RCS-bijwerking : op 31/05/2026
Charterra
Actief
•0542.559.996
Adres
33 Rijnkaai Box 101 2000 Antwerpen
Activiteit
Logistieke diensten
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
26/11/2013
Bestuurders
Juridische informatie
Charterra
Nummer
0542.559.996
Vestigingsnummer
2.224.301.951
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0542559996
EUID
BEKBOBCE.0542.559.996
Juridische situatie
normal • Sinds 26/11/2013
Maatschappelijk kapitaal
100 000.00 EUR
Activiteit
Charterra
Code NACEBEL
52.250, 52.249•Logistieke diensten, Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Activiteitsgebied
Transportation and storage
Financiën
Charterra
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 663.1K | 880.5K | 359.8K | 195.4K |
| EBITDA | € | 634.3K | 988.3K | 333.5K | 138.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 465.7K | 685.6K | 294.1K | 131.7K |
| Nettoresultaat | € | 356.8K | 508.1K | 216.8K | 92.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -24,694 | 144,738 | 84,102 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 95,653 | 112,235 | 92,695 | 70,841 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 275.1K | 366.7K | 176.5K | 135.4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -275.1K | -366.7K | -176.5K | -135.4K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 110.0K | 115.0K | 326.9K | 110.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 53,803 | 57,703 | 60,245 | 47,378 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Charterra
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/01/2024
Bedrijfsnummer: 0542.559.996
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/01/2024
Bedrijfsnummer: 0542.559.996
Cartografie
Charterra
Juridische documenten
Charterra
2 documenten
Statuten dd. 30-05-2023
Statuten dd. 30-05-2023
30/05/2023
Charterra
Charterra
01/01/2024
Jaarrekeningen
Charterra
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/07/2024
Jaarrekeningen 2022
22/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
11/06/2021
Jaarrekeningen 2019
19/05/2020
Jaarrekeningen 2018
29/05/2019
Jaarrekeningen 2017
14/06/2018
Jaarrekeningen 2016
18/07/2017
Jaarrekeningen 2015
02/06/2016
Jaarrekeningen 2014
15/06/2015
Vestigingen
Charterra
1 vestiging
Lalemant Liquid
Actief
Ondernemingsnummer: 2.224.301.951
Adres: 33 Rijnkaai Box 101 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 04/12/2013
Publicaties
Charterra
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
06/03/2024
Benaming, Maatschappelijke zetel
05/01/2024
Statuten, Maatschappelijke zetel
22/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0542559996
Naam
(voluit) : LALEMANT LIQUID
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doornzelestraat 71
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 30 mei 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de naamloze vennootschap “LALEMANT LIQUID”, met zetel te 9000 Gent, Doornzelestraat 71, en met ondernemingsnummer 0542.559.996, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 417.
INVOERING BESTUURSMODEL MET EEN ENIG BESTUURDER
De vergadering beslist om naast het huidig monistisch bestuursmodel het model met een enig bestuurder toe te voegen, dat enkel van kracht zal zijn indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt: “Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “LALEMANT LIQUID”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:
- de uitbating van de binnen- en Rijnscheepvaart en de zeescheepvaart, het vervoer via alle mogelijke middelen, het bevrachten, commissiegoederen, scheepsmakelaardij en andere, evenals alle behandelingen voor eigen rekening, als agentschap;
- alle onroerende goederen kopen, verkopen, huren of verhuren, ze uitbaten of doen uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van de huurders, met het oog op haar handel of industrie; - de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het onderhoud en herstel en het uitbaten en beheren van schepen;
- het uitoefenen van tankvaartactiviteiten;
- de in- en uitvoer, de handel in en het vervoer van diverse goederen;
- de onderneming voor de sleep- en duwvaart;
*23359875*
Neergelegd
20-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- tussenpersoon in de handel;
- de onderneming voor vrachtbehandeling en opslag (het laden, overladen en lossen van goederen die vervoerd worden via de zeescheepvaart en de binnen- en Rijnscheepvaart); - de scheepsagentuur en makelaardij, het beheer, de verzekering, de bevrachting van alle zeeschepen en binnenschepen, alsook alle verrichtingen die gewoonlijk gedaan worden door het beroep van scheepsmakelaar, de goederenbehandeling, het laden, lossen, het maken van stalen, het bewaken van alle ladingen of goederen, alsmede alle verrichtingen die in het algemeen worden gedaan door agenten die goederen in ontvangst nemen in naam en voor rekening van opdrachtgevers, de douaneaangifte, de ontvangst, de verzending, de verzekering, het stockeren van alle goederen voor rekening van derden en, in het algemeen, alle verrichtingen die uitgevoerd worden door expeditieagenten.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde. Samenstelling van het bestuursorgaan
Enig bestuurder
Voor zover er slechts één bestuurder door de algemene vergadering is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd. De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen. De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur, tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
Raad van bestuur
Indien de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemd heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.
