RCS-bijwerking : op 16/05/2026
COLONA
Actief
•0411.903.669
Adres
25 Au Fonds Râce 4300 Waremme
Activiteit
Groothandel in zuivelproducten en eieren
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
31/12/1971
Bestuurders
Juridische informatie
COLONA
Nummer
0411.903.669
Vestigingsnummer
2.295.600.119
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0411903669
EUID
BEKBOBCE.0411.903.669
Juridische situatie
normal • Sinds 31/12/1971
Maatschappelijk kapitaal
662500.00 EUR
Activiteit
COLONA
Code NACEBEL
46.331, 47.271, 10.840•Groothandel in zuivelproducten en eieren, Detailhandel in zuivelproducten en eieren, Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
COLONA
| Prestaties | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 113.8M | 140.9M | 104.0M | 82.6M |
| Brutowinst | € | 36.2M | 42.9M | 24.5M | 23.5M |
| EBITDA | € | 5.9M | 5.9M | 504.1K | 1.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 5.9M | 5.9M | 419.9K | 1.2M |
| Nettoresultaat | € | 3.9M | 3.5M | -20.3K | 626.0K |
| Groei | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -19,249 | 35,495 | 25,905 | 26,93 |
| Brutomarge | % | 31,831 | 30,421 | 23,534 | 28,506 |
| EBITDA-marge | % | 5,228 | 4,206 | 0,485 | 1,583 |
| Financiële autonomie | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 476.1K | 1.7M | 962.2K | 647.5K |
| Financiële schulden | € | 12.3M | 9.2M | 8.8M | 6.7M |
| Netto financiële schuld | € | 11.8M | 7.6M | 7.9M | 6.0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,983 | 1,275 | 15,586 | 4,597 | |
| Solvabiliteit | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 15.1M | 12.0M | 9.2M | 9.3M |
| Rentabiliteit | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 3,435 | 2,495 | -0,02 | 0,758 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
COLONA
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 20/12/2023
Bedrijfsnummer: 0411.903.669
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 20/12/2023
Bedrijfsnummer: 0411.903.669
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/12/2023
Bedrijfsnummer: 0800.459.044
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/12/2023
Bedrijfsnummer: 0804.083.577
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/12/2023
Bedrijfsnummer: 0804.085.062
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/12/2023
Bedrijfsnummer: 0890.073.384
Cartografie
COLONA
Juridische documenten
COLONA
1 document
COLONA stcoord csa
COLONA stcoord csa
20/12/2023
Jaarrekeningen
COLONA
48 documenten
Jaarrekeningen 2025
29/09/2025
Jaarrekeningen 2024
25/09/2024
Jaarrekeningen 2022
13/07/2023
Jaarrekeningen 2021
07/07/2022
Jaarrekeningen 2020
23/07/2021
Jaarrekeningen 2019
25/06/2020
Jaarrekeningen 2018
06/08/2019
Jaarrekeningen 2017
15/06/2018
Jaarrekeningen 2016
02/07/2017
Jaarrekeningen 2015
17/07/2016
Vestigingen
COLONA
3 vestigingen
COLONA
Actief
Ondernemingsnummer: 2.295.600.119
Adres: 27 Au Fonds Râce 4300 Waremme
Oprichtingsdatum: 01/05/2017
COLONA
Actief
Ondernemingsnummer: 2.006.771.533
Adres: 24-25-27 Au Fonds Râce Box R01-R03 4300 Waremme
Oprichtingsdatum: 01/01/1972
COLONA
Actief
Ondernemingsnummer: 2.295.600.416
Adres: 45 (46) Rue du Parc Industriel 4300 Waremme
Oprichtingsdatum: 14/09/2019
Publicaties
COLONA
55 publicaties
Statuten, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
12/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
11/09/2023
Jaarrekeningen
01/01/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/000633
Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
29/06/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-06-29/106
Jaarrekeningen
05/05/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/26769
Jaarrekeningen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/02172
Ontslagen, Benoemingen
23/08/2005
Beschrijving: mm | — os bé N° © 2 © „5 2 a = 3 5 8 : 1 al e 5 a co 2 a a ï E 3 5 3 3 A 3 4 5a © a © a = 5 a EN & = a par er ue be don vo page de volt Autesto New et qualié du Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe il *05120662* nomiaation : COLONA e indique Société anonyme Siege Au Fonds Race 25 4300 Waremme, Belgique denbepi : 0411 903,669 Extrait de l'acte de nomination -administrateurs: Extrait de l'acte de nomination - commissaires Texte L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 13/06/2005 à décidé la reconduction du mandat d'administrateur pour une durée de six ans qui prendra fin le jour de l'assemblée générale annuelle en 2011 : - Monsieur Philippe COLON, Administrateur-délégué, résidant à 4317 Faimes, rue de Saives, 51 - Monsieur Jean-Luc COLON, Administrateur-délégué, résidant à 4300 Waremme, clos des Jardins, 7 Au cours de l'assembiée générale ordinaire tenue le 13/06/2005 il a été décidé de renommer la SPRL RASKIN, SWINNEN, PIRLOT & CO, dont le siège social se situe à 4000 Liège, avenue Blonden, 38/041, réprésentée par Monsieur SWINNEN, réviseur d'entreprise, en tant que commissaire de la société pour une période de trois ans. Le mandat est rémunéré et prendra fin le jour de l'assembiée générale annuelle en 2008. COLON Philippe, Administrateur-Délégué nt ou de la neisonne 04 mi ra des tl &,ant po Auyerse Nom ot
