RCS-bijwerking : op 19/05/2026
Circle K Belgium
Actief
•0803.261.750
Adres
10 Rue Jules Cockx Box 13 1160 Auderghem
Activiteit
Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
28/06/2023
Bestuurders
Christine COUTURE, STEPHANE DE CUBBER, Hans HØIDAHL, Jeremy KNIGHTS, Bernadette Spinoy, Mette UGLEBJERG, Didier Dubois, Tom Gys, Carmen HAYDU, Kris Lardenoit+4 andere bestuurders in functie • Bekijk meer
Juridische informatie
Circle K Belgium
Nummer
0803.261.750
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0803261750
EUID
BEKBOBCE.0803.261.750
Juridische situatie
normal • Sinds 28/06/2023
Maatschappelijk kapitaal
70633980.00 EUR
Activiteit
Circle K Belgium
Code NACEBEL
46.810, 47.300•Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten, Detailhandel in motorbrandstoffen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Circle K Belgium
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Circle K Belgium
14 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/01/2024
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 11/12/2024
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/01/2024
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/01/2024
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/01/2024
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/01/2024
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 01/11/2023
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 01/11/2023
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 17/08/2025
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 01/11/2023
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 01/11/2023
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 01/11/2023
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 20/10/2025
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 01/11/2023
Bedrijfsnummer: 0803.261.750
Cartografie
Circle K Belgium
Juridische documenten
Circle K Belgium
4 documenten
TotalEnergies Retail Belgium - COO - 27.06.2023
TotalEnergies Retail Belgium - COO - 27.06.2023
27/06/2023
TotalEnergies Retail Belgium.coo 31.10.2023
- Fr.
TotalEnergies Retail Belgium.coo 31.10.2023
- Fr.
31/10/2023
TotalEnergies Retail Belgium.coo 31.10.2023
- Nl.
TotalEnergies Retail Belgium.coo 31.10.2023
- Nl.
31/10/2023
Circle K Belgium - COO - 03.01.2024 - FR + NL
Circle K Belgium - COO - 03.01.2024 - FR + NL
03/01/2024
Jaarrekeningen
Circle K Belgium
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Vestigingen
Circle K Belgium
6 vestigingen
TOTAL Belgium Nivelles, Directiorn Bruxelles - Resto
Actief
Ondernemingsnummer: 2.236.332.525
Adres: Dir. Brux Autoroute E19 1400 Nivelles
Oprichtingsdatum: 01/10/2008
TOTAL Belgium Nivelles, Direction Paris- Resto
Actief
Ondernemingsnummer: 2.236.330.248
Adres: zn Autoroute E19 1400 Nivelles
Oprichtingsdatum: 01/10/2008
TOTAL Belgium Nivelles, Direction Bruxelles
Actief
Ondernemingsnummer: 2.236.332.921
Adres: Dir. Brux Autoroute E19 Box Winkel 1400 Nivelles
Oprichtingsdatum: 01/10/2008
TOTAL Belgium Nivelles, Direction Paris
Actief
Ondernemingsnummer: 2.236.331.634
Adres: Dir. Paris Autoroute E19 Box Winkel 1400 Nivelles
Oprichtingsdatum: 01/10/2008
TotalEnergies Retail Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.346.658.741
Adres: 1 Boulevard Anspach Box 2 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 28/06/2023
TERB Zaventem
Actief
Ondernemingsnummer: 2.348.944.278
Adres: 1 Belgicastraat 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum: 28/06/2023
Publicaties
Circle K Belgium
9 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
15/01/2025
Statuten, Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
24/01/2024
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Diversen
24/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
13/11/2023
Diversen
22/09/2023
Kapitaal, Aandelen, Statuten
23/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
08/11/2023
Statuten
23/11/2023
Rubriek Oprichting
30/06/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : TotalEnergies Retail Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Anspach 1 bte 2
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : CONSTITUTION
L'an deux mille vingt-trois.
Le vingt-sept juin.
(...)
Devant Peter Van Melkebeke, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, A COMPARU
La société anonyme "TotalEnergies Marketing Belgium", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 1, boîte 2, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.063.902, ci-après la "comparante" ou la "fondatrice". (...)
Laquelle a requis le notaire soussigné de consta-ter authentiquement la constituti-on et les statuts de la société nommée ci-après.
CHAPITRE I. - CONSTITUTION.
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE.
Il est constitué une société sous forme d'une société anonyme, qui sera dénom-mée "TotalEnergies Retail Belgium".
Le siège est établi pour la première fois à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 1, boîte 2. CAPITAL - ACTIONS - LIBERATION.
Le capital est entièrement souscrit et est fixé à soixante et un mille et cinq cents euros (EUR 61.500,00).
Il est représenté par cent (100) actions nominatives, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
La totalité des actions du capital sont souscri-tes en espèces, par la comparante, prénommée. ATTESTATION BANCAIRE.
