Laatste update: 11/07/2026
CHRISMA
Actief
•0754.456.991
Adres
224 Natiënlaan Box 0.1, 8300 Knokke-Heist
Activiteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
31/08/2020
Bestuurders
Juridische informatie
CHRISMA
Nummer
0754.456.991
Vestigingsnummer
2.307.452.034
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (NV)
BTW-nummer
BE0754456991
EUID
BEKBOBCE.0754.456.991
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 31/08/2020
Maatschappelijk kapitaal
61 500,00 €
Activiteit
CHRISMA
Code NACEBEL
41.001, 43.990, 47.551•Algemene bouw van residentiële gebouwen, Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g., Detailhandel in huismeubilair
Activiteitsgebied
Bouwnijverheid, groot- en detailhandel
Financiën
CHRISMA
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 394,8K | 564,5K | 1,8M |
| EBITDA | € | 295,4K | 414,7K | 1,6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 166,9K | 310,3K | 1,5M |
| Nettoresultaat | € | 199,2K | 296,9K | 1,2M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -30,057 | -68,819 | - |
| EBITDA-marge | % | 74,812 | 73,465 | 85,896 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1,0M | 525,4K | 866,4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 6,8K | 49,3K |
| Netto financiële schuld | € | -1,0M | -518,7K | -817,1K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2,0M | 1,8M | 1,6M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 50,443 | 52,602 | 63,929 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CHRISMA
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Cartografie
CHRISMA
Juridische documenten
CHRISMA
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
CHRISMA
3 documenten
Jaarrekeningen 2022
27/07/2023
Jaarrekeningen 2021
15/07/2022
Jaarrekeningen 2020
07/06/2021
Vestigingen
CHRISMA
2 vestigingen
2.307.452.034
Actief
Adres: 303 Kustlaan, 8300 Knokke-Heist
Oprichtingsdatum: 15/09/2020
Afzonderlijke activiteit: 46.180• Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen
2.307.452.232
Actief
Adres: 224/0.1 Natiënlaan, 8300 Knokke-Heist
Oprichtingsdatum: 15/09/2020
Afzonderlijke activiteit: 41.00106• Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Publicaties
CHRISMA
3 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
03/08/2023
Beschrijving: Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
TC en
Il
x231 sf gen ~ Griffie (95 JULI Xe Ondernemingsnr: 0754.456.991
Naam gr
(voluit): Chrisma
(verkort): /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel: _Natiënlaan 224/01, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
» Bij beraadslaging dd. 14/06/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken : vergaderd en als volgt beslist, ‘
1/ Ontslag van Eva Delbarre als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV Mohow
Rechtspersoon NV Mohow heeft Eva Delbarre ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 14/06/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon NV Mohow van Eva Delbarre als zijn vaste vertegenwoordiger.
2/ Benoeming van Chris Maes als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV Mohow
Rechtspersoon NV Mohow heeft Chris Maes benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 14/06/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de ‚ benoeming door de rechtspersoon NV Mohow van Chris Maes als zijn vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste blz van Luik B vermelden. Voorkant: Naom en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van do persofo)nten) bevoegd de rachispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkgnt : Naam en handtekening (an getdt niet voor akten van hei type Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV CENTUM, rechtspersoon met zetel te 8301 : Knokke-Heist, Zeerobbenlaan 16, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer 0808.187.073, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke ‚ herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de : beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeptaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of 1 te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
! Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, ; Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, ı Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en : Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Dominique Bullynck , Bestuurder van BV CENTUM, tekenen.
