Laatste update: 21/06/2026
CIBE.E
Actief
•0468.437.051
Adres
2 Valkenveld, 2610 Antwerpen
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
01/12/1999
Bestuurders
Juridische informatie
CIBE.E
Nummer
0468.437.051
Vestigingsnummer
2.099.390.992
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0468437051
EUID
BEKBOBCE.0468.437.051
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 18/03/2003
Maatschappelijk kapitaal
8 779 988,00 €
Activiteit
CIBE.E
Code NACEBEL
64.210, 70.100•Activities of holding companies, Activities of head offices
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
CIBE.E
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 135,4K | 219,2K | 447,0K |
| EBITDA | € | 148,9K | 200,6K | 522,9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 133,1K | 182,1K | 410,9K |
| Nettoresultaat | € | 148,6K | 200,3K | 418,3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -38,237 | -50,953 | - |
| EBITDA-marge | % | 109,998 | 91,505 | 116,995 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 18,7K | 17,7K | 30,7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -18,7K | -17,7K | -30,7K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 423,0K | 274,4K | 774,3K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 109,764 | 91,361 | 93,586 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CIBE.E
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/11/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/07/2008
Tot: 20/10/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/02/2023
Tot: 25/11/2025
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 04/06/2009
Tot: 08/09/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/09/2017
Tot: 09/02/2023
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 11/07/2008
Tot: 04/06/2009
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/10/2014
Tot: 07/02/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 04/06/2009
Tot: 08/09/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/07/2008
Tot: 04/06/2009
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 11/07/2008
Tot: 04/06/2009
Cartografie
CIBE.E
Juridische documenten
CIBE.E
2 documenten
coordinatie
coordinatie
12/06/2024
coordinatie
coordinatie
20/03/2022
Jaarrekeningen
CIBE.E
23 documenten
Jaarrekeningen 2023
07/03/2024
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
22/03/2022
Jaarrekeningen 2020
08/06/2021
Jaarrekeningen 2019
11/03/2020
Jaarrekeningen 2018
12/06/2019
Jaarrekeningen 2017
07/06/2018
Jaarrekeningen 2016
12/06/2017
Jaarrekeningen 2015
26/02/2016
Jaarrekeningen 2014
09/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CIBE.E
1 vestiging
2.099.390.992
Actief
Adres: 2 Valkenveld, 2610 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 23/02/2000
Afzonderlijke activiteit: 70.100• Activities of head offices
Publicaties
CIBE.E
41 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
10/12/2025
Kapitaal, Aandelen
14/06/2024
Maatschappelijke zetel
19/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 18,04 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden Zr N NN 57 AL 29 Antwerpen Greep I Ondernemingsreentgank pr D 7 NY Ondernemingsnr : 0468 437 051 Naam (voluit) : CIBE.E. (verkort) : Bestuurder = Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rechtsvorm: NV Volledig adres v.d. zetel: Jan Welterslaan 13 - 2100 Antwerpen (Deurne) Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel Beslissing van het bestuur van 23 juni 2023 Met ingang vanaf 1 juli 2023 wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst naar VALKENVELD 2 - KANTOOR 1A - 2610 WILRIJK Van Hoeydonck Gerda M.J. Voorkant : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/03/2023
Beschrijving: [Lek 8 2)
2
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
= ‚mp ne Staatsblad afdeling Antwerpen
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0468 437 051
Naam
wouit): CIBE.E
(verkort):
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Jan Welterslaan 13 -2100 Antwerpen (Deurne)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 9 februari 2023.
Met ingang vanaf heden wordt het ontslag aanvaard van de heer Schelfaut Stefaan RE. wonende te
2070 Zwijndrecht, Sparrenlaan 37 en wordt hem kwijting verleend voor zijn mandaat tot op heden.
Met ingang vanaf heden wordt als bestuurder benoemd met een onbezoldigd mandaat, mevrouw Van Hoeydonck Gerda M.J., wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Te Couwelaariei 98;
Van Hoeydonck Gerda M.J..
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Diversen, Kapitaal, Aandelen
23/03/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0468437051
Naam
(voluit) : CIBE.E
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Welterslaan 13
: 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Domien DE LELIE , notaris, bestuurder van de besloten vennootschap " Notaris Domien DE LELIE", met zetel te Antwerpen (9de Kanton)-Borgerhout, Gitschotellei 276, ondernemingsnummer 0874.419.960, rechtspersonenregister Antwerpen op 20 maart 2022 BLIJKT DAT:
1/ het kapitaal werd verminderd met zevenhonderdduizend tweehonderd en twaalf euro (€ 700.212,00) om het te brengen van negen miljoen achthonderd dertigduizend tweehonderd euro (€ 9.830.200,00) naar negen miljoen honderd negenentwintigduizend negenhonderd achtentachtig euro (€ 9.129.988,00) door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van tienduizend honderd achtenveertig euro (€ 10.148,00), zonder vernietiging van aandelen. 2/ volmacht werd verleend aan t mevrouw VAN HOEYDONCK Gerda Maria Jules, geboren te Antwerpen op 3 november 1953, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Te Couwelaarlei 98 en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Samen hiermee neergelegd, uitgifte.
