RCS-bijwerking : op 19/04/2026
CHAUD DIFFUSION
Actief
•0449.629.444
Adres
24 Rue des Technologies 4432 Ans
Activiteit
Detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers)
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
11/03/1993
Juridische informatie
CHAUD DIFFUSION
Nummer
0449.629.444
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0449629444
EUID
BEKBOBCE.0449.629.444
Juridische situatie
normal • Sinds 11/03/1993
Activiteit
CHAUD DIFFUSION
Code NACEBEL
47.241, 56.112•Detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers), Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, accommodation and food service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
CHAUD DIFFUSION
36 vestigingen
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.063.051.824
Adres: 74 Rue de la Clef 4650 Herve
Oprichtingsdatum: 30/11/2001
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.098.483.944
Adres: 10/12 Rue de Bruxelles 4340 Awans
Oprichtingsdatum: 17/10/2001
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.063.051.428
Adres: 218 Rue de l'Yser Box 1 4430 Ans
Oprichtingsdatum: 28/07/1993
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.188.381.069
Adres: ZN Domaine Universitaire 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 02/07/2010
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.197.338.129
Adres: 5 Rue du Perron 4681 Oupeye
Oprichtingsdatum: 01/04/2011
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.179.980.077
Adres: 2 Place des Guillemins Local 35 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 01/08/2009
2.200.196.362
Actief
Ondernemingsnummer: 2.200.196.362
Adres: 101 Chaussée Verte Box 3 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Oprichtingsdatum: 05/07/2011
2.063.051.527
Actief
Ondernemingsnummer: 2.063.051.527
Adres: 1 Avenue de la Closeraie 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 13/01/1998
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.155.561.318
Adres: 70 Rue de la Hallette 4041 Herstal
Oprichtingsdatum: 01/11/2006
Point Chaud
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.979.231
Adres: 155/157 Voie de l'Air Pur 4052 Chaudfontaine
Oprichtingsdatum: 02/05/2010
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.189.459.353
Adres: 96 Rue Pierre Joseph Antoine 4040 Herstal
Oprichtingsdatum: 16/05/2007
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.063.051.230
Adres: 39 Place Jean Jaurès 4040 Herstal
Oprichtingsdatum: 28/07/1993
2.063.051.131
Actief
Ondernemingsnummer: 2.063.051.131
Adres: 313 Avenue des Martyrs 4620 Fléron
Oprichtingsdatum: 28/07/1993
POINT CHAUD GERARDRIE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.238.968.648
Adres: 10 Place Saint-Lambert 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 01/01/2015
point chaud Gilly
Actief
Ondernemingsnummer: 2.323.583.926
Adres: 53 Chaussée Impériale 6060 Charleroi
Oprichtingsdatum: 12/11/2021
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.238.968.846
Adres: SN Place Saint-Lambert 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 01/01/2015
Point Chaud Vennes
Actief
Ondernemingsnummer: 2.315.105.235
Adres: 96 Bld Emile-de-Laveleye 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 01/04/2021
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.269.402.102
Adres: 2 Rue du Beau Site 4400 Flémalle
Oprichtingsdatum: 09/01/2018
Point Chaud
Actief
Ondernemingsnummer: 2.205.532.946
Adres: 78 Rue Grétry 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 02/01/2012
Point Chaud
Actief
Ondernemingsnummer: 2.250.072.574
Adres: 54 Avenue Reine Fabiola 4684 Oupeye
Oprichtingsdatum: 18/02/2016
POINT CHAUD WAREMME FOND D'OR
Actief
Ondernemingsnummer: 2.287.132.811
Adres: 240 Chaussée Romaine (War) 4300 Waremme
Oprichtingsdatum: 08/05/2019
Point Chaud Place des Guillemins
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.834.231
Adres: 11 Place des Guillemins Box 13 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 07/07/2020
POINT CHAUD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.239.944.289
Adres: 7/9 Rue de la Casquette 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 19/03/2015
Point Chaud Waremme Centre
Actief
Ondernemingsnummer: 2.325.209.269
Adres: 8 Avenue Reine Astrid 4300 Waremme
Oprichtingsdatum: 01/01/2022
Point chaud Aywaille Dieupart
Actief
Ondernemingsnummer: 2.329.135.789
Adres: 41 Dieupart Box G 4920 Aywaille
Oprichtingsdatum: 14/04/2022
POINT CHAUD SPRIMONT
Actief
Ondernemingsnummer: 2.242.404.428
Adres: 38 Rue de Remouchamps(LVG) 4141 Sprimont
Oprichtingsdatum: 11/06/2015
point chaud Welkenraedt
Actief
Ondernemingsnummer: 2.365.430.023
Adres: 355 Rue Mitoyenne 4840 Welkenraedt
Oprichtingsdatum: 15/11/2024
Point Chaud Jemeppe
Actief
Ondernemingsnummer: 2.367.309.744
Adres: 99 Rue de la Station 4101 Seraing
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Matin Liegeois
Actief
Ondernemingsnummer: 2.372.466.481
Adres: 20 Place du Marché 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 01/05/2025
POINT CHAUD BONCELLES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.299.140.619
Adres: 15 Route du Condroz 4100 Seraing
Oprichtingsdatum: 03/03/2020
2.063.051.626
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.063.051.626
Adres: 52 Rue Pont-d'Avroy 4000 LIEGE
Oprichtingsdatum: 13/01/1998
2.063.051.329
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.063.051.329
Adres: 19 Rue Grétry 4020 LIEGE
Oprichtingsdatum: 28/07/1993
Sluitingsdatum: 28/01/2026
POINT CHAUD
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.142.980.418
Adres: 41 Place Saint-Lambert 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 12/02/2002
POINT CHAUD
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.176.877.067
Adres: 11 Place des Déportés 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 01/01/2009
POINT CHAUD
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.246.435.767
Adres: 80 Rue du Progrès Bruxelles Gare du Nord ZN 1030 Schaerbeek
Oprichtingsdatum: 18/11/2015
point chaud Hannut
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.364.750.924
Adres: 9 Grand'Place 4280 Hannut
Oprichtingsdatum: 01/11/2024
Sluitingsdatum: 08/07/2025
Financiën
CHAUD DIFFUSION
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 37.2M | 33.8M | 28.0M |
| Brutowinst | € | 21.9M | 20.1M | 16.9M |
| EBITDA | € | 2.3M | 2.0M | 1.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.2M | 2.0M | 1.5M |
| Nettoresultaat | € | 1.4M | 1.2M | 904.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 10,219 | 20,709 | 39,714 |
| Brutomarge | % | 58,788 | 59,441 | 60,394 |
| EBITDA-marge | % | 6,094 | 5,885 | 5,603 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 2.8M | 2.1M | 1.4M |
| Financiële schulden | € | 3.2M | 4.1M | 4.6M |
| Netto financiële schuld | € | 402.9K | 2.0M | 3.2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,178 | 1,02 | 2,028 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 6.7M | 5.7M | 4.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 3,66 | 3,562 | 3,232 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CHAUD DIFFUSION
1 bestuurder of vertegenwoordiger
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Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
CHAUD DIFFUSION
1 document
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
30/06/2020
Jaarrekeningen
CHAUD DIFFUSION
32 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
29/06/2022
Jaarrekeningen 2020
30/06/2021
Jaarrekeningen 2019
17/07/2020
Jaarrekeningen 2018
28/06/2019
Jaarrekeningen 2017
27/06/2018
Jaarrekeningen 2016
29/06/2017
Jaarrekeningen 2015
27/06/2016
Jaarrekeningen 2014
29/06/2015
Jaarrekeningen 2013
30/06/2014
Jaarrekeningen 2012
08/07/2013
Jaarrekeningen 2011
12/07/2012
Jaarrekeningen 2010
07/07/2011
Jaarrekeningen 2009
23/08/2010
Jaarrekeningen 2008
13/08/2009
Jaarrekeningen 2007
31/07/2008
Jaarrekeningen 2006
30/04/2007
Jaarrekeningen 2005
10/08/2006
Jaarrekeningen 2004
27/09/2005
Jaarrekeningen 2003
30/07/2004
Jaarrekeningen 2002
17/06/2003
Jaarrekeningen 2001
09/08/2002
Jaarrekeningen 2000
11/06/2001
Jaarrekeningen 1999
31/05/2000
Jaarrekeningen 1998
04/06/1999
Jaarrekeningen 1997
15/09/1998
Jaarrekeningen 1996
01/07/1997
Jaarrekeningen 1996
02/06/1997
Jaarrekeningen 1995
28/06/1996
Jaarrekeningen 1994
12/07/1995
Jaarrekeningen 1993
05/09/1994
Publicaties
CHAUD DIFFUSION
44 publicaties
Jaarrekeningen
10/06/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-06-10/0064962
Ontslagen, Benoemingen
17/12/2003
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Hi INN *03134205* Il Greffe Dénomination : Foime juridique Siège N° d'entreprise _Qbiet de l'acte : Gérant. CHAUD DIFFUSION société privée à responsabilité limitée Rue des Technologies, 24, 0.449.629.444 Démission d'un commissaire Extrait du procès-verbal de la séance de l'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2003, Be commun accord avec le cabinet de Monsieur Michel DELBROUCK, l'assemblée générale entérine la décision de mettre un terme au mandaf de commissaire aux comptes L'échéance de celui-ci était initralement prévue en date de l'assemblée générale de l'année 2004. Didier DEPREAY, Aurecta Nom et qualité du notane metrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir dé représenter la personne moral a { sgard das kers Au verso Nom et sianature
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
07/01/2005
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réser au Monite belg: UN *05002800* Greffe J Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -07/01/2005- Annexes du Moniteur belge . nonante sept euros trente quatre cents (6.197,34 €) par prélèvement du même montant sur les réserves 1 Dénomination (en entier) CHAUD DIFFUSION Forme juridique * Société Privée à Responsabilité Limitée Siege 4432 Alleur, rue des Technologies 24 : N° d'entreprise « 0449.629.444 \ Objet de l’acte: LIBERATION DU CAPITAL NON APPELE - AUGMENTATION DE CAPITAL - _: MODIFICATIONS STATUTAIRES Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Hugues AMORY à Louveigné le 14 décembre 2004, enregistré à Aywaille le 20 décembre 2004, vol. 261 F° 30 case 19, que l'assemblée générale extroardinaire de la SPRL CHAUD DIFFUSION a pris les résolutions suivantes : ' 1) Libération du capital non appelé, s'élevant à la somme de 6197,36 €, par prélèvement du même montant: sur les réserves disponibles, 1 L'assemblée générale décide de libérer le capital non appelé, s’élevant à la somme de six mille cent \ disponibles. . 2) Augmentation du capital par incorporation de réserve. : Le capital social est augmenté à concurrence de 319.013,31 EUR pour le porter de 30.986,69 EUR à : 350.000,- EUR, sans création de parts nouvelles, par incorporation au capital du montant de l'augmentation, prélevé comme suit : -à concurrence de 300.263,31 EUR sur les réserves disponibles ; -à concurrence de 18.750 EUR sur la réserve Immunisée pour investissement , 3) Le nombre de parts représentant le capital social reste inchangé. La mention de la valeur nominale est supprimée, chaque part sociale représentant un/mille deux cent cinquante millième de l'avoir social 1 (1/1.2501&me) 4} Modification de l'article 5 des statuts, remplacé par la disposition suivante : «Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille deux cent cinquantième de l'avoir social », 5) Mise en concordance des statuts avec la loi du seize janvier deux mille trois supprimant les registres de commerce et instituant la Banque Carrefour des entreprises. Modification de l'article fer des statuts, dont la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante « Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social, des mots « Registre des Personnes Morales » ou des initiales « RPM » suivis du numéro d’entraprise de la société et du numéro d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses' sièges d'exploitation ». 