Zo de vennootschap evenwel door twee natuurlijke en/of rechtspersonen is opgericht of zo is komen vast te staan dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan. Zodra de algemene vergadering vaststelt dat er drie aandeelhouders zijn dient de raad van bestuur terug uit drie leden te bestaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters. Bij gebrek aan gekozen voorzitter is de oudste gedelegeerde bestuurder of bij gebrek de oudste bestuurder van rechtswege voorzitter.
De raad van bestuur vergadert, na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of tenminste twee bestuurders het aanvragen. De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingsbrieven vermelde plaats. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de dagelijks bestuurder of door twee bestuurders telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of tenminste twee bestuurders het aanvragen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Nochtans indien de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens de tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de voorgaande vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zijn. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te rechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergaderingen, bij gewone brief, mail of ander communicatiebericht, verstuurd worden.
Ieder afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, mail of ander communicatiebericht, een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats dan aan de stemming deel te nemen. Nochtans kan geen enkele volmachtdrager meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de gevallen bepaald in de wet. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt. In dat geval is het voorstel verworpen. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber. Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
iedere lasthebber.
Bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht. Artikel 22: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder. Raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij, door de gedelegeerd bestuurder, zijnde de bestuurder aan wie de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gedelegeerd, alleen handelend; - hetzij, door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder of de persoon belast met dagelijks bestuur, alleen handelend.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen. De bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de onmiddellijk eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt de besloten vennootschap “CLEMMENS ACCOUNTANTSKANTOOR”, met zetel te 8200 Brugge, Pieter de Conincklaan 33, ondernemingsnummer 0692.649.977, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
19/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-19/0102717
Jaarrekeningen
08/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-08/0087354
Ontslagen, Benoemingen
05/04/2018
Beschrijving: Mod Word 11,4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van-de-akte. a NEERGELEGD NN nn ren et 8056334* DEN CENT [ . / Ondememingsnr: 0542.559.996 Benaming woluit): _Lalemant Liquid {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Doornzelestraat 71 te 9000 Gent (volledig adres) Onderwerp akte : Ontslag-Benoeming bestuurders Dhr. Maurice De Moor meegedeeld en aanvaard door de vergadering. de AV van 2019. Voor de vennootschap, Sea-Horse Bvba Gedelegeerd-bestuurder met als vast vertegenwoordiger Wilfried Reynaert Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Op de BAV dd 6 maart 2018 werd het ontslag van bestuurder Bvba Tarfin, Ijshoutestraat 15 te 9520 Sint- Lievens-Houtem, BTW BE 0889.593.730, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Maud Reynaert werd benoemd als onbezoldigd bestuurder tot onmiddellijk na de beëindiging van Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/09/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
/ Re À . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a
na neerlegging ter griffie van de akte
Ia UR lon Le : RECH GriftiK VAN ZOOPLA“ DEL TE GENT
' Ondernemingsnr : 0542,559.996
Benaming
toluit) : LALEMANT LIQUID
(verkort) : I
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 9000 Gent, Doornzelestraat 71
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van bijzondere algemene vergadering de dato 1 september 2015, blijkt:
1/ De kennisname van het ontslag, ter zitting aangeboden, met ingang van 1 september 2015, van:
- De heer Jan SCHEERS, wonende te 2980 Zoersel, Orchideeënlaan 12,
2} De benoeming tot bestuurder van de vennaotschap, voor een periode ingaand op 1 september 2015 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018, van:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CROSS CHART”, met zetel te 2980 Zoersel, Orchideeënlaan 12, BTW BE 0451.667.236, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan SCHEERS, wonende te 2980 Zoersel, Orchideeënlaan 12.