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Maatschappelijke zetel
01/03/2001
Beschrijving: 246 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° mars 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2001 convocations sont adressées par lettres recommandées aux associés, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Lorsque la gérance est appelée à convoquer l'assemblée sur demande d'ossociés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans le mois de la demande. Si tous les associés sont présents ou dûment représentés, it ne doit plus être justifié de la formalité. ARTICLE 27. Sont admis & toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres d'associés ou d'obligataires cinq jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, ARTICLE 28. 1, Tout associé peut se faire représenter à in réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu qu'il soit lui-même associé et qu'il ait le droit de participer aux votes de l'as. semblée, ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale. 2. La gérance peut néanmoins autoriser la représentation de tout associé par un tiers 4 la société. Cette autorisation sera mentionnée dans la formule de procuration. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant. 3. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par teurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix. 4. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, sous réserve de la disposition de l'article 10, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne, A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas ou le représentant est sans pouvoir, le droit de vote afférent à la ou les paris concemées sera suspendu. 5. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué par lui, au moins cing jours avant la date de la réunion de l'assemblée. ARTICLE 29. Tout associé est autorisé à prendre part au vote par corres- pondance. La pérance adresse des formulaires établis à cette fin aux associés qui en font la demande quinze jours avant la réunion de l'assemblée. Pour être admis, un formulaire contient les mentions sui- vantes : - l'identité complète de l'associé; - le nombre de parts pour lesquelles celui-ci prend pan au vote; - l'ordre du jour précis de la réunion avec pour chaque proposition sujette à délibération le sens du vote, positif, négatif ou l'abstention: - le délai de validité du vote. Chaque formulaire doit de surcroît être daté, signé, et déposé au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans le formulaire cinq jours francs avant la réunion. Si l'assemblée arréte une decision qui amende l'ordre du jour de manière à faire perdre au vote son sens, le vote par correspondance est censé minoritaire. Si aucun associé n'assiste à Ia réunion, celle-ci est reconvoquée indépendamment des votes exprimés par correspondance. ARTICLE 35. Sauf le premier exercice social et en cas de dissolution anticipée, l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE 37. Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la foi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve. atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient 8 être entamée. Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposi- tion de la gérance. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance. ARTICLE 39. (...) Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sent d'abord à rembourser en espèces ou en titres Le montant libéré non amoni des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les Hiquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absoïue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des pans libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. DECISIONS TRANSITOIRES, Les statuts de la société ayant été adoptés, Les comparants ont décidé — de nommer en qualité de gérant : M, Claude HUSQUINET, prénommé et M. Charles CHANTRAINE, demeurant à 1601 Ruisbroek, Kerkstraat, 3. Ils sont nommés pour toute la durée de la société. Ils exerceront leur mandat a titre gratuit. - Qu'exceplionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le 31 décembre 2001. En conséquence, ta première assemblée générale ordinaire se réunira le 21 mars 2002. - Ne pas nommer de