Laatste update: op 09/06/2026
CHATEAU CLASSICS
Actief
•0434.012.741
Adres
23 Kortrijksesteenweg Box 4 9830 Sint-Martens-Latem
Activiteit
Development of residential building projects
Oprichting
20/04/1988
Bestuurders
Juridische informatie
CHATEAU CLASSICS
Nummer
0434.012.741
Vestigingsnummer
2.037.818.956
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0434012741
EUID
BEKBOBCE.0434.012.741
Juridische situatie
normal • Sinds 20/04/1988
Maatschappelijk kapitaal
812 000.00 EUR
Activiteit
CHATEAU CLASSICS
Code NACEBEL
68.121•Development of residential building projects
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
CHATEAU CLASSICS
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -94.2K | -182.1K | 458.0K |
| EBITDA | € | -123.9K | -227.4K | 387.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -134.8K | -251.8K | 369.2K |
| Nettoresultaat | € | -205.6K | -308.3K | 134.2K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | -100 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 0 | 84,622 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 38.4K | 824.5K | 145.6K |
| Financiële schulden | € | 2.3M | 2.3M | 2.4M |
| Netto financiële schuld | € | 2.3M | 1.5M | 2.3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -18,289 | -6,415 | 5,869 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 593.5K | 799.1K | 1.1M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | 0 | 29,304 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CHATEAU CLASSICS
17 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 23/04/2003
Functie: Person in charge of daily management
In functie sinds : 03/12/2021
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 24/09/2021
Bedrijf: I.B.I.S.
Bedrijfsnummer: 0460.508.191
Functie: Person in charge of daily management
In functie sinds : 01/01/2020
Functie: Director
In functie sinds : 03/12/2021
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 03/12/2021
Bedrijf: MIVC
Bedrijfsnummer: 0778.238.819
Voormalige bestuurders
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 23/04/2003
Tot: 24/09/2021
Bedrijf: I.B.I.S.
Bedrijfsnummer: 0460.508.191
Functie: Person in charge of daily management
In functie sinds : 21/04/2022
Tot: 31/10/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 13/04/2022
Tot: 31/10/2023
Bedrijf: AdviRe
Bedrijfsnummer: 0784.549.955
Functie: Director
In functie sinds : 26/05/2015
Tot: 12/04/2022
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
CHATEAU CLASSICS
Juridische documenten
CHATEAU CLASSICS
1 document
COO Chateau Classics
- tem 15.12.23
COO Chateau Classics
- tem 15.12.23
15/12/2023
Jaarrekeningen
CHATEAU CLASSICS
35 documenten
Jaarrekeningen 2022
10/07/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
20/07/2021
Jaarrekeningen 2019
25/09/2020
Jaarrekeningen 2018
12/09/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
28/08/2017
Jaarrekeningen 2015
18/07/2016
Jaarrekeningen 2014
17/07/2015
Jaarrekeningen 2013
24/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CHATEAU CLASSICS
3 vestigingen
2.037.818.956
Actief
Adres: 23 Kortrijksesteenweg Box 4 9830 Sint-Martens-Latem
Oprichtingsdatum: 09/05/1994
Afzonderlijke activiteit: 68.201• Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
2.037.819.154
Gesloten
Adres: 9 Ijslandplein(Odk) 8670 Koksijde
Oprichtingsdatum: 08/11/1993
Sluitingsdatum: 09/05/1994
Afzonderlijke activiteit: 70.201• Rental of dwellings, excluding social housing
2.037.819.055
Gesloten
Adres: 23 Flamincka Park 8490 Jabbeke
Oprichtingsdatum: 21/06/1989
Sluitingsdatum: 08/11/1993
Afzonderlijke activiteit: 70.201• Rental of dwellings, excluding social housing
Publicaties
CHATEAU CLASSICS
47 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
10/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
09/06/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
# In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
==, ODO *2206807
Ondernemingsnr: 0434 012 741
Naam
woluig : Chateau classics
(verkort) :
al
31 MEL 2022
Griffie
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - herroeping volmacht
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering gehouden op 13/04/2022
"1. Kennisname van het ontslag van bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag BDVC BV, met maatschappelijke zetel te 9185 Wachtebeke, Langelede 105 en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0830.691.865 als bestuurder met ingang vanaf 12 april 2022 om 17u00.
