RCS-bijwerking : op 06/05/2026
Circet Benelux
Actief
•0665.840.662
Adres
162/3 Jan Van Rijswijcklaan 2020 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
08/11/2016
Bestuurders
Juridische informatie
Circet Benelux
Nummer
0665.840.662
Vestigingsnummer
2.328.056.913
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0665840662
EUID
BEKBOBCE.0665.840.662
Juridische situatie
normal • Sinds 08/11/2016
Maatschappelijk kapitaal
78062294.34 EUR
Activiteit
Circet Benelux
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 64.929•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige kredietvertsrekking, n.e.g.
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
Circet Benelux
| Prestaties | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 4.8M | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 4.8M | 0 | 0 |
| EBITDA | € | 18.6M | -534.3K | 1.9M |
| Bedrijfsresultaat | € | -21.4K | -1.1M | -350.4K |
| Nettoresultaat | € | 14.9M | -17.2M | -3.8M |
| Groei | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -2,929 | 0 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 390,07 | 0 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 582.3K | 697.4K | 300.6K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -582.3K | -697.4K | -300.6K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 153.4M | 51.4M | 68.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 313,052 | 0 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Circet Benelux
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2020
Bedrijfsnummer: 0665.840.662
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/12/2020
Bedrijfsnummer: 0476.240.702
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/11/2016
Bedrijfsnummer: 0888.089.636
Cartografie
Circet Benelux
Juridische documenten
Circet Benelux
2 documenten
Gecoördineerde statuten - Elba International - 2021.04.16
Gecoördineerde statuten - Elba International - 2021.04.16
16/04/2021
Statuten - ELBA INTERNATIONAL - 2020.12.22
Statuten - ELBA INTERNATIONAL - 2020.12.22
22/12/2020
Jaarrekeningen
Circet Benelux
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
11/08/2023
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
02/09/2022
Jaarrekeningen 2021
16/06/2022
Jaarrekeningen 2020
09/07/2021
Jaarrekeningen 2019
22/09/2020
Jaarrekeningen 2019
16/09/2020
Jaarrekeningen 2018
29/07/2019
Jaarrekeningen 2018
26/07/2019
Vestigingen
Circet Benelux
1 vestiging
Circet Benelux
Actief
Ondernemingsnummer: 2.328.056.913
Adres: 162 Jan Van Rijswijcklaan Box 3 2020 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/07/2021
Publicaties
Circet Benelux
24 publicaties
Diversen
12/04/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ar .
I nn Ondernemingsrechtbank
Voor- . =. Antwerpen
behouden
het
== MR vun m Staatsblad ‚ *19050777* afdeligg Antwerpen
Ondernemingsnr: 0665.840.662
Benaming
toit : ELBA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Uitbreidingstraat 180 bus 6 - 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, ondertekend op 31 januari 2019)
De Aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke advocaat bij Quorum: Advocaten, met maatschappelijke zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, Belgie, RPR Antwerpen 0834. 703.113, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, en aan Ad-Ministerie BVBA, ; vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, : Belgie, RPR Brussel 0474. 966.438, elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten; van de raad van bestuur te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de: Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten ; tte vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, ; een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen: ! wat noodzakelijk is.
Ad-Ministerie BVBA
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
I 4
1 }
} ’
' }
} !
t t
‘ à
1 '
i
t !
: ı
ı ı
! ı
ï t
: :
5 3
‘ 5
i 1
} }
i :
: i
r i
t \
\ 1
: ı
i \
\ \
I t
t t
1 \
I ı
1 \ ı t ! t } t I Op de laatste biz. : : g is, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/11/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Cndemeningarechthank
b Antwerpen
: INN fa, am *20132627* Bu afdeling Aftwöipen
Ondernemingsnr : 0665 840 662
Naam
woluit): ELBA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: UITBREIDINGSTRAAT 180 BUS 6, 2600 ANTWERPEN
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de jaarlijkse algemene vergadering van 31 augustus 2020:
na kennis genomen te hebben van de agenda, hebben de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen besloten om:
1. Deloitte bedrijfsrevisoren CVBA, te Luchthaven Brussel Nationaal 1, Bus J, 1930 Zaventem vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Luc Van Coppenolle te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar 2020,
2. 45.000 EUR goed te keuren als ereloon van Deloitte bedrijfsrevisoren voor het boekjaar 2020.
