RCS-bijwerking : op 22/04/2026
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
Actief
•0632.827.208
Adres
151B Kwadestraat Box 4 8800 Roeselare
Activiteit
Detailhandel in ICT-apparatuur
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
29/06/2015
Juridische informatie
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
Nummer
0632.827.208
Vestigingsnummer
2.245.491.305
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0632827208
EUID
BEKBOBCE.0632.827.208
Juridische situatie
normal • Sinds 29/06/2015
Activiteit
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
Code NACEBEL
47.400, 77.330, 62.200•Detailhandel in ICT-apparatuur, Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
1 vestiging
Clew Systems & Software
Actief
Ondernemingsnummer: 2.245.491.305
Adres: 151B Kwadestraat Box 4 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 29/06/2015
Financiën
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 330.8K | 496.5K | 256.9K | 291.4K |
| EBITDA | € | 104.1K | 283.8K | 71.1K | 101.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 102.0K | 283.7K | 70.8K | 101.7K |
| Nettoresultaat | € | 82.1K | 234.1K | 14.1K | 76.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -33,378 | 93,258 | -11,828 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 31,462 | 57,151 | 27,671 | 34,933 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 214.9K | 262.2K | 106.3K | 120.2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -214.9K | -262.2K | -106.3K | -120.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 363.9K | 337.8K | 233.7K | 219.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 24,822 | 47,14 | 5,485 | 26,183 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
1 document
3. Gecoördineerde statuten 2023
3. Gecoördineerde statuten 2023
08/08/2023
Jaarrekeningen
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
20/07/2024
Jaarrekeningen 2022
26/07/2023
Jaarrekeningen 2021
11/07/2022
Jaarrekeningen 2020
01/04/2021
Jaarrekeningen 2019
28/09/2020
Jaarrekeningen 2018
16/07/2019
Jaarrekeningen 2017
01/10/2018
Jaarrekeningen 2016
30/06/2017
Publicaties
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
30/03/2022
Beschrijving:
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
hook. ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Staatebt 2 2 MART 2022
Griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
== MN ma
Ondernemingsnr : 0632 827 208 Naam
(out): CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: KWADESTRAAT 151B BUS 4 - 8800 ROESELARE Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
om over te gaan tot het ontslag van de volgende niet-statutaire bestuurder:
- Jonas VERMEULEN, 25 Aspen Ridge Cove SW, T3H OP1, Calgary, Canada.
BV YOUNG FOX, vast vertegenwoordigd door Donaat De Vos
bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Op de bijzondere algemene vergadering van 4 maart 2022 werd met eenparigheid van stemmen beslist
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/07/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-07-07/0069210
Maatschappelijke zetel
11/12/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Konnhandel Gent
HE -1 De, 20
Afdeling VEuRGriffie 7 Ondernemingsnr: 0632.827.208 Benaming
toluit : CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: CASSIERSLAAN 55 - 8650 HOUTHULST
(voliedig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op de zitting van de zaakvoerders gehouden op 30 oktober 2015 werd unaniem beslist om de: maatschappelijke zetel te verplaatsen van Cassierslaan 55 te 8650 Houthulst, naar de Kwadestraat 151B bus 4: te 8800 Roeselare, ‘
De zaakvoerder,
Voor BVBA Clew,
haar vaste vertegenwoardiger,
dhr. Jonas Vermeulen
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
14/08/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0632827208
Naam
(voluit) : CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 151B bus 4
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CLEW SYSTEMS & SOFTWARE”, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151B bus 4, opgemaakt door Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 8 augustus 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde HONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 118 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij VIJFDUIZEND VIERHONDERDNEGENENZEVENTIG EURO (€ 5 479,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “CLEW SYSTEMS & SOFTWARE”.
*23380887*
Neergelegd
10-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft het volgende voorwerp.
I. Algemeen: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: 1.Het verlenen van advies en diensten en het geven van opleidingen inzake programmatuur (software), websites, hardware, informatiesystemen en het internet.
2.Het installeren en beheren van computernetwerken en het verrichten van systeemanalyse. 3.Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de commercialisering, de aan- en verkoop (groot- en kleinhandel), de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software en alle mogelijke internettoepassingen. 4.Het ontwerpen, verkopen en beheren van databanken.
5.Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot informatica en automatisatie.
6.Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de productie, het assembleren, de aan- en verkoop (groot- en kleinhandel), het huren en verhuren, het ontwerpen, het configureren en beheren, het onderhoud en herstellen van: computers, servers, netwerken, printers, randapparatuur (hard- en software), telecommunicatie producten in de breedste zin van het woord, telefooncentrales, faxen, allerhande elektronica, bureelmeubilair, bureelmateriaal, bureelapparaten (onder andere kopieermachines, papierversnipperaars, enzovoort), huishoudtoestellen, allerhande elektrische apparaten, media-apparatuur, camera's, televisietoestellen, videoapparaten, hifi- installaties, licht- en klankinstallaties, beveiligingssystemen en alarminstallaties, verlichtingsartikelen, kasregisters, enzovoort en alle aanverwante producten in de meest ruime zin van het woord. Dit omvat tevens alle accessoires, onderdelen en wisselstukken met betrekking tot voornoemde producten.