2, Benoeming bestuurder
De aandeelhouders beslissen en bekrachtigen hierbij uitdrukkelijk om AdviRe BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 9451 Haaltert-Kerksen, Watervoortstraat 49, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0784.549,955, met als vaste vertegenwoordiger Luc Sienaert, te benoemen tot bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang en eindigend op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028 en zal beslissen voor het boekjaar 2027.”
Uiitreksel uit de Raad van Bestuur gehouden op 21/04/2022
"1, Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist en bekrachtigt hierbij uitdrukkelijk om AdviRe bv, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 9451 Haaltert-Kerksen, Watervoortstraat 49, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0784.549.955, met als vaste vertegenwoordiger Luc Sienaert, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit met onmiddellijke ingang en eindigend op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028 en beslist over het boekjaar 2027
2. Herroeping volmacht
De Raad van Bestuur beslist om alle volmachten, van gelijk welke aard, die aan Bart Dierick of BDVC bv zijn toegekend om de vennootschap op enige wijze te vertegenwoordigen of te verbinden met onmiddellijke ingang te herroepen en in te trekken.”
MIVC bv
met als vaste vertegenwoordiger Miguel Van Canneyt
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Lyik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/01/2022
Beschrijving: Mod DOC 18,04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Î E VAN DE
| ; Neen. eG TESTEN Le Mn Sat si 7 . St
| *22010424*
17 Im, 2022
|
riffie
Ondernemingsnr : 0434 012 741
Naam
voluit): Chateau Classics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetef: Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger + Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuuder
Uittreksel uit de raad van bestuur gehouden op 17/11/2021:
"De bestuurders werden op de hoogte gebracht van de notulen van de raad van bestuur van 1.B.1.S. gehouden op 17/11/2021. De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Theo Van Canneyt als vaste vertegenwoordiger van 1.B.1.S. en van de benoeming van Mieke Claerhout als nieuwe vaste vertegenwoordiger van 1.B.1.S. met ingang van 24 september 2021."
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering gehouden op 3/12/2021
"De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van de heer Miguel Van Canneyt, wonende te Kortrijksesteenweg 23/3, 9830 Sint-Martens-Latem, België, als (gedelegeerd) bestuurder in de Vennootschap, met ingang vanaf 3 december 2021."
"De aandeelhouders hebben beslist en bekrachtigen hierbij uitdrukkelijk om MIVC bv, een besloten vennootschap met zetel te Kortrijksesteenweg 23/3, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0778.238.819, met als vaste vertegenwoordiger, Miguel Van Canneyt te benoemen tot bestuurder en dit met ingang vanaf 3 december 2021 en eindigend op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027 en beslist over het boekjaar 2026.”
Uittreksel uit de raad van bestuur gehouden op 3/12/2021
“De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Miguel Van Canneyt als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 3 december 2021."
"De raad van bestuur heeft beslist en bekrachtigt hierbij uitdrukkelijk om MIVC bv, een besloten vennootschap met zetel te Kortrijksesteenweg 23/3, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het _ondernemingsnummer 0778.238.819, met als vaste vertegenwoordiger, Miguel Van Canneyt te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf 3 december 2021 en eindigend op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027 en beslist over het boekjaar 2026.”
MIVC bv
met als vaste vertegenwoordiger Miguel Van Canneyt
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/08/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Bal In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ro &fdeling GENT
OT RENTE Griffie
NEERLEGCGING TE,
3 ORDER! INGSRECHTBANK GENT
Ondernemingsnr : 0434 012 741
Naam
(voluit): Chateau Classics
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : (Her)Benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de Raad van Bestuur gehouden op 30/04/2021:
De vergadering beslist als nieuwe gedelegeerde bestuurder te benoemen: Miguel Van Canneyt. Zijn/haar mandaat gaat in op 01/02/2021 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 26/05/2025.
Onder de opschortende voorwaarde van herbenoeming als bestuurder door de algemene vergadering op 30/06/2021 beslist de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen: BDVC bv met als ondernemingsnummer 0830.691.865 met als vaste vertegenwoordiger Bart Dierick. Het mandaat gaat in vanaf 31/05/2021 en eindigd op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027 en beslist over het boekjaar 2026.
