Laatste update: 19/06/2026
COFINCO
Actief
•0464.397.495
Adres
5 Rode Beukendreef, 9831 Sint-Martens-Latem
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
05/10/1998
Bestuurders
Juridische informatie
COFINCO
Nummer
0464.397.495
Vestigingsnummer
2.089.038.718
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0464397495
EUID
BEKBOBCE.0464.397.495
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 19/10/1998
Maatschappelijk kapitaal
111 552,00 €
Activiteit
COFINCO
Code NACEBEL
70.200, 73.200•Business and other management consultancy activities, Market research and public opinion polling
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
COFINCO
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 340,9K | 338,4K | 328,0K |
| EBITDA | € | 271,1K | 266,3K | 249,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 271,1K | 266,2K | 249,7K |
| Nettoresultaat | € | 156,0K | 153,9K | 144,9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0,741 | 3,152 | - |
| EBITDA-marge | % | 79,517 | 78,685 | 76,132 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 932,3K | 812,9K | 717,0K |
| Financiële schulden | € | 838,8K | 838,8K | 838,8K |
| Netto financiële schuld | € | -93,5K | 25,9K | 121,9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | 0,097 | 0,488 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,5M | 1,4M | 1,3M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 45,762 | 45,48 | 44,163 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
COFINCO
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/10/1998
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/10/1998
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/10/1998
Tot: 01/04/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/10/1998
Tot: 12/11/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/10/1998
Tot: 03/10/2022
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 19/10/1998
Tot: 12/11/2024
Cartografie
COFINCO
Juridische documenten
COFINCO
1 document
1183.Merge.coördinatie-neerlegging statuten.jaar
1183.Merge.coördinatie-neerlegging statuten.jaar
14/12/2022
Jaarrekeningen
COFINCO
24 documenten
Jaarrekeningen 2022
21/06/2023
Jaarrekeningen 2021
29/06/2022
Jaarrekeningen 2020
18/06/2021
Jaarrekeningen 2019
18/06/2020
Jaarrekeningen 2018
20/08/2019
Jaarrekeningen 2017
12/07/2018
Jaarrekeningen 2016
13/07/2017
Jaarrekeningen 2015
30/06/2016
Jaarrekeningen 2014
19/06/2015
Jaarrekeningen 2013
23/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
COFINCO
1 vestiging
2.089.038.718
Actief
Adres: 5 Rode Beukendreef, 9831 Sint-Martens-Latem
Oprichtingsdatum: 28/10/1998
Afzonderlijke activiteit: 69.20101• Tax declarations for individuals and businesses
Publicaties
COFINCO
26 publicaties
Diversen
28/12/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0464397495
Naam
(voluit) : COFINCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rode Beukendreef 5
: 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 14 december 2022 door Meester Francis Lemey, notaris met standplaats te Gent (vijfde kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, bewaarder van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap " COFINCO NV", waarvan de zetel gevestigd is te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Rode Beukendreef 5, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “COFINCO NV”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:
1) Het beheer van en toezicht op vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins ;
2) het geven van adviezen, het maken van studies en elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving inzake ondernemingsbeleid en bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, alsmede de uitvoering ervan ;
*22388681*
Neergelegd
26-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3) de verwerving van participaties, bij wijze van inbreng in speciën of natura, en in gelijk welke andere vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie, financiële tussenkomst of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligatie, waarden en titels,
4) de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening, consultancy in de ruime zin van het woord met betrekking tot welkdanige roerende goederen (materieel, machines en outillage, financiële producten en dergelijke) en onroerende goederen ; verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten, 5) het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over en het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen,
6) de opleiding, vorming en de begeleiding van personen, de organisatie, het geven van, en promotie van cursussen, lezingen en seminaries in verband met alle hoger vermelde activiteitsvelden. Zij mag alle handels , industriële en financiële activiteiten uitvoeren en alle verrichtingen doen met betrekking tot roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. Zij mag ook leningen en voorschotten toestaan of leningen en voorschotten door derden veilig stellen door borgen, hypotheken en panden.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdenelfduizend vijfhonderdtweeënvijftig euro negen cent (€ 111.552,09). Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig (25) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfentwintigste van het kapitaal. Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 5 leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht..