7.Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de productie, het assembleren, de aan- en verkoop (zowel nieuw als tweedehands alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken ervan), het huren en verhuren, het ontwerpen, het onderhoud en herstellen van motoren, lichtreclames, radio-elektrisch materieel, installaties voor muziek- klank- filmtekst- informatie en beeld in gelijk welke vorm, uitrusting voor radio- en televisie uitzendingen, radar en antenne installaties, installaties en toestellen voor het vastleggen, wissen, opnemen en weergeven van klank, beeld, muziek, film, informatie, tekst, in gelijk welke vorm, automatiseringssystemen voor audio en video, elektrische- en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, openbare telefoon-en telegraafuitrustingen, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting, uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling, domotica, schakelborden, enzovoort. 8.Het verlenen van allerhande diensten met betrekking tot de registratie van domeinnamen en het aanbieden en beheren van webruimte en websites op het internet;
9.Werkzaamheden i.v.m. "elektrotechnisch installateur" omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
-Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren.
-De installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-De installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en brand. -De reparatie van elektrische huishoudapparaten.
-Het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties. -Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen.
-Het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en - signalisatie.
-Het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische-, elektronische-, elektrotechnische - en radio-elektrische installaties, accumulatoren,batterijen, contactoren en geleiders.
-Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bovengrondse elektriciteitsleidingen.
-De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties.
-Het plaatsen van telefoon - en telecommunicatie installaties en - apparaten, uitrusting van gemengde telefonie en aanverwanten.
-Het installeren van elektronische uitrusting met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten en drijfkrachtinstallaties. -Automatisatie in de ruimste zin van het woord.
Dit omvat zowel de aan- en verkoop als installatie, onderhoud en verhuren van artikelen nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met elektrotechnisch installateur. 10.Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.
11.Onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, de particulieren en de overheid.
12.Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media. 13.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa. 14.Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten van marktonderzoeken; prospectie, marketing activiteiten en het voeren van publiciteit; het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, economisch, sociaal en juridisch vlak.
15.Het beheer, verwerven, aan- en verkoop, huren en verhuren, evenals het optreden als commissionair in de verhandeling van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks als onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
16.De aan- en verkoop, in- en uitvoer en het optreden als commissionair van om het even welke goederen.
17.Consultancy
18.Coaching, mentoring van ICT medewerkers
19.Architectuur, analyse, design, ontwikkeling, testing van software, maatwerk 20.Implementatie-trajecten van standaard-pakketten met daarbovenop maatwerk. 21.Optimalisaties van bestaande software, re-engineering, refactoring 22.Ontwerp van bedrijfsprocessen met bijhorende hard- en software automatisaties. 23.Opleidingstrajecten in deze context
24.Web- en mobile projecten met alles wat daarbij hoort (dns, web-adressen, registrar, hosting)
25.Cloud diensten
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: a)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
c)het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
d)het verlenen van adviezen;
e)het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; f)het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanverwante immateriële duurzame activa;
g)het verlenen van administratieve prestaties;
h)het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
í)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
j)het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven. Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. ...
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke aandeelhouder van wie de aandelen minstens vijfentwintig procent (25%) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (hier een "voordrachtgerechtigde aandeelhouder" genoemd), beschikt over een voordrachtrecht voor een bestuursmandaat. De aandeelhouders zijn verplicht een bestuurder te benoemen uit de kandidaten die door een voordrachtgerechtigde aandeelhouder worden voorgedragen, mits per mandaat minstens twee (2) kandidaten worden voorgedragen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college van bestuurders beslist bij gewone meerderheid, behoudens omtrent aangelegenheden waarvoor in deze statuten of een door de aandeelhouders gesloten overeenkomst een bijzondere meerderheid is voorzien. In geval van staking van stemmen zal de voorzitter geen doorslaggevende stem hebben.
Omtrent elk van volgende aangelegenheden kan het bestuursorgaan slechts een besluit nemen mits goedkeuring door elke bestuurder, en indien niet op voordracht van elke voordrachtgerechtigde aandeelhouder een bestuurder benoemd werd, van alle voordrachtgerechtigde aandeelhouders:
(a)Het afsluiten van kredietovereenkomsten en/of het geven van waarborgen voor een bedrag van meer dan 100.000,00 EUR;
(b)Het oprichten van dochtervennootschappen, de aankoop of verkoop van een activiteitstak of het opstarten of beëindigen van een activiteitstak of een joint-venture; (c)Het goedkeuren van alle strategische, operationele en investeringsbudgetten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(d)Het overschrijden van goedgekeurde strategische, operationele en investeringsbudgetten met meer dan 20%;
(e)Het goedkeuren van de jaarrekening en de jaarrekeningen in verbonden ondernemingen en joint-ventures;
(f)Het onderschrijven van kapitaal in andere vennootschappen, hetzij in speciën, hetzij in natura;
(g)De aan- of verkoop van aandelen en/of effecten in andere vennootschappen en de aan- of verkoop van andere financiële vaste activa;
(h)Toekenning van aandelenopties;
(i)Het toekennen van wedden, voordelen en bezoldigingen aan directieleden, kaderpersoneel, bestuurders en management;
(j)Het afsluiten van contracten met aandeelhouders, bestuurders, management of met hen verbonden ondernemingen;
(k)Aankoop van vaste activa buiten de normale bedrijfsvoering met een aanschaffingswaarde hoger dan 100.000,00 EUR (tenzij de investering voorzien is in het door de raad van bestuur goedgekeurde investeringsbudget);
(I)Verkoop van vaste activa buiten de normale bedrijfsvoering met een bruto boekwaarde hoger dan 100.000,00 EUR, die minder dan 5 jaar tevoren zijn aangekocht; (m)Het verstrekken van leningen of voorschotten;
(n)Het invullen van bestuurdersmandaten in de dochtervennootschappen en joint ventures; (o)Het uitoefenen op algemene vergaderingen van de stemrechten verbonden aan aandelen eigendom van de vennootschap met betrekking tot de vaststelling of toekenning van bezoldigingen, tantièmes, kosten-of andere vergoedingen aan bestuurders van de betrokken vennootschappen (p)Het toekennen van interimdividenden;
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
...