6) Modification de Particle 2 des statuts En conséquence de la décision du transfert social prise par la gérance et publiée aux Annexes du Moniteur . * belge du neuf février deux mille un, la première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée en supprimant le mot « initialement » et en remplaçant les mots « Fléron, avenue des Martyrs 313 » par les mots « 4432 Alleur, rue des Technologies 24 ». 4) Modification de l'article 7 — Insertion de trois nouveaux aliénas suivants : « Représentent régulièrement lincapable, dans l'exercice des prérogatives attachés aux parts ou actions, ses représentants légaux (ayant l'autorité parentale ou tuteur ....), seuis habilités dans le cadre des présents statuts et à l'égard de la société et des associés de celle-ci à exercer lesdites prérogatives quelle que soit la nature ou l'objet des délibérations soumises au vote, Le représentant est présumé disposer des pouvoirs à cet effet En cas de contestation à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote jusqu'à la détermination de la personne habilitée à exercer ces prérogatives, I en est de même en cas d'incapacité impliquant l'assistance d'une personne habitante (curateur ou tuteur, et cetera) : à l'égard de la société et des associés, la présence de l'assisté et de la personne qui l'assiste légatement s'impose pour la participation aux assemblées générales, sauf démonstration par la personne assistée de sa pleine capacité, En cas de contestation ou de doute à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme indiqué à l'alinéa précédent. Mentonner sur la dernière page du VoletB Aurecto Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des hers Au verso Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
li en est de méme en cas de succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et de manière plus générale, dans toutes les situations ou un administrateur ou gestionnaire de patrimoine ou de biens a été désigné (faillite, liquidation et cetera) : celui-ci exerce seul à l'égard de ta société et des associés le droit de vote. En cas de contestation de ses pouvoirs, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme dit aux alinéas ci-dessus. »
8): Mise en concordance des statuts avec l'adoption du Code des Sociétés. Modification des articles 8, bis, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 35 des statuts comme suit :
- Article 8 : le deuxième paragraphe, commençant par les mots « Lors d'augmentation de capital » et s’achevant par les mots « ... des lois coordonnées, » est remplacé par le paragraphe suivant : « Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. »
En outre, le dernier paragraphe commençant par les mots « Les parts qui n'ont pas été souscrites... » et s’achevant par les mots « ... trois/quart du capital » est supprimé et remplacé par les paragraphes suivants : « Si l'augmentation de capital annoncée n’est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.
A défaut, les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévate de cette faculté.
Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes à des Gers avec l'agrément de fa moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital. Toutefois, l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts peut, dans l'intérêt social et conformément aux prescriptions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle. - Article Qbis : in fine, les mots « l'article 128 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « l'article 252 du Code des sociétés ».
- Article 10 * Dans l'intitulé de l’article et à la première phrase, les mots « registre des associés » sont remplacés par les mots « registre des paris ».
En outre, il est inséré après le troisième paragraphe, un nouveau paragraphe libellé comme suit: « Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres ».
- Article 11 : Le quatrième paragraphe commençant par les mots « Les associés sont convoqués. » et s'achevant par les mots « . à l'envoi des convocations » est remplacé par un nouveau paragraphe libellé comme suit : « Les convocations sont faites par lettres recommandées envoyées au moins quinze jours avant l'assemblée adressées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Il ne devra pas être justifié des convocations aux assemblées, tant ordinaires qu'extraordinaires, si tous les associés sont présents ou représentés » - Article 19 : Le deuxième paragraphe commençant par les mots « Le membre d'un collège de gestion... » et s’achevant par les mots « ... des Lois coordonnées sur les sociétés commerciales » est remplacé par les deux paragraphes suivants :
« Le membre d'un collége de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion ou, à défaut d’un tet rapport, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, le coliège de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l’entièreté de ce procès-verbal. » - Article 20 : Au premier paragraphe, la phrase « Ils portent te titre de commissaires-reviseurs » est supprimée ; au deuxième paragraphe, les mots « l'article 64 paragraphe 2 des lois sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « l’article 141 du Code des sociétés » ; au troisième paragraphe, à deux reprises, les mots « commissaire-reviseur » sonf remplacés par le mot « commissaire » - Article 21 : Au troisième paragraphe, les mots « à l'article 77 des lois sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « aux articles 96, 608 et 624 du Code des sociétés » ; au dernier paragraphe, les mots « l'articte 187 des lois coordonnés » sont remplacés par les mots « l’article 283 du Code des sociétés ». - Article 24 : au dernier paragraphe, les mots « l’article 420 des lois coordonnées » sont remplacés par les mots « l'article 333 du Code des sociétés ».
- Article 25 : au deuxième paragraphe, tes mots « articles 180, 181 et 182 de la loi sur les sociétés » sont remplacés par les mots « articles 186 et 187 du Code des sociétés ».
- Article 28 : tes mots « l'article 140ter alinéa, troisième alinéa des lois coordonnées » sont remplacés par les mots « l’article 344 du Code des sociétés ».
- Article 30 : au deuxième paragraphe, les mots « l’article 126 des tois coordonnées » est remplacé par les mots « l'article 249 du Code des sociétés ».
- Article 35 : au premier paragraphe, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 » et au paragraphe suivant, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéas 2 et 3 ». 9) Insertion de nouveaux articles suivante :
« ARTICLE 40 - DROIT COMMUN
.
Réservé
au
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B
_ Volet B - sute
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents ‘statuts, il est référé au Code des sociétés
Article 41 — ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour tous les litiges entre la société, ses associés, obligataires, administrateurs, gérants, commissaires et: ‘ liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est : attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société ny renonce expressément. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Fait à Louveigné le 24 décembre 2004
Hugues AMORY, Notaire
Déposé en même temps . une expédition du procès-verbal, les statuts coordonnés,
Aurecto Nom et quahté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard dos tiers
Auverso Nom et signature
Maatschappelijke zetel
22/03/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-03-22/543
Jaarrekeningen
28/09/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-09-28/0246730
Ontslagen, Benoemingen
18/11/2010
Beschrijving:
= Mod 24
UN [Volet B | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
À après dépôt de l'acte au greffe
T 1
Réservé |
au
Moniteur
belge
° *10167462*
1 J
/ ii Ne d'entreprise: 0449.629.444 ! ! ! Dénomination :
| bi {en entier): CHAUD DIFFUSION i
! i : Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée E
i Siège : rue des Technologies 24, 4432 Alleur |
i i | Objet de ’acte: Révocation d'un(e) gérant(e) |
i i i EXTRAIT DU P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20/08/10 |
| ! : Délibération sur le mandat d'un gérant
: i | L'assemblée générale décide, à l'unanimité des associés présents, soit 1249 voix sur 1250, | : hi de la révocation, à ce jour, du mandat de gérante de Mademoiselle GENTILE Marina." ‘
i | | présentée par |
; it Didier DEPREAY ‘
: :: Administrateur délégué i
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/12/2011
Beschrijving: ” en
ne rn 7 MOD WORD 11.1
UNE
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
7 int d'entreprise : 0449.629.444
!: Dénomination
: fen entien: CHAUD DIFFUSION
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée a responsabilité limitée
Siege: 4432 Alleur, rue des Technologies 24
{adresse complete)
' Obietis) de Vacte :Modification des statuts - révocation d'un mandat de gérant statutaire
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Hugues AMORY à Louveigné, en date du cinq décembre deux mil onze, enregistré a Aywaille le six décembre deux mille onze, il résulte que : RESOLUTION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré prend la résolution suivante:
RÉVOCATION DU MANDAT DE GÉRANT STATUTAIRE DE MADEMOISELLE MARIA GENTILE :
L'assemblée décide de la révocation du mandat de gérante de Mademoiselle GENTILE Maria précitée et de
“remplacer l'article 16 des statuts comme suit :
« La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, actionnaires ou non. Est nommé comme gérant statutaire pour la durée de là société, Monsieur Didier DEPREAY, prénommé. Aucun autre gérant ne pourra être nommé, sauf avec l'accord du gérant statutaire. »
Cette décision est prise à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme,
Notaire Hugues AMORY,
Désposée en même temps : une expédition de l'acte et la coordination des statuts.
\ t
: ; 4 ‘
Mentionner sur la derniere page du Volet B: Aurecto: Nom ei qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne moraie à l'égard des tiers
Au verso : Nom ei signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/05/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/048970
Rubriek Herstructurering, Rubriek Einde
25/11/1998
Beschrijving: 58 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 novembre 1998
N. 981125 — 120
S.P.R.L. BEAUVOIS
Société Privée à Responsabilité Limitée
Rue d’Ogne 104, 4140 SPRIMONT
RC LIEGE N°156.351
BE-429.430.579
Dépôt du projet de fusion entre la S.P.R.L.
BEAUVOIS (société absorbante)
et la S.P.R.L. BEAUVOIS Edgard et Fils
(société absorbée). .
(Fusion par réunion de tous les titres en une
seule main - articles 174/24 et 174/25
des L.C.S.C.)
Déposé, 13 novembre 1998.
