RCS-bijwerking : op 23/04/2026
CINTRALUX
Actief
•0799.487.163
Adres
15 Rue du Blanc Bleu Belge 7700 Mouscron
Activiteit
Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
14/03/2023
Juridische informatie
CINTRALUX
Nummer
0799.487.163
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0799487163
EUID
BEKBOBCE.0799.487.163
Juridische situatie
normal • Sinds 14/03/2023
Maatschappelijk kapitaal
1750000.00 EUR
Activiteit
CINTRALUX
Code NACEBEL
22.210, 43.990, 22.230•Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof, Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g., Vervaardiging van deuren en vensters van kunststof
Activiteitsgebied
Manufacturing, construction
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
CINTRALUX
1 vestiging
CINTRALUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.545.635
Adres: 24 Spoorwegstraat 8530 Harelbeke
Oprichtingsdatum: 14/03/2023
Financiën
CINTRALUX
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CINTRALUX
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
CINTRALUX
1 document
Eerste statuten nv CINTRALUX - 10.03.2023
Eerste statuten nv CINTRALUX - 10.03.2023
10/03/2023
Jaarrekeningen
CINTRALUX
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Publicaties
CINTRALUX
4 publicaties
Maatschappelijke zetel, Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten, Diversen
14/04/2025
Maatschappelijke zetel
09/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
28/05/2024
Rubriek Oprichting
16/03/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CINTRALUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spoorwegstraat 24
: 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uittreksel uit een akte (D2230287) verleden voor Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 10 maart 2023.
De naamloze vennootschap “CINTRALUX” werd opgericht. Uit de tekst van de oprichtingsakte blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “CINTRALUX”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke (Stasegem), Spoorwegstraat 24. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Naam, voornaam en woonplaats van de oprichters – Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen:
- de heer DEBAENST Kurt, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Rollegem), Munkendoornstraat 222; - mevrouw HUYZENTRUYT Catherine, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Rollegem), Munkendoornstraat 222.
Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen: /.
5.A. Bedrag van het kapitaal:
Het kapitaal van een miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00) is volledig geplaatst. Het is verdeeld in dertigduizend (30.000) aandelen
5.B. Volgestort bedrag:
Op alle aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld, tegen de prijs van (afgerond) achtenvijftig komma drie drie drie drie drie drie euro (€ 58,333333) per aandeel, als volgt: - door de heer Kurt DEBAENST, op vijftienduizend (15.000) aandelen, hetzij in totaal voor achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 875.000,00); en
- door mevrouw Catherine HUYZENTRUYT, op vijftienduizend (15.000) aandelen, hetzij in totaal voor een achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 875.000,00).
De oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen volledig werden volgestort. De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 7:12 van het Wetboek van
*23323011*
Neergelegd
14-03-2023
0799487163
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschappen en verenigingen, een bedrag van een miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening (...), geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap “KBC Bank”, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 10 maart 2023 afgeleverd bankattest, dat haar werd overhandigd.
6. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart van ieder jaar en eindigt op de laatste dag van de maand februari van het daarop volgende jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 28 februari 2025.
Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.
7. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere helft (1/2de) gereserveerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
De raad van bestuur zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. De raad van bestuur stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast. B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.
8.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Raad van bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing. - Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van “gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van “directeur”.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten:
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. 8.B. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
Het aantal bestuurders wordt bepaald op 2.
Worden tot deze functie benoemd:
- de heer Kurt DEBAENST, voornoemd; en
- mevrouw Catherine HUYZENTRUYT, voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. 8.C. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: - Bevoegdheden van de raad van bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. - Vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit dagelijks bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde voor het dagelijks bestuur indien er meerdere zijn, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het eerste lid van dit artikel.
Kwantitatieve beperkingen.
De handtekening van 2 bestuurders is vereist voor alle (rechts)handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00). Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.
9. Aanwijzing van de commissaris(sen):
De comparanten besluiten geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe gehouden is.
10. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.
11. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Specifieke activiteiten:
- de handel onder welke vorm ook in plastic, kunststof en alle daarmee verband houdende producten, en aldus ondermeer ook de fabricatie, aankoop en verkoop van polyesterplaten en rollen en alle bijkomende plastic-artikelen in PVC en van koepels in plexiglas of alle andere producten van eender welke plastic en benodigdheden;
- de behandeling, verhandeling en het vervoer van gezegde goederen, alle ondernemingswerken met betrekking tot het gebruik en plaatsing van deze goederen, alsmede alle industriële of ambachtelijke fabricatie van de genoemde producten;
- de montage van lichtstraten en lichtkoepels;
- de invoer en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging, fabricatie, productie, bewerking en verwerking van alle aluminiumprofielen en industriële verandasystemen en -toebehoren, alsmede alle aannemingswerken met betrekking tot het gebruik en plaatsing van deze goederen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het ontwikkelen van nieuwe producten;
- alle aannemingswerken met betrekking tot het gebruik en plaatsing van de volgende goederen: * alle producten in plastic, polyester of om het even welke andere kunststof; * alle aluminiumprofielen en verandasystemen en -toebehoren;
* alle bouwmaterialen, wand- en vloerbekleding en producten van de houtnijverheid; * alle artikelen voor verlichting, meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting; * alle drogisterijartikelen, verven, behangselpapier en onderhoudsproducten. - aannemer van het waterdicht maken en isoleren van bouwwerken in om het even welk product, omvattende onder meer:
* het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien en stalen platen;
* het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen; * het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
- aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen; - aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- aannemer van timmer- en schrijnwerk, plastic en metalen schrijnwerk, omvattende onder meer: * het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
* het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
* het plaatsen van ramen, deuren en plinten in plastic en in metaal;
* het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastic en in metaal; * het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren; * het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
* het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
* het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen; - aannemer in glaswerken;
- aannemer in metaalconstructies en metalen kunstwerken, omvattende onder meer montage- en demontagewerk van buizen en andere soortgelijke constructies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van patenten, merken, brevetten, octrooien, licenties, know-how en andere intellectuele rechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden. 2. Algemene activiteiten:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ondernemingsgoederen; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de laatste vrijdag van de maand augustus om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.
12.B. Voorwaarden van toelating:
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
13. Vergadering raad van bestuur:
De raad van bestuur aldus samengesteld zijnde, komt onmiddellijk in vergadering bijeen om over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen besluit de raad van bestuur, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
- de heer Kurt DEBAENST; en
- mevrouw Catherine HUYZENTRUYT.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.
14. Bijzondere volmacht:
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank, besluiten de comparanten om bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0882.371.584 en btw-nummer BE0882.371.584, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten alsook bij alle administraties.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte oprichting;
- de eerste versie van de tekst van de statuten.
Liesbet Degroote
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CINTRALUX
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15 Rue du Blanc Bleu Belge 7700 Mouscron