DE NOTARIS,
*22319123*
Neergelegd
20-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
03/03/2020
Beschrijving: Mod DOG 15,01 - Al,
t
Los B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging van de akte ter griffie
u [ma Ondememingsrachtbank
Antwerpen
mm) 18 FE | 33810* afdeling Antwerpen MONITEUR BEI d E
ied
b
J ' Ondememingsnr 0468.437.051 25 -09- am)
(ol: CIBE EUROPE
{verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jan Welterslaan 13
2100 Antwerpen (Deurne)
’ Onderwerp akte : Statutenwijziging
' Uit een akte verleden voor Domien DE LELIE , notaris, zaakvoerder van de besloten vennootschap " i iNotaris Domien DE LELIE", met zetel te Antwerpen (9% Kanton)-Borgerhout, Gitschotellei 276, i fondernemingsnummer 0874.419.960, rechtspersonenregister Antwerpen op 7 februari 2020 BLIKT £ (DAT:
i i de naam van de vennootschap werd gewijzigd in CIBE.E
i 21 het kapitaal werd verminderd met twee miljoen tweehonderd negentigduizend achthonderd euro i ie 2.290,800,00) om het te brengen van twaalf miljoen honderd eenentwintigduizend euro (€ id 112.121.000,00) naar negen miljoen achthonderd dertigduizend tweehonderd euro (€ 9.830.200,00)
i idoor terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op leder aandeel van drieëndertigduizend i tweehonderd euro (€ 33.200,00), zonder vernietiging van aandelen.
Ì {3/ het voorwerp va de vennootschap werd gewijzigd zoals hierna weergegeven in de nieuw £_ ‘vastgestelde statuten.
| !4/ de statuten werden aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ! sen als volgt werden vastgelegd:
| {Titel I: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
! lArtikel 1: Naam en rechtsvorm
! De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. | Zi] draagt de naam "CIBE.E”.
! ‘Artikel 2: Zetel
!De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
iHij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel !Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die ! alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, ite doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de istatuten.
i iDe vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of ‘opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op: ‘de vennootschap toepasselijke taalregime.
£ (Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap }
; iDe vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of ! ‘bij wijze van deelneming, zowel in België als in het buitenland :
| Naam BELGISCH STAATSBLAD
|
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
„ Voor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOG 18.01 - AL
-de rechistreekse of onrechistreekse participatie in alle mogelijke commerciéle, industriéle, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen; de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;
„de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met
betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.
Administratie- en managementactiviteiten, omvattende onder meer: -adviesbureau: op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en huip aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op let gebied van beheer in het algemeen;
«het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar; -studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; -het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn. „De aankoop, de verkoop door middel van inbreng, ruiling, aankoop of andere wijze, het bouwen, de uitrusting, de inrichting, huren zowel voor korte als lange termijn, met of zonder verkoop belofte, van alle onroerende goederen zowel bebouwd als niet bebouwd die kunnen dienen op welke wijze aan de behoeften en de zaken van de vennootschap, zowel handelsfondsen, materieel, roerende voorwerpen, alle industriële instellingen of commerciële en alle handelshuizen; .
~De deelneming van de vennootschap in alle gelijkaardige ondernemingen. Zij kan bovendien, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk gelijkaardig of aanverwant is met het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negen miljoen achthonderd dertigduizend tweehonderd euro (€ 9.830.200,00). Het wordt vertegenwoordigd door 69 ‘aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/69ste van het maatschappelijk kapitaal. Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
„ Voor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
vu
Mod DOC 19.01 - AL
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Titel Il: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
, Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOG 49,01 - AL
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de - overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
in de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel Vl: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om 12.00 uur. Bovendien moet de enige bestuurder en, ín voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
‚Voor;
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ModDOC1801-AL ,
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -_de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld,
Artikel 22: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. |
De voorzitter duidt een secretaris aan. |
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal | dit verantwoord. |
Artikel 23: Beraadslaging |
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld | zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 24: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en - door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing nief is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2020 - Annexes du Moniteur belge ”
« Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.91 „AL
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 25: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 26: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Titel Vil: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
Artikel 27: Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst werdt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder. Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en oVereenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VII: Ontbinding — Vereffening
Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
x Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.04,- AL
Artikel 32: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen,
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 33: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 34: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikei 35: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 5/ werd ontslagen als bestuurder van de vennootschap: de besloten vennootschap “MONTANA”, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Jan Welterslaan 13, BTW BE0426.903.433, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0426.903.433. 6/ werd herbenoemd als enige níet statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer SCHELFAUT Stefaan René Emiel, geboren te Gent op 17 februari 1974, rijksregister nummer 74.02.17-035.53, wonende te 2070 Zwijndrecht, Sparrenfaan 37.