(Mention) 1889 EVA. 21 % 397
(111871)
2 286
N. 981125 — 121
TAVEREST
Société Coopérative
4000 Liège, rue Pont d'Avroy, 42-B
de Liège n° 176.442.
443.119.457.
Modification des statuts
D'un acte reçu par Maitre Alain van den Berg, notaire à
Seraing, en date du trente et un octobre mil neuf cent nonante
huit, enregistré à Seraing I, le quatre novembre suivant, sept
roles, sans renvois, volume 174, folio 30, case 14, reçu mille
francs belges, signé l'Inspecteur rincipal C. Bronckart, IL
RESUL QUE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE, après avoir
approuvé le rapport du conseil d'administration établi sur base
& l'article 158 ter des lois sur les sociétés commerciales et
l'état résumant la situation active et passive de la société
arrêtée À une date ne rémontant pas à plus de trois mois,
À DECIDE D'ADOPTER PURÉMENT ET SIMPLEMENT
DE NOUVEAUX STATUTS dont un extrait suit:
1. La société est une société coopérative à responsabilité
limitée. Elle est dénommée : " KENTEX *
2. Le siège social est établi à 1180 Bruxelles, Chaussée
d’Alsemberg, 848. .
3. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,
jour son propre compte ou pour le compte de tiers,
‘importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros, demi
gros et détail, de vêtements hommes, dames et enfants ainsi
que de tous articles et accessoires liés à ces activités, en ce
compris de bijoux de fantaisie, d'articles de maroquinerie. et
de chaussures, Aux effets ci-dessus, la société pourra faire
toutes opérations, industrielles, financières, commerciales ou
civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou
entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la
réalisation de son objet social. La société pourra également
exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans
d'autres sociétés.
4. La société a une durée illimitée.
5. Le capital social est illimité. La part fixe du capital est de
SEPT CENT CINQUANTE MILLE francs belges. Le capital
social s’établit actuellement & SEPT CENT CINQUANTE
MILLE francs belges. Il est représenté par SEPT CENT
CINQUANTE parts sociales nominatives, d’une valeur
nominale de MILLE francs belges chacune, entièrement
souscrites et totalement libérées. .
6. La société est gérée par un ou plusieurs administrateur(s -
gerant(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemb
énérale des associés. Sauf décision contraire prise par
‘assemblée générale, tout administrateur-gérant nommé, est
nommé sans durée déterminée et il est toujours révocable par
l'assemblée générale. .
7. Tous les actes engageant la société, même les actes
auxquels un fonctionnaire public où un officier ministériel
prête son concours, sont valablement signés par deux
administrateurs-gérants ou par un seul si l’organe de gestion
est réduit à une seule personne.
8. L’organe de gestion peut déléguer à toute personne, en ce
compris à l'un de ses membres, tout ou partie de ses pouvoirs
de gestion journalière qu’il détermine et pour la durée qu'il
fixe. L'organe de gestion peut aussi donner des pouvoirs pour
des objets déterminés à tout tiers qu’il avisera. .
9. L'exercice social commence le premier janvier et se
termine le trente et un décembre de chaque année.
EN OUTRE, l’assemblée a décidé de nommer en qualité de
seul administrateur-gérant de la société Monsieur Jean-Marie
HONY, demeurant à 4052 Chaudfontaine, avenue de la
Pommelette, 10/C. Il est nommé pour toute la durée de la
société. Son mandat sera rémunéré ou non suivant decision de
l'assembiée générale.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) A. van den Berg,
notaire.
Dépot en même temps de l'expédition de l'acte qui contient
te rapport du conseil d'administration et la situation active et
passive de la société au 31/07/1998, ainsi que de la coordination des statuts.
Déposé, 13 novembre 1998.
2 3 778 TVA. 21% 793 4571
N. 981125 — 122
CHAUD DIFFUSION
Société privée à responsabilité li-
mitée .
4020 Liège,
velye, 94
boulevard Emile de La-
RC Liège : 184.072
449.629.44
FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE
PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
SPRL _CHRISTALLAIN
Il résulte d’un procès verbal tenu
par le Notaire Hugues AMORY, à Lou-
veigné, le 5 novembre 1998 portant à
la suite la mention : Enregistré à Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 novembre 1998
Aywaille, le 09 Nov. 1998, volume
245, folio 56, case 20, cing réles,
sans renvoi, Reçu : Mille francs
Signé : R. LEPIECE, Inspecteur Prin-
cipal
QUE s’est réunie l’assemblee gene-
rale extraordinaire de la socjete
privée à responsabilité limitée
"CHAUD DIFFUSION", ayant son siège
social à Liège, boulevard Emile de
.Läveleye; que cette assemblée a no-
tamment adoptée les résolutions sui-
vantes :
a) 1’assemblée constate que
l’opération visée entre dans le cadre
de l'article 174/24 des L.C.S.C. et
que ne s’appliquent donc pas les tex-
tes légaux visés à l’article 174/25.
L'assemblée constate en outre
l’idonéité de l’objet social de la
société absorbante qui ne doit donc
pas être modifié à l’occasion de la
fusion.
b) L’assemblée approuve le projet de
fusion déposé au greffe du tribunal
de commerce de Liège en date du 21
septembre 1998, et décide de fusion-
ner la présente société par voie de
transfert à son profit de
l'intégralité du patrimoine (active-
ment et passivement) de la société
privée à responsabilité limitée
"SPRL CHRISTALLAIN", ayant son siège
social à 4041 Vottem, rue de Rocourt,
87, le tout conformément aux condi-
tions contenus dans le projet de fu-
sion précité.
Etant précisé que l'assemblée géné-
rale de ladite société, aux termes du
procès-verbal dressé par le notaire
soussigné le 5 novembre 1998, anté-
rieurement, a décidé sa fusion avec
la présente société, conformément au
projet de fusion précité, par voie de
transfert à la présente société, par
suite de dissolution sans liquida-
tion de ladite société, de
l'intégralité de son patrimoine,
tant activement que passivement.
La présente société possèdant
l'intégralité des actions représen-
tatives du capital de la société ab-
sorbée, la fusion s’operera sans
créations de nouveaux titres et les
parts sociales de la société absorbée
seront annulés.
Le transfert se fait sur base de la
situation comptable de la société
absorbée arrêtée au 30 juin 1998; les
éléments d’actif et de passif et les
éléments de capitaux propres seront
repris dans la comptabilité de la
société absorbante à la valeur pour
laquelle ils figuraient dans les
comptes de la société absorvée à la
date précitée.
Du point de vue comptable, les opera-
tions de la société absorbée sont
considérées comme accomplies pour le
compte de la société absorbante à
dater du ler juillet 1998.
c) l'assemblée constate, conformé-
ment au point h) de l’article 174/2,
§ 2 des L.C.S.C. et conformement aux
projets de fusion, qu’aucun avantage
particulier n’est attribué aux mem-
bres des organes d'administration de
la société absorbante d’une part, et
de la société absorbée d’autre part.
d) l'assemblée, compte tenu de la
décision sub b) ci-dessus, a requis
le notaire soussigne d’acter que
l'intégralité du patrimoine, tant
activement que passivement, de la
société privée à responsabilité li-
mitée SPRL CHRISTALLAIN, est trans-
féré a la société absorbante.
e) Description du patrimoine trans-
féré par la société absorbée,
(on omet) -
f) -l’assemblée constate et a requis
le notaire soussigné d’acter que, par
suite de l’adoption des résolutions
qui précèdent et compte tenu du fait
que l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de la société
absorbée, à savoir la société privée
a responsabilité limitée “SPRL
CHRISTALLAIN", suivant procès-verbal
dressé le 5 novembre 1998 par le no-
taire soussigné, a approuvé la pré-
sente fusion, ladite société a cessé
d’exister,
g) l'assemblée approuve les comptes
annuels de la société "SPRL CHRIS-
TALLAIN, clôturés au 30 juin 1998, et
donne décharge au gérant de la socié-
té absorbée.
h) l'assemblée confère aux gérants,
Monsieur Didier DEPREAY et Madame
Maria GENTILE, tous pouvoirs pour
l'exécution des résolutions qui pré-
cédent.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) H. Amory,
notaire.
Déposé en même temps : expédition de
l'acte
Déposé, 13 novembre 1998.
3 5 667
59
TVA. 21 % 1190 6 857
- (111876)
N. 981125 — 123
SPRL CHRISTALLAIN
société privée à responsabilité li-
mitée
4041 Vottem, rue de Rocourt, 87
RC Liège : 196.477
459.862.053
Jaarrekeningen
07/05/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-05-07/0051640
Rubriek Oprichting
03/04/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-04-03/212
Jaarrekeningen
17/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-17/0168763
Ontslagen, Benoemingen
22/08/2017
Beschrijving: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
f aa après dépôt de l’acte au greffe
Mantionr ar 3u.
1'0 AQUT 2017
ARE N' d'entreprise: 0449.629,444
Dénomination
zen anis: CHAUD DIFFUSION
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siege: Rue des technologies 24 à 4432 ALLEUR
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
EXTRAIT DU P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01/06/17
Renouvellement du mandat de commissaire
Le mandat du commissaire de la ScPRL REWISE AD, représentée par Monsieur Axel DUMONT, est renouvelé pour 3 ans.
CHAUD DIFFUSION SPRL
Réprésentée par
DEPREAY Didier
Gérant
cla carters nage du Yoist 8. Aurecto . Nom st qualité du notaies instumanrant ou de la oarsonna ou des personnes
pou’
Au verso : Norn st s-.gnature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/08/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-08-08/0211211
Jaarrekeningen
01/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-01/0131339
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
10/07/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-07-10/528
Jaarrekeningen
04/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/112049
Ontslagen, Benoemingen
22/05/2002
Beschrijving: 340 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 mai 2002
Déposé, 13 mai 2002.
1 50,65 T.VA. 21% 10,64 6129 EUR
(70173)
N. 20020522 — 616
CHAUD DIFFUSION .
Société Privée à responsabilité limitée
rue des Technologies 24 à 4432 ALLEUR
Liège n° 184.072
BE 449.629.444
Nomination d’un commissaire
-L’assemblée générale ordinaire du 05 mai
2001 a désigné à l’unanimité aux fonctions de
commissaire pour une durée de trois ans
prenant fin à l’assemblée générale ordinaire de
2004, la s.c.p.r.l MICHEL DELBTROUCK&
Co-réviseurs d'entreprises. Cette société
révisorale a désigné en tant que représentant
permanent, Monsieur Michel DELBROUCK,
* réviseur d’entreprises.
