RCS-bijwerking : op 14/05/2026
CIRCET BELGIUM
Actief
•0874.125.297
Adres
62 Schoebroekstraat 3583 Beringen
Activiteit
Algemene elektrotechnische installatiewerken
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
20/05/2005
Bestuurders
Juridische informatie
CIRCET BELGIUM
Nummer
0874.125.297
Vestigingsnummer
2.334.225.420
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0874125297
EUID
BEKBOBCE.0874.125.297
Juridische situatie
normal • Sinds 20/05/2005
Maatschappelijk kapitaal
7000558.25 EUR
Activiteit
CIRCET BELGIUM
Code NACEBEL
43.211, 42.220, 62.100•Algemene elektrotechnische installatiewerken, Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Construction, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
CIRCET BELGIUM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 58.3M | 19.9M | 13.4M | 9.5M |
| Brutowinst | € | 37.7M | 12.7M | 8.0M | 7.1M |
| EBITDA | € | 4.6M | 2.8M | 9.1M | -2.8M |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.8M | 2.7M | -448.8K | -2.8M |
| Nettoresultaat | € | 4.3M | 2.8M | 8.9M | -3.0M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 192,914 | 48,209 | 41,902 | 0 |
| Brutomarge | % | 64,672 | 63,771 | 59,567 | 74,645 |
| EBITDA-marge | % | 7,973 | 14,242 | 67,612 | -29,276 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 965.7K | 513.4K | 363.2K | 375.0K |
| Financiële schulden | € | 750.0K | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -215.7K | -513.4K | -363.2K | -375.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 22.5M | 12.4M | 9.6M | 732.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 7,442 | 13,943 | 66,076 | -31,238 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CIRCET BELGIUM
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/12/2019
Bedrijfsnummer: 0476.240.702
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/12/2019
Bedrijfsnummer: 0811.668.878
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 05/08/2021
Bedrijfsnummer: 0888.089.636
Cartografie
CIRCET BELGIUM
Juridische documenten
CIRCET BELGIUM
2 documenten
Statuten - ESAS 3Services - 2020.01.17
Statuten - ESAS 3Services - 2020.01.17
17/01/2020
Gecoördineerde statuten - 2023.03.31- CIRCET BELGIUM NV
Gecoördineerde statuten - 2023.03.31- CIRCET BELGIUM NV
31/03/2023
Jaarrekeningen
CIRCET BELGIUM
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
16/06/2022
Jaarrekeningen 2020
09/07/2021
Jaarrekeningen 2019
22/09/2020
Jaarrekeningen 2018
26/07/2019
Jaarrekeningen 2017
10/07/2018
Jaarrekeningen 2016
23/06/2017
Jaarrekeningen 2015
27/06/2016
Jaarrekeningen 2014
17/06/2015
Vestigingen
CIRCET BELGIUM
10 vestigingen
Circet Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.147.270.093
Adres: 13 Satenrozen 2550 Kontich
Oprichtingsdatum: 20/05/2005
Circet Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.334.225.420
Adres: 62 Schoebroekstraat 3583 Beringen
Oprichtingsdatum: 01/06/2021
Circet Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.389.247
Adres: 14 Gaston Geenslaan 3001 Leuven
Oprichtingsdatum: 01/04/2023
Circet Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.335.935.687
Adres: 14 Chemin des Moissons Box B 4400 Flémalle
Oprichtingsdatum: 01/09/2022
Circet Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.368.067.730
Adres: 93B Westvaartdijk 1850 Grimbergen
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Circet Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.368.067.829
Adres: 28 Zagerijstraat 2900 Schoten
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Circet Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.368.067.928
Adres: 1 Zoning de Jumet,4ème rue 6040 Charleroi
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Circet Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.368.068.027
Adres: 35 Excelsiorlaan 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Circet Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.368.068.126
Adres: 45 Klein Dalenstraat 3020 Herent
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Circet Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.368.068.225
Adres: 15 Everdongenlaan Box U3 2300 Turnhout
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Publicaties
CIRCET BELGIUM
40 publicaties
Doel
22/01/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0874125297
Naam
(voluit) : ESAS 3SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terbekehofdreef 24
: 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : DOEL
“ESAS 3Services”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaamse Gewest
Met adres te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Terbekehofdreef 24
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0874.125.297
--------
Wijziging van het voorwerp - Statutenwijziging – Herformulering van de statuten
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 17 januari 2020;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ESAS 3Services”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Terbekehofdreef 24, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, BTW BE 0874.125.297;
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
Overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur vervat in het verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 7:154 van het WVV de volgende tekst toe te voegen op het einde van Artikel 4 van de statuten:
“De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen; zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap * waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
* waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Terbekehofdreef 24, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen;
* waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
* waarvan het kapitaal één miljoen euro (€ 1.000.000,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal vijfduizend driehonderd zesenzeventig (5.376) aandelen;
* waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
*20304945*
Neergelegd
20-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel; - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
- bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo; * waarvan de aandelen onderworpen zijn aan een overdrachtsregeling die identiek zal zijn aan deze voorgeschreven in de geldende statuten;
* die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit ten minste het door de wet vereiste aantal bestuurders; en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan alle aandeelhouders werd bezorgd.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
Rechtsvorm - Naam
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, zijnde een vennoot-schap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden. 2. Zij draagt de naam “ESAS 3Services”.