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
...
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap YOUNG FOX, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE VOS Donaat, tevens voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Kwadestraat 151B bus 4.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels BOURGOIS.
Tegelijk neergelegd:
• het afschrift der akte dd. 8 augustus 2023;
• gecoördi-neer-de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
15/09/2017
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte à
NEERGELEGD
| NITEUR BELGE ” Griffie l > ‘Ondernemingsar 0632. 827. 208 BELGISCH STAATSBLAD
Benaming
voluit): CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
(verkort):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Kwadestraat 151 B bus 4
8800 ROESELARE
Onderwerp akte :Kapitaalsverhoging en statutenwijziging Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Kluyskens te Sint-Amandsberg op vijf en: twintig augustus duizend zeventien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering: van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLEW SYSTEMS &; SOFTWARE", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 B bus 4 de volgende; beslissingen heeft genomen : -de nieuw te creeëren aandelen worden onderschreven door de bestaande aandeelhouders zpdat jet:
wettelijk en statutair recht van voorkeur hier geen belang heeft.
-kapitaalsverhoging ten belope van honderd dulzend euro (€ 100.000) om het kapitaal te brengen van: achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600) naar honderd achttien duizend zeshonderd euro (€ 118.600) mits; creatie van tweehonderd (200) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande; aandelen en die in de winsten gaan delen vanaf de onderschrijving.
-aanpassing van de regels inzake overdracht van aandelen ;
-aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing, te weten:
~in de eerste zin van artikel 2 van de statuten worden de woorden “8650 Houthulst, Cassierslaan 55”: vervangen door “8800 Roeselare, Kwadestraat, 151B bus 4".
-de eerste zin van artikel 5 te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDACHTTIENDUIZEND: ZESHONDERD EURO (118.600€) en is vertegenwoordigd door VIJFHONDERD (500) aandelen zonder, ‘ vermelding van de nominale waarde.”
--Vervanging van artikel 9: Overdracht of overgang van de aandelen door volgende tekst: sé ‘Artikel 9: Overdracht of overgang van de aandelen
A. ALGEMENE BEPALINGEN
De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar, behoudens hetgeen vermeld onder G. De overdrachten en:
overgangen van aandelen van de vennootschap worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel en in: voorkomend geval aan de bepalingen van bijzondere contractuele vennotenafspraken in de mate deze niet: indruisen tegen dwingende wettelijke voorschriften. Te allen tijde kan evenwel, met instemming van alle; vennoten, worden afgeweken van de toepassing van de in dit artikel beschreven voorschriften inzake de: overdracht en overgang van aandelen. ;
Met “aandelen” wordt hierna bedoeld, niet alleen aandelen, maar eveneens winstbewijzen en alle andere: effecten, die recht geven op de verkrijging van aandelen. Met “aandelen” en “vennoot” wordt in voorkomend; bd :.geval dan.a0k verwezen.naar deze andere “effecten” en andere. “effectenbouders”.... !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge »
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
Met “overdracht” en “overdragen” wordf hiema bedoeld: de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng ín een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze, al dan niet ten bezwarende titel, het in betaling aanvaarden of in betaling geven, het in pand geven of in pand aanvaarden, het vestigen van vruchtgebruik, alsook in hef algemeen elke daad van beschikking en elke transactie of overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van aandelen of andere effecten van de vennoofschap tot voorwerp heeft of die aandelen of deze andere effecten op enige wijze met een zakelijk recht bezwaart, met dien verstande dat elke overdracht van aandelen van de vennootschap door overlijden buiten de definitie van “overdracht” of “overdragen” valt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De controle-wijziging binnen een vennoot-rechtspersoon wordt met overdracht gelijkgesteld — waarbij « controle» of « controleren » betekent, de controle (hebben), rechtstreeks of onrechtstreeks, over een vennootschap, ín de zin van artikel 5 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen -—
Bij overdracht van aandelen treedt de ovememer van rechtswege in alle rechten en verplichtingen van de overdragende vennoot die voortvloeien uit extrastatutaire overeenkomsten met betrekking tof de vennootschap of de aandelen van de vennootschap ook indien de ovememer deze rechten of verplichtingen niet zou gekend hebben.
Al de betekeningen die geschieden ín uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren via kennisgeving. Met “kennisgeving” wordt bedoeld: een schrijven verstuurd aan de geadresseerde naar zijn laatste aan de vennootschap gemeld adres, per aangetekende post (met bericht van ontvangst) dat uitwerking zal hebben de eerste werkdag volgend op de posfdatum, tenzij de vennoot aan wie de kennisgeving wordt gedaan afstand doet van deze bepaling door aanvaarding van een eenvoudig schrijven.
B.OVERDRACHTEN ONDER LEVENDEN
Behoudens de vrije overdrachten vermeld onder G, is iedere overdracht onder levenden van aandelen onderworpen aan een voorkooprecht, aan een goedkeuringsrecht, aan een volgrecht en aan een volgplicht. Algemeen
De vennoot die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen moet het bestuursorgaan hierover per kennisgeving inlichten, met vermelding van het aantal aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs zoals hiema bepaald, de identiteit van de kandidaaf-overnemer, natuurlijk of rechtspersoon, en afle andere voorwaarden van de overdracht (de “kennisgeving van de overdrager”). Voorkooprecht
Binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de overdrager moet het bestuursorgaan alle andere vennoten (de “andere vennoten”) per kennisgeving verwittigen van de geplande overdracht, daarbij volledig en nauwkeurig de gegevens, vervat in de kennisgeving van de overdrager, weergeven en hen vragen of zijn hun voorkooprecht wensen uit te oefenen (de “kennisgeving van het bestuursorgaan”). De andere vennoten beschikken aldus over een voorkooprecht dat dient uitgeoefend te worden uiterlijk dertig dagen na de kennisgeving van het bestuursorgaan. Het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden per kennisgeving gericht aan het bestuursorgaan, met vermelding van het aantal aandelen dat men wenst te verkrijgen.