Onder de opschortende voorwaarde van benoeming ais bestuurder door de algemene vergadering op 80/06/2021 beslist de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder te herbencemen: EB.I.S. NV met ais ondernemingsnummer 0460.508.191 met als vaste vertegenwoordiger Theo Van Canneyt.
Het mandaat gaat in vanaf 31/05/2021 en eindigd op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027 en beslist over het boekjaar 2026.
Uittreksel uit de Algemene Vergadering gehouden op 30/06/2021
De aandeelhouders hebben beslist en bekrachtigen hierbij uitdrukkelijk om BDVC bv, een besloten vennootschap met zetel te Langelede 105, 9185 Wachtebeke en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondememingen onder het ondernemingsnummer 0830.691.865 (Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent) met als vaste vertegenwoordiger, Bart Dierick, te herbenoemen tot bestuurder en dit met ingang vanaf 31/05/2021 eindigend op de algemene vergadering die zat worden gehouden in 2027 en beslist over het boekjaar 2026.
De aandeelhouders hebben beslist en bekrachtigen hierbij uitdrukkelijk om LBLS. , een naamloze vennootschap met zetel te Zuylenveld 5, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0460.508.191 (Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent) met als vaste vertegenwoordiger, Theo Van Canneyt, te herbenoemen tot bestuurder en dit met ingang vanaf 31/05/2021 en eindigd op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027 en beslist over het boekjaar 2026.
Migue! Van Canneyt
Gedelegeerd bestuurder
: Naam en hoedanigheld van de Ínstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/11/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
FEE VAN LE
= | ea “taatsblad. Griffie
Ondernemingsnr : 0434 012 741 Naam toluit) : Chateau Classics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Benoeming/ontslag (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 24/04/2020:
De raad van bestuur heeft beslist en bekrachtigt hierbij uitdrukkelijk om 1.B.1.S., een naamloze vennootschap met zetel te Zuylenveld 5, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0460.508.191 (Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent) met als vaste vertegenwoordiger Theo Van Canneyt, vanaf 01/01/2020 te benoemen als gedelegeerd bestuurder. En tevens bekrachtigt de raad van bestuur de door deze rechtspersoon gestelde bestuurdersactiviteiten voor de periode 01/01/2020 tot op heden.
Uittreksel uit de algemene vergadering gehouden op 25/05/2020:
\ 1
1 t
I
I
j 1
i a
i i
1
1 t
t
1 F
t i
1 i
1 i
i 1
i I
1 1
1 :
'
i t
I :
i i
' t
i
De aandeelhouders aanvaarden en bekrachtigen het ontslag van Brummo nv, een naamloze | vennootschap met zetel te Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de ! Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0447.289.665 (Rechtspersonenregister ' van Gent, afdeling Gent) met als vaste vertegenwoordiger, Theo Van Canneyt en dit met ingang van ; 01/01/2020. '
i 1
' 1
t
1 1
J
1 I
1 1
1 1
Tr
1 1
1 \
k
1 \
t t
1 t
i '
t 1
1 '
1
; 1
1
U
i 1
t
' 1
' 1
‘
à
\ t
1
i
De aandeelhouders aanvaarden en bekrachtigen het ontstag als (gedelegeerd) bestuurder van de heer Theo Van Canneyt, wonende te Zuylenberg 5, 9830 Sint Martens Latem, met als nationaat nummer 61070107957, en dit met ingang vanaf 01/01/2020.
De aandeelhouders hebben beslist en bekrachtigen hierbij uitdrukkelijk om Miguel Van Canneyt, wonende te Koririjksesteenweg 23/3, 9830 Sint-Martens-Latem, met als nationaal nummer 91011520304, te benoemen tot bestuurder en dit met ingang vanaf 01/01/2020 eindigend op de algemene vergadering die zat worden gehouden in 2025 en beslist over het boekjaar 2024. En tevens bekrachtigt de algemene vergadering de door deze persoon gestelde bestuurdersactiviteiten voor de periode 01/01/2020 tot op heden. Dit mandaat is onbezoldigd.
