RCS-bijwerking : op 28/05/2026
CHAPPS TECHNOLOGY
Actief
•0684.779.517
Adres
152B Hoogstraat 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Oprichting
17/11/2017
Bestuurders
Juridische informatie
CHAPPS TECHNOLOGY
Nummer
0684.779.517
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0684779517
EUID
BEKBOBCE.0684.779.517
Juridische situatie
normal • Sinds 17/11/2017
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
CHAPPS TECHNOLOGY
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
CHAPPS TECHNOLOGY
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -1.0K | 186.8K | -12.5K |
| EBITDA | € | -1.3K | 190.5K | -13.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.3K | 190.5K | -13.5K |
| Nettoresultaat | € | -1.4K | 124.0K | -204.4K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 101,976 | 0 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 47,44 | 196,93 | 1.9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -47,44 | -196,93 | -1.9K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 10.4K | 11.8K | -112.1K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | 66,361 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CHAPPS TECHNOLOGY
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/12/2023
Bedrijfsnummer: 0684.779.517
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/12/2023
Bedrijfsnummer: 0684.779.517
Cartografie
CHAPPS TECHNOLOGY
Juridische documenten
CHAPPS TECHNOLOGY
2 documenten
gecoördineerde statuten NV CHAPPS TECHNOLOGY
gecoördineerde statuten NV CHAPPS TECHNOLOGY
24/12/2020
coordina_1368_CHAPPS TECHNOLOGY
coordina_1368_CHAPPS TECHNOLOGY
28/12/2023
Jaarrekeningen
CHAPPS TECHNOLOGY
6 documenten
Jaarrekeningen 2022
30/12/2023
Jaarrekeningen 2021
29/11/2022
Jaarrekeningen 2020
12/11/2021
Jaarrekeningen 2019
09/10/2020
Jaarrekeningen 2018
15/07/2019
Jaarrekeningen 2017
12/07/2018
Vestigingen
CHAPPS TECHNOLOGY
1 vestiging
CHAPPS TECHNOLOGY
Actief
Ondernemingsnummer: 2.283.977.737
Adres: 9 Molenberglaan 1652 Beersel
Oprichtingsdatum: 30/11/2017
Publicaties
CHAPPS TECHNOLOGY
5 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
12/02/2024
Maatschappelijke zetel, Algemene vergadering
29/03/2023
Beschrijving:
Mod DOG 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
Voor- Neergelegd/ontvangen op
behouden .
EE Ne en 23043784* ter griffie van,de Nederlandstalige nement tetes Br Ussel
Ondernemingsnr: 0684 779 517
Naam
(vou): Chapps Technology
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Molenberglaan 9, 1652 Alsemberg
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - verplaatsing zetel
Analytisch uittreksel van de notulenv van de gewone algemene vergadering dd 15 december 2022 - ontslag bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Charlotte Loeckx en verleent kwijting. Het ontslag neem aanvang van heden.
Analytisch uittreksel van de notulen van de raad van bestuur dd 15 maart 2023 - zetelverplaatsing
De raad van bestuur beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres : Hoogstraat 152B, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Jozef Loeckx
gedelegeerd bestuurder
i 1
' i
' i 1 ‘
1 ! 1 i
' '
t t
1 1
1 1
t '
' 1
i i
1 i
1 1
1 1
1 i
' 1
1 '
1 1
i F
t '
1 1 1 v
' ' t F
r t
1 t
1 1
1 rt
1 1 1 J
1 1
1 1
1 i
3 I
t t
À 1
1 i
i '
' 1
1 '
1 1
1 '
' 1
i t
1 L
\ 1 1 t
i t
1 1
' L
1 1
y 1
v 1
1 . u 1
! voor analytisch uittreksel :
' 1
t i
' 1
t 1
! t
L t
1 t
1 1
1 v
t 1
t i
! i
t '
t À
i i
' 1
i F
i t
1 rt
\ 1 ' L
i 1
i 1
' 1
' 1
i 1
' 1 ' 1
i 1
1 1
1 1
i 1
1 1
t 4
' t
I t
t i
1 1
F 1
t i
1 À
1 t
1 \ T i
1 1 t '
1 1
4 !
1 1
1 t
1 1
t 1
1 t
1 1
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
30/11/2017
Beschrijving:
Mod 2.9
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte.
