horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen. - Onderneming voor goederenvervoer langs de weg.
- Klein- en groothandel in bouwmaterialen.
- Onderneming voor eigenlijke zee- en stroomwerken.
- Onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen, onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, alsmede van parken en tuinen. - Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
- Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels. - Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor schilder- en versieringswerken.
- Onderneming voor het installeren van niet-elektrische zee- en stroomsignalisatie. - Onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en luchtwegen.
- Onderneming voor metalen constructies.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting drijfkracht en telefoon. - Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten. - Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken.
-Onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden (noodzakelijke vergunning(en), toelating tot het beroep, ...), zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het vermogen.
De aandelen zijn in drie (3) soorten ingedeeld als volgt:
100 aandelen categorie A, die toebehoren aan de heer Tom Van Hoecke; 100 aandelen categorie B, die toebehoren aan de heer Johan Bovendeur; 50 aandelen categorie C, die toebehoren aan de heer Kurt Engels;
De algemene vergadering kan andere categorieën van aandelen uitgeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. De inbreng werd geboekt voor vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00) op een beschikbare eigen vermogensrekening, waarvan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op rekening “beschikbare inbrengen” en vierduizend euro (€ 4.000,00), zullen geboekt worden op de rekening “beschikbare reserves, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De reserves worden tevens geboekt op een beschikbaar eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die moet behoren tot één categorie van aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
In de raad van bestuur moet bijgevolg telkens één bestuurder benoemd worden van elke categorie van aandeelhouders, welke voorgedragen wordt door de desbetreffende categorie, en goedgekeurd wordt mits akkoord van een aandeelhouder A- categorie en een aandeelhouder van een andere categorie.
Indien er nog extra categorieën van aandeelhouders bijkomen, benoemt elke categorie tevens een bestuurder, welke goedgekeurd wordt mits akkoord van een aandeelhouder A- categorie en een aandeelhouder van een andere categorie.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder: de heer Tom Van Hoecke, die verklaart te aanvaarden. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur en tot zolang zijn mandaat als bestuurder loopt. De opdracht van statutaire bestuurder is bezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.
De statutaire bestuurder kan slechts benoemd of ontslagen worden door de Algemene Vergadering mits unanimiteit van stemmen.
Voor de overige en/of aanvullende bepalingen betreffende het bestuur wordt verwezen naar de aandeelhoudersovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen partijen. Ingeval van tegenstrijdige bedingen met huidige statuten en de
aandeelhoudersovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst heeft de aandeelhoudersovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst voorrang. Artikel 13 – Bevoegdheden/Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Telkens het belang van de vennootschap het vereist en op verzoek van één van de bestuurders zullen alle bestuurders gezamenlijk beraadslagen.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Evenwel zijn de besluiten, die betrekking hebben op de hieronder vermelde materies, slechts aangenomen als de bestuurder houder van A-aandelen samen met een bestuurder houder van B- aandelen of met een bestuurder houder van C-aandelen (of mogelijks een andere categorie) hier hun goedkeuring geven:
Aankoop van grondstoffen boven de 25.000,00 euro;
Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap; Het vastleggen van een nieuwe strategie;
Het vastleggen van het jaarlijks budget;
Ongebudgetteerde uitgaven van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00); Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap; Aangaan van financiële schulden boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) in zoverre niet opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
De besluiten die betrekking hebben op de hieronder vermelde materies, zijn slechts aangenomen als alle bestuurders van elke categorie samen hun goedkeuring geven:
Aankoop van investeringsgoederen boven de 10.000,00 euro
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
Evenwel zijn de handelingen die betrekking hebben op de hieronder vermelde materies, slechts aangenomen als de bestuurder houder van A-aandelen samen met een bestuurder houder van B- aandelen of met een bestuurder houder van C-aandelen (of mogelijks een andere categorie) hier hun goedkeuring geven:
Aankoop van grondstoffen boven de 25.000,00 euro;
Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap; Het vastleggen van een nieuwe strategie;
Het vastleggen van het jaarlijks budget;
Ongebudgetteerde uitgaven van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap; Aangaan van financiële schulden boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) in zoverre niet opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
De handelingen die betrekking hebben op de hieronder vermelde materies, zijn slechts aangenomen als alle bestuurders van elke categorie samen hun goedkeuring geven: Aankoop van investeringsgoederen boven de 10.000,00 euro
Evenwel kan deze beperking niet aan derden worden tegengeworpen. De bestuurder die een handeling stelt waarvoor hij geen bevoegdheid had zoals hierboven vastgesteld, is hoofdelijk en persoonlijk verbonden voor deze handeling. De vennootschap zal in dergelijk geval een verhaalsrecht hebben tegenover de bestuurder.
Artikel 15 – Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Controle.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 2de van de maand mei, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21 - Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die aandeelhouder moet zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd is.
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Artikel 25bis – Interim-dividend.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig art 5:141 WVV
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5: 142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 26 - Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen/de enige vennoot beslist verder het volgende:
(d) Adres van de zetel
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 102/A.
(e) Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is https://www.chapetechnics.be .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het e-mailadres van de vennootschap is [email protected]
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VIJFDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen: - aan de bestuurders om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken; - aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
- aan Accountancy & Tax Solutions , met zetel te Oudenaardseheerweg 129, 9810 Nazareth of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de UBO- registratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1°bis van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Ondernemingsrechtbank.
(getekend)
notaris Lieven Demolder
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 22 december 2020. - De gecoördineerde tekst der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Chape-Tecnics
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.chapetechnics.be
Adressen
102 Pastoor Bontestraat Box A 9900 Eeklo