(Signé) D. Depreay,
gérant.
Déposé, 13 mai 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29- EUR
(70174)
N. 20020522 — 617
PANIBEL
Société Anonyme
rue des Technologies 24 4 4432 ALLEUR
Liége n° 165.632
BE 435.384.401
Nomination d’un commissaire
L’assemblée générale ordinaire de 2001 a
désigné à l'unanimité aux fonctions de
commissaire pour une durée de trois ans
prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de
2004, la s.c.p.r.l MICHEL DELBTROUCK&
Co-réviseurs d'entreprises. Cette société
révisorale a désigné en tant que représentant
permanent, Monsieur Michel DELBROUCK,
réviseur d'pntreprises,
(Signé) D. Depreay,
administrateur délégué.
Déposé, 13 mai 2002.
1 5065 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(70175)
N. 20020522 — 618
PC DISTRIBUTION
Société Privée à responsabilité limitée
rue des Technologies 24 à 4432 ALLEUR
Liège n° 185.656
BE 449.231.249
+
Nomination d'un commissaire
L’assemblée générale ordinaire de 2001 a
désigné à l'unanimité aux fonctions de
commissaire pour une durée de trois ans
prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de
2004, la s.c.p.r.1 MICHEL DELBTROUCK&
Co-réviseurs d’entreprises. Cette société
révisorale a désigné en tant que représentant
permanent, Monsieur Michel DELBROUCK,
réviseur d'entreprises,
Jaarrekeningen
12/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-12/0157170
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
03/07/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0449629444
Nom
(en entier) : CHAUD DIFFUSION
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Technologies 24
: 4432 Ans
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue Hoyoux, 87, en date du 30 juin 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « CHAUD DIFFUSION », ayant son siège à 4432 Ans, rue des Technologies, 24.
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
I- FUSION – EMISSION D’ACTIONS
1- Projet de fusion
Monsieur le Président donne connaissance à l'assemblée du projet de fusion par absorption de la société à responsabilité limitée « SONIGRIF » et de la société à responsabilité limitée « FRAIS SERVICES », établi conformément à l’article 12:24 du Code des Sociétés et des Associations en date du 12 mai 2020, déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise de Liège - division Liège, le 14 mai 2020 et publié aux annexes du Moniteur Belge du 29 mai suivant, sous le numéro 20061599. Monsieur le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée le projet de fusion et l'annexe au Moniteur belge qui publie le projet de fusion.
L’actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance de ce projet de fusion, mis à sa disposition sans frais avec les documents visés à l'article 12:28 §2 du Code des Sociétés et des Associations un mois au moins avant la date de la présente assemblée.
L’organe d’administration déclare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de fusion. De même, les organes d’administration des sociétés absorbées ne l'ont informé d'aucune modification intervenue dans le patrimoine de ces dernières depuis la même époque.
2- Dispense des rapports sur la fusion
En application des articles 12:25 et 12:26 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée décide de renoncer à faire établir le rapport de l’organe d’administration et le rapport de contrôle d’un réviseur d’entreprise sur la fusion avec la société à responsabilité limitée « SONIGRIF » et avec la société à responsabilité limitée « FRAIS SERVICES ».
3- Rapports sur l’apport en nature
Monsieur le Président donne connaissance à l’assemblée :
- du rapport établi en date du 28 juin 2020 par l’organe d’administration sur l’apport en nature effectué par les sociétés absorbées au profit de la société absorbante conformément aux articles 5:
*20330357*
Déposé
01-07-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
121 et 5:133 du Code des Sociétés et des Associations.
- du rapport établi en date du 28 juin 2020 par la société « REWISE AD, réviseur d’entreprises », représentée par Monsieur Axel DUMONT, Commissaire, sur l’apport en nature précité conformément aux articles 5:121 et 5:133 du Code des Sociétés et des Associations. Ce rapport conclut dans les termes suivants :
« Opération projetée et mission
Conformément aux articles 5 :121 et 5 :133 du CSA, nous présentons notre conclusion à l'assemblée générale extraordinaire de la société « CHAUD DIFFUSION » S.R.L. (ci-après dénommée « la Société ») dans le cadre de notre mission de commissaire, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 15 mars 2020.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la norme relative à la mission du réviseur d’ entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’institut des réviseurs d’ entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « responsabilités du commissaire relatives au contrôle de la description des biens à apporter, telle que contenue dans le rapport spécial de l’organe d’administration ».
La présente opération vise une augmentation de capital par apport en nature au sein de la S.R.L. « CHAUD DIFFUSION », intervenant dans le cadre de la fusion par absorption de la S.R.L. « FRAIS SERVICES » et de la S.R.L. « SONIGRIF ».
La fusion interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 5 :133 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ ils figurent dans le projet de rapport spécial de l’organe d’administration et nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant :
– la description des biens à apporter
– l’évaluation appliquée par les parties
– le(s) mode(s) d’évaluation utilisé(s) à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluation retenus par les parties pour l’apport en nature conduisent à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins à la valeur de l’apport mentionné dans le projet d’acte.
Conformément à l’article 3:56 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du code des sociétés et des associations, la valeur retenue pour l’apport en nature, à savoir 217.200,50 € (valeur nette comptable des fonds propres de « FRAIS SERVICES » S.R.L.) et de - 715.757,39 € (valeur nette comptable des fonds propres de « SONIGRIF» S.R.L., la valeur nette économique des fonds propres étant estimée à 934.242,61 €) correspond à la valeur comptable des éléments de l’actif et du passif telle qu’elle figurait dans les comptes des sociétés qui fusionnent et trouve le mode d’ évaluation retenu selon sa responsabilité légale.
La valeur nette comptable des éléments transférés s’établit à :
« SONIGRIF » S.R.L. :
• Valeurs actives 2.711.914,68 €
• Dettes -3.427.672,07 €
Valeur nette comptable - 715.757,39 €
« FRAIS SERVICES » S.R.L. :
• Valeurs actives 2.056.548,71 €
• Dettes -1.839.348,21 €
Valeur nette comptable 217.200,50 €
Le rapport d’échange a été établi conventionnellement comme suit :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
La rémunération réelle de l’apport en nature du patrimoine transféré par la société absorbée « SONIGRIF» S.R.L. à la société absorbante » CHAUD DIFFUSION » S.R.L., consiste en 434 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale qui seront échangées contre les 12.367 actions de « SONIGRIF» SRL, attribuée à l’actionnaire unique de cette dernière. Il n’y aura pas de soulte à payer.
La valeur du goodwill a été estimée comme suit par le conseil d’administration : cash-flow libre (FCFE) des neuf magasins restants ouverts multiplié par 6. Cette méthode de calcul nous parait raisonnable. Néanmoins, la valeur du goodwill non encore amortie au bilan (soit 400.000,00 €) n’a pas été déduite du calcul afin d’aboutir à la valeur des fonds propres économiques, qui sont en conséquence estimés à 535.000,00 €.
La rémunération réelle de l’apport en nature du patrimoine transféré par la société absorbée « FRAIS SERVICES » S.R.L. à la société absorbante » CHAUD DIFFUSION » S.R.L., consiste en 100 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale qui seront échangées contre les 1.250 actions de « FRAIS SERVICES » SRL, attribuée à l’actionnaire unique de cette dernière. Il n’y aura pas de soulte à payer.
La valeur des goodwill de « CHAUD DIFFUSION » S.R.L. et « FRAIS SERVICES » S.R.L. n’a pas été estimée.
L’opération pourra être réalisée que sous réserve de l’obtention de l’accord des banques détentrices des gages sur fonds de commerce des sociétés absorbées.
Concernant l’émission d’actions
Sur la base de notre examen, rien n’a retenu notre attention et nous porte à croire que les données comptables et financières – contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits d’affiliation des actionnaires – ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
No fairness opinion
Conformément à l’article 5 :133 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, en ce compris sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”).
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilité de l’organe d’administration relative à
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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-l’apport en nature
L’organe d’administration est responsable :
• d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
• de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et • de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
-l’émission d’actions
L’organe d’administration est responsable de:
• la justification du prix d’émission ; et
• la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits d’ affiliation des actionnaires.
Responsabilité du commissaire relative à
-l’apport en nature
Le commissaire est responsable :
• d’examiner la description fournie par les fondateurs/l’organe d’administration de chaque apport en nature ;
• d’examiner l’évaluation appliquée et les modes d’évaluation utilisés à cet effet ; • d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et
• de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
-l’émission d’actions
Le commissaire est responsable de:
• l’examen des données comptables et financières – contenues dans le rapport spécial des de l’ organe d’administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits d’affiliation des actionnaires – ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
Restriction de l’utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu des articles 5 :121 et 5:133 du code des sociétés et des associations dans le cadre de l'augmentation de capital par apport en nature au sein de la S.R.L. « CHAUD DIFFUSION », intervenant dans le cadre de la fusion par absorption de la S.R.L. « FRAIS SERVICES » et de la S.R.L. « SONIGRIF », et ne peut être utilisé à d'autres fins. »
L’actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance de ces rapports et dispense Monsieur le Président d'en donner une lecture intégrale.
Un exemplaire de chaque rapport demeurera ci-annexé.
4- Fusion
L'assemblée décide la fusion par absorption de la société à responsabilité limitée « SONIGRIF », ayant son siège à 4432 Ans, rue des Technologies, 24, TVA numéro BE 0464.247.839, RPM Liège (division Liège) et de la société à responsabilité limitée « FRAIS SERVICES », ayant son siège à 4432 Ans, rue des Technologies, 24, TVA numéro BE 0450.448.006, RPM Liège (division Liège), par la transmission par ces dernières de la totalité de leur patrimoine actif et passif aux conditions prévues au projet de fusion dont question ci-avant, moyennant l'attribution immédiate et directe à l’ actionnaire unique des sociétés absorbées, à savoir la société anonyme « HOLDING PCS », de cinq cent trente-quatre (534) actions de la société absorbante.
Conditions du transfert :
Le transfert de patrimoine s’effectue aux conditions reprises dans le projet de fusion et notamment aux conditions suivantes :
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1- La société absorbante ne détient aucune action des sociétés absorbées. Les sociétés absorbées ne détiennent aucune action en propre dans leur patrimoine.