Zijn mandaat is onbezoldigd. Hij kan de vennootschap alleen handelend vertegenwoordigen in en buiten rechte.
71 volmacht werd verleend aan mevrouw VAN HOEYDONCK Gerda Maria Jules, geboren te Antwerpen op 3 november 1953, rijksregister nummer 53.11.03-372,49 , wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Te Couwelaarlei 98 en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie ter neerlegging op de Griffie van de ondernemingsrechtbank. Samen hiermee neergelegd, uitgifte.
DE NOTARIS,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/09/2017
Beschrijving:
nr à Mod Word 15.4 N.
. f \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
andel
. Lo Rechtbank, van ee e
Voor-
behoud 017 no 11 SEP. 2
Belgisch WERP EN
Staatsblad ing AN
*17133757* den ite
Ondernemingsnr : 0468.437.051
Benaming
(voluit): CIBE EUROPE
{verkort) :
i Rechtsvorm : NV
' Volledig adres v.d. zetel: Jan Welterslaan 13 - 2100 Antwerpen (Deurne)
: Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en ontslag gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 8 september 2017
Met ingang vanaf heden wordt het ontslag als bestuurder aanvaard van de BVBA S.D. & B, met : maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deume), Jan Welterslaan 13 (0463.894.976), vertegenwoordigd | door haar zaakvoerder mevrouw Gerda Van Hoeydonck.
Met ingang vanaf heden tot en met de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2020 wordt als bestuurder benoemd de heer Stefaan Schelfaut, wonende te 2070 Zwijndrecht, Sparrenlaan 37. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van 8 september 2017
Met ingang vanaf heden wordt het ontslag aanvaard als gedelegeerd bestuurder van de BVBA S.D. & B. : met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Jan Welterslaan 13, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Gerda Van Hoeydonck. |
Gerda Van Hoeydonck
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/12/2016
Beschrijving:
Mod Word 15.1
A In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Py Li na neerlegging ter griffie van de akte
a Rechtbank van koophandei
Voor- TO Antwerpen
behouden
Br TR 23 WN. 2 En galwerpen
Lil
|
Ondernerningsnr : 0468.437.051 .
Benaming !
(vou: CIBE EUROPE |
{verkort) : \
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap |
Volledig adres v.d. zetel: JAN WELTERSLAAN, 13, 2100 ANTWERPEN (DEURNE) !
‚ Onderwero akte : De Buitengewone Algemene Vergadering — Onbezoldigd mandaat | rectificatie
De buitengewone algemene vergadering geldig samengesteld van 14.11.2016:
| Erkent en verklaart dat gedurende de periode van 11.07.2008 tot en met 08.03.2014, de heer Vicente! ; CASEIRO DIEGUEZ geboren op 21.04.1962 te Barcelona, een onbezoldigd mandaat heeft uitgeoefend voor! | zijn functies in het bedrijf CIBE EUROPE.
! Te Antwerpen, op 14.11.2016
BVBA §.D. & B.
vertegenwoordigd door
Gerda Van hoeydonck :
! Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. ‘van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
10/08/2016
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mod Word 15.1
na neerlegging ter griffie van de akte
LUN
Couwelaarlei 98,
BVBA S.D. & B.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
| Rechtsvorm :
| Volledig adres v.d. zetel :
Recto :
Verso :
Rechtbank van koophendel
Antwerpen "
28 LI 2016
afgaligg Antwerpen
0468.437.051
CIBE EUROPE
NV
Jan Welterslaan 13 - 2100 Antwerpen (Deurne)
| Onderwerp akte : benoeming vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 27-07-2016
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om vanaf heden aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, mevrouw Gerda Van Hoeydonck, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Te
vertgw. door Gerda Van Hoeydonck
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/03/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-03-03/0032385
Publicaties laden...
Contactgegevens
CIBE.E
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
2 Valkenveld, 2610 Antwerpen