3. An Huybreghts, Legal Manager van de Vennootschap te machtigen om alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de Ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
An Huybreghts
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
16/12/2016
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte wagon = afdeling ASME en Ondernemingsnr 0665.840.662 ] Benaming (voluit: ELBA INTERNATIONAL (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Esmoreitlaan 3 bus 46 2050 Antwerpen : Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENGEN IN NATURA - INVOERING VAN KLASSEN VAN AANDELEN - VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel; ! te Antwerpen, afdeling Antwerpen. i Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 25 november 2016, blijkt het volgende: | | 1. De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven! { miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 7.350.000,00) door inbreng in natura van schuldvorderingen, mits! } uitgifte van zeven miljoen driehonderdviftigduizend (7.350.000) nieuwe aandelen, | Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm! sonder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KPMG! : Bedrijfsrevisoren — KPMG Réviseurs d'Entreprises”, rechtspersonenregister Brussel 0419,122, 548, met! ! maatschappelike zetel te 1130 Brussel (Haren), Bourgetlaan 40, in deze functie vertegenwoordigd door de heer; } Patrick De Schutter, bedrijfsrevisor, luidt als volgt: : ‘Besluit ! De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Elba International NV door de inbrengende + vennootschappen bestaat uit achtergestelde leningen voor een bedrag van 7.350.000,00 EUR. Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat: a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng in: | natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de! ‘ vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing! van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; | b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en; duidelijkheid; c} de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijiseconomisch verantwoord is en dat de! waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de! fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd; is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 7.350.000 aandelen van de vennootschap Elba: International NV, zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen: - hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Elba International NV; - zullen deelnemen in de resultaten van Elba International NV vanaf 8 november 2016. We willen de Buitengewone Algemene Vergadering erop wijzen dat de wettelijke termijn zoals bepaald in; artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen niet werd gerespecteerd. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende: de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtin of met andere woorden, dat ons verslag geen ‘fairness; Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge «
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
opinion’ is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap Elba International NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Brussel, 25 november 2016
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
Patrick De Schutter
Bedrijfsrevisor” ,
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura volledig volgestort is en dat de kapitaalverhoging effectief tot stand gekomen is.
Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op vijftien miljoen euro (€ 15.000. 000,00). 2. In de statuten werden er twee (2) klassen van aandelen voorzien, te weten de klassen A en B, met de rechten eraan verbonden als blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten.
3, De regeling inzake overdracht en overgang van aandelen werd gewijzigd. 4, De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat artike! 14 van de statuten voortaan als volgt luidt:
“Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, waarvan één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, samen handelend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.” 5. Een nieuwe tekst van statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.
6. De volgende in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten: 1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FL KWADRAAT", in het kort "FL", rechispersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0480.213.346, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Hagedoomlaan 12, met ais vaste vertegenwoordiger de heer MERTENS Guy, geboren te Lier op 22 maart 1978, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Hagedoornlaan 12;
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOBUFIN", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0899.649.561, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Pastoor De Conincklaan 43, met als vaste vertegenwoordiger de heer BUYLE Johan Isidoor, geboren te Zele op 9 september 1967, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Pastoor De Conincklaan 43;
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUYSSE & PARTNERS", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0899.649.264, met zetel te 2030 Brasschaat, Gabriëlielei 10, met als vaste vertegenwoordiger de heer BUYSSE Frank Irène Eugène, geboren te Merksem op 11 juli 1969, wonende te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 10.
7. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op zeven (7) en tot deze functie werden benoemd: * Als A-Bestuurders benoemd op voordracht van de A-Aandeelhouders: 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MANAGE IT”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0474.020.390, met zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26-28 bus A3, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid ais haar vaste vertegenwoordiger de heer DEGANT Robert Theofiel Josephina, geboren te Antwerpen (Deurne) op 30 november 1966, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Tussenstraat 13;
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “THE SERVICE FACTORY”, rechtspersonen- register Leuven 0890.252.538, met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Ballaarstraat 18B, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als hear vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOVE Daniel Ferdinand Louisa, geboren te Geel op 30 mei 1973, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Ballaarstraat 18
B;
3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Managing Administration & Consultancy Services”, afgekort “MACS”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0888.089.636, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Terbekehofdreef 24, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer DE COCK Bavo Petrus Margriet, geboren te Sint-Nikleas op 23 oktober 1879, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Puyveldestraat 25;
* Als B-Bestuurders benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouders: 4 de besloten vennootschap meí beperkte aansprakelijkheid "FL KWADRAAT", voornoemd, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer MERTENS Guy, voornoemd (rijksregisternummer 78.03.22-435.79);
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Resto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
5/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid "JOBUFIN", voornoemd, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer BUYLE Johan, voornoemd (rijksregisternummer 67.09,09-213.17).