LBLS. nv
Bestuurder
Vertegenwoordigd door Theo Van Canneyt
i van da persofolnlan)
1 ta vorlagenwoordigen
dan hat lyos ‘Madadatagar 3.
e biz van Luik B vermelien Voorkant Naam en hosdanighaid varı de instrumentarande notarıs, hal
bevoegd de rechtsparsoon tan zanzesr
Achterkant Naam an handtekanıng fr yaldt nat wor
Hand Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-25/0189017
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2015
Beschrijving: TES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Mod Word 41.1
na neerlegging ter griffie van de akte
r
A
< Benaming (verkort) :
(volledig adres)
Theo Van Canneyt
i
ï '
\ :
' \
: :
‘ :
: ‘
: ‘
! ’
: '
:
: :
: i
t ï
ï 1
1 '
: :
: :
à ’
: :
; :
: \
: :
\ ‘
: \
:
: ;
! !
' 1
i t
ï
; \
4
'
: \
; ‘
; :
’ \
: :
:
i ‘
; }
ï i
i 1
;
i '
:
; }
; :
; \
\ ‘
'
:
’ \
\
:
i
i
ï }
i
'
: i
:
; '
; ;
‘
:
wenmennenensennnnnmernmmenrrneenanereevensenervenvenenvendenenennweenenvenrennsenmeenenmenvnvensnnvenwensverenenenpsereennnnennennenertvensinsennnnnvnerrnenvenrv
ennen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
I
Ondernemingsnr : 0434.012.741
Gedelegeerd bestuurder
Recto |
Verso
NEERGELEGD
21 -07- 08
HTBANK VAN Kooper TE GENT
(voit): CHATEAU CLASSICS
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Kortrijksesteenweg 23 bus 4, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 26 MEI 2015 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De aandeelhouders beslissen, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen :
1.Theo Van Canneyt te herbenoemen als bestuurder, tot en met de algemene vergadering van 2021, 2.1.B.1.S. NV, met als vaste vertegenwoordiger Theo Van Canneyt te herbenoemen als bestuurder, tot en met de algemene vergadering van 2021.
3.Brummo NV, met als vaste vertegenwoordiger Theo Van Canneyt te herbenoemen als bestuurder, tot en met de algemene vergadering van 2021.
4.BDVC bvba, met als vaste vertegenwoordiger Bart Dierick te benoemen als bestuurder, tot en met
de algemene vergadering van 2021.
Vervolgens komt de raad van bestuur samen en beslist om de heer Theo Van Canneyt te herbenoemen
als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar tot en met de algemene vergadering van 2021,
De raad van bestuur beslist ook BDVC BVBA, met vaste vertegenwoordiger, Bart Dierick te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar tot en met de algemene vergadering van 2021.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-28/0192498
Kapitaal, Aandelen, Statuten
26/01/2015
Beschrijving: Mod 11.1
nn FEMKE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : na neerlegging ter griffie van de akte
un am
NEERGELEGD
ay
AN rE GENT
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
| Benaming (voluit) : CHATEAU CLASSICS . i
u {verkort) : a
5 Rechtsvorm : naamtoze vennootschap , u
: Zetel: Kortrijksesteenweg 23 bus 4 if
ä 9830 Sint-Martens-Latem Y
ë : Onderwerp akte :NV: kapitaalswijziging 4
i Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem, i Erivelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 29/12/2014 : de Buitengewone Algemene Vergadering!: i der vennoten van NV CHATEAU CLASSICS met maatschappelijke zetel te 9830 SINT- MARTENS-LATEM, } Kortriiksesteenweg 23 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer‘; 5 BEO434, 012.741, dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid vani # stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
i 1. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek, toelichting en goedkeuring van de verschillende verslagen. Dei voorzitter verklaart dat volgende verstagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de voorgenomen:: i à : kapitaalverhoging door inbreng in natura. H
i * het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de! i : burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Finvision: i Bedrijfsrevisoren”, RPR 0849.882,722, kantoorhoudende te 8530 Harelbeke, Evolis 102, vertegenwoordigd door i de heer Christophe De Paepe, bedrijfsrevisor, in datum van 17 december 2014 met betrekking tot dei; i beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als; 5 : tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. i
# De conclusies van dit verslag luiden als volgt: 5
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Chateau Classics NV, bestaat uit een} à gedeelte van een schuldvordering ín rekening courant verstrekt door Brummo NV voor een bedrag van; 1 750.000,00 EUR. De inbreng zal gebeuren door de Brummo NV, i
î De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut dert: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voo ide waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap u zg ite geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
i Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: # a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid em; 5 duidelijkheid; 5