commissaire. + Que le ou les gérants ainsi désignés disposent jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile, en collège s'il y a lieu, des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société. - Que le ou les gérants ainsi désignés statueront dès l'acquisition de la personnalité civile en qualité d'organe de la société sur les questions provisoirement réglées comme suit : 1. Reprise des droits et engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation : Sous réserve d'une décision contraire du ou des gérants lorsque la société aura la personnalité civile, ces droits et engagements, souscrits e/ou acquis depuis le ler janvier dernier seront repris dans leur entier par la société. 2. Délégations : Sous réserve d'une décision contraire du ou des gérants lorsque la société aura la personnalité civile, est appelé aux fonctions de président du collège des gérants, M. Claude HUSQUINET, et se voit conférer tout pouvoir d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en route de la société, inscription au registre du commerce, éventuellement radiation de la personne d'un fondateur, associé ou salarié dudit registre, à la T.V.A., et auprès de tous organismes publics dont l'in- tervention est requise pour débuter l'activité sociale, l'UCM, dont ie pouvoir pourra être le cas échéant subdélégué. Pour extrait analytique conforme : (Signé) Michel Duchâteau, notaire. Déposé en même temps : une expédition de l'acte — une attestation bancaire. Déposé à Liège, 20 février 2001 (A/21600). 5 10 000 T.V.A. 21% 2100 12 100 (20578) N. 20010301 — 449 COLONA société anonyme Au Fonds Râce, 25 à 4300 Waremme Lg 115916 411.903.669 © modification des statuts 11 résulte d'un procès verbal dressé par le notaire Pierre DUMONT à Waremme le 30 janvier 2001, enregistré à Waremme le 6 février 2001 vol 427 folio 23 case 4 aux droits perçus de 1.000-frs (signé) Insp. Ppal BOSSUROY c. que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COLONA, ayant son siège social à Waremme, rue du Parc Industriel, qui a adopté les résolutions suivantes: Première résolution: modification du sièqe social L'assemblée a décidé que, vu la modification de la dénomination et numérotation de la rue décidée par l'administration communale, le siége social sera désormais établi à Waremme, Au Fonds Race, 25. . Deuxième résolution: droit accordé aux actionnaires de demander la conversion des actions nominatives en actions au porteur-modification de l'article des Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1% mars 2001 247 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2001
L'assemblée a décidé d'accorder aux
actionnaires la faculté de demander la
conversion des actions nominatives en
actions au porteur. :
En conséquence, l'assemblée décide de
modifier l'article des statuts en y
ajoutant la phrase suivante: “Les
titulaires d'actions nominatives ont la
faculté de demander la conversion de leurs
actions en actions au porteur."
Troisième résolution: transformation
des actions nominatives d'une valeur de
nominale de mille francs en actions au
porteur sans valeur nominale et du nombre
d'actions- modification de l'article des
statuts relatif au capital social
L'assemble a décidé de convertir les
actions nominatives en actions au porteur.
L'assemblée décide que les actions,
actuellement d'une valeur nominale de mille
francs, deviendront désormais des actions
sans valeur nominale.
En conséquence, l'assemblée décide de
modifier comme suit la deuxième phrase de
l'article comme suit: "Il est représenté
Par cing cents actions au porteur sans
valeur nominale”.
Cinquiéme résolution: conversion du
capital social en euros-augmentation du
capital social par incorporation de
réserves-modification de l'article des
statuts relatif au capital social
L'assemblée a décidé de convertir la
capital social actuellement de deux
millions cinq cent mille francs en euros et
de procéder à une augmentation de capital
par incorporation de réserves pour le
porter de soixante et un mille neuf cent
septante trois euros et trente huit
centimes à soixante deux mille cinq cents
euros.
En conséquence, l'assemblée a décidé
de modifier la première phrase de l'article
comme suit:"Le capital social est fixé à
soixante deux mille cinq cents euros."
Sixième résolution: remplacement de
tous les renvois effectués dans les statuts
aux articles des Lois Coordonnées sur les
Sociétés Commerciales par des renvois à la
législation applicable aux Sociétés
Commerciales
L'assemblée a décidé de remplacer
tous les renvois effectués dans les statuts
aux articles des Lois Coordonnées sur les
Sociétés Commerciales par des renvois à la
législation applicable aux Sociétés
Commerciales.