Les apports en espèces ont été déposés, préalablement à la constitution, sur -un compte spécial auprès de la banque BNP Paribas Fortis, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 21 juin 2023, qui a été remise au notaire afin de la conserver dans son dossier.
La comparante déclare et reconnait que chacune des actions souscrites est libérée à concur-rence de 100%.
La société dispose par conséquent d’une somme de soixante et un mille et cinq cents euros (EUR 61.500,00).
Le capital est entièrement libéré.
(...)
CHAPITRE II.- STATUTS.
TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "TotalEnergies Retail Belgium".
Article 2. SIEGE.
*23364040*
Déposé
28-06-2023
0803261750
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par décision de l’organe d'admini-stration, des sièges administratifs, des sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgi-que ou à l'étranger. Article 3. OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci:
- la distribution par tous canaux, de toutes énergies (matières premières pétrolières brutes et produits pétrochimiques, biocarburants et dérivés, combustibles solides (en ce compris les pellets de bois), liquides ou gazeux, et dérivés, ... ) ainsi que la vente de tous les produits et services associés; - toutes activités relatives aux véhicules automobiles, ainsi que la fourniture de tous produits et services y afférents;
- toutes opérations financières, y compris tous prêts, avances et crédits à et de tous particuliers ou sociétés;
- toutes activités diversifiées et toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant servir au développement des activités susvisées de la Société et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux dites activités. La société pourra faire toutes opérations entrant dans son objet, soit seule, soit en participation avec des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra créer toutes sociétés, détenir des participations dans toutes sociétés, consentir tous apports à toutes sociétés ou entités existantes ou à créer, en recevoir tous apports, opérer toutes fusions ou accords avec elles, effectuer toutes souscriptions, émissions, achats et ventes de titres ou droits.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illi-mitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante et un mille et cinq cents euros (EUR 61.500,00). Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
(...)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRA-TION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’ administration, sauf si l'assemblée générale décide de confier la gestion à un seul administrateur, qui dispose de tous les pouvoirs de gestion et de représentation, conformément à l'article 7:101 du Code des sociétés et associations. Dans ce dernier cas, la décision de l'assemblée générale et la publication aux annexes du Moniteur belge doivent indiquer clairement que la société est dirigée par un administrateur unique.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement. Les administrateurs sont nommés pour une durée maximale de six ans. Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents. (...)
Article 10. POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessai-res ou utiles à la réalisation de l'ob-jet de la société, à l'excepti-on de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, person-nes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journa-lière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plu-sieurs person-nes de leur choix.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
Sans préjudice de la représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur,
a) s'il y a un conseil d'administration, par deux administrateurs agissant conjointement ; b) par l'administrateur unique agissant seul, le cas échéant.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) mandataire(s) pour cette gestion.
En outre, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne expressément désignée à cet effet par l'organe d'administration.
(...)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE / EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à 11:30 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée géné-rale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les as-semblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l’étranger, menti-onné dans la convo-cation.
(...)
Article 16. ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège -ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont dépo-sées sur le bureau de l'assem-blée. En outre, l’ organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
(...)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’ intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l’assemblée.
(...)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVI-DENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL. L'exercice social commence le 1er janvier pour se ter-mi-ner le 31 décembre de chaque année. Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effec-tué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assem-blée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L’organe d'administration est autorisé à dis-tribu-er un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicables.
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'as-semblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. (...)
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
(...)
NOMINATION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
La fondatrice décide de nommer à la fonction d'administrateur non statutai-re : - la société "TotalEnergies Marketing Belgium", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 1, boîte 2, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.063.902, représenté par son représentant permanent Madame Spinoy Bernadette Françoise Esther, résident à 8300 Knokke, Emmanuel Vierinlaan 7/21. Par ailleurs, conformément à l'article 2: 55 du Code des sociétés et des associations, Monsieur De Coninck Eric Rudolf Christian, résident à 1000 Bruxelles, rue du Fossé aux Loups 48, boîte 501, est désigné en tant que représentant permanent suppléant agissant en cas d'empêchement du représentant permanent Madame Spinoy Bernadette, prénommée.
Son mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028. Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Il fait élection de domicile au siège de la société.
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Est désigné en qualité de commissaire la société à responsabilité limitée "PricewaterhouseCoopers Réviseurs d’Entreprises", à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944, représentée aux fins de l’exercice de son mandat par Monsieur Patrick Mortroux, réviseur d’entreprises.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2027 et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2026. Le montant de sa rémunération annuelle sera fixé ultérieurement.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du tribunal de l’entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2023.
PREMIERE ASSEMBLEE GENE-RALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2024.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES
La fondatrice, le cas échéant représentée comme dit ci-avant, décide de conférer tous pouvoirs à Clifford Chance LLP représentée par Xavier Remy, Haaike Wouters et Valerie Pauwels qui tous, à cet effet, élisent domicile à l'Avenue Louise 65, bte 2, 1050 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu' auprès un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’ inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, une procuration, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Circle K Belgium
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
10 Rue Jules Cockx Box 13 1160 Auderghem