BVBA "SEA-HORSE"
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Wilfried REYNAERT
Vaste vertegenwoordiger
pence
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
10/12/2013
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
behe
aar
Bel
Staaf
NEERGELEGD
EN 28 ou as 13184700 KoRECHTBANK y HANDEISHAE ENT
LE
i Ondernemingsnr : oO SH 5839 ss 6
Benaming (votuit): LALEMANT LIQUID
ij (verkort) :
a Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Zetel: Doornzelestraat 71
8 9000 Gent
| Onderwerp akte : Oprichting
# Uit de akte verleden voor Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de i rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, ii E VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 527, op zesentwintig november tweeduizend dertien, te registreren, blijkt dat: i 1. De naamloze vennootschap "LALEMANT", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Doornzelestraat 715 i # ondernemingsnummer BE0400.041.163, RPR Gent.
i 2, De heer Scheers, Jan, gedomicilieerd en verblijvende te 2970 Schilde, Baron Delbekelaan 18. i 3. De heer De Bondt, Dagmar Dilia Jules, gedomicilieerd en verblijvende te 9160 Lokeren, Schoolstraat 68. i zijn verschenen en een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam "LALEMANT LIQUID", met! i maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Doornzelestraat 71, waarvan het geplaatst maatschappelijk Kapitaal! i honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder! 5 vermelding van nominale waarde. 5
i Op deze honderd aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld: a
8 1. __aan de naamloze vennootschap “LALEMANT”: vijvenvijftig aandelen, 55 K i 2, aan de heer Scheers, Jan: dertig aandelen. 30 a
i 3. aan de heer De Bondt Dagmar: vijftien aandelen. 15 i
i SAMEN: honderd aandelen. 100 i i ! OPRICHTER - GEWONE INSCHRNVERS i
De comparant sub 1, die ten minste één derde van het kapitaal bezit, verklaart, overeenkomstig artikel 450, van i het Wetboek van Vennootschappen, als "oprichter" op te treden, en de overige comparanten, zijnde comparant! 8 : sub 2 en sub 3, die zich beperken tot het inschrijven op aandelen tegen geld, zonder rechtstreeks of zijdelings; i enig bijzonder voordeel te genieten, worden als "gewone inschrijver" beschouwd. 5 i De comparanten verklaren en erkennen vervolgens: 4
5 Dat elk aandeel volledig is volstort. 4
i Dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer, geopend; i op naam van de vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 449 van de Wetboek van Vennootschappen; „ bij Belfius Bank. i
{Het bewijs van depot, verstrekt door de voormelde bank, op 21 november2013, wordt aan ondergetekende’ i notaris overhandigd en blijft in zijn dossier bewaard.