3. De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Zetel
1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Design, studie en realisatie van telecommunicatie en computernetwerken en hun elektrische verdeling. Dit omvat de installatie van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen.
2. De bouw van computerzalen en technische lokalen met inbegrip van het leggen van kabels, de warmte- en geluidsisolering, het plaatsen van de ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen en telefoonleidingen. 3. Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten.
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen. Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers (bv. telecomoperatoren).
Onderhoud van netwerk.
Databanken.
Overige activiteiten in verband met computers.
Computeradviesbureau.
Verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijbehorende software: analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker. Activiteiten van systeemintegrator.
Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen.
Gegevensverwerking.
Groothandel van elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal.
Het al dan niet permanent verwerken van eigen programma of een programma van de ring van gegevens.
1. Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen. Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers (bv. telecomoperatoren).
Onderhoud van netwerk.
Databanken.
Overige activiteiten in verband met computers.
Computeradviesbureau.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijbehorende software: analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker. Activiteiten van systeemintegrator.
Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen.
Gegevensverwerking.
Groothandel van elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: verwerking en invoering van gegevens.
1. Teneinde dit voorwerp te realiseren mag de vennootschap overgaan tot het coördineren van verschillende aannemers om bepaalde projecten af te werken. Tevens mag de vennootschap producten en materialen ter ondersteuning van haar activiteiten distribueren en opslagen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen; zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van de statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde duur.
Kapitaal – Aandelen
1. Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het is verdeeld in vijfduizend driehonderd zesenzeventig (5.376) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-stort.
Overdracht van aandelen
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
2. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. 3. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen
1. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
1. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
1. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
1. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennoot-schap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
1. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. De raad van bestuur, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. 2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Commissarissen
1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
1. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Gewone algemene vergadering
1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste (1e) dinsdag van de maand juni om negen (09:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, winstbewijzen, inschrijvings-rechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
1. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid
2. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spre-ken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1 bedoelde ef-fectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
1. De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene verga-dering.
In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.
1. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris kunnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
1. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
1. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Stemrecht
1. Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op één stem.
Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stem-men worden verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het WVV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
1. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst. 2. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stem-recht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij de wonen.
Stemming op afstand
1. Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene vergadering, per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het WVV.
1. Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. 37.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitge-brachte stemmen buiten beschouwing gelaten.
1. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch (via de website) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
1. De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
2. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Besluitvorming in algemene vergadering
1. Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
2. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
1. Over personen wordt in principe geheim en schrifte-lijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Eenparig schriftelijke besluitvorming
1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzon-dering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
2. Daartoe zal door het bestuursorgaan bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. 3. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
1. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Boekjaar
1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janua-ri en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
1. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
2. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:
1. het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) 2. de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en 3. het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0863.958.808, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
• VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
• Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 17 januari 2020, met in bijlage : tekst van de statuten, en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-28/0123619
Ontslagen, Benoemingen
04/01/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1"
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtoank van Koophandel Antwerpen Voor-
RE Ds Belgisch ’ Staatsblad “1 7001990* afdeling ANTWERPEN Griffie
\ 7 Ondernemingsnr : 0874.125.297
Benaming
{voluit : ESAS 3SERVICES
(verkort) : E3S
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Terbekehofdreef 24, 2610 Wilrijk
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 10 november 2016:
1e besluit: !