VE a «17167533 ter griffie van de Nederlandstalige L_ rechtbank van WilSnandel Brussel _
Ondernemingsnr : Benaming 068 9.773.507 (woud : CHAPPS TECHNOLOGY | Rechtsvorm : naamloze vennootschap : Zetel: 1652 Alsemberg, Molenbergfoon 9 Onderwerp akte : zetelverplaatsing van Luxemburg naar België (oprichting) Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Joost EEMAN, notaris met standplaats te Gent, op: november 2017, dat de buitengewone algemene vergadering van Naamloze Vennootschap CHAPPS: ECHNOLOGY, (welke ingeschreven zal worden in Belgisch Rechtspersonenregister ten gevolge van de:
t zetelverplaatsing van Luxemburg naar België), met zetel te België 1652 Alsemberg, Molenberglaan 9, onder; andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering doet vooreerst formeel vaststelling van de verplaatsing zowel van de statutaire! : maatschappelijke zetel en de administratieve zetel van de Vennootschap vanuit het Groot-Hertogdom-! : Luxemburg naar het nieuwe en huidige adres in België te 1652 Alsemberg, Molenbergiaan 9, waar zij vanaf de: : bekrachtiging bij een Belgische notaris van de verplaatsing van de statutaire maatschappelijke zetel en: ; administratieve zetel van de Vennootschap vanuit het Groot-Hertogdom-Luxemburg naar België en van de! : neerlegging van deze akte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel gevestigd is, zoals dit werd beslist door: : de buitengewone algemene vergadering die op 6 november 2011 werd gehouden voor het ambt van notaris! Danielle KOLBACH, te Redange-sur-attert (Groot-Hertogdom-Luxemburg), die de notulen van die vergadering; t authentiek heeft verleden zoals hoger vermeld in de historiek, en dit onder voorbehoud dat de vennootschap; zich aanpast aan de Belgische wetgeving en dat de vennootschap haar statuten in overeenstemming brengt; + met de verplichte bepalingen van het Belgische Wetboek van vennootschappen. ; De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zoveel als nodig deze internationale zetelverplaatsing naar: België en meer bepaald naar het Nederlandstalig grondgebied van het Vlaamse Gewest als gevolg waarvan de: t Vennootschap voortaan wordt beheerst door het Belgisch vennootschapsrecht en de Vlaamse decretale; wetgeving ter zake van vennootschappen met exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest. ! De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris bijgevolg hierna te zullen overgaan tot dei : eigenlijke dagorde van de vergadering teneinde dienovereenkomstig de statuten van de Vennootschap in! t overeenstemming te brengen met de verplichte bepalingen van het Belgische Wetboek van Vennootschappen: : en teneinde haar statuten bovendien vaststellen ín het Nederlands in overeenstemming met de regionale! : taalwetgeving waaronder de Vennootschap voortaan ressorteert.
De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris tevens te akteren: - dat met het louter verlijden van deze akte het voorbehoud gemaakt in het hoger vermeld proces-: verbaal! : van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Danielle KOLBACH, te Redange-sur-attert op: í 6 november 2011 en geformuleerd onder de vorm van een zogenaamde ‘opschortende voorwaarde’ zal vervuld; zijn; i
- dat aldus de genomen beslissing tot zetelverplaatsing door de voormelde buitengewone algemene! vergadering in datum vanaf de bekrachtiging bij een Belgische notaris van de verplaatsing van de statutaire: maatschappelijke zetel en administratieve zetel van de Vennootschap vanuit het Groot-Hertogdom-Luxemburg; naar België en van de neerlegging van deze akte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel voor deze met al: haar gevolgen op feitelijk, juridisch en fiscaal alsook elk ander vlak met ingang van heden definitief is; ! - dat aldus de Vennootschap vanaf heden beheerst wordt door het Belgisch recht en in het bijzonder door! het Belgische Wetboek van vennaotschappen en door alle federale wetten en Vlaamse decreten die van: ‘toepassing zijn op vennootschappen met maatschappelijke zetel en voornaamste vestiging in het! ; Nederlandstalig grondgebied van het Vlaamse Gewest. :
: TWEEDE BESLUIT |
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “CHAPPS TECHNOLOGY’. : De algemene vergadering verklaart door mij, notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 65 van het! : Wetboek van vennootschappen betreffende de naam die dient te verschillen van die van elke andere; t vennootschap.
DERDE BESLUIT |
1
4 1
7 a
i
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van besiuur van 2 november 2017 en de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2017 en verleent daaraan haar goedkeuring.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen -het maatschappelijk doel aan te vullen de volgende tekst: .