Septième résolution: renouvellement
et ratification du mandat des
administrateurs
Le président a proposé la nomination
des administrateurs suivants, avec effet
rétroactif au vingt-deux décembre mil neuf
cent nonante neuf: |
- Monsieur Philippe COLON, demeurant
à Faimes, rue de Saives, 51;
- Monsieur Jean-Luc COLON, demeurant
à Waremme, clos des Jardins, 7;
- Monsieur Stéphane COLON, demeurant
4 Chaudfontaine (Embourg), rue Source de la
Léche, 23;
Monsieur Philippe COLON exercera en
outre les fonctions
d'administrateur déléqué.
Leur mandat expirera lors de
l'assemblée générale de deux mil cing.
En outre l'assemblée a décidé de
ratifier tous les actes posés par Monsieur
Robert COLON en sa qualité d'administrateur
depuis le vingt-deux décembre mil neuf cent
nonante neuf.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Pierre Dumont,
notaire.
Déposé, 20 février 2001.
3 6 000 TVA. 21% 1 260 7 260
(20577)
N. 20010301 — 450
IMMO - GAP
Société Civile sous forme de S.P.R.L.
Rue Pont de Wandre, 234 à 4020 LIEGE (WANDRE)
CONSTITUTION DE SOCIETE
Dim acte reçu par Maître Paul-Arthur Coëme, Notaire à Liège (Grivegnée), en date du
seize février deux mille un, en cour d'enregistrement, il résulte que :
1.- Monsieur GENTEN Georges Pierre Ghislain , gérant de société ,
demeurant et domicilié à 4020 Liège, Rue Alex Bouvy, 2A/H3.
2. Monsieur ART Joseph Henri, gérant de société, demeurant et domicilié
à 4690 Bassenge, Rue Neuve, 56.
Ont constitué une société civile emprintant une forme commerciale
FORME - DENOMINATION,
La société adopte La forme d'une société civile ayant emprunté fa forme
d'une société privée à responsabilité limitée.Elle est dénommée "IMMO-
GAP”.
SIEGE.
Le siège est établi à 4020 Liège Wandre, Rue Pont de Wandre, 234.
Tl peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance.
ORJET.
La société a pour objet la gestion de son patrimoine immobilier.
La société pourra trailer toutes opérations civiles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, prendre
des participations ou s'intéresser, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
affaires, sociétés ou entreprises dont la collaboration serait jugée utile & ts
réalisation de son objet social
La société pourra par voie d'apport, de souscription, de fusion, d'association
ou par tout autre mode de participation, s'intéresser dans toutes sociétés ou
entreprises ayant un objet identique ou similaire, connexe ou avvessoire.
CAPITAL,
Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE s
EUROS).
Îl est représenté par cent quatre vingt-six parts sociales sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt-sixitme du
capital
SOUSCRIPTION - LIBERATION. .
Les cent quatre vingt-six parts sociales ont été zouserites en espèces comme
suit:
- Monsieur GENTEN Georges :
{ CENT EUROS (18.600
à concurrence de nonante trois parts : 93
+ Monsieur ART Joseph :
A concurrence de nonante trois parts : 93
Soit ensemble cent quatre vingt-six : 186
Chacune des parts a été entièrement libérée,
GERANCE
La société est administrée par un où plusieurs gérants, associés où non,
lesquels ont la direction des affsires sociales.