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 21 uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van deze, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt een stemopnemer aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 25bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: per e-mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 26: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
A. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de voornoemde mevrouw Arline Van Hecke (tevens gedelegeerd bestuurder) - de voornoemde heer Michel Van Hecke;
- de voornoemde heer Arnaud Van Hecke;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden: - de voornoemde mevrouw Arline Van Hecke, hier aanwezig en die aanvaardt; - de voornoemde heer Michel Van Hecke, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt; - de voornoemde heer Arnaud Van Hecke, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt; Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. C. De Raad van Bestuur, bestaande uit voornoemde bestuurders, stelt aan als gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden:
- de voornoemde mevrouw Arline Van Hecke, hier aanwezig en die aanvaardt. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend adres: 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 5.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te voeren.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de ondergetekende notaris voor de neerlegging of coördinatie van de statuten en aan de coöperatieve vennootschap “SR Fiduciaire” te 9070 Destelbergen, Steenvoordestraat 184 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0431.632.578), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om: Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Meester Francis Lemey, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2021
Beschrijving: =] nn Nez NF Sa A Mod PDF 1901 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie \ 9 ND Fm an NEERLEGGING TER Gite vases ONDERNEMINGSRECHTBANS Gist Griffie Ondernemingsnr : 0464.397.495 Naam {voluit} : COFINCO (verkort) . Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Rode Beukendreef 5, 9831 Deurle, Belgié Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders en Bekrachtiging mandaat Gedelegeerd Bestuurder Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van 27 mei 2021 gehouden op de maatschappelijke zetel. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om: - mevrouw Arline VAN HECKE - mevrouw Lucienne LEHARDY - de heer Michel VAN HECKE - de heer Arnaud VAN HECKE te herbenoemen als bestuurder en dit vanaf heden en eindigend met de Gewone Algemene Vergadering van 27 mei 2027. Tevens bekrachtigt de vergadering met éénparigheid van stemmen de beslissing van de Raad van Bestuur om mevrouw Arline VAN HECKE te mandateren als Gedelegeerd Bestuurder, en dit vanaf heden en eindigend met de Gewone Algemene Vergadering van 27 mei 2027. Arline VAN HECKE Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste blz van Luik B vermeiden: Voorkant Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordgen Achterkant Naam en handtekening ‘dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen j. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/08/2017
Beschrijving: EER oro N N In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
I | na neerlegging ter griffie van de akte A
reage ron Rechtoank v@riffjer cie c u 1 afdelin, t I Fo 7 - aan UV | Ondernemingsnr : 0464.397.495
: Benaming
(voluit) : COFINCO
(verkort) : .
Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
: Volledig adres v.c. zetel: Rode Beukendreef 5, 9831 Deurle, België
: Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders van 31/03/2017 gehouden op de maatschappelijke zetel.
De vergadering stemt unaniem in met de ontslagname van de heer
VAN HECKE Cédric (Groene Dreef 15 - 9830 Sint-Martens-Latem)
als bestuurder van de NV COFINCO met ingang vanaf 01 april 2017.
Zij dankt de heer VAN HECKE Cédric voor zijn zeer gewaardeerde
en actieve bijdrage tot het succes van de vennootschap.
De vergadering verleent hem tevens kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat tot op heden.
Arline VAN HECKE
Gedelegeerd Bestuurder
3 i
; '
t
be
‘ '
:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/10/2016
Beschrijving: Mod PDF 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
En zo ser me RECHTBANK VAN KGSHFIANDEL GENT ING-GENT.
Ondernemingsnr : 0464.397.495
Benaming
; (voluit) : COFINCO
tt . {verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Volledig adres v.d. zetel: Rode Beukendreef 5, 9831 Deurle, België
|; Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders + bekrachtiging mandaat Gedelegeerd : Bestuurder
Uittreksel uithet proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van 26 mei 2016 gehouden op de maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om :
- mevrouw Arline VAN HECKE
i - mevrouw Lucienne LEHARDY
il; - de heer Michel VAN HECKE
Hi - de heer Arnaud VAN HECKE
i - de heer Cedric VAN HECKE i
ii te herbenoemen als bestuurder en dit vanaf heden eneindigendmetde Gewone | Algemene Vergadering van mei 2021. !
bi Tevens bekrachtigt de vergadering met éénparigheid van stemmen de hi beslissing van de Raad van Bestuur om mevrouw Arline VAN HECKE ; ti te mandateren als Gedelegeerd Bestuurder, en dit vanaf heden en
ii eindigend met de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
Arline VAN HECKE
Gedelegeerd Bestuurder
blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-05/0148481
Jaarrekeningen
25/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-25/0113663
Jaarrekeningen
27/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-27/0121826
Jaarrekeningen
17/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-17/0099915
Jaarrekeningen
04/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-04/0140430
Jaarrekeningen
08/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-08/0079533
Publicaties laden...
Contactgegevens
COFINCO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5 Rode Beukendreef, 9831 Sint-Martens-Latem