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland:
- Engineering (studie, raadgeving, ontwikkeling, organisatie), van toepassingen in de mechanica, elektronica, elektromechanica, automatisatie, elektriciteit en informatica (software en IT oplossingen). - Ontwikkeling en verkoop van software en IT oplossingen voor handel, nijverheid en industrie; - De aan- en verkoop, kiein- en groothandel, import en export, levering en plaatsing, huur en verhuur, assemblage en onderhoud van hard- en software en informaticamateriaal. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten of immateriële duurzame activa in verband met computersoftware en aanverwante technologieën.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen zo zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en aile onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij mag ook alie leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Zij kan een onroerend vermogen aanleggen, uitbouwen en beheren. Zij kan alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Zij kan een roerend vermogen aanleggen, uitbouwen en beheren. Zij mag alle handelingen verrichten met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
De Vennootschap mag in het kader van het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen leningen afsluiten.
Zij mag ook in dit kader hypotheken laten vestigen op de activa van de onderneming. VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit onderverdeling van de bestuurders A en de bestuurders B af te schaffen. De vergadering besluit bijgevolg de huidige regeling inzake de Raad van Bestuur te wijzigen door de tekst van het huidig artikel 6 van de statuten integraal te vervangen door de tekst weergegeven onder punt X. van de agenda.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge de internationale zetelverplaatsing, de statuten in die zin dienen te worden omgezet en aangepast van het Frans naar het Nederlands en dit zoals in het achtste besluit hierna. ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om de bestaande statutaire bepalingen van de vennootschap in het Frans integraal op te heffen en de statutaire bepalingen van de vennootschap inzake: bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van zaakvoerders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht te (herformuleren in het Nederlands, na wijziging en herwerking rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "CHAPPS TECHNOLOGY",
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1652 Alsemberg, Molenberglaan 9. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agent- schappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge Artikel 3.- DOEL. De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in Beigi& als in het buitenland: - Engineering (studie, raadgeving, ontwikkeling, organisatie), van toepassingen in de mechanica, elektronica, elektromechanica, automatisatie, elektriciteit en informatica (software en IT oplossingen). - Ontwikkeling en verkoop van software en IT oplossingen voor handel, nijverheid en industrie; - De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export, levering en plaatsing, huur en verhuur, assemblage en onderhoud van hard- en software en informaticamateriaal. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten of immateriële duurzame activa in verband met computersoftware en aanverwante technologieën. De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij kan deelnemen zo zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondememingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland. Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en aile onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zuiten bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen. Zij kan een onroerend vermogen aanleggen, uitbouwen en beheren. Zij kan alie verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Zij kan een roerend vermogen aanleggen, uitbouwen en beheren. Zij mag alle handelingen verrichten met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen. De Vennootschap mag in het kader van het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen leningen afsluiten. Zij mag ook in dit kader hypotheken laten vestigen op de activa van de onderneming Artikel 4.- DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK It KAPITAAL EN EFFECTEN. Artikel 5.- KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 50.000,00 (vijftigduizend euro) en wordt vertegenwoordigd door 1,000 (duizend) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/1.000ste (één/duizendste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. HOOFDSTUK |I BESTUUR EN CONTROLE. Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste drie (3) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te -allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. De bestuurders zijn herbenoembaar. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de afgemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de gedelegeerd bestuurder door zijn collega's aangeduid. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en
is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwaordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 15.- BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING, De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of één (1) bestuurder, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per gewone of aangetekende brief, luchtpost telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergaderìng waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan, hetzij per gewone of aangetekende brief, luchtpost telegram, telex, telefax, e-mail of
via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek , volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, een bijkomende stem uitbrengen als hij hiervoor volmacht heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. .
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechistreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artike! 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERS-VERGADERINGEN Artikel 20. JAARVERGADERING - BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde maandag van de maand juni om 16u30. Indien deze dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeefhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Artikel 24.- VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf al dan niet stemgerechtigd aandeelhouder is. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd acht(8) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Artikel 29 STEMRECHT.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem. De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. HOOFDSTUK V.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN -__ WINSTVERDELING. Artikel 33 BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG,
Het boekjaar begint op 1 januart (01/01) en eindigt op 31 december (31/12) van het zelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. Het bestuursorgaan stelf bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 34.- WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet fanger verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het feit dat op heden in de Vennootschap de hierna benoemde bestuurders in functie zijn en dat alle vorige bestuurders hun mandaat beëindigd hebben met ingang van heden zoals blijkt uit de notulen van de hoger vermelde buitengewone algemene vergadering van [...], te weten: Als nieuwe bestuurders zullen worden benoemd:
- de heer LOECKX Jozef, voornoemd;
- de heer BOTERBERGH Patrick,
welke verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Als gedelegeerd bestuurder zal worden benoemd:
- de heer LOECKX Jozef, voornoemd.
Hun mandaten hebben een termijn van drie (3) jaar.