Ils sont nommés par l'assemhlée générale qui fixe leurs pouvoirs et 14 durée
de leurs mandats,
Jaarrekeningen
16/08/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-08-16/0165798
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
22/05/2006
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge « après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur beige A *06085655* 11 Ma 2005 Greffe Dénomination (en entier) COLONA Forme juridique . SOCIETE ANONYME Siège ‘ Waremme, Au Fonds Râce is N° d'entreprise" 0411903669 Objet de acte : Augmentation de capital - Modifications des statuts Il résulte d'un acte reçu par le notaire Pierre DUMONT à Waremme le 31 mars 2006, enregistré à Waremme le 4 avril suivant vol 435 folio 47 case 20 aux droits pergus de 25€ (signé) Bossuroy C. que s’est réunie l'assemblée généraie des associés de la société anonyme COLONA dont le siége social est situé 4 Waremme,' au Fond Râce, 25, laquelle a adopté les résolutions suivantes: 1 1 AUGMENTATION DU CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES Premiére résolution: augmentation de capital L'assemblée décide d'augmenter le capital par incorporation de réserve pour porter celui-ci de soixante- deux mille cinq cents euros (62.500) à trois cent soxante-deux mille cinq cents euros (362,500) avec création de deux mille quatre cents parts nouvelles de catégorie A, de même valeur, jouissant des mémes droits et avantages que les parts existantes à l'exception de ce qui peut être dit dans les statuts, et qui ne participeront aux bénéfices de la société qu'à partir de ce jour Deuxième résolution: attribution des ces actions nouvelles Ces actions nouvelles, entièrement libérées, sont attribuées aux propriétaires des actions existantes en’ proportion de leurs parts anciennes Troisième résolution: constatation de ta réalisation effective de l'augmentation de capital Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater qu'erisuite de ce qui précède : l'augmentation de capital de trois cent mille euros est effectivement réalisée ; -le capital social est actuellement de trois cent saixante-deux mille cinq cents euros (362.500). IL AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES Première résolution augmentation de capital L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois cent mille euros (300 000) euros, pour le porter de trois cent soixante-deux mille cing cents euros (362.500) a six cent soixante-deux mille cing cents euros (662.500), par la création de parts deux mille quatre cents (2400) parts nouvelles de catégorie B de même valeur, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux bénéfices de la société qu'à partir de ce jour ; Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de cent vingt-cinq (125) euros: chacune, et entièrement libérées à la souscription. Deuxième résolution: droit légal de souscription préférentieffe-souscription et libération À l'instant intervient: Monsieur COEON Philippe, administrateur-délégué, demeurant à Faimes, Lequel déclare renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à exercer son droit légal de souscription préférentielle, consacré par les articles 592 et suivants du Code des Sociétés, réservant tout ou partie du bénéfice de l'augmentation de capital à au nouvel associé ci-après désigné. A l'instant intervient, Monsieur COLON Jean-Luc, administrateur-délégué, demeurant à, Lequel déclare renoncer, à titre Individuel et de manière expresse et irrévocable, à exercer son droit légal de souscription préférentielle, consacré par les articles 592 et suivants du Code des Sociétés, réservant tout ou partie du bénéfice de l'augmentation de capital à au nouvel associé ci-après désigné. A l'instant intervient: Monsieur Gilles KOESTEL, représentant permanent de la société anonyme C A.C.B, ayant son siège social à, Laquelle déclare renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à exercer son droit légal de souscription préférentielle, consacré par les articles 592 et suivants du Code des Sociétés, réservant tout ou partie du bénéfice de l'augmentation de capital à au nouvel associé ci-après désigné. A l'instant intervient Monsieur Gilles KOESTEL, représentant permanent de la société anonyme AGROBOS TECHNOLOGY, ayant son siège social à Marche-en-Famenne, avenue de France 6. Laquelle déclare souscrire les deux mille quatre cents (2400) parts nouvelles de catégorie B au prix de cent: vingt-cinq euros chacune. Mentionner sur la dermère page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard des tiers Au verso * Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/05/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Tous les membres de l'assemblée reconnaissent que la totalité des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte
n°732-6095053-12 ouvert auprès de CBC banque au nom de fa société anonyme, de sorte que cette” dermère a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de trente mille euros. Une attestation de l'organisme dépositaire en date du trente mars deux mil six restera ci-annexée. Troisième résolution: constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est intégraiement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi porté à six cent soixante-deux mille cinq cents euros 462.500).
Quatrième résolution modification des statuts
1) Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes Capital social: Cet article est remplacé par le libellé suivant
« Le capital social est fixé à six cent soixante-deux mille cing cents eurcs représenté par ing mille trois cents actions nominatives sans mentian valeur nominale. »
HIL MODIFICATIONS AUX STATUTS
1)Modification à l'article 5
L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts afin d'y ajouter un second et un troisième alinéas libellés comme suit :
« Les actions confèrent les mêmes droits et avantages mais sont pour l'application des présents statuts réparties en deux groupes
Groupe A 2.900 actions
Groupe B 2.400 actions
L'assemblée générale statuant aux conditions requises pour la modification des statuts pourra décider de ta création d'actions sans droit de vote. »
2)Insertion d'un article Sbis.