6/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BUYSSE & PARTNERS", voornoemd, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid ais haar vaste vertegenwoordiger de heer BUYSSE Frank, voornoemd (rijksregisternummer 69.07.11-189.09).
* Als Onafhankelijke Bestuurder benoemd op voordracht van de A- en de B-bestuurders gezamenlijk: 7/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “2020 Consult’, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0821.068.277, met zetel te 2540 Hove, De Ster 18, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer NEUT Christoph Albert Paul Cornelius, geboren te Veurne op 17 maart 1967, wonende te 2540 Hove, De Ster 8, met rijksregisternummer 67.03.17- 327.09.
Deze functies zullen onbezoldigd zijn.
8. De vergadering stelde met eenparigheid van stemmen het aantal commissarissen vast op één (1) en benoemt tot deze functie voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2020: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises", rechtspersonenregister Brussel 0429,053.863, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8/B, welke in deze functie zal vertegenwoordigd worden door de heer Jurgen Kesselaers, bedrijfsrevisor. VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- verstag raad van bestuur
- verslag bedrijfsrevisor
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
09/10/2018
Beschrijving: A Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
um un
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
28 SEP. 2018
afdelingkiffierpen
Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) <
{verkort) :
Op de laatste blz.
Rechtsvorm :
: Volledig adres v.d. zetel :
0665 840 662
Elba International
Naamloze vennootschap
Esmoreitlaan 3 bus 46, 2050 Antwerpen
i Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Op de Raad van Bestuur gehouden op 13 juli 2018 werd met eenparigheid van de stemmen beslist om de:
Uitbreidingstraat 180 hk
2600 Berchem
Buysse & Partners BVBA
Vast vertegenwoordigd door Frank Buysse
Bestuurder
FL Kwadraat BVBA
„ maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen met ingang vanaf heden naar volgend adres:
vast vertegenwoordigd door Guy Mertens
Bestuurder
van Luik B vermelden : Recto :
Verso :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/02/2021
Beschrijving: Nn Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
i na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
mamma | x ‚sinan, aid, Aniwerpen Antwerpen, Si, An N@Tp
Ondernemingsnr : 0665 840 662
Naam
wot): ELBA INTERNATIONAL
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jan Van Rijswijcklaan 162/3, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders/ gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 22/12/2020.
BESLUITEN
De enige aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:
= Kennisname van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, dat in werking treedt vanaf 22 december 2020:
“Buysse & Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Buysse; “HVB Beheer B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Robbert Vervoorn; «Indigo B. Professional Services Pte. Ltd, vast vertegenwoordigd door de heer Karl Reynders; 5 “MACS NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bavo De Cock;
<Oyama BV, vast vertegenwoordigd door de heer Edgard Hujoel; en
“Jobufin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Buyle.
= Benoeming van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van zes (6) jaar:
“MACS NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bavo De Cock;
“Plan F BV, vast vertegenwoordigd door de heer Gert De Win; en
«de heer Franck Lavalloir.
Deze mandaten eindigen automatisch na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026 die de jaarrekening met betrekking tot het jaar 2025 zal goedkeuren.
= Verlening van een bijzondere volmacht aan Susana Gonzalez Melon, Violette Lebrun en elke advocaat of medewerker van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
ar
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 22/12/2020.
BESLUITEN
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met de volgende besluiten:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
5 N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge 4
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
i gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, dat in werking treedt vanaf 22 december 2020.
}___« Benoeming met onmiddellijke ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten ‘door alle bestuurders van MACS NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bavo De Cock, als gedelegeerd : bestuurder van de Vennootschap.
! -Verlening van een bijzondere voimacht aan Susana Gonzalez Melon, Violette Lebrun en elke advocaat of medewerker van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 ' Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle ‚documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om ‘alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande : besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
5 Kennisname van het ontslag van MACS NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bavo De Cock, als
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen
12/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0665840662
Naam
(voluit) : ELBA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162/3
: 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22 december 2020
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ELBA INTERNATIONAL”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162/3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0665.840.662
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
Het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als het “WVV”) de voorgestelde wijzingen inzake de indeling van de aandelen, en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, op omstandige wijze wordt verantwoord, wordt neergelegd.
Vermits aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, heeft de raad van bestuur vastgesteld dat er geen verplichting is tot beoordeling van dit verslag door een commissaris overeenkomstig artikel 7:155 van het WVV.
Tot de afschaffing van de aandelen in reeksen “A”, “B” en “C”, bijgevolg te bepalen dat het kapitaal voortaan zal worden vertegenwoordigd door zestien miljoen zeshonderd zesenzestig duizend zeshonderd zevenenzestig (16.666.667) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen.