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van Mercken & Co BV BVBA te Genkersteenweg 164, 3500: : Hasselt vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Wery Mercken als commissaris, met ingang van het boekjaar 2016.
2e besluit:
| Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS
| De vergadering besluit over te gaan tot de Benoeming van Deloitte bedrijfsrevisoren (B025) BV ov.ve.CVBA! ! te Louizalaan 240, 1040 Brussel vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Jurgen Kesselaers, als commissaris voor: : een periode vari 3jaar met irigang vanaf het boekjaar 2016. :
3e besluit:
De vergadering keurt het ereloon van Deloitte bedrijfsrevisoren voor boekjaar 2016 goed.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/01/2020
Beschrijving:
= aque SSS
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegainn ter griffie van de akte
v Benaming \ Ondernemingsnr : 0874 125 297
(voluit); Esas 3Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Terbekehofdreef 24, 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Bijzondere volmacht
Bij eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd, 19 december 2019 van de naamloze; vennootschap "ESAS 3SERVICES”, met maatschappelijke zetel te Terbekehofdreef 24, 2610 Antwerpen, RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen 0874.125.297 (hierna de “Vennootschap"), werden, overeenkomstig artikel 536; W. Venn., de volgende beslissingen genomen:
1. Beëindiging, met onmiddellijke ingang, van het mandaat van volgende personen als bestuurder van de} Vennootschap:
- THE SERVICE FACTORY BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Danie! Van Hove;
-ELBA INTERNATIONAL NV, vast vertegenwoordigd door MANAGE IT BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door dhr. Robert Decant;
- MANAGING ADMINISTRATION & CONSULTANCY SERVICES NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Bavo De Cock.
2. De (herbenoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende personen als bestuurder van de: Vennootschap:
- ELBA INTERNATIONAL NV, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 180 bus 8, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0665.840.662, vast vertegenwoordigd door dhr. Bavo De Cock;
- PLAN F BVBA, met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Immelvoortstraat 46, RPR Brussel; (Nederlandstalige afdeling) 0476.240.702, vast vertegenwoordigd door dhr. Gert De Win; *
- PATRICK BLOCK MANAGEMENT CONSULTING BVBA, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk,: Hoogstraat 100, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren 0811.668.878, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick! Block.
Bovenvermelde bestuurders maken de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uit. Hun mandaat zal’ eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025 die zal beraadslagen en beslissen over de; jaarrekening van het boekjaar afgelopen op 31 december 2024.
3. Aan het advocatenkantoor Laurlus CVBA, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19,; vertegenwoordigd doer Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Ozkan, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij dei griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsioketten teneinde daar alle; verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip! van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die middels dit eenparig! schriftelijk besluit werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging! of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van: Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden {Bi eenparige schiiialike besluiten van de bestuurders dd, 18 december 2016 van de Vennootschap, werden, Belgisch overeenkomstig artikel 521 W. Venn., de volgende beslissingen genomen:
Staatsblad
Lannea nena! So tae
! 4. Be&indiging, met onmiddellijke ingang, van het mandaat van ELBA INTERNATIONAL NV, vast | <b | vertegenwoordigd door MANAGE IT bvba, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Robert Decant, als ! gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. !
| 2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van ELBA INTERNATIONAL NV, met maatschappelijke zetel te: 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 180 bus 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0665.840.662, vast ! : vertegenwoordigd door de heer Bavo De Cock, tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. H
| 3. Voor zover als nodig, beslissen de bestuurders om alle geldende bijzondere volmachten die werden ; ‘verleend aan de volgende personen of hun managementvennootschappen, in te trekken ten gevolge van de! t beëindiging van hun mandaat binnen de Vennootschap:
- De heer Robert Decant;
~ De heer Eric Decant;
- De heer Daniel van Hove.