Voor de vennootschap
BV CENTUM, vertegenwoordigd door Dominique Bullynck , Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste blz van Luik B vermelden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de porso{o)o(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vortegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (onl geldt met voor akten van het ype Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
26/10/2021
Beschrijving: Mod DOG 10.01
ZEN L
[ D \ 1 sik «In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
bekend te maken kopie
AT na neerlegging van de akte ter
griffie
oe F - ————
ot
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT behouden
sain
==, MR ze Griffie
Ondernemingsnr : 0754 456 991 Naam
(voluit); Chrisma
(verkort) :
Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kustlaan 303 - 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
De bestuurder Mohow NV met als vaste vertegenwoordiger Eva Delbarre van de vennootschap, heeft conform de statuten beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Kustiaan 303 te 8300 Knokke- Heist naar de Natiënlaan 224/0.1 te 8300 Knokke-Heist met ingang vanaf 27/09/2021,
Getekend,
T
t t
El t
r I
t t
‘ F
1 ï t i
t \ L ’
t ’
t v
' t t L
t I
t I
t 1 t L
c k
L t
ns ï t F
r '
F v
C V
L '
t v
: 1 F 1
t 1
F V
! ’
t v
E 1
t I
F 1
V t
' 1
L I
i L
' 1
L 1
I 1
t 1
‘ 1 1 L
V LU
t 1
i 1 t J
t 3
v 1
8 1 i Mohow NV met als vaste vertegenwoordiger Eva Delbarre 1
1 I
: Bestuurder :
1 t
i 1 1 LU
1 L
1 t
’ LU
r t
! r
1 : rt 3
' t
t 1
L €
1 t I L
I 1
L L
I ’
J 1
3 1
1 i)
1 1
1 1
1 1
L 1
1 I
1 v
1 1
1 ’
1 r
J v
i ï 1 L
1 t
J 1
1 t
J i)
1 1 I 1
C 1
t 1
L t
1 I 1 I
t I
t 1
t t
t L
Lr 1
+ H
t t
t i)
1 J 1 I
L I
L 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en haedanigheïd van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Aghterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
23/09/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie GRIFFIE VAN ©
NEERLEGGING TER AT ann
Ondernemingsnr : Naam
(voluit): CHRISMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kustlaan 303, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Oprichting nieuwe nv
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op eenendertig augustus tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
Tweede beslissing: Partiële splitsing
T
t €
: t
4
i +
i ;
i 1
1 1
; I
1
t 1
U
I
I
r
I I
1 I
( 1
1 T
; 1
i
1 Derde beslissing: oprichting van de NV CHRISMA
! In uitvoering van voormelde beslissingen worden op heden de statuten van de NV CHRIMSA als volgt ı vastgelegd.
! Conform artikel 12:74 wetboek vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan opgesteld ı te worden.
! ARTIKEL 1. RECHTSVORM — NAAM
ı De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamtoze vennootschap en draagt de riaam: “CHRISMA”. : ARTIKEL 2. ZETEL
i De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
i Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen Belgié te verplaatsen, voor zover die 1 verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de ı statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst ı wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging ‚ te beslissen.
t Bij besluit van het bestuursorgaan, gerlomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de i vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het ı buitenland oprichten.
ï ARTIKEL 3. VOORWERP
! De vennootschap heeft tot voorwerp:
; IL Voor eigen rekening en voor rekening van derden:
; Al In binnen en buitenland:
i - het uitvoeren van renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten in opdracht van en/of voor rekening van : derden en dit in de meest ruime zin van het woord, dit omvattende onder meer, zonder daartoe evenwel ; beperkt te zijn, de coördinatie en opvolging van deze projecten, het contracteren met onderaannemers, ‚ opstellen van plannen, budgetten en uitvoeringsdetails, de opvolging van de werkplanning, het uitvoeren en } coördineren van afbraakwerken en bouwwerkzaamheden en het opvolgen van de kwaliteit en veiligheid op de 1 werven; .
' - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle 1 verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de ;_ huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, renoveren, promoten, ; bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende ‚ goederen; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die ‚ rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de ; roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van { verbintenissen door derde personen aangegaan die het gerot zouden hebben van deze roerende en \ onroerende goederen; t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
- Management in vennootschappen en verlenen van adviezen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
It. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ Het waarnemen van alie bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen ‚in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
\/ het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
Il. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van hear voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijze en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL Il — KAPITAAL — AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 61.500,00 EUR
Het is gesplitst in 100 aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / 100ste van het maatschappelijk kepitaal vertegenwoordigen.
en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD VOORKEURRECHT Bij elke kapitaalverhaging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeel=houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeen=kom=stig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschap=pen en verenigingen.
Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben aile bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoe=fend, worden aangekondigd overeen-kom=stig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschap=pen en verenigingen. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen,
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij nietuitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote elgenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in valle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.
ARTIKEL 7. PLAATSING VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.
ARTIKEL 8. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Vorm van de aandelen en andere effecten .
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecter zijn op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien verscheidene persorien zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of | overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Behoudens de gevallen van erfopvolging, van vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten of van overdracht, hetzij aan een echtgenoot, hetzij aan een bloedverwant in de opgaande of de nederdalende lijn, moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin bij het aantal aandelen meedeelt die hij wenst over te dragen alsmede de prijs tegen dewelke hij bereid is deze over te dragen.
Deze aandeelhouders kunnen dan gedurende de periode van drie maanden na voormelde aangetekende zendingen, de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.