Dat de aandelen, en andere door de vennootschap uitgegeven effecten, voortaan vrij kunnen worden overgedragen.
Gelet op de afschaffing van de indeling van de aandelen, dat de raad van bestuur voortaan zal worden samengesteld uit ten minste het bij de wet vereiste minimum aantal bestuurders.
Dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van éénenzestig miljoen driehonderd vijfennegentig duizend zeshonderd zevenentwintig euro vierendertig cent (€ 61.395.627,34) om het van zestien miljoen zeshonderd zesenzestig duizend zeshonderd zevenenzestig euro (€ 16.666.667,00) te brengen op achtenzeventig miljoen tweeënzestig duizend tweehonderd vierennegentig euro vierendertig cent (€ 78.062.294,34) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting in geld door de bestaande aandeelhouder van een bedrag van afgerond drie euro achtenzestig duizend
*21302465*
Neergelegd
08-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
driehonderd vierenzeventig honderdduizendste (€ 3,68374) op elk aandeel waarvan hij eigenaar is. Om de statuten aan te passen aan de bovenstaande besluiten en dienvolgens * in Artikel 5: Kapitaal – Aandelen van de statuten, de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzeventig miljoen tweeënzestig duizend tweehonderd vierennegentig euro vierendertig cent (€ 78.062.294,34). Het is verdeeld in zestien miljoen zeshonderd zesenzestig duizend zeshonderd zevenenzestig (16.666.667) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.” * doorheen de ganse tekst van de statuten elke verwijzing naar de indeling van aandelen te schrappen.
* een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. 1.2. Zij draagt de naam “ELBA INTERNATIONAL”.
1.3. De naam, of de afgekorte naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel, e-mailadres en mededelingen
2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in de meest diverse sectoren, omvattende onder meer, maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur, onverminderd de ter zake geldende bepalingen inzake ontbinding van de vennootschap.
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1. Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzeventig miljoen tweeënzestig duizend tweehonderd vierennegentig euro vierendertig cent (€ 78.062.294,34). Het is verdeeld in zestien miljoen zeshonderd zesenzestig duizend zeshonderd zevenenzestig (16.666.667) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort. Artikel 14: Overdracht van effecten
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 15: Raad van bestuur – Benoeming en ontslag van bestuurders 15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
15.2. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
15.3. Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. 15.4. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
15.5. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 15.7. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.8. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. 15.9. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
15.10 De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
16.1. De raad van bestuur, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De raad van bestuur, is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. 22.2. Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
22.3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
22.4. Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel de raad van bestuur als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
24.2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigt door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één of meerdere gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Artikel 25: Commissarissen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
25.1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt. De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.
25.2. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering 28.1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien (14:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
Artikel 30: Kennisgeving
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 31: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen 31.1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
31.2. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid
31.3. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1. bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
31.4. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite. 31.5. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg. Artikel 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders
32.1. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. 32.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 37: Stemming op afstand
37.1. Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
37.2. Bij stemmen op afstand via de website van de vennootschap (voor zover er een is gecreëerd) moet de raad van bestuur de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.
37.4. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch (via de website) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering. Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. 37.5. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
37.6. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 39: Eenparig schriftelijke besluitvorming
39.1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. 39.2. Daartoe zal door de raad van bestuur bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar het adres van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. 39.3. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
39.4. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. Artikel 41: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
41.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 42: Bestemming van de winst
42.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt. 42.2. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
42.3. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
Artikel 43: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
43.1. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
43.2. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
Artikel 46: Benoeming van vereffenaars
46.1. De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. 46.2. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
46.3. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
46.4. Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 47: Bevoegdheden van vereffenaars
47.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, met naleving van de er zake geldende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