i b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering: È bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering; Ë leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
| De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 15 aandelen van de vennootschap Chateau Classics! s_NV, zonder vermelding van nominale waarde. 5
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende! 3 de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
i Aldus opgesteld en beéindigd te Harelbeke op 17 december 2014,
: Finvision Bedrijfsrevisoren
ë Vertegenwoordigd door Christophe De Paepe Bedrijfsrevisor — Vennoot” En het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door ' ‘het bestuursorgaan in datum van 18 december 2014, waarin het belang van de inbreng voor de vennootschap’; # wordt uiteengezet, alsook over de verslagen van de bedrijfsrevisor. 5
ï
De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opmerkingen werd gemaakt. Del à à vergadering verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Fs x
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
euro € 750.000,00), waarvan in eerste instantie een som van drieönnegentigduizend euro (€ 93,000, aoe) à wordt i taangewend als kapitaalverhoging om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op ! ! : honderd vijfenvijftigduizend euro (€ 155,000,00) en het saldo van zeshonderd zevenenvijftigduizend euro (€: {657.000,00) geboekt wordt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", welke zoals het kapitaal de! ; waarborg van derden zal uitmaken en enkel kan worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de! i ‘algemene vergadering beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist ! \ voor een statutenwijziging.
- Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven a pari van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie ten bedrage van drieënveertigduizend achthonderd euro (€ 43.800,00) per aandeel.
- leder aandeel en de uitgiftepremie dient volledig volgestort te worden.
Als vergoeding voor de gedane inbreng worden vijftien (15) nieuw gecreëerde aandelen toegekend aan de naamloze vennootscttap “BRUMMO”, die vertegenwoordigd als gemeld, deze aandelen aanvaardt. Deze nieuw gecreëerde aandelen hebben allen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf heden.
Tengevolge van het voorgaande, stelt de vergadering vast en verzoekt zij mij notaris te akteren dat: „ het geplaatst maatschappelijk kapitaal werd verhoogd van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot honderd vijfenvijftigduizend euro (€ 155.000,00)
- op een afzonderlijke onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie” een bedrag werd geboekt van zeshonderd zevenenvijftigduizend euro (€ 657.000,00).
- vijftien (15) nieuw gecreéerde aandelen op naam werden uitgegeven, welke aandelen volledig gelijk zijn : aan de bestaande aandelen, zodat er op heden vijfentwintig aandelen zijn, allen met stemrecht, zonder ; nominale waarde en elk één vijfentwintigste in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. 3. Verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zeshonderd! t zevenenvijftigduizend euro (€ 657.000,00) om het te brengen van honderd vijfenvijffigduizend euro €: : 155.000,00) op achthonderdentwaalfduizend euro (€ 812.000,00) door volledige incorporatie in het kapitaal van ; + de zopas geboekte uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen. 4. Beslissing tot vervanging/omruiling van de bestaande vijfentwintig aandelen door tienduizend (10.000) i nieuwe aandelen, eveneens allen op naam zonder aanduiding van nominale waarde en vertegenwoordigend ! een gelijk deel in het kapitaal, zodat voor één oud aandeel vierhonderd nieuwe aandelen worden verkregen. Ingevolge voorgaande beslissing, toebedeling van de tienduizend (10.000) nieuwe gecreëerde aandelen ! aan de enige aandeelhouder, te weten de naamloze vennoofschap “BRUMMO”, die vertegenwoordigd als ; gemeld, deze aandelen aanvaardt.
5. Beslissing tot vervanging van de tekst van de statuten door een volledig nieuwe tekst zonder dat evenwel aan de essentiële elementen (naam, doel, boekjaar, algemene vergadering) wordt geraakt, doch waarbij: - de reeds doorgevoerde zetelverplaatsing de dato 14 december 2009 wordt opgenomen - iedere verwijzing naar aandelen/effecten aan toonder wordt geschrapt
- de mogelijkheid tot het hebben van gedemateríaliseerde aandelen wordt ingevoerd — een nieuwe regeling inzake de rechten van de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar - invoering van een regeling inzake voorkooprechten
- invoering van een nieuwe bestuursregeling
De nieuwe statuten luiden als volgt:
“TITEL EEN : NAAM - ZETEL - DOEL — DUUR
ARTIKEL 1 — NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap, opgericht onder de vorm van een Naamloze vennootschap, naar Belgisch recht onder de naam: “CHATEAU CLASSICS” ...