De andere vennoten kunnen tevens voor het beëindigen van de voornoemde termijn uitdrukkelijk afzien van de uitoefening van hun voorkooprecht.
Wanneer er geen antwoord wordt gegeven binnen de voomoemde termijn, wordt dit gelijkgesteld met een uitdrukkelijk afzien van het voorkooprecht.
Indien het totaal aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, groter is dan het aantal aandelen dat te koop wordt aangeboden, zullen de aandelen worden toegekend onder de andere vennoten in verhouding tof hun deelname in het kapitaal.
Indien de andere vennoten hun voorkooprecht nief uitoefenen of indien het aantal aandelen waarop deze vennoten hun voorkooprecht uitoefenen lager ligt dan het aangeboden aantal aandelen, worden de andere vennoten geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en kan de kandidaat-overdrager het geheel van hef aangeboden aantal aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer mits deze het hiema vermelde volgrecht respecteert en/of de hiema vermelde goedkeuring heeft bekomen. Voigrecht
De kandidaat-overdrager(s} kan/kunnen slechts tot de geplande overdracht van de aandelen (controlewijziging) overgaan, indien hij/zij vooraf van de kandidaat-ovememer(s} een schriftelijke verbintenis heeftfhebben bekomen, waarbij deze kandidaat-overnemer(s) er zich toe verbind(t)(en)alle aandelen van de andere vennoten, mee over te nemen aan dezelfde prijs en voorwaarden als deze die gelden fussen de kandidaat-overdrager(s) en de kandidaat-ovememer(s).
De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis dient door de kandidaat-overdrager gevoegd te worden bij de kennisgeving van de overdrager, voorzien bij de start van de voorkooprechtprocedure. In de kennisgeving van het bestuursorgaan zal aldus eveneens worden gevraagd aan de overige vennoten of zij, mochten zij hun voorkooprecht niet uitoefenen of mocht het aantal aandelen waarop de andere vennoten hun voorkooprecht uitoefenen lager ligt dan het aangeboden aantal aandelen, hun volgrecht wensen uit te oefenen.
De andere vennoten beschikken aldus over een volgrecht dat dient uitgeoefend te worden binnen dezelfde termijn als waarbinnen zij hun voorkooprecht kunnen uitoefenen en aldus uiterlijk dertig dagen na de kennisgeving van het bestuursorgaan. Het volgrecht dient eveneens uitgeoefend te worden per kennisgeving gericht aan het bestuursorgaan.
In geval een of meerdere vennoten te kennen hebben gegeven hun volgrecht uit te oefenen, verbindt/verbinden de kandidaat-overdrager(s) er zich toe om alle aandelen van deze vennoten, samen met zün/hun eigen aandelen over te dragen aan de kandidaat-ovememer tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden.
Volgplicht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge >
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 16,1 - AL
Elke vennoot verbindt er zich onherroepelijk toe om de totaliteit van zijn aandelen mee over te dragen aan een kandidaat-overnemer, tegen dezelfde prijs en aan dezelfde modaliteiten als de aandelen van de kandidaat- overdrager, indien (cumulatief):
Het voorkooprecht niet of niet op alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend (voorrang voorkooprecht); =De voorgenomen overdracht betrekking heeft op de meerderheid van de aandelen (controlewijziging) en de kandidaat-ovememer schriftelijk bevestigd heeft zijn bod tot alle aandelen te willen uitbreiden; -de kandidaat-ovememer een bona fide derde is en dus geen met één van de kandidaat-overdrager(s) verbonden persoon is en er geen andere band van afhankelijkheid (commercieel of relationeel) met dezen is. In de kennisgeving van de overdrager, voorzien bij de start van de voorkooprechtprocedure, dient de kandidaat-overdrager te vermelden of hij al dan niet op de volgplicht een beroep wenst te doen. Wordt op de volgplicht een beroep gedaan en werd het voorkooprecht niet of niet volledig uitgeoefend binnen de voorziene termijnen, dan zullen de aandelen van alte vennoten met volgplicht, samen met de eigen betrokken aandelen van de kandidaat-overdrager overgedragen worden aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden.
Goedkeuring
Aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een derde, mits deze wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering in de hiema vermelde zin. Deze toestemming is aldus niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan of overgaan op een vennoot Daartoe roept een buitengewone algemene vergadering bljeen om te beslissen over de voorgestelde overdracht.
Het besluit tof goedkeuring zal genomen worden met de toestemming van tenminste de helft van de vennoten, ín het bezit van tenminste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht ís voorgesteld.
Het besluit van de algemene vergadering wordt niet verantwoord. Bij gebrek aan beslissing omtrent de goedkeuring wordt verondersteld dat de algemene vergadering de overdracht goedkeurt. Bij weigering ontstaat de verplichting voor de vennoten die zich tegen de overdracht hebben verzet, de aandelen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van het verzoek tot goedkeuring van overdracht, binnen de drie maanden te verwerven en te betalen, in verhouding tot het aantal aandelen die zij reeds bezitten, behoudens onderiing akkoord over een andere verdeling.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht en betaald overeenkomstig de alinea die voorafgaat, worden geldig overgedragen aan de door de kandidaat-overdrager voorgestelde ovemerner tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.