4. Aan het advocatenkantoor Laurius CVBA, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, ‘vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Ozkan, met recht van i | indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht verleend om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de ; griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle ; : verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip ; ' ivan de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die middels dit eenparig ! : schriftelijk bestluit werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging ; tof doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsondememing bij de Kruispuntbank van : ; Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurus CVBA, vertegenwoordigd door Mr. Ayse Özkan
Bijzondere volmachtdrager
: id ; i) pe bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Op de laatste biz.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-16/0160223
Ontslagen, Benoemingen
05/01/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbank Mn | 20. mm Antwerpen, afd. HASSELT ~ Griffie Ondernemingsnr : 0874 125 297 Naam (vohit) : ESAS 3Services {verkort) : Rechtsvorm : NV Volledig adres v.d. zetel: Schoebroekstraat 62, 3583 Beringen Onderwerp akte : Bijzondere volmacht Bij eenparig schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur dd. 21 december 2022 werd beslist om aan de heer Pieter Aerts een bijzondere volmacht te verlenen Deze Bijzondere Volmachtdrager krijgt de hierna volgende bevoegdheden toegewezen, met de machtiging om voor deze specifieke rechtshandelingen zelfstandig en alieen op te treden in naam en voor rekening van de Vennootschap, en hierbij alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten binnen de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken te ondertekenen, met betrekking tot: Met betrekking tot contractuele aangelegenheden : {alle overeenkomsten, incl. NDA's (Non Disclosure Agreements’) en DPA's (‘Data Protection Agreements’), met financiële dienstverleners te onderhandelen, sluiten, ondertekenen en beëindigen met een maximale jaarlijkse waarde van 100,000,00 EUR en alle facturen en bestelbonnen goedkeuren en alle gerelateerde documenten ondertekenen met betrekking tot deze overeenkomsten; 2.alle correspondentie te voeren, ondertekenen en ontvangen, alsook het ontvangen van aangetekende zendingen: 3.de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle professionele netwerkorganisaties waarvan de Vennootschap lid is binnen het activiteitsdomein van de Bijzondere Volmachtdrager. Uitdrukkelijk uitgesloten zijn: -alle huurovereenkomsten incl. leasingovereenkomsien:; -alle verzekeringspolissen. Met betrekking tot juridische aangelegenheden en vertegenwoordiging voor openbare administraties: 1.alle stappen te ondernemen en alle procedures van administratieve of gerechtelijke aard afronden om de operaties ín overeenstemming te brengen met de financiële en fiscale wet- en regelgeving; alle informatie of documenten ondertekenen, aanvullen, wijzigen, annuleren, publiceren die nodig zijn voor de conformiteit met de wetgeving; 2.de Vennootschap te vertegenwoordigen voor enige openbare administratie, inclusief politie, postautoriteiten, gerechtelijke instanties, inspectiediensten en andere openbare diensten; de Vennootschap te vertegenwoordigen voor een nationale, regionale of lokale overheid; Uitgesloten zijn hierbij het ondertekenen van minnelijke schikkingen. Met betrekking tot financiële aangelegenheden: 1.alle noodzakelijke (financiële) handelingen en verrichtingen stellen en alle betalingen uitvoeren m.b.t. de bankrekeningen van de Vennootschap; 2.het innen van alle sommen verschuldigd aan de Groep; 3.de Vennootschap vertegenwoordigen voor alle banken en/of financiële instellingen; 4 vervullen van alle fiscale en parafiscale formaliteiten, betaling, betwisting, terugvordering van belastingen en accijnzen van elke aard; verzoeken om belastingvermindering of -vrijstelling; indienen van bezwaarschriften of periodieke aangiften en het verrichten van rechtzettingen; het ondertekenen van correctieopgaven; actie ondernemen met betrekking tot subsidies of betalingen vanwege federale, provinciale of gemeentelijke overheden of elke andere overheid; Verder zijn uitdrukkelijk uitgesloten: -alle zekerheidsstellingen incl. borgstellingen; -alle andere bankaangelegenheden. Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type *Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
*Voor-
‘behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
De bevoegdheden die aan de Bijzondere Volmachtdrager worden toegekend, worden hierna aangeduid als de “Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden”.