i Dat de vennootschap thans aldus een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) tot haar beschiking|
| De te publiceren statuten luiden als volgt: (bij uittreksel) x
4 Artikel 1: Rechtsvorm - Naam i
i De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "LALEMANT LIQUID", ë i Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap” of de afkorting “NV” worden voorafgegaan Hof gevolgd. 5
£ Artikel 2: Maatschappelijke zetel a
i De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Doornzelestraat 71. i À De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere’ i # plaats i in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van Belgié. 5
“ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad fl bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
ı De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, i 3 bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten. 5
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Va
"gone
i> aan Set
Belgisch
sStdatsblad
mod 11.1
| Artikel 3; Maatschappelijk doel
: De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het ‘ buitenland:
t- de uitbating van de binnen- en Rijnscheepvaart en de zeescheepvaart, het vervoer via alle mogelijke ; ‘ middelen, het bevrachten, commissiegoederen, scheepsmakelaardij en andere, evenals alle behandelingen } | voor eigen rekening als agentschap;
- alle onroerende goederen kopen, verkopen, huren of verhuren, ze uitbaten of doen uitbaten, hetzij voor eigen : rekening, hetzij voor rekening van de huurders, met het oog op hear handel of industrie; ı - de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het onderhoud en herstel en het uitbaten en beheren van schepen; « het uitoefenen van tankvaartactiviteiten;
- de in- en uitvoer, de handel in en het vervoer van diverse goederen;
- de onderneming voor de sleep- en duwvaart;
= tussenpersoon in de handel;
- de onderneming voor vrachtbehandeling en opslag (het laden, overladen en lossen van goederen die vervoerd 1: worden via de zeescheepvaart en de binnen- en Rijnscheepvaart);
:~ de scheepsagentuur en makelaardij, het beheer, de verzekering, de bevrachting van alle zeeschepen en | ‘ binnenschepen, alsook alle verrichtingen die gewoonlijk gedaan worden door het beroep van scheepsmakelaar, } ! de goederenbehandeling, het laden, lossen, het maken van stalen, het bewaken van alle ladingen of goederen, ; alsmede alle verrichtingen die in het algemeen worden gedaan door agenten die goederen in ontvangst nemen ! {in naam en voor rekening van opdrachtgevers, de douane-aangifte, de ontvangst, de verzending, de: : verzekering, het stockeren van alle goederen voor rekening van derden en, in het algemeen, alle verrichtingen ! | ! die uitgevoerd worden door expeditieagenten.
1 De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, : ‘kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen. De vennootschap mag, bij wijze ven i ‘inbreng in geld of ín natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen ! nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland. De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen + toegestaan, waarborgen.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of ie kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
| Artikel 4: Duur
| De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
| Artikel 5: Kapitaal
; Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) } aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
‘ Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.
! Artikel 8: Aard van de effecten : De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn.
! Het elgendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.
aar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan verhandigd.
t Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt ï tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.
* De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te ; t vervangen door een register in elektronische vorm.
} In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. : Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven. } Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet ‘aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering : {van aandeelhouders van de vennootschap ís vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee; t aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone ; ' ! algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders ; | zijn.
ı Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze! sonder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt ; } met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. : De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes i jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar. ! De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. i De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen. * Artikel 20: Bestuur
‘Algemeen
‘De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de * verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de ; t wet alleen de algemene vergadering bevoegd ís.
4
ennn
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
mod 41,1
H ! de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
i Adviescomité - directiecomité
‘De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités + oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
t De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. ‘De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder idat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle: {handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. : Dagelijks bestuur
‚De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de : vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de ı raad van bestuur,
ı De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, | Dergelike beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen. ! De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij | bestuurder is, de titel van "degelijks bestuurder";
i Bevoegdheidsdelegatie
‘De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in! het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun ‘ keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, } onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht. : Artikel 21: Vertegenwoordiging
: De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens; ; vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de ; ‘leden van dit directiecomité, alteen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen. : Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen ! van hun opdracht.
! Artikel 26: Jaarvergadering
‘ De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei, om tien (10) uur. dien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. ‘Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, } bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de ! estuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende : of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere! punten die voorkomen op de agenda.
+ De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van de ‘raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien zij bestaan. * Artikel 34: Stemrecht
t Elk aandeel geeft recht op één stem.