2- Contrairement à ce qui est indiqué dans le projet de fusion, ce transfert s'effectuera moyennant l'attribution immédiate et directe à l’actionnaire unique des sociétés absorbées de cinq cent trente- quatre (534) actions de la société absorbante, et non cinq cent vingt-neuf (529). Conformément au projet de fusion, cette attribution s’effectuera sans soulte.
3- Le rapport d'échange est justifié dans le projet de fusion.
4- Toutes les opérations de la société à responsabilité limitée « SONIGRIF » et de la société à responsabilité limitée « FRAIS SERVICES » effectuées depuis le 1er janvier 2020 sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société à responsabilité limitée « CHAUD DIFFUSION », lui faisant profit ou perte.
5- Conformément aux dispositions légales, la société absorbante s’engage à prendre en charge tout le passif envers les tiers des sociétés absorbées et à respecter toutes les obligations contractées par ces dernières.
6- L'assemblée décide de transférer dans la comptabilité de la société absorbante le patrimoine actif et passif des sociétés absorbées, à la valeur pour laquelle ses éléments d'actif et de passif figurent dans leur comptabilité à la date du 31 décembre 2019 à minuit.
7- L'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis après la fusion vaudra décharge aux administrateurs des sociétés absorbées pour leur mission exercée pendant la période écoulée entre le 1er janvier 2020 et la date de réalisation de la fusion.
8- Le notaire soussigné attire en outre l’attention de l’assemblée sur la portée de l’article 12:15 du Code des Sociétés et des Associations.
Le patrimoine des sociétés absorbées ne comporte pas d’immeubles.
5- Emission d’actions - Apports
En vue de réaliser la fusion avec la société à responsabilité limitée « SONIGRIF » et avec la société à responsabilité limitée « FRAIS SERVICES », et en contrepartie du transfert par les sociétés absorbées de leur patrimoine tant actif que passif, l'assemblée décide d’émettre cinq cent trente- quatre (534) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale participant aux bénéfices à partir du 1er janvier 2020.
Les nouvelles actions rémunèrent le transfert au profit de la société à responsabilité limitée « CHAUD DIFFUSION », société absorbante, de tout le patrimoine de la société à responsabilité limitée « SONIGRIF » et de la société à responsabilité limitée « FRAIS SERVICES », sociétés absorbées.
Ces cinq cent trente-quatre (534) actions seront attribuées à l’actionnaire unique des sociétés absorbées, à savoir la société anonyme « HOLDING PCS », ayant son siège à 4432 Ans, rue des Technologies, 24, TVA numéro BE 0450.967.945, RPM Liège (division Liège). Il est précisé que le compte de capitaux propres statutairement indisponible de la société à responsabilité limitée « SONIGRIF » s’élève à 175.735,28 € (soit le capital libéré et la réserve légale de l’ancienne SPRL) et de la société à responsabilité limitée « FRAIS SERVICES » s’élève à 231.000,00 € (soit le capital libéré et la réserve légale de l’ancienne SPRL)
6- Constatation de la réalisation effective de l’émission d’actions
L'assemblée constate et reconnaît qu'ensuite de ce qui précède :
l’émission d’actions est effectivement réalisée par la transmission universelle du patrimoine de la société à responsabilité limitée « SONIGRIF » et de la société à responsabilité limitée « FRAIS SERVICES » qui résulte de la fusion décidée ci-avant;
le patrimoine de la société à responsabilité limitée « CHAUD DIFFUSION » est actuellement représenté par mille sept cent quatre-vingt-quatre (1.784) actions sans désignation de valeur nominale.
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II- CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA FUSION
L'assemblée constate qu'ensuite des décisions concordantes prises par elle aux termes des résolutions qui précèdent, par l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « SONIGRIF » et par l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « FRAIS SERVICES » tenues ce jour devant le notaire soussigné, l'opération de fusion de la société à responsabilité limitée « CHAUD DIFFUSION » par absorption de la société à responsabilité limitée « SONIGRIF » et de la société à responsabilité limitée « FRAIS SERVICES » est effectivement réalisée.
III- POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
IV- SUPPRESSION DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE
L’assemblée générale décide de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible (comprenant la partie libéré du capital et la réserve légale de l’ancienne société privée à responsabilité limitée), ainsi que celui des sociétés absorbées, créés en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. De la même manière, en cas de libération des éventuels apports non appelés, les montants versés seront comptabilisés dans un compte de capitaux propres disponibles pour distribution.
V- MODIFICATIONS AUX STATUTS
1- L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer le premier mardi de juin à dix-huit heures. L’assemblée décide en conséquence de modifier l’article 21 des statuts.
2- L’assemblée décide d’adopter de nouveaux statuts en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Forme Dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CHAUD DIFFUSION ».
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.
Objet
La société a pour objet la restauration rapide, la fourniture de tous comestibles et de boissons à cet effet, et la vente et la fabrication de plats chauds cuisinés et de produits de boulangerie et de pâtisserie.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
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Durée
La société a une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs actionnaires.
Nombre d’actions
Le patrimoine de la société est représenté par mille sept cent quatre-vingt-quatre (1.784) actions avec droit de vote représentant chacune un mille sept cent quatre-vingt-quatrième (1/1.784e) du patrimoine.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Administrateurs
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l'assemblée générale parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.
La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les personnes autorisées par le Code des Sociétés et des Associations, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur.
Pouvoirs
En cas de pluralité d’administrateurs, les administrateurs agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.
Agissant conjointement, les administrateurs peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, actionnaires ou non. Ils peuvent notamment confier la direction technique de la société à toutes personnes actionnaires ou non. En cas d’administrateur unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité d’ administrateurs et pourra conférer les mêmes délégations.
Révocation
Les administrateurs sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité quelconque, par l'assemblée générale.
Rémunération
Le mandat des administrateurs sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale qui procédera à leur nomination.
Gestion journalière.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs qui agissent chacun individuellement, conjointement ou collégialement, et qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à une ou plusieurs autres personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement et qui portent alors le titre de directeur général. Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Contrôle
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des Associations et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
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Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. En outre, l’organe d’administration est tenu de soumettre à l’assemblée générale la demande d’un ou de plusieurs actionnaires visant à la nomination d’un commissaire.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe.
Date Convocation
L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le premier mardi de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable autre qu’un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et l’organe d’administration convoquera l'assemblée générale dans les trois semaines de la demande. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par emails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse email, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
L’organe d’administration peut exiger que les actionnaires informent de leur intention de participer à l’ assemblée 5 jours francs avant la date fixée pour cette dernière. A défaut de cette exigence exprimée dans la convocation, les actionnaires sont admis de plein droit à l’assemblée générale pourvu qu’ils soient inscrits dans le registre des actions.
Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Représentation
Un actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, qui ne doit pas être actionnaire.
Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne.
L'exercice des droits afférents aux actions indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun.
A défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.
Les actionnaires peuvent participer à distance aux assemblées générales, y compris participer aux discussions et exercer leur droit de vote, grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.
L’organe d’administration est habilité à établir un règlement interne qui fixera le déroulement concret et les modalités techniques de cette participation à distance. Ce règlement devra notamment fixer :
• les modalités suivant lesquelles la qualité d’actionnaire est contrôlée et garantie ; • les modalités suivantes lesquelles l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée est contrôlée et garantie ;
• les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent ;
• les procédés techniques à mettre en œuvre pour permettre aux actionnaires de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue aux discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote ;
• les procédés techniques aptes à garantir la sécurité de la communication électronique. Les procédures établies par ce règlement devront être reprises de manière claire et précise dans les convocations.
Délibérations
Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
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Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du nombre d’ actions représenté et à la majorité des voix.
Un actionnaire peut voter par écrit ou à distance sous forme électronique avant l’assemblée générale selon les modalités déterminées dans la convocation.
Les actionnaires peuvent également, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
Vote
Chaque action confère une voix.
Exercice
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un décembre, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.
Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de l’ organe d’administration, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, conformément à la loi.
Distributions aux actionnaires
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions, sur proposition de l’organe d’administration.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Liquidation
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s’opère par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur libération. Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les actions.
VI – CONFIRMATION DU MANDAT DE L’ADMINISTRATEUR
L’assemblée générale confirme le mandat d’administrateur, pour une durée illimitée, de Monsieur DEPREAY Didier.
VII- ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4432 Ans, rue des Technologies, 24.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
JM GAUTHY, notaire associé
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de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’assemblée comprenant 1 procuration, le rapport de l’organe d’administration et le rapport du commissaire.
- la coordination des statuts.