:
; Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden (i) worden verleend met onmiddellijke ingang en voor teen duurtijd tot 31 augustus 2024, en (il) zijn niet exclusief in de zin dat de Bestuurders van de Vennootschap :deze bevoegdheden eveneens behouden.
Het mandaat van de Bijzondere Volmachtdrager is te allen tijde ‘ad nutum’ opzegbaar.
: Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden maakt een overdracht van verantwoordelijkheid en t aansprakelijkheid uit voor de Bijzondere Volmachtdrager, en de Bijzondere Volmachtdrager is aansprakelijk ‘voor de uitvoering van deze aan haar verleende bijzondere volmacht en delegatie van bevoegdheden, met : inbegrip van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de Vennootschap.
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden vervangt elke voorafgaande volmacht, delegatie van bevoegdheden of afspraak hierover.
An Huybreghts
Lasthebber
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernsmingsrechtbank
behouder j Antwerpen
SMT 05 UN 20 taatsblat | * % . 20069121 afdeling Antwerpen
tr a MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0874 125 297 1
Naam 12 -06- 2020
woluit) : ESAS 3SERVICES BEL
(verkort) : E3S GISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: TERBEKEHOFDREEF 24, 2610 WILRIJK
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittrekel! uit het eenparig schriftelijk besluit van de algemene vergadering van 30 december 2019:
Na kennis genomen te hebben van de agerida, hebben de aandeelhouders met eenparigheid var stemmen:
BESLOTEN om:
1.Deloitte bedrijfsrevisorern CBVA, te Luchthaven Brussel Nationaal 1, Bus J, 1930 Zaventem vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Luc Van Coppenolle te benoemen als commissaris van nde Vennootschap voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar 2019 .
2.13.000 EUR goed te keuren als ereloon van Deloitte bedrijfsrevisoren voor boekjaar 2019.
Bavo De Cock
Voorzitter
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-06/0153772
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2007
Beschrijving: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
« I 1
ve
2 MINI bee “| Belgis Rechtbank van Koo; Poll, Staci te Leuven det P SEP. 2 *07139527* De rer 1 J
Vi i „ Ondernemingsnr : 0874125297 ! i Benaming !
‘ wout) SIMAC 3SERVICES !
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid |
Zetel Grauwmeer 15, 3001 Heverlee
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - HERBENOEMING COMMISSARIS-REVISOR ;
De algemene vergadering der aandeelhouders van 5 juni 2007 aanvaardt het ontslag van de Naamloze! Vennaotschap SIMAC HOLDING BELGIUM als zaakvoerder met ingang van 30 junt 2007 en heeft besloten om: : de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid THE SERVICE FACTORY, met maatschappelijke: : zetel te 3270 Scherpenheuvel, Baflaarstraat 18b, te benoemen als niet-statutair voor een periode van drie jaar. Deze vennootschap heeft als vaste vertegenwoordiger de heer Daniel Van Hove.
Tevens heeft de algemene vergadering der aandeelhouders beshst om Mercken & Co Bedrijfsrevisoren met! als vaste vertegenwoordiger de heer Wery Mercken, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Heidestraat; 47 te herbenoemen als commissaris-revisor voor een periode van drie jaar met ingang van 5/06/07.
Daniel Van Hove :
The Service Factory !
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
“Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekenmg
Ontslagen, Benoemingen
21/04/2008
Beschrijving: Mod 21 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | ET = Ondernemingsnr . 0874125297 Benaming wot} Simac 3Services Rechtsvorm „ Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel. Grauwmeer 15 - 3001 Heverlee ! “ Onderwerp akte : Aanstelling Zaakvoerder Verslag van de Bijzondere Algemene vergadering van 30-01-2008 De Algemene vergadering beslist om aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder Factory One BVBA : maatschappelijke zetel : Grote Waterstraat 2a - 2235 Houtvenne Vertegenwoordigd doar Kim Loffens * Begin mandaat : 01/02/2008 | Einde mandaat : 31/01/2010 The Service Factory BVBA Vertegenwoordigd door Daniel Van Hove Zaakvoerder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -21/04/2008- Annexes du Moniteur belge bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Contactgegevens
CIRCET BELGIUM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
62 Schoebroekstraat 3583 Beringen