L'assemblée décide d'insérer un article Sbis libellé comme suit :
« Toutes les nouvelles actions souscrites à dater du trente et un mars deux mil six sont et resteront nominatives, »
3)Modification 4 tarticle 9
L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: «Article 9. CESSION D'ACTIONS
Droit de préemption
Sans préjudice des dispositions légales, les actionnaires À et B se reconnaissent un droit de préemption pour la vente des actions qu'ils détiennent. Ce droit sera exercé dans chaque catégorie d'actions et à défaut par les actionnaires de l'autre catégorie, Lorsqu'un actionnaire a l'intention de céder taut ou partie des actions, ıl aura l'obligation de notifier au conseil d'administration son intention en indiquant le nombre d'actions qu'il se propose de céder, l'identité du cessionnaire, le prix et fes conditions de la cession Le conseil d'administration transmettra la notification de l'actionnaire cédant aux autres actionnaires qui, chacun, auront le droit, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, d'acheter les actions que l'actionnaire cédant se propose de céder.
Ce droit peut être exercé par notification au conseil d'administration dans fes trente jours. Au cas où un actionnaire n'aurait pas exercé la totalité de ses droits, les droits disponibles reviendront automatiquement aux actionnaires ayant exercé la totalité de leurs droits, si ceux-ci le souhaitent, proportionnellement a leur participation respective,
Ces derniers seront avertis par voie de notification par le consed d'administration dans les quinze jours suivant la réception par le conseil d'administration de la réponse de tous les actionnaires au, au cas où certains actionnaires auraient orms de répondre, dans les quinze jours suivant l'écoulement du délai de trente Jours dont il est question ci-dessus. Ils auront un délai de dix jours à partir de la notification pour exercer leur droit de préemption par notification au conseil d'administration Les droits non exercés reviendront à nouveau, selon le système indiqué ci-dessus, aux actionnaires ayant exercé la totalité de leurs droits et ce jusqu'au moment où le droit de préemption aura été exercé pour toutes les actions que l'actionnaire cédant se propose de céder Sauf accord de l'actionnaire cédant, l'exercice du droit de préemption devra être exercé pour l'ensemble des actions offertes en vente
Tautes les notifications dont question ci-dessus se feront par pli recommandé à la poste. Droit de suite
En cas de cession à Un cessionnaire non actionnaire par les actionnaires de Jet catégorie À de tout ou partie des actions qu'ils détiennent, ils s'engagent à stipuler les mêmes conditions de cession au bénéfice des actionnaires de catégorie B pour toutes les actions qu'is détiennent
La cession ne pourra se faire que si le tiers candidat acquéreur s'engage à racheter également toutes les actions des autres actionnaires qui en feraient la demande, et ce aux mêmes conditions de prix ou autres que celles appliquées à l'actionnaire cédant L'actionnaire concerné notifiera l'offre du tiers candidat cessionnaire au conseil d'administration dea saciété dès qu'il en aura connaissance ou au plus tard dans les 10 jours de fa réalisation de la cession par lettre recommandée en indiquant l'identité du tiers. Les autres actionnaires notifieront au conseil de la société leur position dans les 20 jours de la notification qui teur en sera faite par le conseil.
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En cas de cession par un actionnaire de catégorie À en violation de cette procédure, l'actionnaire cédant et te cesstonnaire seront tenus solidairement de racheter aux autres actionnaires de catégorie B qui en feraient la, demande l'ensemble de leurs actions aux conditions du tiers acquéreur.
Toutes les notifications dont question ci-dessus se feront par ph recommandé à la poste. Cette réglementation est d'application sur toutes les actions de la société, ainsi que sur toutes les obligations ? convertibles et droits de souscription éventuels émis par la société »
4) Modification à l'article 19
L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: « Article 19. Répartition des bénéfices - Dividendes privilégiés.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social
Sur la praposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets dans le respect des privilèges énoncés ci-après A dater du premier jour de l'exercice de leur souscription, les actions de catégorie B auront droit à un dividende privilégié cumulatif, récupérable, obligatoire de 5% de leur valeur de souscription, sauf report ou mise en réserve du solde, les autres actions auront droit à un second dividende privilégié non cumulatif de 5% de leur valeur de souscription: le solde sera, sauf mise en réserve ou report, réparti de façon proportionnelle entre toutes les actions. » 5)Modification a l'article 10
L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: «Article. 10 Composition du Conseil d'Administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. fls sont rééligibles,
Le mandat des administrateurs sortants prend fin immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection
Le canseit d'administration élit parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs.