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Jaarrekeningen
19/06/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-06-19/0074496
Wijziging van de rechtsvorm, Rubriek Herstructurering
29/05/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réser: au Monite belg: 14 MAL 2020 Greffe NN 20061599* MONITEUR-BELGE » N° d'entreprise : 0449 629 444 Nom 22 -05- 2020 (en entier) : CHAUD DIFFUSION {en abrégé) : BELGISCH STAATSB Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Rue des Technologies, 24, 4432 Ans (Alleur) Obijet de l'acte : Dépôt du projet de fusion par absorption des sociétés à responsabilité limitée SONIGRIF et FRAIS SERVICES par la société à responsabilité limitée: CHAUD DIFFUSION CHAUD DIFFUSION Société à responsabilité limitée Rue des Technologies, 24 4432 ANS (ALLEUR) RPM de Liège (division Liège) Numéro d'entreprise : 0449.629,444 Projet de fusion par absorption des sociétés à responsabilité limitée SONIGRIF et FRAIS SERVICES par la société à responsabilité limitée CHAUD DIFFUSION Conformément à l’article 12 :24 du Code des sociétés et des associations, nous avons l'honneur de présenter ci-après un projet de fusion par absorption des sociétés à responsabilité limitée SONIGRIF et FRAIS SERVICES par la société à responsabilité limitée CHAUD DIFFUSION. Les organes de gestion des sociétés susmentionnées ont décidé de proposer à l'assemblée générale de leur société respective de procéder à une fusion par absorption, en vertu de laquelle tout le patrimoine des sociétés absorbées- en ce compris leurs droits et obligations, à savoir les sociétés à responsabilité limitée SONIGRIF et FRAIS SERVICES, sera transféré à la société absorbante, à savoir la société à responsabilité limitée CHAUD DIFFUSION. La loi prévoit notamment (art. 12.24 du Code des sociétés et des associations) que les organes de gestion des sociétés participant à la fusion par absorption préparent un projet de fusion. Celui-ci peut être établi par acte authentique ou par acte sous seing privé et doit contenir certaines informations, notamment le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte. Tel est l’objet du présent document, qui doit être déposé au Greffe du Tribunal de Entreprise compétent six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion par. absorption dont question dans le présent projet. Le dépôt des projets de fusion sera effectué et les assemblées générales dans la société absorbante et dans les sociétés absorbées appelées à se prononcer quant à la fusion seront tenues après le 01/01/2020. Par conséquent, ce sont les nouvelles dispositions du Code des sociétés et des associations qui sont applicables au présent projet de fusion et seront applicables aux assemblées générales appelées à se prononcer quant à la fusion. En outre, la fusion entrainant une modification des statuts de la société absorbante qui interviendra au-delà du 01/01/2020, la société absorbante sera légalement tenue d'adapter ses statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations, au cours de l'assemblée appelée à se prononcer quant à la fusion. Les organes de gestion des sociétés participant à la fusion par absorption ont décidé de proposer à l'assemblée générale de leur société respective de faire application des articles 12 : 25 et 12 : 26 du Code des sociétés et des associations afin de simplifier les formalités et procédures de la restructuration envisagée. Il ne sera dès lors pas rédigé de rapport écrit et circonstancié de l'organe de gestion (visé à l'article 12 : 25 du Code des Sociétés et des Associations) dans les sociétés participant à la fusion par absorption, ni de rapport du commissaire, ou à défaut de commissaire, d'un réviseur d'entreprises ou d’un expert-comptable externe (visé à l'article 12 : 26 du Code des Sociétés et des Associations) sur le présent projet de fusion par absorption. MENTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 12 :24 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS I. Sociétés participant à la fusion 4. Société qui absorbera les autres sociétés, appelée société absorbante Ed Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). D Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge 1.1. Forme Société à responsabilité limitée 1.2. Dénomination CHAUD DIFFUSION 1.8. Siège social 4432 Ans (Alleur), rue des Technologies, 24. 1.4.Registre des personnes morales et numéro d’entreprise RPM de Liège (division Liège) Numéro d'entreprise : 0449.629.444, 1.5. Historique de la société La société a été constituée par acte regu par Maître Daniel AMORY, Notaire à Louveigné, le 11 mars 1993, Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte reçu par Maître Hugues AMORY, Notaire à Louveigné, le 5 décembre 2011, publié aux Annexes du Moniteur belge du 27 décembre suivant sous le numéro 11193897. 1.6.Représentation La société est ici représentée par Monsieur Didier DEPREAY en sa qualité d'administrateur unique. 1.7. Objet social La société a, conformément à l'article trois des statuts, ci-après intégralement reproduit, l'objet social suivant: « La société a pour objet : La gestion, l'exploitation de points de vente de produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et dérivés. La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. » Cet objet social sera adapté, lors de la fusion, à l'exercice des activités de la société après absorption des sociétés absorbées. 1.8.Capitaux propres indisponibles et nombre d'actions Au 01/01/2020, le capital (350.000 euros) et la réserve légale (35.000 euros) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres indisponibles, qui s'élèvent par conséquent à 385.000 euros. 4.250 actions nominatives ont été émises. 1.9. Situation patrimoniale de la société absorbante, la société à responsabilité limitée CHAUD DIFFUSION — projet des comptes annuels au 31/12/2019 : Actif 6.924.495,91 euros Actifs immobilisés 1.962.286,49 euros Frais d'établissement 330,70 euros Immobilisations incorporelles 420.974,81 euros Immobilisations corporelles 1.288.645,62 euros Immobilisations financières 252.335,36 euros Actifs circulants4.962.209,42 euros Stocks et commandes en cours d’exécution 171.350,29 euros Créances à 1 an au plus 4.285.963,20 euros Valeurs disponibles 500.967,25 euros Comptes de régularisation 3.928,68 euros Passif 6.924.495,91 euros Capitaux propres 2.732.031 ,44 euros Capital souscrit350.000,00 euros Reserves2.381.600,00 euros Bénéfice reporté 431,44 euros Dettes4.192.464,47 euros Dettes à plus d'un an 1.088.338,97 euros Dettes à un an au plus 3.072.216,60 euros Comptes de régularisation 31.913,90 euros 2. Première société qui sera absorbée par la société absorbante, appelée première société absorbée 2.1. Forme Société à responsabilité limitée 2.2. Dénomination SONIGRIF 2.8. Siège social 4432 Ans (Alleur), rue des Technologies, 24, 2.4.Registre des personnes morales et numéro d'entreprise RPM de Liège (division Liège) Numéro d'entreprise : 0464.247.839. 2.8. Historique de la société La société a été constituée par acte reçu par Maître Emmanuel VOISIN, Notaire à Dison, le 16 septembre 1998, publié aux Annexes du Moniteur belge du 13 octobre suivant sous le numéro 981013-398. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte reçu par Maître Jean- Michel GAUTHY, Notaire actionnaire de la SRL « GAUTHY & JACQUES- Noiaires Associés », à Herstal, le 9 août 2017, publié aux Annexes du Moniteur belge du 25 août suivant sous le numéro 17123173. 2.6.Représentation
La société est ici représentée par Monsieur Didier DEPREAY en sa qualité d'administrateur unique. 2.7. Objet social
La société a, conformément à l'articie trois des statuts, ci-après intégralement reproduit, l'objet social suivant: « La société a pour objet la restauration rapide, la fourniture de tous comestibles et de boissons à cet effet et la vente et la fabrication de plats chauds cuisinés et produits de boulangerie et de pâtisserie. La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger soit seule ou en participation avec d'autres, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, soit par elle-même, soit par d’autres, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière au autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large »
2.8.Capitaux propres indisponibles et nombre d’actions
Au 01/01/2020, le capital (159.759,85 euros) et ia réserve légale (15.976 euros) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres indisponibles, qui s'élèvent par conséquent à 175.735,35 euros. 12,367 actions nominatives ont été émises.
2.9. Situation patrimoniale de la première société absorbée, la société à responsabilité limitée SONIGRIF — projet des comptes annuels au 31/12/2019 :
Actif 2.711.788,52 euros
Actifs immobilisés 2.040.230,45 euros
Frais d'établissement 19.649,20 euros
Immobilisations incorporelles 487.597,99 euros
Immobilisations corporelles 1.532.983,26 euros
Actifs circulants671.558,07 euros
Créances à plus d'un an 11.500,00 euros
Stocks et commandes en cours d'exécution 116.037,51 euros
Créances à 1 an au plus 75.930,13 euros
Valeurs disponibles 462.586,26 euros
Comptes de régularisation 5.504,17 euros
Passif 2.711.788,52 euros
Capitaux propres (714.534,66) euros
Capital souscrit159.759,35 euros
Reserves15.975,93 euros
Perte reportée(890.269,94) euros
Dettes3.426.323,18 euros
Dettes à plus d'un an 1.065.877,93 euros
Dettes à un an au plus 2.811.158,29 euros
Comptes de régularisation 49,286,96 euros
8. Seconde société qui sera absorbée par la société absorbante, appelée seconde société absorbée 3.1. Forme
Société à responsabilité limitée
3.2. Dénomination
FRAIS SERVICES
8.8. Siège social
4432 Ans (Alleur), rue des Technologies, 24.
3.4.Registre des personnes morales et numéro d'entreprise
RPM de Liège (division Liège)
Numéro d'entreprise ; 0450.448.006.
3.5. Historique de la société
La société a été constituée par acte regu par Maître Daniel AMORY, Notaire à Louveigné, le 29 septembre 1998, publié aux Annexes du Moniteur belge du 13 octobre suivant sous le numéro 981013-398. Les statuts de ia société ont été modifiés une seule fois par acte regu par Maitre Hugues AMORY, Notaire à Louveigné, le 14 décembre 2004, publié aux Annexes du Moniteur belge du 7 janvier 2005 sous le numéro 05002797.