: Artikel 38: Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag
: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. : Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens | ide bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de; ı resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
| Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te! ‘stellen, “jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, ! inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van | ‘toepassing is.
} Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek Ì van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris. ‘De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, i }"controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen. { Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, | t warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de { vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de ! } ‘lijst van de aandeelhouders die hun aandeel! niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en; nbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van |
1 '
' i
1 1
i t
\ '
' '
' t
\ t
1 1
1 t
i 1
i i
‘ 1
1 :
\ i
i ‘
‘ ‘
' À
' '
; '
t i
\ ï
1 i
i 1
‘ ‘
\
i i
i
‘ '
'
' \ i ‘ ‘ '
i \
t '
‘ '
: '
' '
‘ t
3 :
t 1
‘ t
ï }
1 1
i ‘
1 1
i 4
‘ '
‘
' {
i ‘
‘ ‘
t t
'
t ë
t t
+ 1
1 1
i
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge ‚Voor-
behouden
et dan%et
Belgisch
Stdatsttiad
a
| vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. D î i Jaarrekening en de voormelde versiagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertij i als de oproeping. ledere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervo } vermelde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. i De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene : vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer. Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, t het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan : dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. ı Artikel 39: Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend
t Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen }tot vorming van de wettelijke reserve,
{Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk } kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd. : Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de ! bestemming ervan bepaalt.
\ Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, } ‚zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het ! t ! gesterte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet! : tof de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van: 7 het Wetboek van Vennootschappen.
‘De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van ; ‘ bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
! Artikel 44: Benoeming van vereffenaar(s)
: De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van ; stemmen één of meer vereffenaars benoemen.
‘ ' :
y
:
'
i i
i i
1
ï
ï t
i
: t
: :
i i
‘ \
:
:De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze ı varı vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders. : De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter : ‘bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de} : vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ; i Lervan.
: ‘Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenliik op. Te dien einde beschikken de ! ı vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen : ! topgelegd door de algemene vergadering.
t ÿZin er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ‘ ı van rechtswege vereffenaars.
' | In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van 1_+de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
| {Artikel 45: Verdeling
| ‘Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa | { tonder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het; tt arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
; „Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa ; | tverdeeld worden op de volgende wijze:
bie bij voorrang zulen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij; { tvertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht
1 t
ï }
t ‘
| 1 {
ï i \
{ i
t !
; worden, :
re het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden. i ! OVERGANGSBEPALINGEN |
ı 1. Afsluiting van het eerste boekjaar !
! Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal : worden afgestoten op 31 december 2014. ‘
| 2. De eerste jaarvergadering ;
| De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 19 mei 2015, om 10 uur. i ı 3. Samenstelling van de organen !
: Het aantal bestuurders wordt in het begin vastgesteld op drie. Tot bestuurder worden benoemd, voor een! i termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018: !
t- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SEA-HORSE", met maatschappelijke zetel te } 1 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voldershof 17, ondernemingsnummer 0428.334.380, RPR Gent; : ! Voor deze vennootschap zal de heer Reynaert, Wilfried, optreden als vaste vertegenwoordiger. t i~ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TARFIN", met maatschappelijke zetel te 9520! Sint-Lievens-Houtem, ljshoutestraat 15, ondernemingsnummer 0889.593.730, RPR Gent. i : Voor deze vennootschap zal de heer De Moor, Maurice, optreden als vaste vertegenwoordiger. ! ! - De heer Scheers, Jan. i
‘ Hun opdracht wordt niet vergoed. }
{ 4. Bijzondere volmachten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
kamen
toegekend aan voornoemde heer De Moor, met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde aan te vragen.