ARTIKEL 2- ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4... ARTIKEL 3 — DOEL
De maatschappij heeft als doel :
in België of in het buitenland alte hoegenaamde bedrijvigheid uit te oefenen, betrekkelijk roerende goederen ; : met inbegrip van handelsfondsen, onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, meer bepaald het aankopen, } toprichten, verkopen, huren en verhuren en alle hoegenaamde handelingen te verichten betreffende t onroerende rechten, dit zo vaor eigen noodwendigheden of rekening als niet hot oog op vervreemding of voor! | rekening van derden en in samenwerking met derden. ;
i De vennootschap zal door middel var inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze : i i mogen deeinemen aan alle ondememingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend ; ‘doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tof de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar! : maatschappij voorwerp. :
! In het algemeen zal de vennootschap alle commerciéle, industriéle, financiéle, roerende en/of onroerende | : handelingen mogen verrichten of ìn rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of; van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen. Alsook het: tuitbaten van detailhandel, boetiek, kinderwinkel, kinderartikelen, confectie, geschenken, meubelen, decoratie, : speel- en kindertuinen. :
Deze opsomming is niet beperkend. |
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge 4 a
7
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11,1
: vennootscheppen samensmelten of ze ovememen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit te baten. | i De vennoofschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of: t anderszins ín alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondememingen, zowel in België als in het! : Buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat. : De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en ; manieren die zij het best geschikt acht.
: ARTIKEL 4- DUUR
1 De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. : De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals t inzake statutenwijziging.
! ARTIKEL 5- KAPITAAL
; Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderdentwaalfduizend euro (€ : 812.000,00).
: Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduidin } van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tienduizend (10.000), ieder aandeel vertegenwoordigen ; één/ tienduizendste (1/10.000ste) van het maatschappelijk kapitaal ...
: ARTIKEL 10- AARD VAN DE AANDELEN — TEGENWERPELIJKHEID VAN OVERDRACHT ' De niet volgestorfe aandelen zijn op naam.
i De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn 1 kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam....
i ARTIKEL 16 - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
: De vennoolschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, } + natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders van de vennoofschap, die worden benoemd ; i door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen. De Raad van Bestuur kan: t echter uit twee leden bestaan in de gevallen daartoe voorzien in de wet. Zolang artikel 518 $3 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun t opdracht zes jaren niet te boven gaan. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. ... De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet ín de vacature voorziet,
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de; algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer een plaats van bestuurder voortijdige openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende estuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar : t eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van legene die hij vervangt.
teder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief gericht aan de raad van: ‘bestuur, doch is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien | binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij: afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aan-; } wezige bestuurders ...
ARTIKEL 18 - BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot: verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten ; alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités : oprichtten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
? De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, : die geen aandeelhouder moeten zijn.
: In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de | vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks
ag
aoe
bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder i of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis Wetboek Vennootschappen is de Raad van Bestuur gemachtigd zijn! : : bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan‘ : hebben op het algemeen beleid van de vennoofschap of op alle handelingen die op grond van andere ; : : bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. i
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. |
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de : | duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge 4? +
>
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ï '
' '
: \
‘ ’
' 1
' '
' '
' '
' 4
\ '
' '
' '
t '
t \
1 t
t t
t }
t t
t t
t ;
‘ ;
' '
’ \
' }
' :
; '
' '
' '
‘ '
' t
' '
' '
‘ \
' 1
‘ ‘
Ü :
' '
\ '
1 '
' :
' ‘
' '
' :
' ,
' '
1 \
' '
1 i
' 1
‘ '
i '
' i
' \
i '
i '
: i
1 :
\ t
:
3 ‘
' 1
\ 1
' t
i 3
i i
5
+ \
‘ ;
4 i
i
i i
t 1
1 }
1 t
1 t
t ;
1 t
' t
t t
t
1 4
i 1
} 1
t '
' t
\ '
' ’
’ 1
'
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De instelling van een! i directiecomité kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76 Wetboek: van Vennootschappen.
De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen ! en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen kunnen niet worden i tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt. ARTIKEL 19 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze ; waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door; twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt: daartoe benoemd door de Raad van Bestuur.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.