C.OVERGANGEN BIJ OVERLIJDEN
De overgang van aandelen wegens overlijden wordt beheerst door dezelfde regels inzake voorkoop en goedkeuring als deze die gelden voor de overdracht onder de levenden, in de zin van vorige bepaling B, met dien verstande:
-dat elke voorkoopgerechtigde vennoot die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, het bestuursorgaan daarvan in kennis dient te stellen binnen de dertig (30) dagen nadat hij door het bestuursorgaan in kennis werd gesteld van het overlijden van de vennoot: en
-dat de prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend, zal worden bepaald overeenkomstig het hierna in bepaling E vermelde.
Bij weigering ontvangen de rechthebbenden van de overleden vennoot de waarde van de aandelen vastgesteld zoals hierna bepaald. Is dif niet gebeurd binnen de drie maanden na de weigering tot goedkeuring, dan gaan deze aandelen geldig over op de erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot. D.PRIJSBEPALING —-TERMIJN VAN BETALING.
Bij overdracht onder levenden te bezwarenden titel gebeurt de afkoop in toepassing van het voorkooprecht, aan de prijs en de voorwaarden uitgebracht door de kandidaat-overnemer, behoudens hetgeen hierna bepaald. Bij overdracht aan één van de aandeelhouders in het kader van voormeld voorkooprecht of bij overgang bij overlijden, wordt voorzien in een betalingstermijn van zes maanden te rekenen vanaf de beslissing, zonder dat hiervoor mits respect van die termijn een interest op is verschuldigd.
Bij overgang ingevolge overlijden gebeurt de afkoop aan de waarde zoals in gezamenlijk overleg bepaald tussen de betrokken partijen. Bij gebrek aan prijsbepaling in gezamenlijk overleg wordt de prijs vastgesteld door één deskundige aangesteld door partijen in gezamenlijk overleg, of bij gebreke, op verzoek van de meest gerede partij, door de voorzifter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel gevestigd ís. Deze deskundige dient zich te baseren op de gangbare waarderingsregels ín de vennootschap en de vorige waarderingen van de vennoten.
Dezelfde waarderingsmethode wordt toegepast bij uitoefening van het voorkooprecht naar aanleiding van een overdracht onder de levenden, te kostelozen titel, in geval van ruil (al dan niet met opleg), inbreng (In een vennootschap, een onverdeeldheid, enzovoorts), afstand, uitonverdeeldheidtreding, inbetalinggeving, inpandgeving of eender welke andere transactie waarbij de tegenprestatie niet bestaat uit geld, of in geval van discussie over het redelijk of objectief karakter van de prijs die wordt aangeboden door de kandidaat- ovememer.
E.EIGENDOMSOVERDRACHT
De eigendomsoverdracht van de aandelen en ingenottreding ervan vindt plaats bij en na de betaling van de volledige prijs. De ovememende vennoot verkrijgt vanaf de eigendomsoverdracht van de overgedragen aandelen het geheel van de rechten aan die aandelen verbonden, met inbegrip van de dividenden die eventueel zullen worden uitgekeerd op de winst van het lopende boekjaar.
E.SANCTIES
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mad 15.1 - AL
Onverminderd andere sancties van gemeen recht en onverminderd heigeen hiema in de laatste alinea overeengekomen wordt, kunnen zowel de vennootschap als de benadeelde vennoten de nietigheid vorderen van elke overdracht die heeft plaatsgehad met miskenning van de bepalingen van dit artikel 9. Naleving van de verplichtingen waarin artikel 9 voorziet zal kunnen afgedwongen worden zowel ten aanzien van de overdrager als ten aanzien van de kandidaat-overnemer.
Bij miskenning van het volgrecht, verbindt de overdrager er zich bovendien foe om de aandelen van de begunstigden van het volgrecht die dit wensen, aan te kopen en dit aan honderdvijfentwintig procent (125 %) van de prijs en voor het overige aan dezelfde voorwaarden als deze waaraan de overdrager de aandelen met miskenning van het volgrecht heeft overgedragen.
Een vennoot wiens rechten bedongen ín huidig artike! 9 worden miskend (de “benadeelde vennoot”), en indien de nietigheid niet werd gevorderd door de vennootschap kan er evenwel voor opteren enkel aanspraak te maken op schadevergoeding. In dat geval zal de vennoot die aandelen overdraagt met miskenning van bepaalde rechten een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn aan de benadeelde vennoot fen belope van vijfentwintig procent (25 %) van de prijs waaraan de aandelen werden overgedragen, vermenigvuldigd met het deel dat de aandelen van de benadeelde vennoof vertegenwoordigen in het kapitaal, één en ander onverminderd het recht van de benadeelde vennoten op vergoeding van hun werkelijke schade die dif forfait te boven gaat.
G.VRIJE OVERDRACHTEN
Vrij zijn alle overdrachten van aandelen 1) door een vennoot aan een verbonden rechtspersoon waarmee wordt bedoeld, een rechtspersoon die controle in de zin van artikel 5 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen uitoefent over de vennoot of die door de betrokken vennoot gecontroleerd wordt, alsmede 2) elke overdracht door een vennoot-rechtspersoon aan haar hoofdvennoot-natuurlijke persoon, zij het op voorwaarde dat:
-de kandidaat-overdrager door middel van kennisgeving, ten minste 7 (zeven) dagen voorafgaand aan de overdracht de andere vennoten hiervan inficht, met alle nuttige gegevens; “Een verklaring van de kandidaat-ovememer wordt toegevoegd waarin deze zich ertoe verbindt (i) om gelijktijdig met de overdracht van de aandelen toe te treden tot de extra-statutaire overeenkomst terzake, als behorend tot dezelfde partij als de kandidaat-overdrager en (il) om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de kandidaat-overdrager ingeval de band van controle, die een voorwaarde is voor de vrije overdracht, wegvalt;
-Een verklaring van de kandidaat-overdrager wordt toegevoegd waarin deze zich ertoe verbindt (1) hoofdelijk gehouden te zijn tot nateving van de extra-statutaire overeenkomst terzake door de kandidaat-overnemer en (ii) de betrokken aandefen terug over te nemen van de kandidaat-ovememer ingeval de band van controle, die een voorwaarde is voor de vrije overdracht, wegvalf.