Wordt het recht van voorkoop niet uitgeoefend tegen de door de overdrager vastgestelde prijs dan kunnen de betrokken aandelen vrij worden overgedragen, behalve wanneer zij, binnen een termijn van drie maanden die ingaat één maand voor het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn van drie maanden, verkregen worden door een of meer aarideelhouders of door derden die de bedoelde aandelen tegen de door de overdrager bepaalde prijs verkrijgen.
TITEL Ill - BESTUUR — VERTEGENWOORDIGING — CONTROLE
ARTIKEL 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten beroemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaanta! leden, natuurlijke of rechts=perso=nen, al of niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) Jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. .
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij In een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
ARTIKEL. 11. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
Elke bestuurder worden geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering In de benoemingsbeslissing anders bepalen. ARTIKEL 12. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. ARTIKEL 13. BIJEENKOMSTEN BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek] in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.]
ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheldsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergaderìng worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgers de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdivideriden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevaegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In gevat van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelting en hun opdracht.
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID ALGEMEEN Indien er slechts één bestuurder werd beroemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwaordigd door een bestuurder
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot=schap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerdbestuurder”. Wordt een nietbestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de venriootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 19. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht am een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV — ALGEMENE VERGADERINGEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
|
ARTIKEL 20. BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van juni op plaats en uur in de oproeping te bepalen . Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, Inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aarwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatlemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om opgeroepen te worden tot de algemene vergadering], indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 23. AANWEZIGHEIDSLIJST
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 24. BUREAU ALGEMENE VERGADERING — NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS
Bureau
Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.
Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Notulen en kopieën of uittreksels
De notulen van de algemerie vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. ARTIKEL 25. VRAAGRECHT — ANTWOORDPLICHT
Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering. ARTIKEL 26. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de ziting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behouderis andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent, -Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.
-De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
ARTIKEL 27. BERAADSLAGING — AANWEZIGHEIDSQUORUM — MEERDERHEID Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. -Schriftelijke besluitvorming
-De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
-Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats. -In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. -De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Meerderheid
De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
ARTIKEL 28. STEMRECHT
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
-In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze sternming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; -3° de vorm van de gehouden aandelen;
-4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen; -6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”.
-7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of” een gekwalificeerde elektronische handtekening.
“De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
-Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
ARTIKEL 29. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voomaam en de woorplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend atvorens aan de vergadering deel te nemen. De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. .
TITEL V — BOEKJAAR — JAARREKENING — WINSTBESTEDING — UITKERINGEN ARTIKEL 30. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. ARTIKEL 31. INVENTARIS — JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatonrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België. Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 $1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 32. WINSTBESTEDING — UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan stechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet magen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve. Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL 33. VERBODEN UITKERINGEN
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij ín strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. TITEL VI - ONTBINDING — VEREFFENING — OMZET TING
ARTIKEL 34. ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, $2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennaatschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vermootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de nettoopbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemerie vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet afle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbarik geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan vari verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf. ARTIKEL 35. OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
TITEL VII - ALGEMENE SCHIKKINGEN.
ARTIKEL 36. GESCHILLENBESLECHTING
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgeramen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondememingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. ARTIKEL 37. WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL 38. WOONSTKEUZE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge .
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
“Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap ‘geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de ‘vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de ‘bestemmeling te houden.
ARTIKEL 39. NETTING
Vaor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de ‘bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ‘ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het ‘ faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennoofschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval ‘tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen ‘verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuidvergelijking en/of verrekening. OVERGANGSBEPALINGEN
1.Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid ‘verkrijgt, en eindigt op éénendertig december 2020
2.Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend 2021 overeenkomstig de statuten. Vierde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist, : Kustlaan 303
Vijfde beslissing: Benoeming bestuurder
De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van bestuurder de NV MOHOW, : voormeld, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eva Delbarre.
Haar mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde beslissing: volmachten
De vergadering verleent aan Meester Thomas Dusselier alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan CENTUM, Zeerobbenlaan 16, 8300 Knokke-Heist, die voor ‘de uitvoering van dit mandaat zal vertegenwoordigd zijn door elkeen van zijn aangestelden, om in naam van "de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de ‚ vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondememingsloket naar keuze. un .yoor sensiuidende analytisch uittreksel-—--——
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- Coördinatie
- Verslag bedrijfsrevisor
-Bijzonder verslag bestuursorgaan
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Se pevoegd de oen ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CHRISMA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
224 Natiënlaan Box 0.1, 8300 Knokke-Heist