Les actions de catégorie B auront, quel que soit teur nombre, le droit d'être représentée au conseil d'administration par un administrateur choisi sur une liste double présentée par eux. » 6)Modification à l'article 11
L'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: « Article. 11 RÉUNIONS DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS.
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son remplaçant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins lé demandent
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délihérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. Toutefois, devront faire l'objet d'un vote positif de l'administrateur élu sur proposition des actionnaires de catégorie B, les décisions relatives aux objets suivants, sauf s'il s'agit de la mise en oeuvre du budget, qui aura été approuvé par le Conseil avec le vote positif de l'administrateur étu sur proposition des actionnaires de catégorie B
a tout Investissement, ou ensemble d'investissements, supérieur 4 25.000 euros ; b,nomination à un poste de Direction;
c.emprunt ä long terme en vue de financer un investissement visé au point a. ci-dessus; dtoute décision impliquant une réorientation notable de l'activité;
e modification des sûretés conférées par la société à des tiers;
fvente ou apport de filiales ou de branche d'activité;
g.décision de proposer une modification des statuts;
h décisions relatives aux regroupements et notamment aux cessions ou acquisitions de titres, actions et participations, à toute proposition de fusion, absorption, scission, pour les appels de fonds du capital restant à hbérer, pour la fixation ou la modification des règles d'évaluation, pour la nomination du ou des liquidateurs, pour toute décision relative à la réonentation de l'activité de la société ou de ses fillales. En cas de partage de voix, la proposition est rejetée
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Chaque administrateur empêché ou absent pourra donner procuration par lettre, télégramme, télex au télécopie à un autre administrateur pour le représenter et voter valablement à sa place. Dans ce cas, le mandant est considéré comme étant présent. Aucun administrateur ne peut cependant représenter plus d'un administrateur.
Un document daté et signé par tous les administrateurs, et dont il est fait mention dans les procès-verbaux du conseil, est assimilé à une décision de ce conseil,
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Volet B - Suite
Avant que le conseil d'administration ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la réahsation desquelles un administrateur à un intérêt personnel, direct où indirect, cet, administrateur est tenu de respecter les dispositions reprises aux articles 523 et suivants du Code des Sociétés,” Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont Inscrits ou insérés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou |'adminisirateur- délégué, ou par deux administrateurs. »
7)Insertion d'un article 12bis
L'assemblée décide d'insérer un article 12bis libell& comme suit :
« Articie. FRAIS DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs peuvent être rémunérés par décision du conseil prise à la majorité des voix des adrmnisirateurs élus sur proposition de chaque catégorie d'actionnaires.
Les administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leur fonction. Ces frais seront portés en compte des frais généraux»
8)Modification à l'article 20
L'assembiée décide de modifier l'article 20 des statuts pour le remplacer par le texte suivant. « Article 20. DISSOLUTION-LIQUIDATION
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant conformément aux dispositions légales. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que cs soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateurs nommés par l'assemblée générale avec l'agrément des actionnaires de catégorie B. L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs En cas de liquidation de la société, l8 boni dégagé après apurement de toutes les dettes et frais de liquidation ou après consignations faites pour ces règlements, sera affecté par priorité au remboursement des sommes libérées en capital sur les actions de catégorie B, majorées d'un montant égal à la différence entre, d'une paït, un accroissement annuel de 9%, prorata temporis (sur base 360), à compter de la libération de la souscription et, d'autre part, les dividendes perçus par AGROBOS TECHNOLOGY, eux-mêmes majorés d'un accroissement annuel de 9% prorata temporis (sur base 360). la partie du dividende annuel privilégié visé à l'article des présents statuts qui n'aurait pas été versé. Le solde sera affecté au remboursement des sommes versées en capital sur les autres actions.
Ensuite, le solde éventuel sera réparti entre toutes les actions sans distinction »
Pour extrait analytique conforme,
Pierre DUMONT, Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B' Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'agard des tiers
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