De bestuurders en gedelegeerd bestuurder zullen hun mandaten onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van kantoor notaris Joost EEMAN te 8000 Gent, Oudenaardsesteenweg 50, evenals aan haar aangestelden en lasihebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervuiling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren. Voor éénsluidend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN.
Mede neergelegd:
= expeditie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
: Naam en handtekening
- notulen bijzondere algemene vergadering te Luxemburg
8
5 2
:
5
5
:
ai
=
.
|
5
s
3
8 @
8
&
=
i 8
2
Sm =
8
3
0
5
:
e
io
8
:
in
annennnnenernrenennennenmeernene
ever
neummuneenwennsennsensendenmenvenenrannsensenrenneneervoneen
eer
venwnere
deer
verenven
verversen
evans
ancer
©
ee
TI
B
a
25.8
2
17.2803
g
wu
a
s
ETEB
©
IER
DEN:
2
26888
a
ye
à
a
©
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
04/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0684779517
Naam
(voluit) : CHAPPS TECHNOLOGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenberglaan 9
: 1652 Beersel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Joost EEMAN, notaris met standplaats te Gent, op 24 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van Naamloze Vennootschap CHAPPS TECHNOLOGY, met zetel te België 1652 Alsemberg, Molenberglaan 9, RPR Brussel met ondernemingsnummer BE 0684.779.517, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING
a. Beslissing verhoging vermogen - Afstand verslagplicht
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met elfduizend vijfhonderd euro (€11.500,00), om het kapitaal van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te verhogen tot éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de overgedragen winst.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen. b. Vaststelling kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00) daadwerkelijk verwezenlijk werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde. c. Inschrijving op de verhoging van het vermogen
Volgend op de genomen besluiten, wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt: “Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 61.500,00 (éénenzestig duizend vijfhonderd euro) en wordt vertegenwoordigd door 1.000 (duizend) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/1.000ste (één/duizendste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.” TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT
a. Besluit tot aanpassing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
*21300181*
Neergelegd
30-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "CHAPPS TECHNOLOGY".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Engineering (studie, raadgeving, ontwikkeling, organisatie), van toepassingen in de mechanica, elektronica, elektromechanica, automatisatie, elektriciteit en informatica (software en IT oplossingen). - Ontwikkeling en verkoop van software en IT oplossingen voor handel, nijverheid en industrie; - De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export, levering en plaatsing, huur en verhuur, assemblage en onderhoud van hard- en software en informaticamateriaal. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten of immateriële duurzame activa in verband met computersoftware en aanverwante technologieën.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij kan deelnemen zo zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland. Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Zij kan een onroerend vermogen aanleggen, uitbouwen en beheren. Zij kan alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij kan een roerend vermogen aanleggen, uitbouwen en beheren. Zij mag alle handelingen verrichten met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
De Vennootschap mag in het kader van het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen leningen afsluiten.
Zij mag ook in dit kader hypotheken laten vestigen op de activa van de onderneming Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000 met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
...
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand juni, om 16.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
...
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
....
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1652 Beersel, Molenberglaan 9.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar:
- de heer LOECKX Jozef.
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur van zes jaar:
- mevrouw LEYSSENS Ingrid.
- mevrouw LOECKX Charlotte.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. Voor éénsluidend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN.
Mede neergelegd:
- expeditie
- gecoördineerde statuten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/11/2020
Beschrijving:
4 nu. TT 7 1
à ENE I :
Mod Doc 19.01
Ban! f EN Ta à Pis In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a peo } na neerlegging van de akte ter griffie
EI Rscrgsiegdonvengeror
Voor-
la ;
LL sa Belgisch ter griffie van de Nederlandstalige *20131029* Sud Staatsblad u Ondenemingsrechioank Brussel Griffie
Ondernemingsnr: 0684 779 517
Naam
(voluit): CHAPPS TECHNOLOGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Molenberglaan 9
1652 Beersel
Onderwerp akte : Uittreksel uit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8/10/2020
De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden met eenparigheid van stemmen het ontslag van Dhr. Patrick Boterbergh als bestuurder van de Vennootschap per heden.
De algemene vergadering bedankt Dhr. Patrick Boterbergh voor zijn werk en toewijding gedurende de afgelopen jaren.
De Algemene Vergadering herbenoemt onderstaande bestuurder voor een periode van 6 jaar, tot het boekjaar dat eindigt op 31/12/2025:
-De heer Loeckx Jos, Molenberglaan 9, 1652 Alsemberg, gedelegeerd bestuurder
Jos Loeckx
Gedelegeerd Bestuurder
| Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CHAPPS TECHNOLOGY
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
152B Hoogstraat 1600 Sint-Pieters-Leeuw