3.6.Représentation
La société est ici représentée par Monsieur Didier DEPREAY en sa qualité d'administrateur unique. 3.7. Objet social
La société a, conformément à l'article trois des statuts, ci-après intégralement reproduit, l'objet social suivant: « La société a pour objet la restauration rapide, la fourniture de tous comestibles et de boissons à cet effet, et la vente et la fabrication de plats chauds cuisinés et de produits de boulangerie et de pâtisserie,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financiéres, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe au sien, ou qi sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits, » 8.8.Capitaux propres indisponibles et nombre d'actions Au 01/01/2020, le capital (210.000 euros) et la réserve légale (21.000 euros) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres indisponibles, qui s'élèvent par conséquent à 231.000 euros. 1.250 actions nominatives ont été émises. 3.9. Situation patrimoniale de la seconde société absorbée, la société à responsabilité limitée FRAIS SERVICES — projet des comptes annuels au 31/12/2019: Actif 2.056.147,27 euros Actifs immobilisés 1.292.485,51 euros Frais d'établissement 29.409,70 euros Immobilisations incorporelles 76.453,18 euros Immobilisations corporelles 1.186.622,63 euros Actifs circulants763.661,76 euros Stocks et commandes en cours d’exécution 73.391,50 euros Créances à 1 an au plus 403.972,78 euros Valeurs disponibles 281.128,35 euros Comptes de régularisation 5.169,13 euros Passif 2.056.147,27 euros Capitaux propres 220.540,51 euros Capital souscrit210.000,00 euros Plus-Vaiues de réévaluation 2.826,69 euros Réserves21.000,00 euros Perte reportée(12.786,18) euros Dettes1.835.606,78 euros Dettes à plus d'un an 550.099,31 euros Dettes à un an au plus 1.280.307,45 euros Comptes de régularisation 5.200,00 euras Il. Rapport d'échange 1.Rapport d'échange suite à l'absorption de la société SONIGRIF 1.1il est proposé de procéder à la fusion par absorption de la société SONIGRIF, sur base du projet des comptes annuels de la société absorbante arrêtés au 31/12/2019 et du projet des comptes annuels de la première société absorbée, la société SONIGRIF arrêtés au 31/12/2019, en tenant compte pour cette société, de la plus-value latente sur l’incorporel (points de vente) 1.2.Le rapport d'échange s'établit conventionnellement comme suit : Le rapport d'échange a été établi.sur base des fonds propres de la société absorbante tels qu'ils résultent du projet des comptes annuels de la société absorbante arrêtés au 31/12/2019 et sur base des fonds propres réévalués de la première société absorbée tels qu'ils résultent du projet des comptes annuels de la première société absorbée arrêtés au 31/12/2019, à savoir : 2.732.081,44 euros (capitaux propres de la société absorbante au 31/12/2019) / 1.250 {nombre d'actions de la société absorbante) = 2.185,6251 euros, arrondi à 2.185,63 euros (valeur des actions de la société absorbante sur base de ses fonds propres au 31/12/2019) Nombre d'actions de la société absorbante à émettre : 936.246,78 euros (actif net réévalué transféré de la première société absorbée, la société SONIGRIF sur base du projet des comptes annuels de la première société absorbée arrêtés au 31/12/2019) /2.185,63 = en principe 428,36 arrondi à 428 nouvelles actions de la société absorbante pour 12.367 actions de la première société absorbée, la société SONIGRIF. En rémunération du patrimoine transféré par la première société absorbée, la société SONIGRIF à la société absorbante, à savoir la société CHAUD DIFFUSION, il sera créé 428 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale qui seront échangées contre les 12.367 actions de la première société absorbée, la société SONIGRIF appartenant à l'actionnaire unique de cette dernière. ll n'y aura pas de soulte à payer. 2.Rapport d'échange suite à l'absorption de la société FRAIS SERVICES 2.1.1 est proposé de procéder à la fusion par absorption de la société FRAIS SERVICES, sur base du projet des comptes annuels de la société absorbante arrêtés au 31/12/2019 et du projet des comptes annuels de la seconde société absorbée, la société FRAIS SERVICES arrêtés au 31/12/2019, 2.2.Le rapport d'échange s'établit conventionnellement comme suit : Le rapport d'échange a été établi sur base des fonds propres de la société absorbante tels qu'ils résultent du projet des comptes annuels de la société absorbante arrêtés au 31/12/2019 et sur base des fonds propres de la seconde société absorbée tels qu'ils résultent du projet des comptes annuels de la seconde société absorbée arrêtés au 31/12/2019, à savoir : 2.732.031,44 euros (capitaux propres de la société absorbante au 31/12/2019) / 1.250 {nombre d'actions de la société absorbante) = 2.185,6251 euros, arrondi à 2.185,63 euros (valeur des actions de la société absorbante sur base de ses fonds propres au 31/12/2019) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Nombre d’actions de la société absorbante a émettre : 220.540,51 euros (actif net transféré de la seconde société absorbée, la société FRAIS SERVICES sur base du projet des comptes annuels de la seconde société absorbée arrêtés au 31/12/2019) /2.185,63 = en principe 100,90 arrondi à 101 nouvelles actions de la société absorbante pour 1.250 actions de la seconde société absorbée, la société FRAIS SERVICES. En rémunération du patrimoine transféré par la seconde société absorbée, la société FRAIS SERVICES à la société absorbante, à savoir la société CHAUD DIFFUSION, il sera créé 101 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale qui seront échangées contre les 1.250 actions de la seconde société absorbée, la société FRAIS SERVICES appartenant à l'actionnaire unique de cette dernière. I n'y aura pas de soulte à payer.
ill. Modalités de remise des actions
Au plus tard dans le mois de la décision de fusion, il sera procédé par l'organe d'administration de la société absorbante, à l'inscription au registre des actions nominatives de la société absorbante, des 529 actions émises à l’occasion de la fusion. Les actions des deux sociétés absorbées seront annulées dans le registre des actions nominatives de ces sociétés.
IV.Date à partir de laquelle les actions nouvellement créées à l'occasion de la fusion donneront droit à participer aux bénéfices
Les 529 nouvelles actions de la société CHAUD DIFFUSION, société absorbante, créées suite à la fusion par absorption des sociétés SONIGRIF et FRAIS SERVICES donneront le même droit de participer aux bénéfices que les actions existantes de la société absorbante avant la fusion et ce, à compter du 01/01/2020. V. Date à partir de laquelle les opérations de chacune des deux sociétés absorbées sont considérées au point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante Toutes les opérations accomplies par chacune des deux sociétés absorbées sont considérées au point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du 01/01/2020, zéro heure. VL.Droits spéciaux à attribuer aux actionnaires des sociétés absorbées
Il n'y a, dans aucune des deux sociétés absorbées, des actions donnant des droits spéciaux à des actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas de droits spéciaux à attribuer par la société absorbante à l'actionnaire unique des deux sociétés absorbées, ni de mesures à proposer à son égard. L'actionnaire unique des deux sociétés absorbées, est, par ailleurs, également l'actionnaire unique de la société absorbante.
VI Emoluments spéciaux du réviseur
Conformément aux articles 12 : 25 et 12 : 26 du Code des Sociétés et des Associations, l'actionnaire unique de chacune des trois sociétés participant à la fusion par absorption sera présent ou représenté lors de l'assemblée générale de sa société appelée à se prononcer quant à la fusion par absorption envisagée et renoncera a l'application des articles 12 : 25 et 12 : 26 du Code des sociétés et des associations en tant qu'ils se rapportent aux rapports de fusion.
Par conséquent, le rapport de contrôle de reviseur prévu à l'article 12 : 26 du Code des sociétés et des associations n'est pas nécessaire et de tels émoluments ne seront en conséquence pas attribués. VII. Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la fusion
Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la fusion.
IX.Motifs de la fusion
La restructuration envisagée permettra notamment de poursuivre les objectifs suivants. Elle permettra notamment de consolider au sein d'une seule entité juridique regroupant l'ensemble des magasins les activités des trois sociétés et ce, dans le but notamment :
-de réaliser des économies d'échelle
-d’éviter les flux de facturation intersociétés
-de regrouper au sein d'une seule entité juridique les moyens technique et humains en vue d’une gestion centralisée
-d'intégrés au sein d'une seule entité les résultats des divers points de vente afin de présenter des résultats d'exploitation consolidés pour dégager notamment la rentabilité globale des points de vente.
Cette fusion conduira, dès lors, à renforcer le patrimoine et les moyens financiers dans le but de développer les activités. .
Remarquons enfin que la fusion envisagée ne procure aucun avantage fiscal particulier aux sociétés concernées ainsi qu’à ses actionnaires.
X.Clause particulière
Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner informent qu'aucune clause particulière ne doit être mentionnée.
XI.Déclarations finales .
Les conditions légales sont réunies pour placer l'opération de fusion par absorption dans le champs: d'application des articles 211 du Code des impôts sur les revenus (neutralité fiscale), 11 et 18 8 3 du Code de la TVA (régime de continuité) et 117 $ 2 et 120 8 3 du code des droits d'enregistrement (exonération des droits d'apport).
Toutes les informations échangées entre les diverses sociétés dans le cadre de ce projet de fusion sont confidentielles.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge ,
Réservé
Moniteur Ce caractère confidentiel doit être respecté. Au cas où cette fusion ne serait pas approuvée, toutes ces belge : données devraient être restituées aux sociétés concernées, de façon à ce que chaque société récupère les
' t
i i
1
‘ Au cas oü ce projet de fusion ne serait pas approuvé, tous les frais relatifs à la mise sur pied de cette : opération seront supportés par les trois sociétés participant à la fusion, par parts égales.
; En cas d'approbation de l'opération, tous les frais non provisionnés dans l'une ou l'autre des sociétés, seront : pris en charge par la société absorbante.
Le présent projet sera déposé au greffe du Tribunal de l'Entreprise du ressort de la présente société par les soins des signataires du présent projet. Ce dépôt devra avoir lieu six semaines au moins avant les assemblées générales appelées à se prononcer sur la fusion.
: Le présent document contient treize (18) pages.
‘ Ainsi fait et signé à Ans (Alleur), au siège social de la société absorbante, le 12 mai 2020, en deux : exemplaires originaux. €
: Pour la société absorbante,
la SRL CHAUD DIFFUSION
: Mr Didier DEPREAY
: Administrateur
riginaux de tout ce qui fa concerne.
'
;
Déposé en méme temps au greffe: projet de fusion dans sa version intégrale
Pour la société absorbante,
la SRL CHAUD DIFFUSION
Mr Didier DEPREAY
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du VoletB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/08/2023
Beschrijving:
Mod POF 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
12 2 023
N° d'entreprise : 0449,629.444 Nom
i {en entier) : CHAUD DIFFUSION
: {en abrégé) :
Forme légale : Société & responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Technologies 24, 4432 Alleur, Belgique
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -commissaires
"Le 6 juin 2023 au siège social de la SRL CHAUD DIFFUSION, l'assemblée générale ordinaire des associés s'est réunie."
“Renouvellement du mandat du commissaire
Le mandat de commissaire de la SRL REWISE AD, représentée par Monsieur Axel DUMONT, est renouvelé pour 3 ans soit jusque l'AGO approuvant les
i comptes clôturés au 31/12/2025."
i Copie du PV en annexe
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/06/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-06-12/0062526
Jaarrekeningen
30/06/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-06-30/0093104
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2021
Beschrijving: =n
A
Mod PDF 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
ZE gen
ZTENTREES, wy
|
Nom
|: Objet de l'acte :
Administrateur.”
ur la dernière page du Volet B :
N° d'entreprise :
(en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
0449.629.444
CHAUD DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
Rue des Technologies 24, 4432 Alleur, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de
cessation des fonctions -administrateurs
"Le 1°’ septembre 2020 au siège social de la SRL CHAUD DIFFUSION,
l'assemblée générale extraordinaire des associés s'est réunie. La séance est ouverte à 10h sous la présidence de la SA HOLDING PCS, Actionnaire unique des 1.784 parts de la société, représentée par Monsieur Didier DEPREAY,
"Demission/nomination
L'assemblée générale prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur DEPREAY Didier et décide de nommer comme administrateur non statutaire pour une durée indéterminée la société anonyme «HOLDING PCS» dont le représentant permanent est Monsieur DEPREAY Didier."
Copie du PV en annexe,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
03/10/1998
Beschrijving:
"
| 96 | Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1998 : 7 Sociétés ‘commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 octobre 1998
de heer Roger DE CADT, zaakvoerder, wonend te 2970
%s Gravenwezel (Schilde), Wijnegemsesteenweg 112.
b) De omvang, Van zijn bevoegdheid:
De enige zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen
van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
c) De wijze waarop de zaakvoerder “zijn bevöcedheid
uitoefent; -
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in. en
buiten rechte. 7 ,
8. Het begin en het einde van het boekjaar:
één januari - éénendertig december, en voor de eerste maal
op éénendertig december negentienhonderd
negenennegenlig. .