In dat geval blijven de aandelen tot dezelfde klasse behoren.”
—Aanvulling van Artikel 22 in fine met volgende clausule :
“Ter vermijding van twijfel, de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquora van artikel 21 worden in voorkomend geval cumulatief met voormelde quora toegepast”.
beslissing om een bijzondere volmacht te verlenen aan de vennootschap SANDERS ACCOUNTING, en/of één van zijn aangestelden, voor het vervullen van alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en coördinatie
notaris Philippe Kluyskens
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/03/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 ik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging van de akte ter griffNEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT 4903* He KORTRIJK ZA A À 8 MAT 2020 - Griffie Voor- = En behouden ==. MN ! Belgisch ... Staatsblad eene «2004 - / Ondernemingsnr : Naam (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : heden voor onbepaalde duur: de BV YOUNG FOX. BV YOUNG FOX, i t ' I F € ' I 1 1 : ; t i { ? 3 i { 1 : : ' t t 3 3 i i : i ' ! : t 1 1 1 1 1 1 4 1 3 ! ; Donaat De Vos, i bestuurder ' ‘ t t ' 1 4 i 1 1 1 1 1 ' t t ' i ' t ' ; 1 : ; 1 i i 4 i t 3 3 i è i i } ; 1 1 3 i t i t t t : f i ' F Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER Op de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 11 maart 2020 werd met unanimiteit van de stemmen volgende beslissingen genomen: 1. De vergadering heeft beslist om volgende niet-statutaire bestuurder te benoemen met ingang vanaf - BV YOUNG FOX, met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Lange Meire 94 bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0701.800.542. 2. Op de zitting van het bestuur van de BV YOUNG FOX gehouden op 11 maart 2020 werd beslist om de heer Donaat De Vos aan te duiden als de vaste vertegenwoordiger van de BV YOUNG FOX belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in de BV CLEW SYSTEMS & SOFTWARE in naam en voor rekening van vast vertegenwoordigd door, 0632 827 208 CLEW SYSTEMS & SOFTWARE BESLOTEN VENNOOTSCHAP 8800 ROESELARE, KWADESTRAAT 151B BUS 4 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/10/2018
Beschrijving: Mod Word 15,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte_____-... —
-- MONITEUR BELuc NEERGELEGD
| 22 SEP, 2018
EEL ONDD | arm genen . an. afa KORTRIJK *18147786* BELGISCH $TAAT TB ADE Griffie
NV : Ondernemingsnr 0632 827 208 Benaming
aout: Clew Systems & Software
Werkon).
Rechtsvorrs : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Voliedig adres vd zetei Kwadestraat 151B / 4 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming zaakvoerder
Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering van 19 september 2018:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Bvba Ciew, met zetel te 8650 Houthulst, Cassierlaan 55, met ondernemingsnummer 0848.119.104, RPR Gent (afdeling Veurne), met vaste vertegenwoordiger, de heer Jonas Vermeulen, te ontstaan als zaakvoerder vanaf heden, 19 september 2018.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Jonas Vermeulen met ingang vanaf 19 september 2018 te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap onbepaalde duur.
De heer Jonas Vermeulen
Zaakvoerder
Op de laatste blz, van Luk B verme den: Recto: Naam i 8 2 an de mentererde notaris, hetzi; var de persota)nfen)
ber ° en te veregenwoordigen
Mersg Naam za f n van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
01/07/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Cassierslaan 55
8650 Houthulst
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint- Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere», geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op negenentwintig juni tweeduizend en vijftien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, genaamd « CLEW SYSTEMS & SOFTWARE ». 1° Identificatie der oprichters :
1. De heer VERMEULEN Jonas Andre Julien, geboren te Brugge op 19 november 1983, gehuwd met mevrouw VANCRUNKELSVEN Deborah, wonende te 8650 Houthulst, Cassierslaan 55. 2. De heer STRUBBE Bart Peter, geboren te Torhout op 14 juni 1971, gehuwd met mevrouw LABEEUW Tineke, wonende te 8750 Wingene, Sprookjesdreef 6 A.
De oprichters verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), volledig geplaatst is; het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt :
1. door de heer VERMEULEN Jonas, voornoemd, ten belope van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR) in contanten, volgestort, in ruil waarvoor hij honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt;
2. door de heer STRUBBE Bart, voornoemd, ten belope van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR) in contanten, volgestort, in ruil waarvoor hij honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.
De oprichters verklaren en erkennen dat op ieder aandeel waarop zij in geld hebben ingeschreven het bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) thans ter beschikking is van de vennootschap. Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij ING. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op 25 juni 2015 afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan mij, notaris, overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
2° Doel :
De vennootschap heeft het volgende doel.
I. Algemeen : voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : 1. Het verlenen van advies en diensten en het geven van opleidingen inzake programmatuur (software), websites, hardware, informatiesystemen en het internet.
2. Het installeren en beheren van computernetwerken en het verrichten van systeemanalyse. 3. Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de commercialisering, de aan- en verkoop (groot- en kleinhandel), de in- en uitvoer, de overdracht, de
*15310947*
Neergelegd
29-06-2015
0632827208
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verdeling, de organisatie van software en alle mogelijke internettoepassingen. 4. Het ontwerpen, verkopen en beheren van databanken.
5. Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot informatica en automatisatie.
6. Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de productie, het assembleren, de aan- en verkoop (groot- en kleinhandel), het huren en verhuren, het ontwerpen, het configureren en beheren, het onderhoud en herstellen van : computers, servers, netwerken, printers, randapparatuur (hard- en software), telecommunicatie producten in de breedste zin van het woord, telefooncentrales, faxen, allerhande elektronica, bureelmeubilair, bureelmateriaal, bureelapparaten (onder andere kopieermachines, papierversnipperaars, enzovoort), huishoudtoestellen, allerhande elektrische apparaten, media-apparatuur, camera’s, televisietoestellen, videoapparaten, hifi- installaties, licht- en klankinstallaties, beveiligingssystemen en alarminstallaties, verlichtingsartikelen, kasregisters, enzovoort en alle aanverwante producten in de meest ruime zin van het woord. Dit omvat tevens alle accessoires, onderdelen en wisselstukken met betrekking tot voornoemde producten.
7. Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de productie, het assembleren, de aan- en verkoop (zowel nieuw als tweedehands alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken ervan), het huren en verhuren, het ontwerpen, het onderhoud en herstellen van motoren, lichtreclames, radio-elektrisch materieel, installaties voor muziek- klank- film- tekst- informatie en beeld in gelijk welke vorm, uitrusting voor radio- en televisie uitzendingen, radar en antenne installaties, installaties en toestellen voor het vastleggen, wissen, opnemen en weergeven van klank, beeld, muziek, film, informatie, tekst, in gelijk welke vorm, automatiseringssystemen voor audio en video, elektrische- en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, openbare telefoon- en telegraafuitrustingen, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting, uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling, domotica, schakelborden, enzovoort. 8. Het verlenen van allerhande diensten met betrekking tot de registratie van domeinnamen en het aanbieden en beheren van webruimte en websites op het internet;
9. Werkzaamheden i.v.m. “elektrotechnisch installateur” omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
- Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren.
- De installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- De installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en brand. - De reparatie van elektrische huishoudapparaten.
- Het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties.
- Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen.
- Het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en –signalisatie. - Het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische-, elektronische-, elektrotechnische - en radio-elektrische installaties, accumulatoren, batterijen, contactoren en geleiders.
- Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
- De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties.
- Het plaatsen van telefoon - en telecommunicatie installaties en – apparaten, uitrusting van gemengde telefonie en aanverwanten.
- Het installeren van elektronische uitrusting met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten en drijfkrachtinstallaties. - Automatisatie in de ruimste zin van het woord.
Dit omvat zowel de aan- en verkoop als installatie, onderhoud en verhuren van artikelen nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met elektrotechnisch installateur. 10. Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.
11. Onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, de particulieren en de overheid.
12. Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media.
13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa. 14. Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten van marktonderzoeken; prospectie, marketing activiteiten en het voeren van publiciteit; het verlenen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, economisch, sociaal en juridisch vlak.
15. Het beheer, verwerven, aan- en verkoop, huren en verhuren, evenals het optreden als commissionair in de verhandeling van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks als onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
16. De aan- en verkoop, in- en uitvoer en het optreden als commissionair van om het even welke goederen.
17. Consultancy
18. Coaching, mentoring van ICT medewerkers
19. Architectuur, analyse, design, ontwikkeling, testing van software, maatwerk 20. Implementatie-trajecten van standaard-pakketten met daarbovenop maatwerk. 21. Optimalisaties van bestaande software, re-engineering, refactoring 22. Ontwerp van bedrijfsprocessen met bijhorende hard- en software automatisaties. 23. Opleidingstrajecten in deze context
24. Web- en mobile projecten met alles wat daarbij hoort (dns, web-adressen, registrar, hosting) 25. Cloud diensten
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
c) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
d) het verlenen van adviezen;
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; f) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
g) het verlenen van administratieve prestaties;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
i) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
j) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met haar doel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan. 3° Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8650 Houthulst, Cassierslaan 55.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
4° Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte.
5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
6° boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van zelfde neerlegging en zal worden afgesloten op 31 december 2016.
7° Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand mei om achttien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2017.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).
De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vergadering hen hiervan zou vrijstellen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
8° Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen. De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. 9° Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Elke vennoot van wie de aandelen minstens vijfentwintig procent (25%) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (hier een “voordrachtgerechtigde vennoot” genoemd), beschikt over een voordrachtrecht voor een zaakvoerdersmandaat. De vennoten zijn verplicht een zaakvoerder te benoemen uit de kandidaten die door een voordrachtgerechtigde vennoot worden voorgedragen, mits per mandaat minstens twee (2) kandidaten worden voorgedragen. Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college van zaakvoerders beslist bij gewone meerderheid, behoudens omtrent aangelegenheden waarvoor in deze statuten of een door de vennoten gesloten overeenkomst een bijzondere meerderheid is voorzien. In geval van staking van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
stemmen zal de voorzitter geen doorslaggevende stem hebben.