Éen bijzondere volmacht wo
£
eg
@
oO
„SES Ss 8882 GORE a
Pp
x
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) e biz. van Luik B vermelden : Op de laatst bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/02/2014
Beschrijving: Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad | bekend te maken ke kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
I omm || *14037342* RECBRERRENK VAN KOOPHANDEL TE GENT
yi 3 ‚Ondememingen: 0542,559.996
i ; Benaming (voluit): LALEMANT LIQUID
(verkort) :
een
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Doornzelestraat 71
9000 Gent
| Ondes akte :Benoeming gedelegeerd bestuurder - voorzitter
Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 15 januari 2014, blijkt dat:
El {De raad van bestuur beslist om de BVBA “SEA-HORSE” met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Voldershof 17, i BTW BE 0428.334.380, RPR Gent, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Wilfried Reynaert, wonende te?! 4 9831 Sint-Martens-Latem, Voldershof 17, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en als; à À voorziter van de raad van bestuur, met ingang vanaf heden.
| À VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
4 | BVBA “SEA-HORSE” i
À Gedelegeerd bestuurder N
3 Wilfried REYNAERT - . P
a i Vast vertegenwoordiger 7 i
Hiermee tegelijk neergelegd: Ë
- notulen van de raad van bestuur de dato 15/01/2014 N
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Op de laatste blz. van Luik B vermelden Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/03/2023
Beschrijving: Mod DOG 18.01
|___In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
OE
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
INN LE. 42937% Griffie
Ondernemingsnr : 0542 559 996
Naam
(oluit) : LALEMANT LIQUID
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Doornzelestraat 71, 9000 Gent
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Bij éénparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 10/3/2023 werden volgende besluiten genomen: :
1, De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van (i) SEA-HORSE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wilfried Reynaert, en (l) mevrouw Maud Reynaert als bestuurders van de vennootschap. Aan hen wordt krachtens onderhavig besluit voorlopig en in afwachting van de gewone algemene vergadering kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat. Het ontslag zal uitwerking hebben vanaf 10/03/2023.
2. De aandeelhouders besluiten om ter vervanging als bestuurders van de vennootschap te benoemen:
1
\ ‘
1 \
t I
I
1 1
U
t U
1 1
I
1
1
1 1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
i
i 1
t
1
1 1
1
1
1 1
1
À
1
- GLOCOMMO BV, met maatschappelijke zetel te 8730 Beemem, Reigerlostraat 4 en met : ondememingsnummer 0648.804.096, vast vertegenwoordigd door de heer Arthur Seynaeve; 1 - CHRISTOPHE WEBB CONSULTING COMMV, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, | Schotensteenweg 158B en met ondernemingsnummer 0538.609.227, vast vertegenwoordigd door de heer ! Christophe Webb; 1
I
1
i
t
1 U
t
U
t t
t
i I
1 1
U
U
1 t
U
1 t
t
U
t U
1 t
1 ï
i I
i 1
U
I
1 I
I
U
U
t
i i
1 1
I
I
1 t
t
t
è
4
i
Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in het jaar 2029. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, onder voorbehoud van een andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders van de vennootschap nemen in overeenstemming met artikel 7:95 WVV éénparig en schriftelijk de volgende besluiten:
De bestuurders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van SEA-HORSE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wilfried Reynaert, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De bestuurders besluiten om ter vervanging als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te benoemen:
- GLOCOMMO BV, met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Reigerlostraat 4 en met ondernemingsnummer 0648.804.096, vast vertegenwoordigd door de heer Arthur Seynaeve;
- CHRISTOPHE WEBB CONSULTING CommV., met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Schotensteenweg 158B en met ondernemingsnummer 0538.609.227, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Webb.
Er wordt volmacht gegeven aan Clemmens Accountantskantoor BV en aan de heer Steven Clemmens, gecertificeerd accountant, met mogelijkheid tot subdelegatie, om het nodige te doen’ voor de neerlegging ter griffie van ondergavige besluiten met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
mede neergelegd: éénparige en schriftelijke besluiten dd. 10/03/2023 en de besluiten van het bestuursorgaan dd. 10/03/2023...
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Charterra
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
33 Rijnkaai Box 101 2000 Antwerpen