De dag en het uur van de jaarvergadering:
de eerste maandag van de maand mei, om veertien uur, en
voor de eerste maat in het jaar: tweeduizend.
‚ Volmacht handelsregister en B.T.W, . . Bijzondere volmacht werd verleend niet recht van inde-
plaatsstelling agn de heer Roger DE CADT, zaakvoerder,
9,
- wonend -te © 2970 's _ Gravenwezel _ (Schilde),
Wijnegemsesteenweg 112, en/of mevrouw Simonne
MOYAERT; ‘wonend "te 2140” Borgerhout (Antwerpen),
Kalverveld 3.B4; teneinde de nodige formaliteiten 1e vervul-
Jen tot :
ing en alle latere wijzigingen van deze vennoot- schap. in het. handelsregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, - :
b) eventuele inschrijving van deze vennootschap als
belastingsplichtige bij het bestuur van de Belastingen op
de Toegevoegde Waarde. :
Voor ontledend uittreksel :
(Get) J. Kiebooms, notaris.
. Hicrmede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtin
dd: 23 september 1998, met in bijlage : bankattest, en uittreksel.
Neergelegd te Antwerpen, 23 september 1998 (A/57675).
3 5667 BIW 21% 1190 6 857
(94579)
N. 981003 — 194
! CHAUD DIFFUSION SPRL
Société Privée à Responsabilité limitée
bd Emile de Laveleye 94
4020 LIEGE
Liège n° 184.072.
449 629.444.
„Projet de fusion par absorption de la SPRL |
CHRISTALLAIN par la SPRL CHAUD
DIFFUSION
Déposé, 23 septembre 1998.
(Mention) 1889. EVA, 21% “397 2286
(94453) ©
N. 981003 — 195
KBC Verzekeringen -
naamloze vennootschap
Waaistraat 6, 3000 Leuven
HRE 121
403 552 563
Benoeming commissaris-revisoren
Bij beslissing d.d.-4 juni 1998 benoemde
de algemene vergadering vän KBC Verzeke- -
ringen de. revisoraatvennootschappen
Deloitte & Touche, Britselei 23/25 te
- 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd- door
J. Viaminckx en-F..Mas en KPMG, Neer- -
veldstraat 101-103 bus 5 te 1200 Brussel,
vertegenwoordigd door de heren L. Van
Couter en P. Coox als erkende reviso-
x raatvennootschappen voor een periode
_van drie jaar.
(Get.) W. Duron,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 september 1998. on
"1: 189 BIW2%. 397 2286
(94658)
N. 981003 — 196
BVBA AQUA-CLEAN
BVBA
Kleine Nicuwendijkstraat 62 bus 102 2800 Mechelen
Mechelen ne: 83447
-463.372.364 \ .
Verplaatsing maatschappelijke zetel
Er blijkt uit de beslissing van de zaakvoerders ‘van de-
BVBA AQUA-CLEAN d.d. 01/07/1998, dat de maat-
“schappelijke zetel zal verplaatst worden van Kleine
Nieuwendijkstraat 62 bus 102 2800 Mechelen naar
Borkelstraat 9 2900 Schoten. .
(Get) Hilde Snollaerts,
zaakvoerder.
(Get) Hans Snollaerts,
zaakvoerder.
Neergelegd, 23 september 1998. .
1 -1889 BIW 21% - -397 2 286
(94661)
Jaarrekeningen
09/08/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-08-09/0199995
Jaarrekeningen
10/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-10/0159165
Jaarrekeningen
07/05/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/160753
Jaarrekeningen
06/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/121945
Jaarrekeningen
16/08/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-08-16/0165784
Jaarrekeningen
20/08/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-08-20/0232123
Jaarrekeningen
25/08/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-08-25/0244650
Maatschappelijke zetel
09/02/2001
Beschrijving: 116 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 février 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2001
Démissions et nominations de gérants
Extraif de l'assemblée générale extraordinaire
du 30/10/2000
A l'unanimité, l'assemblée génarale
extraordinaire accepte la démission de _
Madame Jacqueline CORTINA, demeurant
rue Rosa Luxembourg 75 à 4634 Soumagne.
L'assemblée générale désigne Monsieur Didier
DEPREAY, rue Lileutige 118 à 4140
Sprimont et Madame Maria GENTILE, rue
Voie des Vaux 307 à 4420 Montegnée comme
gérant. ,
(Signé) D. Depreay,
gérant.
(Signé) M. Gentile,
gérante.
Déposé à Liège, 29 janvier 2001 (A/20434).
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(12107)
N. 20010209 — 190
PC DISTRIBUTION
Société Privée 4 Responsabilité Limitée
Boulevard Emile de Laveleye, 94
4020 LIEGE
Registre de Commerce de Liège n° 185.656
T.V.A. 449.231.249
Modification du siège social
Conformément à l'article 2 des statuts, la gérante a pris
la décision de transférer le siège social de la société
SPRL PC DISTRIBUTION : Rue des technologies, 24 à
4432 Alleur.
Pour extrait conforme :
(Signé) M. Gentile,
gérante.
Déposé, 29 janvier 2001.
1 2 000 T.V.A. 21 % 420 2 420
(12109)
(Signé) J. Cortina.
N. 20010209 — 191
CHAUD DIFFUSION
Société Privée à Responsabilité Limitée
Boulevard Emile de Laveleye, 94
4020 LIEGE
Registre de Commerce de Liège n° 184.072
T.V.A. n° 449.629.444
Modification du siège social
Conformément à l’article 2 des statuts, les gérants ont
pris la décision de transférer le siège social de la société
SPRL CHAUD DIFFUSION : Rue des technologies, 24
à 4432 Alleur.
Pour extrait conforme :
(Signé) D. Depreay, (Signé) M. Gentile,
gérant. gérante.
Déposé, 29 janvier 2001.
1 2 000 T.V.A. 21% 420 2420
(12110)
N. 20010209 — 192
DEGE IMMO
Société Privée à Responsabilité Limitée
Avenue de la Closeraie, 5
4000 ROCOURT
Registre de Commerce de Liège n° 196.408
T.V.A. n° 459.195.822
Modification du siège social
Conformément à l'article 2 des statuts, les pérants ont
pris la décision de transférer le siège social de la société
SPRL DEGE IMMO : Rue des technologies, 24 à 4432
Alleur.
Pour extrait conforme:
(Signé) D. Depreay, (Signé) M. Gentile,
gérant. gérante.
Déposé, 29 janvier 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(12111)
Jaarrekeningen
03/05/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/100331
Ontslagen, Benoemingen
26/02/2008
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe R M Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -26/02/2008- Annexes du Moniteur belge T Ill INN %08031253* Ui Forme juridique Siège N° d'entreprise Objet de lacte . Dénomination * CHAUD DIFFUSION société privée à responsabilité limitée Rue des Technologies, 24,4432 Allen 0.449.629.444 NOMINATION D'UN COMMISSAIRE Extrait du procès-verbal de la séance de l'assemblée générale extraordinaire du 06 févner 2008. L'assemblée décide de nommer Monsieur Axel DUMONT, réviseur d'entreprises, associé au sein du cabinet RSP, Réviseurs d'entrepnses SPRL, comme commissaire de la société, La révision des comptes couvre les exertices 2008, 2009 et 2010 Didier DEPREAY, Gérant. Mentionner sur la derniere page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir dé représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
09/01/2012
Beschrijving: Mod 2.1
Copie 4 publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Ä
I |
Réser
au
Monit
belg
8 *
J 3
J 6 N° d'entreprise : 0449.629.444
Dénomination
(en entier): CHAUD DIFFUSION
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Rue des technologies 24 à 4432 ALLEUR
Objet de l’acte : Renouvellement du mandat de commissaire
EXTRAIT DU P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7/05/11
Renouvellement du mandat du Commissaire
L'assemblée décide, à l'unanimité des associés présents, de renouveler le mandat du commissaire pour une
période de 3 ans.
CHAUD DIFFUSION SPRL
Réprésentée par
DEPREAY Didier
Gérant
Déposé en même temps procès verbal de l'AGO du 7/05/2011.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-07/0145374
Jaarrekeningen
03/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-03/0132516
Ontslagen, Benoemingen
08/12/2020
Beschrijving: Mod PDF 19,01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
RER Je
éservé
= a
\ } N° d'entreprise : 0449.629.444 Nom
(en entier): GHAUD DIFFUSION
ien abrégé) :
ai Sa
i Forme légale : Société à responsabilité limitée
| Adresse complète du siège : Rue des Technologies 24, 4432 Alleur, Belgique
| Objet ds Pacte : Extrait de l'acte de nomination -commissaires
| Extrait du PV :
| "Le 28 juin 2020 au siége social dela SRL CHAUD DIFFUSION, l'assemblée : générale ordinaire des associés s'est réunie.
; Renouvellement du mandat du commissaire
i Le mandat de commissaire de la SRL REWISE AD, représentée par Monsieur i Axel DUMONT, est renouvelé pour 3 ans soit jusque l'AGO approuvant les | comptes clötures au 31/12/2022"
copie PV en annexe
“Mentionner sur la dernigre page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nam ét signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/05/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/180510
Jaarrekeningen
11/08/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-08-11/0213480
Ontslagen, Benoemingen
01/10/2014
Beschrijving: Mod 2,4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Ré:
feu
Et UL AN
Ne d'entreprise 0449.629.444
Dénomnsiian
(en enter. CHAUD DIFFUSION
Forme iridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siége: Rue des technologies 24 à 4432 ALLEUR
Obici de ects : Renouvellement du mandat de commissaire
EXTRAIT DU P.V, DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2/05/14
Renouvellement du mandat de commissaire
Le mandat du commissaire de la SPRL MOORE STEPHENS RSP, représentée par Monsieur Axel ” DUMONT, est renouvelé pour 3 ans.
CHAUD DIFFUSION SPRL
Réprésentée par
DEPREAY Didier
Gérant
Déposé en même temps procès verbal de l'AGO du 2/05/2014.
Anvorio Nom ef quatile du rotahe instrumentsnt où de ta
ayant pouvoir de représenter la personne utorsl
ju verso * Mom et signature
arme ou des personnes
Vegard des flare
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CHAUD DIFFUSION
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
24 Rue des Technologies 4432 Ans