Omtrent elk van volgende aangelegenheden kan het bestuursorgaan slechts een besluit nemen mits goedkeuring door elke zaakvoerder, en indien niet op voordracht van elke voordrachtgerechtigde vennoot een zaakvoerder benoemd werd, van alle voordrachtgerechtigde vennoten: (a) Het afsluiten van kredietovereenkomsten en/of het geven van waarborgen voor een bedrag van meer dan 100.000,00 EUR;
(b) Het oprichten van dochtervennootschappen, de aankoop of verkoop van een activiteitstak of het opstarten of beëindigen van een activiteitstak of een joint-venture;
(c) Het goedkeuren van alle strategische, operationele en investeringsbudgetten; (d) Het overschrijden van goedgekeurde strategische, operationele en investeringsbudgetten met meer dan 20%;
(e) Het goedkeuren van de jaarrekening en de jaarrekeningen in verbonden ondernemingen en joint- ventures;
(f) Het onderschrijven van kapitaal in andere vennootschappen, hetzij in speciën, hetzij in natura; (g) De aan- of verkoop van aandelen en/of effecten in andere vennootschappen en de aan- of verkoop van andere financiële vaste activa;
(h) Toekenning van aandelenopties;
(i) Het toekennen van wedden, voordelen en bezoldigingen aan directieleden, kaderpersoneel, zaakvoerders en management;
(j) Het afsluiten van contracten met vennoten, zaakvoerders, management of met hen verbonden ondernemingen;
(k) Aankoop van vaste activa buiten de normale bedrijfsvoering met een aanschaffingswaarde hoger dan 100.000,00 EUR (tenzij de investering voorzien is in het door de raad van bestuur goedgekeurde investeringsbudget);
(l) Verkoop van vaste activa buiten de normale bedrijfsvoering met een bruto boekwaarde hoger dan 100.000,00 EUR, die minder dan 5 jaar tevoren zijn aangekocht;
(m) Het verstrekken van leningen of voorschotten;
(n) Het invullen van bestuurdersmandaten in de dochtervennootschappen en joint ventures; (o) Het uitoefenen op algemene vergaderingen van de stemrechten verbonden aan aandelen eigendom van de vennootschap met betrekking tot de vaststelling of toekenning van bezoldigingen, tantièmes, kosten- of andere vergoedingen aan zaakvoerders van de betrokken vennootschappen (p) Het toekennen van interimdividenden;
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger
Bekrachtiging
De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen. Commissaris
De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder
Vervolgens hebben de oprichters op voordracht van de heer VERMEULEN Jonas, voornoemd, voordrachtgerechtigde vennoot, beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CLEW, met zetel te 8650 Houthulst, Cassierslaan 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne, met ondernemingsnummer BTW BE 0848.119.104, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger ter uitvoering van dit mandaat, de heer Jonas VERMEULEN, voornoemd;
Volmacht
De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan het kantoor SANDERS ACCOUNTING & CONSULTING, met kantoor te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 253, en alle bedienden en aangestelden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap “Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere”, geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/08/2015
Beschrijving: ‘+ [ov À - na neerceuing ber griffiovandeakte bekend te maken kopie Tx ERROR Si | TL - 3-AU6, 205 : Ondernemingsnr : 0632.827.208 Benaming (verkort) : (volledig adres) | VERTEGENWOORDIGER. Mededeling : | : CLEW SYSTEMS & SOFTWARE. Benoeming zaakvoerder : Aanduiding vaste vertegenwoordiger : QUES zaakvoerder Griffie Afdeling VEURNE (voluit): CLEW SYSTEMS & SOFTWARE Comm.V STRUBBE ENGINEERING alhier vertegenwoordigd door de heer Bart Strubbe Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel: CASSIERSLAAN 55 TE 8650 HOUTHULST | Onderwerp akte : MEDEDELING - BENOEMING ZAAKVOERDER - AANDUIDING VASTE Neerlegging van het verslag van da bedrijfsrevisor opgemaakt door de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor: : Dujardin, vertegenwoordigd ex ultimo door dhr. Piet Dujardin, en het verslag van de zaakvoerder over de: | verkrijging door de vennootschap van vermogensbestanddelen toebehorend aan de zaakvoerder van de BVBA; Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel op 11 jui 2015 werd met éénparigheid van stemmen beslist om tot niet-statutair zaakvoerder te benoemen : de Comm.V: ; STRUBBE ENGINEERING met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Sprookjesdreef 6 A, ingeschreven in! ‚het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge met ondermemingsnummer | vertegenwoordigd door de heer Bart Strubbe, Het mandaat gìng in op 11 juli 2015 en is voor onbepaalde duur. 0633,696.347, | Op de zitting van de zaakvoerder van de Comm.V STRUBBE ENGINEERING gehouden op 11 juli 2015,: werd beslist om de heer Bart Strubbe aan te duiden als de vaste vertegenwoordiger van de Comm. Vi TRUBBE ENGINEERING belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in de BVBA CLEW SYSTEMS & OFTWARE in naam en voor rekening van de Comm.V STRUBBE ENGINEERING. “bevoegd de Seen ten aanzien van derden te teen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/02/2018
Beschrijving:
Mod Word 45.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
FOR ry, NEERGE FF An
IM at | *18034047* Sp,
a
UF ee ep “Onderemingsnr 0632 827 208
Benaming
tout) : CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
Volledig adres v‚d. zetel :
zaakvoerder,
BVBA Clew
AANSPRAKELIJKHEID
KWADESTRAAT 151B Bus 4 TE 8800 ROESELARE
‘ Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOEDER
Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op 23 december 2017 werd unaniem: beslist om per 21 december 2017 het ontslag als zaakvoerder te aanvaarden van de Comm.V. Strubbe; Engineering met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Sprookjesdreef 6 A, gekend met: ondernemingsnummer 0633.696.347, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Strubbe. !
Vast vertegenwoordigd door de heer Jonas Vermeulen
Se eoegd de Tochtaperscon ten aanzien van derden te Vertegetwooraigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
Telefoon
+32 51 43 19 44
E-mail
Websites
clew.be
Adressen
151B Kwadestraat Box 4 8800 Roeselare