Directiecomité
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die | overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig : vertegenwoordigddoor twee leden van het directiecomité samen optredend of door de voorzitter van het: directiecomité, welk alleen kan handelen. De voorzitter van het directiecomité wordt daartoe benoemd door het! directiecomité.
ARTIKEL 20 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zij | | geoorioofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, } onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. ARTIKEL 21 - TOEZICHT
Voor zover de vennootschap, met toepassing van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, niet; s verplicht is één of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en: ! controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een; ‘accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar! ‘instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke ; | beslissing. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een of meer; } commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd onder de leden van het Instituut der ; : Bedrijfsrevisoren en die bevoegd zijn zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. i ! De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht: ‘door de algemene vergadering wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 134 van het! t Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 23 —
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.
ARTIKEL 24~ OPROEPING
De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden.... ARTIKEL 26 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten, indien dit in de oproeping wordt vereist, - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene : i vergadering, de raad van bestuur bij aangetekend schrijven inlichten van hun intentie aan de vergadering deel ; + ‘te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, of de + certificaten van hun aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de: ‘oproeping worden vermeld, :
t__- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de: : algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door ide erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de; t onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt; : vastgesteld.
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere ; gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip ; van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten ; dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel ; : 2281 van het Burgertij ijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag ; de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor! de algemene vergadering.
;
‘
‘
:
i
:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
F
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
t : I
: : h
} '
: '
H t
i t !
1 t
i ! !
t :
\ :
: ‘ !
: :
t :
i t
i : t
: :
\ t
‘ i
ï :
i ; I
! !
! '
t t
t t t
\ i
ı : t
} ‘
: t i
‘ : ‘
t :
t t
i \
i ! i
: \
\ i
} :
i i
i :
i t
t
I }
} i :
: :
: ‘
t ï
: ‘ \
: :
; t t
t \ :
ï :
i
\ t
t I
t I
t
' à t
: }
: :
\
\ :
:
met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
i ARTIKEL 31 - STEMRECHT
i leder aandeel geeft recht op één stem....
} ARTIKEL 34 - BOEKJAAR — BESCHEIDEN
| Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar... i ARTIKEL 35-— WINSTVERDELING
ı Van het batig saldo der balansrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds t afgenomen, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. : De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing der algemene vergadering, onverminderd t hetgeen van dwingend recht bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. t ARTIKEL 36- DIVIDEND EN INTERIMDIVIDEND
Ì_De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op ‘de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
! De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar | i en op het overgedragen resultaat interimdividenden uit te keren en de datum van hun betaling te bepalen. Deze ; t uitkeringen mogen alleen geschieden overeenkomstig de bij de wet gestelde voorwaarden.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
ARTIKEL 37 — ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij ; besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten. In geval van vereffening wordt deze gedaan door de bestuurders in functie op dat ogenblik, of door de ; | zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een: Ï besluit van de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter í bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals ‘bepaald bij wet. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de: | vereffenaarfs).
ARTIKEL 38 - VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst ! aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te ; betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij: voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen | die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van ; : kapitaal....
ARTIKEL 42 - KEUZE VAN WOONPLAATS
ledere niet in België wonende aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar, commissaris, is ertoe gehouden in! : Beigi& woonst te kiezen, zoniet zal hij geacht worden deze keuze in de maatschappelijke zetel gedaan te! | hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig aan hem zullen gedaan! | ! worden.”
Zesde beslissing
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen. Zevende beslissing
i De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met ! ‘beperkte aansprakeliijjkheid “Vandermander — Vanden Broecke, geassocieerde notarissen”, te Evergem, : ‘ Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te: ‘ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de i ‘ wettelijke bepalingen ter zake,
: VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
i Notaris Pol Vanden Broecke
i i
‘
i
i
1
ï
i
i
5 i
\
' t
!
i
t
i
i
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de, : bedrijfsrevisor in datum van 17 december 2014
- het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door : ‘het bestuursorgaan ín datum van 18 december 2014
ï
;
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-30/0123546
Publicaties laden...
Contactgegevens
CHATEAU CLASSICS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
23 Kortrijksesteenweg Box 4 9830 Sint-Martens-Latem