ChriConiq
Actief
•0867.754.278
Adres
51 Goorstraat, 3191 Boortmeerbeek
Activiteit
Other business support service activities nec
Oprichting
11/10/2004
Bestuurders
Juridische informatie
ChriConiq
Nummer
0867.754.278
Vestigingsnummer
2.143.201.241
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0867754278
EUID
BEKBOBCE.0867.754.278
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 11/10/2004
Activiteit
ChriConiq
Code NACEBEL
82.990•Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities
Financiën
ChriConiq
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 13,5K | 12,9K | 1,2K | -612 |
| EBITDA | € | 58,8K | 59,5K | 675,39 | -701 |
| Bedrijfsresultaat | € | 8,8K | 9,5K | 675,39 | -701 |
| Nettoresultaat | € | 50,1K | 56,6K | 528,63 | -754 |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 4,527 | 1,0K | - | - |
| EBITDA-marge | % | 436,649 | 461,873 | 58,242 | - |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 85,0K | 45,1K | 8,6K | 0 |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -85,0K | -45,1K | -8,6K | 0 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | - | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 846,1K | 795,9K | -38,2K | -38,7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 371,952 | 439,266 | 45,586 | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ChriConiq
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/03/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 11/10/2004
Tot: 29/11/2016
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 29/11/2016
Tot: 29/03/2022
Cartografie
ChriConiq
Juridische documenten
ChriConiq
1 document
gecoordineerde statuten model
gecoordineerde statuten model
29/03/2022
Jaarrekeningen
ChriConiq
19 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/07/2024
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
10/06/2021
Jaarrekeningen 2019
31/07/2020
Jaarrekeningen 2018
01/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Jaarrekeningen 2015
13/05/2016
Jaarrekeningen 2014
11/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ChriConiq
1 vestiging
2.143.201.241
Actief
Adres: 51 Goorstraat, 3191 Boortmeerbeek
Oprichtingsdatum: 11/10/2004
Afzonderlijke activiteit: 46.190• Activities of agents involved in non-specialised wholesale
Publicaties
ChriConiq
14 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
04/04/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0867754278
Naam
(voluit) : ChriConiq
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goorstraat 51
: 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 29 maart 2022, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap “ChriConiq” waarop volgende beslissingen werden genomen :
(...)
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. EERSTE BESLISSING
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij samen zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkeringen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ondergetekende notaris stelt vast dat de vennootschap ChriConiq zich heden in alarmbelprocedure bevindt overeenkomst artikel 5:153 WVV daar het nettoactief negatief is. Er werd evenwel nog geen bijzondere algemene vergadering gehouden die zich heeft uitgesproken over de continuïteit van de
*22322225*
Neergelegd
31-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap, ondanks het advies van ondergetekende notaris om hiervoor het nodige te doen. Ondergetekende notaris heeft partijen gewezen op de bestuurdersaansprakelijkheid daaromtrent.
3. DERDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
- Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 29 maart 2022, opgesteld door de besloten vennootschap “MAZARS Bedrijfsrevisoren”, te Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Sint-Joost-ten- Node, vertegenwoordigd door de heer Alain De Quick, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV, brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van ChriConiq BV (hierna genoemd ”de Vennootschap” in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 maart 2022 en dit in het kader van de inbreng in natura van 20 aandelen van de vennootschap Dynamic Retailers BV toebehorende aan de heer Luyckx Chris voor een globaal bedrag van 777.500 EUR. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura” Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133, §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden formuleren wij volgende voorbehouden:
• de gehanteerde waarderingsmethoden gaan uit van de assumptie dat de financiële vooruitzichten van de vennootschap Dynamic Retailers BV identiek zullen zijn aan een gewogen gemiddelde van de laatste boekjaren en dat het toekomstig rendement werkelijk zal kunnen gerealiseerd worden. Over de verantwoording van deze assumpties kunnen wij ons niet uitspreken; • de financiële staten van de vennootschap waarvan thans de aandelen worden ingebracht, hebben niet het voorwerp uitgemaakt van een revisorale controle.
Wij hebben, onder voorbehoud van hetgeen in de vorige paragrafen werd gesteld, geen andere bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen ;
• de toegepaste waardering ;
• de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat, onder voorbehoud van het vorige, de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerp akte wordt vermeld. Als werkelijke vergoeding voor de inbrenger wordt overgegaan tot een bijkomende inbreng in natura gewaardeerd op 777.500 EUR waarvoor geen nieuwe aandelen van de “vennootschap” worden uitgegeven.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
• de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk betreffende :
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap ; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura ; en • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
• de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura ;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode ;
• de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld ; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133, §1 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruik. Gent, 29 maart 2022
Mazars Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Alain De Quick "
Neerlegging
Voormelde verslagen werden met een uitgifte van het onderhavige notulen neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
4. VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 777.500,00 euro, door een inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van 20 aandelen van de besloten vennootschap DYNAMIC RETAILERS met zetel te 2812 Mechelen (Muizen), Leuvensesteenweg 568 bus 1, BTW BE0847.380.122, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0847.380.122 en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
5. VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van 777.500,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden geen nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen nog steeds 186 bedraagt.
6. ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
7. ZEVENDE BESLISSING: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: 1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de benaming “ChriConiq”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar. 5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
het leveren van administratieve prestaties voor andere ondernemingen en het opreden als tussenpersoon in de handel, voor eigen rekening of voor rekening van derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Managementactiviteiten.
Holdingsactiviteiten.
Aankoop/verkoop/verhuur van young timers en old timers.
Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – advies en bijstaan aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie. Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord. Het maken van studies van diverse aard.
Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen, behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwerzenlijking, uitbreiding of vergemakkelijking ervan. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig, of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag eveneens de functie van bestuurder in dergelijke vennootschappen waarnemen.
Binnen de perken van haar doelstelling kan de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materiaal of instellingen verkrijgen, in huur nemen of geven, bouwen, verkopen of ruilen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voormelde opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden opgevat. 9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
10. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
§6. De mogelijkheid wordt voorzien om de algemene vergadering elektronisch te laten plaatsvinden. 11. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
- e-mail
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 15de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
8. ACHTSTE BESLISSING: ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer LUYCKX Chris, Vic Jan, geboren te Halle op 22 augustus 1983, ongehuwd, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Goorstraat 51, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is al dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat. 9. NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3191 Boortmeerbeek (Hever), Goorstraat 51
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-verslag bedrijfsrevisor
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel, Statuten
19/12/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte neergelerd/onivangen op 08 BEL 2 t ; ‘ ' t : 3 ‘ Ondernemingsnr : 0867.754.278 Benaming qwotuit): INTERNATIONAL SERVICES (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 1652 Beersel (Alsemberg), Lindekensweg 43. (volledig adres) Onderwerp akte : WIJZIGING BENAMING- ZETELVERPLAATSING- DOELSUITBREIDING- ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER- STATUTENWIJZIGING(EN). Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven, geassocieerd notaris te Herentals op 29: november 2016 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de be-sloten vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid INTERNATIONAL SERVICES met maatschappelijke zetel te 1652 Beersel: (Alsemberg), Lindekensweg 43 en met onder-nemingsnummer: (BTW BE) 0867.754.278 RPR Brussel heeft; beslist hetgeen volgt: : De vergadering heeft beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in: ChriConiq. : Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statuten vervangen als volgt: : “De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan: de naam luidt: ChriConig. ! Alle documenten die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid "BVBA”, leesbaar weergegeven.” : De vergadering heeft beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3191 Hever, Goorstraat 51. | Bijgevolg wordt de tekst van artikel 2 van de statuten vervangen als volgt: : “De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3191 Hever, Goorstraat 51. | Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde! taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de: taalwetgeving. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland" : De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder: verslag van de zaakvoerder inzake de voorgenomen en hierna vermelde uitbreiding van het maatschappelijk; doel. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op: dertig september tweeduizend zestien. ledere aanwezige (of vertegenwoordigde) vennoot erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er: kennis van te hebben genomen. Voormeld verslag van de zaakvoerder met bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uit-! gifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van: Koophandel. ' De vergadering beslist om het maatschappelijk doet van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in: et desbetreffend artikel van de statuten, na de woorden “die haar het meest geschikt lijkt”, van volgende tekst: | “Management activiteiten. Holdingsactiviteiten. : Aankoop/verkoop/verhuur van young timers en old timers ! Het in de ruimste zin varı het woord verlenen van dien-sten- zowel consultancy als implementatie- advies en: : : bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van: ! financiële, technische, (bedrijfs)economische, socì-ale, organisatorische, commerciële of administratieve aard,, 1 adviesverlening rond marketing en marketing commu-nicatie. Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord. Het maken van studies van diverse aard. ' Op de laatsie biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2016 - Annexes du Moniteur belge 1
. *Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Canned Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen en particulieren, de borgstelling, het :
‘ verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens. deze die wettelijk voorbehouden zijn aan ! ide banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapita-lisatieondememingen en erkende financiële ; } tussenpersonen.”
i De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het hiervoor-sub b. vermeld en genomen besluit ; ! ! inhouden-de wijziging en/of uitbreiding van het maatschappelijk doel.
! Bijgevolg wordt de tekst van. artikel 3 van de statuten gewijzigd en/of uitgebreid zoals opgenomen onder ! i voormeld sub b. genomen besluit.
{ Met eenparigheid van stemmen werd door de algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden het! :ontslag te aanvaarden van mevrouw Nicole TORDEUR, voornoemd, als niet-statutaire zaakvoerder van de ; ; vennootschap. .
De goedkeuring van de ‘eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door haar gevoerde bestuur.
Met eenparigheid van stemmen werd beslist om als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde ; duur te benoemen of aan te stellen, te rekenen vanaf heden: de heer Chris LUYCKX, voornoemde vennoot sub : ! 1,
h
die verklaart en bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens ! ! et Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart het! mandaat te aanvaarden.
Hij oefent het ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent de ! voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde recht-bank van koophandel. Volmacht te geven in het bijzonder gegeven aan Boekhoudkantoor Heivers, Schellens & Partners, ' Lantaarnpad 15 te 2200 Herentals, Lantaarnpad 15, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, ; ‘met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige } i ! formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te | ‘leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of ; ‘wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de: { Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alie andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of ; ‘regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde : ! statutenwijziging(en) en met het oog op elke latere wijziging, aanpassing of schrapping dienaangaande. Voor ontledend uittreksel: notaris Walter Vanhencxthoven.
Samen hiermee neergelegd: expeditie van akte- volmacht- bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief- gecoördineerde statuten.
‘ i
: :
à i
: i
i i
t '
‘ ‘
! i
4
4
i 4
i ‘
t
laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-23/0070893
Jaarrekeningen
17/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-17/0097683
Jaarrekeningen
30/05/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-05-30/0080376
Jaarrekeningen
23/05/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-23/0071926
Jaarrekeningen
11/05/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-05-11/0066178
Jaarrekeningen
19/05/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-05-19/0065953
Jaarrekeningen
07/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-07/0078539
Jaarrekeningen
14/05/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-05-14/0058284
Publicaties laden...
Contactgegevens
ChriConiq
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
51 Goorstraat, 3191 Boortmeerbeek