47.2. De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
• VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
• Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 22 december 2020, met in bijlage : volmachten, tekst van de statuten, en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
20/03/2017
Beschrijving: Mod Word 15,4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Tg = Rechtbank van koophandel Antweroen afGallffiëntwerpen Ondernemingsnr : 0665.840.662 Benaming wolut); ELBA INTERNATIONAL {verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: ESMOREÏTLAAN 3 bus 46 - 2050 ANTWERPEN : Onderwerp akte : NEERLEGGING BESLUITEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 556 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - VOLMACHT (uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5386, : 81, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, ondertekend op 25 november 2016) 2. De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan Mr. Day Gorselé, Mr. Maarten Van Staeyen! ‘ : Mr. Ine Jordens, Mr. Goedele Van de Plas, Mr. Nicola Motmans, Mr. Michiel Roovers en Mr. Sylvie Thieren, : : advocaten bij Quorum Advocaten, met maatschappelijke zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, Belgié, RPR: | Antwerpen 0834.703.113, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met! : maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, Belgié, RPR Brussel 0474,966.438, elk individueel: | handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het: : rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, : ! de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar: ! keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is. Ad-Ministerie BVBA vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw Lasthebber Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/08/2023
Beschrijving: Pe
na neerlegging van de akte ter griffie
2
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ul 109124*
Voor-
behouden
aan het IN
Belgisch
Staatsblad L
Car! je lit ani OndermengSreen bart
Antwerpen
06 AUG. 2023
Afdeling ANRNERPEN
Ondernemingsnr : 0665 840 662 Naam
(voluit): Circet Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
besloten om:
An Huybreghts
T I
1
I
1
I
T
k
+
1 J
1 1
1
I
I
1 ©
1
1 ‘
1 i
ı
1 1
i 1
1
1 1
v
'
i i
'
ï '
'
i r
'
1 1
ï 1
r
\ t
{ V
\ 1
'
1
1 Lasthebber 1
t
1
I
t
i t
i t
1 t
'
1
'
1 t
'
1 i
t
3
'
'
i i
1
i 1
1 1
1 1
1 1
1
T
1 I
'
1
V
t
v
1 T
i 1
U
t
1 t
I
F
t
: 1
I
Volledig adres v.d. zetel: Jan Van Rijswijcklaan 162/3, 2020 Antwerpen
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de algemene vergadering dd. 2 juni 2023:
na kennis te hebben genomen van de agenda, hebben de aandeelhouders met eenpaigheid van stemmen
Deloitte bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te Luchthaven Brussel Nationaal 1, Bus J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Fabio De Clercq te benoemen als commissaris van de van de vennootschap voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf het boekjaar 2023.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/01/2020
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- | | Ondernemingarechtbark
behouden twerpen
a IM 4 cb | NL nn 19 DEC, 200 „Afdeling Ankiérpen
TR, i Ondernemingsnr : 0665 840 662
Benaming
(voluit): Elba International
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Uitbreïdingstraat 180, bus 6, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - Bijzondere volmacht
Bij eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 19 december 2019 van de naamloze vennootschap; “ELBA INTERNATIONAL”, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 180 bus 6, RPR; Antwerpen, afdeling Antwerpen 0665.840.662 (hierna de "Vennootschap"), werden, overeenkomstig artikel 521! W. Venn., de volgende beslissingen genomen:
1. Beëindiging, met onmiddellijke ingang, van het mandaat van MANAGE IT BVBA, vast vertegenwoordigd! door de heer Robert Decant, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van MANAGING ADMINISTRATION & CONSULTANCY SERVICES: NV, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Terbekehofdreef 24, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen: 0888.089.636, vast vertegenwoordigd door de heer Bavo De Cock, tot gedelegeerd bestuurder van de: Vennootschap.
3. Voor zover als nodig, beslissen de bestuurders om alle geldende bijzondere volmachten die werden; verleend aan de volgende personen of hun managementvennootschappen, in te trekken ten gevolge van de! beéindiging van hun mandaat binnen de Vennootschap:
-De heer Robert Decant;
-De heer Eric Decant;
~De heer Daniel van Hove.
4, Aen het advocatenkantoor Laurius CVBA, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19,: vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Ozkan, met recht van: indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht verleend om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de: griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle: verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip; van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die middels dit eenparig; schriftelijk besluit werden genomen ín de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging; of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van: Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius CVBA, vertegenwoordigd door Mr. Ayse Özkan
Bijzondere volmachtdrager
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/07/2020
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
$
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Le 1.
Voor- Ondernemingsrechtbank behouden Ip
= MN 17 um am taatsblat *20073987* Antwerpen. af aid. Antwerpen 1 Al SAUTER BELGE
Ondernemingsnr : 0665 840 662 24 5 2020
Naam \
(out); ELBA INTERNATIONAL MISGH STAATSBLAD
(verkort) : 1
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Uitbreidingsstraat 180 bus 6, 2600 Berchem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel het het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 21/02/2020:
(...)Die eigenaar zijn van alle 16.666.667 Aandelen in de Vennootschap, neemt de volgende besluiten:
De benoeming met onmiddellijke ingang, van de volgende persoon als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap:
Indigo B Professional Services Ltd, 1 Coleman Street 10-06, The Adelphi, Singapore 17980 met ondernemingsnummer 201331086M met vaste vertegenwoordiger Karl Reynders. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgelopen op 31 december 2024.
MACS NV
vertegenwoordigd door Bavo De Cock
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Circet Benelux
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
162/3 Jan Van Rijswijcklaan 2020 Antwerpen